Jakarta, ______________
Nomor
: _____________________
Lampiran : Perihal
: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Kepada Yth,
Bapak ********************
(sebagai Pemegang 30% Saham PT. XXX)
(alamat)______________________________________________
_____________________________________________________
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham PT XXX beserta seluruh anggota
Dewan Direksi dan Komisaris untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(Rapat) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : _________/______________
Waktu
: __________ WIB s.d selesai
Tempat
: __________________________________________________
___________________________________________________
Agenda Rapat :
1. Persetujuan penjualan seluruh saham milik ________________________ kepada
___________________ dan Perubahan Susunan Pemegang Saham;
2. Pembatasan masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 5 (Lima) Tahun;
3. Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kedudukan dan Alamat Perseroan;
4. Perubahan Data Perseroan mengenai Alamat Kantor Pusat Perseroan;
5. Pemberhentian Direktur dan Komisaris Perseroan lama;
6. Pengangkatan Direktur dan Komisaris Perseroan baru;
7. Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk menghadap Notaris untuk mengaktakan hasil rapat;
8. Lain-lain
Catatan:
1. Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. XXX atau Akta Pendirian PT. XXX
Nomor ____ Tanggal ________ : menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
diadakan ditempat kedudukan perseroan;
2. Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. XXX atau Akta Pendirian PT. XXX
Nomor ___ Tanggal ___________ :Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Pemegang Saham diadakan;
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat;
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanamanya tercatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT XXX Nomor ____ Tanggal _____________;
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan
Surat Kuasa yang sah (Surat Kuasa Asli, bukan fotokopian) (sesuai dengan ketentuan Pasal
85 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB.
.
Direksi Perseroan
.
(Direktur Utama PT. XXX)