F
[IEnu gollif fieinvlii
PROCES - VERBAL
L
RrusuqUE FeErv,AAIS MINISTRE DELINTRIEUR, DEL'OME-MER, DES COLLECDVITSTERRITORIAtES
ET DE L IMMIGRATION
' An deux mil onze, ---------Le vingt sept janvier---- dix heures ------
a_
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE
Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d'Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de I' .Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----------------tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre
PV n 10-00004/5!
AFFAIRE CONTRE:
X...
par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,
en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Assist de Madame COULBOIS Anne Sophie, Commissaire de Police,-------Procdons l'analyse du scell DCNS/M/COFFRE/UN contenant un ensemble de documents lis la Malaisie, constitu lors de la perquisition des locaux de DCNS.------Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.---
corruption
OBJET:
Examen scell
DCNS/M/COFFRE UN Annexe.
---Constatons les lments suivants :--Cotes 1 10 : un contrat de consultant rdig en anglais, en date du ler novembre 2002 entre GIFEN Ltd (Malte) sign par David GRECH et ASIAN HOLDING Ltd (Hong Kong) reprsent par Peer De Jong (non sign). GIFEN engage ASIAN HOLDING pour assurer la promotion des bateaux de guerre fabriqus par DCN en sie. La rmunration totale est de 100.000 maximum. La socit SIAN HOLDING s'engage respecter la convention de l'OCDE du 17/12/1997 et plus gnralement toute lgislation combattant la corruption. --------------------------Cotes 11 12 : Une note pour le Ministre de la Dfense franais, non signe en date du 02/06/1999 relative un entretien avec le Ministre de la Dfense malaisien et aux relations diplomatiques avec ce pays en matire de Dfense.-------Cotes 13 93 : Dans une pochette rouge portant le nom Malaisie: ------un rapport confidentiel (cotes 13 36) non dat et non sign, concernant les socits PERIMEKAR et TERASASI pour NDERSON MAYHILL Ltd. Ce rapport prsente * I/ l'historique du contrat sous marin *111 retrace l'arrire plan des ngociations (cote 18) : il est prcis qu'il est devenu vident en 1999 et 2000 que la France serait bien considre pour un contrat Dfense majeur : un nouveau systme de dfense arienne ou un programme de sous marins. Les contrats de dfense majeurs en Malaisie comme dans d'autres
--------
L NA7/ ' ON
^p^;* o % l
, j
' -__- = ' : ' ?^
Examen scelle DCNS M COFFRE UN Page 2
pays, requirent des transferts de monnaie substantiels vers des individus et/ou des organisations (politiques). En Malaisie habituellement, part les individus, le parti au pouvoir (UMNO) est le plus grand bnficiaire. Les consultants (agents ou socits) sont souvent utiliss comme un rseau politique pour faciliter ces transferts et recevoir des commissions de leur mandant. -- ----- En outre, les contrats de Dfense majeurs requirent un important contenu local appel MALAYSIAN INDUSTRIAL PARTICIPATION - MIP . Typiquement cela ncessite un partenaire industriel local puissant ou une Joint Venture avec une compagnie locale moins importante. Dans certains cas le rle de ce partenaire s'accompagne d'un rle de consultant. ------- Depuis l'adoption de la convention OCDE luttant contre la corruption, les industries de Dfense franaises cherchent des moyens de contourner le rseau habituel d'agents et leur fort taux de commission. Le gouvernement franais n'accepte plus ces importantes commissions considres comme tant des paiements pour les officiels du Gouvernement. Une alternative est la cration de fournisseurs de services. Les socits qui rendent des services leur mandant peuvent facturer en contre partie. Ces services incluent l'aprs vente, l'installation et finalement la maitrise d'ceuvre. Les majorations de ces factures remplacent efficacement les habituelles importantes commissions. Ces Fournisseurs de services peuvent tre des entreprises locales existantes ou des socits taxis . --------Au dbut des annes 2000, THALES et DCNI taient en train de Former une Joint Venture 50/50 (SSDN) entre THALES NAVAL et DCNI, et ont dcid sous la pression du Gouvernement franais, de joindre leur force en Malaisie pour le projet sous marin. THALES INTERNATIONAL a t spcialement charge de l'animation du rseau politique parce qu'elle tait perue comme ayant de meilleures connexions politiques/industrielles en Malaisie, que DCNI. ---Les dirigeants de THALES ont rencontr un diplomate malaisien qui les a conduit choisir Monsieur RAZAK BAGINDA comme rfrent pour le rseau politique. -----THALES tait en contact depuis 1999 avec MOHD IBRAHIM MOHD NOR et son organisation SIMPLETECH. Ainsi, il paraissait logique d'articuler le rseau autour de RAZAK BAGINDA et MOHD IBRAHIM MOHD NOR chacun ayant de fortes connexions politiques. BAGINDA tait proche du Ministre de la Dfense et NOR du Ministre des Finances. De plus, chaque pilier pouvait servir d'agent ou de partenaire industriel. -------Dbut 2001, l'influence de NOR a chut, suite la chute du Ministre des Finances DAIM ZAINUDDIN et son nom a disparu des registres de PERIMEKAR en tant qu'actionnaire et directeur et a t remplac par des gens de son rseau.------Au contraire, RAZAK BAGINDA a maintenu d'excellents liens avec le Ministre de la Dfense et le Premier Ministre. De plus, son pouse Mazlinda MAKHZAN est une amie proche de la femme du Ministre de la Dfense. Ainsi, BAGINDA est devenu le centre du rseau. Deux socits sont au centre de ce rseau : TERASASI lie BAGINDA et PERIMEKAR initialement contrle par NOR. ------* III / dcrit les structures administratives (cote 22) - --- Concernant la socit PERIMEKAR : IBRAHIM NOR a propos THALES d'utiliser PERIMEKAR, socit taxi, comme partenaire
------------------
AT!p
< DE
-
/3
Examen scelle DCNS M COFFRE UN Page 3 de l'implantation du MIP. L'autre rle qui devait tre jou tait de aciliter les transferts d'argent en permettant des versements partir des bnfices de la socit. Ce qui se distingue du paiement des commissions. ------------ Concernant la socit SIMPLETECH : L'actionnaire initial tait IBRAHIM NOR. En 2000, un changement d'actionnaire tait ralis pour dconnecter SIMPLETECH et IBRAHIM NOR, le nouvel actionnaire est GENERASI MULIA dtenue par MOHD ISMAIL MOHD NOR. Cela a aussi t l'opportunit de faire un lien crois avec l'organisation de RAZAK BAGINDA au travers de la nomination de sa femme Mazlinda MAKHZAN comme directeur de PERIMEKAR. ------Concernant GENERASI MULIA: Mi-2001 suite la chute du clan NOR, l'autre pilier (RAZAK BAGINDA) a pris le contrle de PERIMEKAR au travers de sa socit KS OMBAK LAUT Sdn Bhd.---Les plans initiaux de THALES et PERIMEKAR de former une Joint Venture ont t abandonns fin 2001 en faveur de partenaires locaux puissants comme LTAT et BOUSTEAD. Ces nouveaux partenaires ont pris une part substantielle du capital de PERIMEKAR (60% pour KS OMBAK, 20 % LTAT et 20% BOUSTEAD).-------LTAT est le fond de pension des Armes et l'actionnaire majoritaire de la socit publique BOUSTEAD HOLDING BERHAD. ---Concernant TERASASI : Cette socit a t cre sur les conseils de THALES le 26/08/2000. Ce pilier de RAZAK BAGINDA devait servir de base au rseau THALES/DCNI. Cette socit aurait t l'agent de (commission) dans les limites de la convention OCDE. Il a t anticip que cette socit devait prendre en charge certains agents du rseau THALES/DCNI. Des anciens agents de DCNI devaient notamment tre pris en charge, par exemple la socit PAKAR LOGTEN Sdn Bhd dirige par le Commandant RAMLY SAMJIS, beau frre de l'ancien chef de la Marine. Il en tait de mme pour un ancien alli de Bernard BAIOCCO, le Lieutenant Gnral JAFFAR MOHAMED qui a cr la socit VITAL INTACT Sdn Bhd cette fin. -----Richard ROBLESS, un employ d' IBRAHIM NOR est un ancien directeur de TERASASI.--------EXTROMAX est une socit de RAZAK BAGINDA, fin 2000 l'actionnariat de TERASASI se rpartie en 51% pour EXTROMAX, 34% pour VITAL INTACT et 16% pour PAKAR LOGTEN. Fin 2000, ERASASI a sign un contrat d'agent (fournisseur de services) avec THALES INTERNATIONAL ASIA SINGAPOUR. ---En 2002, tous les directeurs de TERASASI ont chang. RAZAK BAGINDA y a plac des gens de sa famille qui exercent aussi des onctions au sein de PERIMEKAR. -------- ------Constatons un tableau (Cotes 29 et 30) sur les relations entre les socits SIMPLETECH, GENERASI MULIA, PERIMEKAR, KS OMBAK et TERASASI, sur le rseau de MOHD IBRAHIM MOHD NOR et sur le rseau de RAZAK BAGINDA.------Annexons au prsent la copie de ces deux feuillets.------Divers renseignements sur le cv d'ABDUL RAZAK BAGINDA et IBRAHIM MOHD NOR.-----* IV/ dcrit le mode de fonctionnement (cotes 33 et 34) ------TERASASI a un contrat avec THALES INTERNATIONAL ASIA qui est adoss un contrat entre THALES INTERNATIONAL FRANCE, DCNI etTHALES INTERNATIONALASIA.---------PERIMEKAR en tant que sous traitant a un accord avec DCNI et
^ p'G ,./
Nq r - 9'
^ 9^ * ! > _
^"
'j'
Examen scelle DCNS M COFFRE UN Page 4 THALES et PERIMEKAR est bnficiaire du transfert de technologie MIP et le fournisseur du soutien vie pour les sous mariniers.---------^l d ` k VI dcrit le financement: ----- ---le financement des rseaux est constitu de commissions et de dividendes. TERASASI est rmunr par le biais de commissions selon un accord entre TERASASI et THALES INTERNATIONAL ASIA. La rmunration est verse trimestriellement partir du ler octobre 2000. -------un accord distinct fixe une autre rmunration constitue d'une somme fixe indpendante du prix rel du contrat principal. Ceci a t fait pour tre en accord avec les rgles internes de THALES et celles de l'OCDE. Les bnficiaires de ces fonds ne sont pas difficiles imaginer : le clan familial et les relations de Monsieur RAZAK BAGINDA. De plus, ces fonds trouveront leur chemin jusqu'au parti politique dominant.---------Les actionnaires de PERIMEKAR seront les bnficiaires des dividendes. Il est attendu que la socit gnre un profit de 10% de la valeur du contrat de sous traitance qui reprsente 20 % de la valeur du contrat principal; ce qui fait environ 20 millions pendant la priode de construction des sous marins et les profits ultrieurs viendront du soutien, de la maintenance et des autres contrats.------Les dividendes vont finalement favoriser les actionnaires et les actionnaires des actionnaires. Pour LTAT et BOUSTEAD, le Gouvernement malaisien, les forces armes et le parti politique dominant UMNO seront directement ou indirectement un bnficiaire majeur. Au travers de KS OMBAK, les individus lis au milieu politique comme au moins un Ministre et un haut diplomate seront satisfaits.------------------Des annexes au rapport (cotes 37 93) : ------- Un accord rdig en anglais, entre TERASASI et THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA rfrenc TSI/001 00/DCNI non dat, non sign. THOMSON engage TERASASI pour soutenir DCNI dans l'obtention du contrat de vente de sous marins, TERASASI devant faire au moins un rapport crit tous les trimestres dtaillant les services rendus pendant la priode. TERASASI s'engage respecter la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agent public tranger. Ce contrat entre en vigueur rtroactivement au ler octobre 2000 et sera en vigueur jusqu'au 31/12/2001. Cet accord accompagne un courrier rdig par BAIOCCO l'attention de DATO JAFFAR BIN MOHAMED (en mains propres) dat du 14/11/2000 prenant acte des diffrences de vue entre THOMSON et TERASASI quant la partie variable de la rmunration. --------Un contrat de joint venture, entre PERIMEKAR reprsent par MOHD IBRAHIM MOHD NOR et THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA reprsent par Bernard BAIOCCO, non sign, en date du 18/01/2001. Les parties souhaitent s'associer par le biais d'une socit de joint venture pour rechercher et identifier ensemble des opportunits d'affaires en Malaisie, base sur une approche projet par projet, le premier projet tant dfini comme le marketing, la maintenance, la logistique..., la recherche et le dveloppement de sous marins et vaisseaux de surface pour la Marine Malaisienne. Les parties veulent promouvoir la localisation d'au moins 30% de leurs activits par le biais de la joint venture en adoptant le MIP. Le capital se rpartit comme suit : 70% pour ERIMEKAR et 30 % pour THOMSON. ------------Un pacte d'actionnaire entre EXTROMAX Sdn Bhd (EXSB),
G^- NAr^O^
Examen scelle DCNS M COFFRE UN Page 5 VITAL INTACT Sdn Bhd (VISB) et PAKAR LOGTEN Sdn Bhd (PLSB) prsent en page de garde comme concernant la socit TERASASI (cote 37). Ces trois socits envisagent de s'associer dans le but de fournir une activit de conseil et d'assistance THOMSON CSF et DCNI dans le cadre de la vente de sous marins. La rpartition du capital : 51% pour EXSB, 34 % pour VISB et 15% pour PLSB. ---------Cote 94 : Un document manuscrit entte THALES INTERNATIONAL ASIA manant de Bernard BAIOCCO destin Monsieur D' AMBRIERES joignant l'original du document dj transmis. ---Cote 95 128 : Une pochette bleue contenant le premier rapport de TERASASI THOMSON CSF ASIA dat du 02/02/2001, listant les concurrents de l'offre franaise (Hollandais, Germano-turques, Russes, et Corens). L'analyse des diffrents points forts est assez dtaille. Le concurrent le plus srieux tant la Core, ceux ci avaient une technique d'approche diffrente de celle de PERIMEKAR, en s'adressant directement la Marine malaisienne. La stratgie de PERIMEKAR tant de promouvoir l'offre franaise auprs des preneurs de dcision (les diffrents ministres et responsables militaires).----------------Dont acte,-----------Les OPJ
----------------
CONFIDENTIAL
COMPANY INTERRELATIONSHIP
Simpletech Abdul Rani Abdullah Abdul Razak Abdullah Abdullah Malim Baginda Ahmad Fuad Abdul Wahab Dhiren Rene Norendra Ghazi Nik Mohamed r Lodin Wok r Mohd Fauzi Arbain r Mohd Ibrahim Mohd Nor r Mohd Ismail Mohd Nor r Mohd Nazeri Awang Nor r Richard Frederick Robless Ir Shahrizal Hasan Aziz Irs Azliza Ahmad Tajuddin lrs Habibah Muhammad Irs Haslina Abdul Hadi Irs Hazalinah Ahmad llrs Jefrina Hasnan Ars Mazlinda Makhzan Ars Nik Roziah Ghazi Irs Noor Azila Makhzan Ars Rozanna Meili Abdullah Ars Saripah Salwani Syed Ahmad Vlrs Shaleena Nor Shal Mrs Shariah Mohd Nor Mrs Siti Nor Ismail Mrs Wan Meriam Wan Mamat Radm (R) Hussin Tamby Rosnani Abd Rashid Soong Yoke Yin Zatizam Zahari S S Dise D S D D (D) (D) Dies D S (D) D D D/cs S S/D/cs (D/cs) (D/cs)c D/cs D S/D S/D (D) S (D) (D/cs) D S S/(D) D (D) Generasi Mulia Perimekar D D D KS Ombak Terasasi
a r,
Anne
D S/D S/D D/cs
Vit:
S = Shareholder, D = Director, cs= Company Secretary, Q= previously held position =
CONFIDENTIAL The Mohd Ibrahim Mohd Nor Network
17/23
Mr Ahmad Fuad Abdul Wahab Mr Mohd Ismail Mohd Nor Mr Richard Frederick Robless Mrs Azliza Ahmad Tajuddin Mrs Habibah Muhammad Mrs Haslina Abdul Hadi
Friend & Confidant Brother Employee Employee Secretary Girlfriend
Simpletech Generasi Mulia (Terasasi) Generasi Mulia Simpletech Simpletech Generasi Mulia (Perimekar) (Terasasi)
Mrs Shariah Mohd Nor
Sister
Simpletech Generasi Mulia (Perimekar)
The Razak Baginda Network
Mr Ghazi Nik Mohamed Ir Mohd Nazeri Awang Nor Irs Jefrina Hasnan Irs Nik Roziah Ghazi Nominee Nominee Relative Daughter of Mr Ghazi Nik Mohamed Ars Wan Meriam Wan Mamat Irs Mazlinda Makhzan Nominee Wife KS Ombak Perimekar KS Ombak Ir Abdul Rani Abdullah lrs Noor Azila Makhzan 'Irs Rozanna Meili Abdullah Son of Abdullah Malim Baginda Sister in law Daughter of Abdullah Malim Baginda Ir Abdul Razak Abdullah lr Abdullah Malim Baginda 1r Mohd Fauzi Arbain Irs Saripah Salwani Syed Ahmad Son of Abdullah Malim Baginda Brother Nominee Nominee Terasasi Terasaiei>,;^^;- ^ /Qt Tera'ssi Terasasi ;' 4 z ^^ (' Perimekar Perimekar Perimekar KS Ombak KS Ombak KS Ombak KS Ombak
L'Officier " t '