Criminalité identitaire :

une nouvelle fraude, le « pack »

Septembre 2012
Christophe Naudin, Criminologue, auteur de
« Sûreté, mode d’emploi », 2 tomes, Editions Quand le marketing
Ellipses, 2011.
__________________________________ rejoint le crime
Ce que les voyous appellent un « pack »,
POUR perdurer, le crime doit probablement dérivé du mot américain
s’adapter. C’est bien sûr le cas « package » (lot, ou offre ultra-favorable –
également synonyme de « nécessaire
pour la criminalité identitaire complet ou indispensable »), c’est l’achat
(infractions touchant à l’identité de plusieurs documents d’identité, en copie
des individus comme des ou en originaux, et de leurs corollaires
entreprises). administratifs. Grace à ce lot de copies
cohérentes, l’acheteur final du pack peut
Voici quelques 20 ans, des voyous entamer des démarches administratives,
précurseurs se sont lancés dans le vol, la prétendre avoir perdu ses documents, et sur
reproduction, la falsification, la captation la foi de déclarations concordantes, se
des documents d’identité ; ce, sous le refaire délivrer indument des documents
regard moqueur des hommes d’actions : originaux à son effigie.
braqueurs, escrocs et trafiquants. Pour la France, le pack de base est
Aujourd’hui ces pionniers triomphent et composé d’une copie de carte nationale
sont même devenus les indispensables d’identité (CNI) ou d’un titre de séjour
fournisseurs de leurs anciens détracteurs. (TSF) et d’une carte Vitale appartenant à
Jolie revanche pour ces petits prestataires une personne existante. Le pack est
d’arrière cour, car en 2012, la criminalité généralement vendu dans toutes les zones
identitaire est sans doute la troisième hors-contrôle entre 2 000 et 4 000 €.
infraction en France avec environ 210.000 Pour les connaisseurs, la valeur du pack
cas par année, derrière les cambriolages dépend de la période de validité restante
(333 338 en 2011) et le vol de véhicule des documents. Des photocopies réalisées
(552 125 en 2011). peu après la délivrance d’un titre de CNI
Les faux documents sont désormais partout, ou de TSF, ayant 9 ans de validité sont
si bien que l’administration y perd son latin, vendus avec une marge importante.
devenue bien malgré elle …pourvoyeuse de Le pack « plus » comprend généralement
faux papiers d’identité. la copie d’un permis de conduire (PC) et
Jadis, le criminel organisait sa clandestinité celle d’un RIB (Relevé d’identité bancaire)
avec de faux papiers ; désormais, grâce à ce en sus des copies de CNI et de la Carte
qu’on nomme pudiquement « délivrances Vitale, ce qui permet à au frauder de
indues », il en possède des vrais !... solliciter sur le champ un emploi.

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Enfin le pack « premium », le must du Hélas, le jour de leur passage, la
voyou branché, c’est la fourniture d’une photocopieuse est en panne ! La secrétaire
combinaison d’originaux et de copies leur fait signer le contrat, et propose de
comprenant la CNI, la carte Vitale, le PC, conserver les documents pour les
la copie d’un RIB, mais aussi les copies photocopier en attendant que le gérant,
truquées de quelques fiches de payes, de signataire des contrats, leur restitue dans
quittances de loyer, de factures de l’après midi.
téléphone ou d’électricité, permettant à 34 personnes sur 62 acceptent de confier
votre faussaire habituel de crédibiliser CNI, PC, RIB, Carte Vitale, dernière fiche
votre domiciliation. Pour ce faire, il vous de paye, et autres documents. En repassant
en coûtera quelque 5 000 € en région en fin d’après midi à l’heure dite chez
parisienne. Elytt, ils trouvent porte close et ne peuvent
récupérer leurs papiers.
Stratégies criminelles Rapidement inquiétés par une probable
D’évidence, les entités criminelles surfent usurpation de leur identité, la plupart se
sur la crise et jouent cyniquement sur les rendent à Pôle Emploi pour se plaindre du
pudeurs de notre société de droit. vol de leurs papiers, qui leur conseille de
Comment se procurer un pack ? Rien de porter plainte, réalisant qu’il s’agit d’une
plus simple. Pôle Emploi est le meilleur arnaque collective.
vecteur du marché, d’autant qu’il est le Au commissariat, changement de musique.
plus crédible et le moins onéreux. Parfois Juridiquement, les victimes ont
naïf, son personnel sera d’une aide volontairement confié leurs documents
précieuse pour l’escroc prétendant recruter d’identité à une secrétaire, il n’y a pas de
en masse des salariés peu qualifiés. vol. Au pire, abus de confiance. Ce n’est
Trop contents de proposer une offre, Pôle pas le même prix devant un juge.
Emploi valide d’usage des offres d’emplois Devant le nombre de victimes, le parquet
attractives destinées à des chômeurs finit par consentir, après plusieurs jours, à
durables. diligenter une enquête. Retrouvée, la
C’est la mésaventure survenue à 62 secrétaire a également été escroquée
personnes à Roubaix en octobre 2011, qui puisqu’elle n’a pas été payée. C’est la
envoyées par Pôle Emploi rencontrer la seule à avoir vu l’escroc. Idem le bailleur
société Ellyt recrutement, cabinet créé de locaux professionnel.
l’avant-veille dans un département éloigné, Enfin, l’identité du gérant de la société
se sont présentés pour postuler comme Elytt se trouve être … usurpée. Le temps
chauffeur livreur VL1. Là, ils rencontrent de respecter les procédures pénales,
une secrétaire qui leur fait passer un l’enquête dure des mois.
entretien et quelques tests, remplir des Fin de l’histoire et classement sans suite.
dossiers. Quelques semaines plus tard, les Autre péripétie en juillet et août 2012 pour
postulants, uniquement les français des demandeurs d'emploi ayant répondu à
d’origine maghrébine reçoivent une lettre une annonce publiée sur le site de Pôle
avec promesse d’embauche et doivent se Emploi International, portail spécialisé
présenter avec tous leurs papiers d’identité, dans les emplois à l'étranger.
dernière fiche de paye, RIB, etc. chez Ellyt Peu précis sur le profil recherché, le
pour signer leur contrat de travail. On message promet pour l’automne un poste
imagine la joie de ces demandeurs de chargé de communication à Lausanne
d’emploi. Tous reçoivent la même lettre, au sein de la société suisse SM Vision AG.
pour le même jour et la même heure. À 8 000 €, le salaire est alléchant. Après un
premier contact, des candidats vont
jusqu'en Suisse pour un entretien
1
VL : Véhicule Léger, ou permis B. pas besoin de d'embauche. Sur place, ils sont reçus par
permis poids lourd.

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Éric-Théodore Yepao, ivoirien se disant Invité dans une entreprise, vous laissez à
directeur général de SM Vision AG. Ce l’accueil vos papiers d’identité ! C’est
dernier promet de rembourser les frais de parfois idéal pour les copier, en vue de
déplacements des candidats, qui pour ce constituer un pack. Entre changement
faire doivent confier un RIB et la copie de d’équipe, de prestataire, d’intérimaires - ou
leurs papiers d’identité, ce qu’ils sont bien oubli lors du départ, le danger que vos
plusieurs à accepter. Certains candidats ont documents d’identité s’évaporent est
même emprunté 500€ pour se rendre en aujourd’hui plutôt fort…
Suisse. Pire encore, M. Yepao propose Pourtant, une carte de visite suffit, et sur
aussi de faire traduire les diplômes français les sites sensibles, on peut recopier les
en romanche, selon lui le seul langage mentions de vos papiers sans les garder.
officiel en Suisse. Certains paient donc sur En l’an 2000, l’administration française
l’heure des 50 ou 100€, devant également enregistrait le vol ou perte de 35 000
leur être remboursés. documents d’identité par an. En 2010, on
Au total, soixante candidats au moins sont en est à 577 000… Peut-être 700 000 en
abusés. Plaintes et début d’une timide 2012. Il y a fort à parier que ces documents
enquête. Pole Emploi estime que ce n’est ne soient pas perdus pour tout le monde…
pas sa faute, l’identité de SM Vision AG
étant usurpée. Quant à la Suisse, c’est juste Cibles particulières
une frontière bien utile pour ralentir toute Forme criante de discrimination, les
procédure judiciaire. papiers d’identité les plus prisés par les
Or ici, collecter en Suisse les copies de malfaiteurs sont ceux de nos concitoyens
papiers d’identité de français acceptant antillais, réunionnais ou d’origine
d’en donner copie n’est pas une infraction, maghrébine. Une raison évidente : les
si ces documents ne sont pas abusivement débouchés commerciaux, car en France, les
utilisés. Il faut donc attendre de découvrir usagers de faux documents sont souvent
une infraction, soit entre 2 et 20 ans. originaires d’Afrique.
Finalement, on apprend que Pôle Emploi On observe un phénomène identique dans
ne porte pas plainte et que M. Yepao est les pays voisins, Belgique ou Grande
recherché pour fraude par Scotland Yard. Bretagne. Avec un ciblage accentué des
asiatiques, pakistanais et sri-lankais.
Denier du crime Ainsi, le pack et ses nouvelles variantes
Plus artisanalement, on peut se procurer font aujourd’hui recette. Pour usurper une
des packs en récupérant des documents identité, il fallait auparavant voler ou
dans les poubelles. Ici, le tri sélectif vient à soustraire un document. Désormais, le
la rescousse du crime. Car certains modus operandi s’est modernisé et sème la
conteneurs jaunes sont fort prisés des confusion dans les services de l’Etat, qui
malfaiteurs, surtout ceux des entreprises ont grand mal à distinguer la victime de
qui photocopient les documents d’identité l’auteur de l’infraction.
de leur clients ou constituent des dossiers Et tandis que le déploiement de la CNIE
d’acceptation : agences de voyage (copies est une nouvelle fois retardée pour des
de passeports), agence immobilières motifs d’abord idéologiques, on distingue
(dossiers de locataires) cabinet notariaux, déjà l’avenir de la criminalité identitaire :
concessionnaires automobiles, sociétés de la captation des données personnelles sur
téléphonie, banques et organismes de les réseaux sociaux. ■
crédit. Souvent, ces entreprises jettent leurs _______________________________
encombrant stocks de copies (les conserver Institut Choiseul : [Link]
demande de la surface, et au prix du DRMCC : [Link]
foncier…), sans même les détruire.

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 Evaluation de la criminalité Sérieuse mais critiquée, la seule étude, est
celle du CREDOC en 2008/2009, validée
identitaire en France par le CSA en 2010 et 2012. C’est une
Combien de crimes identitaires en 2012 ? campagne de sondages déclaratifs de
Combien de victimes d’usurpation victimisation, sur un échantillon de 1000 et
d’identité ? Combien de faux papiers en 2000 personnes, représentatif de la
circulation ? Ici, pas de réponse unique, population française. Par itération
détenue par une omnisciente mathématique, elle estime le nombre de
administration. victimes à 210 000, ce qui avoisine
La France a soudain découvert 10 000 l’estimation faite par le DRMCC en 2008.
usurpations d’identité en 2010, infraction Pourtant crédible, ce chiffre choque
inexistante avant la loi 2011-267 du 14 l’extrême-gauche, qui y voit une
mars 2011. En 2011, le ministère de exagération visant à instaurer une
l’intérieur récence 12 400 procédures. Au surveillance généralisée de la nation.
ministère de la justice, les infractions Mais d’autres éléments balaient cette
identitaires (usage d’une fausse identité, critique libertaire :
substitution avec un tiers, vol d’identité, • le taux de fraude aux prestations
usurpation, usage de faux papiers, etc.) sociales estimé par la DNLF4 est de
présentes en procédure de façon connexe à 7%, soit 1 point de PIB. Le taux de
une infraction plus grave (trafics, fraude reconnu aujourd’hui par les
escroquerie, etc.) sont absentes de cette organismes sociaux est largement
évaluation. Au ministère de la santé, les minimisé et avoisine les 0,5%...
fraudes sociales sont peu comptabilisées, • le taux d’embauche sous fausse
les fraudeurs étant souvent nécessiteux, ce identité (toutes infractions confondues)
qui rend moralement cette fraude plus dans les entreprises de certains secteurs
ardue à cibler que la fraude fiscale - même sensibles, intérim, nettoyage, sécurité
si elle pèse de presque 40 milliards sur le et gardiennage, restauration, BTP,
budget national2. approche les 6%... Pour un TSF ou une
Que peut ajouter la criminologie à ce CNI en bonne et due forme, 3 ou 4
tableau ? D’abord le chiffre noir (part travailleurs se relaient parfois, sans que
cachée du phénomène) : pour 1 personne nul ne s’étonne qu’une même personne
interpellée sous fausse identité, environ 30 travaille 32 heures dans la journée…
échappent au contrôle. Il y aurait donc en • Lors de l’entrée en relation, les
théorie (12 400 x 30) 372 000 personnes en banques et organismes de crédit
infraction en France. C’est la thèse de observent que le taux de faux
certains élus, qui incluent les infractions et documents servant à ouvrir un compte
escroqueries sur Internet aux infractions est de 4,08% en 2011 pour 2 millions
identitaires. Le sénateur Jean-René Lecerf de vérifications, contre 3,68 en 2010.
en comptabilise 400 000 (chiffre probable).
De son côté le conseil constitutionnel Ainsi s’étend la fraude identitaire.
reconnait a minima 100 0003 usurpations
d’identité (non numériques) par année.
Or les pouvoirs publics semblent
négliger le problème, tant sont
fortes les pressions idéologiques.
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2
Evaluation Dominique Tian, député, rapport
N°3603 d'information de la commission des affaires Institut Choiseul : [Link]
sociales en conclusion des travaux de la mission DRMCC : [Link]
d'évaluation et de contrôle des lois de financement
de la sécurité sociale sur la lutte contre la fraude
sociale. 4
DNLF : Délégation Nationale de Lutte contre la
3
Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, I-a. Fraude.

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