1

Qu'est-ce que la criminalité financière ? , [Link]

1
Edouard Cyriaque DOSSA, « LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
DU FINANCEMENT DU TERRORISME EN REPUBLIQUE DU BENIN », Librairie Africaine d’Etudes
Juridiques 4, 2017, p.322.
1
Ibid.
1
Etienne Djuma, Le blanchiment des capitaux en Droit congolais, [Link]
[Link]/articles/blanchiment-des-capitaux-droit-congolais,[Link], consulté le 16 Octobre 2025 à 21H12.
1
Ibid.
1
Etienne Djuma, op cit.
1
Edouard Cyriaque DOSSA, op cit, p.322.
1
Le GAFI renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Paris, 16
février 2012, [Link]
[Link]/fr/publications/Recommandationsgafi/Legafirenforcelaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefin
[Link], consulté à 12h22.

1
Le FMI et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ,
[Link]
consulté le 25 Octobre 2025 à 13H28.
1
Edouard Cyriaque DOSSA, op cit, p.322.
1
Ibid.
1
RENOUT Harald, Droit Pénal Général, LARCIER, 2013, p. 9.
1
Méa David Romaric ASSALÉ, La répression de la criminalité transnationale organisée,
[Link]
[Link]#fn3, consulté le 27 Octobre 2025 à 20H18.
1
GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 1124.
1
MONTESQUIEU Charles Louis de..., De l'esprit des lois, XII, 4, XVIIIe siècle.
1
Méa David Romaric ASSALÉ, op cit.
1
Méa David Romaric ASSALÉ, op cit.
1
CAA, Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, [Link]
contre-le-blanchiment-et-le-financement-du-terrorisme, consulté le 27 Octobre 2025 à 20H56.
1
Ibid.
1
Simolin Ebozo'o ASSOUMOU, La lutte contre le financement du terrorisme en Afrique centrale,
[Link] consulté le 27 Octobre 2025 à 20H46.
1
Ibid.
1
On peut citer pêle-mêle les interventions de l’ONU (résolutions 1368 et 1373, négociation d’une « convention
générale contre le terrorisme international »), du G8 (adoption en novembre 2001 du Plan d’action du sous-
groupe coopération judiciaire sur l’amélioration de la coopération contre le terrorisme), du GAFI (extension du
mandat à la lutte contre le financement du terrorisme et recommandations spéciales d’octobre 2001 sur le
financement du terrorisme), du Conseil de l’Europe (Création en novembre 2001 du Groupe Multidisciplinaire
sur l’action internationale contre le Terrorisme), de l’Union européenne (Conseil extraordinaire du 21 septembre
2001, adoption d’un plan d’action de lutte contre le terrorisme, extension du mandat d’Europol, décision-cadre
relative à l’adoption du mandat d’arrêt européen, décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, position
commune PESC et JAI relative à la lutte contre le terrorisme, décision PESC du Conseil du 27 décembre 2001,
etc.).
1
Julie ALIX, « TERRORISME : ENONCE DU CAS PRATIQUE ET SYNTHESE DES REPONSES », Hal
sciences, p.362.
1
Ibid.
1
Edouard Cyriaque DOSSA, « LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
DU FINANCEMENT DU TERRORISME EN REPUBLIQUE DU BENIN », Librairie Africaine d’Etudes
Juridiques 4, 2017, p.327.
1
Edouard Cyriaque DOSSA, op cit, p.327.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Edouard Cyriaque DOSSA, op cit, p.329.
1
Jérôme Lasserre Capdeville, La répression pénale du financement du terrorisme : analyse contemporaine,
[Link]
contemporaine/, consulté le 28 Octobre 2025 à 00H47.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Jérôme Lasserre Capdeville, op cit.
1
« Délit : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 10 et supérieure à deux mois et
d’une peine d’amende supérieure à 360 000 francs ou de l’une des deux peines seulement ».
1
MAMADOU DIAN DIALLO, Les mutations de l’anti-blanchiment à l’aune de la profession bancaire et des
libertés individuelles, thèse de doctorat en droit privé, Université de REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, 2017,
p.66.
1
Ibid.
1
Mayaud Y., Rép. pén. Dalloz, v° Terrorisme. Infractions, 2018, n° 98.
1
Jérôme Lasserre Capdeville, op ict.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Anne PONSEILLE, « Les infractions de prévention, Argonautes de la lutte contre le terrorisme », in RDLF
2017 chron. n°26, p.1.
1
Sokhna FALL, Vers une conformité des Etats membres de l'UEMOA dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux : Etude à la lumière des Quarante Recommandations du GAFI, [Link]
consulté le 28 Octobre 2025 à 13H19.
1
Sokhna FALL, op cit.
1
Ibid.
1
Y. Mayaud, « La politique d’incrimination du terrorisme à la lumière de la jurisprudence récente », AJ Pén.
2013, p.442 et s.
1
M. Lacaze, Réflexions sur le concept de bien juridique protégé par le droit pénal général, Institut Université de
Varenne, Coll. Thèse, 2011, 562 p.
1
Anne PONSEILLE, op cit.
1
RAPPORT D’EVALUATION DETAILLE SUR LES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME, Rapport-pays du FMI n° 23/307, 2023, p.8.
1
DDJ, Les infractions d'omission, [Link]
penal/dissertation/[Link], consulté le 28 Octobre 2025 à 14H17.
1
Ibid.
1
V. Crim., 25 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm.143, obs.Véron, RSC 2004,p. 350, obs. Otten-hof
1
Julie Alix, « Chronique de politique criminelle », in s Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
2019/2 N° 2, p.2.
1
Bruxelles ,11 e ch. ,30 juin 2003 et cass. , 2eme ch., 14 janvier 2004 – p 584 tiré de la Revue de Jurisprudence
de Liège, Mons et Bruxelles, 31 décembre 2004, 110e année, hebdomadaire, page 1932.
1
Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op cit.
1
ACI, La distinction entre dol général et dol spécial, [Link]
general-et-dol-special/, consulté le 28 Octobre 2025 à 16H11.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Julie Alix, op cit, p.2.
1
Julie Alix, op cit, p.510.
1
T. corr. Paris, 28 sept. 2017, n° 16225000488 : Le [Link], 28 sept. 2017, « La mère d’un djihadiste
condamnée à deux ans de prison pour financement du terrorisme ».
1
Caroline FÉVRIER. Master Droit des affaires (Aix en Provence), Master 2 Droit européen comparé (Paris II),
Master du CELSA, 14 février 2025, [Link] consulté le 25 octobre
2025.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Loi n 2029-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.
1
Loi n 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.
1
Art. 227 du code d’instruction criminelle français de 1808
1
FRANCE 24, publié le 5 septembre 2017 à 18H09, [Link]
francais-proces-financement-terrorisme-jihad-syrie-france-justice, consulté le 26 octobre à 14H43.
1
Ibid.
1
Julia POUYANNE, L’auteur moral d’une infraction, Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille,
2003.
1
Loi N 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.
1
Loi N 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.
1
Ibid.
1
Crim. 17 mai 1962, n°94-44.861.
1
Crim. 5 juin 2019, n°18-80.783.
1
Crim. 28 nov. 2006.
1
Lois Pamela LESOT, Avocate, parut le 22 avril 2025, [Link]
droit-penal,[Link], consulté à 14H51 le 27 octobre 2025.
1
Ibid.
1
Ibid.
1
Jean-Philippe VICENTINI, Gerard CLEMENT, Frederic DUBOST et Beatrice CLEMENT, Fiches de droit
pénal général 2015, Pages 142 à 154, [Link]
consulté le 27 octobre 2025 à 16H16.

1
[Link] consulté le 27 octobre 2025 à 18H25.
1
Ibid.
1
[Link] consulté le 27 octobre 2025 à 18H46.
1
Loi N 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal.
1
Article 190: Circonstances aggravantes - Les peines prévues à l'article 188 sont portées au double: a) lorsque
l'infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure
l'exercice d'une activité professionnelle b) lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, auquel cas, les
condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive: c) lorsque l'infraction de
financement du terrorisme est commise par un groupe criminel organisé. Lorsque le crime ou le délit dont
proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de financement du terrorisme est
puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encourue en application
de l'article 188, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l'infraction connexe dont son auteur
a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux
seules circonstances dont il a eu connaissance.
1
Article 199 de l’ordonnance N 2023-875 du 23 novembre 2023 portant lu lutte contre le blanchiment d’argent,
le financement du terrorisme et la prolifération des armes destruction massive.
1
Article 10: Infraction de financement du terrorisme Constitue une infraction de financement du terrorisme, tout
acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, a délibérément fourni ou collecté des biens, des fonds et d'autres ressources économiques
financières et matérielles, dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie: a) en
vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes: b) par une organisation terroriste ou un individu
terroriste. Constitue également une infraction de financement du terrorisme, le fait pour une personne physique
ou morale de recruter, proposer de financer ou de financer le voyage d'une personne qui se rend dans un État
autre que son État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer un
acte terroriste, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme. La commission
d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l'absence de lien avec un acte terroriste
identifié et quelle que soit l'origine des fonds utilisés. La tentative de commettre une infraction de financement
du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter
l'exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L'infraction est commise, que l'acte
visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui : a) participe en tant que
complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés b) contribue à la commission d'une ou de
plusieurs infractions, ou tentatives d'infraction, de financement du terrorisme par un groupe de personnes
agissant de concert. La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peut être
déduite de circonstances factuelles objectives.