1

Esta publicação é resultado da:

Action 08/2019

Aprofondir les études sur l'utilisation de

criptoactifs à des fins de blanchiment d'argent
le financement du terrorisme, présentant
(i) collecte de bonnes pratiques liées
Stratégie nationale de lutte contre avec l'enquête sur le délit dans diverses
Corruption et Blanchiment d'Argent sphères
(ii) proposition éventuelle d'adéquation normative
[Link] en matière d'investigation et de poursuite
pénal.

Version 2019.1
2
 INTRODUCTION

Le Guide des Bonnes Pratiques de Recherche Liées aux Actifs Cryptographiques a pour objectifs
éclairer des aspects importants d'une enquête et fournir des concepts de base sur l'univers
de ces actifs et leur fonctionnement. C'est un rapport avec des concepts, des idées et des suggestions de bonnes pratiques
pour que les professionnels puissent perfectionner leurs compétences à mener des enquêtes dans lesquelles il y a
soupçons de pratiques d'activités illicites impliquant des actifs virtuels, en particulier, des activités de
blanchiment d'argent et financement du terrorisme.

Ce guide n'est pas contraignant et sert de mesure de mise en œuvre par la Stratégie de
Combattre la corruption et le blanchiment d'argent (ENCCLA) des directives publiées par le GAFI dans
Lignes directrices pour une approche basée sur le risque à l'égard des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels, GAFI, Paris
GAFI (2019)1”, destiné à aider les autorités compétentes dans la mise en œuvre efficace de tels
recommandations. Il est réservé aux autorités du pouvoir judiciaire, aux membres du ministère public,
de la Police judiciaire, des avocats publics et d'autres entités autorisées par l'Enccla.

La première partie regroupe des dénominations et des terminologies liées à l'écosystème des
criptoactifs ; la deuxième, un bref aperçu de la structure réglementaire existante au Brésil ; et la troisième,
informations supplémentaires et suggestions de bonnes pratiques pour aider toutes les phases d'une enquête,
en plus de l'éclaircissement des procédures qui sont effectuées avant, pendant et après les actions de
recherche et saisie. Accompagne trois pièces jointes, la première avec des terminologies de base de l'écosystème
de crypto-actifs, le deuxième avec une liste exemplaire d'exchanges qui opèrent au Brésil et le
troisième avec un scénario résumé pour le suivi de l'exécution des mandats de perquisition
La saisie impliquant des activités illicites avec des crypto-actifs.

Organe coordonnateur : MPF

Coordination auxiliaire : PGFN
Representantes: Gustavo Pessanha Velloso e Ana Paula Bez Batti

Organes Collaborateurs : MPF, ABIN, AEAL-MJSP, AJUFE, BCB, CAIXA, Casa Civil/PR, CGU, CJF, CONACI
CVM, DRCI, FEBRABAN, GSI/PR, MPDFT, MP/RJ, MP/SE, MP/SP, MRE, PC/DF, PC/SP, PF, PGFN, RFB
SUSEP, TSE, UIF.

1 GAFI (2019), Directives pour une approche basée sur les risques concernant les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels, GAFI, Paris, [Link]-gafi.
org/publications/fatfrecommendations/documents/[Link]
3
 SOMMAIRE

I - DÉFINITIONS, CONCEPTS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOSYSTÈME DES CRYPTOACTIFS ............... 6

[Link]étaire Souverain, Monnaie Numérique, Monnaies Électroniques et Crypto-actifs ................................................... 6
1.1 Monnaie Souveraine ................................................................................................................................................. 6
1.2 Monnaie Numérique ....................................................................................................................................................... 6
1.3 Monnaie Électronique (e-money) .......................................................................................................................... 6
1.4 Criptoactifs
[Link] des crypto-actifs................................................................................................................................ 7
2.1 En ce qui concerne la forme d'émission............................................................................................................................7
2.1.1 Cryptomonnaies à émission centralisée....................................................................................................... 7
2.1.2 Criptoactifs d'émission non centralisée (criptoactifs).................................................................. 7
2.2 En ce qui concerne la convertibilité............................................................................................................................... 7
2.2.1 Actifs cryptographiques convertibles............................................................................................................................... 7
2.2.2 Criptoactifs non convertibles...................................................................................................................... 7
[Link] technologiques des crypto-actifs....................................................................................................... 7
3.1Nœuds....................................................................................................................................................................... 8
3.2 Technologie des registres distribués (distributed ledger technology– DLT) ................................. 8
3.3 Blockchain .............................................................................................................................................................. 8
3.4 Contrôle des informations et des transactions réalisées sur la Blockchain ...................................................... 9
3.5 Adresse dans les enregistrements distribués ............................................................................................................. 9
3.6 Cryptographie à clé publique et à clé privée ................................................................................ 9
3.7 Signature utilisant des clés asymétriques ...................................................................................................... 9
3.8 Clé Publique ..................................................................................................................................................... 10
3.9 Clé Privée ..................................................................................................................................................... 10
3.10 Portefeuilles d'actifs virtuels (wallets) ........................................................................................................ 10
3.11 Mining de crypto-actifs ......................................................................................................................... 10
4. Nature juridique des crypto-actifs ................................................................................................................... 11
[Link] de Cryptoactifs .................................................................................................................................... 11
[Link].................................................................................................................................................................. 12
6.1 Échanges Centralisés
6.2 Échanges Décentralisés

II – CRYPTOACTIFS, ENTITÉS PUBLIQUES ET STRUCTURE RÉGLEMENTAIRE ............................... 13

[Link] Centrale du Brésil (BCB) ............................................................................................................................. 13
[Link] Federal du Brésil (RFB) ........................................................................................................................... 13
9. Commission des valeurs mobilières (CVM) ......................................................................................................... 13
10.Réglementation de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du
terrorismo (PLD/FT) ..................................................................................................................................................... 13
11. Criptoactifs et communications des opérations prévues à l'article 11 de la Loi 9.613/1998.................... 14
[Link] de loi en cours de traitement ........................................................................................................................ 14

III – ENQUÊTES IMPLIQUANT DES ACTIVITÉS ILLICITES AVEC DES CRYPTOACTIFS ......................15
Section 1 : Caractéristiques, modalités d'acquisition, stockage et conversion des crypto-actifs .... 16
[Link] d'acquérir des crypto-actifs ...................................................................................................................... 16
[Link] de stockage des crypto-actifs ................................................................................................................ 16

4
 14.1 Portefeuille cérébral...................................................................................................................................................... 17
14.2Paper wallet...................................................................................................................................................... 17
14.3 Portefeuilles matériels.................................................................................................................................. 17
14.4 Portefeuilles basés sur des logiciels.............................................................................................................. 17
15. Conversion des cryptoactifs ................................................................................................................................. 18
Section 2 : Aspects des clés publiques et privées ................................................................... 18
16. Clé privée, Clé publique et adresse...................................................................................................... 18
16.1 Clé privée ................................................................................................................................................. 18
16.2 Clé Publique eAdresse.............................................................................................................................. 19
[Link] mnémotechnique pour la récupération de la clé privée ..................................................................... 20
18. Preuve d'identité ............................................................................................................................................ 20
Section 3 : Étapes d'une enquête impliquant des activités illicites avec des crypto-actifs .......... 21
19.Méthodes pour identifier l'utilisation abusive des crypto-actifs ...................................................................... 21
[Link] d'information pour la détection de l'utilisation abusive de cryptomonnaies .......................................... 21
21. Sources d'informations supplémentaires ................................................................................................................. 22
[Link] transactions financières, en ligne et en personne, qui peuvent indiquer l'utilisation de cryptoactifs
e/ou l'utilisation du Dark Net
23. Opérations Suspectes – Indicateurs de Risque ............................................................................................ 23
[Link] et création d'une ligne du temps ................................................................................ 24
25. Réunion, analyse et traitement des données pour la production de connaissances avec crédibilité,
complétude et objectivité ....................................................................................................................................... 24
26. Personne morale suspecte ..................................................................................................................................... 26
27. Mandats de perquisition ........................................................................................................................................... 26
27.1 Aspects dans la recherche et la saisie .............................................................................................................. 26
28. Étape par étape sur comment créer un portefeuille de crypto-actifs ................................................................ 28
Section 4 : Outils pratiques pour la recherche de transactions impliquant des cryptoactifs ........ 29
[Link] de transactions ..................................................................................................................................... 29
30. Outils de recherche dans les blocs, adresses et transactions effectuées sur la blockchain ...... 29
[Link] de Bitcoin Core et recherche de transactions ............................................................................ 30
[Link] de la blockchain dans les systèmes d'exploitation ........................................................................... 31
33.Récupération de toutes les adresses de transaction stockées dans le portefeuille ............................. 31
[Link] pour la recherche de types de cryptoactifs et de cotation ........................................................ 31
[Link] DE DISCUSSION
Section 5 : Exemples de typologies impliquant des crypto-actifs .................................................... 32
[Link] de typologies impliquant des crypto-actifs x technique de confrontation ..................................... 34
Section 6 : Interagir avec le secteur privé ................................................................................ 36
Annexe I – Terminologie de base sur l'écosystème des crypto-actifs ............................................................. 37
Annexe II - Liste exemplaire des échanges qui opèrent au Brésil .......................................................... 39
Annexe III – Itinéraire suggéré pour le suivi des Mandats de Recherche et de Saisies qui
impliquent des activités illicites avec des crypto-actifs .................................................................................................. 42
 I – DÉFINITIONS, CONCEPTS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOSYSTÈME DES CRYPTO-ACTIFS

1. Monnaie Souveraine, Monnaie Digitale, Monnaies Électroniques et Cryptoactifs

1.1 Moeda Soberana:é aquela emitida por um Estado soberano e cujo ordenamento
juridique vous confère de la valeur. Son émission étatique définit une unité abstraite, norme de mesure
de valeur, connue comme unité de compte2, et l'instrument de transfert de valeurs entre les
individus (moyen d'échange). La valeur des monnaies souveraines contemporaines découle généralement
de la reconnaissance de l'existence d'une obligation par l'État émetteur contre le titulaire de
instrument de transfert de valeurs, mesurable dans la propre unité de mesure (unité
de compte) défini par l'émetteur. Inclut l'argent sous format physique, billets et pièces avec statut de
cours légal, et différents types de représentations numériques de l'argent, tels que les réserves et les dépôts
volontaires à la banque centrale (dépôts qui peuvent être utilisés par les institutions financières pour
paiements), monnaie des banques commerciales et monnaies électroniques.

1.2 Monnaie Numérique : est tout moyen de paiement soutenu par une représentation électronique.
Contemporaneamente, este é o conceito mais amplo existente em oposição ao conceito de moeda
en milieu physique. La monnaie numérique inclut non seulement l'argent échangé entre individus, connu
comme monnaie électronique, mais aussi les dépôts des institutions financières à la Banque Centrale.
Environ 90 % de toute la monnaie des économies est composée de monnaie numérique.

1.3 Monnaie Électronique (e-money) : c'est la représentation numérique d'une monnaie souveraine fournie
par une entité privée sous la surveillance de l'État. Cette représentation numérique est stockée dans
dispositif ou système électronique utilisé comme moyen de troc électronique. Généralement la convertibilité
la monnaie électronique en espèces ou dépôts bancaires est garantie par la loi par son
valeur nominale. Les institutions émettrices de monnaie électronique sont généralement tenues de maintenir
saldos en monnaie de banque centrale afin de garantir la valeur de la représentation numérique émise à ses
clients. Par exemple, la monnaie électronique est celle stockée dans des instruments de paiement
prépayés ou sur des comptes électroniques sur internet libellés en monnaie souveraine et mouvementés
au moyen d'instruments de paiement ou d'applications.

1.4 Criptoactifs3la représentation numérique de la valeur dénommée dans sa propre unité

de compte, dont le prix peut être exprimé en monnaie souveraine locale ou étrangère, transigé
électroniquement avec l'utilisation de cryptographie et de technologies de registres distribués, que
peut être utilisé comme moyen d'investissement, instrument de transfert de valeurs ou d'accès
à des services et qui ne constitue pas une monnaie ayant cours légal.

Les activités impliquant les crypto-actifs possèdent des propriétés uniques qui peuvent faciliter la
évasion de la loi par les criminels, comme par exemple :

• Anonymat des utilisateurs.

Transnationalité des opérations.
• Disponibilité de méthodes pour accroître l'anonymat des transactions.
• Possibilité d'effectuer un envoi de devises sans les contrôles exigés par les mécanismes
traditionnels, avec un coût réduit et un plus grand anonymat.

2 Unité de compte : Une des fonctions de la monnaie, en plus de réserve de valeur et de moyen d'échange, est de fournir une unité de compte, ou
elle est utilisée pour mesurer la valeur dans l'économie. Nous mesurons la valeur des biens et des services en termes de monnaie, tout comme
nous mesurons le poids en termes de kilos ou la distance en mètres. Sans la monnaie pour servir d'unité de référence, tous les produits
ils devraient être mesurés par rapport à d'autres produits existants dans l'économie pour permettre l'échange (troc). La solution pour
ce problème est d'introduire la monnaie dans l'économie et d'avoir tous les prix cotés en termes d'unités de cette monnaie, permettant
la cotation de tous les prix de l’économie en termes d’une monnaie. L’utilisation de la monnaie comme unité de compte réduit le coût de
transaction dans une économie, car cela réduit le nombre de prix à considérer. Ce bénéfice augmente avec l'augmentation
du degré de complexité de l'économie.
3 Sinônimos: ativos criptografados, Criptomoedas, ativos virtuais, moedas virtuais, moedas digitais etc.
6
 Lacunes concernant la responsabilité de surveillance, de supervision et d'application des mesures
les sanctions liées à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Absence d'un organe régulateur et superviseur au Brésil.

Le crypto-actif le plus connu, avec le plus grand volume de transactions et de capitalisation boursière, est
le bitcoin4, raison pour laquelle la plupart des exemples qui seront donnés dans ce scénario seront liés
à cet actif.

2. Classification des Cryptoactifs

2.1 En ce qui concerne la forme d'émission

2.1.2 Crypto-actifs émis de manière centralisée : se caractérisent par l'existence d'une entité,
ou groupe d'entités, qui contrôlent tout le système de l'actif. C'est lui qui établit la gouvernance
de l'actif, normalement défini nowhitepaper5, émettez-le et vous pouvez le retirer de la circulation, en plus de
maintenir un enregistrement des transactions de paiement.

2.1.3 Crypto-actifs d'émission non centralisée : sont caractérisés par des protocoles de code
ouvert, où tout le monde peut participer au soutien d'un réseau P2P. Des émissions et
distribués selon des modèles mathématiques (algorithmes) et des politiques préétablies, généralement
présentées nowhitepaper.

2.2 En ce qui concerne la convertibilité

2.2.1 Crypto-actifs convertibles : ce sont ceux dont l'émetteur, ou même les entreprises qui
fournissent la liquidité pour ces produits, garantissent leur conversion en une monnaie souveraine ou
tout actif ayant une valeur de revente et une liquidité raisonnablement prévisible.

2.2.2 Cryptoactifs non convertibles : ce sont ceux pour lesquels il n'existe pas de mécanisme
spécifique et régulier qui offre de la liquidité pour votre échange.

3. Aspects technologiques des crypto-actifs

Les crypto-actifs sont apparus comme le résultat de la tentative de création d'un système de paiements
qui ne nécessiterait pas la présence d'une entité fiable pour contrôler et attester la validité
de tels paiements. La solution qui a été trouvée a été la conception d'un réseau peer-to-peer dans
Quels paiements pourraient être effectués directement d'une partie à l'autre, sans avoir besoin
de l'intermédiation d'une institution financière, par exemple, et sans le problème de la double dépense
(utilisation de la même ressource plus d'une fois, à des destinataires différents, en utilisant).

Cette solution, décrite pour la première fois dans un livre blanc intitulé Bitcoin - Un Peer-à-Peer
Le système de monnaie électronique, écrit sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a envisagé un réseau point-à-point.
a-ponto avec diverses technologies associées, telles que, les registres distribués, la cryptographie de
clés asymétriques et preuve de travail. Chaque utilisateur peut effectuer des paiements directement à
un autre utilisateur, dont la validité et l'enregistrement sont garantis par un ensemble de règles et par l'action de
des nœuds spécifiques du réseau. Ces nœuds (communément appelés mineurs), incités par un
récompense, ils se disputent pour insérer des transactions valides dans un grand registre qui est devenu
être connu sous le nom de blockchain.

Jusqu'au 09/09/2019, 17.924.387 BTC avaient été émis, équivalant à 186.012.519,69 $.

5 Document qui contient les informations commerciales, financières et technologiques sur l'actif virtuel.
7
 De manière assez résumée, le processus de validation des transactions est montré dans la figure
suivant :

Source : Pinterest6

Nos sous-éléments suivants, certains concepts et définitions liés à

systèmes de crypto-actifs.

3.1 Noeuds : Ce sont des points de communication qui exécutent différentes fonctions au sein de la Blockchain,
poudendoserqualquerordinateuroudispositifelectroniquequetenhafaitosdownloads/instalacoes
requis. Ces nœuds peuvent être capables de transmettre des informations sur les transactions et les blocs.

3.2 Technologie de registre distribué (DLT) : il s'agit de la gestion d'une base de

données distribuées, où chaque nœud possède une copie synchronisée des données. A pour principaux
caractéristiques :

(i) Le contrôle de la base de données (accès en lecture/écriture) est décentralisé, c'est-à-dire qu'il est
exécuté par plusieurs (ou tous) les participants du réseau. Il n'est pas nécessaire d'un administrateur
central garantissant l'intégrité des données ou leur cohérence entre nous. Au lieu de cela, cela est réalisé
à travers un mécanisme de consensus ou un protocole de validation.
(ii) Le mécanisme de consensus garantit la consistance et l'intégrité de la base de données.
même si les parties impliquées ne se font pas entièrement confiance.
(iii) Utilisez des outils cryptographiques pour livrer (i) et (ii).

3.3 Blockchain : c'est la combinaison de diverses technologies de cryptographie et de synchronisation de

bases de données déjà établies dans le but de vérifier et d'ajouter des enregistrements de transactions dans
un bloc. Le bloc est ajouté à une chaîne de blocs qui inclut l'ensemble de l'historique des transactions.
Sa caractéristique la plus marquante est la décentralisation : il n'y a aucun accréditation subjective
deux nœuds du réseau (vérifié uniquement par les autres nœuds si le logiciel utilisé est conforme à la norme
DLT). Dans ce type d'arrangement, il existe différents types de nœuds. Le nœud complet (full node), par exemple,
vous pouvez lire l'historique des transactions, proposer et confirmer de nouvelles transactions, ainsi que émettre de nouvelles
unités de l'actif cryptographique, conformément aux règles de minage, définies dans l'algorithme. C'est appelé
blockchain parce que chaque bloc de transactions commence par la clé cryptographique qui a fermé le bloc

6Disponible sur : <[Link] le : 30 sept. 2019.

8
antérieur, assurant une chaîne presque immuable de l'enregistrement, en raison du coût élevé
computational qui serait nécessaire pour rétroagir.

Algumas diferenças entre DLT/BlockchainPermissionado e Não-Permissionado:

Blockchain/DLT Non-Permis Blockchain/DLT Non-Privé

• Toute personne peut participer, réaliser et voir • Nécessite l'autorisation d'une ou plusieurs entités
transactions sans la nécessité de l'autorisation des responsables du réseau pour participer et interagir.
personne.

• Utilise des cryptoactifs comme unité de valeur et comme • N'utilise pas toujours des cryptoactifs, l'utilisation de
incitatif économique à l'utilisation du réseau. l'incitation économique peut être dispensable,
car il existe déjà une relation de confiance entre les
parties participantes du réseau.

["• Est décentralisé, le réseau ne possède pas une","• Est centralisé, le réseau est contrôlé par une ou"]
entité qui contrôle et ses règles sont plus des entités qui définissent les règles.
définies par le consensus des participants de
forme décentralisée.

3.4 Contrôle des informations et des transactions réalisées sur la Blockchain : il est effectué par les propres
Les informations et transactions effectuées et enregistrées sur la blockchain sont, en règle générale, immuables.
L'identité de l'utilisateur n'est pas présupposée pour le fonctionnement du système, mais seulement la
publicité des transactions, à travers le-.

3.5 Adresse dans les registres distribués : semblable à une page sur Internet, les adresses,
ou clés publiques, sont des séquences de caractères qui représentent le code d'accès pour un
dominio sur le réseau. Dans le cas des DLT, ceux-ci doivent être indiqués dans les transactions à destination de
montante transféré et pour faire référence à l'origine du solde, qui doit être accompagnée de la validation
de la clé privée respective.

3.6 Cryptographie à clé publique et à clé privée : système cryptographique, également

conhecido como criptografia assimétrica, que utiliza pares de chaves, pública e privada, sendo que a
la clé publique peut être librement diffusée et la clé privée doit être connue uniquement
du propriétaire. Dans ce système, n'importe qui peut crypter un message en utilisant la clé
publique du receveur, mais le message ne pourra être déchiffré qu'avec l'utilisation de la clé privée
du receveur.

3.7 Signature utilisant des clés asymétriques : schéma mathématique pour la vérification de la
authenticité des messages ou documents numériques envoyés par des canaux non sécurisés.
L'utilité de la cryptographie asymétrique réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de crypter
(rendre secrètes) les transactions, mais générer des signatures numériques. L'une des références les plus connues
à propos de ce concept est abordé dans le livre Mastering Bitcoin, écrit par Andreas Antonopolous
(ANTONOPOULOS, Andreas. 'Mastering Bitcoin', 2017, p. 57).

Une clé privée peut être appliquée à l'empreinte digitale d'une transaction pour produire une signature
numérique. Cette signature ne peut être produite que par quelqu'un qui connaît la clé privée. Cependant,
Toute personne ayant accès à la clé publique et à l'empreinte digitale peut les utiliser pour vérifier la

9
 signature. Cette propriété utile de la cryptographie asymétrique permet à quiconque de vérifier
les signatures de toutes les transactions, tout en étant garanti que seul le détenteur de la clé
privée peut produire des signatures valides.

3.8 Clé Publique : c'est une séquence alphanumérique unique, nécessaire aux opérations d'envoi et
réception de crypto-actifs. Possède un code créé à partir d'algorithmes de cryptographie de clé
asymétrique, utilisé pour convertir un message en un format illisible.

3.9 Clé Privée : combinaison longue de lettres et de chiffres, généralement aléatoires, qui
vérifie la possession et permet la dépense de l'actif cryptographique à une certaine adresse. Pour que l'utilisateur ait le
Le contrôle sur vos fonds nécessite la clé privée.

3.10 Portefeuilles d'actifs virtuels : ce sont des applications logicielles qui génèrent et/ou
stockent des adresses publiques et des clés privées utilisées pour envoyer et recevoir des cryptoactifs. Ils sont
classées comme des cold wallets (portefeuilles qui n'ont pas de connexion à Internet) et des hot wallets
(portefeuilles qui ont une connexion à Internet). Ils sont le principal canal de communication dans l'écosystème
de cryptoactifs, car ils permettent à l'utilisateur de prouver qu'il est le détenteur d'un certain
quantité d'actifs virtuels.

3.11 Minage de Cryptomonnaies : processus par lequel les nœuds qualifiés pour l'émission
e/ou confirmation de nouvelles transactions d'un crypto-actif agissent pour permettre les nouveaux enregistrements dans
blockchain

(i) Pool de Mineração : les pools de minage sont des groupes de mineurs qui coopèrent entre
si nous divisons les récompenses obtenues en proportion de la puissance de calcul de chacun. Avec cela
la systématique permet de travailler avec d'autres mineurs et dispositifs par internet pour rassembler
vos ressources dans la réalisation de calculs complexes pour générer des blocs de données. Chaque récompense
de bloc est distribuée à chaque mineur en fonction de la puissance de calcul qu'ils ont.
comparaison avec l'ensemble entier des mineurs qui composent le pool. Autrement dit, la récompense
est divisée proportionnellement entre chaque participant.

Particularités de l'activité minière :

• Coût élevé de l'investissement

matériels spécifiques pour
mines et électricité.

Fonte : acervo du fichier du Cybergaeco, du Ministère

Public de São Paulo.

Parmi les diverses informations qui peuvent être insérées dans chaque bloc généré, comme par
exemple le nom dapoolde minage, certaines mineurs ont inséré l'adresse MAC du
ordinateur responsable de l'exploitation minière. Ce type d'information peut s'avérer utile pour que dans
Au cours d'une enquête, les blocs générés peuvent conduire à l'identification de l'équipement utilisé.
pour cette fin.

10
 Source : [Link]. Accès le : 12 sept. 2019.

• Jusqu'à mi-2013, il était possible d'utiliser des applications de minage sur des ordinateurs ordinaires,
ce qui attirait l'attention des propriétaires de botnets7que installaient habilement des logiciels malveillants
minage de bitcoin sur des ordinateurs de tiers, faisant d'innombrables victimes, parmi lesquelles
institutions d'enseignement et de recherche où il y avait un accès gratuit aux ressources informatiques. À la fin de 2013
des dispositifs sur mesure pour l'extraction de bitcoins (ASIC) sont arrivés sur le marché, plus
rapides par rapport aux processeurs ou aux cartes graphiques, rendant ainsi l'inefficacité de
minage par botnets. Ainsi, au lieu de dizaines de milliers d'individus faisant du minage,
Les bitcoins commencent à être extraits par les pools de minage. Pour presque tous les nouveaux blocs, c'est
Il est possible d'identifier le mineur. Tous les grands mineurs sont des entités connues et certains
sites8offrent une liste liant les blocs aux mineurs.

4. Nature de la juridiction des cryptoactifs

À des fins fiscales, les cryptomonnaies sont considérées comme des biens pouvant être assimilés à des actifs.
financiers. Depuis l'année calendaire 2016, la propriété des crypto-actifs doit être déclarée
comme d'autres biens dans la fiche Biens et Droits de la Déclaration de Rectification Annuelle de l'Impôt sur le Revenu
de la Personne Physique (DIRPF). Cependant, les crypto-actifs peuvent assumer d'autres fonctionnalités, de manière
que la nature juridique sera définie selon le rôle assumé dans une certaine transaction, comme
par exemple : (i)tokenvirtuel : représentation numérique d'un actif, enregistré dans un système de
registres, pouvant être un DLT, dont la possession peut être vérifiée, (ii) valeur mobilière : titre ou
contrat d'investissement collectif qui génère un droit de participation, de partenariat ou de rémunération
sur un projet dont les échéances résultent de l'effort de tiers.

5. Exemples de Cryptoactifs9

• Bitcoin (BTC) : Bitcoin est le type de crypto-actif le plus connu et utilisé dans le monde. A été
partagé dans une liste de diffusion avec des discussions sur la cryptographie le 31 octobre 2008,
dans un document intitulé "Bitcoin : Un système de monnaie électronique de pair à pair"
signé sous le pseudonyme "Satoshi Nakamoto". Le whitepaper a été publié comme la première monnaie
déscente numérique décentralisée. Cela signifie que, pour la première fois dans l'histoire, une personne pourrait envoyer
un paiement directement à un autre sans utiliser un tiers comme intermédiaire. Au lieu de faire confiance
dans des entreprises et des institutions, les utilisateurs de bitcoin placent leur confiance dans un système basé sur
technologie en ligne et cryptographie.

7 Application capable of communicating remotely and programmable to perform specific tasks within the computer
de l'utilisateur affecté.
8 Exemple : <[Link]
9 Une liste complète de tous les crypto-actifs peut être trouvée sur le site Coinmarket : <[Link]
11
 •Ethereum/Ether(ETH) : est une plateforme en ligne qui fonctionne comme un ordinateur
global de código aberto que registra transações e contratos inteligentes. OEthereumé semelhante a
d'autres crypto-actifs, mais avec des fonctionnalités différentes. En plus de l'enregistrement des transactions, la plateforme
permet le stockage de tout ce qui peut être programmé, comme les domaines Internet, les données,
financement participatif10et contrats. L'Ether (ETH) est la monnaie numérique utilisée sur la plateforme et sert à faire
le paiement des opérations effectuées.

• Ripple (XRP): est un protocole de paiement distribué. Ostokens soutenus par ce

le système peut représenter des devises physiques, de l'or, des miles ou toute autre chose. Le système est
étant adopté par de nombreuses institutions telles que les banques et similaires, car il utilise la technologie de
blockchain pour réduire le temps de confirmation d'une transaction à quelques secondes.

• Bitcoin Cash (BCH) : est un crypto-actif créé à partir d'un processus appelé hard fork de
Bitcoin. Il possède un protocole alternatif pour augmenter la capacité de transaction par rapport à
au Bitcoin.
• Litecoin (LTC) : criptoactif similaire au Bitcoin avec des transactions traitées en moyenne 4
fois plus rapides.

• Tether (USDT) : est un crypto-actif développé sur le réseau de la blockchain Bitcoin, avec une valeur
liés aux monnaies fiduciaires, telles que le dollar, l'euro et le yen.

Monero (XMR)11c'est un crypto-actif qui utilise la cryptographie pour masquer l'adresse qui
envoyer les actifs, l'adresse qui les reçoit et le montant des fonds échangés dans chaque transaction.
Particularités : (i) comme les transactions précédentes sont cachées par cryptographie, aucune monnaie
fiche liée à des transactions antérieures; (ii) les transactions Monero sur le réseau Tor cachent l'IP du
Utilisateur. Lors de l'utilisation d'un portefeuille Monero sur un ordinateur ou un téléphone, sans réseaux d'anonymat, le
L'adresse IP de l'appareil est divulguée sur le réseau Monero et sur le réseau local ou Internet de l'utilisateur. Encore
qu'il ne soit pas possible de savoir si l'utilisateur a effectué des transactions ou a envoyé et reçu Monero, c'est possible
certifier l'utilisation d'un portefeuille Monero.

6. Échanges12
6.1 Échanges Centralisés (CEX - Échange Centralisé) : actuellement, c'est le format le plus
commun d'affaires, où l'utilisateur transfère des fonds en monnaie fiduciaire vers un compte de
échange, générant pour vous un crédit qui peut être utilisé pour l'achat de crypto-actifs. L'opération
reversa, vente de crypto-actifs et retrait subséquent des ressources obtenues en monnaie fiduciary,
il est également possible. Ce type d'échange est prévu dans l'Instruction Normative RFB n. 1888, de
03 mai 2019, comme étant "la personne morale, même si elle n'est pas financière, qui offre des services"
concernant les opérations effectuées avec des crypto-actifs, y compris l'intermédiation, la négociation ou la conservation,
et peut accepter tous les moyens de paiement, y compris d'autres cryptomonnaies." Vendeurs P2P
(pair à pair), selon cette même Instruction Normative, sont assimilés aux échanges.

6.2 Échanges Décentralisés (DEX – Échange Décentralisé) : permet à ses utilisateurs

négocions les crypto-actifs sans transférer les fonds vers le portefeuille de l'échange, réduisant ainsi
les risques de piratages. Les négociations se déroulent directement entre les utilisateurs, à travers un processus
automatisé. Ce type d'échange est également pris en compte dans l'Instruction Normative RFB n.
1888, du 03 mai 2019, car le paragraphe unique de son article 5 établit que « Incluent-
se dans le concept d'intermédiation des opérations réalisées avec des crypto-actifs, la mise à disposition de
environnements pour la réalisation des opérations d'achat et de vente de cryptomonnaie effectuées entre les
propres utilisateurs de leurs services.
Le financement participatif est le financement d'une initiative par un groupe de personnes.
11 Atualizações e informações sobre mudanças no protocolo: <[Link]
12 ANNEXE IV - exemple de certaines bourses qui opèrent au Brésil.
12
 II – CRYPTOACTIFS, ENTITÉS PUBLIQUES ET STRUCTURE REGULATOIRE

7. Banque centrale du Brésil (BCB) : par le biais du "Communiqué n° 31.379, du 16 novembre

de 2017", s'est exprimé dans les termes suivants :

La Banque centrale du Brésil alerte que celles-ci ne sont ni émises ni garanties

par n'importe quelle autorité monétaire, c'est pourquoi ils n'ont pas de garantie de conversion
pour les monnaies souveraines, et elles ne sont pas non plus adossées à un actif réel de
toute espèce, le risque étant totalement à la charge des détenteurs. Sa valeur découle
exclusivement de la confiance accordée par les individus à son émetteur.

8. Receita Federal du Brésil (RFB) : ne reconnaît pas les crypto-actifs comme une monnaie, mais
comme un bien qui produit des répercussions financières et peut être assimilé à un actif financier.
Ainsi, sa possession, ainsi que les transactions effectuées, doit être déclarée et, en cas de gain de
capital dans l'aliénation, imposé. L'Instruction Normative RFB n. 1888, du 03 mai 2019 réglemente
l'obligation de fournir des informations relatives aux opérations réalisées avec des crypto-actifs à
Secrétariat spécial de la Receita Federal du Brésil (RFB).

Pour plus d'informations, consulter :

<[Link] 2019/perguntao>
<[Link]

9. Commission des valeurs mobilières (CVM) : les crypto-actifs pourront orbiter sur le marché
de capitaux et, par conséquent, sous la juridiction de la Commission des Valeurs Mobilières, lorsque présents
caractéristiques et éléments qui caractérisent l'existence de titres mobiliers – voir art. 2 de la loi n.º
6.385/76. Pour plus d'informations, consulter :

• La brochure intitulée “CRYPTOACTIFS, SÉRIE ALERTES, Mai/2018.

<[Link]
publication/Alerte/alerte_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf

• Les circulaires SIN 01/18 et 11/18 :

<[Link]
[Link]>
<[Link]

10. Réglementation de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement

du terrorisme (PLD/FT)

Les échanges de crypto-actifs ne sont pas encore soumis à la réglementation sur le LBC/FT, en raison de
l'absence de définition concernant l'organisme qui détient les pouvoirs légaux pour exercer cette compétence.

Il est important de souligner que la Recommandation 15 du GAFI, conformément aux modifications approuvées
en juin 2019, exige que les échanges soient réglementés à des fins de LBC/FT, et autorisés à
fonctionnèrent enregistrés dans l'organisme régulateur. De plus, anotait l'interprétation de la même Recommandation,
informe que les pays n'auraient pas besoin de créer des systèmes indépendants de licence et d'enregistrement
deExchanges, si les activités qu'ils exercent sont déjà soumises à des normes existantes
applicables aux institutions financières.

Ce qui ressort des notes interprétatives de la Recommandation 15, c'est qu'il est recommandé
la régulation de l'activité des échanges, et pas seulement la régulation des devoirs de PLD/FT, disposés
dans la législation brésilienne des articles 10 et 11 de la loi n° 9.613 de 1998, afin d'éviter l'accès à
segment par des personnes associées à des crimes.
13
 11. Criptoactifs et communications des opérations prévues à l'article 11 de la loi 9.613/1998

Les crypto-actifs ne sont pas exclus du système de communication des opérations financières.
à Unité d'Intelligence Financière. Les Exchanges peuvent se présenter à la fois comme des entités
communiquants comme communiqués par d'autres personnes obligées.

Actuellement, il est permis aux échanges de s'habiliter en tant que communicants dans le SISCOAF.
condition de "secteur économique sans régulation"13”.

Entre 2017 et août 2019, plus de 4 000 communications ont été reçues de 7 entités.
acteurs sur le marché des crypto-actifs :

Source : Unité de Renseignement Financier

D'une part, ces entités, malgré l'absence de réglementation propre, peuvent

volontairement envoyer des communications à l'UIF, d'autre part, conformément aux exemples mentionnés dans
En annexe, la qualité des informations fournies par ces personnes est faible. En général, les communications
recevues présentent aucune ou quasi aucune description du suspect identifié, n'identifient pas
Le flux financier communiqué de manière adéquate ne détaille pas les caractéristiques du mouvement.
ils n'apportent pas d'informations pertinentes obtenues par le biais de l'application de mesures de diligence raisonnable.

Ajoutez que les échanges peuvent faire l'objet d'une communication d'opération financière
envoyée par d'autres secteurs obligés, puisqu'ils peuvent agir en tant que clients de ceux-ci. Ainsi, une
Exchangepode, par exemple, choisir de maintenir un compte bancaire dans une institution financière nationale
pour mobiliser des ressources de vos activités, c'est-à-dire pour recevoir de la monnaie nationale en échange de
criptoactifs ou effectuer des paiements en monnaie nationale après l'achat de ces actifs. Dans ces
cas, si l'institution financière détecte des transactions considérées comme suspectes sur les comptes bancaires
Les titulaires des Exchanges doivent adresser une communication à la UIF conformément à l'article 11 de la loi.
9,613/98.

12. Projets de loi en cours d'examen :

(i) Projet de loi n° 2.303/2015

Projet de loi n° 2.060/2019
(iii) Projet de loi n° 3825/2019
(iv) Projet de Loi n° 3949/2019

Dans une brève analyse de ces matières, il est observé que les législateurs ont concentré leur
efforts en :

13 A UIF a mis à disposition un canal spécifique pour faciliter la communication d'opérations ou de situations suspectes détectées au cours de l'exercice
de l'activité, destiné à des segments sans réglementation, au bénéfice du flux d'informations pour le système de PLD/FT. Important
Il convient de souligner que, dans ce cas, la communication ne sera pas réalisée conformément à une norme d'organes de régulation.
14
 • Concevoir des crypto-actifs, une plateforme électronique et des échanges.

• Établir des directives pour le marché des cryptomonnaies.

• Définir le système de licence et d'autorisation des échanges avec des exigences et des obligations
minimales.

• Définir l'organe responsable de la régulation, de la supervision et de la surveillance du marché de

criptoactifs.

• Restreindre le champ d'action de la Commission des valeurs mobilières uniquement aux situations dans
que l'émission ou la négociation de crypto-actifs possède des caractéristiques de valeurs mobilières.

• Modifier la loi n° 9.613 de 1998 pour soumettre le secteur des crypto-actifs aux mesures de LBC-FT.

• Définir un type pénal spécifique, rigoureux, face à la gestion frauduleuse ou risquée des échanges.

III - ENQUÊTES IMPLIQUANT DES ACTIVITÉS ILLICITES AVEC DES CRYPTOACTIFS

Les particularités des crypto-actifs et des services créés dans le but d'augmenter la confidentialité
les transactions peuvent frustrer les enquêtes financières et la saisie associée, empêchant la
capacité des autorités opérationnelles à détecter, enquêter et poursuivre les crimes qui utilisent
de ces technologies.

La troisième partie de ce scénario a pour but de présenter les meilleures pratiques pour que les professionnels
vous pouvez améliorer vos compétences en menant des enquêtes financières dans les cas où il y a
suspicion d'activité illicite impliquant des actifs virtuels et, en particulier, des activités de Blanchiment
de Capitaux et Financement du Terrorisme, afin d'obtenir dès le début les données nécessaires
pour la constatation du blanchiment d'argent et la saisie des actifs, afin de vider le bénéfice
économique de la pratique délictueuse.

Structure

Les objectifs et le champ d'application de cette partie du rapport seront divisés en six sections distinctes, avec
base nas réunions et cas pratiques présentés au cours de l'Action 08/2019, de l'ENCCLA, bien
comme dans les scénarios d'enquête publiés par la Police fédérale14EUROPOL15e pelaFINANCIAL
GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE (GAFI).

Section 1 : Caractéristiques, modes d'acquisition, stockage et conversion des crypto-actifs

Section 2 : Aspects des clés publiques et privées

Section 3 : Étapes d'une enquête impliquant des activités illicites avec des crypto-actifs

Seção 4: Ferramentas práticas para pesquisa de transações envolvendo criptoativos

Section 5 : Exemples de typologies impliquant des crypto-actifs

Section 6 : Interaction avec le secteur privé

14 Police Fédérale (2019), Cryptomonnaies, orientations générales pour les équipes de recherche.
15 EC3/Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (2017) : Un guide pour les enquêteurs sur Bitcoin.

15
 Section 1 : Caractéristiques, formes d'acquisition, stockage et conversion des crypto-actifs

Les crypto-actifs ont émergé dans le but de permettre des paiements dans le monde numérique sans
intermédiation de toute entité. Comment ces actifs ont été construits à travers plusieurs solutions
des technologies basées sur la cryptographie et sur des systèmes décentralisés, peuvent fournir
une opportunité pour les criminels de collecter des actifs en dehors du système financier formel et de les stocker
numériquement de la valeur pour obscurcir l'origine ou le destinataire prévu des fonds. De cette manière,
de nouvelles compétences et aptitudes sont nécessaires pour interpréter les informations et en tirer parti
adéquatement ces flux de données dans le contexte des enquêtes impliquant des cryptoactifs.

13. Façons d'acquérir des crypto-actifs

(i) Transaction directe : les plateformes de négociation P2P sont des sites qui permettent que
acheteurs et vendeurs de crypto-actifs se rencontrent. Certaines plateformes facilitent
les négociations comme intermédiaires, pouvant dans ce cas être classées comme
Échanges. Normalement, l'utilisateur dépose sur le compte du vendeur le montant négocié.
pour la transaction ou la livraison de l'argent en espèces. Le vendeur, après réception,
transférer la quantité de crypto-actifs échangée au portefeuille de l'acheteur. Les transactions
L'implication des cryptoactifs peut se faire en ligne (transfert d'un portefeuille
pour l'autre, étant enregistré dans la blockchain) et hors ligne (situation où le vendeur
remet un dispositif physique contenant un solde en crypto-actif). Exemples : (i) <https://
[Link]/pt-fr/>[Link] (iii) <[Link]
com/> e (iv) <[Link]

(ii) Échanges : après l'inscription16, l'utilisateur dépose sur le compte de la bourse (via
bancaires, billets ou carte de crédit) un montant quelconque qui va apparaître dans votre
enregistrement comme un crédit pour acquérir les crypto-actifs d'autres utilisateurs qui aussi
utilisent la plateforme. Le "livre des transactions" permet à l'utilisateur d'enregistrer ses
propositions d'achat et de vente qui seront exécutées lorsque le prix de vente correspondra à
o valeur d'achat d'un ordre d'un autre utilisateur. Les valeurs acquises en crypto-actifs
ficam custodiados na carteira da Exchange, podendo ser transferidos em criptoativos para
portefeuilles externes ou alors liquidés et transformés à nouveau en monnaie fiduciaire.
Les montants en monnaie fiduciaire conservés dans les échanges servent de crédit pour
négociation avec d'autres actifs ou pour revenir au réseau bancaire par le biais d'un ordre
de saque.
(iii) DAB : machines d'achat ou de vente de crypto-actifs, fonctionnant de manière similaire
un distributeur automatique qui appartient à une bourse. L'utilisateur y effectue le paiement
à vue et retire une carte avec l'adresse publique et privée qui permettra d'accéder au solde
en crypto-actif acquis.

14. Façons de stocker des crypto-actifs

Avant d'expliquer les formes de stockage, il est nécessaire que le chercheur ait à l'esprit
que les crypto-actifs ne se trouvent pas réellement dans l'appareil saisi (téléphone, matériel, ordinateur)
etc.). Cela stocke un portefeuille qui contient la clé privée permettant à ces crypto-actifs
soient utilisés. De cette façon, même si l'enquêteur saisit les dispositifs du
enquêté, toute personne ayant accès à la clé de récupération de ces actifs peut le faire
la transférabilité à distance de ceux-ci. Les portefeuilles de ces actifs virtuels sont la manière d'accéder à
les, les stocker ou effectuer les transactions. L'existence de ce type de logiciel sur des dispositifs
le fait que l'investigé ait des indices suggérant qu'il pourrait avoir des crypto-actifs stockés.

16Emregra, les échanges réalisent un enregistrement des utilisateurs, demandant l'envoi de documents pour autoriser les dépôts et utiliser
la plateforme de négociation. Dans une enquête, en plus du blocage des montants présents sur la plateforme de laExchange, il peut être
sollicité, par exemple, une copie des dossiers liés à un certain nom, CPF, e-mail, photographie, utilisateur, pseudonyme ou
numéro de téléphone.
16
Classées comme portefeuille chaud et portefeuille froid, le niveau de sécurité face aux attaques de hacks fonctionne de
forme inversée à l'accessibilité des crypto-actifs.

Les portefeuilles peuvent être hébergés de la manière suivante :

• dispositif externe tangible (porte-monnaie matériel);

• téléchargées sur un PC ou un ordinateur portable (portefeuille de bureau);

• conservées dans un fournisseur de stockage en nuage basé sur Internet (portefeuille en ligne);
• dans une application mobile pour smartphone (portefeuille mobile);
• impressa (carteira de papier) ou
• maintenue comme un compte en ligne associé à une bourse ou à un autre prestataire de services
que réalise la garde de portefeuille.

14.1 Portefeuille cerveau : c'est le stockage de la clé privée en mémoire, sans enregistrement physique
ou virtuel. En utilisant cette méthode, la seule façon pour quelqu'un d'accéder à la clé privée est avec le
collaboration de l'enquêteur. Les techniques de mémorisation impliquent la formation d'une clé
privée avec des mots, phrases ou chiffres qui ne sont familiers qu'au titulaire du portefeuille dabrain
et pas à d'autres personnes. Si une clé privée stockée dans un portefeuille cérébral est oubliée, son
le titulaire décède ou est définitivement incapable, les crypto-actifs associés à la clé
privée seront définitivement et irrémédiablement perdus.

14.2 Porte-monnaie papier : c'est une carte en

papier qui consiste en la clé publique
et privée imprimée ensemble. C'est
nécessaire de télécharger une version hors ligne

linedo site qui offre ce type de

service et de préférence utiliser
une clé USB pour créer un papier
portefeuilles.

Source : Wikipédia

14.3 Portefeuilles matériels : ce sont des dispositifs mobiles (comme des clés USB) qui fournissent
stockage à distance des clés complètement déconnecté d'un réseau, permettant certains
bénéfices de sécurité. Ils peuvent être connectés à l'ordinateur pour effectuer des transactions et ensuite,
déconnectés pour être conservés dans un endroit de confiance de l'utilisateur.

14.4 Portefeuilles basés sur des logiciels : utilisent un logiciel connecté à Internet pour réaliser
les transactions. Cela peut être un logiciel installé sur l'appareil de l'utilisateur ou une page web.
Ils peuvent être de trois types :

(i) Bureau : c'est un logiciel installé sur l'appareil de l'utilisateur qui ne peut être utilisé que
sur cet appareil déterminé. Pour effectuer les transactions, vous devez être connecté à Internet.

17
 (ii) Mobile : c'est une application de smartphone d'accès facile au portefeuille qui, en raison de
portabilité, permet l'utilisation pour des achats dans des magasins qui acceptent des crypto-actifs de
uma forma mais simples que as carteiras paradesktop.

(iii) Web : c'est un portefeuille numérique en ligne accessible depuis n'importe quel appareil avec
capacité de se connecter à une page web. Ils stockent les clés privées du
utilisateur sur le serveur du portefeuille.

15. Conversion des crypto-actifs : il existe plusieurs façons de les convertir en monnaie fiduciaire.
os criptoativos ou pagar por bens ou serviços. Exemplos:

(i) Transférer les crypto-actifs vers les échanges et demander un retrait vers un compte bancaire
cadastrée.
(ii) En utilisant des cartes de crédit ou de débit prépayées, rechargeables avec des cryptoactifs,
émis par des marques comme Visa ou Mastercard et qui peuvent être utilisés dans les magasins
ou distributeurs automatiques.
(iii À travers des transactions privées entre utilisateurs.
(iv) En utilisant des services qui offrent le paiement de factures, d'impôts, de comptes de
consumo,recargadecelular,depósitosbancá[Link]:<[Link]
com/> e <[Link]
(v) Payer des biens et des services avec des crypto-actifs : Au Brésil, le site <http://
[Link]/> a répertorié quelques-uns des établissements qui acceptent ce type
de paiement. Déjà le site <[Link] à localiser divers
établissements autour du monde.

Section 2 : Aspects des clés publiques et privées

Chaque crypto-actif a un protocole différent, généralement décrit dans son livre blanc, qui
descreve a combinação de várias tecnologias e é tornado púbico quando de seu lançamento.
Essentiellement, il est nécessaire d'avoir deux clés différentes pour envoyer et recevoir des transactions. La clé
publique, qui peut être divulguée pour recevoir un paiement, et la clé privée, qui doit être
connue uniquement par son propriétaire, qui est utilisée pour créer une signature pour une transaction.

Les deux clés sont stockées dans une sorte de portefeuille. Un individu peut posséder
n'importe quel nombre de portefeuilles de crypto-actifs et chaque portefeuille peut stocker n'importe quel nombre de
clés privées. Ces clés privées sont utilisées pour générer les clés publiques. Une clé publique
assinada se transforme en l'adresse de réception de l'actif cryptographique. Sites et programmes qui créent
les portefeuilles de ces crypto-actifs, à travers des données aléatoires et une fonction cryptographique, généreront
une clé privée. Liée à cette clé privée, dans une relation mathématique, sera créée la clé
publique. Pour chaque clé privée, il n'existe qu'une seule clé publique, et vice-versa. Grâce à la clé
publique, un adresse publique (adresse) sera générée. De même que la relation entre la clé privée et la
clé publique, il existe également une relation mathématique entre l'adresse publique et la clé publique. C'est un
relation 1: 1: 1 entre la clé privée, la clé publique et l'adresse. En accédant à un portefeuille en ligne, le
l'utilisateur peut envoyer ou recevoir des crypto-actifs vers/depuis un autre portefeuille, dont la réception et la confirmation
dépendent du protocole de chaque type d'actif.

16. Clé privée, Clé publique et Adresse

16.1 Chave privada

C'est un ensemble alphanumérique, composé de jusqu'à 78 chiffres ou 256 bits, codé en

différents formats selon le portefeuille utilisé. Sert à réaliser des transactions en les signant.
de manière numérique.
18
 Exemples de clé privée pour Bitcoin :

(i) 5J3hzQ41KoJX64H5YRTqS9YB9LVGacU2qusL37Ys1eVpJTgnr4u (Format WIF)

(ii) KyoPrwwmvSZymMrJLRhePV6jTFFpGU6uMVLv5nQhkMM4dpDKaMgG (Format WIF

compacté

Attention :
La clé privée est généralement plus longue que l'adresse de l'actif cryptographique. Dans le cas du Bitcoin
commence par le chiffre 5 (51 caractères) et, dans son format compressé, avec la lettre K ou
L (52 caractères). Seuls les caractères alphanumériques sont autorisés. Les clés privées et
Les adresses Bitcoin font la distinction entre majuscules et minuscules.

La clé privée peut être imprimée sur papier ou stockée dans un fichier portefeuille.
dat sur l'ordinateur, le téléphone ou la clé USB du suspect. Si le dernier de ceux-ci
dans ce cas, la clé peut être extraite en utilisant la commande dumpprivkey suivie par un
adresse spécifique. Cette commande révèle la clé privée correspondante au format
de importation du portefeuille (WIP). Veuillez noter que, dans les portefeuilles cryptés, le mot de passe du
l'enquête doit être fournie pour révéler la clé privée. Notez également que le
comandodumpprivkey ne supprime pas la clé privée du portefeuille - elle ne fait que l'exposer en texte
non chiffré.

• Lorsque la clé privée de l'enquêteur est récupérée, elle doit être importée dans un
portefeuille, afin que les crypto-actifs puissent être transférés vers une adresse qui soit de
propriété exclusive de l'État. La procédure d'importation est différente pour chaque
portefeuille. En alternative, si le chercheur parvient à accéder au portefeuille et au mot de passe de
suspect, il pourra transférer les crypto-actifs même sans extraire la clé privée.

• Si le chercheur identifie que le mis en cause a un compte dans une bourse,

vous pourrez demander judiciairement le blocage, la conversion et le transfert de tout actif
au nom de l'enquêteur.

16.2 Clé Publique etAdresse

Le format de la clé publique est rarement vu dans la pratique, car les clés publiques sont
cryptées pour obtenir une adresse. Elle est constituée d'une séquence alphanumérique de jusqu'à 32 caractères
ou 160 bits. Si la clé publique est perdue, il est possible de la recréer grâce à la clé privée.

Exemple d'une clé publique pour Bitcoin :

04D0DE0AAEAEFAD02B8BDC8A01A1B8B11B696BD3D66A2C5F10780D95B7DF42645
CD85228A6FB29940E858E7E55842AE2BD115D1ED7CC0E82D934E929C97648CB0A
Un exemple d'une adresse correspondante dérivée de la clé publique ci-dessus est :

1Gsehh7TsJAHuUAeKZcXf5CnwuGuGgyX2S

O número e formato dos caracteres da carteira de cada criptoativo dependerá da regra criada
dans votre protocole.

La grande majorité des adresses Bitcoin commencent par le chiffre 1, suivies de 25 autres.
a 34 caractères alphanumériques. Le Bitcoin permet la génération du appelé P2SH (Pay to Script Hash),
où un script décide ce qui arrivera à une transaction. Ces adresses commencent par le
Le numéro 3 est généralement utilisé pour les transactions à plusieurs signatures, où plusieurs clés
les privés doivent signer une transaction. Un exemple d'une adresse P2SH est :
3QJmV3qfvL9SuYo34YihAf3sRCW3qSinyC
19
 Certains utilisateurs ou services ont une adresse de portefeuille Bitcoin personnalisée,
contenu d'un texte à l'apparence non aléatoire au début ou à la fin comme 1Pierre.
Probablement l'exemple le plus connu est le "1snowqQP5VmZgU47i5Awwz9fsgHQg94"
créé par Wikileaks pour financer la défense légale d'Edward Snowden. Cette adresse
a reçu près de 200 bitcoins en contributions individuelles à la mi-mai 2016.

Exemples des représentations les plus courantes de certaines altcoins :

DASH
XtAG1982HcYJVibHxRZrBmdzL5YTzj4cA1
XdAUmwtig27HBG6WfYyHAzP8n6XC9jESEw

ETHEREUM
0xe843df8634e3b4166914fd2f5bc4613d9177a828
0x5abfec25f74cd88437631a7731906932776356f9

MONERO
46BeWrHpwXmHDpDEUmZBWZfoQpdc6HaERCNmx1pEYL2rAcuwufPN9rXHHtyUA4QVy66qe
FQkn6sfK8aHYjA3jko1Bv16em

LITECOIN
MBuTKxJaHMN3UsRxQqpGRPdA7sCfE1UF7n
LQfBzEyejA3xLaH2KAUPxSRxAuT4a77KQg

17. Code mnémotechnique pour la récupération de clé privée : connu sous le nom de seed, sont
programmes qui permettent de récupérer la clé privée, déclenchés par une séquence de mots
dans les langues suivantes : anglais, japonais, coréen, espagnol, chinois (simplifié), chinois (traditionnel)
français et italien. Ils fonctionnent comme une sauvegarde du portefeuille et peuvent récupérer et recréer tous les
clés privées de l'utilisateur, même sans accès à l'appareil où le portefeuille était installé.

18. Preuve d'identité : c'est une caractéristique utile pour que les utilisateurs prouvent la propriété
des adresses Bitcoin. Certains fournisseurs de services de mixeur ou de vendeurs du Dark Net
ils utilisent pour gagner la confiance des utilisateurs. En pratique, cela fonctionne de la manière suivante :

(i) Para assinar a mensagem, o usuário deve digitar o endereço da carteira de Bitcoin
que possède, stocker dans son portefeuille et ensuite taper un message quelconque.
Après que le bouton Sign Message ait été cliqué, une signature sera générée par le portefeuille et
un message vert informant que le message est signé sera affiché sous la signature.

Source : Europol 17

(ii) Le message ne sera signé (Message signed) que si l'adresse Bitcoin est
stocké dans ce portefeuille, permettant ainsi au propriétaire de prouver à un
troisième que l'adresse d'envoi était de sa propriété.

17Europol – Centre européen de lutte contre la cybercriminalité. 2017. Un guide pour les enquêteurs Bitcoin.

20
 (iii) De cette manière, l'utilisateur qui souhaite prouver la propriété d'une adresse fournit
cet ensemble de données (adresse, message aléatoire et signature) à un tiers qui,
à travers la fonction Vérifier un Message, vous confirerez la propriété de l'adresse indiquée.

Source : Europol

Section 3 : Étapes d'une enquête impliquant des activités illicites avec des cryptoactifs

19. Méthodes pour identifier l'utilisation abusive des cryptoactifs

Les schémas criminels utilisant des crypto-actifs sont souvent des adaptations de techniques
traditionnels avec la technologie la plus récente. La recherche aura besoin de ressources et de connaissances.
spécifique sur la façon de travailler avec cet écosystème.

Il existe deux principales façons de détecter des crimes impliquant des crypto-actifs :

(i) Dans le cadre d'une enquête sur un crime particulier suspecté d'impliquer l'utilisation de
indû de cryptoactifs.
(ii) Lorsque, au cours d'une enquête sur un crime quelconque, des preuves apparaissent
que denotent l'utilisation de crypto-actifs.

Le premier cas, en émigration, est investigué par des équipes spécialisées qui possèdent des connaissances
expérience en crypto-actifs. Dans le second, la formation et l'entraînement des agents d'investigation
il est nécessaire de reconnaître les signes d'utilisation des cryptoactifs afin qu'ils sachent exactement que
preuves collecter afin de transmettre des informations utiles à d'autres unités spécialisées ou recruter
spécialistes appropriés.

20. Sources d'information pour la détection de l'utilisation abusive des crypto-actifs

Les sources d'information utilisées au cours des enquêtes liées à une utilisation abusive
de criptoactifs proviennent principalement des mêmes sources que les enquêtes financières
traditionnels. Cependant, en raison de la technologie de l'écosystème des crypto-actifs, de nouvelles sont nécessaires
compétences et techniques pour utiliser et interpréter les informations de manière appropriée.

Conformément aux indications du rapport de la FATF, questions opérationnelles - Guide sur les enquêtes financières
(juin 2012)18il existe six catégories d'informations traditionnelles à prendre en compte par les
chercheurs. Certaines de ces catégories sont détaillées ci-dessous pour mettre en évidence comment elles peuvent
être utilisées pour obtenir des informations sur l'utilisation suspecte des crypto-actifs :

(i) Registres criminels et intelligence : informations obtenues au cours de l'enquête et

leurs possibles liens avec des activités criminelles. De telles informations peuvent être collectées
à travers des interrogatoires, des recherches dans des bases de données officielles et des sources ouvertes,
diligences sur le terrain, etc. Dans le contexte des cryptomonnaies, comme exemple.
les informations ci-dessous doivent être prises en compte :

18<[Link] [Link]>
21
 Activités illicites en ligne.

• Identification des pseudos ou surnoms des criminels.

• Adresses, physiques et électroniques, ainsi que des numéros de téléphone et des enregistrements de
e-mails qui peuvent être utilisés en lien avec l'activité illégale des crypto-actifs.

(ii) Informations Financières :

• Personne Physique : les crypto-actifs doivent figurer dans la déclaration d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
Physique dans le domaine "99 - autres biens et droits". L'Instruction Normative RFB n. 1888, du 03
de mai 2019, oblige les personnes physiques à fournir des informations relatives à des opérations
réalisées avec des crypto-actifs, lorsqu'elles se produisent dans des échanges domiciliés à l'étranger
ou ne sont pas réalisées en Exchange, et cumulativement dépassent, isolément ou
conjointement, le montant mensuel de 30 000,00 R$.

• Personne morale : l'Instruction Normative RFB n° 1888, du 03 mai 2019, régit

l'obligation de fournir des informations relatives aux opérations réalisées avec
criptoactifs à la Secrétairerie Spéciale de la Receita Fédérale du Brésil (RFB).

• Les états financiers peuvent montrer des transactions financières impliquant

Échanges des institutions financières traditionnelles qui peuvent présenter des indices que
déclencher la présentation des Rapports de Transactions Suspectes, par les institutions
finances traditionnelles et/ou échanges. Ces rapports peuvent fournir une série de
informations indiquant la possible exploitation de cryptoactifs à des fins illicites.

(iii) Informations sur le Code Ouvert : ce sont des informations disponibles par le biais de sources
ouvertes comme Internet, médias sociaux, imprimés ou électroniques, ainsi que par
registres opérés publiquement. Ces informations permettent aux enquêteurs :

• Déterminer la valeur des crypto-actifs.

Vérifier les informations d'enregistrement et de contact avec les échanges.

• Lier un sujet et ses informations d'identification, y compris les adresses e-mail

des surnoms, des adresses publiques, des porte-monnaie, des activités criminelles potentielles et d'autres
illicites (et leurs informations d'identification) liés aux crypto-actifs, par le biais de
réseaux sociaux, publications sur des forums ou des blogs, activités de marché et autres sources.

• Suivre les transactions de cryptomonnaies par l'analyse de la chaîne de blocs.

(iv) Méthodes traditionnelles d'investigation : offices, surveillance physique, entretiens avec

suspects, obtaining records by phone, email and file verification
l'importation/l'exportation sont encore essentiels pour identifier les suspects et atteindre
uma investigação bem-sucedida. Investigadores financeiros são treinados para “seguir
L'argent et la connaissance de tous les systèmes de paiement sont fondamentaux pour
identifier des cas dans lesquels les crypto-actifs sont utilisés de manière illégale.

21. Sources d'informations supplémentaires : la présence des éléments suivants sur l'ordinateur ou
Un dispositif mobile d'un suspect peut indiquer la possession ou l'utilisation de crypto-actifs :
Navigateur Dark Net, comme Tor, pour accéder aux services de la Dark Net qui généralement
n'acceptent que des crypto-actifs comme méthodes de paiement.
• La présence, l'utilisation ou la signature de réseau privé virtuel (VPN), utilisée pour masquer les
accès à Internet par l'utilisateur.
22
 • La présence et/ou l'utilisation d'une machine virtuelle, qui permet à l'utilisateur d'accéder à un système
opérationnel dans votre système d'exploitation.

• La présence/l'utilisation de technologies telles que PGP (cryptographie de très bonne confidentialité).

• Dans le logiciel de gestion de mots de passe, l'utilisateur peut avoir des identifiants ou des mots de passe
stockées liées aux crypto-actifs.

• La présence de logiciels ou de matériels spécifiques pour les clients de crypto-actifs.

• La présence d'applications destinées à effacer les métadonnées des fichiers.

• La présence d'applications d'authentification (exemple : Google Authenticator).

• Sites visités ou sauvegardés comme favoris, liés aux éléments ci-dessus, principalement
des forums de discussion sur les cryptoactifs, peuvent indiquer que la personne investiguée est en train de réaliser
transactions.

• En règle générale, les échanges envoient des e-mails chaque fois qu'une transaction est effectuée.

• L'enquêté peut poster la clé publique du portefeuille sur des forums publics, comme Reddit,
4chan ou Twitter, pour transiger vos crypto-actifs.

22. Autres transactions financières, en ligne et en personne, qui peuvent indiquer l'utilisation de
cripto-actifs et/ou l'utilisation du Dark Net

• Achat excessif de matériel postal sans raison commerciale apparente.

• Utilisation des informations de contact (comme l'adresse e-mail) ou du surnom associés à

cybercriminalité.

• Utilisation de moyens de communication jetables ou cryptés (par exemple, plusieurs

téléphones jetables ou applications de messagerie chiffrées de bout en bout,
surtout ceux qui sont moins populaires commercialement ou nécessitent un abonnement
paga).

• Discrepances entre l'identification du client et les adresses IP envoyées. Par exemple,

si un utilisateur fournit une documentation sur la création de compte indiquant une adresse dans
Brésil, mais les adresses IP associées à l'activité du client sont de Chine.

23. Opérations Suspectes – Indicateurs de Risque

Indicateurs d'activités suspectes d'utilisation illicite de crypto-actifs ou tentatives de contournement

la détection par les autorités légales inclut :

• Structurer les transactions de crypto-actifs pour qu'elles s'insèrent dans les limites de maintenance
de registres ou rapports, ce qui est similaire à la structuration de transactions en espèces.

• Déposer des crypto-actifs sur une exchange puis les retirer, plusieurs fois, sans
activité supplémentaire d'échange, ce qui est une étape inutile et entraîne des frais de
transaction.

23
 • Transaction avec des adresses de crypto-actifs qui se connectent à des schémas de fraude
connaissances ou marchés sur la Dark Net.

Création de comptes séparés sous des noms différents pour contourner les restrictions aux limites
de négociation ou de retrait.

• Réalisation d'un grand dépôt initial pour ouvrir un nouveau compte avec une bourse.

• Criptoactifs transférés de/vers des portefeuilles montrant des schémas d'activité antérieurs
de l'utilisation de services de démixage.

• Transactions de crypto-actifs originées ou destinées à des services de jeux d'argent en ligne.

• L'utilisation d'une ou plusieurs cartes de crédit et/ou de débit liées à un portefeuille du

criptoactifs pour retirer de grandes quantités de monnaie fiduciaire (criptoactif pour carte).

• L'utilisation de portefeuilles de stockage à froid (matériel, papier, etc.) pour transporter

criptoactifs à travers les frontières.

24. Surveillance et création d'une chronologie : observer la routine du suspect fournit

intelligence pour un panorama général de vos habitudes et de vos connexions avec d'autres individus et entités
impliqués avec des actifs virtuels. À ce stade, il est nécessaire d'identifier les types de dispositifs électroniques
si le suspect utilise, si le portefeuille de crypto-actifs est sous sa garde ou avec des tiers, les
formes de connexion électronique et d'autres moyens électroniques auxquels les enquêteurs peuvent accéder. En
En termes de structure, une manière assez efficace d'organiser les informations d'entrée est de créer
une ligne du temps avec une séquence d'événements, où chaque point du schéma représente un
action séparée et nécessite des preuves de soutien, qui peuvent être ajoutées ultérieurement.

25. Réunion, analyse et traitement des données pour la production de connaissances avec
crédibilité, complétude et objectivité : l'utilisation de l'intelligence nécessite le traitement des
sources d'information pour la détection de l'utilisation illicite des cryptomonnaies, telles que les casiers judiciaires,
informations financières et de code ouvert. L'analyse d'intelligence se développe en utilisant une
une large gamme de sources d'information disponibles. Le chercheur doit croiser ces informations
et produire, de manière analytique, une ligne objective et concise qui identifie des situations illicites avec
développement des crypto-actifs.

Attention : exemples de sources et d'évidences importantes !

• Google, Yahoo et d'autres moteurs de recherche : exécuter, de manière complète et/ou partielle,
l'adresse de l'actif cryptographique et d'autres pseudonymes de l'individu enquêté. De nombreuses transactions sont
annoncées sur des forums en ligne ou des profils des enquêtés. Informations publiques sur la personne
qui a créé le post, y compris les pseudo, les détails de contact et les listes de tous les posts,
Outre les tampons de date et d'heure associés, on peut les trouver dans des forums sur ces sujets.
Alémdisso, journaux d'IP, résumés d'activités, messages personnels/privés, détails supplémentaires
Les coordonnées peuvent être fournies par les administrateurs sur demande.
• Explorateurs de la Blockchain : il existe plusieurs outils commerciaux, qui seront abordés dans
prochain sujet, pour le suivi des transactions d'actifs cryptographiques. Généralement soumis à une
taxe de licence, son utilisation entraîne une diminution des faux positifs ou négatifs dans une
enquête et offrent un croisements avec des sites web ou le Dark Net.

• Outils OSINT (Open Source Intelligence) pour découvrir des lieux associés, des e-mails à l'intérieur
du domaine etc.

24
 Réseaux sociaux.

• Analyse de l'historique du navigateur, du trafic réseau impliquant l'ordinateur du suspect et

vos appareils numériques activés, informations de connexion sur les échanges ou sites connexes
des cryptoactifs.

• Notes telles que des clés privées, des graines, des mots de passe, des noms d'utilisateur, des surnoms, des pseudonymes,
e-mailsetc.

• Présence d'un portefeuille de bureau/logiciel : les portefeuilles logiciels stockent le fichier

[Link] est une unité locale contenant les clés privées et peut être stockée avec
ou sans cryptographie. Dans le premier cas, il suffit d'accéder à l'ordinateur du suspect pour accéder
les cryptoactifs et de les transférer vers un portefeuille contrôlé par l'État. Ces applications (rouleau
exemplificatif) peuvent être trouvés sur un ordinateur ou un dispositif mobile dans une
cherche par son contenu.

o Arsenal o Etherwall Brume

le Bitcoin Core o Exode o MSIGNA
un portefeuille Bitcoin Adresse verte MultiBit HD
o Breadwallet (carteira Bitcoin amende le Mycélium
Copay signature) o MyEtherWallet
o Edge o Greenbits
o Électrum o Jaxx

• Présence d'un portefeuille de crypto-actifs en matériel : ce sont des dispositifs électroniques pour
stockent des actifs virtuels et peuvent ressembler à une clé USB. Certaines portefeuilles matériels
Les plus courants sont : Ledger Nano, Trezor et KeepKey.

• Présence de certains types de logiciels : il est courant d'utiliser des VPN pour cacher les activités des
utilisateurs sur Internet. Exemples de réseau privé virtuel commercialisés :

NordVPN un VPN d'accès à Internet privé

o IPVanish VPN CyberGhost VPN
o TunnelBear VPN oTorGuard VPN

Une machine virtuelle peut être présente ou en cours d'utilisation pour permettre l'utilisation d'une autre.
système d'exploitation à l'intérieur du système d'exploitation inspecté. Fonctionne comme un ordinateur
dans l'ordinateur. Beaucoup de ces machines permettent que l'ensemble de la machine virtuelle soit
cryptée, ainsi, toute transaction de crypto-actifs réalisée dans la machine virtuelle est également
criptografée. Exemples de logiciels de machine virtuelle courants :

o VMware Workstation o Parallels Desktop

Oracle VM VirtualBox o VMware Fusion e
o QEMU Microsoft Virtual PC

Outro logiciel de cryptographie qui peut être trouvé pour fournir authentification et vie privée
La cryptographie pour la communication de données est le PGP (Pretty Good Privacy). Cette technologie est
fréquemment utilisée pour communiquer avec les clients du Dark Net. Alors que le PGP est la technologie
standard de cryptographie, d'autres incluent :

o EFS o GnuPG
o FileVault
o TrueCrypt
o Utimaco
25
 26. Personne morale suspecte : les diligences suivantes sont recommandées pour identifier
fonctionnement irrégulier d'une personne morale suspectée de réaliser des opérations illicites avec des crypto-actifs :

• Demande d'informations au BCB et à la CVM pour vérifier l'existence d'une autorisation

et registre.

• Recherche d'informations sur la personne morale sur Internet, y compris les réseaux sociaux, de
mode à identifier qui agit ostensiblement dans l'entreprise et les services offerts.

• Accès aux contrats et aux conditions d'adhésion.

(i) Demander au Juge :

a) Accès aux rapports de l'Unité d'Intelligence Financière.

b) Levée du secret bancaire visant à identifier la destination des sommes reçues,

inclusif confirmer (ou non) l'investissement dans des crypto-actifs ou le détournement vers des personnes
physiques.

c) Obtenção de ordem judicial de suspensão das atividades da empresa quando da

déflagration des mesures ostentatoires (ex. : perquisition et saisie), une fois constaté que le
nécessité de la mesure pour prévenir la commission de nouveaux délits.

27. Mandats de perquisition : à partir des étapes préliminaires, la constitution de la preuve se fera
avec l'utilisation de mesures conservatoires pour la recherche et la saisie, la levée du secret fiscal et bancaire,
téléphonique et/ou télématique, indisponibilité de biens, éventuelle arrestation temporaire, etc. Une recherche de
les preuves électroniques sont différentes d'une recherche traditionnelle. L'agent de la loi doit avoir une formation
pour savoir reconnaître les dispositifs qui indiquent l'utilisation des crypto-actifs, en veillant à ce que les
evidências descobertas no curso da investigação sejam mantidas sob custódia e/ou documentadas.
Des spécialistes formés sont nécessaires pour effectuer ces recherches et une unité spécialisée en
le cybercriminalité, ou similaire, est apte à conduire l'enquête.

27.1 Aspects de la recherche et de la saisie

(i) Demander au juge :

a) Autorisation d'accès au contenu des dispositifs électroniques sur place,

expliquant les particularités du cas concret, le risque que les fichiers virtuels soient
éteints rapidement par les enquêteurs et que les crypto-actifs soient transférés.

b) Le transfert, sur place, de certains crypto-actifs contenus dans des dispositifs

électroniques ou de stockage, pour un portefeuille sur la blockchain créé spécialement
pour ce faire et le dépôt ultérieur sur un compte judiciaire lié aux dossiers de
enquête.
c) Que soit autorisé l'accès aux dispositifs électroniques ou de stockage, aux
e-mails ou téléphones liés pour la fin de la double authentification, adoptant les
d'autres mesures d'exécution opérationnelle pour le respect de l'ordre judiciaire, y compris
la création d'un portefeuille de conservation d'actifs cryptographiques.

d) La liquidation des actifs pour un dépôt ultérieur sur un compte judiciaire et les procédures
nécessaires à la transférer des crypto-actifs.

e) En cas de portefeuilles conservés par des exchanges, respect des éléments b et/ou
fourniture des informations suivantes :
26
 Informations sur la transaction Informação de Usuário

• Demande de Client de la Transaction. Nom du client.

• Client Bénéficiaire de la Transaction. Nom d'utilisateur du client.
• Endereço da Carteira do Cliente. Adresses IP du client.
Valeurs maintenues dans le portefeuille. • Adresse Postale Physique.
• Date et heure des transactions. Adresse e-mail.
Type de crypto-actif échangé. Date de Naissance.
• Local des transactions. • Informations sur la citoyenneté
• Transactions annulées. Profil économique.
• Comptes bancaires enregistrés/vérifiés. Activité commerciale.
• Type de dispositif utilisé. • Cartes de crédit, compte bancaire.
• Méthodes de paiement utilisées. •Selfie.

f) Attendre les documents suivants : informations sur les porte-feuilles, adresses

des crypto-actifs, des mots de passe ou des clés privées (pvkey ou clé privée), des transactions en cryptomonnaies,
e-mails liés, numéros de téléphone liés et mots de passe respectifs, phrases de sécurité pour
récupération de mots de passe (seed), documenter d'éventuelles coopérations de l'enquêteur, noter d'éventuels
mots de passe et données fournies par lui, mots de passe des dispositifs électroniques, données d'échanges,
plateformes de négociation d'actifs cryptographiques etc.

g) En cas de rupture du secret fiscal : vérifier si le cryptoactif a été déclaré, d'éventuelles acquisitions ou
ventes avec gains en capital déclarés etc.

h) Dans la rupture du secret bancaire : analyser d'éventuels crédits, débits, paiements ou

recebimentos a qualquer título, relacionados aexchangesou outras empresas que compram, vendem
ou intermédiant des transactions avec des crypto-actifs, y compris par le biais de lien avec des personnes physiques
é juridiques qui figuraient dans les mouvements bancaires de l'enquêté.

i) Pour l'indisponibilité des biens : demander au juge le séquestre/l'arrestation de crypto-actifs de

toute nature et la possibilité de mise en œuvre directe de l'ordonnance judiciaire par l'exécuteur. Dans
En conséquence de cette autorisation et dans le but de sa mise en œuvre, qu'il soit autorisé l'accès aux
dispositifs électroniques ou de stockage, aux e-mails ou aux téléphones associés pour le double
facteur d'authentification, le transfert de valeurs conservées dans des échanges ou une autre personne morale
qui garde des crypto-actifs de l'enquêteur par quelque titre que ce soit, en prenant les autres mesures
d'exécution opérationnelle pour le respect de l'ordonnance judiciaire, y compris la création d'un portefeuille de
custodie des crypto-actifs, le règlement au prix de marché du jour du crypto-actif et le transfert
do resultado para conta judicial atrelada aos autos. Explicar a forma como se dá a confirmação
de transactions, la garde de crypto-actifs, la nécessité de la liquidation des actifs pour la suite
dépôt sur compte judiciaire et les procédures nécessaires pour le transfert des cryptoactifs.
En ce qui concerne les autres mesures conservatoires, leur éventuelle nécessité devra être évaluée en fonction de
l'enquête, en réitérant que l'objectif n'est pas seulement la constatation du crime de blanchiment de
de l'argent, mais aussi la saisie de l'actif crypto, afin de vider le profit économique de
pratique délictueuse.

28. Étape par étape pour créer un portefeuille de crypto-actifs

Il existe différents types de portefeuilles capables de stocker les crypto-actifs. Le chercheur va créer,
de préférence avant une saisie, un portefeuille qui répond aux besoins de
institution. Pour les cryptoactifs utilisant le Blockchain du Bitcoin, il est suggéré d'accéder à ce qui suit
27
enderço eletrônico: <[Link] les autres, consultez le site[Link]
en/choisissez-votre-portefeuille> e, avec l'aide de recherches sur les réseaux ouverts et/ou dans le livre blanc du projet
de ce crypto-actif déterminé, choisir un portefeuille.

Ouvrir un portefeuille sur le site <[Link]

• accédez <[Link]
• cliquez sur S'INSCRIRE, Créez un portefeuille;
• remplissez l'e-mail créez un mot de passe ;
• accédez à l'e-mail et confirmez la création du portefeuille blockchain.
• dans la fonction Security Center enregistrez le Two-Step Verification et la Backup Phrase (gardez le
enregistrement du mot de passe et de la clé de sauvegarde archivé dans un endroit sûr et séparé.

Portefeuille nouvellement créé :

Na fonction request apparaîtra le

adresse Bitcoin qui permet
recevoir des fonds dans ce portefeuille.

Dans la fonction SendBitcoin, déjà avec un solde

dans le portefeuille, l'utilisateur peut transférer
les fonds. Pour les cas de liquidation et
transformation en dépôt judiciaire
recomenda-se o cadastro e a utilização
de algumaExchange.

Fonte: [Link]. Acesso em: 12 set. 2019

28
 Section 4 : Outils pratiques pour la recherche de transactions impliquant des crypto-actifs

29. Recherche de transactions

L'un des plus grands défis de l'enquête sur les crypto-actifs est de lier l'enquêteur à
une adresse ou un portefeuille. L'outil fourni par le Blockchain Explorer permet, grâce à
adresse publique du portefeuille d'un suspect, obtenir des informations sur les transactions réalisées. Un
Blockchain Explorer est une application web qui permet de rechercher des adresses, des transactions et d'autres.
détails liés à une transaction, identifiant les flux financiers entre les adresses. Il existe
encore des recherches pour utiliser des logiciels d'intelligence artificielle capables de détecter des schémas
complexes de stratification et d'obfuscation utilisés par des réseaux criminels sophistiqués.

L'écosystème des actifs virtuels a favorisé le développement de mélangeurs/tumbleurs, dont

les techniques qui renforcent l'anonymat sont en constante évolution, l'émergence de plateformes qui
nous permettons des échanges décentralisés et d'autres types de produits et services qui facilitent ou permettent
la réduction de la transparence et l'augmentation de l'obscurcissement des flux financiers. Des entreprises comme
aElliptice aChainalysisjá offrent des logiciels de recherche différenciée dans le Blockchain, avec
outils pour l'analyse des enregistrements, établissant un standard dans la détection et l'enquête de
crimes impliquant des crypto-actifs.

L'analyse des transactions est la partie centrale de toute enquête impliquant des crypto-actifs.
pois, en plus de suivre le flux des actifs, établit l'origine et quels outils ont été utilisés au
commettre ce crime financier spécifique.

30. Outils de recherche dans les blocs, adresses et transactions effectuées sur la blockchain

•Explorateur de Blockchain- <[Link] la création de portefeuilles

en ligne, la consultation des soldes, des confirmations et de toute transaction qui a eu lieu sur le réseau Bitcoin
Depuis sa création. L'onglet DATA>STATS fournit des informations sur le réseau telles que des statistiques de
mining, total fees paid, data on miners, energy consumption and the number of
transactions en attente de confirmations sur le réseau.

•Chainalysis e Elliptic(<[Link] e <[Link]

entreprises distinctes mais qui ont en commun des outils perfectionnés pour l'analyse
doBlockchain, établissant une norme dans la détection et l'enquête sur les crimes impliquant
criptoactifs. Grâce à ces logiciels, il est possible de rechercher des adresses partielles de criptoactifs.
visualiser l'historique dans un graphique des transactions d'un portefeuille donné, en informant
inclusif s'il y a déjà eu une transaction sur le Dark Net, entre autres fonctionnalités. En général,
les logiciels propriétaires sont supérieurs aux logiciels open source car ils offrent une combinaison de
outils, comme :

ou un plus grand nombre d'entités identifiées;

le meilleur regroupement d'adresses;
une interface utilisateur améliorée
la possibilité d'importer / d'exporter des données;
une assistance avec des demandes spécifiques liées à l'enquête.

• Bitinfo - <[Link] travers le Block Explorer, permet la consultation de

blockchain de divers actifs virtuels. Inclut la Rich List, qui permet de vérifier la distribution
des actifs par comptes et ainsi voir les adresses qui concentrent le plus de crypto-actifs de chacun
blockchain

31. Installation de Bitcoin Core et recherche de transactions : Bitcoin Core est un portefeuille complet
nœud (ce qui signifie qu'il va télécharger une copie de toutes les transactions de la Blockchain, chaque bloc
créé, transaction validée, etc.) qui valide et transmet les transactions sur la Blockchain. Nécessite de l'espace
29
sur le dispositif sur lequel il sera téléchargé et, en fonction de la vitesse de l'internet, un certain temps pour
synchronisation. Dans une enquête, il est très utile pour rechercher des transactions effectuées. Il est suggéré
votre installation pour la formation et la compréhension des informations telles que l'IP et les métadonnées qui peuvent
être recueillis lors d'une perquisition.

Téléchargez l'installation :

(i) Accédez à <[Link]

(ii) Vitesse Internet et espace disque suffisants nécessaires pour télécharger toute la blockchain
(plus de 20 Go).
(iii) Une fois installé, ouvrez le fichier exécutable. Il est conseillé de le laisser sur l'option par défaut :
• Windows : touche Windows + R ->% APPDATA% \ Bitcoin ou dans : C:\Documents and Settings\
VotreNomDUtilisateur es données d'application itcoin

• Pour Windows XP C: \ Utilisateurs \ VotreNomD'utilisateur \ Appdata \ Roaming \ Bitcoin – à Vista

• No Linux: ~ / .bitcoin /
• Pas de Mac : ~ / Bibliothèque / Support d'application / Bitcoin /
(iv) En suivant les étapes d'installation, le fichier wallet "[Link]" sera créé.

Aperçu : un écran d'accueil où l'on peut consulter le solde, les transactions récentes et quelques
fonctionnalités telles que l'envoi ou la réception des actifs.

Source : bitcoinwiki.org19

(v) Les adresses IP des nœuds auxquels l'enquêté s'est connecté pour effectuer ses transactions
ils peuvent également être trouvés dans le modèle (Aide -> Fenêtre de Débogage -> Peers dans le portefeuille
de PC et Mac) ou en tapant getpeerinfo.

(vi) Lorsque n'importe quelle adresse est sélectionnée, les métadonnées sur la connexion sont
exibés. En inspectant le portefeuille du suspect, le nœud distant avec le premier temps de connexion
peut donner au chercheur une idée de combien de temps le portefeuille du suspect était ouvert.

Source : [Link]

19 Disponible sur : <[Link] le : 30 sept. 2019.

30
 32. Localisation de la blockchain dans les systèmes d'exploitation : les utilisateurs peuvent installer le
logiciel Bitcoin n'importe où. Cependant, beaucoup choisissent l'emplacement par défaut, qui diffère de
accord avec le système d'exploitation :

Windows
(a) Sur Windows XP, le chemin est :
C: \ Documents et Paramètres \ <nom d'utilisateur> \ Données d'application \ Bitcoin
(b) tandis que dans les versions ultérieures de Windows (Vista 7, 8, 10), cela a été modifié en :
C: \ Utilisateurs \ <nom d'utilisateur> \ Appdata \ Roaming \ Bitcoin
Un raccourci pour ouvrir le dossier serait d'aller à Démarrer -> Exécuter et d'exécuter la commande suivante :
explorer %APPDATA% \ Bitcoin
(ii). Mac
Dans toutes les versions de Mac OS X, le chemin est :
~ / Bibliothèque / Support d'application / Bitcoin /
(iii). Linux
Dans les versions principales de Linux, le fichier se trouvera dans :
~ / .bitcoin /

OBitcoin est divisé en plusieurs fichiers, chacun d'environ 134 Mo.

taille. Les blocs de dossiers contenant le Blockchain des Bitcoins sont stockés dans le même dossier
que le fichier [Link] contenant des clés publiques et privées. Si le chemin par défaut est modifié, le
Bitcoin pourra être exécuté par le répertoire, comme : [Link] –datadir = <D: \ Bitcoin.

33. Récupération de tous les adresses de transaction stockées dans le portefeuille : chaque portefeuille
possède une liste de transactions effectuées qui peut être consultée sans connaître le mot de passe du
utilisateur et, par conséquent, peut être exécuté même dans un portefeuille crypté. Il est important d'obtenir
cette liste afin que toutes les adresses puissent être retracées ultérieurement à l'aide d'outils
commerciaux.

34. Outils pour la recherche de types de cryptomonnaies et de cotation : ce sont des sites qui apportent le
prix des crypto-actifs en diverses monnaies fiduciaires, informent la prime par rapport au marché au
extérieur, indiquent les adresses qui concentrent le plus de crypto-actifs de chaque blockchain, etc.

• Coinmarket: <[Link]
• Bitvalor: <[Link]
• Bitiinfo: <[Link]
• <[Link]

35. Forums de discussion : apportent une large gamme de discussions sur l'écosystème, les
livres blancs des crypto-actifs et des personnes impliquées dans le projet.

• <[Link]
• <[Link]

31
Section 5 : Exemples de typologies impliquant des crypto-actifs

(i) Utilisation des crypto-actifs pour l'achat et la vente de biens et de services illicites : Bitcoins et autres
Les cryptoactifs sont des modes courants de rémunération de services cachés sur le Tor, comme les marchés.
Dark Net, qui présente des sites vendant des drogues illégales, des armes, des mécanismes de blanchiment
argent, faux documents, informations personnelles et financières volées, cyberattaques
la pornographie infantile.

(ii) Phishing : action frauduleuse visant à acquérir illicitement des données personnelles d'autrui
personne, comme des mots de passe, des données financières, des informations bancaires et des numéros de carte de crédit.
Avec l'accès au compte bancaire de la victime, les criminels acquièrent des crypto-actifs par le biais de
transactions directes avec des vendeurs qui peuvent être complices dans le schéma ou inconscients
d'être utilisés.

(iii) Jeux de hasard en ligne (paris) : services de paris en ligne où les paiements et
les récompenses sont faites en crypto-actifs et de manière anonyme.

(iv) Pump and dump : pratique couramment planifiée sur des forums en ligne, dans laquelle les criminels
ils promeuvent publiquement le crypto-actif, en augmentant artificiellement le prix pendant une courte période
période de temps pour ensuite récupérer vos investissements.

(v) UsodecriptoativosemesquemasPonzi: osprogramasdeinvestimentodealtorendimento

ce sont des systèmes ou toute forme de rentabilisation qui offrent aux investisseurs de grands
retours sur investissement et sur de courtes périodes, comparés aux moyens de
investissements traditionnels. L'augmentation de l'utilisation des crypto-actifs sur le marché mondial a attiré
criminels avec des schémas dans lesquels ces monnaies sont utilisées pour faciliter des investissements ou
transactions frauduleuses. Exemple :

32
 Sinais d'Alerte d'Intelligence Financière

• Mouvement incompatible avec la capacité financière, les activités ou le patrimoine.

• Mouvement financier important au bénéfice de tiers.
• Réceptions avec transfert immédiat pour des tiers.
• Réalisation d'opérations en espèces non caractéristiques pour l'occupation ou le secteur d'activité.
développée par le client.
• Incompatibilité de l'activité économique ou du chiffre d'affaires déclaré avec le modèle présenté.
tado par des clients avec le même profil.
• Mouvement financier incompatible par des entreprises nouvellement créées.
• Associés sans capacité financière apparente et qui n'ont pas d'expérience dans l'activité
réalisée.
• Camouflage des prétendus propriétaires sous le prétexte d'être des investisseurs étrangers.
• Historique des enquêtés avec d'autres pyramides.
• Entreprises avec la même adresse enregistrée auprès de la Receita Federal du Brésil (RFB), la même rue et
au même nombre ou en nombres proches.

(vi) Tiqueteiros : entreprises enregistrées comme restaurants, snack-bars, bars ou similaires,

nous commençons à recevoir, sur leurs comptes bancaires, des montants significatifs envoyés par des entreprises émettrices
de cartes et de tickets de type bon d'alimentation/repas. Ces entreprises, souvent "de façade",
sont créées spécifiquement pour effectuer l'achat de crédits de cartes et de tickets de type bon-
alimentation/repas, dans le but de générer des ressources et, simultanément, de faire circuler le produit
d'autres activités illicites.

En général, les entreprises ont des associés ou des mandataires communs, qui apparemment n'ont pas
capacité économique et financière pour justifier les valeurs mobilisées par ses projets.
Algumas vezes, os sócios são ligados, direta ou indiretamente, a pessoas com registros criminais.

Les caractéristiques du mouvement indiquent que ces entreprises achètent, avec décote, des crédits
de cartes et de tickets du type bon alimentaire/repas reçus par des travailleurs. Les valeurs
déposés sur ces cartes de bénéfice sont déchargés au profit de l'organisation criminelle par
moyens de machines obtenus auprès des respectives administratrices de cartes. Le paiement de ces
Les achats pour les travailleurs se font par des ressources en espèces provenant des activités.
illicites, notamment le trafic de drogues et le détournement de ressources publiques.

Les montants relatifs aux cartes et aux tickets négociés sont crédités par les respectifs
administratrices dans les comptes bancaires des entreprises fictives, d'où elles sont ensuite envoyées
pour les échanges de crypto-actifs, ce qui complique l'identification des bénéficiaires effectifs.

Source : Unité de Renseignement Financier

33
 (vii) Trafic de drogues et utilisation d'actifs virtuels : une personne physique présente un changement soudain dans
formede mouvement de compte bancaire, présentant des recettes et envois de transferts
en volumes incompatibles avec le revenu enregistré et la relation financière avec les personnes
physiques et juridiques sans relation négociable apparente. Certaines contreparties financières présentent
antecedentes criminais. Parte considerável dos recursos são enviados paraexchanges.

Signes d'alerte de l'intelligence financière

• Exemples d'activités économiques utilisées: institutions financières, entreprises de technologie,

entreprises de suppléments alimentaires et personnes physiques et/ou morales en général.
• Mouvement incompatible avec la capacité financière, les activités ou le patrimoine.
Changement soudain dans la manière de se déplacer.
• Mouvement financier important au bénéfice de tiers.
• Fragmentation des dépôts, en espèces, de manière à dissimuler la valeur totale de la transaction.
• Recevements par transfert immédiat à des tiers.
• Utilisation d'instruments de transfert de ressources non caractéristiques pour l'occupation ou
le domaine d'activité développé par le client.
• Réception de ressources de personnes ayant un casier judiciaire.

(ix) Malwares, tels que :

o Ransomware : c'est un type de logiciel malveillant qui agit en codant les données du système
opérationnel de manière à ce que l'utilisateur n'ait plus accès à son ordinateur. Le sauvetage
Pour ce type d'enlèvement, des crypto-actifs ont généralement été exigés. Fin juillet de
2016, la police néerlandaise, Europol, Intel Security et Kaspersky Lab ont lancé le site <http://
[Link]> que, além de conselhos de prevenção ao crime, também ajuda as vítimas
identifier un malware, dans certains cas, offre une clé de décryptage pour les
fichiers cryptés.

Les Trojans volent des bitcoins : connus également sous le nom de cheval de Troie, ce sont des programmes
malveillants, généralement téléchargés lors du téléchargement d'un outil gratuit, qui
simulent une fonctionnalité utile pour l'utilisateur. Les utilisateurs de crypto-actifs sont couramment
visas par des Trojans - contrôlés à distance - qui accèdent à vos portefeuilles, clés privées
ou connexions. Les portefeuilles sont des cibles attrayantes ; si le fichier du portefeuille n'est pas crypté
où les mots de passe sont enregistrés sur le clavier, rien n'empêche l'intrus de les vider
le portefeuille de la victime. Le même effet peut être atteint en volant la clé privée de la victime.
Beaucoup de ceux qui ont perdu des fonds ont téléchargé un portefeuille compromis de cryptomonnaies20.

oMalware dans le presse-papiers : ce sont des programmes qui empoisonnent le presse-papiers,

étant capable de détecter une adresse de crypto-actif copiée dans le presse-papiers et
le remplacer par une adresse de cryptoactif de code de propriété d'un intrus.

(x) Schémas d'extorsion : les crypto-actifs sont devenus un moyen de paiement non seulement
liés à des extorsions comme des malwares, mais aussi des enlèvements.

36. Exemples de typologies impliquant des crypto-actifs x technique de confrontation

Dada les particularités de l'écosystème des actifs virtuels, telles que la cryptographie, l'anonymat,
la possibilité de transactions effectuées hors de la blockchain, l'absence de réglementation, les
Communiqué de presse d'Europol, 'Fin des sauvetages', 2016[Link] le 30 sept 2019.
34
des stratégies de pulvérisation et de conversion en d'autres crypto-actifs, des agents malveillants les utilisent
pour justifier les formes de lavage. Voici ensuite une liste exemplative de quelques typologies
et des ressources qui peuvent être utilisées pour le démantèlement de ces versions :

(i) Allégation selon laquelle les gains identifiés comme illicites étaient le produit de
minage de cryptoactifs.
Technique d'affrontement : exiger la présentation de tous les coûts opérationnels, surtout
avec des infrastructures, l'acquisition de machines pour l'exploitation minière et la consommation d'énergie électrique.
En collecte de preuves orales, préciser la date exacte à laquelle l'exploitation minière a eu lieu, combien cela a coûté.
minerado, emquaiscarteirasforamalocadasoscriptoativos, seamineraçãofoiininterrupta
ou dans quels périodes cela aurait-il été réalisé. À partir de cela, il est possible d'effectuer la comparaison
des informations avec des données qui peuvent être collectées par des systèmes de suivi
transactions.

Pulvérisation de cryptomonnaies dans plusieurs portefeuilles indépendants et non liés

au titulaire de la carte initiale.
Technique de confrontation : L'enquête réalisée doit être axée sur le sens de réaliser la
analyse des transactions auprès du Blockchain des portefeuilles signalés par les enquêteurs
comme celles sous votre contrôle, de sorte qu'à partir de vos allégations puisse être
transferts suivis effectués vers d'autres portefeuilles par le biais de la technique de pulvérisation
des crypto-actifs.
L'une des ressources qui rend très clair l'utilisation de la technique de pulvérisation de portefeuilles de
les crypto-actifs sont l'utilisation de logiciels de suivi des transactions, comme l'Elliptic
oChainalysis.

(iii) Création de personnes juridiques intermédiaires, au Brésil et à l'étranger, pour justifier

gains obtenus comme s'ils provenaient du trading ou du minage.
Technique de confrontation : L'utilisation d'informations fiscales et de bases d'informations contenant
données des personnes morales et de leurs employés, telles que celles conservées par
organes de prévoyance sociale, ainsi que des informations sur la constitution de ces corps.

Utilisation de personnes interposées pour simuler des opérations d'aliénation de

criptoactifs, de manière à justifier auprès des organes de fiscalização et de contrôle, des aliénations
avec des gains en capital et déclarer ainsi le patrimoine et le revenu.
Technique de confrontation : croisement avec des informations collectées dans des bases fiscales et de
antécédents criminels, avec croisement des données collectées à partir de rupture de
sigilles fiscaux et bancaires autorisés.

(v) Acquisition de crypto-actifs récemment minés, sans historique de transaction antérieur :

schéma utilisé pour le blanchiment d'argent des mafias et des organisations criminelles
internationaux, qui prétendent que l'argent des crimes qu'ils commettent serait en réalité
originaire de l'exploitation minière.

Technique de confrontation : Il doit être exigé de prouver que chaque bloc prétendument miné
soyez lié à un équipement de minage avec l'identification de l'adresse IP
utilisé et/ou MACAdresse de l'équipement.

(vi) Omission de données par des Exchanges qui ne réalisent pas de procédures de conformité
e KYC.

Technique de confrontation : Il est important de souligner que l'identification et la diligence raisonnable des clients
(également connu sous le nom d'exigences Connaître Votre Client (KYC)) implique que les entreprises qui
sont actives dans le secteur des services financiers doivent faire une due diligence des clients
pour vérifier votre identité et éviter le vol d'identité, la fraude, le blanchiment d'argent et
financement du terrorisme. Les entreprises qui ne présentent aucune action à cet égard
le sens et que divergent de la façon d'agir du segment, sont de sérieuses candidates à un regard
35
 mais approfondi dans l'enquête, y compris par les indices de pratiques irrégulières
financière, justifiant ainsi des représentations pour violation de secret fiscal et bancaire pour
comparaison avec les données recueillies dans le cadre de l'enquête.

Section 6 : Interaction avec le secteur privé

Le secteur privé ajoute diverses informations qui permettent d'approfondir les enquêtes et
processus liés aux crimes impliquant des cryptoactifs. Comparé au secteur privé des institutions
finances traditionnelles, ce secteur est diversifié et, bien que certains participants recherchent la
régulation et interaction avec le secteur public, certains utilisateurs entrent dans ce type de marché avec la
but the express purpose of avoiding regulated financial transactions or facilitating financial crimes.

Observées les informations confidentielles, les interactions entre le secteur public et privé, soient
formelles ou informelles, elles doivent être faites de manière standardisée et dans un format qui permet facilement
la coupure et le collage de textes pertinents (par exemple, adresses de portefeuille de crypto-actifs, noms,
etc.) pour faciliter les recherches internes de la base de données. Pour cette raison, il est suggéré que les demandes
sejam feitas pore-mailou, com cópia em dispositivos USBs.

36
 Annexe I - Terminologie de base sur l'écosystème des crypto-actifs

[Link] : un crypto-actif différent du bitcoin.

Bitcoin : le premier actif virtuel décentralisé.
3. Bitcoin Core : un logiciel qui inclut un mécanisme de vérification des transactions et se connecte à
réseau Bitcoin en tant que nœud complet. Il fonctionne également comme un portefeuille de crypto-actifs.
[Link] : une liste complète de toutes les transactions de Bitcoin.
5. Bloc : un conteneur contenant des transactions de bitcoin. Les chaînes de blocs forment la blockchain.
BTC : abréviation de bitcoin.
7. Portefeuille froid : portefeuille stocké sur un dispositif hors ligne ou sur papier. Il n'est pas sensible aux hackers.
oumalwares.
8. Carteira virtuelle : application en ligne ou hors ligne qui stocke des clés privées et gère les paiements.
9. Clé privée : clé secrète qui permet l'envoi de paiements en bitcoin. Le propriétaire de celle-ci
la clé contrôle les bitcoins.
10. Clé publique : clé connue publiquement, dérive de la clé privée et lorsque codée est
une adresse de bitcoin.
11. Client : logiciel de l'utilisateur final qui génère une clé privée et envoie des paiements.
12. Confirmation : validation des transactions qui sont effectuées en moyenne toutes les 10 minutes.
[Link] de conversion : plateformes où les utilisateurs convertissent des crypto-actifs en monnaie
fiduciaire, dans un autre crypto-actif ou déplacent les actifs vers une autre adresse, résultant en un flux
de fonds qui ne peut être visualisé ou suivi directement sur la blockchain publique.
[Link]-Exchange : plateformes en ligne qui permettent l'échange de crypto-actifs contre d'autres
criptoactifs.
[Link]é de la Dark Net : marchés en ligne (généralement opérant à travers des réseaux obscurs,
comoTor ou I2P) connectant acheteurs et vendeurs illicites de biens et services, avec les
criptoactifs comme principal moyen de paiement.
[Link] de Vendeur sur le Darknet : marchésenligne (généralement opérant à travers des réseaux obscurs, comme
Tor ou I2P) connectant des acheteurs à un seul vendeur de biens et services illicites.
17. Fork : ce sont des mises à jour que le code d'un cryptoactif reçoit, classées comme :
17.1 Hard Fork : changements de protocole - dans le but de corriger un type de défaillance
sécurité présente dans une version du cryptoactif - qui pour être opérationnalisée rend invalides
les blocs qui étaient auparavant valides. Il peut encore se produire pour que de nouvelles fonctionnalités
soit ajoutés à la blockchain ou alors pour annuler une transaction effectuée.
17.2 Soft Fork : ce sont des modifications du protocole de l'actif cryptographique compatibles avec les versions antérieures et de
consensus des nœuds du réseau.
18. Minage : un groupe de mineurs travaillant ensemble et partageant les bénéfices.
19. Mineur : une personne ou un groupe de personnes confirmant des transactions de bitcoin.
20.Mélanges : techniques utilisées pour rendre difficile le traçage des transactions avec
monnaie numérique, échangeant les crypto-actifs contre d'autres avec un historique de transactions différent.
21. Nœuds : ce sont tous les ordinateurs ou dispositifs qui se connectent à l'interface de Bitcoin.
Ils sont capables de transmettre des informations sur les transactions et les blocs au sein d'un réseau de
ordinateurs utilisant le protocole peer-to-peer du Bitcoin.
[Link] par hachage de script (P2SH) : est un script qui permet des fonctionnalités plus complexes que les
Les adresses Bitcoin courantes commencent par le chiffre 3, au lieu du chiffre 1. La fonction de script
P2SH est plus communément utilisé pour les adresses multisig, qui peuvent spécifier, par exemple, que
Plusieurs signatures numériques sont nécessaires pour autoriser la transaction.

37
[Link] : ensemble d'instructions pour qu'une fonction soit exécutée dans une application donnée.
24. Soft Fork : modifications de protocole compatibles avec les versions antérieures et le consensus de l'ensemble.
la communauté.
25. Tokens : représentations d'un actif.
26. Transaction : un paiement, essentiellement un mouvement de bitcoins d'une adresse à
outro.
27. UTXO: saída de transação não utilizada, um “saldo” no endereço do bitcoin.

38
 Annexe II - Liste exemplative des échanges qui opèrent au Brésil

RAZÃO SOCIAIL/ CNPJ Adresse E-mail

NOM FANTASIE
1 Associação Brésilienne R RAMOS BATISTA 444 contato@[Link].
de la Criptoéconomie 30.933.957/0001-51 ANDAR 7, SP - SP - CEP : br
(ABCRIPTO) 04552-020
2 Association Brésilienne contato@[Link]
de Criptomoedas et
Blockchain (ABCB)
3 PROJET ATLAS AU MINISTRE ROCHA juridico@[Link]
TECNOLOGIA EIRELI 26.768.698/0001-83 AZEVEDO 38 - CONJ 303 -
(ATLAS QUANTIQUE) SAO PAULO
4 B BLEU TECHNOLOGIE LRG DO PAISSANDU 72 juridico@[Link]
E SERVICES DIGITAUX 28.789.247/0001-58 CONJ 1201 SP - CODE POSTAL : 01034-
S.A (BITBLUE) 010
5 BIT SELECT LTDA 29.566.278/0001-02 AV IGUAPE 677, SAO JOSE fernanda@bitselect.
DOS CAMPOS, SP - CEP : [Link]
12230-720
6 BITINFINITY 31.151.247/0001-32 AV TIRADENTES 501 SALA [Link]@
TECHNOLOGIE (...) 03 - LONDRINA PR - CODE POSTAL : [Link]
LTDA 86070-545
7 BITJA 29.496.401/0001-66 R ALFANDEGA 35 LOJA 0401
INTERMÉDIATION DE Recife - PE - CEP : 50030-
NEGOCIOS LTDA 030
8 BR EST BRASIL R IGUATEMI 192 ÉTAGE 10 juridico@[Link]
SERVICES NUMÉRIQUES 30.578.950/0001-69 SALA 104-A
LTDA (E-Juno)
9 BRA SERVICES 29.326.641/0001-12 AV PAULISTA 171 ANDAR 4, administratif@brabex.
DIGITAIS S/A (Brabex) SP,SP - CEP : 01311-000 [Link]
10 BRA SERVICES 29.519.837/0001-23 R BELA VISTA 724 BLOCO 1
DIGITAIS S/A (Brabex) APT 91
11 BRAZILIEX MONNAIES 27.433.963/0001-35 R VERGUEIRO 2279 CONJ [Link]@
VIRTUAIS LTDA. 1313 - SP - CEP : 04101-100 [Link]
12 COINS BRE AV BRIG FARIA LIMA 2277 juridico@[Link].
COURTIERS EN 29.103.574/0001-77 CONJ 801 - SP - CEP: br
DEVISES NUMÉRIQUES 01452-000
13 BYTEINVEST AV RAIMUNDO P D marlenesilva@
ÉCOLE DE TRADING & 30.517.761/0001-86 MAGALHAES 1720 APT [Link]
INVESTISSEMENTS LTDA 93 ED VI BL 24 SP-SP CEP:
05145-000
14 CB BRASIL SERVICES R VERGUEIRO 1353 TORRE legal@[Link]
DIGITAIS LTDA 23.351.333/0001-60 A, SP - SP CODE POSTAL: 04101-000
(Coinbene)
15 CBTC SERVICES R SANTA CATARINA 1940
DIGITAIS LTDA 29.738.313/0001-23 CONJ 07, FRANCA, SP - CEP:
(BITPRIX) 14401-351
16 COINBR SERVICES R HADDOCK LOBO 585, 4,
DIGITAIS LTDA 11.768.654/0001-86 SP - CEP : 01414-001
(échange de pièces)

39
17 COINEXT SERVICES R ESPIRITO SANTO 2727
DIGITAIS LTDA. 29.242.868/0001-8 SALA 806, BH, MG - CEP :juridico@[Link]
30160-038
18 COINWISE
SOLUTIONS ET AV ROQUE PETRONI JUNIOR [Link]@coinwise.
SERVICES NUMÉRIQUES 26.264.220/0001-16 850 CONJ 52 E 53 je
LTDA
19 CRYPTOMKT R OLIMPIADAS 205 ANDAR
SERVICES NUMÉRIQUES 28.183.128/0001-57 4, SP - SP - CEP : 04551-000
denise@[Link]
LTDA
20 SERVICES ECONOBIT R ARTUR PRADO 101 APT domenico@econobit.
ONLINE LTDA. 27.493.748/0001-20 142, SP - SP - CEP: 01322- [Link]
000
21 COURANT AV DAS AMÉRICAS 6700 juridico@fl[Link].
REPRÉSENTATIONS 21.658.868/0001-53 BLOC: 2; SALLE: 203 - RJ br
S.A.
22 SERVICES FOXBIT 21.246.584/0001-50 AV ENGENHEIRO LUIZ jurdico@[Link]
DIGITAIS S.A. CARLOS BERRINI 105 - SP
23 INTERSOWA AV PAULISTA 37 CONJ 42 -
SERVICES NUMÉRIQUES 24.986.552/0001-89 CEP: 01311-000 juridico@[Link]
LTDA (Bitcambio)
24 LUNDIS SUPERBLOCK R DAS DALIAS (P IPES I) 95, [Link]@lunes.
PRESTATION DE SERVICES 24.416.914/0001-04 CAJAMAR - SP - CEP : 07791- je
FINANC LTDA 670
25 MDX TECH LTDA 29.642.632/0001-30 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA [Link]@
(Modiax) 1461 ANDAR 4 myfi[Link]
26 MARCHÉ BITCOIN R OLIMPIADES 205 CONJ juridique@
SERVICES DIGITAUX 18.213.434/0001-35 41 - SP [Link]
LTDA.
27 NOCTACOIN AV 136 761 QUADRAF44
INTERMEDIATIONS LOT 2-E ÉTAGE 11,
LTDA (BTC Bourse) 28.146.526/0001-01 GOIANIA, GO - CEP : 74093- suporte@[Link]
250
28 NOVADAX BRASIL 31.745.082/0001-27 R FUNCHAL 203 ÉTAGE murilo@[Link] 9
PAGAMENTOS LTDA
29 NOX TRADING LTDA R CORONEL JOAQUIM
30.259.965/0001-64 FERREIRA LOBO 357 SALAjp@[Link]
01, SP - SP - CEP: 04544-150
30 PEERTRADE AV DAS AMERICAS 2480 BLC juridico@bitcointrade.
DIGITAL LTDA 28.640.024/0001-24 2 SAL 313 - RJ - CEP: 22640- [Link]
BITCOINTRADE 101
31 SERVICES PITAIA 31.406.657/0001-87 R VIEIRA DE MORAIS 2110
DIGITAIS LTDA SALA 801, SP - SP
32 PROFITFY - R MANUEL DE OLIVEIRA rhama@profi[Link]
NEGOCIOS DIGITAIS 29.542.101/0001-76 269 SALLE 306 - Mogi des
S/S LTDA Cruzes, SP.
33 RIPIO BRASIL SERV AL SANTOS 1293 1293 juridico@[Link]
PLATAF EN LIGNE 23.351.302/0001-00 ANDAR 6 - SAO PAULO
ATIVOS DIG LTDA
34 THREEXBIT SERVICES R CUMARU 148, Loteamento
DIGITAIS S/A (3XBIT) 29.694.042/0001-51 Alphaville Campinas - Code Postal : juridico@[Link],br
13098-324
35 ULISSES GARCIA R DOS TUPIS 38 SALA 1302 juridico@allcoinwallet.
(PORTFEUILLE ALLCOIN) 14.006.444/0001-49 et 1301 BH/MG - CEP: 30190- com
060
40
36 VIRTUATI FIN.: R MAURICIO
TECHNOLOGIE DE 23.792.631/0001-96 CARDOSO 568, CAXIAS DO
INFORMACAO LTDA SUL, RS - CEP: 95097-740
(PagCripto)
37 VIVRE TECHNOLOGIE R ALFA 108, BRASILEIA, sac@[Link]
DA INF LTDA 12.454.181/0001-05 BETIM, MG - CEP : 32600-
BitcoinPourVous 290
38 WALLTIME SERVICES 19.865.285/0001-51 R VITORIANO DES ANJOS juridico@[Link]
DIGITAIS LTDA 783, Bl1, 203, Campinas-SP.
39 WARP R VITORIANO DOS ANJOS [Link]@
INTERMÉDIAIRES 31.255.976/0001-39 783, Bl1, 203, Campinas-SP. [Link]
E SERVICES DE
PAGAMENTO LTDA
40 XDEX AV PRES JUSCELINO juridico@[Link]
INTERMEDIATION 24.376.334/0001-22 KUBITSCHEK 1909, Tour
LTDA Sul, 29 AND, SP - SP - CEP :
04543-907

41
 ANEXO III – Roteiro sugerido para acompanhamento de Mandados de Busca e Apreensão
qui impliquent des activités illicites avec des crypto-actifs

Il est recommandé, pour un plus grand succès de la diligence :

Avoir des politiques et des procédures documentées avant le jour de l'action.

• Utiliser des portefeuilles contrôlés par l'État pour des transactions de confiscation.
• Documenter l'éventuelle coopération de l'enquêteur; noter d'éventuels mots de passe et données fournies par lui
fournis, mots de passe des appareils électroniques, données des échanges, plateformes de négociation
de crypto-actifs ou de pari de valeur future etc.
• Dans l'exécution du mandat de recherche et de saisie, l'enregistrement et la préservation des éléments suivants
itens:

Portefeuille de cryptoactifs Mots de passe d'accès, Information sur Endereços IP

(portefeuilles), présent stockage transactions, comme e historique du
sur un ordinateur, électronique, de date et heure, type de navigateur, avec
téléphone portable ou récupération (semence) et criptoativo, local, attention spéciale pour
un autre dispositif de pour accéder au double bénéficiaire. informations de connexion
stockage. fator de autenticação échanges
Vérification en deux étapes.

Phrases de sécurité Mention ou preuve à

Portefeuille de crypto-actifs Informations sur
sur papier ou matériel. (Phrase de sauvegarde). e-mailsou numéro de comptes bancaires et
téléphones cartes de crédit.

Fichiers numériques
associés à l'utilisation
Identifier dans le matériel de portefeuilles (wallets). Notes sur
de l'enquête Ils peuvent être localisés criptoactifs, comme Indications de
enregistrements de comptes sur un appareil informations de stockage de
ouvertes à côté de informaticien et carteira,address, criptoactifs dans le cloud
échange de contiennent les clés clés privées (pvkeye/ou d'autres moyens de
transactions effectuées de cryptographie ou clé privée). stockage.
échanges commerciaux. nécessaires pour que
obtenir le contrôle
das criptomoedas.

Attention
Les crypto-actifs ne sont pas dans l'appareil saisi (téléphone, matériel, ordinateur, etc.), qui
seulement stockent un portefeuille qui contient la clé privée permettant d'accéder à ces crypto-actifs
soient utilisés.

Source : Europol21

21 Europol – Centre européen de lutte contre la cybercriminalité. 2017. Un guide pour les enquêteurs Bitcoin.

42
 Même avec la saisie des dispositifs de l'enquête, toute personne ayant accès
la clé de récupération de ces actifs peut effectuer le transfert à distance de ceux-ci. L'étape
La finalité de l'exécution de la recherche et de la saisie est de transférer les crypto-actifs de l'adresse de la personne sous enquête
pour une adresse (portefeuille en ligne ou matériel, voir l'article 27) contrôlée par l'État. Pour cela,
L'ordinateur/téléphone doit être connecté à Internet et, si possible, être synchronisé avec
oblockchain. Le transfert peut alors être effectué par la fonction "envoyer" dans le
carte portefeuille utilisée dans le logiciel. Les enquêteurs doivent confirmer que l'adresse de destination est
correct avant le transfert de fonds.

Que rechercher ?
Voici une liste – non exhaustive – d'éléments qui peuvent être identifiés dans des recherches. Le
L'accès aux dispositifs électroniques pendant la perquisition devra faire l'objet d'une autorisation judiciaire spécifique
et bénéficier d'un soutien d'expertise lorsque nécessaire, en garantissant le maintien de la chaîne de conservation.

Cartes numériques (portefeuilles) : dispositifs

électroniques pour le stockage de
chaves.

Portefeuilles matériels : dispositifs

électroniques pour le stockage de
clés.

Portefeuilles en papier : morceau de papier

contendant les clés et l'adresse à lui
associé.

Graines : ensemble aléatoire de mots

ce qui permet la sauvegarde et la restauration
d'un portefeuille.

• 5J3hzQ41KoJX64H5YRTqS9YB9LVGacU2qusL37Ys1eVpJTgnr4u
• KyoPrwwmvSZymMrJLRhePV6jTFFpGU6uMVLv5nQhkMM4dp-
Adresses : codes étendus DKaMgG
alphanumériques utilisés pour le • 04D0DE0AAEAEFAD02B8BDC8A01A1B8B11C696BD3D66A2C5F-
réception de valeurs, peuvent être 10780D95B7DF42645CD85228A6FB29940E858E7E55842AE2BD-
visualisés comme des codes QR. 115D1ED7CC0E82D934E929C97648CB0A
• 3QJmV3qfvL9SuYo34YihAf3sRCW3qSinyC
•XtAG1982HcYJVibHxRZrBmdzL5YTzj4cA1

43
44