ATTI D'ACCUSA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Procedimento Penale n. 6534279
Imputato:

• Pictet Spa sez. Italiana (omissis)

Oggetto: Richiesta di rinvio a giudizio per i reati di
appropriazione indebita aggravata (art. 646 co. 2 c.p.),
riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e abuso di potere (art. 2635
c.c.), in concorso, in relazione alla sottrazione e all'utilizzo
illecito di fondi di Across Group S.p.A. in gestione da fondo
(omissis).
Svolgimento delle Indagini:
A seguito di denuncia presentata da Across Group S.p.A., venivano
avviate le indagini preliminari concernenti presunte irregolarità
nella gestione patrimoniale affidata a Pictet Spa in virtù del
contratto di gestione stipulato nel gennaio 2020, formalizzante
accordi pregressi con la gestione del fondo fiduciario estero.
Le attività investigative, espletate mediante acquisizione di
documentazione bancaria e contabile, audizione di persone
informate sui fatti e consulenze tecniche, hanno fatto emergere un
grave quadro indiziario a carico di Pictet Spa, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, in relazione alla sottrazione e
all'utilizzo indebito di ingenti somme di denaro di proprietà di
Across Group S.p.A.
Capi di Imputazione:
[Link]. 646 co. 2 c.p. (Appropriazione Indebita Aggravata):
Pictet Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
si è appropriata indebitamente, al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto, di somme di denaro di proprietà di
Across Group S.p.A., delle quali aveva a qualsiasi titolo il
possesso in ragione del contratto di gestione patrimoniale
stipulato tra le parti. In particolare, è emerso che, nel periodo
in questione, ingenti somme, quantificate provvisoriamente in Euro
250.000, sono state illecitamente distratte dai conti di assistiti
di Across Group S.p.A. e trasferite su conti correnti
riconducibili direttamente o indirettamente a Pictet Spa o a
soggetti ad essa collegati. L'aggravante di cui al secondo comma
 dell'art. 646 c.p. è ravvisabile in ragione dell'abuso di
relazione d'opera e di fiducia intercorsa tra le parti.
[Link]. 648-bis c.p. (Riciclaggio):
Pictet Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti1 dal delitto di appropriazione indebita
di cui al capo precedente, in modo da ostacolare la
identificazione della loro provenienza delittuosa. In particolare,
le indagini hanno evidenziato una serie di operazioni finanziarie
complesse e anomale, tra cui trasferimenti di fondi verso
giurisdizioni estere, investimenti in società fittizie e acquisto
di beni di lusso, finalizzate a dissimulare l'origine illecita
delle somme sottratte.
[Link]. 2635 c.c. (Abuso di Potere):
Il legale rappresentante pro tempore di Pictet Spa, abusando dei
poteri e delle facoltà inerenti alla sua carica e contravvenendo
agli obblighi su di lui gravanti in virtù del contratto di
gestione patrimoniale e dei principi di correttezza e buona fede,
ha compiuto atti di disposizione del patrimonio di Across Group
S.p.A. in conflitto di interessi, al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto o un altro vantaggio privato. In
particolare, l'utilizzo dei fondi sottratti per investimenti
personali e per l'acquisizione di beni non rientranti
nell'interesse di Across Group S.p.A. configura un evidente abuso
della posizione di gestore patrimoniale.
Esito:
La cifra summenzionata è stata confermata in sede di ultimo
appello e concordata con rimborso graduale sulla base di programma
che in quanto in corso non è oggetto di trasferibilità documentale
a terzi.

22-04-2025
Si trasmette in via riservata alle parti usufruttuarie