CODE UIC 304

4e édition, Janvier 2007

Version traduite O

Prescriptions de décompte et de rémunération entre

transporteurs pour le trafic international de marchandises
Abrechnungs- und Zuscheidungsvorschriften zwischen Beförderer für den internationalen Güterverkehr
Accountancy and allocation regulations between carriers for the international freight traffic
Fiche à classer au chapitre :
III - Finances, Comptabilité, Coûts, Statistiques

Application :
A dater du 1er juillet 2007
Tous les Membres de l’Union Internationale des Chemins de fer

Historique des mises à jour :

1ère édition, Juillet 1993 Création de la fiche

2e édition, Septembre 2001

3e édition, Décembre 2003 Mise à jour et nouvelles annexes P et Q

4e édition, Janvier 2007 Refonte de la fiche pour mise en conformité avec la COTIF 1999/
Modification du principe de rémunération

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Sommaire

Résumé .................................................................................................................................1

1- Généralités et définitions ........................................................................................... 2

1.1 - Objet ..................................................................................................................... 2

1.2 - Transporteurs chargés du décompte des envois et/ou de la rémunération.......... 2
1.3 - Mois de décompte et/ou de rémunération ............................................................ 3
1.4 - Etiquette de contrôle............................................................................................. 3
1.5 - Enregistrement ..................................................................................................... 3
1.6 - Trafic - Itinéraire.................................................................................................... 4
1.7 - Etablissement du décompte des envois et/ou de la rémunération ....................... 4
1.8 - Répartition des ports et frais................................................................................. 5
1.9 - Taxation centralisée prévue par un accord client international............................. 6
1.10 -Déviation d’itinéraire ............................................................................................ 6

2- Contrôle des montants inscrits en lettre de voiture ................................................ 7

2.1 - Instructions aux transporteurs .............................................................................. 7

2.2 - Vérification des ports et frais ................................................................................ 7
2.3 - Traitement des différences ................................................................................... 7

3- Contrôle du décompte des envois et/ou de la rémunération.................................. 8

3.1 - Contrôle effectué par le transporteur de départ.................................................... 8

3.2 - Contrôle effectué par tous les transporteurs......................................................... 8
3.3 - Traitement des anomalies constatées .................................................................. 8

4- Procédure de régularisation .................................................................................... 10

4.1 - Généralités ......................................................................................................... 10

4.2 - Erreurs constatées par le transporteur chargé de la rémunération .................... 11
4.3 - Erreurs constatées par un transporteur autre que celui chargé de la
rémunération....................................................................................................... 11

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5- Inscriptions en compte courant............................................................................... 12

5.1 - Balance générale (transporteurs subséquents).................................................. 12

5.2 - Factures de prestations de transport (transporteurs substitués) ........................ 12

6- Mesures à prendre lors de l’établissement des rémunérations dans le cas

de scission des comptes.......................................................................................... 13

6.1 - Scission des comptes ......................................................................................... 13

6.2 - Etablissement de la rémunération ...................................................................... 13
6.3 - Scission des autres opérations........................................................................... 13

7- Retards dans les opérations de décompte des envois et/ou de rémunération .. 14

7.1 - Dispositions générales........................................................................................ 14

7.2 - Dispositions exceptionnelles............................................................................... 14

8- Envoi et conservation des pièces comptables ...................................................... 15

8.1 - Retard dans l’envoi des pièces........................................................................... 15

8.2 - Conservation....................................................................................................... 15

Annexe A - Accord-type pour la non-inscription du prix de transport en lettre

de voiture entre ...... (transporteurs concernés) ...................................... 16
A.1 - Conditions générales .......................................................................................... 16
A.2 - Traitement de la lettre de voiture par le transporteur de départ ......................... 16
A.3 - Traitement de la lettre de voiture par le transporteur de transit.......................... 17
A.4 - Traitement de la lettre de voiture par le transporteur d’arrivée........................... 17
A.5 - Décompte des envois et/ou rémunération .......................................................... 17

Annexe B - Liste des codes "irrégularité".................................................................... 18

Annexe C - Avis d’irrégularité ....................................................................................... 19

Annexe D - Régularisations........................................................................................... 20
D.1 - Avis de régularisation ......................................................................................... 20
D.2 - Relevé des régularisations des différences opérées dans la balance
générale du trafic du mois de .............. .............................................................. 21
D.3 - Relevé des régularisations par ordinateur .......................................................... 22

Annexe E - Liste de décompte et de rémunération..................................................... 23

Annexe F - Balance générale ........................................................................................ 24

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Annexe G - Supports informatiques et codifications.................................................. 27
G.1 - Généralités ......................................................................................................... 27
G.2 - Enregistrement sur supports informatiques ........................................................ 27
G.3 - Phrase détail du décompte marchandises.......................................................... 30
G.4 - Phrases des soldes ............................................................................................ 32
G.5 - Phrase destinée aux régularisations................................................................... 33
G.6 - Phrase "Solde" destinée aux régularisations...................................................... 35

Annexe H - Directives pour le traitement des lettres de voitures CIM sur

lesquelles l'application, pour un ou plusieurs parcours de transit,
d'un accord client de taxation centralisée a été revendiquée ............... 36
H.1 - Généralités ......................................................................................................... 36
H.2 - Inscription sur la lettre de voiture CIM ................................................................ 36
H.3 - Information aux autres transporteurs participant au transport ............................ 36
H.4 - Instructions aux transporteurs de transit participant à l’accord client ................. 37
H.5 - Facturation.......................................................................................................... 37

Annexe I - Conditions de facturation des prestations de transport rendues

par le transporteur substitué (article 27 de la CIM) ................................. 38
I.1 - Généralités ......................................................................................................... 38
I.2 - Procédures à appliquer....................................................................................... 38
I.3 - Rémunération des prestations entre transporteurs ............................................ 38

Annexe J - Accord-type de coopération ...................................................................... 40

Annexe K - Liste par EF des adresses des contrôles des recettes ........................... 42

Liste des abréviations .......................................................................................................43

Bibliographie ......................................................................................................................44

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Résumé

La présente fiche contient les prescriptions de décompte applicables entre entreprises ferroviaires
(EF) au transport international de marchandises. Elle règle le décompte, la répartition et le règlement
des montants grevant les transports effectués en régime CIM sous le couvert de lettres de voiture
internationales.

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1 - Généralités et définitions

1.1 - Objet

1.1.1 - Généralités

La présente fiche définit les dispositions applicables entre transporteurs subséquents pour le décomp-
te (justificatif) des envois, la rémunération et le règlement des montants grevant les transports effec-
tués selon l’article 26 de la CIM (voir Liste des abréviations - page 43) sous le couvert de lettres de
voiture internationales.

Elle s’applique également pour le décompte et/ou la rémunération des wagons vides sous le couvert
d’une lettre wagon CUV sauf dispositions particulières prévues dans un accord bilatéral.

Par exception, l’Annexe I - page 38 à ladite fiche règle les conditions de facturation par les transpor-
teurs substitués pour les envois réalisés selon l’article 27 de la CIM (voir Liste des abréviations -
page 43).

Les codifications spécifiques de cette fiche sont reprises en Annexe G - page 27.

1.1.2 - Transporteurs non membres de l’UIC

Les transporteurs non-membres de l'UIC peuvent, dans la mesure où ils ont conclu avec des mem-
bres de l'UIC des accords commerciaux de vente de prestations de transport, participer aux procédu-
res UIC de décomptes des envois, de rémunération et de relations financières conformément aux
conditions énoncées dans le contrat de coopération joint en Annexe J - page 40.

Les différents contrats sont signés au plan bilatéral par chaque transporteur participant au transport.

Les membres de l'UIC et les transporteurs ayant conclu un contrat de coopération conforme à
l'Annexe J peuvent sous-traiter des travaux administratifs. Le transporteur qui donne ces travaux à
sous-traiter est cependant responsable de l'exactitude et du caractère complet des travaux
sous-traités.

1.2 - Transporteurs chargés du décompte des envois et/ou de la

rémunération

Le transporteur d'arrivée est tenu d'établir le décompte de tous les envois vis-à-vis des autres trans-
porteurs. Ce décompte comprend la rémunération des autres transporteurs, pour les frais facturés par
le transporteur d'arrivée.

Le transporteur, autre que celui d'arrivée, qui facture des frais pour le compte d'un ou plusieurs autres
transporteurs est tenu d'effectuer la rémunération de ceux-ci.

Suivant ce principe, lorsque plusieurs transporteurs facturent des frais pour le même envoi, chacun
est chargé d'effectuer la rémunération de ces frais aux transporteurs intéressés.

En dehors des dérogations prévues en particulier au point 1.9 - page 6 et à l'Annexe A - page 16, les
montants grevant un envoi sont inscrits sur la lettre de voiture internationale.

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Les opérations de décompte des envois et/ou de rémunération sont effectuées sur la base des élé-
ments inscrits en lettre de voiture et sur le bulletin d’affranchissement. Pour cette raison, il est abso-
lument essentil pour tous les transporteurs de retourner le bulletin d’affanchissement dans les plus
brefs délais.

Dans les cas prévus au point 1.9 - page 6 ci-dessous et à l'Annexe A - page 16, les opérations de
décompte des envois et/ou de rémunération sont effectuées sur la base, respectivement de l'accord
client ou du tarif applicable.

1.3 - Mois de décompte et/ou de rémunération

1.3.1 - Le transporteur d'arrivée doit faire figurer dans les décomptes d'un mois donné tous les envois
parvenus dans ses gares au cours de ce mois, quels que soient le mois de prise en charge, les dates
de livraison, de facturation ou d'encaissement des frais.

1.3.2 - Lorsque la rémunération est établie par le transporteur autre que celui d'arrivée, elle est réa-
lisée sur la base du mois de prise en charge quels que soient les mois de facturation et d'encaisse-
ment des frais.

1.4 - Etiquette de contrôle

Le numérotage d'un envoi est matérialisé sur la feuille de route (feuillet 2) et sur la souche d'expédition
(feuillet 5) de la lettre de voiture par l'apposition de l'étiquette de contrôle. Si un bulletin d'affranchis-
sement est joint, les codes de l'étiquette de contrôle de la lettre de voiture correspondante sont repor-
tés sur ce bulletin.

Un modèle de l'étiquette et des commentaires sur les renseignements qui doivent y figurer sont repris
à l’Annexe 10 du Guide de Trafic Marchandises (GTM-CIT).

Les transporteurs peuvent autoriser le numérotage d'une expédition internationale par moyen
informatique.

1.5 - Enregistrement

L'enregistrement, au départ, d'un envoi est une opération de caractère comptable qui fait obligation
au :

1. transporteur d'arrivée, d'enregistrer dans son décompte tous les envois qui lui sont destinés,

2. transporteur autre que le transporteur d'arrivée, qui facture au client des frais pour le compte d'un
ou plusieurs autres transporteurs, de rémunérer ceux-ci.

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1.6 - Trafic - Itinéraire

On désigne par "trafic", au sens des présentes prescriptions, toute combinaison de pays de départ,
transporteur de départ, pays d'arrivée, transporteur d'arrivée, complétée par le code trafic.

Le code trafic traduit la combinaison des transporteurs participant à un envoi (transporteur au départ,
transporteur en transit, transporteur d'arrivée).

Il est défini par l'indication des codes "transporteur de départ" et "transporteur d'arrivée" et du code
trafic proprement dit à 2 positions caractérisant la combinaison des transporteurs en transit.

Le code trafic est qualifié de "voie directe" (Code 00), lorsqu'il n'y a pas de transporteur de transit.

On entend par itinéraire toute combinaison des points frontières de sortie des pays de départ et de
transit.

1.7 - Etablissement du décompte des envois et/ou de la rémunération

Le décompte des envois et/ou la rémunération sont effectués selon les dispositions des points 1.2 et
1.3 - page 3. Ils sont établis par trafic, pour chaque transporteur concerné.

1.7.1 - Contenu du décompte des envois et/ou de la rémunération

[Link] - La liste de décompte et de rémunération comprend les données comptables et les données
de répartition (en cas de prix global), intéressant tous les envois classés pour chaque mois de prise
en charge, dans l'ordre croissant des codes pays, des gares, des transporteurs de départ et des nu-
méros d'expédition qui figurent sur les étiquettes de contrôle (voir Annexe E - page 23).

Pour permettre leur inscription dans la balance générale, ces montants peuvent être récapitulés en
un total intermédiaire par mois de prise en charge, monnaie et indice de la période monétaire.

En l'absence de montant facturé par le transporteur d'arrivée, les envois sont décomptés sans mon-
tant par celui-ci.

[Link] - Les relevés des régularisations :

- pour les régulatisations par ordinateur (avec référence à un envoi),

- pour les régularisations manuelles (sans référence à un envoi).

[Link] - La balance générale (voir Annexe F - page 24) reprend pour chaque transporteur les mon-
tants des envois des différents trafics/tarifs. Elle reprend également les soldes des relevés des régu-
larisations (voir point D.2 - page 21).

Pour permettre le calcul des agios relatifs aux envois décomptés tardivement, la balance générale
contient également une récapitulation des totaux intermédiaires par mois de prise en charge, monnaie
et indice de la période monétaire.

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1.7.2 - Dispositions relatives à l’envoi du décompte des envois et/ou de la rémunération

Le transporteur qui établit le décompte des envois et /ou la rémunération adresse un exemplaire des
supports à chaque transporteur concerné :

- en tant que transporteur destinataire au plus tard le 10 du deuxième mois qui suit le mois d'arrivée,

- en tant que autres transporteurs au plus tard le 10 du deuxième mois qui suit le mois de prise en
charge.

En accord avec les transporteurs concernés, le transporteur qui établit le décompte des envois et/ou
la rémunération peut en fournir les éléments sous l'une des formes suivantes :

[Link] - Uniquement des supports papier.

[Link] - Uniquement des supports informatiques (voir Annexe G - page 27) avec les phrases com-
plètes (données comptables, de répartition et de régularisation).

[Link] - des supports informatiques (voir Annexe G) avec des supports papier.

Dès lors que les normes des supports informatiques édités par le transporteur sont conformes aux
dispositions de la fiche UIC n° 912-2 (voir Bibliographie - page 44), leur conversion éventuelle, pour
tenir compte des caractéristiques du matériel du transporteur recevant le décompte et/ou la rémuné-
ration (nombre de pistes, densité des caractères) est à la charge de ce dernier.

1.8 - Répartition des ports et frais

1.8.1 - En règle générale, les prix globaux compris dans les tarifs et accords clients internationaux
sont répartis par le transporteur qui facture les frais pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs.

1. Lorsque plusieurs transporteurs facturent chacun un prix global pour un même envoi, chacun de
ces transporteurs est chargé d'attribuer les parts du prix global qu'il facture.

2. Lorsque le transporteur qui facture ne participe pas au tarif ou à l'accord client à prix global, il ré-
munère du montant global le premier transporteur d'application de ce tarif ou accord client, charge
à celui-ci d'établir la répartition des ports et des frais.

Cette répartition doit être effectuée au plus tard dans le mois qui suit la réception du décompte/
de la rémunération du transporteur qui a facturé.

3. La répartition des prix afférents aux envois dévoyés doit toujours être faite suivant la route qui a
droit au transport ; le règlement du dévoyé est effectué ultérieurement d'après les prescriptions
de l'AIM (voir Liste des abréviations - page 43).

1.8.2 - L'attribution des parts d'un prix global nécessite que le contrôle concerné dispose en temps
utile des tableaux de répartition.

Lors de l'édition des tarifs ou accords client nouveaux ou de la modification de tarifs ou accords client
existants, il peut arriver que les prix globaux soient déjà connus mais que le contrôle compétent ne
soit pas encore en possession des tableaux de répartition s'y rapportant.

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En pareil cas, ce contrôle procède à une répartition provisoire dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un nouveau tarif ou accord particulier, le prix global est réparti suivant une clé fixée par
les services commerciaux,

- s'il s'agit d'un tarif ou accord particulier déjà en vigueur, le prix est réparti proportionnellement à
l'ancienne quote-part correspondante.

Dès parution des tableaux, le contrôle compétent procède à la répartition sur les nouvelles bases. La
régularisation fait l'objet d'un relevé spécial dont les montants sont repris sur le formulaire du point D.2
- page 21 ; elle s'opère par annulation des anciennes parts et attributions des nouvelles.

1.9 - Taxation centralisée prévue par un accord client international

1.9.1 - Généralités

Il s'agit d'envois ayant fait l'objet d'un accord client international conclu entre les transporteurs intéres-
sés et l'expéditeur ou le destinataire (ou entre un transporteur de transit et un client (Annexe H -
page 36) et dont les prix prévus dans l'accord ne sont pas inscrits sur la lettre de voiture.

1.9.2 - Facturation

Le transporteur qui conclut l'accord client facture le client des ports et frais dus prévus dans cet ac-
cord. Toutefois, la facturation peut être effectuée par un autre transporteur si l'accord client le prévoit.

1.9.3 - Rémunération des transporteurs participants

Le transporteur qui participe à un accord client prévoyant une taxation centralisée et qui facture le
client, rémunère, en principe, les autres transporteurs participants des ports et frais convenus dans
celui-ci.
Ces montants doivent être inclus dans le décompte des envois et/ou la rémunération.

1.10 - Déviation d’itinéraire

En cas de déviation d’itinéraire, on applique les règles de rémunération précisées aux accords d’axe
conclus conformément aux "règles pour les déviations d’itinéraires" (approuvées par le Forum Fret).

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2 - Contrôle des montants inscrits en lettre de voiture

2.1 - Instructions aux transporteurs

Les transporteurs de départ, de transit et d'arrivée donnent les instructions concernant l'inscription des
ports et frais en lettre de voiture, l'enregistrement des envois et la comptabilisation des montants
éventuels qui s'y rapportent.

2.2 - Vérification des ports et frais

Le contrôle de chaque transporteur mettant en compte des frais en lettre de voiture est tenu de vérifier
ceux-ci au moins par de larges sondages. Il s'assure également que la mention relative au paiement
des frais est observée. Le transporteur qui facture des frais mis en compte par un autre transporteur
vérifie ceux-ci s'il participe au tarif ou accord client.

2.3 - Traitement des différences

Les différences constatées lors de ces vérifications font l'objet d'un avis d'irrégularité.

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3 - Contrôle du décompte des envois et/ou de la
rémunération

3.1 - Contrôle effectué par le transporteur de départ

Le transporteur de départ est chargé de vérifier que tous les envois qu'il a pris en charge ont bien été
décomptés par le transporteur d'arrivée (voir point 1.5 - page 3).

3.2 - Contrôle effectué par tous les transporteurs

A la réception des décomptes, le contrôle est chargé de vérifier si tous les envois enregistrés ont fait
l'objet d'une rémunération exacte.

3.3 - Traitement des anomalies constatées

3.3.1 - Traitement des envois non décomptés et/ou non rémunérés

Si un transporteur constate que des envois ne figurent pas dans le décompte et/ou la rémunération
reçus pour le mois en cours ou sur le mois suivant (voir point 1.3 - page 3) il le signale selon le cas
(voir point 3.1 ou 3.2) au transporteur chargé du décompte des envois et/ou de la rémunération, au
moyen d'avis d'irrégularité (voir Annexe C - page 19).

Une copie du feuillet 2 ou 5 de la lettre de voiture ou un extrait du dossier électronique est joint à la
demande formulée.

Le transporteur de départ qui fournit un extrait du dossier électronique doit néanmoins communiquer
une copie de la souche d'expédition à la demande du transporteur qui établit le décompte des envois
et/ou la rémunération.

Le transporteur d'arrivée qui fournit un extrait du dossier électronique doit néanmoins communiquer
un duplicata de la feuille de route à la demande du transporteur qui établit la rémunération.

3.3.2 - Traitement des envois décomptés et/ou rémunérés en plus

Si un transporteur constate que des envois décomptés et/ou rémunérés ne figurent pas dans ses en-
registrements, il peut formuler une demande de copie de la feuille de route au transporteur chargé du
décompte des envois ou une demande de copie de la souche d'expédition au transporteur expéditeur,
au moyen d'un avis d'irrégularité (voir Annexe C).

3.3.3 - Traitement des envois présentant des différences de montants

Si un transporteur constate que des envois décomptés et/ou rémunérés présentent des différences
de montants, il peut formuler une demande de copie de la feuille de route au transporteur chargé du
décompte ou une demande de copie de la souche d'expédition au transporteur de départ expéditeur,
au moyen d'un avis d'irrégularité (voir Annexe C).

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3.3.4 - Traitement des erreurs constatées

Si, lors de ces vérifications, un transporteur constate des différences, celles-ci sont à traiter selon le
point 4 - page 10.

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4 - Procédure de régularisation

4.1 - Généralités

Les erreurs de rémunération peuvent être constatées par le transporteur chargé de la rémunération
ou par un autre transporteur participant.

Lorsque le transporteur chargé de la rémunération constate une erreur, il s'efforce de la corriger avant
l'établissement du décompte/ de la rémunération.

Le transporteur chargé de la rémunération doit traiter au plus vite les demandes de régularisation re-
çues des autres transporteurs.

Le transporteur chargé de la rémunération a l'obligation d'effectuer les régularisations vis à vis de l'en-
semble des transporteurs concernés.

Toutes les modifications effectuées par le transporteur chargé de la rémunération sont enregistrées,
pour chaque transporteur, sur un relevé des régularisations. Si la modification ne concerne qu'un seul
envoi, l'étiquette de contrôle et la date de prise en charge sont également indiquées en complément
des références.

Les différences de montants résultant du traitement d'une demande de régularisation sont à enregis-
trer au plus tard dans la rémunération du mois suivant le mois de traitement.

Les différences de montants sont à régulariser dans la monnaie d'origine.

4.1.1 - Montant

Sauf convention contraire, les erreurs dont le montant est inférieur ou égal à 30 euros par envoi ne
sont pas corrigées. Elles doivent cependant être signalées si elles sont répétées. Lorsqu'en pareil cas
le signalement n'est pas suivi d'effet, la régularisation entre transporteurs peut en être exigée.

4.1.2 - Délais

Les erreurs dont la régularisation n'intéresse que les transporteurs - erreurs relevées dans la réparti-
tion et la rémunération des frais, des frais accessoires et remboursements, ainsi que les envois non
décomptés et/ou non rémunérés - doivent être signalées au contrôle compétent dans le délai d'un an1
à dater de la reception du décompte.

Les différences qui donnent lieu à une intervention auprès de la clientèle doivent être signalées trois
mois au moins avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 48 des Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU, voir Liste des
abréviations - page 43 - CIM).

La régularisation doit être effectuée au plus tard avec le décompte adressé au cours du deuxième
mois suivant le mois de réception de l'avis d'irrégularité.

Toutefois, si ce délai ne peut être respecté, le transporteur chargé de la rémunération en informe le

transporteur émetteur du signalement.

1. Deux ans à compter de la date de prise en charge de la marchandise pour les remboursements.

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4.1.3 - Exclusions

Les envois faisant l'objet d'un premier décompte des envois et/ou d'une première rémunération ne doi-
vent pas être imputés dans les régularisations. Ces envois sont repris exclusivement dans les "listes
de décompte et de rémunération" (voir Annexe E - page 23).

Les régularisations qui ne concernent pas les décomptes de trafic, telles les indemnités, ne doivent
pas être comprises dans la balance générale.

Les parts de remboursements des frais, selon chiffre 4 de l'AIM, sont portés, en vue de leur règlement
entre transporteurs, sur un document relevé de remboursement non compris dans la balance géné-
rale. Les transporteurs peuvent néanmoins s'entendre pour inclure le montant de ce relevé de rem-
boursement dans la balance générale.

4.2 - Erreurs constatées par le transporteur chargé de la rémunération

Si un transporteur constate des erreurs dans la rémunération dont il a la charge, il doit corriger ces
dernières.

Pour chaque rémunération corrigée afférente à un envoi, il établit un avis de régularisation qui est join-
te au relevé des régularisations.

4.3 - Erreurs constatées par un transporteur autre que celui chargé de la

rémunération

Si un transporteur constate des erreurs dans la rémunération qu'il a reçue, il demande la régularisa-
tion au moyen d'avis d'irrégularité, en deux exemplaires.

Le transporteur chargé de la rémunération vérifie l'avis d'irrégularité et retourne un exemplaire au

transporteur réclamant, avec indication du mois, au cours duquel la rémunération sera corrigée.

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5 - Inscriptions en compte courant

5.1 - Balance générale (transporteurs subséquents)

Les montants relatifs à un mois de décompte sont réputés être dus à une date moyenne dite date de
valeur, fixée dans la fiche UIC n° 311 (voir Bibliographie - page 44).

Les bureaux financiers des transporteurs déterminent des agios pour la période écoulée :

- en régime multilatéral, entre la date de valeur et la date de compensation du BCC (voir Liste des
abréviations - page 43),

- en régime bilatéral, entre la date de valeur et la date d'arrêté du compte courant où figure
l'inscription.

Indépendamment de ces règles financières, les rémunérations devront être établies et envoyées au
plus tard, comme indiqué au point 1.7.2 - page 5, afin de permettre :

- l'incorporation des montants à liquider dans la compensation du 15 du deuxième mois qui suit le
mois d'arrivée, le cas échéant le mois de prise en charge de la lettre de voiture départ (en régime
multilatéral),

- l'inscription en compte des montants dans le premier arrêté ayant lieu à partir du 15 du deuxième
mois qui suit le mois d'arrivée, le cas échéant le mois de prise en charge de la lettre de voiture (en
régime bilatéral).

5.2 - Factures de prestations de transport (transporteurs substitués)

Les montants sont enregistrés dans comptes selon les dispositions de l'Annexe I - page 38 ou sur la
base d'accords bilatéraux.

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6 - Mesures à prendre lors de l’établissement des
rémunérations dans le cas de scission des comptes

6.1 - Scission des comptes

Toute scission de compte effectuée en application de la fiche UIC n° 311, point 2 entraîne une scission
des rémunérations pour la monnaie en cause.

6.2 - Etablissement de la rémunération

6.2.1 - Les montants affranchis concernant des envois pris en charge :

- avant la date de scission de la période monétaire, sont rémunérés à l'ancien cours,

- à partir de la date de scission de la période monétaire, sont rémunérés selon le nouveau cours.

Les montants non affranchis (y compris les remboursements) concernant les envois arrivés à
destination :

- avant la date de scission de la période monétaire, sont rémunérés à l'ancien cours,

- à partir de la date de scission de la période monétaire, sont rémunérés selon le nouveau cours.

6.2.2 - Sur les pièces comptables, les monnaies sont indiquées par leur code à 3 positions (norme
ISO 4217, voir Bibliographie - page 44) et un indice de la période monétaire sur deux positions.

Pour qualifier la période monétaire, les chiffres de 00 à 99 avec une permutation circulaire sont
utilisés.

Le BCC communique le chiffre à utiliser en même temps que la notification de scission des comptes.

6.3 - Scission des autres opérations

6.3.1 - Les régularisations de prix et de rémunération seront enregistrées sur la base de la même pé-
riode monétaire que les montants initiaux.

6.3.2 - Les parts de remboursement des frais seront enregistrées sur la base de la même période mo-
nétaire que les montants initiaux.

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7 - Retards dans les opérations de décompte des envois
et/ou de rémunération

7.1 - Dispositions générales

Lorsqu'un transporteur constate qu'il sera amené à transmettre ses décomptes des envois et/ou ré-
munérations avec un retard supérieur à un mois, il doit aviser par lettre les transporteurs concernés
en précisant la cause du retard, sa durée prévisible et les mois de trafic susceptibles d'être décomptés
et/ou rémunérés avec retard. Il doit, en outre, tout mettre en oeuvre pour rattraper ce retard dans les
meilleurs délais.

A la demande des transporteurs concernés, il devra verser un acompte si ce retard est supérieur à
trois mois.

Le transporteur responsable d'un signalement tardif supporte les insuffisances de perception qui
auraient dû donner lieu à une intervention auprès de la clientèle et qui n'ont pu, du fait du retard ap-
porté dans l'établissement des décomptes, être signalées dans les délais prévus par le point 4.1 -
page 10 pour en permettre la régularisation avant l'expiration du délai de prescription.

7.2 - Dispositions exceptionnelles

- Lorsqu'un transporteur constate que le transporteur chargé de la rémunération ne respecte pas,

de façon répétée, les délais prévus au point 1.3 - page 3, indépendamment du mois de facturation
et d'encaissement auprès des clients, il le met en demeure de respecter ses obligations.

- Lorsqu'un retard résulte d'une d'interruption fortuite et prolongée des moyens informatiques (des-
truction des équipements par exemple), les transporteurs prennent ensemble des mesures adap-
tées afin de réduire au mieux les conséquences sur les procédures de décompte.

14 304
O
8 - Envoi et conservation des pièces comptables

8.1 - Retard dans l’envoi des pièces

Les transporteurs qui, pour une cause quelconque, ne peuvent observer les dates prescrites sont te-
nus d'en informer immédiatement leurs correspondants.

8.2 - Conservation

Sous réserve du respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles chaque transporteur
peut être soumis, les pièces comptables (feuilles de route, listes, etc.) se rapportant aux décomptes
qu'ils ont établis doivent être conservées deux années après l'établissement du décompte.

15 304
O
Annexes

Annexe A - Accord-type pour la non-inscription du prix

de transport en lettre de voiture entre ......
(transporteurs concernés)

Nota : cet accord-type peut être souscrit par les transporteurs qui souhaitent éviter le calcul du prix
de transport et son inscription en lettre de voiture lorsqu’il est fixé par un tarif international.

A.1 - Conditions générales

Les transporteurs cités en objet renoncent à l'inscription du prix de transport en lettre de voiture pour
tout ou partie des envois qui sont acheminés dans les conditions d'un tarif international depuis le lieu
de prise en charge jusqu'au lieu de livraison.

A.2 - Traitement de la lettre de voiture par le transporteur de départ

1. Les éléments nécessaires au calcul du prix de transport sont inscrits dans chaque section de
taxation.

2. En principe, le prix de transport n'est ni à calculer ni à inscrire sur la lettre de voiture.

3. Tous les autres frais (par exemple les frais accessoires) qui peuvent être calculés par le transpor-
teur de départ, sont à inscrire dans tous les cas en lettre de voiture avec montant et numéro de
code selon le GLV-CIM, Annexe 3.

4. Le transporteur de départ décide dans quels cas le prix de transport est à inscrire sur la lettre de
voiture.

5. Lorsque la mention relative au paiement des frais utilisée par l'expéditeur entraîne l'utilisation d'un
bulletin d'affranchissement, celui-ci est établi par le transporteur de départ et joint à la lettre de
voiture.

6. Sauf indication contraire, le traitement de la lettre de voiture est soumis aux prescriptions géné-
rales des RU-CIM, CGT-CIM, GLV-CIM, GLV-TC, GTM-CIM et de la fiche UIC n° 304 ainsi qu'aux
règles internes du transporteur de départ.

16 304
O
Annexes

A.3 - Traitement de la lettre de voiture par le transporteur de transit

1. En principe, le prix de transport n'est ni à calculer, ni à inscrire sur la lettre de voiture.

2. Tous les autres frais (par exemple, les frais accessoires), qui ne pouvaient pas être calculés par
le transporteur de départ, sont à inscrire dans tous les cas sur la lettre de voiture avec montant et
numéro de code selon le GLV-CIM, Annexe 3.

3. Le transporteur de transit décide dans quels cas le prix de transport est à inscrire en lettre de
voiture.

4. Sauf indication contraire, le traitement de la lettre de voiture est soumis aux prescriptions géné-
rales des RU-CIM, CGT-CIM, GLV-CIM, GLV-TC, GTM-CIM et de la fiche UIC n° 304 ainsi qu'aux
règles internes du transporteur de transit.

A.4 - Traitement de la lettre de voiture par le transporteur d’arrivée

1. Le transporteur d’arrivée décide dans quels cas le prix de transport et les autres frais doivent être
inscrits sur la lettre de voiture.

2. Sauf indication contraire, le traitement de la lettre de voiture est soumis aux prescriptions géné-
rales des RU-CIM, CGT-CIM, GLV-CIM, GLV-TC, GTM-CIM et de la fiche UIC n° 304 ainsi qu'aux
règles internes du transporteur d'arrivée.

A.5 - Décompte des envois et/ou rémunération

Le décompte des envois et/ou la rémunération sont effectués selon les prescriptions de la fiche UIC
n° 304 comme si le prix de transport avait été inscrit sur la lettre de voiture.

17 304
O
Annexes

Annexe B - Liste des codes "irrégularité"

N° Français Allemand Anglais

Erreurs sur données en lettre de voiture
Fehler bei Frachtbriefangaben
Errors in consignment note information
1 Masse erronée Masse unrichtig Incorrect mass
2 Données UTI erronées Fehler bei UTI-Angaben Incorrect UTI information
3 Code NHM erroné NHM-Code unrichtig Incorrect NHM code
4 Type de wagons erroné/ Wagentyp unrichtig/ Wagon type incorrect/
non prévu nicht vorgesehen missing
5 Distance erronée Entfernung unrichtig Incorrect distance
6 Itinéraire erroné Weg unrichtig Incorrect route
7 Paiement des frais erroné ou Zahlung der Kosten unrichtig Payment of costs incorrect or
non observé oder nicht beachtet not observed
8 Accord client/Tarif erroné Kundenabkommen/ Incorrect special agreement/
Tarif unrichtig tariff
9 Port erroné Fracht unrichtig Incorrect carriage charges
10 Frais accessoires erronés ou Nebengebühren unrichtig Ancillary charges incorrect or
manquants oder fehlen missing
11 Transport exceptionnel non Aussergewöhnliche Sendung Special consignment not
observé (LÜ) nicht beachtet observed
50 Autres erreurs Sonstige Fehler Other errors
Erreurs sur décompte/rémunération
Fehler bei der Abrechnung/Zuscheidung
Invoicing/allocation error
51 L’envoi manque dans votre Sendung fehlt in Ihrer Invoicing/allocation missing
décompte/rémunération Abrechnung/Zuscheidung for consignment
52 L’envoi manque dans nos Sendung fehlt in unseren Consignment is missing in
enregistrements Unterlagen our documents
53 Même numéro d’étiquette et Gleiches Kontrolletikett und Same control label and
même date d’expédition pour gleiches Versanddatum für despatch date for two different
deux envois différents zwei verschiedene consignments
Sendungen
54 Code monnaie différent Ungleicher Währungscode Currency code different
55 Erreur sur port ou part de port Fracht oder Frachtanteil Some or all of carriage
unrichtig charges incorrect
56 Erreur sur frais ou part de frais Gebühren oder Some or all of fees incorrect
Gebührenanteil unrichtig
57 Remboursement manque ou Fehlender oder ungleicher C.O.D. amount missing or
valeurs différentes Nachnahmebetrag different
99 Autres erreurs Sonstige Fehler Other errors

18 304
O
Annexes

Annexe C - Avis d’irrégularité

Sigle et nom du transporteur émetteur de l’avis [Adresse du transporteur destinataire]

Référence :
Trafic
des marchandises : Mois/Année : Trafic : Tarif :

Nous avons constaté l’irrégularité suivante :

1 L’envoi manque dans votre décompte. Veuillez nous renseigner S.V.P.
2 L’envoi manque dans votre rémunération. Veuillez nous renseigner S.V.P.
3 Nous vous prions de nous envoyer le document de transport.
4 Erreur de rémunération
5 Différence sur remboursement
6 Différence par rapport aux données inscrites en lettre de voiture

Identification de l’envoi

Date de prise Lieu de Nature

Etiquette de contrôle Masse réelle a
en charge livraison de la marchandise a
code pays de départ (2), code gare de
- Code pays (2c)
départ (5), code transporteur de départ (4), JJMMAA
- Code gare (5)
numéro d’expédition (5)

Eléments des sections de taxation (2)

Il y a Il faut Différence
Section de
monnaie à votre à votre Code irrégularité
taxation (3) montant montant
crédit débit

TOTAL

Remarques/Pièces jointes : ................................

1) renseignement facultatif
2) éléments facultatifs dans les cas 1, 2 et 3 ci-dessus
3) code transporteur
Réponse
[Adresse du transporteur émetteur de l’avis]
V/Référence
N/Référence
Lieu, date :
Voir document de transport ci-joint
La régularisation sera effectuée dans le mois comptable de ...........................................
par relevé de régularisation sous le numéro d’ordre ........................................................
Décompte dans le mois comptable de a: .....................................................................
Rémunération dans le mois comptable de a : ...................................................................................
Remarques : ...................................................................................
Pièces jointes : ..........................................................................
a. obligatoire pour des envois qui seront décomptés/rémunérés la première fois.

19 304
O
Annexes

Annexe D - Régularisations

D.1 - Avis de régularisation

Sigle, nom et adresse Avis de régularisation

du transporteur émetteur

N° Date :

V/réf : [Adresse du transporteur destinataire]

N/réf :

Identification de l’envoi

Date de prise Lieu de Nature de la Masse réelle

Etiquette de contrôle
en charge livraison marchandise (1) (1)
code pays de départ (2), code gare
- Code pays (2c)
de départ (5), code transporteur de JJMMAA
- Code gare (5)
départ (4), numéro d’expédition (5)

Eléments des sections de taxation

Section de Il y a Il faut Différence

Monnaie Code irrégularité
taxation (2) montant montant à votre crédit à votre débit

TOTAL

Remarques/pièces jointes : ......................................

erreur(s) de rémunération
erreur(s) de taxation
erreur(s) de saisie
votre demande de régularisation de ..................................... à .....................................

Par relevé de régularisation compris dans la balance générale du mois ...................... 20..........
Sous le numéro d’ordre ..........................................., nous portons à votre :

DEBIT CREDIT
Transporteur monnaie montant montant

(1) renseignement facultatif

(2) code transporteur
Zone réservée au transporteur émetteur

20 304
O
 destiné à : .........................................

Transporteur qui établit le relevé

Annexes

Monnaie Monnaie Monnaie Monnaie

Références
___ ___ ___ ___ Etiquette de contrôle Date de prise
(Pays, Gare, en charge
N° d’ordre Observations
votre notre Transporteur,
N° d’expédition)
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
N° Date N° Date (JJMMAA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21
générale du trafic du mois de ..............

TOTAUX

Soldes des différences à votre débit

à votre crédit
D.2 - Relevé des régularisations des différences opérées dans la balance

304
O
 Page ..........
Transporteur qui établit le relevé
Annexes

Relevé des régularisations par ordinateur opérées dans la balance générale du trafic

Destiné à Mois de régularisation . . / . . . .

Code du transporteur qui reçoit le relevé Relation : - - ---- / -- ----
Code EF Pays Transporteur Pays Transporteur

******************************************************************************************************************************************************************
|N° |date de |étiquette de | Section | Mon | Frais/ | Port/ | CREDIT | DEBIT | Votre référence |Notre référence |
|ordre |prise en| contrôle | | naie | part de | part de |
| |charge | | | | frais | port |
| |AAAAMMJJ| | | | | | | | | |
******************************************************************************************************************************************************************
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
******************************************************************************************************************************************************************
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

22
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Somme mois de prise en charge _ _ _ _ _ _ | | | | | |

Somme Relation _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ | | | | | |
D.3 - Relevé des régularisations par ordinateur

Somme transporteur _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | |

Description du contenu des colonnes (données numériques) :

4 Début et fin de section de taxation, en cas de prix globaux début et fin de section de taxation globale
5 Monnaie - code ISO et code de la période monétaire
6 Indication informelle de la somme des frais/part de frais reportée dans la colonne 8 ou 9
7 Indication informelle du port ou de la part de port reporté dans la colonne 8 ou 9
8 Montant porté au crédit
9 Montant porté au débit
10 Votre référence : numéro de la référence et date
11 Notre référence : numéro de la référence et date

304
O
 Transporteur qui établit la liste Page 1
Annexes

MOIS 05 /2006

POUR TRAFIC TARIF/ACCORD CLIENT

Code du transporteur qui reçoit la liste -- ---- -- ---- (1)
Code EF -- ------
*****************************************************************************************************************************************************
DATE -ETIQUETTE CONTROLE-GARE DEST.- SECTION -TRANSPORTEUR-ITI - MASSE –NBRE- N° WAGON / MONNAIE -FRAIS/PART -PORT/PART -MONTANT A - CREDIT - DEBIT
PRISE EN WG REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FRAIS REPARTIR
CHARGE
AAAAMMJJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
*****************************************************************************************************************************************************

Somme Mois de prise en charge

Somme Tarif

23
Somme Trafic

Somme Transporteur

Description du contenu des colonnes (données numériques) :

2 Informations de l’étiquette de contrôle : pays de départ (2), gare de départ (5), transporteur de départ (4), numéro d’expédition (5)
3 Pays d’arrivée (2), gare d’arrivée (5)
4 Début et fin de section de taxation, en cas de prix globaux début et fin de section de taxation globale
5 Indication facultative du transporteur
6 Code itinéraire
7 Masse réelle en KG
8 Nombre de wagons composant l’envoi
9 Numéro du 1er wagon de l’envoi ; les remboursements sont toujours à indiquer sur une ligne spécifique
10 Monnaie - code ISO et code de la période monétaire
11 Indication informelle de la somme des frais/part de frais reportée dans la colonne 14 ou 15
12 Indication informelle du port ou de la part de port reporté dans la colonne 14 ou 15
13 Indication informelle du prix global se rapportant à la part indiquée dans la colonne 11 ou 12
Annexe E - Liste de décompte et de rémunération

14 Montant porté au crédit

15 Montant porté au débit

renvoi (1) Indiquer le numéro du tarif à 6 chiffres ; lors de l’application de tarifs intérieurs ou d’un tarif international auquel le transporteur qui décompte
et/ou rémunère ne participe pas, indiquer 000000.

304
O
 Annexes

Page ..
Nom et adresse du transporteur qui
établit la Balance Générale
Lieu, date

24
BALANCE GENERALE
Destinée à : (code du transporteur)
Annexe F - Balance générale

Nom et adresse du transporteur qui

reçoit la Balance Générale

Mois de décompte/de rémunération : Mois/Année

304
O
 Annexes

PARTIE I BALANCE GENERALE DU TRAFIC INTERNATIONAL DES MARCHANDISES

TOTAUX DES MONTANTS DES ENVOIS PAR TRAFIC ET TARIF ET MONNAIE

destinée à : code et libellé du transporteur établie par : code et libellé du transporteur mois de : mois/année PAGE

|*** ** ****************|******* |*************|****************|****************|****************|****************|****************|****************|

| TRAFIC | TARIF | MONNAIE | REMBOURSEMENT | FRAIS/ | PORT/ | CREDIT | DEBIT | SOLDE |
|PAYS TRANSPORTEURS CODE | | | | PART DE FRAIS | PART DE PORT | | | |
| départ/arrivée TRAFIC|
|*** ** *************** |******* |*************|****************|****************|****************|****************|****************|****************|
| | | | | | | | | |

25
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
TOTAUX DES TRAFICS
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

304
O
 Annexes

PARTIE II BALANCE GENERALE DU TRAFIC INTERNATIONAL DES MARCHANDISES

TOTAUX PAR MONNAIE ET MOIS DE PRISE EN CHARGE

destinée à : code et libellé du transporteur établie par : code et libellé du transporteur mois de : mois/année PAGE

|*********|****************************|**********************************|**********************************************************|*******************|
| MONNAIE | ANNEE-MOIS | MONTANTS DES ENVOIS | MONTANTS DES REGULARISATIONS | SOLDES |
| | DE PRISE EN CHARGE | | PAR ORDINATEUR | MANUELLES | |
|*********|****************************|**********************************|*******************************|**************************|*******************|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

26
.-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.- .-.-.-

PARTIE III BALANCE GENERALE DU TRAFIC INTERNATIONAL DES MARCHANDISES

TOTAL GENERAL PAR MONNAIE

destinée à : code et libellé du transporteur établie par : code et libellé du transporteur mois de : mois/année PAGE

MONNAIE DEBIT CREDIT TOTAL DEBIT TOTAL CREDIT

SOLDE DES ENVOIS ___ __ _______________,__ _______________,__ _______________,__ _______________,__

SOLDE DES REGULARISATIONS___ __ _______________,__ _______________,__ _______________,__ _______________,__

SOLDE GENERAL ___ __ _______________,__ _______________,__

304
O
Annexes

Annexe G - Supports informatiques et codifications

G.1 - Généralités

Les données sont échangées entre les transporteurs par différents moyens qui doivent correspondre
à l'état d'avancement actuel de l'évolution dans le domaine informatique. Plusieurs supports d'infor-
mations peuvent être utilisés. Chaque document de décompte doit être le reflet des supports d'infor-
mations, lesquels doivent être facilement comparables.

Les transporteurs participants conviennent au niveau bilatéral des moyens à utiliser. Les données
peuvent être transmises à l'état compacté ou codé.

G.2 - Enregistrement sur supports informatiques

G.2.1 - Types de phrases

Les transporteurs échangent des phrases détails et des phrases soldes :

- pour le décompte des envois et/ou la rémunération

- pour les régularisations

- et comme supports d’informations accompagnant des factures/avoirs/informations du

transporteur (voir les points I.3.1 - page 38 à I.3.3 - page 39).

Pour la description correspondante des phrases (voir les points G.3 - page 30 à G.6 - page 35).

G.2.1.1 - Le transporteur d'arrivée crée une phrase détail par numéro d'étiquette de contrôle et par
section de taxation de la feuille de route, destinée à tous les transporteurs ayant participé au transport.

Dans le cas où le transporteur d'arrivée est aussi celui qui rémunère, il doit utiliser la même phrase
détail dans le même support d'information.

Le transporteur autre que celui d'arrivée chargé de la rémunération doit créer une phrase détail par
numéro d'étiquette de contrôle pour chaque transporteur qu'il doit rémunérer.

Nota : définition du début et de la fin d'une section de taxation :

- en cas d’application de prix scindés, il s’agit du point d’entrée et de sortie du parcours d’un
seul transporteur ;

- en cas d’application de prix globaux, il s’agit du point d’entrée du parcours du premier trans-
porteur et du point de sortie du parcours du dernier transporteur participant à la section de
taxation globale.

Le support informatique reprend par trafic et par tarif les phrases détails classées pour chaque mois
de prise en charge, dans l'ordre croissant des codes des gares, des codes transporteurs et des nu-
méros d'expédition.

27 304
O
Annexes

G.2.1.2 - Une phrase "totaux partiels" par trafic, tarif, monnaie et période monétaire est à créer direc-
tement après les phrases détails (voir point G.3 - page 30) du trafic/tarif auxquelles elle se rapporte.

G.2.1.3 - Une phrase "Solde des totaux partiels par monnaie et période monétaire" est à créer.

Nota : cette phrase donne les soldes par monnaie pour l’ensemble des trafics/tarifs du trafic en co-
traitance et ne comprend pas les régularisations.

G.2.1.4 - Une phrase "Solde des totaux partiels par mois de prise en charge, monnaie et période mo-
nétaire" est à créer.

Nota : cette phrase permet le décompte des agios des envois décomptés tardivement pour le trafic
en co-traitance.

G.2.1.5 - Il est créé une phrase "Régularisations manuelles" pour des régularisations sans relation
avec un envoi isolé ainsi qu'une phrase "Régularisations par ordinateur" pour des régularisations des
envois isolés (voir point G.5 - page 33).

G.2.1.6 - Une phrase "Solde des totaux partiels" par monnaie et période monétaire est à créer pour
les régularisations du trafic en co-traitance.

G.2.1.7 - Une phrase "Solde des totaux partiels" par mois de prise en charge, monnaie et période mo-
nétaire est à créer pour les régularisations.

Nota : cette phrase permet le décompte des agios sur les régularisations du trafic en co-traitance.

G.2.1.8 - Une phrase "Solde des totaux partiels" par mois de prise en charge, monnaie et période mo-
nétaire totalisant les phrases des points G.2.1.4 et G.2.1.7 est à créer.

G.2.1.9 - Plusieurs phrases peuvent être créées pour chaque type de phrase.

G.2.1.10 - Particularités

Les envois taxés aux conditions de plusieurs tarifs donnent lieu à création d'une phrase "Détail" par
tarification appliquée, les frais et le cas échéant les remboursements étant toujours indiqués sur la
première phrase "Détail".

Lorsqu'il s'agit d'une reprise, il y a lieu de créer une phrase détail, le transporteur de départ étant con-
sidéré comme transporteur début de section de taxation.

G.2.2 - Longueur des phrases

Les éléments de phrase sont définis comme :

O : donnée obligatoire

C : donnée conditionnelle (obligatoire si la condition est remplie)

F : donnée facultative

Les phrases du message de décompte sont de longueur fixe. Les zones O, C et F ne comportant
aucun élément sont à compléter par des zéros. Les zones comportant des éléments sont complétées
par des zéros à gauche.

28 304
O
Annexes

G.2.3 - Règles particulières d’utilisation de certaines zones

G.2.3.1 - Les zones de l'élément 11 des phrases détails sont complétées comme suit :

Positions
Indication d’un code point-frontière à
3 positions blanc a blanc a X X X

Indication d’un code point-frontière à

2 positions blanc a blanc a O X X

Indication d’un code gare (national) X X X X X

a. Voir fiche UIC n° 912-2

29 304
O
Annexes

G.3 - Phrase détail du décompte marchandises

Phrase : Détail
Nature de la phrase 1 : phrase détail (phrase décompte respectivement phrase répartition)
Nature de la phrase 7 : transporteur substitué (élément 5 = 2) : facture - accompagnée d’une phrase détail
Nature de la phrase 8 : transporteur substitué (élément 5 = 2) : avis de crédit - accompagné d’une phrase détail
Nature de la phrase 9 : transporteur substitué (élément 5 = 2) : information - accompagnée d’une phrase détail

Numéro
Nombre O Numéro
d’ordre Référence
Eléments de F des Observations
dans la code
phrase
positions Ca positions

1 Identificateur 9 O 0-8 Codification 459110000

2 Code nature de la 1 O 9 Voir remarques ci-dessus
phrase
3 Transporteur qui 4 O 10-13
Code
établit le décompte/
entreprise UIC
la rémunération
4 Transporteur qui 4 O 14-17
Code
reçoit le décompte/
entreprise UIC
la rémunération
5 Qualité du transporteur 1 O 18 1 = Transporteur subséquent
qui reçoit le décompte/ 2 = Transporteur substitué
la rémunération
6 Période de décompte : O 19-24
- Année 4
- Mois 2
7 Etiquette de contrôle : O GTM-CIT 25-40
- Pays de départ 2 Annexe 10
- Gare de départ 5
- Transporteur de 4
départ
- Numéro 5
8 Date de prise en harge : O 41-48
- Année 4
- Mois 2
- Jour 2
9 Destination : fiche UIC 49-59 Lorsque le transporteur qui rémunère n’est pas
- Pays 2 O n° 920-1 et le transporteur d’arrivée et s’il ne connaît pas le
- Gare 5 code code du dernier transporteur, il indique par
- Transporteur 4 entreprise UIC défaut le code "0000".
10 Transit 2 O fiche UIC 60-61 Code caractérisant la combinaison des trans-
(code trafic) n° 304 porteurs en transit. Indiquer 00 en cas de trafic
voies directes.
11 Délimitation de O fiche UIC 62-75 Début et fin de la section de taxation selon lettre
section de taxation : n° 920 de voiture/lettre wagon.
- Pays, gare début 7
- Pays, gare fin 7
12 Tarif/Accord client 6 O fiche UIC 76-81 Pour la nature de phrase 1 :
n° 920-8 en cas d’application de tarifs intérieurs ou d’un
tarif international auxquels le transporteur qui
établit le décompte/la rémunération ne participe
pas, indiquer "000000".
Pour les natures de phrases 7, 8 et 9 :
indiquer le n° du contrat de sous-traitance.
13 Monnaie : O fiches UIC 82-86 En cas de nature de phrase 7-8-9 le code
- Code monnaie 3 n° 920-3 et période monétaire est toujours "00".
- Indice période 2 n° 304
monétaire

30 304
O
Annexes

Numéro
Nombre O Numéro
d’ordre Référence
Eléments de F des Observations
dans la code
phrase
positions Ca positions

14 Itinéraire (tarifaire) 3 C Tarif 87-89 Cet élément est obligatoire pour les cas
international d’application d’un tarif à taxe globale.
Sinon il n’est repris que s’il est connu ou codé
sur la lettre de voiture/Lettre wagon.
15 Remboursement C fiches UIC 90-97 Cet élément figure dans la mesure où il existe
- Montant 8 n° 920-3 et un remboursement.
n° 304 Si le remboursement est dans une monnaie ou
période monétaire différente des ports et des
frais, on crée une phrase
spécifique.
16 Frais/part de frais 8 O 98-105 Frais/part de frais figurant dans l’élément 18 ou
19.
17 Port/part de port 9 O 106-114 Port/part de port figurant dans l’élément 18 ou
19.
18 Montant du crédit 13 O - 115-127
19 Montant du débit 13 O - 128-140
20 Port à répartir 9 C 141-149 En cas de prix global, si "qualité du
transporteur" = 1.
21 Frais à répartir 8 C 150-157 En cas de prix global, si "qualité du
transporteur" = 1.
22 NHM 6 C NHM 158-163 Facultatif pour les phrases nature 7-8-9.
23 Masse réelle (kg) 7 O - 164-170
24 Nombre wagon 2 O 171-172
25 Numéro wagon 12 O fiche UIC 173-184 Numéro du premier wagon s’il y en a plusieurs
n° 438-2
26 Numéro de la facture 20 C 185-204 Seulement pour les phrases nature 7, 8 et 9
(alphanumérique).
Pour la phrase nature 9, indiquer le n° du
contrat de sous-traitance de l’élement 12.
27 CUV 1 C 205 Après accord bilatéral
1 = envoi avec LW - CUV
28 Nouveau modèle 1 C 206 Après accord bilatéral
commercial 1 = envoi sous le nouveau modèle
commercial
29 Type d’acheminement 1 C 207 1 = wagon isolé
commercial 2 = wagon isolé faisant partie d’un groupe de
wagons
3 = groupe de wagons
4 = wagon isolé faisant partie d’un train
5 = train complet
6 = groupe de wagons faisant partie d’un train
selon accord bilatéral
30 Nombre de documents 2 C 208-209 Nombre de documents de transport qui compo-
de transport sent le train commercial ou le groupe de wa-
gons selon accord bilatéral pour les codes 2, 4,
6 de l’élément 29.
31 Envoi de référence C GTM-CIT 210-233 Envoi de référence de l’acheminement
- pays de départ 2 Annexe 10 commercial
- gare de départ 5 selon l’accord bilatéral pour les codes 2, 4, 6 de
- transporteur de 4 l’élément 29.
départ
- numéro 5
- date d’expédition 8
32 Réservé 17 F 234-250 (251 caractères)

a. O = obligatoire ; F = facultatif ; C = conditionnel

31 304
O
Annexes

G.4 - Phrases des soldes

Nature de la phrase 1 : totaux partiels par trafic + tarif + monnaie + période monétaire (seulement nature de la phrase 1 de la
phrase détail (voir point G.3 - page 30)
Nature de la phrase 2 : solde des totaux partiels par monnaie + période monétaire (seulement nature de la phrase 1 de la phrase
détail (voir point G.3)
Nature de la phrase 3 : solde des totaux partiels par mois de prise en charge + monnaie + période monétaire (seulement nature
de la phrase 1 de la phrase détail (voir point G.3)
Nature de la phrase 4 : solde par facture (élément 26 de la phrase détail) - seulement pour les phrases de nature 7, 8 et 9 de la
phrase détail
Nature de la phrase 5 : solde des totaux partiels par monnaie et période monétaire (nature de phrase 1 de la phrase détail (voir
point G.3) + régularisations (voir point G.5 - page 33)
Nature de la phrase 6 : solde des totaux partiels par mois de prise en charge, monnaie et période monétaire (nature de phrase 1
de la phrase détail (voir point G.3) + régularisations (voir point G.5)

Numéro
Nombre O Numéro
d’ordre Référence
Eléments de F des Observations
dans la code
phrase
positions Ca positions

1 Réservé (pour 9 O 0-8 Codification 459210000

l’identificateur)
2 Transporteur qui 4 O Code 9-12
établit le décompte/ entreprise UIC
la rémunération
3 Transporteur qui 4 O Code 13-16
reçoit le décompte/ entreprise UIC
la rémunération
4 Période de décompte : O 17-22
- Année 4
- Mois 2
5 Nature de la phrase 1 O 23
6 Trafic : C fiches UIC 24-37 Uniquement pour la phrase 1
- pays de départ 2 n° 920-* et
- transporteur de 4 n° 304
départ Code
- pays d’arrivée 2 entreprise UIC
- transporteur 4
d’arrivée
- transit (code trafic) 2
7 Tarif 6 C fiche UIC 38-43 Uniquement pour la phrase 1 et 4.
n° 920-* Correspond au numéro de tarif/accord client
pour nature phrase 1 et au numéro du contrat
de sous-traitance pour nature phrase 4.
8 Monnaie : O fiches UIC 44-48
- Code monnaie 3 n° 920-* et
- Indice période 2 n° 304
monétaire
9 Mois de prise en C 49-54 Uniquement pour la phrase 3 et 6
charge :
- Année 4
- Mois 2
10 Montant du crédit 13 O - 55-67
11 Montant du débit 13 O - 68-80
12 Numéro de la facture 20 C 81-100 Uniquement pour la phrase 4
13 Type de document de 1 C 101 Uniquement pour la phrase 4
facturation Contenu : nature de la phrase issue de
l’élément 2 de la phrase détail G.3
14 Réservé 49 102-150 (151 caractères)

a. O = obligatoire ; F = facultatif ; C = conditionnel

32 304
O
Annexes

G.5 - Phrase destinée aux régularisations

Nature de la phrase 1 : régularisations par ordinateur
Nature de la phrase 2 : régularisations manuelles

Numéro O
Nombre Numéro
d’ordre Référence
Eléments de F des Observations
dans la code
positions Ca positions
phrase
1 Identificateur 9 O 0-8 Codification 459500000
2 Code nature de la 1 O 9 Voir remarques en haut
phrase
3 Transporteur qui établit 4 O Code 10-13
la régularisation entreprise UIC
4 Transporteur qui reçoit 4 O Code 14-17
la régularisation entreprise UIC
5 Période de décompte :
- Année 4 O 18-23
- Mois 2
6 Numéro d’ordre de la 4 O fiche UIC 24-27 Les régularisations sont numérotées en ordre
régularisation n° 304 croissant par nature de phrase
7 Genre de correction 1 O 28 1 = annulation du dernier décompte/
rémunération
2 = nouvelle rémunération
3 = régularisation par solde
8 Etiquette de contrôle : C GTM-CIT 29-44 Uniquement pour la phrase 1
- Pays de départ 2 Annexe 10
- Gare de départ 5
- Transporteur de 4
départ
- Numéro 5
9 Date de prise en C 45-52 Uniquement pour la phrase 1
charge :
- Année 4
- Mois 2
- Jour 2
10 Destination : C fiche UIC 53-63 Uniquement pour la phrase 1
- Pays 2 n° 920-x et
- Gare 5 code entrepri-
- Transporteur 4 se UIC
11 Monnaie : O fiches UIC 64-68
- Code monnaie 3 n° 920-3 et
- Indice période 2 n° 304
monétaire
12 Frais/part de frais 8 C 69-76 Frais/part de frais repris dans l’élément 14 ou
15.
Uniquement pour la phrase 1
13 Port/part de port 9 C 77-85 Port/part de port repris dans l’élément 14 ou 15.
Uniquement pour la phrase 1
14 Montant du crédit 13 O - 86-98
15 Montant du débit 13 O - 99-111
16 Nouveau modèle 1 C 112 1 = envoi sous le nouveau modèle
commercial commercial après accord bilatéral
17 Tarif/Accord client 6 F fiche UIC 113-118
n° 920-8
18 Code NHM 6 F NHM 119-124
19 Masse réelle (kg) 7 F - 125-131
20 Numéro de wagon 12 F fiche UIC 132-143 Premier wagon s’il y en a plusieurs
n° 438-2

33 304
O
Annexes

Numéro
Nombre O Numéro
d’ordre Référence
Eléments de F des Observations
dans la code
phrase
positions Ca positions

21 Motif de la régularisation 50 F 144-193 Alphanumérique

22 Période concernée par 6 C fiche UIC 194-199 Uniquement pour la phrase 2
la régularisation : n° 304
- Année/Mois
23 Votre référence : F 200-242 Référence du transporteur qui reçoit la
- Référence 35 régularisation.
- Année 4 Alphanumérique
- Mois 2
- Jour 2
24 Notre référence : F 243-285 Référence du transporteur qui effectue la
- Référence 35 régularisation.
- Année 4 Alphanumérique
- Mois 2
- Jour 2
25 Réservé 15 F 286-300 (301 caractères)

a. O = obligatoire ; F = facultatif ; C = conditionnel

34 304
O
Annexes

G.6 - Phrase "Solde" destinée aux régularisations

Nature de la phrase 1 : solde des totaux partiels par monnaie et période monétaire des régularisations par ordinateur
Nature de la phrase 2 : solde des totaux partiels par monnaie et période monétaire des régularisations manuelles
Nature de la phrase 3 : solde des totaux partiels par mois de prise en charge, monnaie et période monétaire des régularisations
par ordinateur
Nature de la phrase 4 : solde des totaux partiels par mois de prise en charge, monnaie et période monétaire des régularisations
manuelles

O
F
Numéro
d’ordre
Nombre Ca Référence
Numéro
Eléments de (obligatoire des Observations
dans la code
positions si la positions
phrase
condition
est remplie)
1 Identificateur 9 O 0-8 Codification 459700000
2 Code nature de la 1 O 9 Voir remarques ci-dessus
phrase
3 Transporteur qui établit 4 O Code 10-13
la régularisation entreprise UIC
4 Transporteur qui reçoit 4 O Code 14-17
la régularisation entreprise UIC
5 Période de
décompte :
- Année 4 O 18-23
- Mois 2
6 Monnaie : O fiches UIC 24-28
- Code monnaie 3 n° 920-3 et
- Indice période 2 n° 304
monétaire
7 Mois de prise en K 29-34 Uniquement pour la phrase 3 et 4
charge :
- Année 4
- Mois 2
8 Montant du crédit 13 O - 35-47
9 Montant du débit 13 O - 48-60
10 Réservé 30 F 61-90 (91 caractères)

a. O = obligatoire ; F = facultatif ; C = conditionnel

35 304
O
Annexes

Annexe H - Directives pour le traitement des lettres de

voitures CIM sur lesquelles l'application,
pour un ou plusieurs parcours de transit,
d'un accord client de taxation centralisée a
été revendiquée

H.1 - Généralités

Ces directives règlent le traitement des envois qui, pour un ou plusieurs parcours de transit, font l'objet
d'un accord client de taxation centralisée conclu entre les transporteurs de transit intéressés et le
client (expéditeur, destinataire ou tiers) et dont les prix, inconnus des autres transporteurs, ne sont
pas à inscrire sur la lettre de voiture CIM.

H.2 - Inscription sur la lettre de voiture CIM

L'expéditeur doit inscrire dans la case 13 de la lettre de voiture CIM le numéro de l'accord client, ainsi
que le ou les parcours de transit concernés.

La case 19 doit être complétée des codes des parcours de transit concernés par la taxation centrali-
sée et du code du transporteur qui effectue séparément la facturation.

H.3 - Information aux autres transporteurs participant au transport

Le transporteur de transit qui conclut un tel accord client doit, avant l'expédition du premier envoi,
adresser à tous les autres transporteurs participant au transport une information reprenant au moins
les indications suivantes :

- numéro de l’accord client de taxation centralisée,

- relations prévues dans cet accord client,

- client avec lequel l’accord client est conclu,

- les frais accessoires prévus par l’accord client facturés par le transporteur de transit,

- période de validité de l'accord client.

Dans la mesure où le numéro de l'accord client et le ou les parcours de transit concernés ne sont pas
inscrits sur la lettre de voiture CIM et/ou les informations susmentionnées ne sont pas communiquées
aux autres transporteurs participant au transport, le transporteur de départ ou d'arrivée facture le trajet
en transit correspondant à l'expéditeur ou au destinataire sur la base de la mention relative au paie-
ment des frais.

36 304
O
Annexes

H.4 - Instructions aux transporteurs de transit participant à l’accord

client

Le ou les transporteurs de transit participant à l'accord client donnent les instructions sur la façon de
compléter la partie "section de taxation" concernée de la lettre de voiture CIM.

H.5 - Facturation

Le transporteur de transit qui effectue séparément la facture pour le compte d'un ou plusieurs autres
transporteurs de transit est seul responsable, vis-à-vis de son client, de la facturation des ports et frais
accessoires dus prévus dans l'accord client de taxation centralisée.

Les transporteurs de départ et/ou d'arrivée restent responsables de la facturation des frais accessoi-
res éventuels inscrits en lettre de voiture pour le ou les parcours de transit concernés, ainsi que de la
facturation des ports et frais des autres parcours. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais ac-
cessoires communiqués par le transporteur de transit selon le point H.3 - page 36.

37 304
O
Annexes

Annexe I - Conditions de facturation des prestations de

transport rendues par le transporteur
substitué (article 27 de la CIM)

I.1 - Généralités

Le transporteur achète auprès d'un ou de plusieurs autres transporteurs substitués des prestations
de transport indépendamment du prix facturé au client.

La rémunération entre le transporteur et un ou plusieurs autres transporteurs substitués est effectuée

en plus du décompte des envois (justification des envois avec décompte "à zéro", selon les modalités
prévues à la fiche UIC n° 304).

I.2 - Procédures à appliquer

I.2.1 - Lorsque la LVI CIM est l'unique document accompagnant le transport, elle est aussi la base
contractuelle pour le calcul de la rémunération d'une prestation dans un contrat de sous-traitance en-
tre le transporteur et le transporteur substitué.

I.2.2 - Dans le cas où sont achetés des trains ou des capacités et en accord entre les transporteurs
participants, le transporteur établit une lettre de décompte qui accompagne le train ou la capacité.

I.2.3 - Le numéro du contrat de sous-traitance doit apparaître sur ces documents sous la forme d'un
numéro à sept chiffres.

I.3 - Rémunération des prestations entre transporteurs

Les documents ci-dessous s'appuient sur la lettre de voiture ou la lettre de décompte visée au
point I.2.

Les échanges de données informatiques doivent être privilégiés afin de diminuer les coûts pour les
opérations de vérification interne. Les phrases de données à établir figurent à l’Annexe G - page 27.

I.3.1 - Facture

Le transporteur substitué établit une facture pour le transporteur.

Si la facture ne comporte pas les données des envois, elle est appuyée d'une annexe constituée d'une
liste de décompte et de rémunération spécifique reprenant le détail des envois (analogue au modèle
de l'Annexe E - page 23).

I.3.2 - Avoir

Le transporteur établit un avoir pour le transporteur substitué.

Si l'avoir ne comporte pas les données des envois, il est appuyé d'une annexe constituée d'une liste
de décompte et de rémunération spécifique reprenant le détail des envois (analogue au modèle de
l'Annexe E).

38 304
O
Annexes

Le contrat de sous-traitance doit prévoir le délai d'établissement de l'avoir.

I.3.3 - Facture après information du transporteur

Le transporteur communique une information (liste ou données) concernant les prestations réalisées
et la transmet au transporteur substitué. A partir de cette information, celui-ci établit une facture.

I.3.4 - Récapitulation des factures ou avoirs

Les factures/avoirs peuvent être récapitulés sur un document spécifique analogue à la balance géné-
rale selon accord bilatéral (Annexe F - page 24).

I.3.5 - Paiement de la facture/de l’avoir

La facture/l'avoir est à régler selon les modalités prévues à la fiche UIC n° 311.

I.3.6 - Décompte des envois

Indépendamment du type de facturation, le transporteur d'arrivée doit établir un décompte des envois
"à zéro" selon les modalités prévues au point 1.2 - page 2.

I.3.7 - Traitement des erreurs de facturation entre le transporteur et le transporteur substitué

Les réclamations engendrées par la vérification des factures/avoirs doivent être formulées dans les
délais fixés au point 4.1.2 - page 10.

Pour les régularisations il convient d'appliquer les dispositions au point 4 - page 10.

39 304
O
Annexes

Annexe J - Accord-type de coopération

entre un transporteur (membre de l'UIC) et une Entreprise non-membre de l'UIC sur l'applica-
tion réciproque de procédures conformes aux fiches UIC

Art. 1 - Entreprises participantes

Le présent contrat de coopération est conclu entre le transporteur................. (ABC) et l'Entreprise

.......................... (XYZ) respectivement désignées ci-après Société ABC et Société XYZ.

Art. 2 - Objet du contrat

La Société XYZ est autorisée à participer, en trafic avec la Société ABC, aux procédures UIC et aux
relations financières conformes aux fiches énumérées à l’alinéa 3 de l'article 4 ci-après.

Art. 3 - Durée du contrat

La coopération commencera le ................ pour une durée indéterminée.

Art. 4 - Obligations des partenaires contractuels

1. La Société ABC s'engage à mettre les fiches UIC à la disposition de la Société XYZ, à lui indiquer
par écrit les modifications qui leur ont été apportées et à lui donner les instructions nécessaires.

2. La Société XYZ s'engage à appliquer toutes les réglementations figurant dans les fiches UIC indi-
quées. Les fiches UIC déterminantes à respecter pour les procédure à appliquer sont les suivantes :

fiche UIC n° 304 Prescriptions de décompte applicables aux trafics internationaux

"Marchandises"
fiche UIC n° 311 Relation financière entre chemins de fer - Principes et modalités
d’application
fiche UIC n° 920-1 Relation financière entre chemins de fer - Principes et modalités
d’application
fiche UIC n° 920-3 Codification unifiée des monnaies

3. En cas de dénonciation du contrat, la Société XYZ est tenue de poursuivre les décomptes jusqu'à
l'imputation de toutes les parts et le règlement des dettes correspondantes.
La Société XYZ doit annexer au contrat un schéma détaillé de son organisation de vente, ainsi
qu'une description des systèmes informatiques utilisés.

40 304
O
Annexes

Art. 5 - Transactions financières

Pour effectuer les transactions financières conformes à la fiche UIC n° 311, il est recommandé à la
Société XYZ d'adhérer au Bureau Central de Clearing (BCC) en tant que sociétaire ou membre
associé.

Art. 6 - Obtention des fiches UIC

Pour l’obtention des fiches UIC, le prix fixé par l’UIC est à verser à la société ABC.

Art. 7 - Résiliation du contrat

1. Chaque partie peut à tout moment résilier le contrat de coopération sous réserve du respect d'un
délai de six mois.

2. Le contrat de coopération peut être résilié avec effet immédiat sans autre déclaration en cas
d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de faillite à l'encontre de la Société XYZ.

3. Le contrat peut également être résilié sans délai de résiliation à l'initiative des deux parties en pré-
sence de motifs importants. Le non-respect répété des dispositions des fiches UIC constitue un
tel motif.

4. La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée.

Art. 8 - Transfert du contrat

Les droits et obligations résultant du présent contrat ne sont pas transférés à un éventuel successeur
ni aux filiales de la Société XYZ.

Art. 9 - Clause juridictionnelle

Il est convenu qu'en cas de litiges, le tribunal compétent sera …………

Art. 10 - Coûts d'établissement du contrat

1. Les éventuels coûts d'établissement du contrat et les taxes publiques qui en résultent sont pris en
charge par la Société XYZ.

2. Chaque partie prend elle-même en charge les coûts afférents à l'assistance juridique.

Art. 11 - Confection du contrat

Le présent contrat est rédigé en deux exemplaires dans la langue UIC convenue par les parties qui
en reçoivent chacune un exemplaire.

.................................., le ................
Pour la société ABC Pour la société XYZ
........................................................... ..............................................................

41 304
O
Annexes

Annexe K - Liste par EF des adresses des contrôles des

recettes

La liste des adresses des contrôles des recettes figure sur le site Internet de l’UIC :
[Link] autres activités/Economie & Finances/About/Adresses of finance
managers/Freight.

42 304
O
Liste des abréviations

BCC : Bureau Central de Clearing

CIM : Règles uniformes concernant le contrat de transport international

ferroviaire des marchandises

CIT : Comité International des Transports ferroviaires

CUU : Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons

EF : Entreprise Ferroviaire

GLV-CIM : Guide lettre de voiture CIM

GTM-CIT Guide du trafic marchandises du CIT

LVI : Lettre de voiture internationale

NHM : Nomenclature harmonisée des marchandises

PIEx : Prescriptions internationales concernant le transport par chemin de fer

des colis express

PIM : Prescriptions internationales marchandises

RIP : Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons

de particuliers

RIV : Règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international

RSM : Réglementations spéciales pour le trafic international marchandises

RU : Règles uniformes

TIEx : Règlement uniforme concernant le transport international de Colis

express par chemin de fer

43 304
O
Bibliographie

1. Fiches UIC

Union Internationale des Chemins de fer (UIC)

Fiche UIC n° 305 : Prescriptions de décompte applicables au trafic international informatisé des mar-
chandises et des colis express, Fiche annulée le 01.01.05

Fiche UIC n° 311 : Relations financières entre chemins de fer - Principes et modalités d'application,
20e édition, juin 2000

Fiche UIC n° 352 : Détaxes tarifaires, Fiche annulée le 01.03.2005

Fiche UIC n° 438-2 : Marquage d'identification du matériel remorqué fret, 7e édition, mai 2004

Fiche UIC n° 912-2 : Echanges d'informations à l'aide de rubans magnétiques entre les Réseaux de
chemins de fer, 2e édition du 01.01.70 avec ses 2 modificatifs, mise à jour le 01.01.79

Fiche UIC n° 913 : Auto-contrôle des numéros matricules, 1re édition du 01.01.64

Fiche UIC n° 920-1 : Codification numérique unifiée des Entreprises de transport Ferroviaire et des
Gestionnaires d'Infrastructure, 6e édition, novembre 2005

Fiche UIC n° 920-2 : Codification numérique unifiée des Etablissements, 4e édition du 01.01.89 avec
ses 4 Modificatifs

Fiche UIC n° 920-3 : Codification unifiée des monnaies, 5e édition, Décembre 2000 (réédition)

Fiche UIC n° 920-4 : Codification unifiée des dates et des périodes, 3e édition, Mai 2004

Fiche UIC n° 920-8 : Codification numérique unifiée des tarifs en trafic international marchandises,
2e édition, Octobre 2002

Fiche UIC n° 920-13 : Codification numérique unifiée des diverses informations nécessaires en trafic
international marchandises,1re édition du 01.04.81 avec ses 2 Modificatifs

2. Procès-verbaux de réunions

Union Internationale des Chemins de fer

Commission C3 "Finances", Juin 1992

Sous-commission "Décomptes, Répartition et Contrôle des recettes, Juin 1992

Sous-commission "Décomptes, Répartition et Contrôle des recettes, Décembre 1992

Sous-commission "Décomptes, Répartition et Contrôle des recettes, Avril 1993

Sous-commission "Décomptes, Répartition et Contrôle des recettes, Septembre 1993

Groupe de travail "Décomptes, Répartition et Contrôle des recettes, Novembre 1995

44 304
O
Groupe de travail RCF2, Avril 1996

Comité "Finances", Mai 1996

Groupe de travail RCF2, Septembre 1996

Groupe de travail RCF2, Décembre 1996

Comité de Pilotage du C6, Mars 2000

Comité "Economie, Finances et Environnement" (C6), Novembre 2000

Comité "Economie, Finances et Environnement" (C6), Octobre 2002

Groupe de travail RCF2, Novembre 2002

45 304
O
 Avertissement

Toutes copies, reproductions ou diffusions, mêmes partielles, par quelque moyen que ce soit, y compris électro-
nique, à usage autre que privé et individuel, sans le consentement exprès de l’Union Internationale des Chemins
de fer, sont interdites. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la
reproduction par un art ou procédé quelconque. Ne sont autorisées, avec mention du nom de l’auteur et de la
source que "les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scienti-
fique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées" (Articles L 122-4 et L 122-5 du code de la
propriété intellectuelle).
© Copyright Union Internationale des Chemins de fer (UIC) - Paris, 2007

Impression réalisée par l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC)

16, rue Jean Rey 75015 Paris - France
Janvier 2007
Dépot légal Janvier 2007

ISBN 2-7461-1225-6 (version française)

ISBN 2-7461-1226-4 (version allemande)
ISBN 2-7461-1227-2 (version anglaise)

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