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Formulaire d'information obligatoire du client - PF jHXRfAo4ytDwyTf6
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Maria Luisa Seoane Naranjo vLLpplpvvppLLpvp

Succursale : 5778 - A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAJO

Maria Luisa Seoane Naranjo
Document du client : N - 32800271V
ESPAGNE
ESPAGNE
Sous-activité : SANS ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Caractéristiques de l'activité.

Le client a-t-il exercé ou a-t-il exercé au cours des 2 dernières années des fonctions publiques importantes dans un pays ?
différent de l'Espagne ou est un proche ou un parent de personnes qui occupent ou ont occupé ces fonctions ? Non

Le client a-t-il exercé ou a-t-il exercé des fonctions publiques importantes dans l'administration au cours des 2 dernières années ?
État, d'une Communauté Autonome ou d'une Municipalité de plus de 50.000 habitants, ou est un proche parent ou un proche de
personnes qui exercent ou ont exercé ces fonctions ? (par exemple, parlementaire, conseiller, magistrats du TS ou TC ou
équivalent du Mº Fiscal, Directeur Général des Administrations Publiques, haut personnel militaire, ambassadeurs, maire ou
conseillers municipaux de communes de plus de 50 000 habitantes...) Non

Acte pour compte propre ou pour le compte d'autrui.

Le client agira dans tous les contrats avec la banque dans lesquels il est titulaire en son propre nom (il gère des fonds propres, non
opère pour le compte de tiers)? Oui

Objectif et nature de la relation commerciale.

Quel est le principal objectif de la relation commerciale avec la banque ? Compte familial/personnel/individuel

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Demande n° : 0049 5778 0000000000 00 B1 0049 INT 013505657 20-03-2024 17:20:12:049 0000000000_F056249477_XY
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Formulaire d'information obligatoire du client - PF jHXRfAopn0bHiUG6
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Maria Luisa Seoane Naranjo vLlppllvvppLlpvp

Le client, indépendamment de sa condition ou non de « sujet obligé » par les dispositions légales qui régulent en Espagne le
prévention du blanchiment d'argent et prévention de la financement du terrorisme, et en ce qui concerne les personnes physiques ou
juridiques (ses propres clients) qui sont liés de quelque manière que ce soit (titulaires, bénéficiaires, dépositaires, etc.) avec les
opérations qui sont enregistrées dans les comptes que le Client détient ou gère de toute autre manière dans Banco Santander, S.A. (le
«Banco») déclare expressément que

(a) Il s'engage à collaborer avec la Banque dans tout ce qui est nécessaire pour que celle-ci puisse remplir ses obligations découlant de la
réglementation qui régit la prévention du blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme, et dans ce
Sentido s'engage à fournir dans un délai maximum de 24 heures, dans les cas où cela lui est demandé, les données et
documents d'identification complets de leurs propres clients, en tant qu'ils soient en même temps des bénéficiaires effectifs ou
derniers de certaines des opérations enregistrées sur ses comptes ; ainsi que toute autre information, y compris les
documents justifiant l'origine des fonds et la nature de la transaction ou de l'opération sous-jacente, dans la mesure où
cela permet une connaissance complète de son contenu, de sa portée et de sa légitimité.

(b) Dans les cas où, (i) en tant que « sujet obligé », il doit procéder à la communication d'opérations suspectes
directement aux autorités et, en même temps, obligé de ne pas révéler à des tiers une telle action ; ainsi que, ( ii )
concernant les opérations suspectes qui pourraient s'inscrire dans les cas dans lesquels la Loi 10/2010 l'exempte
expressément de l'obligation de faire la communication aux autorités (cas où le secret est applicable)
professionnel), s'engage à ne pas canaliser à la Banque de nouvelles opérations liées au client propre qui a origina
communication d'opérations suspectes, ou qui aurait été à l'origine de celles-ci s'il n'y avait pas eu d'exemption.

Le non-respect des aspects mentionnés aux paragraphes a) et b) sera un motif pour que la Banque résilie les contrats que le
client maintient en vigueur.

Indépendamment de son statut de « sujet obligé » ou non selon les dispositions légales qui régissent en Espagne la prévention du
blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, le Client, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales (y compris leurs
propres clients) qui sont liés d'une manière ou d'une autre (titulaires, bénéficiaires, déposants, etc.) aux opérations qui se
enregistré dans les comptes dont le Client est titulaire au Banco Santander déclare expressément que :

Vous n'utiliserez pas le compte bancaire pour des transactions / activités commerciales qui entraîneraient une violation par Banco Santander des
résolutions des Nations Unies, ainsi que d'autres résolutions qui s'appliquent par le biais des régimes de sanctions
internationaux, que le Groupe Santander reconnaît dans ses politiques internes.

De même, les paiements directs ou indirects vers / depuis des pays sanctionnés et / ou vers / depuis des personnes sanctionnées sont
interdits, sauf dans des circonstances extraordinaires lorsque les affaires et transactions sont autorisées par des programmes de
sanctions et la Banque Santander accorde une autorisation.

Le Client ne mettra pas Banco Santander en risque d'être sanctionné, ni d'être soumis à une quelconque interdiction ou action avec
concernant tout pays sanctionné.

Prévention du blanchiment d'argent. Autorisation du client pour vérifier ses données économiques auprès de la TGSS : le Client
a été informé par la Banque que la législation en vigueur sur la prévention du blanchiment d'argent oblige les entités
bancaires à obtenir de ses clients des informations sur leur activité économique et à effectuer une vérification de celle-ci. Avec ce
exclusivement à la fin de la vérification des informations fournies, le Client donne son consentement explicite à la Banque pour que dans son
nombre peut demander cette information à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale (TGSS). Les informations obtenues dans
La réponse à cette demande sera utilisée exclusivement pour la gestion mentionnée ci-dessus. En cas de non-respect de celle-ci.
obligation de la part de la Banque et/ou du personnel qui y travaille, toutes les actions prévues seront exécutées, et que
résultats nécessaires dans chaque cas, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données.
À la lumière des obligations imposées par la législation mentionnée sur la prévention du blanchiment d'argent, si le Client ne
fournit à la Banque la documentation nécessaire pour attester de son activité économique, la Banque pourra procéder au blocage des
comptes du Client pour des opérations de crédit et leur annulation ultérieure. De même, en conformité avec cette législation, le
La banque pourra demander une documentation justificative sur l'origine et la destination des fonds avant la réalisation de
opérations, auquel cas, si le Client ne fournit pas la documentation susmentionnée, la Banque pourra ne pas exécuter l'opération en question
trate.

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Demande n° : 0049 5778 0000000000 00 B1 0049 INT 013505657 20-03-2024 17:20:12:049 0000000000_F056249477_XY
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Formulaire d'information obligatoire du client - PF jHXRfAmpoShdISO6
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Maria Luisa Seoane Naranjo vLppplLpvppvLpvp

Le client, ou son représentant le cas échéant, exprime par sa signature son accord avec toutes les données et clauses incluses dans ce document.
document. En outre, il s'engage à informer son bureau, dans les plus brefs délais, de toute modification qui se
produisez les données et informations fournies dans le présent document.

Signature du client :

CORUÑA (A), 20 mars 2024.

Succursale : 5778 - A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAJO
Gestionnaire ayant sollicité et obtenu l'information : aplhacli Utilisateur Générique D'Onboarding
Selon la loi 10/2010 du 28 avril relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

NOTA POUR LE BUREAU : L'original de ce document doit être envoyé pour numérisation.

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Demande n°: 0049 5778 0000000000 00 B1 0049 INT 013505657 20-03-2024 17:20:12:049 0000000000_F056249477_XY
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Nº de Client : F056249477 yi7Z9nIpyxEeLpS4
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Maria Luisa Seoane Naranjo vLLpplpvvppLLpvp

Succursale : 5778 - A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAJO

Maria Luisa Seoane Naranjo
Documento du client : N - 32800271V
ESPAGNE
Pays de résidence : ESPAGNE
SANS ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Caractéristiques de l'activité.

Le client occupe-t-il ou a-t-il occupé au cours des 2 dernières années des postes ou fonctions publiques importantes dans un pays
distinct de l'Espagne ou est un proche parent ou allié de personnes qui exercent ou ont exercé ces fonctions? Non

Le client a-t-il exercé ou a-t-il exercé des fonctions publiques importantes dans l'administration au cours des 2 dernières années ?
État, d'une Communauté Autonome ou d'une Municipalité de plus de 50 000 habitants, ou est un proche parent ou un ami de
personnes qui exercent ou ont exercé ces fonctions ? (ex. Parlementaire, Conseiller, Magistrats du TS ou TC ou
équivalent du Mº Fiscal, Directeur Général des Administrations Publiques, haut personnel militaire, ambassadeurs, maire ou
conseillers municipaux de communes de plus de 50 000 habitantes...) Non

Acte par soi-même ou pour le compte de tiers.

Le client agira dans tous les contrats avec la banque dont il est titulaire en son propre nom (gère des fonds propres, non
opère pour le compte de tiers)? Oui

Objectif et nature de la relation commerciale.

Quel est le principal objectif de la relation commerciale avec la banque ? Compte familial/personnel/individuel

Page 1 de 3 Exemplaire 2
Demande n° : 0049 5778 0000000000 00 B1 0049 INT 013505657 20-03-2024 17:20:12:049 0000000000_F056249477_XY
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Formulaire d'information obligatoire du client – PF jHXRfAopn0bHiUG6
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F056249477 yi7ZV0ipjRUkb3C4
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Maria Luisa Seoane Naranjo vLlppllvvppLlpvp

Le client, indépendamment de sa condition ou non de "sujet obligé" par les dispositions légales qui régulent en Espagne la
prévention du blanchiment d'argent et prévention du financement du terrorisme, et en relation avec les personnes physiques ou
juridiques (ses propres clients) qui sont liées de quelque manière que ce soit (titulaire, bénéficiaires, déposants, etc.) avec les
opérations qui se enregistrent dans les comptes que le Client titule ou gère de toute autre manière auprès de Banco Santander, S.A. (le
«Banco») déclare expressément que

(a) S'engage à collaborer avec la Banque dans tout ce qui est nécessaire pour que celle-ci puisse remplir ses obligations découlant de la
normes qui régulent la prévention du blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme, et à cet égard
sentido s'engage à fournir dans un délai maximal de 24 heures, dans les cas où cela lui est demandé, les données et
documents d'identification complets de ses propres clients, en tant qu'ils soient simultanément des bénéficiaires effectifs ou
derniers d'opérations enregistrées dans leurs comptes; ainsi que toute autre information, y compris les
documents justifiant l'origine des fonds et la nature de la transaction ou du négoce sous-jacent, dans la mesure où
ceux-ci permettent une pleine connaissance de leur contenu, portée et légitimité.

(b) Dans les cas où, (i) en tant que "sujet obligée", il doit effectuer la communication d'opérations suspectes
directement aux autorités et, en même temps, il est obligé de ne pas révéler à des tiers une telle action ; ainsi que, ( ii )
concernant les opérations suspectes qui peuvent entrer dans les hypothèses dans lesquelles la loi 10/2010 vous exonère
expressément de l'obligation de faire la communication aux autorités (cas où le secret s'applique)
professionnel), s'engage à ne pas canaliser à la Banque de nouvelles opérations liées au client propre qui a origé
communication d'opérations suspectes, ou qui l'aurait générée s'il n'y avait pas eu l'exemption.

Le non-respect des éléments énoncés aux paragraphes a) et b) sera un motif pour que la Banque résilie les contrats que le
le client reste en vigueur.

Indépendamment de leur statut ou non de "sujet obligé" par les dispositions légales qui régissent en Espagne la prévention de
blanchiment d'argent et financement du terrorisme, le Client, en rapport avec les personnes physiques ou morales (y compris leurs
propres clients) qui sont liés de quelque manière (titulaire, bénéficiaire, dépositaire, etc.) aux opérations qui se
enregistrer dans les comptes dont le Client est titulaire à la Banque Santander déclare expressément que :

Vous n'utiliserez pas le compte bancaire pour des transactions / activités commerciales qui pourraient amener Banco Santander à enfreindre les
résolutions des Nations Unies, ainsi que d'autres résolutions qui s'appliquent à travers les régimes de sanctions
internationaux, que le Groupe Santander reconnaît dans ses politiques internes.

De même, les paiements directs ou indirects vers / depuis des pays sanctionnés et / ou vers / depuis des personnes sanctionnées sont
interdits, sauf dans des circonstances extraordinaires lorsque les affaires et transactions sont autorisées par des programmes de
sanctions et la Banque Santander accorde l'autorisation.

Le Client n'exposera pas Banco Santander au risque d'être sanctionné, ou d'être soumis à toute interdiction ou action avec
concernant tout pays sanctionné.

Prévention du blanchiment d'argent. Autorisation du client pour vérifier ses données économiques auprès de la TGSS : le Client
il a été informé par la Banque que la législation en vigueur sur la prévention du blanchiment d'argent oblige les entités
bancaires à obtenir de ses clients des informations sur leur activité économique et à réaliser une vérification de celle-ci. Avec cela
exclusivement à la fin de la vérification des informations fournies, le Client donne son consentement expresse à la Banque pour que dans son
nombre puisse demander cette information à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale (TGSS). Les informations obtenues dans
La réponse à cette demande sera utilisée exclusivement pour la gestion mentionnée ci-dessus. En cas de non-respect de cette
l'obligation de la part de la Banque et/ou du personnel qui y exerce des services, toutes les actions prévues seront exécutées, et que
résultats nécessaires dans chaque cas, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données.
Au regard des obligations imposées par la législation susmentionnée sur la prévention du blanchiment d'argent, si le Client ne
fournit à la Banque la documentation nécessaire pour prouver son activité économique, la Banque pourra procéder au blocage des
comptes du Client pour les opérations de crédit et leur annulation ultérieure. En outre, conformément à cette législation, le
La banque pourra demander des documents justifiant l'origine et la destination des fonds avant la réalisation de
opérations, auquel cas, si le Client ne fournit pas la documentation mentionnée, la Banque pourra ne pas exécuter l'opération en question
trate.

Page 2 de 3 Exemplaire 2
Demande n° : 0049 5778 0000000000 00 B1 0049 INT 013505657 20-03-2024 17:20:12:049 0000000000_F056249477_XY
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k;dHBSXCugHXL6MI
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khihjjikjikkikhi
Formulaire d'information obligatoire du client - PF jHXRfAmpoShdISO6
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j;bGwPbiy1T;XwII
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Le client, ou le cas échéant son représentant, en signant, exprime son accord avec toutes les données et clauses incluses dans ce document.
document. Il s'engage également à informer son bureau, dans les plus brefs délais, de toute modification qui se
produisez à partir des données et informations fournies dans le présent document.

Signature du client :

CORUÑA (A), 20 mars 2024.

Succursale : 5778 - A CORUÑA, JUAN FLOREZ, 65 BAS
Gestionnaire ayant demandé et obtenu l'information : aplhacli Utilisateur Générique D'Onboarding
Selon la loi 10/2010, du 28 avril, de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

NOTE POUR LE BUREAU : L'original de ce document doit être envoyé pour être numérisé.

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Demande nº : 0049 5778 0000000000 00 B1 0049 INT 013505657 20-03-2024 17:20:12:049 0000000000_F056249477_XY