NOTULEN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT. AGRIC ROSAN JAYA
Pada hari ini, …………………………, tanggal
……………………………......
………………………………………………………………..…………………………….
pukul ……………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………
bertempat di
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
telah diselenggarakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham P.T.
AGRIC ROSAN JAYA, berkedudukan di Kota Malang.
Dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh :
1. Tuan VINCENTIUS LUHUR SETIA HANDOYO atau disebut dan
ditulis juga V.L. SETIA HANDOYO, lahir di Pekalongan pada
tanggal 13 Pebruari 1957, Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Malenggang nomor 17, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Pisang Candi,
Kecamatan Sukun, Kota Malang.
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
- selaku Direktur Utama Perseroan.
- selaku pemilik dan pemegang 820 (delapan ratus dua puluh)
lembar saham dalam Perseroan tersebut.
2. Nyonya SANTI SUSANA, lahir di Pasuruan pada tanggal 20
September 1963, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin nomor 2B, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan - Karanganyar,
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
- selaku Direktur Perseroan.
- selaku pemilik dan pemegang 160 (seratus enam puluh) lembar
saham dalam Perseroan tersebut.
3. Tuan SUHARTO KUSUMO, lahir di Pasuruan pada tanggal 23
Januari 1964, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Hasanudin nomor 2B, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan
Gadingrejo, Kota Pasuruan.
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
- selaku Komisaris Utama Perseroan.
- selaku pemilik dan pemegang 980 (sembilan ratus delapan
puluh) lembar saham dalam Perseroan tersebut.
Pada pukul
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
rapat dibuka dan dipimpin oleh Tuan VINCENTIUS LUHUR SETIA
HANDOYO atau disebut dan ditulis juga V.L. SETIA HANDOYO sebagai
Ketua.
Ketua rapat terlebih dahulu menyatakan bahwa dalam rapat ini
telah hadir lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi,
sehingga rapat ini sesuai dengan pasal 13 anggaran dasar Perseroan
Terbatas PT. AGRIC ROSAN JAYA, dapat mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat.
Ketua rapat membuka rapat dengan agenda rapat sebagai
berikut :
1. memperpanjang jangka waktu Kredit Konstruksi BTN.
2. menanda tangani addendum perpanjangan jangka waktu Kredit
Konstruksi BTN.
3. tidak memerlukan kehadiran pengurus PT. SAPTANADIA MAJU
karena adanya akta-akta Pernyataan, Perjanjian Ikatan Jual Beli dan
Kuasa, masing-masing Nomor 182 dan Nomor 225 sampai dengan
Nomor 290, semuanya tertanggal 23 Desember 2011.
4. memberikan kuasa kepada Tuan VINCENTIUS LUHUR SETIA
HANDOYO atau disebut dan ditulis juga V.L. SETIA HANDOYO untuk
menghadap Notaris dalam rangka menuangkan notulen rapat ini
dalam Pernyataan Keputusan Rapat secara notariil.
Karena rapat telah mengetahui persoalannya, maka Ketua rapat
langsung mengusulkan dan setelah diadakan perundingan dan
dipungut suara ternyata rapat umum pemegang saham luar biasa
perseroan dengan suara bulat memutuskan :
1. menyetujui memperpanjang jangka waktu Kredit Konstruksi BTN.
2. menyetujui penandatanganan addendum perpanjangan jangka
waktu Kredit Konstruksi BTN.
3. menyetujui tidak memerlukan kehadiran pengurus PT. SAPTANADIA
MAJU karena adanya akta-akta Pernyataan, Perjanjian Ikatan Jual
Beli dan Kuasa, masing-masing Nomor 182 dan Nomor 225 sampai
dengan Nomor 290, semuanya tertanggal 23 Desember 2011.
4. menyetujui pemberian kuasa kepada Tuan VINCENTIUS LUHUR
SETIA HANDOYO atau disebut dan ditulis juga V.L. SETIA HANDOYO
untuk menghadap Notaris dalam rangka menuangkan notulen rapat
ini dalam Pernyataan Keputusan Rapat secara notariil.
Bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan dengan
suara bulat menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil
merupakan tanggung jawab kami selaku pemegang saham, sehingga
membebaskan pihak lain dari segala tuntutan, gugatan baik secara
pidana maupun perdata.
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang hendak dibicarakan
lagi dalam
rapat ini, maka Ketua menutup rapat ini pada pukul
V.L. SETIA HANDOYO
SANTI SUSANA
Direktur Utama
Direktur
SUHARTO KUSUMO
Komisaris Utama