IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI RISIKO ANALISIS RISIKO DENGAN KONTROL

BAGAIMANA BISA PROBABILITAS DAMPAK PENILAIAN PROFIL DARI

RISIKO COD. SIAPA YANG MENGHASILKANNYA DI MANA INI BISA TERJADI TUJUAN KONTROL YANG ADA PLAN DE MEJORA
BERHASIL (NP) (NI) (V) RISIKO

Penyedia Kemasan
Fincas
Mengharuskan pendaftaran di halaman
Transportasi
web kepada semua anggota dari
Operator Logistik
bisnis.
Pelabuhan
Mengharuskan semua anggota dari
Pencucian Uang dan Pemasukan uang Deposito Aduanero Ketika pembayaran diterima untuk Pengisian Format "GM0019-5"
bisnis la firma del nuevo
Pendanaan dari R1 berasal dari Operator Pelabuhan ekspor yang dilakukan. 2 20 40 Kubur Mengurangi Verifikasi Daftar Clinton-OFAC untuk Pemasok tentang istilah
format y
Terorisme kegiatan illegal Cliente Kapan pembayaran dilakukan kepada penyedia. dari bahan dan pasokan serta proyek
syarat untuk penyediaan
Pemasok Internasional
layanan atau penyediaan barang
Agen Bea Cukai
para penyedia.
Kontraktor logistik
Verifikasi dalam daftar pembatasan
Agen Kargo
Maskapai

Klausul dalam kontrak

Kunjungan ke fasilitas,
Penyedia Kemasan Pembuatan kotak Kamera
perjanjian keamanan
Prosedur Keamanan

CCTV.
Keamanan dalam penyimpanan bahan
Penyimpanan bahan kemasan Evaluasi Keamanan a las
Produsen buah pengemasan, kontrol akses ke area,
Muatan kontainer fincas.
Zona Muat Terpisah.
Dukungan pemuatan kontainer.

GPS dengan pemantauan permanen.

Studi keamanan untuk pengemudi, segel dari
Transportasi darat untuk muatan Kunjungan di fasilitas,
keamanan tinggi, pita perekat, personel de
Operador Logistico Op. Logistico-finca/pemasok dari perjanjian keamanan, anjing dan
Pencemaran keamanan terlatih, log, kontrol waktu,
Narkotrafik R2 kemasan-kebun-Puerto. 2 20 40 Nisan Mengurangi pemindai
muatan ekspor reservasi dalam informasi tujuan buah

CCTV.
Pengawasan permanen.
Pelabuhan
Pelacakan Kontainer
Penyimpanan kontainer yang dimuat
CCTV. Evaluasi asosiasi bisnis
Deposito Aduanero
Pengawasan permanen.

Operasi selalu dilakukan dengan staf dari

Pelabuhan Operator
keamanan TECBACO.
Manipulasi beban
Agen Kargo

Pendaftaran di situs web

sebagai mitra bisnis, tanda tangan
dari format baru syarat dan
syarat untuk pemberian
Penyedia Internasional Naik Tidak ada
layanan atau penyediaan barang
Memuat barang para proveedores, verificación en
Penyelundupan Terbuka R3 berbeda dari yang disepakati.
3 10 30 Kubur Mengurangi daftar pembatasan , firma de
perjanjian

Pra-inspeksi barang dan konfirmasi Berita Acara inventaris muatan

Lakukan pencocokan informasi dari
Agen Bea Cukai informasi melalui email kepada Analis pendaftaran foto, kesepakatan
dokumen pengangkutan dan barang Perdagangan Luar Negeri keamanan
 Deklarasikan barang dengan
subpartida, asal atau
nilai tidak benar untuk
melikuidasi anak-anak Pengiriman melalui email informasi teknis
Penyelundupan Teknis R4 Agen Bea Cukai Menyampaikan deklarasi impor 3 10 30 Kubur Mengurangi Bukti dari tinjauan
hak dan pajak pada untuk keperluan nasionalisasi
deklarasi.
impor atau kurang
restriksi hukum atau
administratif

Pendaftaran di situs web

sebagai mitra bisnis, tanda tangan
dari format baru syarat dan
Naik kondisi untuk penyediaan
Penyedia Internasional Tidak ada
layanan atau penyediaan barang
para proveedores, verificación en
daftar pembatasan , perusahaan
perjanjian
Lalu lintas
Estupefacientes, dari Memuat barang
Substansi untuk berbeda dari yang disepakati
R5 mengetahui risiko dan tidak
1 40 40 Kuburan Mengurangi
Pemrosesan dari
Narkotika, dan dari memberitahukan tepat waktu
senjata Pembaruan Data
Kontraktor logistik Pembukaan palet Evidensi Fotografi
Kontrak, perjanjian keamanan

Pembaruan Data
Pra-pemeriksaan barang dan konfirmasi dari
, kesepakatan de keamanan
Agen Bea Cukai Pelaksanaan Inventaris informasi melalui email kepada Analis dari
Perdagangan Luar Negeri
preinspeksi 100% dari
mercancía

Evaluasi keamanan terhadap

Pemasok buah Kontrak finca
Kamera keamanan Lainnya ya untuk kontrak

Personel keamanan 24/7 mengikuti yang telah ditetapkan

Masuk ke fasilitas dalam prosedur keamanan internal dari
empresa, càmaras de seguridad, bitàcoras, control
Operator Logistik de acceso, Prosedur keamanan Pato
SERTEBA Tindak lanjut a hasil
dihasilkan dalam evaluasi
como asociado de negocio
Kamera keamanan yang dipantau melalui
CCTV.
Deposito Aduanero
Penerimaan paket
tersangka pada Pelabuhan CCTV, kontrol akses ke fasilitas Anda,
Terorisme R6 2 20 40 Kubur Mengurangi identifikasi staf, buku catatan
instalasi atau media
transportasi
Rencana kontingensi dari
GPS, inspeksi kendaraan saat masuk, saat keluar, perusahaan kontraktor
Pengangkut Jalur transportasi darat
Maskapai penimbangan kendaraan, harga keamanan tinggi, Kepatuhan terhadap prosedur
studi keamanan untuk staf interno dari rute transportasi
de carga TBC

Pelatihan di el
Prosedur keamanan Pato SERTEBA, Prosedur keamanan
Perusahaan keamanan Ingreso a las instalaciones Prosedur Keamanan dan Kontrol C.I. TEKNIK Penyimpanan Tecbagro y
BALTIME DE COLOMBIA S.A., bitàcoras, studi Prosedur de
keamanan untuk staf, CCTV Pertarungan y retro de
orang-orang yang tidak berwenang
 Pra-inspeksi dilakukan di fasilitas dan di Kunjungan ke fasilitas, rencana
Kontrak logistik Pembukaan palet perjanjian kontinjensi
kehadiran personel dari Perusahaan Pelabuhan
keamanan

Tindak lanjut terhadap operasi

transportasi, evaluasi terkait
Dalam pengiriman barang impor
Beberapa kendaraan mereka memiliki
perangkat de de bisnis, kunjungan di
Pengangkut dari pelabuhan atau bandara sampai ke
posicionamiento global instalasi, permintaan rencana dari
bodega de recibo
Mengambil barang dari kontinjensi kesepakatan de
kepemilikan CI keamanan
Pencurian atau Penjarahan R7 TEKNIK BALTIME DARI 3 10 30 Makam Mengurangi
COLOMBIA S.A. sebelum
Kunjungan
a instalasi y
melakukan inventaris
Penyimpanan barang CCTV, procedimiento Seguridad en el Patio de evaluasi asosiasi
Operator logistik bisnis, permohonan rencana dari
impor kontainer Serteba
kontingensi kesepakatan de
keamanan

Pelatihan en el
Prosedur keamanan
Prosedur keamanan Pato SERTEBA Gudang Tecbagro y
Perusahaan pengawasan Masuk ke fasilitas personel tidak Prosedur Keamanan dan Kontrol C.I. TEKNIK
Prosedur de
BALTIME DE COLOMBIA S.A. Pertikaian y retro de
orang-orang yang tidak berwenang

Tindak lanjut terhadap operasi

Membongkar segel dari Tindak lanjut terhadap kontainer yang masuk ke dalam
Pelanggaran Segel transportasi kunjungan a las
keamanan yang dipasang di Pengiriman barang dari pelabuhan ke kontainer perusahaan DOLE. Untuk barang-barang
Keamanan di R8 Pengangkut 3 10 30 instalasi pengangkut
kontainer gudang penerimaan dengan nilai lebih dari $50.000.000, dibutuhkan polis
impor permohonan rencana kontingensi dan
impor perusahaan asuransi dan kendaraan yang bisa disegel
perjanjian keamanan

Kubur Mengurangi

Waktu di mana kontainer

Pita pengaman berkeamanan tinggi, prosedur Kunjungan ke fasilitas
Mengancam segel dari temukan di fasilitas
Violación de Sellos de Pembelian, penyimpanan, kustodian, pengiriman, dan pengendalianoperator logistik, permintaan
keamanan yang terpasang di operator logistik, pengiriman
Keamanan di R9 Operator logistik 1 40 40 stempel keamanan untuk kontainer y rencana kontingensi y
kontainer dari barang ekspor dari
ekspor Keamanan Rantai Logistik, CCTV kesepakatan keamanan
ekspor instalasi pemasok buah
pelacakan permanen GPS
hingga pelabuhan keberangkatan

Waktu selama mana wadah itu

Kehilangan barang Operator logistik temukan di fasilitas Plan de emergencia, póliza de seguro
Bencana Alam R10 operator logistik 1 10 10 Tolerabel Mengurangi Menjaga kontrol
oleh bencana alam
Penyedia kemasan Penyimpanan kertas dan kotak Rencana darurat, polis asuransi

Kunjungan ke fasilitas,
Kehilangan barang permohonan rencana kontingensi
Kebakaran R11 karena kebakaran
Penyedia kemasan Penyimpanan kertas dan kotak 4 20 80 Tidak dapat diterima Reducir Rencana darurat, polis asuransi
instalasi jaringan pemadam kebakaran

Dalam operasi logistik muatan yang Tanda tangan syarat dan ketentuan untuk penyediaan
Agen Bea Cukai
masuk melalui udara layanan atau penyediaan barang untuk pemasok.
Menuntut semua anggota dari
Operator logistik Dalam operasi logistik ekspor Kontrak bisnis firma baru
formatos de términos y
Bagikan informasi syarat untuk penyediaan
Sabotase R12 untuk manfaat dari 2 20 40 Kubur Mengurangi
layanan atau pasokan barang
orang yang sama
para pemasok. Rencana untuk
kontinuitas operasional di depan
Dalam proses maquila dan situasi sabotase
Penyedia kemasan Kontrak
penyimpanan kotak
 Menuntut tanda tangan pada format baru
Membobol sistem syarat dan ketentuan untuk
informátcos que pelayanan o
Serangan siber R13 mengandung informasi Operator logistik Dalam operasi ekspor 2 20 40 Kubur Mengurangi Kontrak pengadaan barang untuk
dari operasi pemasok y kontrol a hilang
TECBACO sistem informatcos hapus
Operator Logistik

Transportador Dalam operasi impor Komunikasi melalui telepon

Kegagalan dalam layanan
Kekurangan di dalam internet yang mempengaruhi Kegagalan dalam sistem informasi dari
R14 Agen bea cukai 4 5 20 Tolerabel Mengurangi Komunikasi melalui telepon, rencana kontingensi Menjaga kontrol
komunikasi operasi perdagangan DIAN dari DIAN
eksterior
Operator logistik Dalam operasi ekspor Revisiòn de las UPS, melakukan prosedur
secara pribadi.

Pelanggaran terhadap
Sanksi hukum R15 norma kepabeanan atau Agen Bea Cukai Pengisian deklarasi 2 5 10 Dapat ditoleransi Mengurangi Mandat kepabeanan Menyimpan kontrol
impor
legal

Kunjungan ke lahan, pencatatan dalam buku catatan dan banasoft,

Kehilangan dan Kerusakan dari Dalam pengolahan buah di manual pertanian, manual inspeksi
Pelanggaran terhadap
produk oleh R16 Produsen buah momento pengisian ke media 3 10 30 Kubur Mengurangi praktik baik, manual prosedur dari Lainnya jika ke kontrak
praktik baik transportasi departemen teknis, pelatihan untuk staf
masalah sanitasi
de fincas,

Kunjungan ke kebun, pencatatan di buku catatan dan banasoft,

Kurangnya kontrol terhadap
Keandalan dari buku panduan pertanian, buku panduan inspeksi
R17 finans dalam proses Produsen buah Dalam proses budidaya 3 20 60 Tidak dapat diterima Mengurangi praktik baik, manual prosedur dari Lainnya jika kepada kontrak
Produk produkvo
departemen teknik, pelatihan untuk staf
penyakit kultivasi
de fincas.

Kunjungan ke kebun, catatan dalam buku harian dan banasoft,

manual pertanian, manual inspeksi
Produsen buah En el proceso de cultvo y de empaque praktik baik, manual prosedur dari Otra si di kontrak
departemen teknis, pelatihan untuk staf
de fincas,.

Pencemaran Pelanggaran terhadap En el proceso de lavado y limpieza del

R18 Operator logistik 2 20 40 Makhluk Mengurangi Bitacora proses pencucian dan penanganan Kunjungan ke fasilitas
Krzusada praktek baik kontainer kontainer

Menempatkan kontainer dengan bahan kimia atau Personel Tecbaco hadir pada saat
Pelabuhan barang berbahaya di samping inspeksi (Kualitas dan keamanan) Menjaga kontrol
kontainer pisang, pada saat
inspeksi di pelabuhan
Deposito Aduanero
 SEKALIAN PENGELOLAAN RISIKO

Batas Waktu SEHAT PENGAWASAN PENGAWASAN DAN

BERTANGGUNG JAWAB RENCANA KONTINGENSI
PELAKSANAAN RENCANA TINDAKAN PENINJAUAN

Profesional Pembelian dan layanan - Pengelola dari

pemasok
6 bulan Audit Internal Manual Sarglaft
Kepala Bidang

Kepala Keamanan

Kepala Keamanan

Prosedur Laporan dari

31/12/2018 Audit Internal Operasi Mencurigakan
Kepala Keamanan
Concientización de Amenazas

Kepala Keamanan

Analisis Perdagangan Internasional

Prosedur Laporan dari
Operasi Mencurigakan,
12/31/2018 Audit Internal
Penyadaran tentang Ancaman

Analis Perdagangan Luar Negeri

 Prosedur dari
Analis Perdagangan Luar Negeri 12/15/2018 Audit Internal
impor

Analis Perdagangan Luar Negeri

Profesional Pengadaan dan layanan - Manajer
pemasok

Prosedur Laporan dari

Operasi Mencurigakan
12/31/2018 Audit Internal
Kesadaran Ancaman

Pengacara, Profesional Pengadaan dan layanan -

Pengelola Pemasok

Profesional Pembelian dan layanan - Pengelola

pemasok
Analis Perdagangan Luar Negeri

Kepala Keamanan
Pengacara

Analisis Perdagangan Luar Negeri

Prosedur dari
Kontinjensi dan Darurat
kegagalan dalam pengukuran
12/31/2018 Audit Internal perlindungan, dan Laporan dari
Operasi Mencurigakan
Kesadaran Ancaman
GS-006V4
Kepala Keamanan

Kepala Keamanan
 Kepala Keamanan

Prosedur dari
31/12/2018 Audit Internal Kontingensi dan Darurat
kegagalan dalam pengukuran
perlindungan
Kepala Keamanan, Profesional Pembelian dan
layanan - Manajer penyedia dan Analis
perdagangan luar negeri

Prosedur dari
Kontinjensi dan Darurat
Kepala Keamanan 12/31/2018 Audit Internal
kegagalan dalam pengukuran
perlindungan

Kepala Keamanan dan Profesional Pengadaan 12/31/2018 Audit Internal Rencana darurat
layanan - Pengelola penyedia

Kepala Keamanan dan Profesional Pembelian

1/31/2019 Audit Internal Rencana darurat
servicios - Gestor de proveedores, Jefe SST

Prosedur dari
Profesional Pembelian dan layanan - Pengelola Kontinjensi dan Darurat
pemasok dan Kepala Keamanan, kepala dari 1/31/2019 Audit Internal
kegagalan dalam pengukuran
juridica
perlindungan
Profesional Pembelian dan layanan - Pengelola
penyedia dan Kepala Teknologi 31/1/2019 Audit Internal Rencana kontingensi T.I.

Insinyur Dukungan
Anlista Perdagangan Luar Negeri 1/31/2018 Audit Internal Rencana kontingensi T.I.

Analis perdagangan luar negeri 12/31/2018 Audit Internal Prosedur dari

Impor

Pengacara 31/12/2018 Audit Internal Manuel pertanian

Pengacara 31/12/2018 Audit internal Manual Pertanian

Pengacara

1/31/2019 Auditori Internal

Kepala Keamanan Manual pertanian

Kepala keamanan
 KRITERIA UNTUK EV

IMPA
NILAI DAMPER

1 Tidak signifikan

5 Menor

10 Sedang
20 Walikota

40 Katastrofis
MENILAI DAMPAK

TINDAKAN
DESCRIPCIÓN
1) Ketidakmampuan kerja kurang dari 3 hari

2) Kerugian finansial sama dengan atau kurang dari 2 SMMLV

3) Interupsi operasi kurang dari atau sama dengan 12 jam

4) Kehilangan informasi dari Organisasi atau pihak ketiga yang

laut yang dapat dipulihkan tetapi tidak menyebabkan keterlambatan dalam
berbagai bidang.

1) Kerugian finansial signifikan antara 2 dan 10 SMMLV

2) Kehilangan pangsa pasar yang ditemukan di

di bawah 1%
Dampak yang mempengaruhi citra Organisasi di tingkat
internal
4) Ketidakmampuan kerja antara 3 dan 15 hari
Dampak yang dihasilkan oleh pengaduan kepada Organisasi karena
praktik atau aktivitas yang dapat mempengaruhi keamanan
komunitas

6) Kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan adalah minimum dan tidak terdeteksi

Problemas fitosanitarios imperceptbles, que requiera de

tindakan pencegahan.

7) Kehilangan informasi dari Organisasi atau pihak ketiga yang

lautan yang dapat dipulihkan dan yang menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan
area-area yang berbeda dari inti Organisasi.

8) Interupsi operasi Organisasi antara 12 dan

24 jam
1) Kerugian finansial yang sangat signifikan, antara 11 dan 50
SMMLV
2) Kehilangan pangsa pasar yang ditemukan
antara 1% dan 3%
3) Dampak yang memengaruhi citra Organisasi dalam satu atau
lebih banyak pelanggan

4) Ketidakmampuan kerja antara 16 dan 180 hari

5) Kehilangan sarana kerja atau produk-produk dari
comunidad
6) Permohonan klarifikasi oleh badan pengawas
atau entitas lain karena dugaan pelanggaran hukum dan/or
kontraktual
7) Kerusakan yang terjadi pada lingkungan adalah ringan

kerusakan ringan yang disebabkan oleh masalah pada produk

fitosanitan, yang memerlukan langkah-langkah perbaikan
segera.

8) Kehilangan informasi dari Organisasi atau pihak ketiga yang

laut yang dapat dipulihkan tetapi yang menyebabkan penundaan signifikan dalam
pekerjaan di area inti dari Organisasi.
9) Interupsi operasi organisasi antara 1 dan
2 hari
1) Kerugian finansial yang sangat signifikan, antara 51 dan 31.000
SMMLV
2) Kehilangan pangsa pasar yang ditemukan
antara 3% dan 5%
3) Dampak yang mempengaruhi citra Organisasi di
pasar di tingkat lokal dan/atau regional

4)Incapacidades laborales mayores a 180 días

5) Dampak yang ditimbulkan oleh penyakit yang mempengaruhi negara
kesehatan komunitas di sekitar

6) Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh organ pengendalian

atau entitas lain karena pelanggaran hukum dan/atau
kontraktual
Kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan sangat serius dan
memerlukan pelaksanaan karya pemulihan

8) Kehilangan informasi dari Organisasi atau pihak ketiga

pemulihan yang sulit.
kerusakan serius yang disebabkan pada produk karena masalah
fitosanitarios, yang memerlukan langkah-langkah perbaikan
segera.
39.050.000,00
9) Penghentian operasi Organisasi antara 2
y 5 hari
1) Kerugian finansial yang sangat signifikan, lebih dari 31.000
SMMLV
2) Kehilangan pangsa pasar yang melebihi 5%

Dampak yang ditimbulkan oleh gambar negatif dari

Organisasi di pasar tingkat nasional dan/atau internasional

4) Kerugian jiwa / Cacat permanen

5) Dampak yang dihasilkan dari kehilangan nyawa manusia
anggota komunitas
Intervensi Organisasi oleh organ
kontrol atau entitas lain karena pelanggaran hukum dan/atau
kontraktual atau sanksi yang mengakibatkan ketidakmungkinan
melanjutkan operasi

7) Kerusakan yang disebabkan pada lingkungan adalah tidak dapat diubah

8) Kehilangan informasi kritis dari Organisasi atau dari

pihak ketiga yang tidak dapat dipulihkan.

Masalah fitosanitari yang tidak dapat diubah.

9) Penghentian operasi Organisasi karena
lebih dari 5 hari
 KRITERIA UNTUK MENILAI PROBABILITAS

Valor Probabilitas Deskripsi

Con certeza se
tunggu kejadian
5 Sangat Tinggi dari acara

Signifikan Se ha recibido Ha ocurrido en Las condiciones

probabilitas sebuah ancaman organisasi agar terjadi
kejadian langsung, dapat dipercaya di masa lalu sangat
4 Alta menguntungkan

Mediana Se han recibido Le ha ocurrido Las condiciones

probabilitas dari ancaman a perusahaan agar terjadi
kejadian indirek serupa bisa jadi
3 Moderada menguntungkan

Esporadis Tidak se han Bisa Berita Kondisi

probabilitas diterima terjadi dan agar itu terjadi
kejadian ancaman perusahaan tidak putra
2 Steel dapat dipercaya sektor lain yang menguntungkan

Probabilitas Jauh Tidak se tidak terjadi tidak ada

terjadinya recibido keadaan
1 Sangat Rendah ancaman agar itu terjadi
La
Organización
ini adalah sebuah tujuan
primer

La
Organisasi
itu bisa jadi sebuah
tujuan

Tidak mungkin
apa la
organisasi
jadilah sebuah tujuan

La
Organisasi
tidak es tidak
tujuan
 PROSES REKAN BISNIS

Alamat (PD) Penyedia Kemasan

Manajemen Sumber Daya (PR) Finca
Pengukuran dan Peningkatan (PM) Transportasi
Agricultura (PAG) Operator Logistik
Kualitas Buah (PCL) Pelabuhan
Perdagangan Luar Negeri (PEX) Operator Pelabuhan
Administrasi Gudang (PAT) Klien
Pengelolaan Komersial (PGC) Agen Bea Cukai
Pembelian Nasional dan impor (PMS) Penyedia Internasional
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Cliente Nacional de Empaques
Manajemen Kontrol dan Keamanan (PCS) Kontrak logistik
Gestión Administrativa (PGA) Perusahaan Pengamanan
Manajemen Dokumen dan Perlindungan Data (PGD)
Manajemen Pemeliharaan (PMTO)
 PROBABILITAS
TRATAMIENTO PERIODISITAS PENGAWASAN
DESCRIPCION HARGA
Menghindari Diario Sangat Tinggi 5

Mengurangi Mingguan Alta 4

Terima Dua mingguan Moderada 3

Transfer Bulanan Steel 2

Dua bulan sekali Sangat Rendah 1

Triwulanan
Semestral
Tahunan
Permanen
Esporadis/surprise
Ketika diperlukan
 DAMPAK
MONITORING DAN PENINJAUAN
DESCRIPCION NILAI
Tidak signifikan 1 Cocok
Menor 5 Ada kelemahan
Sedang 10 Tidak sesuai
Walikota 20
Kekacauan 40