ANTENNE REGIONALE, ABIDJAN REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE (RCI)
01 BP 412 ABIDJAN 01 RUE DE LA PAIX PLATEAU
Tel/Fax: (225) 06 43 87 34
Email: U.E.M.O.Agroupes00@[Link]
REFAIRE LE: 13-10-2008
A : BOA - CI
DE : DPFDC RCI / Département International de Remise de Fonds
1. ARRET IMMEDIAT DU TRANSFERT DE LA SOMME DE SEPT MILLE EUROS (€7.000)
AUPRES DE LA BANQUE CAJA
2. N°IBAN : ES77 2077 0956 4711 0037 2155
N/REF : ANLCN/12OA/0014/07 Abidjan, le 13 octobre
2008
OBJET
AVIS D’ARRET DE A L’ATTENTION DE MR.
FRANCIS JEAN
TRANSFERT DE FONDS ET ANTONI IBARRA
VALERO
MESSIEURS ,
Au vu des documents émanant de la BOA-CI sur le transfert référence : INTSQ29798.-
434344 d’un montant de 7 000 euros soit 4 591 650 franc CFA. Nous avons le devoir
de vous informer que la commission de contrôle des transfert a émis un AVIS
D’ORDRE D’ARRET /du transfert de fonds de Monsieur FRANCIS JEAN sur le compte :
ES77 2077 0956 4711 0037 2155 à la BANQUE CAJA en ESPAGNE compte appartenant
à ANTONI IBARRA VALERO en ESPAGNE.
En effet, lors du contrôle des documents à nous soumis par BOA-CI , il ressort que le
transfert : INTSQ29798.-434344 n’est pas conforme aux normes de procédure de
transfert qu’impose la zone UEMOA dans le cadre des transferts hors zone UEMOA.
Tous virement excédant 1000 euros soit 655 950 franc CFA confronte, l’exécutant et
le bénéficiaire à s’acquitter du paiement de la TAXE DE LIBRE CIRCULATION ZONE
UEMOA attesté par la délivrance DU CERTIFICAT DE REGULATION FISCALE ZONE
UEMOA
Le transfert étant déjà en cours nous vous faisons parvenir cet AVIS afin de vous
informer que l’exécutant et le bénéficiaire Mr FRANCIS JEAN et ANTONI IBARRA
VALERO se devront de payer respectivement 800 et 600 euros pour ladite taxe,
Faute de quoi, votre transfert subira les pénalités pour violation l’article 205, section
42 du décret 589 de 1995 et nous promulguerons L’ORDRE D’ARRET /D’ANNULATION
de façon irréversible avec ampliation a la direction de la BOA-CI.
Tout en souhaitant bonne réception, recevez, monsieur, l’expression de notre
considération distinguée.
Nous vous prions de croire à l’assurance de notre considération distinguée.
[Link] SOUMAÏLA CISSE
Cordialement. Président de la commission de contrôle
des fonds (UEMOA)
CC: M EF ABIDJAN RCI Direction de Cote d’Ivoire
CC : BOA-CI
CC: DELEGATION UEMOA ABIDJAN CI
CC: DELEGATION ONU, CI
CC: LE BENEFICIARE: ANTONI IBARRA VALERO