Copia del Cliente

Global Food Di Khater Sadiqullah

Ordine No. IT1800273731
(IT17464)
Ria Payment Institution, EP, S.A.U. Via Cisa 219 221 PIN 12120983501
Autorizzazione del Banco di Spagna No. 6842 Angolo Via San Cataldo Virgilio 2
Calle Cantabria 2 Cappelletta
28108, Alcobendas, Madrid (Spagna) Borgo Virgilio, MN 46034 Transazione 03/08/2023 21:11:14
39 03761813925
Operatore Sadiqullah K

INFORMAZIONI SUL CLIENTE (C375157737) Email INFORMAZIONI DI PAGAMENTO

Nome e cognome del cliente Codice fiscale Motivo del trasferimento
Alessandro Artoni RTNLSN83C14E897N Aiuto Familiare
Indirizzo del cliente Telefono Data di nascita Citta di nascita
Via Colombarola 30, Borgo Virgilio, Mantova. 46034, IT 39-347 1742571 14/03/1983 mantova
Documento d´identità Numero del documento Paese di Data di emissione Data di scadenza Paese di nascita
emissione
Carta d'identità CA80231JD Italia 25/06/2021 14/03/2032 Italia
INFORMAZIONI SUL BENEFICIARIO Importo da Ricevere
Nome e cognome del beneficiario Documento Beneficiario Documento MAD 4.292,00
d'identità
EL BROUJ Tasso di Cambio
Indirizzo del beneficiario Telefono MAD / EUR 10,7300
Casablanca, Casablanca Settat, Marocco Importo in valuta locale
INFORMAZIONI AGENTE DI PAGAMENTO EUR 400,00
Agente di Pagamento Modalità di consegna Commissione
PREMIUM RATE (Available ONLY at Wafa Cash BMCE Cash Canal M Chaabi Cash Ritiro allo sportello EUR 12,50
(M2T) & CIH)
Indirizzo Altre spese
Quest’ordine può essere pagato presso qualsiasi agenzia di PREMIUM RATE (Available ONLY at Wafa Cash BMCE Cash Canal M EUR 0,00
Chaabi Cash (M2T) & CIH) / L’ordine può essere pagato in qualsiasi filiale PREMIUM RATE (Available ONLY at Wafa Cash BMCE
Cash Canal M Chaabi Cash (M2T) & CIH)
Imposta
EUR 0,00
Totale Contanti
EUR 412,50
Domande PEPs Informazione richiesta a PEPs
1 - Ricopre o ha ricoperto incarichi pubblici o politici?: No - Nessuno
2 - Ha familiari che ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici o politici?: No
3 - Intrattiene legami con persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici o politici?: No

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO (“T&C’s”). Questo termine sarà esteso di un giorno lavorativo nel caso di Operazioni elaborate su supporto cartaceo. Le Operazioni in cui uno
1. Informazioni su Ria Payment Institution EP, S.A.U. (“RIA”), con numero di registrazione 80696792 e sede in Calle Cantabria qualsiasi dei prestatori di servizi di pagamento è situato al di fuori dell’Unione Europea, o eseguite in una valuta diversa da quella di
2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spagna), autorizzata dal Ministero dell’Economia e del Tesoro della Spagna come istituto di uno Stato membro, non sono soggette alle disposizioni di cui sopra relative alla data di esecuzione e alla data di valuta, a meno
pagamento con licenza numero 6842 presso la Banca di Spagna (i dettagli sono disponibili all’indirizzo [Link]). RIA può che non sia diversamente previsto nel presente documento. In questi casi, i termini di esecuzione dipenderanno dal prestatore di
essere contattata per posta all’indirizzo della sede centrale sopra indicato, per telefono (+34917613760) o via e-mail servizi di pagamento del beneficiario, con RIA che si impegna ad eseguire l’operazione (solo in qualità di Suo prestatore di servizi di
all’indirizzo: TitularServicioCliente@[Link]. Le presenti T&C’s hanno lo scopo di stabilire i diritti e gli obblighi tra RIA e pagamento) entro un periodo massimo di tre giorni lavorativi, a partire dal giorno lavorativo successivo alla ricevuta dell’ordine. -7.3.
i suoi clienti italiani (“Cliente” “Lei” “Sue”) nella prestazione di servizi di pagamento ai sensi del [Link]. n. 385 del 1° settembre Impossibilità di eseguire un’Operazione: se i fondi da Lei ricevuti o ricevuti tramite un altro prestatore di servizi di pagamento da
1993 (Testo Unico Bancario o TUB) e del [Link]. n. 11 del 27 gennaio 2010 (Decreto 11), per consentire l’esecuzione dei versare al beneficiario sono in possesso di RIA alla fine del giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, questi saranno
contratti individuali (“Ordini”). depositati su un conto separato in un istituto di credito o verranno investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio come stabilito
2. Campo di applicazione – Le presenti T&C’s si applicano al servizio di Rimessa di Denaro. dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 8. Operazioni con conversione valutaria e servizi di cambio valuta - RIA metterà a Sua
3. Azioni dei clienti – Nell’esecuzione di questo servizio Lei sarà considerato un “consumatore” e le Sue azioni saranno disposizione i tassi di cambio applicabili alle Operazioni. I tassi di cambio Le verranno comunicati prima dell’esecuzione dell’Ordine,
eseguite in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. compreso il pagamento dello stesso da parte Sua. In ogni caso, RIA si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi Operazione che, in
4. Obblighi di informazione precedenti l'esecuzione di un'Operazione - Lei deve fornire a RIA tutte le informazioni richieste. Per conformità ai propri controlli normativi interni, richieda ulteriori verifiche, impedendone l’immediata esecuzione. 9. Operazioni non
maggiori informazioni su quale tipo di informazioni RIA possa richiederLe, La preghiamo di consultare le presenti T&C’s. Se autorizzate o eseguite in modo improprio - Quando Lei è a conoscenza del fatto che un’Operazione non è autorizzata o è stata
un’Operazione viene eseguita in conformità alle Sue istruzioni e registrata, essa sarà considerata correttamente eseguita in impropriamente eseguita, deve comunicarlo senza indugio a RIA al fine di procedere alla correzione. Salvo i casi in cui RIA non Le
relazione al beneficiario specificato. Pertanto, qualora uno qualsiasi dei dati da Lei forniti non sia corretto, RIA non sarà abbia fornito o reso disponibili le informazioni corrispondenti all’Operazione, la comunicazione di cui al paragrafo precedente deve
responsabile della mancata esecuzione o dell’esecuzione errata dell’Operazione. RIA porrà in essere in ogni caso sforzi avvenire entro un periodo massimo di tredici (13) mesi dalla data di addebito o di pagamento, a seconda dei casi, dell’importo
ragionevoli per recuperare i fondi. Le Operazioni in contanti possono essere eseguite fino ad un importo massimo di € 999,99 dell’Operazione. Quando agisce in qualità di Suo fornitore di servizi di pagamento, RIA rimborserà immediatamente l’importo
in sette giorni o altro importo in base a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti italiani. dell’Operazione non autorizzata; in seguito RIA potrà in ogni caso dimostrare che (i) l’Operazione è stata autenticata,
5. Spese e commissioni applicabili - Per la fornitura di servizi di Rimessa di Denaro, Lei deve pagare a RIA le spese e le accuratamente registrata e contabilizzata, o (ii) affetta da un guasto tecnico o da qualsiasi altro difetto. 10. Protezione dei dati -
commissioni applicabili all’Operazione in questione, in conformità con quanto stipulato ed eseguito nell’Ordine Individuale di Firmando questo documento Lei riconosce di essere stato informato che: (i) qualsiasi dato personale fornito dall'utente, in questo
Pagamento. Il beneficiario deve sostenere solo le spese richieste, a seconda dei casi, dal proprio fornitore di servizi di modulo e durante l'esecuzione del servizio di rimessa di denaro fornito da RIA, è soggetto al trattamento da parte di RIA; e (ii) i dati
pagamento nel paese di destinazione. Nel caso in cui siano trascorsi tre (3) mesi dalla ricezione dei fondi senza che la possono essere comunicati ad altre società del gruppo RIA e a fornitori di servizi di terze parti, essendo tali società situate
transazione sia stata pagata al beneficiario e che i fondi Le siano stati restituiti per motivi indipendenti da RIA, RIA stessa all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE") o in altri paesi che potrebbero non offrire un livello di protezione equivalente al
potrà addebitare una commissione mensile fino a tre (3) Euro, a valere su detti fondi, allo scopo di compensare i costi SEE, ai fini della gestione del presente ordine di invio di denaro e per la RIA per ottemperare ai suoi obblighi legali, come
ragionevoli sostenuti in relazione agli sforzi per rimborsarLe i fondi in sospeso e per la gestione da parte di RIA dei fondi specificato nelle informazioni aggiuntive. Il trattamento dei Suoi dati è necessario per la fornitura del servizio di rimessa di denaro e
menzionati mentre sono in suo possesso. Tuttavia, RIA può addebitarLe le spese causate dalla cancellazione, modifica o se non fornito, il servizio non può essere reso. Può esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti di accesso, rettifica, obiezione,
restituzione delle transazioni e quelle derivanti da dati errati o insufficienti o dal recupero di fondi per tali transazioni che non è cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità, mediante notifica a RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U. con indirizzo
possibile pagare. in Calle Cantabria 2, 28108 Alcobendas, Madrid (Spagna) o tramite l'indirizzo e-mail: DPO@[Link] come indicato
6. Consenso, irrevocabilità e annullamento delle Operazioni. 6.1 Consenso: Il Suo consenso all’esecuzione di un’Operazione nei termini stabiliti nelle informazioni aggiuntive. Può accedere alle informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei dati
viene fornito firmando questo Ordine. RIA non è responsabile per la perdita o l’uso improprio da parte Sua del documento personali nel link dell'Informativa sulla privacy di RIA all'indirizzo [Link] 11.
comprovante questo Ordine fornito da RIA. -6.2 Irrevocabilità: Lei non può revocare un ordine dopo che lo stesso è stato Legislazione applicabile - I rapporti giuridici di cui alle presenti T&C’s sono disciplinati dalle proprie clausole e dalle singole clausole
ricevuto da RIA. -6.3 Annullamento delle Operazioni: Lei può revocare il consenso in qualsiasi momento prima delle date di riportate in questo Ordine e, per quanto non ivi previsto, dal TUB e dal Decreto 11 e da ogni altra legge e regolamento italiano
irrevocabilità sopra indicate. RIA può addebitare le spese per la revoca del Suo consenso come concordato con Lei per applicabile. In qualità di consumatore, Le si applicheranno disposizioni obbligatorie più favorevoli ai sensi della legge applicabile ai
questo Ordine. Le Operazioni non possono essere eseguite se Lei non è stato in grado o se si è rifiutato di fornire le consumatori. La lingua applicabile al rapporto contrattuale tra RIA e il Cliente è l’italiano. SERVIZIO CLIENTI RIA: Via Francesco
informazioni e/o la documentazione richiesta o quando ciò fosse necessario ai sensi delle procedure di controllo interno di RIA Benaglia n. 13 - 00153 Roma Tel. + 06/203939, e-mail: reclami@[Link]. Lei deve presentare i Suoi reclami, per iscritto, (i)
o in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Quando desidera annullare personalmente un’Operazione deve di persona presso uno qualsiasi degli uffici di Ria Payment Institution EP, S.A.U.; (ii) per posta all’attenzione del Rappresentante del
presentarsi presso l’agenzia in cui ha ordinato l’Operazione con la ricevuta dell’Ordine. Solo dopo aver verificato che Servizio Clienti di Ria Payment Institution EP, S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108 Alcobendas, Madrid (Spagna); oppure (iii) via e-mail
l’Operazione non è stata pagata nel paese di destinazione ad un beneficiario, RIA procederà alla cancellazione. In caso di a titularserviciocliente@[Link] o reclami@[Link]. Il Servizio Clienti risponderà ai reclami da Lei presentati entro
annullamento di un’Operazione, RIA Le rimborserà i fondi, attraverso i propri negozi RIA o attraverso un deposito sul Suo un termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, a meno che per circostanze eccezionali (da
conto bancario. Lei dichiara di essere titolare effettivo delle somme inviate. notificare da parte di RIA al Cliente entro tale termine) il termine della risposta definitiva non debba essere esteso a oltre un (1)
7. Esecuzione delle Operazioni -7.1 Ricezione delle Operazioni: L’orario della ricevuta di un’Operazione sarà quello in cui tale mese dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui il reclamo sia stato respinto o il suddetto termine di risposta sia scaduto senza
Operazione è ricevuta da RIA. Se l’orario della ricevuta non corrisponde a un giorno lavorativo per RIA, l’Operazione sarà che il suddetto Servizio Clienti abbia risposto, Lei può presentare il Suo reclamo (i) all’Arbitro Bancario Finanziario Italiano (ABF)
considerata ricevuta il giorno lavorativo successivo. Le Operazioni saranno eseguite quando Lei avrà messo tutti i fondi a per via telematica seguendo le istruzioni riportate nel sito [Link] o (ii) l’Ombudsman del Servizio Clienti
disposizione di RIA. RIA si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzione di un’Operazione se, prima dell’esecuzione, Lei non fornisce dei Servizi Bancari Spagnoli (tramite il Dipartimento Sinistri) per posta al Banco de España, Departamento de Conducta de
a RIA tutti i fondi, e/o qualora l’Operazione sia in violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile. Se RIA rifiuta Mercado y Reclamaciones, C/ Alcalá 48, 28014 Madrid o tramite l’Ufficio Virtuale della Banca di Spagna (sito: [Link]). In caso
l’esecuzione di un’Operazione, Le comunicherà tale rifiuto e, se possibile, le relative motivazioni e la procedura per correggere di controversie nelle quali Lei agisce senza aderire alle disposizioni di cui sopra, avranno competenza esclusiva i Tribunali del Suo
eventuali errori che hanno portato a tale rifiuto, a meno che, qualsiasi legge o regolamento applicabile non vieti tale luogo di residenza o domicilio, fermo restando il Suo diritto quale consumatore ad adire i Tribunali dove RIA ha la propria sede
comunicazione. Le Operazioni respinte non saranno considerate ricevute ai fini della successiva Sezione 7.2. Le Operazioni legale. Firmando questo Ordine, riconosce di aver letto e compreso i termini e le condizioni per il servizio di rimessa di denaro
avviate su supporto cartaceo si considerano ricevute il giorno lavorativo successivo. -7.2. Data di esecuzione e data di valuta: applicabili e pubblicati sul sito [Link], nonché le istruzioni e le condizioni di pagamento per i pagamenti tramite ATM
a) Ambito di applicazione - è espressamente convenuto che le disposizioni relative al periodo di esecuzione e alla data valuta (se scelto come metodo di pagamento) e li accetta tutti.
si applicheranno esclusivamente alle Operazioni effettuate (i) in Euro o (ii) con una sola conversione valutaria tra l’Euro e la
valuta di uno Stato membro al di fuori dell’Area Euro, a condizione che la conversione valutaria richiesta sia effettuata nello
Stato membro al di fuori dell’Area Euro interessata e, nel caso di operazioni transfrontaliere, il trasferimento avvenga in Euro.
b) Operazioni in cui RIA agisce in qualità di Suo prestatore di servizi di pagamento. RIA garantirà che l’importo
dell’Operazione sia versato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, al più tardi, alla fine del giorno
lavorativo successivo alla ricevuta dell’Ordine. Se la data di ricevuta non è un giorno lavorativo, come indicato al precedente
Paragrafo 7.1, l’Operazione sarà considerata ricevuta durante il giorno lavorativo successivo.

NON INVIARE QUESTA RICEVUTA A PERSONE

SCONOSCIUTE. POTRESTI ESSERE VITTIMA DI
UNA FRODE O DI UN FURTO DI IDENTITA
FIRMA OPERATORE FIRMA CLIENTE
Il sottoscritto ALESSANDRO ARTONI codice cliente C375157737 nato a ITALIA il
14/03/1983 residente in VIA COLOMBAROLA 30 nel comune di BORGO VIRGILIO
preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679
pubblicata su [Link] esprime il consenso per la ricezione
di messaggi (sms) relativi a campagne e comunicazioni pubblicitarie e
promozionali, a ricevere materiale promozionale e informativo nonché il consenso
all'adesione a partecipare a concorsi e operazioni a premio.

Data, 03/08/2023 FIRMA CLIENTE

Nel caso intenda ritirare tale consenso, invii una email all’indirizzo dpo@[Link] indicando
nell’oggetto il suo codice cliente (che trova sulla ricevuta di ogni ordine).