4433 201

 9
PERSEROAN TERBATAS 01.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 19/11 — 2019 No. 93.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR [Link] 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

TERBATAS

PT BINA INDOVITA
Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIWIK
CONDRO, SH sesuai salinan akta nomor 90 Tanggal
25 September 2019 tentang Perubahan Anggaran
Dasar PT BINA INDOVITA tanggal 01 Oktober 2019
dengan Nomor Pendaftaran 4019100131200018
telah sesuai dengan persyaratan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
PT BINA INDOVITA;
44337 PERSEROAN TERBATAS

M E M U T U S K A N:
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - P T B i n
a I n d o v i t a - dengan NPWP
015427552011000 yang berkedudukan di JAKARTA
SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format
Isian Perubahan yang disimpan di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana
salinan akta nomor 90 Tanggal
25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris WIWIK
CONDRO, SH yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau
apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan
atau dicabut.
Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 03 Oktober 2019.
A.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR [Link] 2019

TANGGAL 03 Oktober 2019

2
 PERSEROAN TERBATAS 44337

BERITA ACARA RAPAT

PT BINA INDOVITA
Nomor : 90

Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-09-2019 (dua puluh lima September
dua ribu sembilan belas), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia
Barat.
Saya, Wiwik Condro, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebut nama namanya pada akhir akta ini.
Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas P T B i n a I n d o v i t
a, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pengubahan seluruh anggaran
dasarnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal 16-08-2007 (enam belas Agustus
dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan susunan pemegang
saham terakhir tercantum dalam Akta tanggal 12-03-2008 (dua
belas Maret dua ribu delapan) Nomor 30, dibuat oleh Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris
di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menteri”) dengan
Surat Keputusan tanggal 24-4-2008 (dua puluh empat April dua
ribu delapan) Nomor [Link] 2008 serta telah
diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
(“BNRI”) tanggal 29-12-2009 (dua puluh sembilan Desember dua
ribu sembilan) Nomor 104 Tambahan Nomor 29044;
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir tercantum
dalam Akta saya, Notaris, tanggal 11-04-2018 (sebelas April dua
ribu delapan belas) Nomor 20;
(selanjutnya disebut “Perseroan”).
Telah berada di Wisma Indocement Lantai 19, Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 70-71, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita
acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”)

3
44337 PERSEROAN TERBATAS

yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan jam seperti tersebut
diatas.
Maka telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu telah berada
di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi :
1. Tuan Husein Susilo Tjioe, lahir di Kudus, tanggal 23-07-1953 (dua
puluh tiga Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta,
tinggal di Jakarta Utara, Kelapa Puan Timur III NE3/8, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172062307530003, yang
dikeluarkan tanggal 02-12-2011 (dua Desember dua ribu sebelas),
Warga Negara Indonesia;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;
b. selaku pemilik 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan;
2. Tuan Karel Budiman, lahir di Saparua, tanggal 07-04-1945 (tujuh
April seribu sembilan ratus empat puluh lima), swasta, tinggal di
Jakarta Utara, Jalan Mimosa Blok D II Nomor 28, Rukun Tetangga
015, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3172020704450004, yang dikeluarkan
tanggal 16-12-2011 (enam belas Desember dua ribu sebelas),
Warga Negara Indonesia;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
b. selaku pemilik 60 (enam puluh) saham dalam Perseroan;
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan,
penghadap tuan Husein Susilo Tjioe selaku Direktur Perseroan, bertindak
selaku Ketua Rapat, membuka Rapat dan selanjutnya menerangkan :
- Bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah dikeluarkan
120 (seratus dua puluh) saham yang dalam Rapat ini hadir/diwakili
seluruhnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Anggaran
Dasar Perseroan walaupun panggilan untuk Rapat hanya dilakukan

4
 PERSEROAN TERBATAS
44337

secara lisan, keputusan Rapat tetap sah jika semua pemegang

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan
keputusan disetujui dengan suara bulat.
- Bahwa kepemilikan saham-saham tersebut adalah sesuai dengan
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Ketua Rapat menjamin
kebenaran pemilikan dari saham-saham tersebut serta dibenarkan
pula oleh para yang hadir dalam Rapat.
- Bahwa Rapat diadakan dengan agenda :
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
dan karenanya mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
Berhubung agenda yang hendak dibicarakan dalam Rapat telah
diketahui dan disetujui oleh para yang hadir, maka Ketua Rapat segera
mengajukan usul-usul yang berkenaan kepada Rapat dan setelah
dilakukan musyawarah, Rapat dengan suara bulat memutuskan :
PERTAMA :
Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan
karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang
Aktifitas konsultasi manajemen lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan
akan menjalankan kegiatan usaha Aktifitas Konsultasi Manajemen
Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen
lainnya, seperti :
- perencanaan strategi dan organisasi;
- keputusan berkaitan dengan keuangan;
- tujuan dan kebijakan pemasaran;
- perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;
- perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

5
44337 PERSEROAN TERBATAS

Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,

bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi
manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran
belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
KEDUA :
Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi
Perseroan untuk :
a. Mohon persetujuan hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat
kepada Menteri;
b. Mendaftarkan hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat dalam
Daftar Perusahaan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
c. Mengumumkan hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat dalam
BNRI;
d. Melaksanakan tindakan lain yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan.
Karena tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi, maka Ketua
Rapat segera menutup Rapat pada pukul 15.15 (lima belas lewat
lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.
Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh
saya, Notaris, berita acara Rapat ini agar dapat dipergunakan dimana
perlu.
Maka dari apa yang tersebut di atas, dibuatlah :
Akta-ini
Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada
permulaan akta ini, di hadapan :
1. Wanita Lestari, lahir di Jakarta, tanggal 23-09-1992 (dua puluh
tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),
swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pangkalan, Rukun

6
 PERSEROAN TERBATAS
44337

Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Semanan, Kecamatan

Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173066309920007, yang dikeluarkan tanggal 28-
06-2019 (dua puluh delapan Juni dua ribu sembilan belas), Warga
Negara Indonesia;
2. Wanita Sheren Steven Laovira, lahir di Semarang, tanggal
15-11-1997 (lima belas November seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Jelambar Utama IV
Gang Abadi/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan
Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173025511970003,
yang dikeluarkan tanggal 23-10-2015 (dua puluh tiga Oktober dua
ribu lima belas), Warga Negara Indonesia.
sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan
dengan gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Notaris di Kota Jakarta Barat

WIWIK CONDRO, S.H

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.