FORMATURA UNICA DI COLLEGAMENTO E RICHIESTA DI SERVIZI BANCARI - Persona Fisica

Compilate tutti gli spazi del modulo in inchiostro nero, in carattere leggibile, senza sbarramenti né correzioni; se non applicabile annullate gli spazi con una linea. (Non lasciare campi vuoti).
Data di compilazione: Ufficio Radicatore: Código oficina radicadora:
DD MM AAAA
1. RICHIESTA DI PRODOTTI E SERVIZI
Selezionare con una "X" il (i) prodotto(i) o servizio(i) con il (quale/i) si desidera collegarsi.
RISPARMIO INVESTIMENTO SOLICITUD CRÉDITOS ALTRI PRODOTTI
Conto di risparmio casa(*) CDT(*)
Conto di risparmio puro(*) Prodotti Fiduciari Libranza PRESTAYÁ Bancoldex Remesas Negociadas
Conto di Risparmio Casa Diamante (*) Credito Ipotecario Tesoreria Bancaseguros
Conto di Risparmio casa Pensionato (*) Prestito Personale Leasing Conto Corrente (*)
Risparmio Programmato(*) Carta di Credito Sovragiro
Rentahorro (*) Carta Coperta(**) Sovraccambio
Cupo de Crédito

* Prodotti coperti dall'assicurazione sui depositi di Fogafin / ** Compilare il Numerale 7 di questo modulo
2. INFORMAZIONI DI BASE
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de Identificación: C.C. C.E. T.I. PAS R.C Lugar de Expedición (Ciudad / Depto. / País): Fecha de Expedición: Sexo:
Número de Identificación: DD MM AAAA M F
Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País): Tecnico e
Fecha de Nacimiento: Livello di Senza Studi Di base
Tecnologo
Educación: Professionale Postlaurea
DD MM AAAA
Estado Civil: Nacionalidad: Hai residenza fiscale in altro(o) paese(i) diverso(i) dalla Colombia?
SÌ NO In caso affermativo, indicare:
Casado Separato Sei un cittadino o un residente degli Stati Uniti? Paese 1 _________________________ No. [Link]: _____________________________
Divorziato Single
Unione Libera Vedovo SI NO País 2 _________________________ No. [Link]: _____________________________

In caso affermativo indicare: Paese 3 _________________________ No. [Link]: _____________________________

TIN/SSN negli [Link]: ____________________________ Paese 4 _________________________ No. [Link]: _____________________________

Professione: Afición: Persone a carico: N. de Hijos Tipo di Propria Affittato Zona di Urbana
AbitazioneFamiliare Ipotecata Posizione Rurale
Dirección Residencia: Barrio: Estrato: Ciudad de Residencia: Teléfono Residencia:
Ora per contattare:

Email: Celular:

Email - (Contribuisci Ufficio Invio estratti e Email Ufficio

Invio rapporto annuale dei costi:
con l'ambiente) Residenza correspondencia: (Contribuisci all'ambiente) Residenza
Nombre Completo del Cónyuge:

Tipo de Identificación: PAS C.C. C.E. T.I. Número de Identificación: Teléfono:

¿Tiene usted algún familiar empleado del In caso affermativo indica il rapporto di parentela Relazione con la Banca
Banco Popolare o le sue filiali? Dipendente Accionista
SÌ NO Nome Dipendente Filiale Membro del Consiglio Direttivo

3. ATTIVITÀ ECONOMICA (Occupazione, Mestiere)

Occupazione o mestiere: Dipendente Pensionato Dipendente con attività Indipendente Studente Casalinga
Si è contrassegnato come indipendente, per favore seleziona il tipo:
Rentista di Capitale Professionista Indipendente Tecnico Indipendente Trasportatore Attività Agropecuarie Tipo Comerciante
Descriva la sua attività economica: Codice CIIU: Indirizzo Ufficio/Negozi: Teléfono oficina/negocio: Ciudad: Dipartimento:

Azienda dove lavora/Entità pagatrice della pensione/Attività propria/(Pagaduria): Nit dell'azienda:

Fecha Ingreso:
DD MM AAAA
SÌ È Carico attuale: Tipo de Contrato: Fijo: Indefinido: Tempo nell'attività
EMPLEADO:
MESES ANNI
Contrassegna con una X se desideri che accreditiamo a questo conto il tuo: Nómina: Pensione Mensile: Altro:_______________ Non applica
Numero di Affiliazione (esclusivo per Colpensiones): Nombre de convenio:
Ha la responsabilità della gestione delle risorse pubbliche? Possiede riconoscimento pubblico e/o politico? Esercita una carica di primo o secondo livello per lo Stato?
Sì No Sì No Sì No
4. RIFERIMENTI
1. Nombres y Apellidos: Celular: Tel Fijo: Hora de contacto: Ciudad: Dipartimento:
Riferimento
Personal

Riferimento 2. Nomi e Cognomi: Celular: Tel Fijo: Hora de contacto: Ciudad: Dipartimento:
Familiare
5. INFORMAZIONI FINANZIARIE ALL'ULTIMO TAGLIO DISPONIBILE (In caso di spazio insufficiente, si prega di allegare un foglio aggiuntivo)
Stipendio / Reddito Lordo (mensile): Spese familiari Total Activos:

$ $ $
Altri Redditi (mensile): Otros Egresos (mensual): Total Pasivos(obligaciones financieras, otras deudas, etc.):

$ $ $
Total Ingresos(mensuales): Total Egresos(mensuales): Patrimonio:
$ $ $
Descrizione altri redditi:

6. TRANSAZIONI IN MONETA STRANIERA

Esegui transazioni Sì In caso affermativo, indichi il tipo di operazioni in M/E che normalmente svolge:
en M/E? No Importaciones Exportaciones Inversioni Giros Préstamos Un altro? Quale?
In caso di possedere prodotti in M/E, compila i seguenti campi:
Tipo de Producto: Entità: Monto: Città o Stato: N° de Cuenta: Moneda:

País:

F 1.10.4.03243 MOD VI - 2016 Pagina 1 di 4

 7. INFORMAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, MANDATARIO, GARANTE O COOBBLIGATO
INFORMACIÓN DEL AMPARADO (Si solicita Tarjeta Amparada) CODEUDORE (Se è per la richiesta di Credito)
Compilate le seguenti informazioni come appropriato: INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Si el titular de la cuenta es menor infante, menor impúber o Interdicto)

Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo di R.C C.C. Número de Identificación: Lugar de Expedición (Ciudad / Depto. o Estado / País): Fecha de Expedición:
Identificazione C.E. T.I. DD MM AAAA
Dirección Residencia: Teléfono Residencia: Cellulare:

8. CONDIZIONI DI CREDITO (Compilare in caso di richiesta di prodotti di credito / Non si applica la carta di credito).

Monto Solicitado: $ Plazo: Destino del Crédito:

Ufficio Erogazione:

Codice Ufficio Erogazione: Campaña:

Assicurazione sulla vita debitori

Senza Finanziamento (Scontato) Assicurazione a Rate

Tipo de Garantía:
Firma Personale Firma Solidaria Ipotecaria Prendaria Firma dell'azienda
Descrivi la Garanzia:
Tipo de Bien Indirizzo No. Matricola Valore Commerciale Ipotecato
SÌ NO
Veicolo Modello Placca Valore Commerciale Pignorado
SI NO
Forma de Desembolso:
Abbono a conto Banco Popolare Abono a través de ACH en cuenta del banco:_____________________
Risparmi Corrente No. Ahorros Corriente No._______________________________
Se è necessario effettuare il pagamento a un terzo, compilare i seguenti campi: (applicabile a crediveicolo)
Autorizzo il Banco Popolare affinché venga accreditato il conto uncorrente di risparmi No.____________________
o la somma di ___________________________________

$ per l'acquisizione del seguente bene o servizio _________________________________________ .

Se è necessario raccogliere la carta di altri enti, compilare i seguenti campi:
Autorizo expresa e irrevocablemente al Banco Popular, para que se expidan los cheques de gerencia según la siguiente relación con cargo al valor efectivamente desembolsado, y para que del mismo valor
si detraggono le commissioni corrispondenti per il rilascio di detti titoli.

Tipo di Prodotto Con quale prodotto desidera No. Obbligo [Link]

Entità NIT Valore da Annullare Franchising*
da comprare comprare una borsa? No. Carta Cuotas*

(* Applica solo per Carta di Credito). Nel momento in cui si effettua l'acquisto del portafoglio, il sistema confermerà il limite disponibile che hai sulla tua Carta di Credito, se effettui utilizzi prima.
del desembolso il valore dell'acquisto del portafoglio potrebbe essere modificato

Accetto condizioni di Credito per Minore Valore Monto Mínimo (Pesos): Plazo Máximo (Meses):
Sì NO
[Link] CLIENTE autorizza IL BANCO a detrarre dal valore del credito che viene erogato a suo favore, la commissione per lo studio di credito il cui valore è pubblicato sul sito web.
[Link] più IVA.
In base al tipo di finanziamento dell'Assicurazione Vita Debitori che IL CLIENTE ha scelto in questa richiesta, autorizza IL BANCO ad applicare tale finanziamento all'importo del credito richiesto secondo
corrisponda alla scelta, sia scontando il valore dell'assicurazione nel disinvestimento della stessa, aumentando il valore dell'assicurazione all'importo del credito richiesto o ammortizzando il valore dell'assicurazione in rate
mensili.
[Link] BANCO potrà concedere a IL CLIENTE un Periodo di Grazia per il pagamento della prima rata o delle prime rate del credito; a tal fine autorizza IL BANCO ad applicare al credito un sistema di
ammortizzazione che capitalizza interessi, assicurazioni o altri concetti che si verificano tra la data del disboscamento e la data stabilita per il pagamento della prima rata o delle prime rate, in questo modo IL
BANCO podrá definir el periodo de gracia, el cual será como máximo de 150 días (5 meses).
[Link] CLIENTE accetta l'importo e il termine approvati da IL BANCO, come risultante dallo studio della richiesta di credito e autorizza IL BANCO a far sì che, nel caso di avere un altro credito contabilizzato da
questa linea e con la stessa pagaduría, sia cancellata con il prodotto del prestito che si richiede con la presente domanda. In ogni caso, il valore del credito che LA BANCA approverà a favore di L'
IL CLIENTE si soggetterà alle politiche di credito DELLA BANCA, in particolare alla sua capacità di pagamento, per questa ragione, l'importo del credito che sarà erogato potrà essere ridotto fino all'importo e alla durata
segnalati dal CLIENTE nella cella MINORE VALORE, nel quale caso la BANCA adeguerà le condizioni di importo, durata e tasso inizialmente indicati.
5. Nel caso in cui il prodotto di questo credito sia destinato totalmente o parzialmente alla cancellazione di crediti di IL CLIENTE con altre entità, il saldo del credito verrà mantenuto bloccato.
esborsare nel conto di IL CLIENTE, fino a quando IL CLIENTE non fornisca a soddisfazione di BANCO l'interezza dei rispettivi pagamenti e ricevute emessi a favore di IL CLIENTE come attestazione del
Pagamento effettuato alle entità indicate nella presente richiesta di credito. In ogni caso, il termine per il pagamento delle rate concordate inizia a decorrere dalla data di erogazione del credito.
motivo per cui è obbligo del CLIENTE ritirare presso l'ufficio del BANCO dove ha presentato questa richiesta di credito, gli assegni di gestione che il BANCO emetterà secondo la precedente relazione
di crediti, depositar immediatamente in ciascuna delle entità e fornire alla BANCA le ricevute dei depositi insieme agli attestati di pagamento menzionati, in modo tale che LA
Il CLIENTE non è obbligato a continuare a pagare i crediti relativi precedentemente e a pagare a LA BANCA interessi moratori o anche costi di onorari legali per inadempimento nel
pagamento delle rate concordate nella presente richiesta di credito. L'importo degli rispettivi assegni bancari sarà emesso dalla BANCA per gli importi sopra indicati, ma è responsabilità di
IL CLIENTE si assume il pagamento dei saldi che i crediti sopra elencati riflettono dopo la consegna dell'apposito assegno, sia a titolo di capitale, interessi remunerativi o
moratori, commissioni, sanzioni, inesattezza delle informazioni fornite, aggiustamenti o errori presentati nelle rispettive entità, tra le altre cose, in modo che gli stessi possano essere cancellati e possa
ottenere il certificato di quietanza corrispondente a suo favore

9. CARTA DI CREDITO O DI DEBITO

Carta di Credito Visto Carta di Debito Principale Debito Amparata
Nuova Aumento del limite Standard Amparato SI
Diamante* Amparato SI Monto máximo a utilizar por el amparado: $
Cupo solicitado: $
MasterCard Disponibilità dell'importo Diario Settimanale
Monto massimo da utilizzare Standard Amparato SI máximo:
per l'amparato: $ Mensile
Fecha de Pago: Metà del mese Fine del mese * Esclusivo per pensionati

F 1.10.4.03243 MOD VI - 2016 Pagina 2 di 4

 10. CONSTANZA DI CONSEGNA DI PRODOTTI E REGOLAMENTI
PER FAVORE MARCA CON UNA X IL PRODOTTO DA CONSEGNARE E SCRIVI IL NUMERO
IL CLIENTE dichiara di aver ricevuto da parte di LA BANCA una copia cartacea del REGOLAMENTO
UNIVERSALE DE PRODOTTI E/O SERVIZI FINANZIARI.
Carta di Debito: No._________________________________________
Chiave Linea Verde: No. Randómico:____________________________
IL CLIENTE dichiara di aver consultato o si obbliga a consultare il testo del REGOLAMENTO
Chiave Carta di Debito: No. Consecutivo:__________________________
UNIVERSALE DI PRODOTTI E/O SERVIZI FINANZIARI pubblicato sul sito web di EL
No. Da_________________ BANCO.
Talonario: Fino a__________________
Credito N. Conto Risparmi / Diamante N. Il mio conto pensione N. Conto Corrente N.

Dichiaro di aver ricevuto dal BANCO POPULAR S.A. in buono stato e a completa soddisfazione, i prodotti sopra descritti, avendo piena conoscenza che il mio codice è personale e non trasferibile. In caso di
di ricevere la Carta di debito, mi impegno a firmare immediatamente la Carta di Debito - Visa Electron o Amparata Banco Popular o la Carta di Credito con la stessa firma che appare in questo ricevuta, utilizzerò
la stessa firma nei ricevute di vendita o fatture cambiari previste nel Regolamento Universale di Prodotti e/o Servizi. Allo stesso modo, accetto le condizioni di gestione per l'utilizzo di
la(s) Chiave(e) (Pin Card) oggetto di consegna.
Nel caso di aver ricevuto il blocchetto, dichiaro di averlo ricevuto numerato correttamente a mia completa soddisfazione, inclusa la formazione da parte della Banca per il suo corretto utilizzo.
11. ESENZIONE DEL 4*1000
AUTORIZZAZIONE DEL CONTO ESENTE DA IMPOSTA SUI MOVIMENTI FINANZIARI
Autorizzo Dichiaro di conoscere e accettare che l'esenzione menzionata può essere applicata solo a un conto di risparmio intestato a un unico titolare, pertanto, faccio la
scelta di questo conto, come esente dal Gravame sui Movimenti Finanziari, in quanto non ho richiesto né richiederò questo beneficio in un altro conto di
risparmi diversi, aperta presso LA BANCA né in un altro istituto di credito.
Non autorizzo
12. AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In qualità di titolare delle mie informazioni personali e in aggiunta e complemento alle autorizzazioni precedentemente conferite al BANCO POPULAR, autorizzo espressamente e preventivamente senza luogo a pagamenti né
retribuzioni al BANCO POPOLARE e alle sue filiali, sussidiarie, associate o collegate, alla sua capogruppo o controllante, alle filiali, sussidiarie, associate o collegate della sua capogruppo (di seguito “LE
ENTITÀ AUTORIZZATE") e ai loro successori, cessionari o a chi rappresenta o detiene i loro diritti, affinché direttamente o attraverso terzi, effettuino il seguente trattamento su mezzi fisici,
digitali o di qualsiasi altro tipo, riguardo alle mie informazioni personali, inclusa, ma non limitata a, quelle di carattere finanziario, creditizio, commerciale, professionale, sensibile, tecnico e amministrativo, private,
semiprivada o de cualquier naturaleza, pasada, presente o futura, contenida en cualquier medio físico, digital o electrónico, entre otros y sin limitarse a documentos, fotos, memorias usb, grabaciones, datos
biometrici, indirizzi email e videoregistrazioni (d'ora in avanti “Dati Personali”):
1. Raccogliere, consultare, raccogliere, valutare, catalogare, classificare, ordinare, registrare, memorizzare, aggiornare, modificare, chiarire, riportare, informare, analizzare, utilizzare, condividere, circolare, fornire, sopprimere
trattare e in generale gestire i Dati Personali che fornirà in qualsiasi modo.
2. Richiedere, consultare, verificare, convalidare, raccogliere, condividere, scambiare, informare, riportare, elaborare, memorizzare, modificare, aggiornare, chiarire, ritirare o divulgare con qualsiasi mezzo i miei Dati Personali
davanti alle entità di consultazione di banche dati o davanti a qualsiasi altra entità che gestisce o amministra banche dati con gli scopi legalmente definiti per questo tipo di entità, domiciliate in
Colombia o all'estero, siano persone fisiche o giuridiche, colombiane o straniere.
3. Richiedere, consultare, raccogliere, valutare, catalogare, classificare, ordinare, registrare, condividere, scambiare, informare, riferire, elaborare, memorizzare, modificare, aggiornare, chiarire, ritirare o divulgare in qualsiasi
medio i miei Dati Personali presso LE ENTITÀ AUTORIZZATE, o presso qualsiasi società in cui queste abbiano partecipazione azionaria diretta o indiretta, con i loro fornitori di servizi,
alleati commerciali, utenti di rete, reti di distribuzione e persone che svolgono la promozione dei loro prodotti e servizi, inclusi i call center, domiciliati in Colombia o all'estero, siano
persone fisiche o giuridiche, colombiane o straniere.
Tutto quanto sopra, al fine di consentire al BANCO POPOLARE e ALLE ENTITÀ AUTORIZZATE di utilizzare i miei Dati Personali, a partire dalla ricezione degli stessi per:
[Link], comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta, sus productos y/o servicios o productos y servicios ofrecidos en alianza comercial, a través de cualquier medio o canal, o para
complementare, ottimizzare o approfondire il portafoglio di prodotti e/o servizi attualmente offerti,
b. Come elemento di analisi nelle fasi pre-contrattuali, contrattuali e post-contrattuali per stabilire e/o mantenere qualsiasi relazione contrattuale, includendo come parte di ciò, i seguenti
propósitos: i. Actualizar bases de datos y tramitar la apertura y/o vinculación de productos y/o servicios en el BANCO POPULAR o en cualquiera de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, ii. Evaluar riesgos
derivati dalla relazione contrattuale potenziale, in corso o conclusa, iii. Eseguire, convalidare, autorizzare o verificare transazioni inclusa, quando necessario, la consultazione e riproduzione di dati sensibili
tali come impronta, immagine o voce, iv. Ottenere conoscenze sul profilo commerciale o transazionale del titolare, la nascita, modifica, celebrazione e/o estinzione di obbligazioni dirette, contingenti o
indirette, il mancato adempimento degli obblighi assunti con il BANCO POPOLARE o con qualsiasi terzo, così come qualsiasi novità relativa a tali obblighi, abitudini di pagamento e
comportamento creditizio con il BANCO POPOLARE e/o terzi. v. Conoscere lo stato delle operazioni vigenti attive o passive o di qualsiasi natura o quelle che in futuro si andranno a celebrare con il
BANCO POPULAR, con altre entità finanziarie o commerciali, con qualsiasi operatore di informazioni o amministratore di basi di dati o qualsiasi altra entità simile che possa essere stabilita in futuro
e che abbia come oggetto una qualsiasi delle precedenti attività, vi. Conoscere informazioni riguardanti la mia gestione di conti correnti, risparmi, depositi, carte di credito, comportamento commerciale,
lavoro e altri prodotti o servizi e, in generale, del rispetto e della gestione dei miei crediti e obblighi, qualunque sia la loro natura. Questa autorizzazione comprende informazioni relative a
gestione, stato, adempimento delle relazioni, contratti e servizi, abitudini di pagamento, inclusi i contributi al sistema di sicurezza sociale, obbligazioni e debiti in essere, scaduti non pagati,
processi, o l'utilizzo indebito di servizi finanziari. vii. Prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, così come rilevare frodi e altre attività illegali, viii. Dare adempimento a
le sue obbligazioni legali e contrattuali, ix. Esercita i suoi diritti, inclusi quelli relativi ad attività di recupero giudiziale ed extragiudiziale e le gestioni connesse per ottenere il pagamento di
obbligazioni a carico del titolare o del suo datore di lavoro, se del caso, x. Implementazione di software e servizi tecnologici.
c. Realizzare vendite incrociate di prodotti e/o servizi offerti dalla BANCA POPOLARE o da una qualsiasi delle ENTITÀ AUTORIZZATE o dai loro alleati commerciali, inclusa la celebrazione di
convenzioni di marca condivisa
[Link] e riportare informazioni statistiche, sondaggi di soddisfazione, studi e analisi di mercato, compresa la possibilità di contattarmi per tali scopi,
[Link] messaggi, notifiche o avvisi tramite qualsiasi mezzo per inviare estratti, divulgare informazioni legali, di sicurezza, promozioni, campagne commerciali, pubblicitarie, di marketing,
istituzionali o di educazione finanziaria, estrazioni, eventi o altri benefici e informare il titolare riguardo alle innovazioni apportate ai propri prodotti e/o servizi, rendere note le miglioramenti o i cambiamenti
nei suoi canali di assistenza, così come far conoscere altri servizi e/o prodotti offerti dal BANCO POPULAR; LE ENTITÀ AUTORIZZATE o i suoi partner commerciali,
f. Effettuare le gestioni pertinenti, inclusa la raccolta e consegna di informazioni alle autorità pubbliche o private, nazionali o straniere, competenti sul BANCO POPOLARE.
LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos
riferenti alla prevenzione dell'evasione fiscale, del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o altri scopi simili emessi da autorità competenti,
g. Incrociare le informazioni con i diversi database della BANCA POPOLARE, delle ENTITÀ AUTORIZZATE, delle autorità e/o delle entità statali e di terzi come l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
Nazionale dello Stato Civile e i suoi alleati tecnologici certificati, operatori di informazione e altre entità che fanno parte del Sistema di Sicurezza Sociale Integrata, aziende fornitrici di
servizi pubblici e telefonia mobile, tra gli altri, per sviluppare le attività proprie del suo oggetto sociale principale e connesso, e/o per adempiere agli obblighi legali,
h. Affinché i miei Dati Personali possano essere utilizzati come mezzo di prova.
I Dati Personali forniti potranno circolare e trasferirsi a tutte le aree del BANCO POPULAR, compresa la sua forza commerciale, rete di distribuzione, team di telemarketing e
fornitori di servizi e/o elaboratori di dati che lavorano per conto del BANCO POPULAR, inclusi ma non limitati a, appaltatori, delegati, outsourcing, terziarizzazione, rete di uffici o
alleati, con l'obiettivo di sviluppare servizi di hosting di sistemi, di manutenzione, servizi di analisi, servizi di messaggistica via e-mail o posta fisica, servizi di consegna, gestione di
transazioni di pagamento, incassi, tra l'altro. Di conseguenza, il titolare comprende e accetta che mediante la presente autorizzazione concede a questi terzi, autorizzazione per accedere ai suoi Dati
Personali nella misura in cui ciò sia richiesto per la prestazione dei servizi per i quali sono stati assunti. Allo stesso modo, autorizzo il BANCO POPULAR a condividere i miei Dati Personali
con le entità gremiali a cui appartiene l'entità, per fini commerciali, statistici e di studio e analisi di mercato.
Inoltre, mediante il rilascio della presente autorizzazione, manifesto che i Dati Personali forniti sono veritieri, verificabili e completi e di essere stato informato del mio diritto a
conoscere, aggiornare e rettificare i miei Dati Personali, conoscere il carattere facoltativo delle mie risposte alle domande che vengono poste quando riguardano dati sensibili o dati dei bambini,
ragazze o adolescenti, richiedere prova dell'autorizzazione concessa per il loro trattamento, essere informati sull'uso che ne è stato fatto, presentare reclami all'autorità competente per
violazione della legge una volta esaurito il procedimento di consultazione o reclamo presso il BANCO POPOLARE, revocare l'autorizzazione, richiedere la soppressione dei propri dati quando nel trattamento non si rispettino i
principi, diritti e garanzie costituzionali e legali, nei casi in cui sia pertinente e avere accesso gratuitamente a essi.
Il BANCO POPOLARE informa che il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà in conformità con la politica dell'ente in materia, che può essere consultata sul sito web
[Link]. Per l'esercizio dei suoi diritti e per la gestione di domande e reclami, può recarsi presso la Direzione del Servizio Clienti di LA BANCA, all'indirizzo: Calle 17 No. 7-35
piano 12, di Bogotá D.C., Colombia, utilizzare la linea di servizio al cliente: (571) 6063456 e nel resto del paese, 018000523456, opzione 4 (passa a un consulente), opzione 2 (informazioni sui prodotti e servizi) o al
correo electrónico: asesor@[Link] y a la Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo, ubicado en la Calle 70A No. 11 - 83 en Bogotá, teléfonos 5439850 – 2351604, página web
[Link] e indirizzi email reclamazioni@[Link] e laguado@[Link]

In conformità a quanto sopra, autorizzo affinché LA BANCA tratti i miei dati personali: SÌ ___ NO

F 1.10.4.03243 MOD VI - 2016 Pagina 3 di 4

 13. DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI GENERALI

Le presenti DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI GENERALI si costituiscono come una manifestazione espressa di chi ha compilato il presente FORMAT, nel caso in cui dopo aver
compiuto con il processo di conoscenza del cliente stabilito da LA BANCA secondo quanto previsto dalla legge, sia accettata la sua richiesta, e acquisisca a tali effetti, la qualità di cliente, in
avanti IL CLIENTE: 1. Nelle operazioni fiduciarie che si svolgono attraverso la rete di filiali di IL BANCO, questo agisce per conto e a nome DELLA FIDUCIARIA POPOLARE S.A. (LA
FIDUCIARIA) e pertanto, LA BANCA non si assume responsabilità nella gestione fiduciaria affidata da IL CLIENTE a essa; i suoi obblighi si limitano al corretto adempimento delle istruzioni
impartite dalla FIDUCIARIA per la prestazione del servizio di tale rete. Sulle risorse che le società fiduciarie ricevono, direttamente o tramite l'uso delle reti di uffici di
Gli istituti di credito, la legge non prevede la copertura dell'assicurazione sui depositi. 2. Per tutti gli effetti IL CLIENTE indica come suo domicilio quello riportato nel presente FORMATO. Finché non notifica
alla sede de EL BANCO e/o LA FIDUCIARIA in cui è stata presentata questa richiesta, per iscritto, il cambio della sua residenza, le notifiche saranno effettuate all'indirizzo indicato. 3. Ai fini di cui EL
IL BANCO e/o LA FIDUCIARIA forniscono al CLIENTE una corretta prestazione dei servizi e prodotti finanziari, il CLIENTE autorizza in modo esplicito e irrevocabile IL BANCO e/o LA FIDUCIARIA
per svolgere le seguenti attività: a). In qualità di titolare delle informazioni, agendo liberamente e volontariamente, autorizzo in modo esplicito e irrevocabile EL BANCO e/o LA FIDUCIARIA o chiunque altro
ostente nel futuro la qualità di creditore, per consultare, richiedere, fornire, riportare, elaborare e divulgare tutte le informazioni passate, presenti e future che si riferiscono al mio comportamento creditizio
finanziario, commerciale, di servizi e proveniente da paesi terzi alla Centrale di Informazione - CIFIN o a DATACREDITO e/o a qualsiasi altro operatore di banche dati di informazioni finanziarie o
creditizia. So che l'ambito di questa autorizzazione implica che il comportamento rispetto alle mie obbligazioni sarà registrato al fine di fornire informazioni sufficienti e adeguate al mercato
sullo stato delle mie obbligazioni finanziarie, commerciali, creditizie e di servizi e quelle provenienti da paesi terzi della stessa natura. Di conseguenza, coloro che sono affiliati e/o
tengano accesso a tali operazioni di informazione, potranno conoscere queste informazioni, in conformità con la legislazione e la giurisprudenza applicabile. Le informazioni potranno essere utilizzate anche a fini
statistici. I miei diritti e obblighi, così come i termini di permanenza delle mie informazioni nelle banche dati, sono contenuti nella legge 1266 del 2008 e nelle altre norme applicabili,
le quali conosco per essere di carattere pubblico. Allo stesso modo, autorizzo IL BANCO E/O LA FIDUCIARIA a raccogliere le informazioni necessarie che consentano di evidenziare se sono soggetto a segnalare
informazioni alle autorità fiscali straniere o di qualsiasi altro ordine, per cui mi impegno a fornire a LA BANCA E/O IL FIDUCIARIO le informazioni e la documentazione necessarie per i
propositi qui menzionati, in conformità con la normativa al riguardo e sotto l'interpretazione di buona fede che ne facciano IL BANCO E/O LA FIDUCIARIA. Tale autorizzazione si estende a
elaborazione delle informazioni e della documentazione relativa ai miei prodotti, estratti conto, saldi e movimenti, informazioni finanziarie e commerciali, comportamento finanziario e gestione di
productos, ingresos, deducciones, origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, a su consolidación con la información de otras instituciones
finanziarie nazionali o straniere collegate o meno con IL BANCO E/O LA FIDUCIARIA e al loro rapporto o fornitura alle autorità e agenzie nazionali e straniere, per fini legali e/o fiscali,
di ispezione, supervisione, conformità e verifica di accordi internazionali governativi o accordi sottoscritti da IL BANCO E/O LA FIDUCIARIA b) IL CLIENTE dichiara di aver ricevuto da
parte di EL BANCO una chiara, certa e adeguata illustrazione sulla POLITICA DI PRIVACY di EL BANCO pubblicata sul sito web, e la registrazione dei suoi dati personali nelle banche dati del
IL BANCO, data la sua qualità di cliente, comporta implicitamente la gestione dei suoi Dati Personali da parte di IL BANCO per le finalità relative alla prestazione diretta dei suoi
prodotti e servizi. c) Autorizzo EL BANCO e/o LA FIDUCIARIA a contattarmi telefonicamente o tramite l'invio di messaggi di testo o notifiche di allerta al mio terminale mobile di
telecomunicazioni e/o tramite e-mail e/o social media ai quali sono iscritto, al fine di fornirmi informazioni relative ai prodotti e/o servizi offerti da EL
BANCO e/o LA FIDUCIARIA. d) Sotto la gravità del giuramento manifesto che i dati riportati in questo modulo sono veritieri, li conosco, sono d'accordo con il contenuto di tutto quanto lì
consignato e sono verificabili. Pertanto, autorizzo IL BANCO E/O LA FIDUCIARIA affinché li verifichino presso qualsiasi persona, nazionale o straniera, finché sussista
la mia qualità di cliente. Allo stesso modo, mi impegno ad aggiornarla o confermare le informazioni che ho fornito nel presente modulo almeno una volta all'anno a partire dalla mia data di
collegamento a IL BANCO e/o LA FIDUCIARIA, o ogni volta che IL BANCO E/O LA FIDUCIARIA lo richiederanno. In caso di modifiche relative ai miei dati di contatto, luogo di residenza fiscale o luogo
di domicilio indicati in questo modulo, mi obbligo ad aggiornarlos presso la Banca e/o alla Fiduciaria entro i seguenti quindici (15) giorni comuni a partire dalla data in cui
si produca il cambiamento.
Dichiaro che l'origine delle risorse che consegno per l'apertura dei Prodotti e Servizi che sto richiedendo proviene da attività lecite che elenco di seguito
__________________________, ___________________, _______________________________________ e non ammetterò che terzi effettuino depositi nel mio/i conto/i con denaro proveniente da
attività illecite contemplate nel codice penale colombiano o in qualsiasi norma che lo modifichi o lo integri, né effettuerò transazioni destinate a tali attività a favore di persone
relazionate con le stesse. In costanza di quanto sopra, firmo con impronta e documento d'identità.
A decorrere dalle precedenti dichiarazioni, autorizzo la Banca e/o la Fiduciaria Popolare S.A. affinché, in conformità con le normative nazionali o straniere, accordi intergovernativi o
interinstitucionales, tratados internacionales o similares, aplique las consecuencias que se deriven de dicho cumplimiento tales como reporte y suministro de información a agencias nacionales o extranjeras
con fini legali e/o fiscali, ritenuta sui redditi provenienti dall'estero o da fonti straniere o giro delle suddette ritenute. In questo modo dichiaro esente da qualsiasi responsabilità
al Banco Popular e/o alla Fiduciaria Popular S.A. per le informazioni fornite a tali autorità ai fini del rispetto del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common
Standard di Rendicontazione) o altre norme applicabili.

Firma: N° Documento di Identità: Impronta

14. SPAZIO PER USO ESCLUSIVO DEL BANCO POPOLARE E/O DELLA FIDUCIARIA POPOLARE S.A.
Nome di chi ha effettuato l'intervista o la vendita al cliente Carica di chi ha effettuato l'intervista o la vendita al cliente: Luogo e Indirizzo dell'intervista o vendita

Documento di Identità/Codice Venditore Esterno:

Hora de la
Opinión de la entrevista: Soddisfacente Sì No Data del colloquio: DD MM AAAA
entrevista:
CONFERMA DELLA RIFERIMENTO Nombre de quien realizó la confirmación de referencias: Firma:

Data di Confermato da: Parentesco o Relazione Personale:

Conferma DD MM AAAA
di Riferimento
Nombre de quien realiza los controles reglamentados en la Oficina: Data dei Controlli: Data dei Controlli:
Nombre de quien realiza los controles reglamentados
in Centro Operativo:
Nome, Carica e Firma di chi autorizza (collegamento o riserva o apertura): Ufficio Radicatore (Si applica alla forza di vendita esterna):

Campo esclusivo Fiduciaria

Encargo Fiduciario N. Contratto N.

Nome, carica e firma di chi autorizza (Apertura)*Fiduciaria

F 1.10.4.03243 MOD VII - 2016

F 1.10.4.03243 MOD VI - 2016 Página 4 de 4