Dosarul nr.

1-1519/2025
PIGD:1-24114724-12-1-13062025

SENTINŢĂ
în numele Legii

25 iunie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Ana Cucerescu
grefier Cristian Vinogradov
cu participarea:
acuzatorului de stat - Stanislav Odajiu
apărătorului - Dorogoi Ion
inculpatului - Culai Adrian *****

examinînd în ședință publică, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției cauza

penală de învinuire a lui:
Culai Adrian *****, a.n. *****, IDNP: *****, cetățean al Republicii Moldova, mun.*****,
str. *****, *****, studii superioare, supus militar, divorțat, un copil minor la întreținere, angajat în
cîmpul muncii administrator SRL „*****”, fără antecedente penale, la evidența medicului narcolog
și psihiatru nu se află, nu dispune de titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat,
de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 181/2 alin. (5) Cod penal,

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Cauza penală s-a aflat în examinare în instanţa de judecată de la 13 iunie 2025 până la 25 iunie
2025
Procedura de citare legală executată.

C O N S T A T Ă:
Inculpatul Culai Adrian *****, în perioada lunii iunie a anului 2023 fiind instigat de către
liderul grupului criminal „Șor”, Ilan Șor, de a acționa în interesul acestui grup criminal organizat și
anume să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene, al cărui
președinte să fie Arina Spătaru, pentru a participa la alegerile locale generale care urmau să aibă loc
în toamna anului 2023, pentru a putea să-și mențină și să-și fortifice controlul asupra unor procese
politice, electorale și sociale în Republica Moldova, a acceptat să acționează în interesul acestuia,
fiindu-i promisă o recompensă financiară în sumă de 10000 euro lunar și 100000 dolari SUA, în
cazul acumulării a 5% din sufragii la alegerile locale respective.
În continuare, Culai Adrian, conștientizând că timpul până la alegerile locale generale din 5
noiembrie 2023, era prea scurt pentru crearea unui nou partid politic, a decis să preia conducerea
unui partid politic înregistrat deja, opțiune care a fost discutată din start cu Ilan Șor, care de alt fel, l-a
asigurat că toate cheltuielile pentru crearea/preluarea partidului vor fi acoperite de el, iar banii
urmând să-i primească prin intermediul lui Bagas Mihail.
Prin urmare, Adrian Culai, sub pretextul că dorea să revitalizeze activitatea partidului Partidul
Acțiunea Democratică” (PAD), al cărui președinte era Mihai Godea, la determinat pe ultimul să
organizeze Congresul partidului, unde urma să fie aleși noi membri în organele de conducere, să fie
numit un nou președinte și să fie schimbată denumirea acestui partid, în paralel acesta deja inițiind
procesul de organizare a organizațiilor de partid în teritoriu, închirierea oficiilor și alte activități
caracteristice unui partid, din mijloacele bănești puse la dispoziție de către grupul criminal „Șor”,
condus de Ilan Șor.
Astfel, la data de 05.08.2023, a fost organizat Congresul partidului „Partidul Acțiunea
Democratică” (PAD), ca urmare „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD) a fost redenumit în partidul
politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), al cărui președinte a fost aleasă
Arina Spătaru iar în calitate de Secretar general a fost ales Culai Adrian, căruia îi revenea
responsabilitatea conform art.8.6, lit.f) din noul Statut, de organizare contabilă și financiară a
partidului.
În acest fel, Culai Adrian, acționând cu intenție directă, conștientizând caracterul ilegal al
acțiunilor sale și a consecințelor ce pot surveni, în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul lunii iunie
– sfârșitul lunii august anul 2023, a acceptat cu bună știință mijloace bănești în sumă de 452 700
dolari SUA, echivalentul a 8 110 658, 98 MDL, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în
scopul consolidării unui partid politic, al cărui Secretar general cu atribuții de gestionare a bugetului
a devenit la data de 05 august 2023, acceptând în așa mod, finanțarea ilegală a partidului politic
„Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), contrar prevederilor art. 25 – art. 26
ale Legii privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007, pct. 4-37 a Hotărârii Comisiei Electorale
Centrale nr.4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea
activității partidelor politice (în vigoare de până la 21.06.2023), și pct.7, pct.20 – pct.53 ale Hotărârii
Comisiei Electorale Centrale nr.1102 din 21.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind
finanțarea activității partidelor politice, care prevedeau expres că, „Sursele de finanțare a partidului
politic sânt: a) cotizaţiile de membru de partid; b) donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul
manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu
condiţia că sânt luate la evidenţă în modul stabilit; c) alocațiile de la bugetul de stat, potrivit
reglementărilor prezentei legi şi legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obținute conform art.24
alin.(3), iar partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus”.

Procedura examinării cauzei penale:

La 11 iunie 2025, procurorul în Procuratura Anticorupție, Gheorghe Caragia, la inițiativa
apărătorului Dorogoi Ion și a învinuitului Culai Adrian ***** în conformitate cu prevederile art. 504
și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către
procurorul ierarhic superior și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că
faptele au fost săvârșite de învinuit și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a întocmit acordul de
recunoaștere a vinovăției pe cauza penală nr.2023970317.
 La 12 iunie 2024, Procuratura Anticorupție în ordinea art. 507 alin. (1) CP a expediat în
judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), cauza penală de învinuire a lui Culai Adrian *****, de
comitere a infracțiunii prevăzute la de art. 181/2 alin.(5) Cod penal.
În şedinţa de judecată, inculpatul Culai Adrian ***** a susținut acordul de recunoaștere a
vinovăției semnat la etapa urmăririi penale, a declarant că înţelege pentru ce infracţiune este învinuit,
recunoaşte vinovăţia; a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei în mod benevol şi cu bună
ştiinţă, în prezenţa apărătorului; înţelege consecinţele acordului de recunoaştere a vinovăţiei,
pedeapsa şi susţine poziţia sa privitor la acordul încheiat.
inculpatul, Culai Adrian ***** fiind chestionat în baza art. 509 Cod de procedură penală, a
declarat că fapta încriminată o recunoaște. Susține acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de el
și procuror. Regretă ce a făcut, că a primit cu bună știință și a acceptat bani pentru finanțarea
partidului de la grupul Șor, în sumă de 452 000 dolari.

Apărătorul inculpatului Ion Dorogoi a susținut poziția în privința pedepsei aplicate precum a
fost formulată în acordul de recunoaștere a vinovăției.
În ședința de judecată acuzatorul de stat Stanislav Odajiu de asemenea a susținut acordul de
recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale. A solicitat admiterea prezentului acord în
condiția în care acesta a fost încheiat, totodată conform prevederilor art. 504, 508 din Codul de
procedură penală
Totodată, menționează că în cadrul urmării penale a fost recunoscute în calitate de corpuri
delicte telefon de model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI și mijloace bănești în sumă 20 000 dolari
SUA recunoscuți prin ordonanța din 29.01.2025 și prin procesul verbal de predare-primire a fost
transmiși către DEA VBI a ARBI pentru administrare. În baza art. 506 CP, solicită să fie confiscate
în folosul statului ca bunuri utilizate la comiterea infracțiunii și rezultate din infracțiune.

Probele administrate la faza urmăririi penale:

Deși, inculpatul Culai Adrian ***** vina a recunoscut-o, faptul comiterii acțiunilor
infracționale imputate ultimului este dovedită prin următoarele mijloace de probă:
- Declarațiile martorului Arina Spătaru, care a declarat că, „...Ilan Şor i-a spus, că în zilele
următoare, la el zboară 2 persoane foști membri ai PLDM (Partidului Liberal Democrat din
Moldova), ulterior constatând că sunt persoanele Culai Adrian şi Bagas Mihail, care se vor alătura
viitoarei echipe şi că este în căutarea suplimentară de 2 persoane, după care au convenit că în zilele
următoare o va ține la curent şi vor relua legătura.
Dorind să constate de ce Alexandr Nesterovschi nu i-a transmis lui Ilan Şor mesajul său de a se
retrage din proiectul politic finanțat de Ilan Şor, ea l-a telefonat pe Alexandr Nesterovschi pe
aplicația „WhatsApp” la data de 23 iunie 2023 unde acesta în cadrul discuțiilor, a vorbit pe un ton
amical şi relaxat, ca şi cum nu ar fi luat mesajul său în serios. Ea i-a reproșat, de ce nu l-a informat pe
Ilan Şor despre dorința de a pune punct acestor relații şi de refuzul ofertei. De asemenea, i-a spus că
banii pe care el i-a transmis ei acționând la solicitarea lui Ilan Şor, adică suma de 50 000 de dolari şi
100 000 de lei (minus cheltuielile pe care le-a făcut pentru Ilan Şor şi sub controlul CNA) o
deranjează şi dorește să-i restituie lui, pentru a rămâne cu conștiința curată, la care Nesterovschi
Alexandr a evitat să-i dea un răspuns sau explicații clare la întrebările şi solicitările sale şi i-a spus
că, vor vorbi aceste subiecte în cadrul unei întâlniri „tet-a-tet” în viitorul apropiat, lucru care nu s-a
mai întâmplat.
Din contra, a constatat că atât Ilan Şor cât şi Nesterovschi Alexandr, au considerat că ea a
acceptat propunerea lor de colaborare întrucât, peste câteva zile de la discuția cu Ilan Şor, la 26 iunie
2023, a fost telefonată la solicitarea lui Ilan Şor, de către foștii exponenți ai PLDM - Mihail Bagas şi
Adrian Culai care i-au cerut o întâlnire. Aceștia au venit la ea la atelierul situat în mun. *****, str.
***** unde în cadrul întâlnirii, ambii i-au confirmat că au fost recent într-o vizită de lucru la Ilan
Şor, s-au înțeles cu acesta şi că, în perioada ce urmează, Adrian Culai o va ajuta cu chestiunile
organizatorice privind fondarea unui partid nou sau „identificarea” unui partid de pe „piaţă”, iar
Bagas Mihail se va ocupa de transmiterea sacoșelor sau plicurilor cu bani oferiți în mod ilegal de Ilan
Şor, pentru crearea şi promovarea acestui partid politic nou.
În intenția de a documenta acțiunile lor ilegale, i-a întrebat ce au discutat cu Ilan Şor în cadrul
acestei vizite, la care Adrian Culai i-a comunicat că a discutat despre opțiunile creării unui partid de
la zero prin identificarea oamenilor, crearea grupului de inițiativă, colectarea de semnături,
înregistrarea brandului și așa mai departe, proces care poate dura vreo 2-3 luni cu riscul ca partidul
nou format să nu poată participa la alegeri şi a doua opțiune, care este preferabilă, este de a identifica
un partid format deja.
Adrian Culai a relatat că a intenționat să vorbească cu liderul Partidului Conservator referitor
la preluarea partidului, dar a apărut o problemă, pentru că au apărut zvonuri că Ilan Şor dorea deja să
cumpere acest partid, astfel, s-a oprit, precum şi i-a comunicat că poate vorbi cu liderul Partidului
Acțiunea Democrată „PAD”, dl. Mihai Godea, care este un partid inactiv şi dl Godea este dispus să
cedeze conducerea acestui partid, după care să redenumească partidul la congres.
I-a întrebat cine din oameni mai știe despre această colaborare ascunsă cu Ilan Șor, la care
interlocutorii săi au declarat că despre această colaborare, cunoaște doar ea (Arina Spătaru) şi ei
(Adrian Culai şi Mihail Bagas), restul persoanelor vor cunoaște că există un careva investitor, care
chipurile este un magnat petrolier cu afaceri în România.
I-a întrebat dacă Ilan Şor le-a dat careva bani în timpul vizitei, la care aceștia au spus că
deocamdată nu, dar în zilele următoare Adrian Culai trebuia să-i expedieze proiectul de buget lui Ilan
Şor.
Ea i-a atenționat că mâna pe banii lui Ilan Şor nu va pune, la care Mihail Bagas a declarat că el
se va ocupa de bani şi modul de aducere în viitorul partid a „plicurilor”. Mihail Bagas a declarat că
Ilan Şor este fostul lui coleg de clasă şi el cunoaște foarte bine cum funcționează sistemul lor de
foarte mulți ani. El cunoaște toată echipa şi pe toți cei implicați, întrucât a avut de-afacere cu ei. De
asemenea, Adrian Culai a declarat că el se va ocupa de gestionarea banilor acordați de Ilan Şor, la
care ea a insistat să fie la curent cu toate aspectele legate de bani, la ce Mihail Bagas şi Adrian Culai
au asigurat-o că va fi informată.
Mihail Bagas i-a declarat că el nu merge împreună cu ei în echipă, deoarece el deja face parte
din echipa partidului „LOC” - Liga Orașelor și Comunelor şi este desemnat deja ca candidat la
primăria mun. Chişinău şi că este necesar să-l susțină în cadrul acestor alegeri locale, la care, ea i-a
spus că partidul lor va desemna un candidat separat, la care Mihail Bagas a obiectat, dar au convenit
că această chestiune o vor discuta cu Ilan Şor.
 Referitor la finanțarea partidului, Mihail Bagas a spus că în discuțiile sale cu Ilan Şor, acesta l-
a sfătuit să fie creată o legendă cu privire la proveniența banilor care vin în partid, cum ar fi de
exemplu, de la un magnat petrolier, sau poate fi inventată o altă legendă care să fie credibilă pentru
public şi pentru viitorii colegi de partid.
Referitor la suma totală a bugetului planificat pentru finanţare acordat de către Ilan Şor, Adrian
Culai a declarat că în cadrul vizitei din Israel, Ilan Şor i-a zis să formeze un buget lunar pentru
construcția partidului, întreținerea sediilor, etc, cât şi separat, un buget pentru viitoarele alegeri locale
în dependență de câți oameni, echipe, oficii, etc, comunicând că Ilan Şor este gata să ofere un buget
maxim.
I-a întrebat pe Bagas Mihail şi Culai Adrian referitor la modalitatea de a introduce banii în
partid, ea atenționându-i că i-a comunicat lui Ilan Şor că, dorește ca banii să intre transparent în
viitorul partid, la care Adrian Culai i-a zis că banii oferiți de Ilan Şor vor trebui „legalizați” prin
tranzacții fictive sub forma unor donații de la persoane fizice şi juridice. El a spus, de exemplu, că va
legaliza o parte din banii obținuți de la Ilan Şor prin afacerea sa în domeniul HORECA, având un
restaurant, iar dânsul va extrage dividende pe care chipurile le va dona partidului. Astfel, banii vor
intra în mod oficial pe conturile partidului.
De asemenea, Mihail Bagas a declarat că pentru partidul său „LOC”, el deja în mod similar, a
legalizat suma de 50 000 de lei.
Ea le-a spus că ar dori să cunoască modul de distribuire a banilor oferiți de Ilan Şor în viitorul
partid, adică să cunoască „ce vine, cine vine, cui i-au dat şi ce i-au dat” şi a insistat că trebuie să
cunoască ce se petrece şi în culise, nu să fie doar imagine de partid, la care Adrian Culai a asigurat-o
că va cunoaște absolut totul despre toate fluxurile financiare din partid. De asemenea, Culai Adrian a
întrebat-o dacă dispune de transport, pentru că urmează o perioadă în care va trebui să circule mult, la
care a spus că are un microbuz, la care Adrian Culai i-a spus că ar avea nevoie de o mașină şi că
poate să procure una, pe care s-o înregistreze pe numele lui şi pe urmă va perfecta o procură pe
numele său. La rândul său, Mihail Bagas i-a propus că poate organiza să schimbe microbuzul pe o
mașină şi pentru a nu apărea suspiciuni, să pună un anunț de vânzare a microbuzului pe site-ul
[Link].
În cadrul întâlnirii, au convenit să poarte discuțiile lor în continuare prin aplicații telefonice şi
au testat telefoanele cu aplicația BRIA, primite anterior de la Ilan Şor, constatând că şi Culai Adrian
şi Bagas Mihail au primit aceleași telefoane. Astfel, a constatat că numărul său de telefon pe aplicația
BRIA este „*****” şi este înregistrată cu inițialele „AS”, iar numărul lui Mihail Bagas este „*****”,
iar a lui Adrian Culai este de „*****”.
Întâlnirea lor s-a finisat convenind că urmează în continuare să țină legătura, după care a fost
condusă la domiciliu cu automobilul de culoare neagră condus de Mihail Bagas, cu care dânsul şi
Culai Adrian au venit la întâlnirea respectivă.
Peste o zi, la sfârșitul lunii iunie 2023, a purtat o discuție telefonică pe aplicația „WhatsApp”
cu Culai Adrian în care l-a întrebat pe acesta despre rolul lui Mihail Bagas în viitorul lor partid, la
care Culai Adrian i-a comunicat că rolul lui Mihail Bagas este de a aduce banii alocați de Ilan Şor.
Alt rol de coordonator sau altceva, Mihail Bagas nu are. În cadrul discuțiilor, Culai Adrian a rugat-o
să nu pronunțe numele de Ilan Şor, dar să-l numească codificat cu numele „OMUL” şi s-au înțeles să
păstreze confidențialitatea maximă astfel încât, nimeni să nu cunoască că viitoarea lor echipă este
finanțată de către Ilan Şor.
În cadrul discuției, Adrian Culai i-a comunicat despre discuția avută cu Ilan Şor şi despre
disponibilitatea participării sale alături de ea în formarea viitorului partid politic. De asemenea, i-a
spus că există opțiunea cumpărării unui partid sau creării unui partid de la zero, la care ea a susținut
preferențial ideea creării unui partid de la zero, urmând procedura legală.
L-a întrebat pe Culai Adrian dacă a discutat cu Ilan Şor despre bugetul preconizat pentru
construcția partidului şi cât el ar putea lunar să acorde, la ce Adrian Culai a spus că acest subiect nu a
fost încă abordat cu Ilan Şor, deoarece primordial trebuie de început cu construcția partidului.
Referitor la cooptarea de primari şi remunerarea lor pentru acest lucru, Adrian Culai a menționat că,
dacă se găsește cineva care dorește să adere la partid contra bani, atunci acestuia i se vor da acești
bani prin intermediari, menționând că ar fi periculos să se meargă „prin târg” vestea că se propune
„ceva”.
Culai Adrian a menționat că el personal se va ocupa de formarea echipei din mun. Chişinău, iar
colegul său Iancu Ţurcanu, va dispune de buget şi va constitui organizațiile teritoriale din țară,
inclusiv dacă vor exista cazuri de cumpărare de primari, atunci acesta se va ocupa şi de acest aspect
utilizând persoane interpuse.
De asemenea, a discutat cu Culai Adrian cu privire la denumirea, ideologia şi viziunile viitorul
partid politic, discuția finisându-se cu înțelegerea că Adrian Culai urma să contacteze Comisia
Electorală Centrală cu privire la constatarea unor informații privind înregistrarea noului partid
politic.
Următoarea discuție telefonică înregistrată cu Ilan Şor, a purtat-o la 27 iulie 2023 pe aplicația
BRIA unde i-a comunicat lui Ilan Şor despre acțiunile sale de formare a noului partid şi că pe 05
august 2023 va fi organizat congresul partidului. I-a relatat despre acțiunile următoare privind
formarea echipei şi despre faptul că este mult de lucru şi că este nevoie de oameni, de echipă, la care
Ilan Şor i-a promis tot ajutorul necesar.
După organizarea Congresului partidului pe data de 05.08.2023, seara târziu a fost telefonată
de către cet. Ilan Șor cu solicitarea de a organiza a doua zi la ora 20:00 o conferință telefonică în trei,
împreună cu ea şi Culai Adrian, pe aplicația BRIA.
A doua zi, la data de 06 august 2023, la ora convenită (20:00) s-au conectat prin aplicația Bria
la audio-conferința împreună cu Adrian Culai și Ilan Șor. Astfel, în cadrul acelei discuției Adrian
Culai i-a relatat despre organizarea Congresului partidului petrecut cu o zi înainte la 05.08.2023 şi
despre planurile ulterioare şi anume: transmiterea documentelor pentru schimbarea denumirii
partidului şi înregistrarea partidului la ASP, despre planurile privind construcția organizațiilor
teritoriale în 13 raioane ale țării, etc.
În cadrul discuției au mai vorbit despre congresul petrecut, aspectele organizatorice, procesul
de construcție a partidului, momentele pozitive și lucruri la care trebuie de atras atenția. De
asemenea, au fost discutate bugetele pe care Ilan Șor le-a primit de la Adrian Culai, necesitățile de
finanțare ulterioară, bugetele lunare (oficiale - care vor fi declarate și neoficiale – nedeclarate).
Tot atunci, Adrian Culai i-a comunicat lui Ilan Şor că el deja i-a transmis bugetul pe e-mail, la
care Ilan Şor a confirmat recepționarea acestui document de buget, dar că acest buget este bugetul
„negru” sau neoficial, pe când este necesar de întocmit un buget separat care trebuie de legalizat prin
donații fictive şi care va trebui de arătat oficial (organelor competente), adică bugetul pentru
cheltuielile vizibile şi ușor de verificat.
În cadrul acelei discuții Adrian Culai a recunoscut că dânsul a recepționat de la Ilan Şor
mijloace bănești în 2 tranșe şi anume prima dată a recepționat suma de 122 700 (una sută douăzeci şi
două mii, șapte sute) dolari SUA, iar a doua oară – 50 000 (cincizeci de mii) dolari SUA, dar acești
bani au fost cheltuiți şi practic nu au mai rămas nimic din aceștia, invocând că trebuie să le dea
„salarii” oamenilor implicați, la ce Ilan Şor l-a asigurat că a doua zi îi vor fi transmiși bani
suplimentar, la care Adrian Culai l-a rugat să-i transmită o sumă de bani mai consistentă, la care Ilan
Şor i-a răspuns că prima dată, i-a transmis suma de 100 000 dolari SUA, la care Adrian Culai a
confirmat recepționarea sumei de 122 700 dolari SUA, după care încă 50 000 de dolari SUA şi
concomitent i-a solicitat alocarea unei sume consistente drept rezervă, după care îi va prezenta
raportul cheltuielilor.
În cadrul discuțiilor cu referire la necesitățile financiare și proiectele de bugete transmise, Ilan
Şor a propus ca bugetul lunar de bază pe care el s-o aloce partidului lor, să constituie suma de 100
000 (una sută mii) de dolari SUA, din care suma de 67 300 dolari SUA va fi pentru cheltuielile
lunare, iar restul sumei pentru „atragerea” de oameni în echipă, adică pentru acoperirea cheltuielilor
din documentul „staff buget special” propunere cu care Culai Adrian a căzut de acord.
Astfel, Ilan Şor l-a asigurat pe Culai Adrian că a doua zi (la 07.08.2023), de către oamenii săi,
lui Adrian Culai îi va fi transmisă suma de 100 000 dolari SUA, asigurări pe care le-a făcut repetat de
mai multe ori în cadrul discuției. Totodată, Ilan Şor i-a solicitat lui Adrian rectificarea bugetului şi
introducerea cheltuielilor pentru ea în acest buget.
Stabilind că bugetul brut lunar pentru cheltuieli de bază, constituie suma de 100 000 (de dolari
SUA), Ilan Şor şi-a luat angajamentul că lunar, până la data de 10 a lunii, va transmite lui Culai
Adrian pentru cheltuieli de partid suma de 100 000 (de dolari SUA). De asemenea, el a adăugat că în
cadrul campaniei electorale, pentru arenda oficiilor şi salariile viitorilor membri a echipei, pentru
experți, etc, atunci îi va prezenta bugetul cu cheltuieli suplimentare, iar Ilan Şor şi-a luat
angajamentul să acopere aceste cheltuieli suplimentare, pe care le va achita până la data de 10 a
fiecărei luni.
Au finisat discuția cu planificarea următoarelor chestiuni: contractarea companiilor de PIAR;
întocmirea planului de campanie şi deschiderea oficiilor teritoriale de partid după care să revină peste
o săptămână la discuții să vorbească despre progresele înregistrate...”. /Vol.I f.d.79-101
Procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală:
-Procesul-verbal de consemnare a autodenunțului din 20.09.2023, depus de către Culai
Adrian, prin care a recunoscut activitatea sa infracțională privind acceptarea finanțării ilegale a unui
partid politic. /Vol.I f.d. 102-104/
-Procesul-verbal de ridicare din 20.09.2023, prin care au fost ridicați de la Culai Adrian suma
de 20000 dolari SUA, care au fost recepționați de acesta prin intermediul lui Bagas Mihail de la Ilan
Șor, pentru finanțarea partidului politic ALDE. /Vol.I f.d. 110-112/
-Procesul-verbal de ridicare din 26.09.2023, prin care a fost ridicat de la Culai Adrian
telefonul mobil de model Samsung Galaxy A33 5G cu IMEI1:***** și IMEI2:*****, în care se află
instalată aplicația BRIA, pentru comunicări securizate cu Ilan Șor. /Vol.I f.d. 139-142/
 -Procesul-verbal de examinare din 20.10.2023, prin care a fost supus examinării telefonul
mobil de model Samsung Galaxy A33 5G cu IMEI1:***** și IMEI2:*****, ridicat de la Culai
Adrian. /Vol.I f.d. 144-148/
-Procesul-verbal de ridicare din 05.02.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr.
2023960***** documente pertinente cum ar fi: copia materialelor dosarului juridic al partidului
ALDE, denumit anterior PAD, pe 98 file. /[Link] f.d. 120
-Procesul-verbal de examinare din 05.02.2025, prin care au fost examinate documentele
ridicate prin procesul verbal de ridicare din aceiași dată și anume a dosarului juridic al partidului
ALDE, din care rezultă că Culai Adrian la data de 05.08.2023, a fost ales secretar general al
partidului ALDE, iar potrivit art.8.6, lit.f) din Statut, având atribuția de organizare contabilă și
financiară a partidului. /[Link] f.d. 245-248/
-Procesul-verbal de ridicare din 05.03.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr.
2023970***** documente pertinente cum ar fi: copia rechizitoriului și a învinuirilor lui Marina
Tauber și a Partidului politic Șor, pe 158 file. /[Link] f.d. 3/
-Procesul-verbal de examinare din 05.03.2025, prin care au fost examinate documentele
ridicate prin procesul verbal de ridicare din aceiași dată și anume a copiei rechizitoriului și a
învinuirilor lui Marina Tauber și a Partidului politic Șor, din care rezultă că modul de organizare și
funcționare a grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. /[Link] f.d. 164-165/
-Procesul-verbal de ridicare din 04.03.2025, prin care au fost ridicate din cauza penală nr.
2023960***** documente pertinente cum ar fi: copia Deciziei de condamnare a lui Ilan Șor, pe 200
file. /Vol.V f.d. 3/
-Procesul-verbal de examinare din 04.03.2025, prin care au fost examinate documentele
ridicate prin procesul verbal de ridicare din aceiași dată și anume a copiei Deciziei de condamnare a
lui Ilan Șor, din 13.04.2023 dosarul nr.1a-1865/21, prin care a fost recunoscut vinovat de săvârșirea
infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) și art.243 alin.(3), lit.b) din Codul penal, conturându-se în
acest fel existența unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. /Vol.V f.d. 211-212/
-Procesul-verbal de percheziție din 21.09.2023, efectuată la domiciliul lui Bagas Mihail din
mun. *****, str. *****, *****, de unde au fost ridicate printre altele 3 telefoane mobile după cum
urmează: Iphone 14, Samsung de culoare neagră și Iphone 14 Pro Max. /[Link] f.d. 36-38
-Procesul-verbal de cercetare din 13.10.2023, prin care au fost examinate telefoanele mobile
ridicate în cadrul percheziției de la Bagas Mihail, prin care s-a stabilit conversații audio și text cu
Culai Adrian și Șor Ilan în perioada săvârșirii infracțiunii. /[Link] f.d. 39-135/
Procesele-verbale privind consemnarea Măsurilor Speciale de Investigații:
-Procesul-verbal de efectuare a MSI – investigația sub acoperire din 10.10.2023, cu
participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu, prin care s-a constatat că în discuțiile
dintre investigatorul sub acoperire cu Adrian Culai, ultimul i-a confirmat recepționarea în 5 tranșe a
sumei de 480 000 dolari SUA de la Bagas Mihail în perioada iulie 2023 – începutul lunii septembrie
2023. /Vol.I f.d. 33-35/
-Procesul-verbal de efectuare a MSI – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și
imaginilor din 09.10.2023, efectuat cu participarea investigatorului sub acoperire Victoria Bogatu,
prin care au fost interceptate discuțiile dintre investigatorul sub acoperire cu Adrian Culai. /Vol.I f.d.
60-65/
 -Procesul-verbal de efectuare a MSI – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și
imaginilor din 14.08.2023, efectuat cu participarea martorului Arina Spătaru, prin care au fost
interceptate discuțiile dintre ea și Adrian Culai, Bagas Mihail, Ilan Șor și Nesterovschi Alexandr.
/[Link] f.d. 41-181/
-Procesul-verbal de efectuare a MSI – controlul transmiterii și primirii banilor, serviciilor ori
a altor valori materiale sau nemateriale din 14.08.2023, efectuat cu participarea martorului Arina
Spătaru, prin care a fost constatată disponibilitatea liderului grupului criminal Ilan Șor, de a oferi
mijloace bănești în vederea susținerii unui partid politic proeuropean. /[Link] f.d. 206-217/
-Procesul-verbal de efectuare a MSI – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor
tehnice, precum și localizarea sau urmărire prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte
mijloace tehnice efectuat în privința lui Bagas Mihail din 18.10.2023. /[Link] f.d. 148-160 /
-Procesul-verbal de efectuare a MSI – colectarea informației de la furnizori de servicii de
comunicații electronice de pe numerele de telefon ce aparțin lui Bagas Mihail și Culai Adrian, care
prin procesul verbal de cercetare din 06.02.2024, au fost examinate și stabilite 6 conexiuni
telefonice. /[Link] f.d. 186-189/
Alte mijloace materiale de probă și corpuri delicte:
-Corp delict – mijloace bănești în sumă de 20000 dolari SUA, recunoscuți prin ordonanța din
29.01.2025, care prin procesul-verbal de predare-primire din 18.02.2025 au fost transmiși DEAVBI a
ARBI pentru administrare. /Vol.I f.d. 113-117, 135/
-Corp delict – telefon mobil de model SAMSUNG A33 5G cu IMEI1:***** și IMEI2:*****,
recunoscut prin ordonanța din 29.01.2025. /Vol.I f.d. 149-150 /
-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 05.02.2025./[Link] f.d. 121-251 /
-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 05.03.2025. /[Link] f.d. 3-168
-Documente – documente recunoscute prin ordonanța din 04.03.2025. /[Link] f.d. 3-215

Încadrarea juridică a faptei:

Încadrarea juridică a faptei: În acord cu art.93 alin.(l) din Codul de procedură penală, „probele
sunt elemente de fapt dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea
existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei,
precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei”.
În corespundere cu art.101 alin.(l)-(2) din Codul de procedură penală, „fiecare probă urmează
să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate
probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform
propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod
obiectiv, călăuzindu-se de lege”.
Verificînd respectarea condiţiilor pevăzute de art. 504-506 din Codul de procedură penală,
audiind inculpatul în coraport cu cercetarea tuturor probelor administrate la faza urmăririi penale,
instanţa a constatat că inculpatul recunoaşte în totalitate faptele indicate în acordul de recunoaștere a
vinovăției, acţiunile căruia instanţa le încadrează în conformitate cu prevederile de art. 181/2 alin.(5)
din Codul penal, cu semnele de calificare, „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic
din partea unui grup criminal organizat”.
 Individualizarea pedepsei:
În conformitate cu art. 5091 alin. (4) din Codul de procedură penală, la stabilirea pedepsei cu
privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și învinuit, instanța verifică dacă
individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală, dacă
limitele pedepsei au fost reduse în condițiile art. 80 din Codul penal și dacă au fost aplicate
prevederile art. 75–78 din Codul penal. Alin. (41 ) din același articol stabilește că în cazul acceptării
acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată nu poate modifica încadrarea juridică a
faptei, pedeapsa negociată în acord sau modul de executare a pedepsei.
În sensul celor menționate, instanța de judecată reține că în conformitate cu art. 61 alin. (1) și
(2) din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare
şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care
au săvârșit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop
restabilirea echităţii sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea
săvârșirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei
nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
În corespundere cu art. 75 alin. (1) din Codul penal, persoanei recunoscute vinovate de
săvârșirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a
prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La
stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii
săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori
agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului,
precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.
Potrivit art. 80 alin. (1) din Codul penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un
acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă
prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.
Instanța de judecată reiterează faptul că art. 181/2 alin. (5) din Codul penal (la data comiterii
faptei prejudiciabile – anul 2023), prevedea o pedeapsă sub formă de închisoare de la 6 la 10 ani cu
amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.
În aceeași ordine de idei, legea penală stabilește expres faptul că componenţa de infracţiune
prevăzută la art. 181/2 alin. (5) din Codul penal (la data comiterii faptei prejudiciabile – anul 2023),
în coroborare cu art. 16 alin. (4) din Codul penal, este o infracțiune gravă.
Se atestă că părțile semnatare, în punctul 5 al Acordului de recunoaștere a vinovăției din 11
iunie 2025, au convenit asupra faptului ca inculpatului Culai Adrian, pentru comiterea infracțiunii
prevăzute de art 181/2 alin. (5) din Codul penal – va executa 4 ani închisoare cu executarea pedepsei
în penitenciar de timp semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea
unei perioade de probațiune de 1 (un) an de zile, potrivit art.90 alin.(1) Cod penal, cu amendă în
mărime de 4000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a exercita activitate de
organizare contabilă și financiară în partide politice pe un termen de 7 ani.
Potrivit Acordului de recunoaștere a vinovăției enunțat supra, limitele pedepselor au fost
negociate și aprobate de părți, reieșind din: - voinţa învinuitului de a coopera la efectuarea urmăririi
penale; - recunoașterea vinovăţiei şi voinţa liber exprimată; - natura şi gravitatea acuzaţiei înaintate; -
pericolul public prezentat de învinuit; - interesul public de a obţine o judecare mai operativă cu
cheltuieli mai reduse; - comportamentul învinuitului cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin
infracţiune.
Avînd în vedere cele menționate, instanța de judecată consideră că pedeapsa negociată de părți
în acordul prezentat este rezonabilă și pornind de la limitele pedepsei reduse în condițiile art. 80 din
Codul penal, cu luarea în calcul a prevederilor art. 75–78 din Codul penal.
Instanța de judecată, la aprecierea caracterului rezonabil al pedepsei negociate a mai luat în
calcul faptul că în privința inculpatului Culai Adrian nu au fost stabilite circumstanțe atenuante sau
agravante. Pe de altă parte s-a ținut cont de faptul că infracțiunea comisă de inculpat este una
deosebit de nocivă pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu
modul de funcționare a statului și instituțiilor sale.
Instanța de judecată a mai ținut cont de informațiile relevate de cazierul penal al acestuia
denotă că anterior acesta nu a mai fost în conflict cu legea penală.
Se mai reține că opțiunea inculpatului de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției și de a
solicita examinarea cauzei sale în această procedură denotă că ultimul a înțeles pericolul social al
faptei sale, fapt care este un prim pas spre corectare. Pentru aceste motive, instanța de judecată a
aprobat aplicarea lui Culai Adrian a pedepsei specificate în acord.
Astfel, instanța de judecată a apreciat că pentru comiterea de către inculpatul Culai Adrian a
infracțiunii stabilite de art. 181/2 alin. (5) din Codul penal, este echitabilă aplicarea în raport cu
acesta a unei pedepse cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și cu executarea pedepsei în
penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 4 000 unități convenționale, ceea ce constituie
suma de 200 000 (două sute) mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice, inclusiv
funcții în cadrul întreprinderilor de stat sau municipale, pe un termen de 7 (șapte) ani.
Instanța de judecată menționează că potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal, dacă la stabilirea
pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvârşite cu intenţie şi de
cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă, instanţa de judecată, ţinând cont de
circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este raţional ca
acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei
aplicate vinovatului, indicând numaidecât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare
condiţionată a executării pedepsei şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă. În
acest caz, instanţa de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probaţiune
sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârşi o nouă infracţiune şi,
prin respectarea condiţiilor probaţiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăţi încrederea
ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor –
comandamentul militar respectiv. În aceeași ordine de idei, instanța de judecată evidențiază că
conform alineatului (2) al aceluiași articol, perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă
se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani.
Instanţa de judecată apreciază că acordul la care s-a ajuns între procuror și învinuit cu privire la
suspendarea condiționată a executării pedepsei sub formă de închisoare pe o perioadă de probațiune
de 1 (unu) ani, este rezonabilă.
 Instanța de judecată apreciază că această alternativă este suficientă și oportună să conducă la
restabilirea echității sociale și la reeducarea inculpatului precum și să-i ofere posibilitatea
interacționării cu mediul social, astfel, încât schimbarea atitudinii inculpatului faţă de valorile
ocrotite de legea penală să vină prin el și cu ajutorul acestuia. Literalmente, instanţa de judecată
ajunge la concluzia că corectarea şi reeducarea inculpatului Untilă Simion este posibilă fără izolarea
acestuia de societate.
Așadar, pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, urmează a fi suspendată
condiționat. Din aceste motive, instanța de judecată a ajuns la concluzia de a suspenda condiționat
executarea pedepsei aplicate inculpatului Culai Adrian pe un termen de probă de 1 ani.

În aceeași ordine de idei, conform art. 397, pct. 3) din Codul de procedură penală, dispozitivul
sentinţei de condamnare, precum şi al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lîngă
chestiunile enumerate în art.395 şi 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă: hotărîrea cu
privire la corpurile delicte.
Potrivit art.162 alin.(1) pct. 2), 4) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul
dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu
privire la corpurile delicte. În acest caz potrivit 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor
fi confiscate şi predate instituțiilor respective sau nimicite; 4) banii şi alte valori dobîndite pe cale
criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după
caz, se trec în venitul statului.
Prin ordonanța din 29.01.2025 au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte: 1- telefon de
model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI și 2- mijloace bănești în sumă 20 000 dolari SUA - prin
procesul verbal de predare-primire a fost transmiși către DEA VBI a ARBI /vol I f.d. 113-117, 135/
Prin urmare, soluționând soarta corpurilor delicte, instanța va dispune trecerea mijloacelor
bănești în sumă de 20 000 dolari SUA în contul statului, or, banii și alte valori dobândite pe cale
criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, dar și în
absența unei cereri de restituire a lor din partea unui eventual proprietar.
La fel, instanța de judecată consideră oportun de a trece în folosul statului și telefon de model
SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI-ca bun utilizat la comiterea infracțiunii.
Cu privire la cheltuielile judiciare, instanța de judecată reține, că acuzatorul de stat nu a
solicitat încasarea cheltuielilor judiciare, care nu sunt pretinse nici reieşind din informația anexată la
acordul de recunoaștere a vinovăției. De asemenea, acțiune civilă nu a fost înaintată în prezenta
cauză penală.
În temeiul art.175 alin.(2) din Codul de procedură penală, coroborat cu prevederile art.176 alin.
(1) din Codul de procedură penală, reieşind din considerentele că probe sau circumstanțe care ar
impune asigurarea executării sentinței nu există, instanța nu consideră necesar a aplica măsură
preventivă în privința inculpatului Culai Adrian *****.
Conform prevederilor art. 80, 90 din Codul penal, art. 382, art. 384 – 385, art. 389, art. 392 –
395, art. 504-509 din Codul de procedură penală, instanţa de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:
 Culai Adrian *****, a.n. *****, se recunoaşte vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de
art. 181/2 alin.(5) din Codul penal, stabilindu-i în conformitate cu art.80 alin.(1) din Codul penal,
pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
semiînchis, cu amendă în mărime de 4 000 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 200 000
(două sute) mii lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară
în partide politice pe un termen de 7 (șapte) ani.
Potrivit art.90 alin.(1), alin.(2) din Codul penal, pedeapsa cu închisoare stabilită lui Culai
Adrian ***** de 4 (patru) ani, a suspenda condiționat pe un termen de probațiune de 1 (unu) ani și
nu v-a fi executată dacă în perioada de probațiune acesta nu va comite o nouă infracțiune și prin
respectarea condițiilor probațiunii va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.
Corpurile delicte, se trec în folosul statutului, din momentul rămânerii definitive a sentinței:
- mijloacele bănești în sumă de 20 000 /douăzeci de mii/ dolari SUA - recunoscute în calitate
de corp delict prin ordonanța din 29.01.2025 și transmise spre păstrare la Agenția de Recuperare a
Bunurilor Infracționale
- telefon de model SAMSUNG A33 5G cu 2 IMEI -care este anexat la materialele cauzei .

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunțare,
invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită, la Curtea de Apel Centru, prin
intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei,
Judecător Ana CUCERESCU