Pelacakan Aset/ asset
tracking
Isma Nurillah
Logic Will Get You From A To Z;
Imagination Will Get You
Anywhere (Albert Einstein)
Konsep “I Own Nothing But Control
Everything”
Seperti yang disebutkan dalam buku Anti
Gatekeeper dan Investigasi Forensik (Paku Utama &
Vauline Frilly, 2018) bahwa konsep ini diadopsi dari
filosofi bisnis Nelson Rockefeller yang mengatakan
“the secret to succes is to own nothing, but
control everything”, hal ini ternyata tidak hanya
berlaku di dalam dunia bisnis saja melainkan di
dunia kejahatan terutama yang melibatkan
perputaran uang atau aset dalam jumlah besar.
Pola Kerja Pelaku Kejahatan
Yang dilakukan pertama oleh pelaku kejahatan
Standard adalah memotong nexus (hubungan) antara
Operational pelaku-kejahatan–hasil kejahatan, hal ini
Procedure bertujuan untuk menyamarkan hubungan si
pelaku dengan hasil kejahatan, namun disisi
lain sang pelaku tetap dapat mengatur dan
menikmati hasil kejahatan tersebut.
Cara yang kerap dilakukan pelaku guna
Perikatan membuat struktur dalam menyamarkan
keberadaan dirinya tetapi sah secara hukum
untuk mengendalikan seluruh aktivitas
ekonomi dari hasil kejahatan tersebut. Hal ini
akan rapih tersembunyi dalam banyak klausul,
kontrak atau dokumen lainnya.
How To do :
FOKUS TERHADAP
KASUS
Melakukan pemetaan pihak yang
terlibat berdasar dokumen yang
didapat
Pahami kronologi kejadian, serta
petakan unsur perbuatan melawan
Riset Regulasi dan Understanding hukum
Business Process (UBP)
Bagaimana
Proses Bisnis Telusur aliran dana terkait kasus
Dilakukan?
Internet
Dokumen
resource
Hipotesa Kecurangan
ANTI-GATEKEEPER
PROFIILING
Target, pihak terlibat baik
langsung/tdk dengan tsk, pola dan gaya
IDENTIFIKASI hidup target, aset tsk, keluarga dan
hobi.
Pemetaan hasil identifikasi untuk
menemukan pola antara Jenis aset, cara
NEXUS-MAPPING
penempatan aset dan perikatan aset
dengan pihak terkait.
analisis Tempus, modus operandi,
Analisis Hukum dugaan atas asset, dugaan hukum yang
dilanggar.
Pembuktian di depan pengadilan
Verifikasi secara ilmiah atas aset yang diduga
diperoleh dari hasil TP.
THANK YOU
ismanurillah@[Link]
081286098899