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Avis de restriction bancaire TRACFIN

BNP Paribas informe que le compte de Mademoiselle Miriane Jackeline est temporairement restreint en raison d'activités suspectes. Pour débloquer les fonds, des documents spécifiques doivent être fournis, conformément à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le compte restera bloqué jusqu'à la réception de ces documents par les autorités compétentes.

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Avis de restriction bancaire TRACFIN

BNP Paribas informe que le compte de Mademoiselle Miriane Jackeline est temporairement restreint en raison d'activités suspectes. Pour débloquer les fonds, des documents spécifiques doivent être fournis, conformément à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le compte restera bloqué jusqu'à la réception de ces documents par les autorités compétentes.

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Autorité en charge du Contrôle des

Banques et des Assurances

AVIS DE RESTRICTION BANCAIRE

Nous soussignés, BNP Paribas au capital de 2 468 663 292 euros. RCS Paris 662 042 449
immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Siège social : 16, boulevard des Italiens 75009 Paris
(France), certifions par la présente que mademoiselle MIRIANE JACKELINE est
titulaire d’un compte courant ouvert en nos livres, sous le numéro compte : 0141521003
compte présente à ce jour un solde créditeur de 2,539,299,00 Euros
La mise en place de contrôles plus stricts sur les flux de trésorerie importants renforce la
capacité de l'UE à lutter contre le blanchiment d'argent, à lutter efficacement contre le
terrorisme et le crime organisé, rendant plus difficile le financement de leurs activités par les
terroristes et les criminels. Couper les sources de financement est l’un des moyens les plus
efficaces d’arrêter des attaques terroristes potentielles et des activités criminelles dans l’UE et
dans le monde.

Suite à une activité suspecte sur votre compte, nous avons décidé de la restreindre
temporairement.

Pour la mise en service du compte conformément à la directive n°2005/60/CE du


26/10/2005 art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978. Loi n° 96-392 du
13 mai 1996 relative à la lutte contre le Blanchiment d’argent. Nous convions les
bénéficiaires à bien vouloir, se présenter dans nos locaux munis des Documents ci-après :

-Attestation de régularité Fiscale (ARF) : 20.750 EUR


-Autorisation du dégel des avoirs
-

: 18.000
Le déblocage des fonds se fera uniquement sur présentation des documents délivrés par le Tribunal
administratif et certifiés par la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LBC/FT). Décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008. Approuvé par la cellule de
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Toute correspondance ou demande devra être adressée par écrit à une succursale de notre banque et
devra faire référence à cette attestation numérotée 09/0100/02/07/N°2006-34 du vendredi 02 Juillet
2024.
Par conséquent le compte bancaire de mademoiselle MIRIANE JACKELINE demeurera
bloque jusqu'à la réception des documents exigés par la cellule de traitement du renseignement et action contre
les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Attestation délivrée à la demande de l’intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 02 Octobre 2024

Renaud Dumora L’ACPR


DIRECTEUR GENERAL
de BNP Paribas Cardif

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