AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

A REPUBLICII MOLDOVA
NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT
MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [Link], e-mail: info@[Link]

PROCES-VERBAL nr. 44
de inițiere a controlului

mun. Chișinău 24 aprilie 2026

Ana CROITOR, inspectoare de integritate superioară a Direcției nr. 2 a Direcției generale

integritate a Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu
înregistrată cu nr. 04/404 din 30.03.2026, în privința dlui Nicolae Cuprian, ofițer superior de
investigații al Secției nr. 4 a Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului
Național de Investigații al IGP al MAI,

A STABILIT:

La data de 30.03.2026 în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 04/404 a fost

înregistrată sesizarea din oficiu privind verificarea respectării regimului juridic al declarării
averii și a intereselor personale de către dl Nicolae Cuprian, ofițer de investigații în cadrul
Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției - sesizare care în
condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de
Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016) a fost repartizată aleatoriu prin sistemul
electronic de distribuire a sesizărilor către inspectoarea de integritate subsemnată, cu atribuirea
nr. dosarului de verificare/control 202601360007.
Potrivit sesizării: „În urma examinării informațiilor disponibile pe portalul public al
declarațiilor de avere și interese personale, aferente declarațiilor depuse de către dl Cuprian
Nicolae, ofițer de investigații în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al
Inspectoratului General al Poliției, pentru perioada în care acesta a avut calitatea de subiect
al declarării, au fost identificate modificări patrimoniale semnificative, susceptibile de a
constitui temei pentru inițierea verificării respectării regimului juridic al declarării averii și
intereselor personale.
Potrivit declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2023–2025, dl Cuprian
Nicolae declară donații în următoarele cuantumuri: 200 000 lei; 10 000 euro; 320 000 lei.
De asemenea, potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2025,
subiectul declarării indică:
- dobândirea în anul 2017, a unui apartament cu suprafața de 35,30 m² în temeiul unui
contract de vânzare-cumpărare, în valoare de 240 449 lei;
- dobândirea în anul 2019, a unui apartament cu suprafața de 43,9 m², în temeiul unui
contract de vânzare-cumpărare, în valoare de 30 000 euro;
1
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea
ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
 - dobândirea în anul 2020, a unui apartament cu suprafața de 64,8 m², în temeiul unui
contract de vânzare-cumpărare, în valoare de 981 135 lei;
- dobândirea în anul 2024, a unui autoturism marca Volvo, anul fabricației 2019, în
valoare de 981 135 lei;
- dobândirea în anul 2023, a unui autoturism marca Mercedes-Benz, anul fabricației
2016, în valoare de 490 000 lei.
Coroborarea acestor date relevă existența unor modificări patrimoniale considerabile
într-un interval relativ restrâns de timp, precum și posibile neconcordanțe între veniturile
declarate, bunurile dobândite, valoarea acestora și momentul achiziționării.
În special, se conturează suspiciuni privind proporționalitatea dintre veniturile legal
obținute și valoarea bunurilor dobândite, proveniența donațiilor declarate, caracterul veridic,
complet și exhaustiv al datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale.
Având în vedere cele expuse, se constată existența unor suspiciuni rezonabile privind
eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl
Cuprian Nicolae, în calitatea sa de subiect al declarării.”
Conform art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
(în continuare – Legea nr. 133/2016) și prevederile [Link]. 6 și 7 ale Legii nr. 132/2016, se
atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității
Naționale de Integritate.
În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate
verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice, precum și sesizările din
oficiu, și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste
sesizări.
Potrivit art. 28 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea inițiază controlul averii și al
intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în
conformitate cu prevederile prezentei legi […]. Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare
depusă de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate, în baza
informațiilor publice sau a informațiilor ce le-au devenit cunoscute în urma exercitării
atribuțiilor. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu este distribuită conform art. 30,
care se aplică în mod corespunzător, și este verificată în prealabil conform art. 31.
În consens cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data
repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de
integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile,
inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al
declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de
către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de
refuz al inițierii controlului.
Astfel, fiind reținută respectarea tuturor condițiilor legale de formă și caracterul admisibil
al sesizării, inspectoarea de integritate urmează să analizeze existența temeiurilor și a bănuielii
rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale
de către subiectul declarării vizat, în vederea emiterii unei decizii privind inițierea ori refuzul
inițierii controlului.
Or, în sensul art. 85 alin. (3) din Codul Administrativ, autoritatea publică trebuie să
stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita
la dovezile și afirmațiile participanților. Prevederile art. 87 alin. (1) al aceluiași cod stabilesc
că, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului
discreționar, pentru investigarea stării de fapt.
2
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea
ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
 În vederea stabilirii calității de subiect al declarării și perioada deținerii respectivei
calități au fost accesate datele prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-
Integritate”, fiind atestată prezența următoarelor declarații de avere și interese personale: „la
angajare/numire pentru anul 2018”, anuală pentru anii 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025.
De asemenea, au fost solicitate informații de la Inspectoratul General al Poliției, iar
potrivit materialelor furnizate la data de 08.04.2026 se comunică că, dl Nicolae Cuprian
activează în cadrul subdiviziunilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne de la
03.09.2018 (Ordinul IGP nr. 403ef din 24.08.2018) pînă în prezent, iar începînd cu data de
06.08.2024 activează în funcția de ofițer superior de investigații al Secției nr. 4 a Direcției
investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.
Respectiv, dl Nicolae Cuprian deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3
alin.(1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 dat fiind faptul exercitării unei funcții publice cu statut
special.
Ca urmare a deținerii calității de subiect al declarării, dl Nicolae Cuprian a avut/are
obligația de a respecta regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale. Or, în
sensul art. 5 și art. 7 ale Legii nr. 133/2016 (în redacția în vigoare la data depunerii
declarațiilor), subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin
intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de
Integritate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1. Declarația de avere și interese
personale (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal și irevocabil al
subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic [...] iar
responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și
deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.
Potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are
următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană
fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic,
pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale [...];
să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de
proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de
verificarea și controlul averilor și a intereselor personale […]
Astfel, la etapa verificării prealabile a sesizării, în baza prevederilor art. 20 alin. (1) din
Legea nr. 132/2016, întru confirmarea/infirmarea aparenței de încălcare a regimului juridic al
declarării averii și a intereselor personale, inspectoarea de integritate a contrapus datele din
declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Nicolae Cuprian pentru toată
perioada deținerii calității de subiect al declarării cu informațiile procesate din sistemele
informaționale disponibile: SIC „Acces-web”, I.P. ,,Cadastrul bunurilor imobile”, SIA al
Serviciului Fiscal de Stat, ș.a.; precum și a solicitat informații și documente relevante inclusiv
de la subiectul supus verificării.
Se învederează că scopul Legii nr. 133/2016 rezidă în instituirea măsurilor de prevenire
şi de combatere a îmbogăţirii nejustificate, [...], în sensul art. 1 alin. (2) al actului precitat.
Potrivit art. 33 alin.(3)-(5) din Legea nr. 132/2016, În procesul de control al averii și al
intereselor personale, inspectorul de integritate verifică aspectele menționate la art. 7 alin. (1)
lit. c) (și anume: constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și
cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte - în sensul art. 2 din
Legea nr. 133/2016) pe durata în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect
al declarării averii și intereselor personale, inclusiv pe perioada suspendării acesteia. Controlul
3
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea
ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
poate fi inițiat oricând în perioada de deținere a calității de subiect al declarării averii și
intereselor personale, precum și în decurs de 3 ani de la încetarea acestei calități. Controlul se
extinde și asupra averii membrilor de familie și a concubinului/concubinei persoanei supuse
controlului. Dacă există bănuieli rezonabile că bunurile persoanei supuse controlului au fost
înregistrate pe numele altor persoane, controlul se extinde și asupra acestor bunuri și persoane.
Dacă subiectul declarării a obținut împrumuturi, venituri și bunuri din donații sau deține bunuri
în comodat, controlul se extinde și asupra creditorului, donatorului și a comodantului.
Potrivit informațiilor oficiale conținute în Registrul de stat al populației s-a reținut că dl
Nicolae Cuprian (IDNP XXXXX) începînd cu data de XXXXX se află în relație de căsătorie
cu dna XXXXX (IDNP XXXXX).
În perioada deținerii calității de subiect al declarării, dl Nicolae Cuprian și soția sa au
achiziționat mai multe bunuri mobile și imobile, iar veniturile acestora provin din salarii,
înstrăinare bunuri, donații, contractare credit de la instituția bancară.
Astfel, la data de 31.03.2026, prin demersul cu nr. de ieșire 04-05/3040, s-a solicitat dlui
Nicolae Cuprian prezentarea documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de verificare,
inclusiv: acte justificative privind proveniența și disponibilitatea mijloacelor financiare utilizate
la procurarea în anul 2020 a bunului imobil contra sumei de 981.135,00 MDL; informații
aferent veniturilor obținute din donații declarate la depunerea declarațiilor de avere și interese
personale pentru anii 2023-2025; date referitor la datoria în mărime de 310.000 MDL,
contractată în anul 2024 de la B.C. „Moldindconbank” S.A., scadentă în anul 2029, indicată în
declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2024-2025, etc.
De menționat că, dl Nicolae Cuprian a dat curs solicitării și a prezentat la data de
03.04.2026 un set de acte din care rezultă circumstanțe noi, decît cele indicate în declarațiile de
avere și interese personale depuse.
Astfel, ca urmare a confruntării informațiilor din declarațiile de avere și interese
personale cu datele obținute și aspectele determinate la etapa verificării prealabile a sesizării,
inspectoarea de integritate reține necesitatea de a demara procedura de control a averii și a
intereselor personale în privința dlui Nicolae Cuprian, conturându-se prezența aparenței de
încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Ori, examinarea în
detaliu a sursele de venit, fluxurilor financiare, existența și justificarea disponibilității
financiare a dlui Nicolae Cuprian împreună cu membrii familiei sale (și respectiv a
donatorilor), ce vizează modificările patrimoniale intervenite pe parcursul deținerii calității de
subiect al declarării; stabilirea cheltuielilor reale și efectiv suportate la achiziționarea bunurilor
mobile și imobile, pot fi efectuate doar în cadrul unui control complex al averii și a intereselor
personale realizat în condițiile Legii nr. 132/2016.
De precizat că, la caz, termenul de 30 de zile prevăzut pentru verificarea prealabilă a
sesizării nu este suficient pentru realizarea unei analize complete, obiective și exhaustive, fapt
ce conduce la inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale.
De evidențiat că, în mod fundamental, inspectoarea de integritate respectă dreptul la
prezumția nevinovăției a dlui Nicolae Cuprian, reglementată la art. 21 din Constituția
Republicii Moldova.
Subsecvent, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr.
132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectoarea de integritate
superioară,

DISPUNE:

4
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea
ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
 1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Nicolae Cuprian,
ofițer superior de investigații al Secției nr. 4 a Direcției investigații infracțiuni economice a
Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.
2. Informarea dlui Nicolae Cuprian despre inițierea procedurii de control și despre
drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de
Integritate.
3. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de
Integritate.

Inspectoare de integritate superioară

a Direcției nr. 2 a DGI a ANI Ana CROITOR

5
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea
ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.