Nr. înreg. ______/__.___.
________
Aprobat,
PROGRAM DE DEZVOLTARE
a sistemului de control intern managerial pentru ANUL 2018
Revizia 0
Nr. Responsabili Termen finalizare
Obiectiv Activitate Acţiuni
crt. implementare implementare
Implementarea acţiunilor cuprinse în ,,Programul de
1
dezvoltare a sistemului de control intern managerial".
Monitorizarea realizării ,,Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern
managerial" pentru anul 2018.
Organizarea de şedinţe de lucru ale Comisiei de Monitorizare
3 în vederea analizării stadiului de realizare a ,,Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern managerial".
Analizarea şi revizuirea cadrului organizaţional
necesar pentru monitorizarea, coordonarea şi Actualizarea componenţei Comisiei de Monitorizare în funcţie
4
Asigurarea unui sistem îndrumarea metodologică a implementării şi de modificările apărute în structura organizatorică a societăţii.
de menţinere şi dezvoltării SCIM.
dezvoltare a
standardelor de control Analizarea şi prioritizarea riscurilor semnificative în vederea
5
intern managerial stabilirii limitelor de toleranţă la risc.
eficient şi eficace. Stabilirea limitelor de toleranţă la risc pentru
6 anul 2018. Aprobarea limitelor de toleranţă
Difuzarea limitelor de toleranţă la toate structurile
7
organizatorice.
Perfecţionarea profesională a personalului de Achiziţionarea unui curs de pregătire profesională în domeniul
8 conducere în domeniul controlului intern controlului intern managerial organizat de organisme de interes
managerial. public abilitate.
Participarea personalului cu functii de conducere la cursul de
9 formare profesională în domeniul controlului intern
managerial.
STANDARD 1 - ETICA ŞI INTEGRITATEA
10
Consilier de etică
11
12 Implementarea ,,Codului de conduită” şi Consilier de etică
al ,,Codului etic” ale societăţii.
13
Respectarea cerinţelor
standardului nr. 1 de
control intern
14 managerial
Implementarea procedurii administrative
„Evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi
raportare fraudelor şi actelor de corupţie,
semnalarea neregularităţilor”, cod
…………………………
15
STANDARD 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Elaborarea ,,Regulamentului de Organizare şi
16 Funcţionare", având în vedere schimbarea
Respectarea cerinţelor structurii organizatorice
standardului nr. 2 de
control intern
managerial
Implementarea procedurii
17 administrative ,,Funcţii sensibile", cod
………………..
18
19
Elaborarea/Actualizarea fişelor de post pentru
toţi salariații.
Elaborarea/Actualizarea fişelor de post pentru
toţi salariații.
20
STANDARD 3 - COMPETENŢA, PERFORMANŢA
Implementarea ,,Planului de formare
21 profesională pentru anul 2018", centralizat la
nivel CNMAG
Respectarea cerinţelor
standardului nr. 3 de
control intern Stabilirea necesarului de servicii de formare
22
managerial profesională pentru anul 2019.
Implementarea prevederilor procedurii
23 administrative ,,Evaluarea profesională a
salariatului", cod………………...
STANDARD 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Respectarea cerinţelor
standardului nr. 4 de
24
control intern
managerial
STANDARD 5 - OBIECTIVE
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de sistem ,,Obiective:
standardului nr. 5 de Stabilirea Obiectivelor specifice ale structurii/entității
25 planificare, monitorizare, evaluare", cod
control intern organizatorice, pentru anul 2018.
…………....
managerial
STANDARD 6 - PLANIFICAREA
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de sistem ,,Obiective:
standardului nr. 6 de Elaborarea ,,Planurilor de acţiuni pentru atingerea
26 planificare, monitorizare, evaluare", cod
control intern obiectivelor specifice pentru anul 2018".
………………
managerial
STANDARD 7 - MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR
Analizarea gradului de îndeplinire al Obiectivelor
derivate/specifice, precum şi stadiul de realizare al Planurilor
27
de acţiuni pentru atingerea obiectivelor specifice pentru anul
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de sistem ,,Obiective: 2018.
standardului nr. 7 de
planificare, monitorizare, evaluare", cod
28 control intern
……………………
managerial
29
STANDARD 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI
30
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de
standardului nr. 8 de
sistem ,,Managementul riscurilor: amenințări și
control intern
oportunități", cod ……………...
managerial
31
32
STANDARD 9 - PROCEDURI
33
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii
standardului nr. 9 de
administrative ,,Elaborarea
34 control intern
procedurilor/instrucțiunilor", cod ………………..
managerial
STANDARD 10 - SUPRAVEGHEREA
Respectarea cerinţelor
standardului nr. 10 de Realizarea misiunilor de control tematic şi a
35
control intern misiunilor de audit.
managerial
STANDARD 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
Respectarea cerinţelor
standardului nr. 11 de Elaborarea Planurilor de continuitate a
36
control intern activităţii pentru CNMAG.
managerial
STANDARD 12 - INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
Dezvoltarea unei sistem eficient de comunicare
Respectarea cerinţelor
internă şi externă, astfel încât salariaţii să îşi
standardului nr. 12 de
37 poată îndeplini în mod eficace şi eficient
control intern
sarcinile, iar informaţiile să ajungă la timp la
managerial
utilizatori.
STANDARD 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de sistem ,,Circuitul
standardului nr. 13 de
38 documentelor in cadrul CNMAG", cod
control intern
……………...
managerial
STANDARD 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de sistem ,,Circuitul
standardului nr. 14 de
39 documentelor in cadrul CNMAG", cod
control intern
……………...
managerial
STANDARD 16 - AUDITUL INTERN
40
Respectarea cerinţelor
Implementarea procedurii de sistem ,,Circuitul
standardului nr. 16 de
documentelor in cadrul CNMAG", cod
control intern
41 ……………...
managerial
Vizat,
Preşedinte Comisie de Monitorizare,
Elaborat,
Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare,
Observații
Semestrial