Truffa

1. Cos'è l'Estafa?
L'estafa è un reato in cui una persona inganna un'altra con uno dei seguenti mezzi: (1)
per infedeltà o abuso di fiducia; (2) per inganno; o (3) mezzi fraudolenti.

La frode attraverso infedeltà o abuso di fiducia viene effettuata da (1) alterando qualità, quantità e
sostanza dell'oggetto del contratto; (2) appropriazione indebita o conversione di beni/proprietà di
un'altra; e (3) approfittare di una firma in bianco.

Frode attraverso inganno o atti fraudolenti eseguiti prima o simultaneamente con la commissione
la frode è perpetrata da: (1) usando un nome fittizio come mezzo di inganno; (2) alterando la qualità, la finezza
o peso di qualsiasi cosa riguardante l'arte o gli affari; (3) emettendo assegni scoperti o con data futura
controlli; e (4) fruizione dei servizi di hotel, locande, ristoranti ecc., senza pagare per essi.
L'estorsione attraverso mezzi fraudolenti è effettuata da: (1) indurre un altro, mediante inganno, a firmare qualsiasi
documento; (2) ricorrere a qualche pratica fraudolenta per garantire il successo in un gioco d'azzardo; e
(3) rimuovere, nascondere o distruggere, in tutto o in parte, qualsiasi registrazione giudiziaria, file d'ufficio,
documenti e altri atti. (Articolo 315, Codice Penale Rivisto)
2. Quali sono i due elementi basilari indispensabili dell'Estafa?
I due elementi di base comuni a tutte le forme di Estafa sono: (1) Frode; e (2) Danno risultante
o intenzione di causare danno capace di stima pecuniaria.

3. E se non ci fosse stata frode da parte dell'altra parte, il caso di Estafa

prosperare?
No, poiché la frode è un elemento dell'Estafa, la sua assenza è fatale per il perseguimento del caso. Quando il
l'accusa di inganno non è stata provata, non c'è Estafa. (Candido dela Cruz, CA 37 O.G. 1958)

4. Una conoscenza non ha rispettato le promesse nonostante il fatto che io abbia già
l'ho pagato. Posso fare causa contro di lui per Estafa?
No, non c'è alcun inganno che giustificherebbe la presentazione di un caso di Estafa. Una semplice promessa di eseguire
e un mancato adempimento di tale promessa potrebbe non costituire inganno. L'intento di frodare deve essere
contemporaneo all'asserito atto ingannevole. (Persone contro Villarin, CA-G.R. N. 10598-R, 31 ottobre
1953)
5. Quali atti costituiscono un atto ingannevole?
In linea generale, per costituire inganno deve esserci una falsa rappresentazione come questione di
fatto, un'affermazione positiva di falsità. (Persone contro Manahan, CA- G.R. No. 19602-R, 20 maggio 1958)

Potrebbe anche consistere in una falsa dichiarazione fraudolenta o in una macchinazione con cui un uomo inganna
un altro che non ha mezzi per rilevare la frode a danno di un altro. (People vs. Babel, 10
AUTO 133)
6. Quando dovrebbe essere commesso un inganno da parte del Rispondente affinché il caso di Estafa abbia successo?

Affinché l'inganno costituisca un elemento di Estafa, ciò deve avvenire prima o simultaneamente con
il danno e deve essere la causa dello stesso. (Gonzaludo contro Repubblica delle Filippine, G.R. N.
150910, 06 febbraio 2006
7. Cosa succede se una persona ha truffato un'altra attraverso frode e falsa rappresentazione
successivamente ha restituito il denaro, la parte danneggiata può comunque presentare un caso per Estafa?
Sì, danni o pregiudizi permanenti nell'Estafa non sono richiesti o necessari poiché il temporaneo
la violazione dei diritti di proprietà è equivalente a danno. (US contro Goyenechea, 8 Phil. 117)

8. Ho stipulato un contratto di vendita con un venditore. Tuttavia, ha consegnato un prodotto di qualità superiore.
Il prodotto che è menzionato nel contratto, posso denunciarlo per estafa?
Sì, il paragrafo 1(a) del Codice Penale Rivisitato punisce l'offensore per aver alterato la sostanza,
qualità o sostanza dell'oggetto del contratto. Lo stesso vale se ciò che è stato dato
era meno o diverso da quanto era stato concordato.

Tuttavia, è fondamentale che la parte lesa debba aver già pagato il venditore in precedenza o
simultaneamente alla commissione dell'abuso di fiducia. Senza di ciò, nessun danno è causato,
quindi, nessuna Estafa.
9. Ho dato una certa somma di denaro a un amico per scopi di custodia.
Tuttavia, ho poi scoperto che il mio amico ha usato i soldi per il suo piacere.
Posso fare causa contro di lui per Estafa?
Sì, l'appropriazione indebita della cosa data in fiducia è considerata come Estafa. Questo è ritenuto come Estafa.
attraverso appropriazione indebita. (Articolo 315 comma 1 (b), Codice Penale Rivisto)

10. E se la cosa distratta fosse l'assegno che ho dato a un altro per la custodia;
Posso ancora fare denuncia per Estafa?
Sì. Un assegno, a tutti gli effetti, è incluso e viene considerato come denaro nel commercio
uso. (Galvez contro la Corte d'Appello, 42 SCRA 278)

11. Posso presentare subito il caso di Estafa se ho scoperto che i soldi che ho dato in
la fiducia è stata malripartita da un altro?
No, la parte danneggiata deve prima effettuare una richiesta all'offensore per la restituzione di ciò che
è stato dato in affidamento, o in commissione, o per amministrazione, o sotto qualsiasi altro obbligo.

Tuttavia, la richiesta non è necessaria quando ci sono prove di appropriazione indebita dei beni da parte di
l'imputato. (Tubb contro Popolo delle Filippine, 101 Fil. 114)
12. Cosa succede se l'altro trasgressore non ha fornito un rendiconto nonostante la dovuta richiesta?
Il mancato rendiconto dell'autore del reato nonostante la richiesta formale è prova circostanziale di
appropriazione indebita. (Persone contro Sullano, G.R. No. L-18209, 30 giugno 1966)

13. Dopo che l'altra parte ha fornito un rendiconto dopo che ho fatto una richiesta, significa che
che non posso più presentare il caso di Estafa?
No, puoi comunque fare un caso per Estafa se la spiegazione è priva di meriti. (People vs. Lopez, 56
O.G. 5881-5882)

14. Ho dato il mio orologio al mio amico con l'intesa che lo terrà, ma dopo un
mentre lo vendeva a un'altra persona. Posso denunciarlo per Estafa tramite appropriazione indebita?
No, la frode tramite appropriazione indebita contempla una situazione in cui l'obbligo di restituire o
la consegna della cosa è contrattuale. Non è applicabile se la proprietà della cosa è stata trasferita
a un'altra.
15. Ho acquistato un sacco di riso da un commerciante. Tuttavia, quando ho pesato di nuovo il sacco
si è scoperto che il peso del sacco di riso è sostanzialmente inferiore a quello che era
indicato nella bilancia del commerciante. Posso denunciarlo per Estafa?
Sì, l'atto di alterare il peso da parte del commerciante è considerato Estafa mediante frode
atti. Tuttavia, nota che nell'Estafa ciò che viene punito non è la modifica dei pesi ma il
frode che ha costretto il commerciante a alterare i pesi. (U.S. contro Cheng Chua, 31 Phil 302)

16. Ho pagato con assegni posticipati senza aver controllato se ho abbastanza fondi.
la banca. Si è scoperto che non ho fondi sufficienti. Posso essere citato in giudizio per Estafa?
No, puoi essere citato in giudizio per Estafa solo se non depositi l'importo necessario a coprire l'assegno.
entro tre (3) giorni dalla ricezione della notifica da parte della banca e/o del beneficiario. (Articolo 315
paragrafo 2 (d), Codice Penale Revisato

17. Ho appreso che il verbale del mio altro caso contro un'altra persona era
distrutto deliberatamente dal personale del tribunale. Quale crimine è stato commesso?
Il reato commesso è Estafa. L'articolo 315 comma 2 (d), Codice Penale Riformato prevede che
La frode è già commessa se una persona rimuove, nasconde o distrugge un atto giudiziario, documenti d'ufficio,
documenti o qualsiasi altro documento con l'intento di frodare un altro.

18. Posso presentare il caso di Estafa direttamente ai Tribunali?

No, è necessaria un'indagine preliminare e deve prima essere accertata la causa probabile.
istituito dal Fiscale prima che il caso di Estafa possa essere presentato a livello di Corte. Pertanto, è necessario che tu
prima presenta un reclamo - affidavit presso l'Ufficio del Pubblico Ministero del luogo in cui si trova uno degli elementi di
è stato commesso il reato di Estafa.
19. Se il Fiscal ha determinato che c'era effettivamente un Motivo Probabile, quale Tribunale avrà
giurisdizione?
Se l'importo supera i PhP250.000,00, il caso verrà presentato al Tribunale Regionale.
il luogo in cui è stato commesso qualsiasi elemento dell'offesa. Se l'importo è inferiore a
PHP250.000,00, il caso verrebbe depositato presso il Tribunale di Prima Istanza Comunale.