BERITA ACARA RAPAT MENON-AKTIFKAN PERUSAHAAN

Nomor :

-Pada hari ini,

tanggal

Pukul

-Menghadap kepada Saya

Sarjana Hukum.

Notaris di.................................,

dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal

dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas P.T. ABC,

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta

perubahannya telah dimuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia tertanggal enam belas April seribu sembilan

ratus sembilan puluh tiga (16-4-1993) Nomor 31 dan

Tambahan Berita Negara Nomor 1703. 1704. 1705 dan 1706;

-akta tertanggal duapuluh dua Juni seribu sembilan

ratus sembilan puluh tiga (22-6-1993) Nomor 504. yang

dibuat dihadapan RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA. Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat

persetujuan dari Menteri Keha-kiman Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal

duapuluh tujuh September seribu sembilan ratus sembilan

puluh tiga (27-9-1993) Nomor: C2-9805. [Link].93

dan terakhir dengan akta tanggal duapuluh delapan

Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat

(28-12-1994) Nomor 215. yang dibuat dihadapan saya,

Notaris; Untuk selanjutnya disebut Perseroan. Berada di

Gedung Wisma Bank Dharmala Lantai 20. Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 28. Jakarta-Selatan; Untuk membuat

berita acara tentang segala sesuatu yang akan

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umufn Luar Biasa

Pemegang Saham Perseroan. yang diadakan pada hari,

tanggal. jam dan tempat yang disebut di atas.

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya. Notaris dengan dihadiri para saksi:

1. Tuan Alex, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Permai Biru B I 6/3. Rukun Tetangga 002, Rukun

warga 002. Kelurahan Kelapa Gading Timur. Kecamatan

Kelapa Gading. Jakarta Utara;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku Direktur Utama perseroan;

2. Tuan Yusuf. Warganegara Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Sawit III Blok CC

Nomor 26, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017,

Kelurahan Kelapa Gading Timur. Kecamatan Kelapa

Gading, Jakarta Utara;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan

tanggal tiga puluh Mei seribu sembilan ratus

sembilan puluh lima (30-5-1995) bermeterai cukup,

dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari

dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan HENDRA

GUNAWAN. swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Jembatan II Blok H/142. Rukun Tetangga 007, Rukun

Warga 002, Kelurahan Pejagalan. Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu

untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. ANGIN

 MAMIRI, berkedudukan di Jakarta, yang akta

pendiriannya dibuat pada tanggal duapuluh satu

September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat

(21-9-1994) nomor 154. yang dibuat oleh saya,

Notaris, anggaran dasar mana telah mendapat

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat

Keputusannya tanggal enam Desember seribu sembilan

ratus sembilan puluh empat (6-12- 1994) nomor C2-

17914 HT.01.01 Tahun 1994. yang dalam hal ini

diwakilinya selaku pemilik 5.000.000 (lima juta)

lembar saham dalam perseroan. Penghadap Tuan Alex

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan

berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 anggaran

dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan

menyatakan bahwa rapat ini telah hadir 5.000.000

(lima juta) helai saham yang merupakan seluruh saham

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan

hari ini. sehingga dengan demikian berdasarkan

ketentuan dalam pasal 20 ayat 4 anggaran dasar

Perseroan. rapat ini adalah sah susunannya dan

berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala

hal yang dibicarakan dalam rapat. walaupun tidak

diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan

melalui surat kabar. Bahwa acara dalam rapat ini

adalah mengenai:

1. Persetujuan penonaktifan perseroan;

2. Hal-hal lain.

- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak

dapat diperlihatkan kepada saya. Notaris oleh karena

belum dicetak namun demikian menurut keterangan Ketua

keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah

diuraikan diatas.

- Mulai kepada acara rapat yang menurut keterangan

Ketua telah diketahui oleh rapat terlebih dahulu.

sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi;

maka setelah Ketua memberikan keterangan seperlunya

terus saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat

menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui penonaktifan perseroan, untuk waktu yang

tidak ditentukan lamanya, oleh karena kegiatan usaha

perseroan mengalami penurunan yang terus menerus, maka

sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menerangkan

dengan ini bahwa semenjak tanggal satu Juni seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima (1-6-1995) Perseroan

Terbatas PT. ABC, tersebut dinyatakan dalam keadaan non

aktif. untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi dalam

rapat, maka Ketua menutup rapat ini pada jam sebelas

Waktu Indonesia bagian Barat (Jam 11.00 WIB).

- Maka saya. Notaris membuat berita acara ini untuk

dapat dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan

tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan

dihadiri oleh Nyonya XXX, Sarjana Hukum dan Tuan YYY.

keduanya pegawai Notaris. bertempat tinggal di Jakarta,

sebagai saksi-saksi. Setelah saya. Notaris membacakan

akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka

segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris

menandatangani akta ini. Dilangsungkan dengan tanpa

perubahan. Asli akta ini telah ditandatangani dengan

sempurna.

Diberikan BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan Untuk IPO (Penghimpun Dana/Go Public)

"PT."

Nomor: .

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh Januari

seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (27 - 1 -

1997);

Pukul 17.35 (tujuh belas lewat tiga puluh lima menit)

Waktu Indonesia Barat;

Saya,................................. Sarjana Hukum,

Notaris di............................,

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan

disebut dalam akhir akta ini:

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "PT.

....................”

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan

berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia,

berkedu-dukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang

anggaran dasar-nya dan perubahannya berturut-turut

dimuat dalam:

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua)

Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

tiga) Nomor 1 Tambahan Nomor 34;

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua)

Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

tiga) Nomor 1 Tambahan Nomor 35;

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 (dua

puluh) Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh empat) Nomor 101 Tambahan Nomor 10531;

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 (tiga)

Pebruari 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

lima) Nomor 10 Tambahan Nomor 1004;

-akta tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1995 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 88, dibuat

dihadapan..................... Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat per-setujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusannya tanggal 10 (sepuluh) April I995

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor C2-

4132 .HT.01. [Link]. 95;

-akta tanggal 12 (dua belas) Juni 1995 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 76, dibuat

dihadapan Notaris Sarjana Hukum tersebut, yang telah

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 3

(tiga) Nopem-ber 1995 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh lima) Nomor C2- [Link]. [Link].95;

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1995 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 163, yang

dirubah dengan akta tanggal 2 (dua) Januari 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 5,

keduanya dibuat dihadapan Notaris ....................

Sarjana Hukum tersebut, dan telah mendapat persetujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai

dengan Surat Keputusannya tanggal 19 (sembilan

belas) Januari, 1996 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh enam) Nomor [Link].96;

-akta tanggal 2 (dua) Mei 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris

Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai

dengan Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Juni

1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

C2-7833.-[Link].96, dan telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh

sembilan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh enam) Nomor 87 Tambahan Nomor 9106;

-susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir seperti

dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember

1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

119, dibuat dihadapan Notaris............Sarjana Hukum

tersebut;

dan susunan pemegang saham yang terakhir seperti dimuat

dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1997

(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 125,

yang dibuat dihadapan Notaris......... Sarjana Hukum.

tersebut dan telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman

Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Januari

1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh);

-salinan dari akta-akta tersebut yang bermeterai cukup

telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;

-buat selanjutnya akan disebut juga "Perseroan”

-Berada di Kantor PT. Wisma Bank, Lantai

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling, Jakarta 12920;

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam

dan di tempat tersebut di atas.

Dalam rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan

saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan............................

lahir di Malang, pada tanggal 11 (sebelas) Januari

1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pengusaha,

bertempat tinggal di Malang, Jalan Bangka Nomor 22,

Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 05, Kelurahan Kasin,

Kecamatan Klojen, Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda

penduduk Nomor: 110170.076734.62.13.428, Warga

Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai Direktur Perseroan;

2. Tuan.............................

lahir di Medan, pada tanggal 21 (dua puluh satu)

Nopember 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh

sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Hanglekir X/19, Rukun Tetangga 005, Rukun War-

ga 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

4704.9105/211159200, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai Direktur Perseroan;

3. Tuan.............................

lahir di Montok, Bangka pada tanggal 12 (dua belas)

Januari 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh),

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Kelapa Sawit III Blok CC/26, Kelurahan Kelapa Gading

Ti-mur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

2603.28020/1201600547, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

menjalani jabatannya sebagai Direktur dan

berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 24

(dua puluh empat) Januari 1997 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh tujuh), bermeterai cukup dan

dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari

Direktur Utama dan oleh karena itu secara bersama-

sama mewakili Direksi dari dan selaku demikian

untuk dan atas nama perseroanterbatas PT. ......

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya

beserta perubahannya berturut-turut seperti dimuat

dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4

(empat) Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh tiga) Nomor 36 Tambahan Nomor 1966;

- akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) September

1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)

Nomor 190 dan akta tanggal 2 (dua) Januari 1995

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 6,

keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keputusannya tertanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari

1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima)

Nomor C2-2781 .[Link]'95;

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 1995 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 122

dan akta tanggal 14 (empat belas) Agustus 1995

 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor

86, keduanya telah mendapat persetujuan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusannya tertanggal 25 (dua puluh lima)

September 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

lima) Nomor: C2-1 [Link].01.04.-TH'95;

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

161 dan akta tanggal 30 (tiga puluh) September 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

296 dan terakhir di-ubah dengan akta tanggal 23 (dua

puluh tiga) Desember 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor 118;

- akta-akta mana semuanya dibuat dihadapan........

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

- salinan dari akta-akta mana bermeterai cukup

telah di-perlihatkan kepada saya, Notaris;

- perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya

sebagai pemilik 723.355.849 (tujuh ratus dua puluh

tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan

ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan;

4. Tuan................................

lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober

1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua),

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Taman

Gandaria I/F7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005,

Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran

Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 4504.46520/1010520987, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai Direktur Utama dan oleh karena itu mewakili

Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama

perseroan terbatas PT. BANK .................

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta

perubahannya berturut-turut seperti dimuat dalam;

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga

puluh) Juli 1991 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh satu) Nomor 61 Tambahan Nomor 231 1;

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga

puluh) Juli 1991 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh satu) Nomor 61 Tambahan Nomor 2312;

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 1994 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 9, yang

telah men-dapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia tertanggal 22 (dua puluh dua)

Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

empat) Nomor [Link].94;

- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

105, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 (dua

puluh tujuh) Desember 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor C2-11 [Link]'96;

- dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 18

(delapan belas) April 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor 59;

- akta-akta nama semuanya dibuat dihadapan

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

- salinan dari akta-akta mana bermeterai cukup

 telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;

- perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya

sebagai pemilik 22.035.849 (dua puluh dua juta tiga

puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan)

saham dalam Perseroan;

5. Tuan...............................

lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (limabelas)

September 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh

lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Seleguri Permai II Nomor 18, Rukun Tetangga

009, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kosambi,

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu

Tanda Pen-duduk Nomor: 3104. 12463/150965068, Warga

Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 24

(dua puluh empat) Januari 1997 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh tujuh), bermeterai cukup dan

dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari

Direktur dan oleh ka-rena itu mewakili Direksi dari

dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan

terbatas PT. .........................

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya

beser-ta perubahannya seperti dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29

(dua puluh sembilan) Oktober 1996 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh enam) Nomor 87 Tambahan Nomor

9103;

- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor

 114, yang dibuat dihadapan Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal

27 (dua puluh tujuh) Desember 1996 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor: C2-11

[Link]'96;

- dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 25 (dua

puluh lima) September 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor 215, yang dibuat

dihadapan Notaris....................Sarjana Hukum

tersebut;

- salinan dari akta-akta mana bermeterai cukup

telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;

- perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya

sebagai pemilik 45.328.302 (empat puluh lima juta

tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua)

saham dalam Perseroan;

- Para penghadap tuan ...............

dan tuan .............................

dalam kedudukannya sebagai Direktur-Direktur,

berdasarkan keten-tuan dalam Pasal 21 Ayat 1 dari

Anggaran Dasar Perseroan membuka Rapat selaku Ketua dan

menyatakan:

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili

seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan

hingga saat ini, yaitu sebanyak 790.720.000 (tujuh

ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu)

helai saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.

500,00 (lima ratus rupiah);

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 20 Ayat 4 dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat

ini adalah sah susunannya, dan berhak mengambil

keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal-hal

yang dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan

terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar/harian;

- Bahwa acara dalam Rapat ini, ialah:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana

dari masyarakat dengan jalan menjual saham Perseroan

kepada masyarakat;

2. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar

Perseroan;

3. Lain-lain;

- Surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat

diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena belum

dicetak, akan tetapi menurut keterangan Ketua keadaan

saham-saham tersebut adalah sesuai dengan yang

dikemukakan di atas

Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa pada acara pra Rapat

yang dihadiri oleh para anggota Direksi dan utusan

pemegang saham, telah dilakukan pembahasan yang

mendalam mengenai agenda dan rancangan keputusan Rapat

Setelah Ketua Rapat menguraikan dan menjelaskan satu

per satu acara Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan dan

Rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan

hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana

dari masyarakat dengan jalan menjual saham Perseroan

kepada masyarakat sebanyak 250.000.000 (dua ratus

lima puluh juta) saham atau jumlah lain dan dengan

 harga serta syarat yang dianggap baik oleh Direksi

serta men-catatkan seluruh saham-saham perseroan

yang telah dikeluarkan pada Bursa Efek Jakarta dan

Surabaya di Indonesia, atau bursa lain yang dianggap

baik oleh Direksi

Direksi diberi kuasa untuk menunjuk lembaga

penunjang dan profesi penunjang serta merundingkan

segala syarat-syarat dan ketentuannya dalam rangka

pelaksanaan go publik tersebut serta melakukan

koordinasi yang diperlu-kan dengan lembaga

penunjang, profesi penunjang, pihak yang berwenang

dan pihak lainnya yang terkait dalam rangka go

publik Perseroan

2. Selanjutnya Rapat memutuskan berhubung dengan ke-

putusan tersebut di atas, menye-tujui perubahan

seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan

Undang-un-dang Nomor 1 Tahun seribu sembilan ratus

sembilan puluh lima (UU Nomor 1/Tahun 1995) tentang

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun

seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (UU Nomor

8/tahun 1995) tentang Pasar Modal sesuai dengan

konsep yang disetujui oleh Direksi

Dan dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan

dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat

mengenai perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan

sebagaimana dimaksud di atas dalam suatu akta Notaris

tersendiri;

- dan memohon persetujuan atas perubahan anggaran

dasar mana kepada pihak yang berwenang dan menyatakan

serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tam-bahan-

tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan

atas anggaran. dasar itu bergantung pada perubahan

dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keper-luan-

keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi

keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta

menandatangani semua surat-surat dan akta-akta yang

dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan

yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-

hal yang disebutkan di atas. Oleh karena tidak ada lagi

soal yang akan dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat

ini pada Pukul 17.40 (tujuh betas lewat empat puluh

menit) Waktu Indonesia Barat

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini

untuk dipergunakan di mana perlu

Para penghadap saya, Notaris kenal

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini

dengan dihadiri oleh Nyonya .......... Sarjana Hukum

dan Nyonya Sarjana Hukum,

keduanya Asisten Notaris di Jakarta, bertempat tinggal

di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada

para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu

tambahan, tanpa coretan, tanpa penggantian

Tertanda:

Diberikan
 BERITA ACARA

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

"PT. ...... "

Nomor : - -

-Pada hari ini,

pukul

-Saya,

Notaris di Depok, dengan dihadiri oleh para saksi yang

saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya

pada bagian akhir akta ini :

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas

"PT. ........" berkedudukan di Jakarta (selanjutnya

disebut juga Perseroan), yang anggaran dasarnya dimuat

dalam akta saya, Notaris tertanggal sembilanbelas April

dua ribu satu (19-4-2001) nomor 3, anggaran dasar mana

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu

satu (28-6-2001) nomor C-02554 [Link].2001, dan

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

tertanggal lima- Oktober dua ribu satu (5-10-2001)

nomor 80, tambahan- nomor 6314/2001, selanjutnya

anggaran dasarnya telah diubah dengan akta tertanggal

.
 .

-Bertempat di Kantor saya, Notaris, Jalan Tole

Iskandar- nomor 9-B, Kota Depok, agar membuat Berita

Acara Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan

dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan

tempat seperti- tersebut di atas.-

-Telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu-

berada dihadapan saya, Notaris, dan para saksi : -

1.-Nyonya

-untuk sementara berada di Depok;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;

b. selaku pemilik/pemegang 188 (seratus delapanpuluh

delapan) saham dalam Perseroan;

2.-Nyonya SYLVIA SURYANI WIDJAYA, lahir di Jakarta,

pada tanggal sembilan Nopember seribu sembilanratus

enampuluh satu (9-11-1961), Swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Griya Lembah

Depok E1/2, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 25,

Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor :...............;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;

b. selaku pemilik/pemegang 47 (empatpuluh tujuh)

saham dalam Perseroan;

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap Nyonya CICILIA NINGSIH selaku Direktur-

Perseroan, berdasarkan Pasal 21 ayat 1 anggaran dasar-

Perseroan selaku Ketua Rapat, membuka Rapat ini dan-

memberitahukan kepada Rapat :

-Bahwa dalam rapat ini terwakili semua saham yang telah

dikeluarkan Perseroan yakni sejumlah 235 (duaratus tiga

puluh lima) saham, masing-masing saham bernilai nominal

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

-Bahwa oleh karena itu menurut Pasal 20 ayat 4 anggaran

dasar Perseroan, jika semua pemegang saham dengan hak

suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka

pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan rapat ini

sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat

tentang segala hal.

-Bahwa saham-saham tidak dapat diperlihatkan di dalam

Rapat, akan tetapi Ketua Rapat menjamin sepenuhnya

bahwa pemilikan saham-saham tersebut di atas benar-

benar seperti yang diuraikan di atas.

-Bahwa Rapat ini diadakan untuk :

a. -Persetujuan Jual Beli Saham dalam Perseroan;

b. -Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan

Komisaris Perseroan;-

c. -Lain-lain.

-Bahwa oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui

sepenuhnya oleh peserta rapat, maka Rapat dengan suara

bulat memutuskan sebagai berikut :

A. -Menyetujui atas penjualan seluruh saham milik

Nyonya SYLVIA SURYANI WIDJAYA tersebut masing-masing

kepada:

a. ..... sejumlah
 .

b. ....... sejumlah

-Sehingga dengan demikian sejak ditanda-tanganinya

akta Jual Beli saham tersebut dan terdaftarnya

pengalihan saham-saham tersebut dalam daftar

pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang

saham Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :-

a. Penghadap Nyonya

sebanyak

saham atau sebesar

b. Penghadap

sebanyak ......

saham atau sebesar

-sehingga seluruhnya berjumlah-

235 (duaratus tigapuluh lima) saham

atau sebesar duaratus tigapuluh

lima juta

rupiah.....................Rp.235.000.000,-

B..-Menyetujui atas perubahan susunan Anggota Direksi

dan Komisaris Perseroan terhitung dari hari rapat-

ini, sehingga susunan Anggota Direksi dan Komisaris-

Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

-Direktur : .

-Komisaris : .

-Acara Rapat IV. Lain-Lain.-

-Bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu

dibicarakan lagi dalam rapat ini, maka Ketua Rapat

menutup Rapat ini pada pukul

-Maka saya, Notaris, membuat berita acara ini untuk-

dipergunakan dimana perlu. -

---------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------

-Dibuat dan diresmikan di Depok, pada hari dan tanggal

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri

oleh

-Nona ....... dan-

-Tuan ....... , -

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal

di Depok sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan

saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan
.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: 38

Pada hari ini,

tanggal

pukul

Hadir di hadapan saya,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

saya, Notaris, kenal, dan akan disebut nama-namanya pada

bagian akhir akta ini:----------------------------------

I. Nyonya

- Untuk selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA.--------

II. Tuan

- Untuk selanjutnya disebut juga PIHAK KEDUA.----------

- Keduanya datang atas undangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA.-----------------------------------------------

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--------

Para penghadap lebih dahulu menerangkan:----------------

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Notaris yang dahulu telah

bekerjasama dengan PT. BANK MASHILL UTAMA Tbk,

berkedudukan di Jakarta. Dan berdasarkan Surat Keterangan

tertanggal sembilanbelas Februari tahun seribu

sembilanratus sembilanpuluh sembilan

(19-2-1999), Nomor 399/Ket/II/1999, PIHAK PERTAMA telah

menerangkan bahwa atas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

537/Cideng, seluas kurang lebih 195 M2 (seratus

sembilanpuluh lima meter persegi) terdaftar atas nama

Nyonya YAP LIE FONG, sedang dibebankan Hak Tanggungan

oleh PT. BANK MASHILL UTAMA Tbk, dan terakhir

diperpanjang masa berlaku sertipikatnya, yang

pengurusannya dilakukan melalui Kantor PIHAK PERTAMA dan

saat ini telah selesai perpanjangan sertipikat tersebut

yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Agustus

tahun duaribu delapanbelas

(31-8-2018).-----------------------------------------

- Bahwa berdasarkan PERJANJIAN JUAL-BELI DAN PENYERAHAN

PIUTANG tertanggal delapan Juni tahun duaribu

(8-6-2000), Nomor SP-104/BPPN/0600, BANK MASHILL UTAMA

Tbk, telah menjual dan menyerahkan Piutang BANK kepada

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).---

- Bahwa pada tanggal tigapuluh Januari tahun duaribu tiga

(30-1-2003), telah ditandatangani PERJANJIAN JUAL BELI

PIUTANG antara BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)

dengan PT. ARTHA PACIFIC SECURITIES Tbk, berkedudukan di

Jakarta, dengan PIHAK KEDUA.----

- Sedangkan penghadap PIHAK KETIGA, yaitu ....... dahulu

adalah pihak yang menjaminkan sertipikat tersebut di atas

kepada PT. BANK MASHILL UTAMA Tbk, dan Nona MARIANI dalam

akta ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa bawah tangan,

bermeterai cukup, tertanggal duapuluh lima Mei tahun

duaribu lima (25-5-2005) dalam hal ini sah

mewakili;---------

- Tuan LUK HUI CHANG, dilahirkan di Bahorok pada

tanggal delapanbelas Oktober tahun seribu

sembilanratus limapuluh sembilan (18-10-1959),

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

GD Kirana BRT V B.C.7/11, Rukun Tetangga 014,

Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat,

Kecamatan Kelapa Gading, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 09.5106.181059.0072, Warga Negara

Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku Direktur

dengan demikian sah mewakili PT. PANDU GEVARINDO,

kedudukan di Jakarta, yang dahulu adalah debitur

dari BANK MASHILL UTAMA Tbk.-----------------------

- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas maka

dengan ini PIHAK PERTAMA secara resmi dan sah menyerahkan

Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 537/Cideng seluas 195

M2 (seratus sembilanpuluh lima meter persegi) kepada

PIHAK KEDUA dengan disaksi-saksikan oleh para pihak

tersebut diatas.------------
- Dengan ini para pihak sepakat untuk saling membebaskan

dan tidak akan mengadakan tuntutan yang satu dengan yang

lainnya.----------------------------

- Dan akta ini juga merupakan tanda terima yang sah atas

Sertipikat tersebut diatas.---------------------

------------------- DEMIKIAN AKTA INI ------------------

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal

tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh

........., Sarjana Hukum dan ......, kedua-duanya pegawai

kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai

saksi-saksi.----------------

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.------------------------------------------

Dilangsungkan dengan satu coretan dan dua tambahan.-----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMESTINYA.-

------------- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN --------------