Société à responsabilité limitée: Transformation de la société en société
anonyme à directoire et conseil de surveillance
Acte de nomination des personnes membres du conseil de surveillance
(dénomination sociale)
Société à responsabilité limitée:
Au capital de (montant du capital en dirhams)
Siège Social : (adresse complète avec code postal, ville, ...)
R.C
Procès-Verbal de la première réunion des personnes membres du conseil de
surveillance en date du : (date de la réunion)
L'an (année)
Le (date) à (heure) heures
Au siège social, à (ville) ; (adresse)
Les soussignés :
M. (Nom du membre du conseil de surveillance),
demeurant (Adresse complète), (Ville)
M. (Nom du membre du conseil de surveillance),
demeurant (Adresse complète), (Ville)
désignés en qualité de membres du conseil de surveillance aux termes des statuts de la
Société, établis suivant acte sous seing privé en date du (Date) à (lieu de signature ) se sont
réunies, en vue de constituer le bureau du Conseil de surveillance et d'organiser la direction
générale de la Société.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
(nom, prénoms)
(nom, prénoms)
(nom, prénoms)
----------------------------
Tous les membres du conseil de surveillance étant présents, ceux-ci peuvent valablement
délibérer.
(nom, prénom), doyen d'âge préside la séance.
Constitution du bureau du conseil de surveillance
Nomination du président du Conseil de surveillance
M (nom du candidat) prend la parole et soumet sa candidature comme Président au vote des
membres du conseil de surveillance.
Après en avoir délibéré, le Conseil nomme, à l'unanimité, (nom, prénoms), Président du Conseil
de surveillance de la Société pour la durée de son mandat de membre du conseil de
surveillance, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice clos le (date de clôture)
(Nom du président du Conseil de surveillance) déclare accepter les fonctions qui viennent de lui
être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements en
vigueur.
Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débat.
La séance se poursuit alors sous la présidence de (nom, prénom du président).
Nomination du Vice-Président du Conseil de surveillance
(nom, prénom) est désigné en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance pour la
durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le (date de clôture) .
Le Vice-Président est chargé, en cas d'empêchement du Président, de convoquer le Conseil et
d'en diriger les débats.
(nom, prénoms) déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie ses
collègues de la confiance qu'ils lui témoignent.
(nom, prénoms) percevra une rémunération de () dirhams par mois sur () mois à compter de ().
Directoire
Nomination des membres du Directoire
Le Conseil de surveillance fixe à (nombre) le nombre des membres du Directoire et nomme en
qualité de premiers membres du Directoire pour une durée de (nombre) ans, à compter de ce
jour:
(nom, prénoms)
(nom, prénoms)
(nom, prénoms)
Les membres ainsi nommés ont déclaré par avance accepter leurs fonctions, si elles venaient à
leur être confiées.
Chacun d'eux a déclaré, en outre, qu'il n'était pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du
droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur .
Pouvoirs du Directoire
Le Directoire assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et la
représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus sous réserve
de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil de
surveillance.
Il ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation
expresse du Conseil de surveillance.
Ou
Nomination d'un Directeur Général unique
Le capital de la Société (dénomination sociale) étant inférieur au maximum fixé par la Loi, Le
Conseil de surveillance décide, de nommer en qualité de Directeur Général unique pour une
durée de (durée) ans, à compter de ce jour :
(nom, prénom) demeurant (adresse)
Le Directeur Général unique ainsi nommé a déclaré par avance accepter ces fonctions, si elles
venaient à lui être confiées.
Il a déclaré, en outre, qu'il n'était pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit
d'administrer une société par application de la législation en vigueur.
Pouvoirs du Directeur Général unique
Le Directeur Général unique assumera sous sa responsabilité la Direction générale de la
Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au
Conseil de surveillance.
Il ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation
expresse du Conseil de surveillance.
En outre, à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, le Directoire devra
recueillir l'accord préalable du Conseil de surveillance pour les actes, opérations et
engagements suivants :
Préciser les actes soumis à accord préalable....
En outre, à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, le Directeur Général
unique devra recueillir l'accord préalable du Conseil de surveillance pour les actes, opérations
et engagements suivants :
Préciser les actes soumis à l'accord préalable....
Conformément aux statuts, le Directoire pourra déléguer sous sa responsabilité, tout ou partie
de ses pouvoirs.
Conformément aux statuts, le Directeur Général unique pourra déléguer sous sa responsabilité,
tout ou partie de ses pouvoirs.
Nomination du Président du Directoire
Le Conseil de surveillance nomme (nom, prénom président du directoire), l'un des membres
désignés du Directoire, en qualité de Président du Directoire, pour la durée de son mandat de
membre du Directoire.
(nom, prénom président du directoire) a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles
venaient à lui être confiées.
Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Rémunération du Président du Directoire
Le Conseil décide, à l'unanimité, que (nom, prénom président du directoire), Président du
Directoire, percevra une rémunération fixe mensuelle de (montant) dirhams et ce sur (nombre)
mois à compter du (date).
En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais
exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Ou
Le Conseil décide, à l'unanimité, que (nom, prénom président du directoire), Président du
Directoire, percevra une rémunération fixe mensuelle de (montant) dirhams et ce sur (nombre)
mois à compter du (date).
En outre, il recevra une rémunération proportionnelle calculée de la manière suivante :
Indiquer le mode de calcul....
Enfin, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés
dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Rémunération du Directeur Général unique
Le Conseil décide, à l'unanimité, que (nom, prénom), Directeur Général unique, percevra une
rémunération fixe mensuelle de (montant) dirhams et ce sur (nombre) mois à compter du
(date).et ce sur (nombre) mois .
En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais
exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Ou
Le Conseil décide, à l'unanimité, que (nom, prénom), Directeur Général unique, , percevra une
rémunération fixe mensuelle de (montant) dirhams et ce sur (nombre) mois à compter du
(date).et ce sur (nombre) mois .
En outre, il recevra une rémunération proportionnelle calculée de la manière suivante :
Indiquer le mode de calcul....
Enfin, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés
dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Nomination d'un Directeur Général
Le pouvoir de représentation est également attribué à ((nom, prénom),), sus-désigné comme
membre du Directoire, lequel portera le titre de Directeur Général.
(nom, prénom),) a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être
confiées.
Rémunération du Directeur Général
Le Conseil décide, à l'unanimité, que (nom, prénom),), Directeur Général, percevra une
rémunération fixe mensuelle de (montant) dirhams et ce sur (nombre) mois à compter du (date).
En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais
exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Ou
Le Conseil décide, à l'unanimité, que (nom, prénom),), Directeur Général, percevra une
rémunération fixe mensuelle de (montant) dirhams et ce sur (nombre) mois à compter du (date).
En outre, il recevra une rémunération proportionnelle calculée de la manière suivante :
Indiquer le mode de calcul....
Enfin, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés
dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à (heure) heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture
par les membres du Conseil de surveillance présents.