SCAM LIST

ИСТОЧНИК КАНАЛ [Link]

АВТОР [Link]

1. Треугол

Работает только - если мы выступаем Мейкером на продаже крипты (принимаем деньги).

Покупатель в ходе сделки получает номер вашей карты, передаёт его своей жертве, тот
отправляет на нее предоплату за какой-либо товар/услугу, вы получаете перевод и
отпускаете крипту. Ваш покупатель дальше продаёт крипту и получает на уже на свою карту
чистые деньги. Вам же далее могут поступать угрозы обращением в полицию и требование
возврата денег. Так же это может делать и сам скамер сымитировав эту ситуацию.

В условиях сделки прописываем что не принимаем переводы от 3х лиц и карт сторонних банков.

В комментарии к переводу можем запросить указать номер сделки.

НЕ УКАЗЫВАЕМ СВОИ РЕКВИЗИТЫ И ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ В УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ!

Всегда запрашиваем чек у отправителя денежных средств.

Проверяем отображаемое ФИО оппонента в сделки и ФИО отправителя денег.

Если в переводе не отображены данные отправителя запрашиваем чек.

2. Отрисовка

Оппонент отмечает сделку со своей стороны как исполненную, без отправки средств
скидывая чек перевода.

Скидывает в чат отрисовку чека/скрина перевода и требует отпустить крипту.

НЕ БЕРЕМ ВО ВНИМАНИЕ СООБЩЕНИЯ В ЧАТЕ. ПРОВЕРЯЕМ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В

ПРИЛОЖЕНИИ БАНКА!

Если возникают подозрения и/или видны очевидные факты отрисовки, сразу пишем в саппорт.
Сообщаем о мошенничестве указав номер сделки/ордера и ник скамера.

По истечению времени сделки открываем спор/апелляцию по ордеру.

3. Точки/Запятые

Если мы выступаем в роли Тейкера при покупки крипты.

Пример:

Сделка на 5070 USDT. Сумма должна прийти в виде 5,070

Вместо этого приходит 5.070 т.е 5 USDT

Как правило такое распространено вне бирж, либо в сделках с доверенными лицами

НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ НЕ ПРОВОДИМ ОПЕРАЦИИ ВНЕ БИРЖИ!

4. Отмена транзакции BTC

Мы покупаем крипту, не дожидаясь её фактического зачисления переводим деньги, затем

продавец отменяет операцию.

НЕОБХОДИМО проверить количество подтверждений в сети блокчейн.

Проверить подтверждения транзакции - [Link]

[Link]

5. Фейк транзакция

При совершении сделки продавец крипты скидывает фейковый хэш транзакции. Таким
образом нам могут подсунуть монеты которые ничего не стоят.

НЕ ОТКРЫВАЕМ ССЫЛКИ ИЗ ЧАТА. Используя адрес своего кошелька, либо хэш транзакции с
биржи, проверяем сделку.

BTC - [Link] [Link]

ETH - [Link]

USDT - [Link]

6. Фейк СМС

6.1 Вам как получателю денег приходит смс с левого номера (+7 958 ...) о зачислении
средств.

6.2 Вам приходит смс "Перевод" денежных средств на туже сумму сделки, надеясь что ты
отпустишь крипту и/или подтвердишь сделку. По факту смс о списании средств.

6.3 Вам приходит смс с неправильным количеством нулей/цифр.

6.4 Вам приходит сообщение в ЧАТЕ приложения банка о пополнении.

6.5 Отправитель в комментарии к переводу может написать сумму перевода, а перевести по

факту 1₽.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЕМ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ В ПРИЛОЖЕНИИ БАНКА!

В случае выявления одного из примеров мошенничества сообщаем оппоненту факт выявления и

предлагаем завершить сделку четно либо вы подаете жалобу не его аккаунт. Скамеру будет
выгодно совершить сделку себе в минус, чем потерять аккаунт.

7. Другая валюта

Присылают Теньге/Белорусский рубль вместо Рублей.

Чаще всего используют на киви или фиат внутри биржи.

В случае выявления одного из примеров мошенничества сообщаем оппоненту факт выявления и

предлагаем завершить сделку четно либо вы подаете жалобу не его аккаунт. Скамеру будет
выгодно совершить сделку себе в минус, чем потерять аккаунт. Оставляем неизвестную валюту
себе и ожидаем зачисления в соответствии с условиями сделки. В чате сделки никак не
обозначаем то что нам пришла иная валюта, указываем на то что в соответствии с условиями
сделки вы должны получить столько-то RUB.
8. Фейк саппорт.

8.1 Саппорты бирж никогда не пишут в личку тг первыми.

8.2 В случае необходимости подтверждаем через саппорт/тикет на бирже.

8.3 В чате сделки оппонент пишет сообщение якобы от имени саппорта. Сообщения
саппорта всегда выделены цветом.

В чате сделки не обращаем никакого внимания на попытки нас обмануть, мы прекрасно знаем что
оппонент пытается нас уговорить отпустить крипту без получения нами денежных средств или
отправить крипту первым. Сообщаем что вам еще не поступила оплата. Настаиваем на честном
проведении сделки. Скамеру будет выгодно совершить сделку себе в минус, чем потерять аккаунт.

9. Оборотень

Открывается сделку на покупку, но выдается за сделку на продажу.

Оппонент покупает у меня крипту где ОН должен перевести МНЕ деньги, но в чате сделки
скидывает реквизиты и сообщает что ожидает от вас оплаты/или говорит что оплата от вас
еще не поступила.

Такая же схема действует с криптой где оппонент указывает номер крипто кошелька.

При любой сделки в первую очередь получатель крипты совершает отправку оплаты, после чего
нажимает кнопку подтвердить и в чате отображается сервисное сообщение о том что ваш
оппонент пометил сделку как исполненной со своей стороны. Не путать с фейк сообщениями от
самого оппонента. При совершении продажи крипты у вас в сделки нет окна с условиями сделки, а
будет отображены только данные оппонента и его верификации.

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ КАКУЮ СДЕЛКУ МЫ СОВЕРШАЕМ!

10. Несколько одинаковых сделок.

Приходят 2-3 сделки на одинаковые суммы, затем поступает перевод и на р2р приходит
уведомление о подтверждении другой сделки.

В этом случае есть опасность отпустить крипту по сделки оплату с которой мы не

получили.

ПРОВЕРЯЕМ:

ФИО отправителя средств и ФИО пользователя на р2р или уточняем от кого перевод.

Сверяем последние цифры карты оппонента в профиле р2р и последние цифры карты от
получателя или уточняем в чате.

Просим указать номер сделки в комментарии к переводу.

Запрашиваем чек/и проверяем подтверждения ордера в обеих сделках.

Открывая сделку обязательно смотрим последующую очередность в моих ордера

ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТПУСКАЕМ МОНЕТЫ!

При явном выявлении мошенничества не дожидаясь окончания времени сделки обращаемся в

саппорт с жалобой на попытку мошенничества. Ожидаем разбирательства. При подтверждении
попытки мошенничества ваш оппонент будет заблокирован, а вы остаётесь с деньгами и криптой.
11. Ошибка в сумме

Отправитель намеренно допускает ошибку в сумме перевода рублей/крипты

Пример: 12500 вместо 125000

112500 вместо 151200

1905,25 вместо 19052,25

Ошибка в нулях, смена порядка цифр и тд

Здесь спасет только ваша внимательность.

В случае выявления мошенничества, в чате сделки сообщаем что вам не поступила оплата по
сделке. Если оппонент скидывает чек в чат подтверждающий оплату и в нем также указана
некорректная сумма – сообщаем что перевод не соответствует текущей сделке! Не обращаем
никакого внимания на попытки нас обмануть, мы знаем что оппонент пытается нас уговорить
отпустить крипту. Сообщаем что вам еще не поступила оплата по текущей сделки.

12. Разная сумма сделки и в условиях

Оппонент создает сделку на одну сумму, в условиях сам пишет другую.

Пример: Сделка на сумму 1550.5

В условиях или чате пишет отправьте 15505

Здесь спасет только ваша внимательность. При выявлении этой вида мошенничества не
обращаем внимания и совершаем перевод согласно условиям сделки.

13. Подарок

Оппонент в условиях сделки просит указать комментарий "Подарок, В дар, Дарю, Возврат
долга и тп"

Лучше отказаться от сделок с просьбой указать сомнительный комент с переводом, либо

совершить сделку без комментария, затем перевести 1 руб с требуемым коментом.

14. Возврат денег

Оппонент после совершения перевода денег пытается через поддержку банка вернуть
платеж который был совершен якобы ошибочно.

Для этого в поддержку банка направляем скрин проведенной сделки на бирже.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ!

*Исключение работа в Казахстан где банк вправе списать средства без разбирательств,
после чего получатель сам должен будет обратиться в органы правопорядка и подтвердить
правомерность получения средств и составить обращение о факте мошенничества.
15. Код Протекции Яндекс.Мани/Payeer

При совершении перевода деньги зачисляются нам на счет но чтобы ими воспользоваться
нужно ввести код который можно получить только у отправителя.

НЕ ОТПУСКАЕМ ПРИПТУ ДО ПОЛУЧЕНИЯ КОДА, УБЕДИВШИСЬ О ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАС

СРЕДСТВ!

Код протекции может быть использован при переводе с платеже Юмани/Яндекс.Мани и Payeer

16. Подмена курса

В качестве покупателя открываем сделку по цене объявления по факту сделки видим что
цена уже другая.

Продавец пытаясь подловить на невнимательности впаривает сделку по дну курсу, на этапе

подтверждения нами сделки курс может быть уже другим.

Бороться с этим никак не получится - ПРОВЕРЯЕМ КУРС СДЕЛКИ!

17. Вы оштрафованы

Оппонент подлавливает на выдуманном нарушении и от имени сервиса/саппорта требует

выплатить штраф от суммы сделки.

БИРЖИ И Р2Р НЕ ШТРАФУЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Открываем чат поддержки, сообщаем о попытке мошенничества, данный пользователь будет

заблокирован.

18. Нарушитель

Оппонент требует отменить сделку угрожая вам провалом в споре, это может быть
несоответствие жестких условий по сделки или вашей ошибкой в ходе сделки. Где вам в
чате могут угрожать блокировкой или поражением в споре.

НИКОГДА НЕ ОТМЕНЯЕМ СДЕЛКУ САМИ!!

Сразу пишем в чат поддержки. По истечению времени сделки открываем спор/апелляцию по

ордеру. Поясняем что возможно где вами была допущена ошибка но под давлением оппонента вы
потеряли бдительность. Грубо говоря перекладываем ответственность. В случае оскорблений в
вашу сторону оппонент будет заблокирован на сутки.
19. Ваша ошибка в курсе при размещении объявления.

Нам прилетает одна или несколько сделок, покупатель совершает перевод и подтверждает
исполнение сделки со своей стороны требуя отпустить крипту по невыгодному нам курсу.

В этом случае если нами допущена ошибка на 10% и более то саппорт по умолчанию отменит
сделку, если менее:

Мы со своей стороны не выполняем подтверждение сделки/не отпускаем крипту.

Вариант 1: Открываем спор/апелляцию по причине что НЕ МОЖЕМ ПРИНЯТЬ И

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ПОЛУЧЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ - карта заблокирована, сделан возврат
средств.

Совершаем возврат денежный средств и блокируем карту. Не идем на контакт с оппонентом в чате
банка или чате биржи. После возврата блокируем карту. Подтверждаем скринами что деньги
возвращены.

Блокировку карты подтверждаем скрином. Не пишем оппоненту/поддержке что мы вернём деньги -

сообщаем только по факту.

В саппорте сообщаем что другого метода получения денежных средств мы не имеем.

Не сообщаем что деньги возвращены именно нами, а возврат совершен банком. Технически
доказать, что обратный перевод выполнен именно вами невозможно.

Факт возврата денежных средств получателем не оспорим. Со своей стороны подтверждаем

выпиской и/или скринами.

Вариант 2: Смотрим в приложении банка/чеке от кого было совершено зачисление денежных

средств, сверяем ФИО отправителя и KYC оппонента в сделки, делал он перевод с личной карты
или с карты 3-го лица.

- Если перевод от 3-го лица, вы просто открывайте апелляцию и говорите, что подозреваете этого
человека в мошенничестве, тем более он совершил перевод с карты 3-го лица, а это запрещено
правилами биржи. Апелляция должна быть за вами.

- Если перевод от 1-го лица, то тут остается только давить на то, что вы не доверяете контрагенту
и вам, например, кажется, мол вам пришли «грязные» деньги. Также можно сказать, что после
перевода вам посыпались какие-то звонки от незнакомых номеров, вам заблокировали личный
кабинет или вообще звонил оперативник и спрашивал, что это за перевод.

То есть при переводе от 1-го лица вам нужно придумать какую-то правдоподобную историю о том,
почему вы не должны принимать от него перевод и почему очень хотите вернуть деньги назад,
заключив сделку с другим контрагентом.

Binance в таких случаях очень часто будет вставать на вашу сторону (но далеко не всегда), а вы
сможете отменить ошибочный ордер и всё для вас закончится хорошо.

* Также важно в разделе «Мои ордера» закрыть либо «увести в оффлайн» вашу заявку по
ошибочному курсу, так как в случае отмены открытого ордера (вы выиграли апелляцию) ваша
заявка снова станет актуальной и её мгновенно выкупит специальный чудо-бот.
20. Провокация! Бан р2р профиля

В ходе совершения сделки на любой бирже у вас открыт диалог с оппонентом, при задержке
совершения перевода/споре/ошибки в совершении условий сделки/ошибки реквизитов

в вашу сторону возможны угрозы/провокации/насмешки и тд

Никогда не выходим на эмоции, оскорбления - что является уловкой оппонента с целью

блокировки вашего аккаунта или снятия статуса мерчатнта.

На Бинанс за грубость и/или оскорбления устанавливается блокировка р2р аккаунта на 7 дней, на

других биржах период блокировки может отличаться.

21. 500x1000 или Близнецы

Вы стоите на продаже и вам приходят два ордера на покупку от разных покупателей. Один
ордер на 10 000руб второй на 5000руб.

Далее вам приходит зачисление на карту в размере 5000руб. Затем на бирже по второй
сделке приходит подтверждение оплаты от покупателя. Вы обращаете своё внимание на
сделку с суммой 5000руб и со своей стороны тоже подтверждаете сделку, отпускаете
крипту.

После этого вам приходит еще одно зачисление на 5000руб. и видите что первый
покупатель тоже подтвердил сделку, сообщает что отправил вам всю сумму частями и
требует отпустить крипту.

Открывает спор и предоставляет поддержке скрины двух переводов. В этом случае спор
будет не в вашу пользу и тк ваша крипта находится в эскроу/депонировании будет
отправлена покупателю, а второму покупателю вы уже отпустили крипту сами.

В этом случае у вас проигран спор и минус крипты на 5000руб

Для избежание всегда прописываем в условиях сделки - перевод строго одним платежом. В случае
спора невыполнение условий сделки и отсутствия договорённости подразумевающих исключения
спор будет в вашу сторону.

Сверяем ФИО покупателя отображаемое в сделке с ФИО от кого поступили деньги.

В комментарии к переводу просим указать номер сделки.

*При работе с Райффайзенбанк нельзя указать комментарий и увидеть от ФИО отправителя -

Запрашиваем последние 4 цифры карты с которой совершен перевод.

Запрашиваем чек. В чеке отображены ФИО отправителя и последние цифры карты.

Также сверяем время открытия сделки и время совершения перевода. Они должны быть в рамках
проведения сделки и подтверждения отправки перевода.

*Подать апелляцию

Открываем чат поддержки, Выбираем - возникла проблема при р2р торговле

Выбираем валюту и адрес почты на которую зареган акк. Быстро описываем проблему или
копируем из заготовленного шаблона, указав номер ордера/сделки. Я не получил платеж от
контрагента. Все действия происходящие в чате сделки и сообщения не воспринимаем
всерьез, агент поддержки общается с вами в отдельном чате.
22. Кешбэк

Вам предлагают сделки на Binance или любой другой бирже с доплатой 2% (или более) в
нашу сторону. Предлагают работать через ордер.

Предлагается заходить в сделку к определенному продавцу на Binance, далее делать

перевод денег и получая USDT, а сверху к этой сумме нам накинут 2%.

Нам предлагается открыть ордер на Binance на сумму, например, 100 000 рублей, а
перевести контрагенту только 98 000 рублей (на 2% меньше), после чего ордер с нами будет
успешно закрыт.

*Кого-то такой вариант заключения сделок может не насторожить, так как всё происходит в
рамках биржи Binance и в случае чего всегда можно будет доплатить 2 000 рублей, условно,
(даже если это обман), тем самым все будет ок.

Как правило на такие сделки можно наткнуться в р2р чатах с предложениями сладкого
курса, продаже связок за % или уже проверенный контрагент. Либо у вас выманят номер
телефона/телеграм и в дальнейшем закинут предложение.

1. Вы согласились работать, вам могут предложить провести первую сделку на Binance пока что
без какой-либо доплаты с их стороны. Вы делаете перевод ровно на ту сумму, которую указали в
ордере, а также обязательно скидываете скрин перевода человеку в телеграм, который вам
предложил всю эту схему (они просят вас это сделать). Первая сделка проходит успешно, вы
получили взамен на рубли крипту, всё вроде бы максимально четко.

2. После первой успешной тестовой сделки вам предложат получить 2% прибыли со следующей.
Вы открываете ордер у определенного трейдера на Binance, которого вам называют, на
определенную сумму, но перевести необходимо на 2% меньше, тем самым якобы фиксируя доход.
После отправки снова попросят выслать скриншот перевода в телеграм.

3. Делаете перевод по указанным реквизитам в ордере на 2% меньше нужной суммы, скидываете

скрин перевода в телеграм, предложившему такую работу. И на этом моменте вы можете
полностью попрощаться с отправленными деньгами.

Человек, с которым вы открыли сделку на Binance, не имеет никакого отношения к персонажу из

телеграм, с которым вы общались. Вы успешно заскамлены!

Поясню: Перед тем, как вы отправили перевод на 2% меньше указанной суммы в ордере, человек,
с которым вы общались в телеграм, открыл с тем же продавцом на Binance сделку на ту сумму,
которую вы отправили, то есть на сумму вашего ордера с вычетом 2%.

Когда вы скинули скрин перевода в телеграм своему оппоненту, он пересылает его трейдеру на
Binance. Трейдер видит, что деньги пришли, скрин приложен, сумма верная и смело отпускает
крипту.

Вы уже никак не сможете получить полагающуюся вам крипту, так как её уже получил человек,
предложивший «жирно заработать».

Обхода этого скама нет!

*В случае если вы являетесь трейдером с которым мошенник рекомендовал открыть
сделку.

Когда стоим на распродаже крипты, с очередью ордеров, отпускаем сначала ордера с суммой
меньше.

Если выявили что уже попали на скам, срочно открываем апелляции по одной и второй сделке.

Мошенник который покупал у вас как тейкер (крипта у него не морочится), если еще не успел
вывести то по апелляции крипту морозят до завершения разбирательства.

В случае разрешения апелляции в вашу сторону, вы остаётесь с полученными средствами, этих

двух друзей блокируют.

Есть вероятность что в дальнейшем от скамера прилетить повестка о незаконном обогащении,

если карта его или его родственника. Если карта явно на дропа, то ситуация может быть
полностью в вашу пользу.

Описываем ситуацию, указываем что двое человек вступили в сговор (запрещено бинансом) и
надеемся на разрешение ситуации.

Обязательно сверяем от кого пришли деньги, на случай подозрения фото карты на фоне сделки.
23. Тинкофф Джуниор

Тинкофф Джуниор даёт мошенникам создать счёт и указать номер телефона от СБП другого
человека. После чего, мошенник получает все переводы по СБП, которые идут на этот
номер.

Схема мошенничества:

1. Мошенник получает ваш номер телефона, который привязан к СБП в Сбербанке.

2. Мошенник заходит в Тинькофф и выбирает пункт «Открыть карту для ребёнка» и нажимает
создать карту.

3. В окне с заполнением данных, мошенник вводит ваш номер телефона от Сбербанка. ФИО и
дату рождения указывает случайным образом.

4. При создании Тинькофф Джуниор, код приходит только на номер владельца Тинькофф. Т.е.
только на номер телефона мошенника. На ваш номер телефона ничего не приходит.

5. После создания счёта, ваш телефон, который привязан к Сбербанку, автоматически

подключится к Тинькофф банку. Далее мошенник ставит свой номер телефона как основной для
СБП.

6. Теперь все переводы по СБП предназначенные вам, будут приходит на номер телефона
мошенника

Варианты решения::

1. Не предоставлять номер для получения перевода

2.Держать СБП для Тинькофф и СБЕР на разных номерах

3. При создании карты для ребёнка, СМС подтверждение должно приходить на оба номера
телефона. На номер держателя Тинькофф и на номер, который указывается при создании
Тинькофф Джуниор (подразумевается, что это номер ребёнка).
Блек лист Garantex

Nafanya, Nervni, Adam95, wolftonyweiss, RMTT, Ananas_Sirope, Kim Chen, katyan, Masterofmoney,
uirist, AlexAlex, coolcoinspb, max_krmx, PAL, cryptokaras, Qtrade, Floki, smotrowaqi – Нарко трафик.

ЧС Biyzlato [Link]

ЧС Garantex [Link]

Общий арбитражные Блек лист [Link]

Скам р2р [Link]

ПРИМЕРЫ:

Отрисовка. На скрине заметно что перед словом Справка стоит курсор редактора. Если мы
запрашиваем чек подтверждающий перевод то он должен быть в виде полного чека, обрезанный
скрин не принимаем!

Возврат денег. Покупатель совершил перевод, подтвердил сделку как оплаченную, скинул чек по
операции, но деньги нам еще не пришли. Здесь ради интереса отписали в чат своего банку с
уточнением - а был ли перевод вовсе. Поддержка подтвердила что перевод есть, ожидайте
зачисления. НО! После уточнения мы понимаем что отправитель может просто вернуть деньги по
заявлению.

Фейк уведомление о пополнении баланса. От приложения банка приходит уведомление о

пополнении баланса, только при открытии пуш уведомления видим что это сообщение из чата.

[Link]

Фейк саппорт. Видео пример в ходе проведении сделки и инструкция по экспресс действиям.
Гарант. Покупатель крипты от имени саппорта или приветственным сообщением в чате сделки
пишет условия сделки, рассчитывая, что мы первыми отпустим крипту. Обычно такие объявления
стоят со сладким ценником. В этом случае просто пишем – по условиям биржи при открытии
сделки крипта находится в депонировании, ожидаю от вас оплаты, после её получения я
подтверждаю сделку. Скамеру будет выгодно все же провести сделку себе в убыток или лишиться
аккаунта по жалобе.