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Enquête sur la conformité bancaire KYC

Ce document est un questionnaire d'enquête destiné à recueillir des informations sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises, élaboré par des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il comprend des questions sur l'expérience professionnelle, la définition de la conformité bancaire, les objectifs et réglementations, ainsi que les défis et innovations liés au KYC. L'objectif est de structurer un exposé informatif sur ce sujet clé du secteur financier.

Transféré par

Souleymane Guèye
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© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
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Enquête sur la conformité bancaire KYC

Ce document est un questionnaire d'enquête destiné à recueillir des informations sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises, élaboré par des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il comprend des questions sur l'expérience professionnelle, la définition de la conformité bancaire, les objectifs et réglementations, ainsi que les défis et innovations liés au KYC. L'objectif est de structurer un exposé informatif sur ce sujet clé du secteur financier.

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28/05/2025 Questionnaire d’enquête sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises.

Annexe :
Questionnaire d’enquête sur la conformité
bancaire et le KYC des entreprises.
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

DEPARTEMENT DE GESTION

MASTER 2 FINANCE E-LEARNING (2022/2023)

Bienvenue ! Ce formulaire a été conçu pour nous accompagner dans la collecte et l’organisation
des informations essentielles sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises. En répondant à
ces questions, vous contribuerez à structurer un exposé complet, clair et pertinent sur ce sujet clé
du secteur financier. Prenez quelques minutes s'il vous plaît pour partager vos connaissances et
réflexions afin de bâtir ensemble un contenu riche et informatif.
Merci d'avance.

Souleymane GUEYE & Adji SY


Etudiants en M2 Finance
FASEG/UCAD

1. Nom et prénom (Facultatif)

2. Sexe

[Link] 1/5
28/05/2025 Questionnaire d’enquête sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises.

3. Durée d’expérience professionnelle dans le secteur bancaire?

4. Au sein de quelle banque ou institution financière exercez-vous actuellement vos


fonctions?

5. Comment définissez-vous de la conformité bancaire?

6. Quels sont les principaux objectifs de la conformité bancaire ?

1. Lutte contre le blanchiment d’argent

2. Protection des données clients

3. Prévention de la fraude

4. Respect des réglementations

Other:

7. Quelles sont les principales réglementations applicables ?

[Link] 2/5
28/05/2025 Questionnaire d’enquête sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises.

8. Quels sont les risques encourus en cas de non-conformité ?

9. Qu’est-ce que le KYC ?

10. Quels documents sont généralement demandés aux entreprises dans le cadre du
KYC ?

11. Quelles sont les étapes clés du processus KYC ?

[Link] 3/5
28/05/2025 Questionnaire d’enquête sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises.

12. Quelles technologies sont utilisées pour faciliter le KYC ?

a. Intelligence artificielle
b. Reconnaissance faciale
c. OCR (reconnaissance optique de caractères)
d. Blockchain

Other:

13. Quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre du KYC ?

14. Quelles sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect ?

15. Quelles innovations pourraient améliorer la conformité bancaire et le KYC ?

[Link] 4/5
28/05/2025 Questionnaire d’enquête sur la conformité bancaire et le KYC des entreprises.

16. Autres remarques ou idées pour enrichir l’exposé?

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Forms

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