BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS [Link] AYU SANGAT
Nomor:
-- Pada hari ini,
.
-- Mulai pukul :
.
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. -------
-- Saya, SOFIA LOREN, Sarjana Hukum, Notaris di
-----------Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi
yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan
yang telah ----saya, Notaris, kenal:
-------------------------------------
-- Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas ---
[Link] AYU SANGAT, berkedudukan di Kota Surabaya,
-----Propinsi Jawa Timur, yang anggaran dasarnya termuat
dalam -akta pendirian tertanggal 11-11-2011 (sebelas
Nopember ----duaribu sebelas), nomor: 999 yang anggaran
dasar tersebut -telah mendapat pengesahan dari yang
berwenang, sesuai -----dengan Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, tertanggal 30-
11-2011 (tigapuluh ------Nopember duaribu sebelas),
nomor:[Link] –2011.
-----------------------------------------------------
---------(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”); ---------
-- Bersidang di
.
-- Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ----
hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dari Perseroan tersebut, yang diadakan ---
pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti disebutkan ---
pada bagian awal akta ini. --------------------------------
-- Telah hadir dalam rapat dan demikian telah menghadap ---
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
tersebut pada bagian akhir akta ini: ----------------------
1. Tuan AWAN BIRU,
----------------------------------------lahir di
Surabaya, pada tanggal 22-06-1968 -------------(duapuluh
dua Juni seribu sembilanratus enampuluh ------delapan),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----------bertempat
tinggal di Kota Surabaya, --------------------Kecamatan
Jambangan, Kelurahan Jambangan, --------------RT.111 –
RW.222, Jalan Swan Lake 111, Nomor Induk
------Kependudukan: 3333333333333333;
------------------------
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
--selaku:
-------------------------------------------
a. Direktur Perseroan; ----------------------------
b. Pemegang/Pemilik 120 (seratus duapuluh) saham
--Perseroan;
-------------------------------------
2. Nyonya HALIMUN,
----------------------------------------lahir di
Surabaya, pada tanggal 23-07-1970 (duapuluh ---tiga Juli
seribu sembilanratus tujuhpuluh), ------------Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
--------------------bertempat tinggal di Kota Surabaya,
--------------------Kecamatan Jambangan, Kelurahan
Jambangan, --------------RT.333 – RW.444, Jalan Sumpah
Pemuda 28, --------------- Nomor Induk Kependudukan:
5555555555555555; ------------
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
--selaku:
-------------------------------------------
a. Komisaris Perseroan; ---------------------------
b. Pemegang/Pemilik 150 (seratus limapuluh) saham
-Perseroan;
-------------------------------------
3. Nyonya PRIYA, lahir di Surabaya, pada tanggal
----------17-12-1975(tujuhbelas Desember seribu
sembilanratus ----tujuhpuluh lima), Warga Negara
Indonesia, --------------Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Surabaya, --- Kecamatan Jambangan,
Kelurahan Karah, RT.111 – RW.333, -Jalan Pahlawan 10,
Nomor Induk Kependudukan: -----------1111111111111111;
--------------------------------------
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak –
selaku Pemegang/Pemilik 30 (tigapuluh)saham
-------Perseroan;
----------------------------------------
-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------
-- Penghadap Tuan AWAN BIRU tersebut, dengan bertindak
----sebagai Direktur Perseroan menerangkan dengan ini
---------membuka rapat ini sebagai Ketua Rapat sesuai
dengan -------ketentuan pasal 9 ayat(5) dari Anggaran Dasar
Perseroan ---tersebut, dengan memberitahukan terlebih
dahulu kepada ----rapat:
----------------------------------------------------
-- Bahwa seluruh saham hadir dan diwakili sebanyak 300 ----
(tigaratus) saham, yang merupakan keseluruhan dari saham
--yang dikeluarkan dan disetor dalam Perseroan tersebut
-----
sampai hari ini. ------------------------------------------
-- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada --
saya,Notaris,tetapi ketua rapat menjamin adanya kepemilikan
saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan diatas. -------
-- Bahwa ketentuan yang berkenaan dengan Rapat Umum -------
Pemegang Saham, baik yang diatur dalam Undang-Undang
------Nomor: 40 Tahun 2007 ataupun yang diatur dalam
------------Anggaran Dasar Perseroan, antara lain ketentuan
yang ------mengatur tentang tempat dan waktu
penyelenggaraan rapat, --pemanggilan, pimpinan rapat
sebagaimana tercantum dalam: -
- pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang
menyatakan bahwa “Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada-
ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara
-Republik Indonesia”, pasal 76 ayat (4) Undang-Undang
---Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Jika
dalam -RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham
dan --semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS
dengan- agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun
dengan -memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ------ayat (3)” dan pasal 82 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 40 -Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “keputusan
Rapat Umum -Pemegang Saham tersebut diatas tetap sah
walaupun tanpa- pemanggilan terlebih dahulu karena semua
pemegang saham- dengan hak suara hadir (diwakili) dalam
Rapat Umum -----Pemegang Saham tersebut dan keputusannya
disetujui -----
dengan suara bulat”, dan; ------------------------------
- pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan-
bahwa “RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur”; --------
telah terpenuhi, maka rapat ini diadakan secara sah dan ---
dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. --------
-- Bahwa rapat pada hari ini diadakan dengan acara sebagai-
berikut: --------------------------------------------------
- Memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
-----Perseroan dan Mengangkat Direksi dan Dewan
Komisaris ---yang baru;
---------------------------------------------
-- Ketua rapat segera mengemukakan dan mengusulkan kepada -
rapat hal yang tercantum, dalam acara rapat dan karena
----acara rapat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh
------hadirin dalam rapat ini, maka rapat dengan suara
bulat ----memutuskan:
-----------------------------------------------
- Menyetujui memberhentikan seluruh Direksi dan
----------Dewan Komisaris Perseroan dan Mengangkat
Direksi dan –--Dewan Komisaris yang baru;
-----------------------------Memberhentikan dengan
hormat, terhitung mulai hari ini -seluruh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang lama- dan kepada masing-
masing yang bersangkutan diberikan ---pembebasan dan
pelepasan sepenuhnya tanggung-jawab -----(aquit et
decharge) atas segala tindakan pengurusan dan-
pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan
-Komisaris dalam masa jabatannya, selanjutnya
mengangkat- terhitung mulai tanggal hari ini, Direksi
dan Dewan ----Komisaris Perseroan yang baru dengan
susunan sebagai ---berikut:
-----------------------------------------------
A. ANGGOTA DIREKSI : ---------------------------------
- Direktur Utama : Tuan AWAN BIRU tersebut; -----
- Direktur : Nyonya HALIMUN tersebut; -----
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : -------------------------
- Komisaris : Nyonya PRIYA tersebut; --------
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
------bersangkutan.
----------------------------------------
-- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3), pasal 76-
ayat (4), dan 82 ayat(5) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun
----2007, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
diatas -tetap sah walaupun tanpa pemanggilan terlebih
dahulu karena semua pemegang saham dengan hak suara hadir
(diwakili) ----dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan
keputusannya -disetujui dengan suara bulat.
-----------------------------
-- Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan ----
Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun ----------
sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain, dikuasakan untuk mengajukan permohonan
-pemberitahuan perubahan dalam akta ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani
---------semua permohonan dan dokumen lainnya yang
diperlukan, -----untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan -----tindakan lain yang mungkin diperlukan.
--------------------
-- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak
-----------dibicarakan, maka ketua rapat menutup rapat ini
pada ------pukul:
-------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------
-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal
seperti tersebut diatas dengan dihadiri oleh: -------------
1. Tuan GALIH, Sarjana Hukum,
-----------------------------lahir di Jombang, pada
tanggal 04-01-1981 (empat Januari seribu sembilanratus
delapanpuluh satu), ---------------Warga Negara
Indonesia, Pegawai Notaris, --------------bertempat
tinggal di Kabupaten Jombang, ----------------Kecamatan
Mojoagung, Desa Karangwinongan, -------------RT.888 -
RW.999, Jalan Matangin 65, --------------------Nomor
Induk Kependudukan: 8888888888888888; ------------
2. Nona CLAUDIA RESPATI, Sarjana Hukum, -------------------
lahir di Mojokerto, pada tanggal 15-05-1986 (limabelas -
Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam),
-----------Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,
---------------bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso,
--------------Kecamatan Bondowoso, Desa Tamansari,
-------------------RT.555 - RW.777, Jalan Delima Putih
58, ---------------- Nomor Induk Kependudukan:
1122334455667788; ------------
- untuk sementara keduanya berada di Surabaya; ------------
- sebagai saksi-saksi. ------------------------------------
-- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
-----penghadap dan para saksi tersebut, segera akta ini
--------ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
tersebut -dan saya, Notaris.
----------------------------------------
-- Dilangsungkan dengan: