RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK YUDHA BHAKTI TBK

GEDUNG GOZCO – JAKARTA SELATAN
Kamis, 30 November 2017

Pembawa Acara :

Assalamu’alaikum Wr. Wb..... selamat pagi.... salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang
Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Yudha Bhakti Tbk,
serta para undangan yang berbahagia,

Pertama-tama, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang

dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah
bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ”Rapat”) PT BANK YUDHA
BHAKTI, Tbk. (untuk selanjutnya disebut ”Perseroan”) yang diselenggarakan pada
hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2017.

Sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta para profesional serta lembaga
penunjang pasar modal yang hadir pada hari ini.

Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Komisaris Utama/Independen : Bp. Suprihadi
Komisaris Independen : Bp. I Putu Soekreta Soeranta
Komisaris Independen : Bp. Iqbal Witjaksono
Komisaris : Bp. Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris : Bp. H. Rianzi Julidar
Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :
1
Direktur Utama : Bp. Arifin Indra Sulistyanto
Direktur Konsumer : Ibu Dian Savitry
Direktur Komersial : Bp. Fahlewi Husin Nasution
Direktur Operasi : Ibu Ningsih Suciati
Direktur Kepatuhan : Bp. Iim Wardiman

Kemudian, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesional dan

lembaga penunjang pasar modal yang hadir, yaitu:

Notaris : Kantor Notaris Dr Agung Iriantoro, SH., MH,

yang dihadiri oleh Bapak Dr Agung Iriantoro, SH.,
MH, yang akan bertindak selaku notulis untuk Rapat
Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,

Terlebih dahulu kami akan membacakan TATA TERTIB Rapat, sebagai berikut :
1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang
dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
3. Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1 suara. Apabila seorang
Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk
memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang
dimilikinya.
4. Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para
Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan,
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan
Rapat atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
5. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan mata acara Rapat.
2
6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan,
mereka yang TIDAK SETUJU atau BLANKO, akan diminta untuk mengangkat
tangan dan Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan

menunjuk Komisaris Utama sebagai pemimpin Rapat, oleh karena itu kami
mempersilakan kepada Yang Terhormat Bp. Suprihadi selaku Komisaris Utama
Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat.

Pimpinan Rapat:

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, perlu kami sampaikan kepada peserta

Rapat bahwa selanjutnya Rapat dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk yang diselenggarakan pada hari ini,
Kamis, tanggal 30 November 2017.

Rapat akan tetap mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan sebelumnya.

Sebelum Rapat dibuka, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai

berikut :
Rapat diadakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
Mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, dan Direksi telah melakukan hal-hal
sebagai berikut :
a. Memberitahukan mengenai rencana
akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai
dengan Surat Perseroan Nomor 005/SET/DIR/BYB-Tbk/I/2016 tanggal 25
Januari 2016.
b. Mengumumkan pemberitahuan
rencana Rapat pada tanggal 2 Februari 2016 (selanjutnya disebut
”Pemberitahuan”) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang beredar secara Nasional, yaitu :
3
 - Harian Umum Media Indonesia
Dan juga pada :
- Website Bursa Efek, dan
- Website resmi Perseroan yaitu [Link]
c. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 30 November 2017 (selanjutnya
disebut “Panggilan”) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang beredar secara Nasional, yaitu:
- Harian Umum Media Indonesia
Dan juga pada :
- Website Bursa Efek, dan
- Website resmi Perseroan yaitu [Link]

Baiklah untuk mempersingkat waktu, mari kita buka Rapat hari ini.

Hadirin yang terhormat, sesuai dengan Panggilan Rapat dalam surat kabar tersebut di
atas agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum

Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (Right Issue)

Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara
Rapat, izinkanlah kami untuk menanyakan kepada Notaris, Bapak Agung Iriantoro,
SH., MH mengenai jumlah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir
dalam Rapat serta apakah jumlah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang
hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat guna
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

NOTARIS (Agung Iriantoro, SH., MH) :

4
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas pelaksanaan prosedur Pemberitahuan dan

Panggilan Rapat tersebut, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan Anggaran
Dasar Perseroan.

Mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat

adalah sebagai berikut :
 Untuk agenda Rapat berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Republik
Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13
Anggaran Dasar Perseroan yaitu sah dan dapat mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah memeriksa daftar hadir para Pemegang Saham Perseroan dan kuasanya serta
memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka Pemegang Saham
Perseroan yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah
______________ saham atau sama dengan ______________ persen dari
[Link] (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu) saham,
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
tanggal diselenggarakannya Rapat.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat adalah sah dan dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat adalah sesuai
dengan daftar hadir Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 November 2017, yang

5
diserahkan kepada saya, Notaris, oleh Biro Administrasi Efek PT. FICOMINDO
BUANA REGISTRAR, berkedudukan di Jakarta.

Demikian kami sampaikan penjelasan singkat serta hasil perhitungan kuorum yang
kami dilakukan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk
membuka Rapat.

Pimpinan Rapat (Suprihadi, [Link]/H. Rianzi Julidar, [Link]., SH., MSc) :

Terima kasih Bapak Notaris,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham Perseroan dan hadirin yang terhormat,
demikianlah sesuai dengan kesimpulan Notaris, bahwa Rapat telah memenuhi semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang terkait sehingga
Rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.
Dengan demikian Rapat kami nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul
___________ WIB.

- PALU DIKETUK TIGA KALI -

Baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai agenda Rapat.

AGENDA RAPAT

Para Pemegang Saham Perseroan dan hadirin yang terhormat, agenda Rapat kali ini,
yaitu:

6
“Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum
Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (Right Issue)”.

Mengenai Agenda Rapat kali ini perlu disampaikan bahwa sesuai ketentuan yang
diatur dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD), Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi
kepada Pemegang Saham mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran
Umum Terbatas I (PUT I) bersamaan dengan Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar
Biasa dalam Situs Web PT Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada
tanggal 30 November 2017.
Dalam Keterbukaan Informasi tersebut di atas, Perseroan berencana untuk melakukan
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada Para Pemegang Saham dalam rangka
HMETD sejumlah sebanyak-banyaknya [Link] (empat milyar) saham atau
sebanyak-banyaknya 61,40 % (enam puluh satu koma empat puluh persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas I,
dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap saham. Selain itu Perseroan
juga bermaksud menerbitkan Waran sebanyak-banyaknya sebesar 880.306.000
(delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu) lembar.
Namun dengan pertimbangan satu dan lain hal Perseroan optimis bahwa pengeluaran
saham yang akan terserap adalah sebanyak-banyaknya [Link] (dua milyar
lima ratus juta) saham dan dengan ini Perseroan juga akan menerbitkan Waran
sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka kami mengusulkan

kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk dapat :

“Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan

Cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya
7
sebesar [Link] (dua milyar lima ratus juta) saham dan penerbitan Waran
sebanyak-banyaknya sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar”, dan
dengan ini :
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan
pelaksanaan PUT I serta penerbitan Waran termasuk tapi tidak terbatas
pada :
a. menetapkan alokasi
penggunaan atas dana hasil dari PUT I dan penerbitan Waran;
b. Mendaftarkan saham-saham
Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);
c. Mencatatkan seluruh saham
Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris
mengenai peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sebagai
realisasi pengeluaran saham melalui PUT I serta penerbitan Waran dan
menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT I
dan penerbitan Waran selesai dilaksanakan.

Selanjutnya, kini kami memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham

Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan.

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham
Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dipersilakan untuk mengangkat
tangan.

Kami persilakan.

8
 {Tanya jawab……………………. (Jika ada)}
[setelah Tanya jawab selesai]

Karena tidak ada (lagi) pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat dengan suara
bulat dapat menerima dan menyetujui keputusan untuk agenda pertama Rapat adalah
sebagai berikut :

“Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan

Cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya
sebesar [Link] (dua milyar lima ratus juta) saham dan penerbitan Waran
sebanyak-banyaknya sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar”, dan
dengan ini :
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I serta penerbitan
Waran termasuk tapi tidak terbatas pada :
a. menetapkan alokasi
penggunaan atas dana hasil dari PUT I dan penerbitan Waran;
b. Mendaftarkan saham-saham
Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);
c. Mencatatkan seluruh saham
Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal Disetor dan
Ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I
serta penerbitan Waran dan menyatakan komposisi kepemilikan saham
terakhir setelah proses PUT I dan penerbitan Waran selesai dilaksanakan.

9
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, apabila ada Pemegang Saham Perseroan atau kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko,
kami persilakan untuk mengangkat tangan.

(TUNGGU SEBENTAR UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA

NOTARIS UNTUK MENGHITUNG SUARA APABILA ADA YANG TIDAK
SETUJU)

ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2
APABILA SEMUANYA SETUJU APABILA ADA YANG
MENGANGKAT TANGAN

Pimpinan Rapat : Pimpinan Rapat:

Karena tidak ada Pemegang Saham Selanjutnya kami meminta Notaris,

Perseroan atau kuasa Pemegang Saham untuk menghitung jumlah suara serta
Perseroan yang mengajukan keberatan membacakan hasilnya.
atau suara blanko atas usulan tersebut, _______________________________
maka Rapat dengan suara bulat
menyetujui keputusan untuk agenda Notaris (Agung Iriantoro, SH., MH) :
kelima Rapat, sebagaimana yang
diusulkan tersebut diatas. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

“Menyetujui dan mengesahkan Berdasarkan hasil perhitungan suara

Pengeluaran Saham Dalam Simpanan untuk keputusan agenda kelima Rapat
Dengan Cara Penawaran Umum adalah sebagai berikut:
Terbatas Kepada Para Pemegang - Para Pemegang
Saham Dengan Hak Memesan Efek Saham Perseroan yang menyatakan
Terlebih Dahulu (“PUT I”) dengan suara abstain sebanyak
jumlah sebanyak-banyaknya sebesar ________________ saham.
10
[Link] (dua milyar lima ratus Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 9
juta) saham dan penerbitan Waran Anggaran Dasar Perseroan, suara yang
sebanyak-banyaknya sebesar hadir namun tidak mengeluarkan suara
800.000.000 (delapan ratus juta) (abstain) dianggap mengeluarkan suara
lembar”, dan dengan ini : yang sama dengan suara mayoritas.
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada - Para Pemegang Saham
Direksi Perseroan untuk Perseroan yang menyatakan tidak
melaksanakan segala tindakan setuju sebanyak __________________
sehubungan dengan pelaksanaan saham atau _______ %
PUT I serta penerbitan Waran (__________________ persen) dari
termasuk tapi tidak terbatas pada : jumlah suara yang sah dan dihitung
a. menetapkan alokasi penggunaan dalam Rapat.
atas dana hasil dari PUT I dan - Para Pemegang Saham
penerbitan Waran; Perseroan yang menyatakan setuju
b. Mendaftarkan saham-saham sebanyak ________________ saham
Perseroan dalam penitipan atau ____ % (____________ persen)
kolektif sesuai dengan ketentuan- dari jumlah suara yang sah dan
ketentuan KSEI (Kustodian dihitung dalam Rapat.
Sentral Efek Indonesia);
c. Mencatatkan seluruh saham Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah
Perseroan yang merupakan hasil perhitungan pemungutan suara atas
saham yang telah dikeluarkan keputusan untuk agenda kelima Rapat.
dan disetor penuh pada Bursa Sehingga berdasarkan kuorum
Efek Indonesia (BEI). pengambilan keputusan Rapat, maka
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Rapat dengan ini:
Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan dalam Akta Notaris (MENYETUJUI / MENOLAK)*
mengenai peningkatan Modal Agenda kelima Rapat
Disetor dan Ditempatkan Perseroan _______________________________
sebagai realisasi pengeluaran saham
melalui PUT I serta penerbitan Pimpinan:
11
 Waran dan menyatakan komposisi
kepemilikan saham terakhir setelah Terima kasih, Bapak Notaris.
proses PUT I dan penerbitan Waran
selesai dilaksanakan. Para Pemegang Saham yang terhormat,
demikianlah berdasarkan perhitungan
PALU DIKETUK SATU KALI yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris,
maka Rapat telah (MENYETUJUI /
MENOLAK)*

Agenda kelima Rapat, sebagaimana yang

diusulkan tersebut diatas.

berdasarkan suara terbanyak sehingga

oleh karenanya menjadi keputusan yang
sah dan mengikat.

PALU DIKETUK SATU KALI

PENUTUP

Para Pemegang Saham PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk ., serta hadirin yang
kami hormati, oleh karena seluruh agenda Rapat telah selesai dibicarakan dalam
Rapat, maka dengan ini kami persilakan Bapak Agung Iriantoro, SH., MH selaku
Notaris untuk membacakan keputusan yang telah dicapai dalam Rapat.

Notaris (Agung Iriantoro, SH., MH) :

12
Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para Pemegang Saham sekalian, adapun
keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat :

Rapat dengan suara bulat :

Atau
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

“Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan

Cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya
sebesar [Link] (dua milyar lima ratus juta) saham dan penerbitan Waran
sebanyak-banyaknya sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar”, dan
dengan ini :
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan
pelaksanaan PUT I serta penerbitan Waran termasuk tapi tidak terbatas
pada :
a. menetapkan alokasi
penggunaan atas dana hasil dari PUT I dan penerbitan Waran;
b. Mendaftarkan saham-saham
Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);
c. Mencatatkan seluruh saham
Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris
mengenai peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sebagai
realisasi pengeluaran saham melalui PUT I serta penerbitan Waran dan
13
 menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT I
dan penerbitan Waran selesai dilaksanakan.

Demikianlah Keputusan Yang Telah Dicapai Dalam Rapat

Pimpinan Rapat:

Terima kasih Bapak Notaris,

Para Pemegang Saham Perseroan, kuasa Pemegang Saham Perseroan dan para
undangan yang kami hormati, dengan selesainya semua agenda Rapat, maka
perkenankan kami untuk Menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
pada pukul _______ WIB, disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja sama dan
bantuan hadirin sekalian sehingga memungkinkan Rapat untuk mengambil
keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses.

PALU DIKETUK TIGA KALI

ooOoo

Pembawa Acara

Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT BANK
YUDHA BHAKTI Tbk., telah selesai dilaksanakan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb ....... selamat siang dan terimakasih.

14
Para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris serta undangan dipersilahkan
untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.

15