RISALAH RAPAT

PT. SENTOSA ABADI JAYA

Nomor: .-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas April dua

ribu dua puluh lima (15-04-2025), pukul 14.00 WIB

(empat belas Waktu Indonesia Barat).------------------

-Saya, NURKAMILA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta

ini dan telah dikenal oleh saya,

Notaris :---------------------------------------------

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. SENTOSA

ABADI JAYA, berkedudukan di Banda Aceh, yang anggaran

dasar dan perubahan-perubahannya telah mendapat

pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diumumkan dan

termaktub dalam :-----------------------

a. Akta nomor 05, tanggal 05-02-2023 (lima Februari

dua ribu dua puluh tiga), dibuat di hadapan saya,

Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU-

[Link].01.08 Tahun 2023 tanggal 06-03-2023 (enam

Maret dua ribu dua puluh tiga);--------------------

b. Akta nomor 10, tanggal 09-02-2024 (sembilan

Februari dua ribu dua puluh empat), dibuat di

hadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh

persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU-

 [Link].01.05 Tahun 2024 tanggal 30-02-2024

(tiga puluh Februari dua ribu dua puluh empat).----

(selanjutnya disebut "Perseroan").--------------------

-Berada dikantor perseroan Jalan Blang Beringin, Desa

Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, untuk

membuat Risalah dari semua yang akan dibicarakan dan

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan

rapat mana dilangsungkan pada hari, tanggal, jam dan

tempat seperti tersebut di atas.----------------------

-Telah hadir dalam rapat dan menghadap kepada saya,---

Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama---

dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:----------

I. Tuan Budi Santoso, lahir di Jawa Timur, pada-------

tanggal sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh--

puluh dua (11-03-1972), Swasta, bertempat tinggal--

di Kota Banda Aceh, Jalan Turi, Kelurahan Panterik,

Kecamatan Lueng Bata, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 1171086709010002, Warga Negara Indonesia;----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---

a. untuk diri sendiri selaku Direktur Utama

perseroan;-------------------------------------

b. Selaku pemilik dan pemegang ...... (......)

saham dalam perseroan;--------------------------

[Link] Andi Wijaya, lahir di Bandung, pada tanggal---

dua puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh-

satu (20-06-1981), Swasta, bertempat tinggal di----

Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro, Kelurahan Bayu,-

Kecamatan Batoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

nomor 1171073909010007, Warga Negara Indonesia;----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---

 a. untuk diri sendiri selaku Direktur perseroan;---

b. selaku pemilik dan pemegang ……..saham dalam

perseroan;--------------------------------------

[Link] Rina Kartika, lahir di Banda Aceh, pada-----

tanggal satu April seribu sembilan ratus Sembilan--

puluh (01-04-1990), Swasta, bertempat tinggal di---

Kota Banda Aceh, Jalan AMD, Desa Batoh, Kecamatan--

Lueng Bata, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----

1171033306020004, Warga Negara Indonesia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:----

a. untuk diri sendiri selaku Komisaris perseroan;--

b. selaku pemilik dan pemegang ...... (......)

saham dalam perseroan;--------------------------

C. berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, yang

dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,

tertanggal sebelas April dua ribu dua puluh lima

(11-04-2025), aslinya dilekatkan pada minuta

akta ini, tertanggal hari ini, nomor 05, sebagai

kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas

nama:-------------------------------------------

-Tuan Albert Wijaya, lahir di Jakarta, pada tanggal

sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan

puluh (09-08-1980), Swasta, bertempat tinggal di

Kota Banda Aceh, Jalan Asoka, Desa Setui, Kecamatan

Baiturrahman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

1171777701030001, Warga Negara Indonesia;----------

yang diwakilinya :---------------------------------

a. selaku Komisaris Utama perseroan;---------------

b. selaku pemilik dan pemegang ..... (.....) saham

dalam perseroan.--------------------------------
[Link] Takur Malik, lahir di Banda Aceh, pada tanggal

satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh--

(01-01-1990), Swasta, bertempat tinggal di Kota----

Banda Aceh, Jalan Cendana, Desa Setui, Kecamatan---

Baiturrahman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--

1171967807040008, Warga Negara Indonesia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

selaku Undangan perseroan;-------------------------

[Link] Rosdiana, lahir di Aceh Timur, pada tanggal-

lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh--

tiga (05-01-1993), Swasta, bertempat tinggal di----

Kota Banda Aceh, Jalan Anggrek, Desa Keuramat,-----

Kecamatan Kuta Alam, pemegang Kartu Tanda Penduduk-

nomor 1171555101010005, Warga Negara Indonesia;----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku Undangan perseroan.-------------------------

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,

berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.

-Penghadap Tuan Budi Santoso, dalam kedudukannya

selaku Direktur Utama perseroan bertindak sebagai

Pimpinan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21

ayat 1 anggaran dasar perseroan, membuka rapat dan

menyatakan :

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan

telah melakukan pemberitahuan, pengumuman dan

pemanggilan Rapat pada tanggal dua puluh empat Maret

dua ribu dua puluh lima (24-03-2025).-----------------

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah

berlaku ketentuan sebagai berikut:--------------------

1. Untuk mata acara Rapat Pertama diatur dalam Pasal 23

ayat (1) butir (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu,

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau

diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan Perseroan.------------------

2. Untuk mata acara Rapat Kedua diatur dalam Pasal 102

ayat (1) dan ayat (5) juncto Pasal 89 ayat (2) UUPT

yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri

dan/atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.---------

3. Untuk mata acara Rapat Ketiga diatur dalam Pasal 42

ayat (2) UUPT yaitu keputusan RUPS untuk penambahan

modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal

dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum

kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari

seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui

oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali

ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya,

Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau

kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir

tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan

Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar

Perseroan.--------------------------------------------

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka

saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran

untuk Rapat ini adalah sebagai berikut :----

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili

oleh sebanyak 600 (enam ratus) saham yang merupakan

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan

sampai dengan hari ini.-------------------------------

-Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum yang

disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.--------

-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini

adalah sebagai berikut:-------------------------------

1. Pemberhentian dengan hormat Albert Wijaya sebagai

Komisaris Utama dan pengangkatan Rico Saputra

sebagai penggantinya;------------------------------

2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar aset

perusahaan kepada PT Bank Mandiri Tbk sebagai

jaminan atas fasilitas kredit;---------------------

3. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi

Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).--------

-Selanjutnya pimpinan rapat menyatakan, bahwa berhubung

acara yang hendak dibicarakan dalam rapat telah

diketahui oleh para yang hadir, maka pimpinan rapat

segera mengajukan usul-usul yang berkenaan kepada

rapat.-----------------------------------------

-Dan setelah dilakukan pemungutan suara, rapat dengan

suara bulat memutuskan dan menyetujui:----------------

1. Agenda Pertama Rapat, yaitu :----------------------

-Pemberhentian dengan hormat Tuan Albert Wijaya

selaku Komisaris Utama perseroan terhitung sejak

 agenda ini disetujui dalam rapat dengan suara

bulat;---------------------------------------------

-Dan mengenai pemberhentian dengan hormat Tuan

Albert Wijaya tersebut telah diadakan pelunasan dan

penyelesaian tanggung jawab secukupnya (acquit et

decharge) atas kepengurusannya di masa lalu

sehingga antara yang yang bersangkutan dengan

perseroan tidak ada tuntutan/gugatan berupa apapun

juga dikemudian hari;------------------------------

-Selanjutnya, menyetujui pengangkatan :-------------

1. Rico Saputra, lahir di Aceh Besar, pada tanggal

sepuluh Desember seribu sembilan ratus delapan

puluh tujuh (10-12-1987), Swasta, bertempat

tinggal di Kota Banda Aceh, Jalan Anggrek, Desa

Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 1171945102220005, Warga

Negara Indonesia, sebagai Komisaris Utama.-------

- Efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini.-----

2. Agenda Kedua Rapat, yaitu :------------------------

-Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar aset

perusahaan kepada PT Bank Mandiri Tbk sebagai

jaminan atas fasilitas kredit;---------------------

-Dan mengenai penjaminan tersebut diatas

disampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan

terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis

mencapai lebih kurang Rp11.000.000.000,- (sebelas

miliar Rupiah) untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh

lima), maka kami membutuhkan dana tambahan berupa

pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk. Sehubungan

dengan perolehan pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk

 tersebut, Perseroan akan menjaminkan sebagian besar

atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak

terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan

piutang usaha.-------------------------------------

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu :

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi

Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah);----------

-Oleh karena tidak ada hal yang akan dibicarakan lagi,

maka Pimpinan Rapat langsung saja menutup rapat ini

tepat pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh

menit Waktu Indonesia Barat).

-Maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk

dipergunakan bilamana perlu. Bahwa para penghadap

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas

mereka sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya

atas hal tersebut serta selanjutnya para penghadap juga

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;

-Dari hal-hal yang tersebut di atas, dibuatlah:

---------------- A K T A - I N I -------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta pada

hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini

dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :

-nyonya

-tuan

.
keduanya pegawai Kantor Notaris;

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.