PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE
Société : « __________ »
Forme : Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Siège social : « __________ , Garoua »
Capital social : « __________ » FCFA
Durée : « __________ » ans
RCCM : « __________ » (à l’immatriculation)
Date : « __________ »
Heure d’ouverture : « __________ »
Lieu : « __________ , Garoua »
I. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE – FEUILLE DE PRÉSENCE
Sont présents ou représentés les associés suivants :
1. Associé n°1 : Nom et prénoms « __________ », né(e) le « __________ » à
« __________ », nationalité « __________ », CNI/Passeport n° « __________ »,
demeurant « __________ », titulaire de « __________ » parts.
2. Associé n°2 : Nom et prénoms « __________ », né(e) le « __________ » à
« __________ », nationalité « __________ », CNI/Passeport n° « __________ »,
demeurant « __________ », titulaire de « __________ » parts.
3. Associé n°3 : Nom et prénoms « __________ », né(e) le « __________ » à
« __________ », nationalité « __________ », CNI/Passeport n° « __________ »,
demeurant « __________ », titulaire de « __________ » parts.
Total des parts présentes ou représentées : « __________ » sur « __________ » parts
composant le capital, soit « __________ » % du capital social.
Quorum : « Atteint / Non atteint » (rayer la mention inutile).
Feuille de présence (à annexer au PV)
N Nom & Pièce Adresse Parts Parts Signature
° prénoms d’identité détenues présentes/représent
ées
1 ________ ________ ________ ________ __________ ________
__ __ __ __ __
2 ________ ________ ________ ________ __________ ________
1
__ __ __ __ __
3 ________ ________ ________ ________ __________ ________
__ __ __ __ __
Le président de séance certifie la feuille de présence exacte et sincère.
II. BUREAU DE SÉANCE
Président de séance : « __________ ».
Secrétaire : « __________ ».
Scrutateurs (le cas échéant) : « __________ », « __________ ».
L’assemblée constate sa régularité quant aux convocations (« mode : __________ », envoyées
le « __________ »).
III. RAPPEL DES DOCUMENTS SOUMIS
Le président met à la disposition des associés :
Le projet de statuts de la SARL « __________ » ;
L’attestation de dépôt des fonds émise par « __________ » en date du
« __________ », montant déposé « __________ » FCFA ;
Le rapport du commissaire aux apports (le cas échéant) en date du
« __________ » ;
La liste des souscripteurs et la répartition des parts ;
Le projet de déclaration de régularité et de conformité.
IV. ORDRE DU JOUR
1. Constitution de la société et approbation intégrale des statuts ;
2. Constatation des souscriptions et libérations des apports ;
3. Fixation définitive du capital social et désignation du dépositaire des fonds ;
4. Nomination du/des gérant(s), fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération ;
5. Fixation de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;
6. Pouvoirs pour formalités (RCCM, publicité, fiscalité) ;
7. Divers.
V. DÉLIBÉRATIONS
Résolution 1 – Constitution de la société et approbation des statuts
L’assemblée décide de constituer une société à responsabilité limitée régie par l’Acte
uniforme OHADA et approuve sans réserve les statuts sous seing privé intitulés « Statuts de
la SARL « __________ » », composés de « __________ » pages, qui demeureront annexés au
présent procès-verbal après paraphe.
2
Résultat du vote : Pour « __________ » (__________ %) – Contre « __________ » –
Abstentions « __________ ».
Résolution 2 – Constatation des souscriptions et libérations
L’assemblée constate que le capital a été entièrement souscrit comme suit :
Associé n°1 : « __________ » parts de « __________ » FCFA chacune, soit
« __________ » FCFA ;
Associé n°2 : « __________ » parts de « __________ » FCFA chacune, soit
« __________ » FCFA ;
Associé n°3 : « __________ » parts de « __________ » FCFA chacune, soit
« __________ » FCFA.
Elle constate la libération des apports en numéraire à hauteur de « __________ » % (soit
« __________ » FCFA) déposés auprès de « __________ » (banque/EMF/office notarial),
conformément à l’attestation jointe.
Les apports en nature (le cas échéant) : « __________ » (description) pour une valeur de
« __________ » FCFA, selon rapport d’évaluation annexé.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 3 – Fixation du capital social et désignation du dépositaire
L’assemblée fixe le capital social à la somme de « __________ » FCFA, divisé en
« __________ » parts sociales de « __________ » FCFA chacune, attribuées aux associés ci-
dessus.
Elle donne quitus au dépositaire des fonds « __________ » pour les sommes reçues au nom
de la société en formation.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 4 – Siège social
L’assemblée fixe le siège social à « __________ , Garoua ». Tout transfert dans la même ville
pourra être décidé par la gérance ; tout transfert hors de la ville sera décidé par les associés
selon les statuts.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 5 – Exercice social
L’assemblée fixe l’exercice social sur douze (12) mois, s’ouvrant le « __________ » et se
clôturant le « __________ » de chaque année.
3
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 6 – Nomination du/des gérant(s) et pouvoirs
L’assemblée nomme en qualité de gérant :
Gérant : « __________ », né(e) le « __________ » à « __________ », CNI/Passeport
n° « __________ », demeurant « __________ », pour une durée de « __________ »
ans.
(Éventuellement : Co-gérant : « __________ », né(e) le « __________ » à
« __________ », CNI/Passeport n° « __________ », demeurant « __________ », pour
une durée de « __________ » ans.)
Le(s) gérant(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux associés par la loi et les statuts. La signature sociale s’exerce sous la forme :
« Dénomination sociale », suivie de la mention « Le Gérant », précédant la signature.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 7 – Rémunération du/des gérant(s)
L’assemblée fixe la rémunération du/des gérant(s) comme suit :
Fixe mensuelle brute : « __________ » FCFA ;
Avantages en nature (le cas échéant) : « __________ » ;
Remboursement de frais selon politique interne.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 8 – Commissaire aux comptes (le cas échéant)
Sous réserve des seuils légaux, l’assemblée désigne :
Commissaire aux comptes titulaire : « __________ », adresse « __________ ».
Suppléant : « __________ », adresse « __________ ».
(Ou) Prend acte que la désignation n’est pas requise à ce stade.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 9 – Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent
procès-verbal et des statuts pour accomplir les formalités d’enregistrement, de dépôt, de
4
publicité légale et d’immatriculation au RCCM, obtenir la délivrance des numéros fiscaux,
et signer toute déclaration de régularité et de conformité.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 10 – Frais de constitution
Les frais, droits et honoraires relatifs à la constitution de la société sont mis à la charge de la
société et estimés à « __________ » FCFA.
Résultat du vote : Pour « __________ » – Contre « __________ » – Abstentions
« __________ ».
Résolution 11 – Divers
Les associés prennent acte de « __________ ». Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, la
séance est levée à « __________ ».
VI. CLÔTURE DE SÉANCE
Le présent procès-verbal a été rédigé et signé par les membres du bureau et les associés
présents. Des extraits certifiés conformes pourront être délivrés pour les besoins de droit.
Heure de clôture : « __________ ».
SIGNATURES
Fait à « __________ », le « __________ », en « __________ » exemplaires originaux.
Le Président de séance : « __________ »
(Lu et approuvé) – Signature : __________
Le Secrétaire de séance : « __________ »
(Lu et approuvé) – Signature : __________
Les Associés :
1. « __________ » – Signature : __________
2. « __________ » – Signature : __________
3. « __________ » – Signature : __________
ANNEXES AU PV (cochées et jointes)
☐ 1. Statuts signés et paraphés (__________ pages)
☐ 2. Attestation de dépôt des fonds (établissement « __________ », date « __________ »)
☐ 3. Liste des souscripteurs et répartition des parts
☐ 4. Rapport du commissaire aux apports (le cas échéant)
☐ 5. Déclaration de régularité et de conformité (projet)
☐ 6. Feuille de présence signée
5
☐ 7. Pièces d’identité des associés
☐ 8. Justificatif de jouissance du siège (bail, attestation, titre)
LISTE DES SOUSCRIPTEURS (ANNEXE)
N° Nom & Adresse Parts Valeur Montant Libération Signatur
prénoms souscrite unitaire (FCFA) (« _________ e
s (FCFA) _ » %)
1 _______ _______ _______ _______ _______ __________ _______
___ ___ ___ ___ ___ ___
2 _______ _______ _______ _______ _______ __________ _______
___ ___ ___ ___ ___ ___
3 _______ _______ _______ _______ _______ __________ _______
___ ___ ___ ___ ___ ___
TOT _______ _______
AL ___ ___