QUIZ KETENTUAN PENYELENGGARA TRANSFER DANA
Question 1
Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali ….
Mengisi formulir transaksi untuk konsumen
Question 2
Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali ….
Crossboarder (incoming & outgoing)
Question 3
Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai denga
dengan….
Penerapan prinsip perlindungan konsumen
Question 4
Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu ….
Transparansi
Question 5
Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang berlaku di
UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Question 6
Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu ….
Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko
Question 7
Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu ….
Domestic
Question 8
Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …
Pencegahan dan penanggulangan bencana
Question 9
Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yait
Memberi informasi bahwa transaksi transfer dana diawasi Bank Indonesia
Question 10
Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana
Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart
QUIZ PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN APU dan PPT-PELAKSAN
Question 1
Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …
Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disim
sementara
Question 2
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali ….
Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal
Question 3
Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….
Personil Toko
Question 4
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali …
Penjarahan
Question 5
Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman formulir ke kantor cabang
tanggung jawab ….
Pejabat toko
Question 6
Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudia
dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan ….
U turn
Question 7
Tahapan dalam pencucian uang adalah …..
Placement, Layering, Integration
Question 8
Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh person
Question 9
Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan proses transaksi transfer
kecuali ….
Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen
Question 10
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya …
Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya terca
daftar terduga teroris dan organisasi teroris
QUIZ PELAKSANAAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
1
Question
EDD berlaku untuk ….
Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik
2
Question
Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaksi dengan melakukan wawa
tahapan ...
Verifikasi EDD
Question 3
Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali ...
Struk belanja konsumen
Question 4
Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu …
Identifikasi, verifikasi, pemantauan
Question 5
Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan/atau dokumen konsume
Store crew
Question 6
Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaan uang untuk m
Transaksi keuangan wajar
Question 7
Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal….
Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan
Question 8
Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausa
Semuanya benar
Question 9
Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali
Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen
Question 10
Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD…..
Kartu Tanda Penduduk
Quiz Mekanisme transaksi transfer dana
Question 1
Berikut ini peran pejabat toko dalam melakukan pengarsipan dokumen transaksi transfer dana yaitu ….
Membundel semua formulir transaksi dan menuliskan kode toko pada bagian luar formulir
Question 2
Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu ….
Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko
Question 3
Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu ….
COS/ACOS
Question 4
Berikut ini yang tidak termasuk peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu
Mengirimkan formulir transaksi ke BCC dan setoran penjualan toko menggunakan kotak peluru melalui mobil pe
Question 5
Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi dokumen transak
Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA
Question 6
Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pad
Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi
Question 7
Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personil toko adalah sebaga
1 & 2 benar
Question 8
Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu ….
Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang
Question 9
Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
Melakukan verifikasi dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir
Question 10
Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu ….
Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang
Quiz Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
Question 1
Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat pr
Indikasi perilaku tidak wajar
Question 2
Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi transaksi keuangan m
Pemantauan transaksi
Question 3
Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali …
Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK
Question 4
Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang mencurigakan di cabang y
Branch Marketing Coordinator
Question 5
Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….
Dokumen pelaporan
Question 6
Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …
Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari
Question 7
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …
Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana te
Question 8
Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan
Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi
Question 9
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi
Question 10
Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, p
PEPs
k pengertian dari ...