FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE PERORANGAN
(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)
A. Informasi Dasar Pengguna Jasa
1 Nama Lengkap :
2 Nama Alias (jika ada) :
3 No. Identitas : KTP Paspor SIM
4 Nomor Pendapatan Wajib Pajak :
5 Tempat dan tanggal lahir :
6 Kewarganegaraan :
7 Alamat tempat tinggal :
8 Alamat domisili :
9 Alamat di negara asal (jika WNA) :
10 Nomor telepon : Rumah HP
11 Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
12 Status pernikahan : Belum Menikah Menikah Lainnya,
B. Informasi Pekerjaan dan Sumber Pendapatan
1 Sumber Pendapatan/Kekayaan : Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiun, Saham)
Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll)
Kepemilikan Usaha
Lainnya (jelaskan)
2 Bidang Usaha :
3 Pekerjaan :
- Nama Kantor :
- Alamat Kantor :
- Nomor Telepon Kantor :
- Jabatan :
4 Pendapatan Rata-Rata per Tahun : ≤ 12 juta >12 juta - 120 juta >120 juta - 1.2 M >1.2 M
5 Tujuan Transaksi :
C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *)
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)
1 Nama Lengkap :
2 Nama Alias (jika ada) :
3 No. Identitas : KTP Paspor SIM
4 Tempat dan tanggal lahir :
5 Kewarganegaraan :
6 Alamat tempat tinggal :
7 Alamat di negara asal
:
(jika Warga Negara Asing)
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Hubungan hukum antara Pengguna
9 :
Jasa dengan Pemilik Manfaat
D. Informasi Jasa Yang Diberikan
1 Nama Notaris :
2 Jasa yang diberikan :
Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.
,
KOP NOTARIS
FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE KORPORASI
(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)
A. Informasi Dasar Pengguna Jasa
1 Nama Korporasi :
2 Bentuk Korporasi :
3 No. SK Pengesahan : Tanggal
4 No. Ijin Usaha : Tanggal
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6 Alamat Korporasi sesuai Akta :
7 Alamat Lokasi Usaha :
8 Nomor Telepon Korporasi :
9 Nomor Faksimili (jika ada) :
10 Bidang usaha :
11 No. Akta Pendirian atau Akta
:
Kepengurusan Terakhir
B. Informasi Kekayaan Korporasi
1 Sumber Dana :
2 Bidang Usaha :
3 Pendapatan Rata-Rata per Tahun :
4 Tujuan Transaksi :
C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *)
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)
1 Nama Lengkap :
2 Nama Alias (jika ada) :
3 No. Identitas : KTP Paspor SIM
4 Tempat dan tanggal lahir :
5 Kewarganegaraan :
6 Alamat tempat tinggal :
7 Alamat di negara asal
:
(jika Warga Negara Asing)
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
9 Hubungan antara Korporasi dengan
:
Pemilik Manfaat
D. Informasi Kuasa Korporasi
1 Hubungan Hukum Pengguna jasa : Direktur Utama Komisaris Utama
Direktur Komisaris
Pemegang Saham Lainnya
2 No. Surat Kuasa : Tanggal
3 Penandatangan Surat Kuasa : Jabatan
4 Nama Lengkap Pengguna Jasa :
5 Nama Alias (jika ada) :
6 No. Identitas Pengguna Jasa : KTP Paspor SIM
7 Tempat dan tanggal lahir :
8 Kewarganegaraan :
9 Alamat tempat tinggal :
E. Informasi Jasa Yang Diberikan
1 Nama Notaris :
2 Jasa yang diberikan :
Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.
,
KOP NOTARIS
FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE UNTUK PERIKATAN LAINNYA (LEGAL ARRANGEMENT )
(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)
A. Informasi Dasar Pengguna Jasa
1 Nama :
2 No. Identitas : KTP Paspor SIM
3 No. SK Pengesahan (jika Korporasi) : Tanggal
4 No. Ijin Usaha (jika Korporasi) : Tanggal
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6 Alamat :
8 Nomor Telepon :
9 Nomor Faksimili (jika ada) :
10 Bidang usaha (jika Korporasi) :
11 No. Akta Pendirian atau Akta :
Kepengurusan Terakhir (jika
Korporasi)
B. Informasi Kekayaan
1 Sumber Dana :
2 Bidang Usaha :
3 Pendapatan Rata-Rata per Tahun :
4 Tujuan Transaksi :
C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner )
No. Identitas
Tempat dan tanggal lahir
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pengelola Harta Kekayaan
D. Informasi Pihak dalam Legal Arrangement
1 Nama Lengkap :
2 Nama Alias (jika ada) :
3 No. Identitas : KTP Paspor SIM
4 Tempat dan tanggal lahir :
5 Kewarganegaraan :
6 Alamat tempat tinggal :
7 Hubungan Hukum Pengguna Jasa :
8 No. Perjanjian : Tanggal
9 Penandatangan Perjanjian :
E. Informasi Jasa Yang Diberikan
1 Nama Notaris :
2 Jasa yang diberikan :
Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.
,