Investigación Criminal

Poli. Honores Diaz Carlos Alberto

Paralelo B-4

Sgos. Ana Lucia Cueva

17 de Junio del 2025

 ¿Qué es la Investigación
Criminal?

La investigación criminal es un proceso OBJETIVOS:

sistemático, técnico y legal que busca Los principales objetivos de una investigación
esclarecer los hechos en torno a la comisión criminal son determinar si se ha cometido un
de un delito. A través del uso de métodos delito, identificar al autor o autores, recolectar
científicos, jurídicos y de inteligencia, se y preservar pruebas válidas ante un tribunal, y
recopilan indicios, se identifican a los evitar que personas inocentes sean
posibles responsables y se construyen injustamente procesadas. Además, busca
hipótesis válidas sobre lo ocurrido. Esta establecer el móvil del delito y el contexto en
disciplina es clave para garantizar justicia, el que se cometió. Todo esto contribuye a la
prevenir impunidad y proteger los derechos correcta aplicación de la ley y a la
fundamentales de las partes involucradas. consolidación del estado de derecho.
 Fases del Proceso Investigativo

El proceso de investigación criminal generalmente se divide en varias

fases:

1. Notitia criminis: recepción de una 1. Investigación formal: análisis profundo de

denuncia o conocimiento del delito por pruebas, peritajes, declaraciones y

reconstrucciones.
parte de las autoridades.
2. Investigación preliminar: recolección 2. Etapa de cierre o acusación: se decide si
existen méritos para llevar al presunto autor a
inicial de evidencias para establecer si
juicio o archivar el caso.
existen elementos para abrir una causa
formal.
 Técnicas y Métodos de
Investigación

•Análisis de huellas dactilares, ADN, fibras, •Revisión de cámaras de seguridad, análisis de

restos biológicos. llamadas, geolocalización.
Peritajes en balística, toxicología,
grafología, entre otros.

•Inspección del lugar del crimen (levantamiento de

•Entrevistas a testigos y técnicas de
indicios).
interrogatorio.
 •Peritos forenses: aportan conocimientos técnicos (médicos,
Actores Principales químicos, físicos).
en la Investigación •Criminalistas: especialistas en reconstrucción del hecho delictivo.
•Jueces de control: garantizan la legalidad de la investigación y
Criminal
protegen derechos procesales.

La investigación involucra a
distintos profesionales que
cumplen funciones específicas:
•Policía investigadora: ejecuta
diligencias, asegura el lugar del
crimen y recolecta evidencias.
•Ministerio Público: dirige y
supervisa la investigación,
decide imputaciones y
acusaciones.
 •Contaminación del lugar del
crimen.
Errores Comunes en •Interrupción de la cadena de
custodia.
la Investigación •Falta de objetividad o sesgo del
investigador.
•Irregularidades en la obtención
de pruebas.
•Presiones externas o
Una mala investigación puede provocar graves deficiencia en el uso de
consecuencias, como la impunidad o la técnicas.
condena de inocentes. Algunos errores La capacitación continua y el
frecuentes son: trabajo interdisciplinario ayudan
a reducir estos riesgos.
 PREGUNTAS QUE INSINÚAN O
SUGIEREN LA RESPUESTA
•Preguntas sugestivas: Insinúan la respuesta que quiere el entrevistador.
•Preguntas presuntuosas: Relajan al entrevistado mostrando indiferencia ante sus admisiones.
•Recomendación: Usar preguntas claras, una a la vez, empezando con preguntas abiertas y no
directas.
Técnicas para recopilar información
•Preguntas abiertas para explorar.
•Preguntas cerradas para control.
•Preguntas muy dirigidas como último recurso.
•No obligar a seguir un guion rígido.
•Observar pausas, silencios y cambios de tema.
•Resumir respuestas para mostrar escucha activa.
•Usar señales no verbales para alentar al entrevistado.
 Requisitos para
un buen
entrevistador

- Respetarse y respetar a otros. - Ser paciente, profesional y cortés.

- Control emocional e imparcialidad. - No usar amenazas ni promesas
- Conocer lenguaje corporal. falsas.
- Estudiar el caso antes de entrevistar. - Adaptar el lenguaje al nivel social y
cultural del entrevistado.
Categorías de interrogación según motivación del delito
- Pasión: amor, odio, celos, miedo.
- Beneficio material: drogas, extorsión, crisis económica.
- Patológica: paranoia, cleptomanía, psicopatías.

Sugerencias para entrevistas e Lo que NO debe hacer un

interrogatórios entrevistador
• Mantener el control y profesionalismo.
•Dar consejos o ganar siempre el argumento.
• Mostrar respeto, ser firme y
persistente. •Interrumpir al entrevistado o cambiar temas
• Usar técnicas de maximizar y importantes.
minimizar.
•Despreciar o rebajar al entrevistado.
• Ser comprensivo y paciente.
• •Perder contacto visual o distraerse mientras habla.
Evitar que el entrevistado se disguste.
• No mostrar prejuicios raciales, políticos •Confundir con palabras o gestos.
o religiosos.
Comportamiento físico y lenguaje corporal
- Observar postura, movimientos, contacto visual.
- Detectar signos de miedo, nerviosismo o incomodidad.
- Importancia de micro expresiones (miedo, sorpresa, desprecio, asco, ira).
- Ejemplos de gestos y sus posibles significados.

 Técnicas y secuencia en la entrevista Indicios no verbales de engaño

• Seguir una secuencia: preguntas • Interrupciones y errores del habla.
generales, luego específicas. • Cambios en tono, velocidad y pausas.
• No interrumpir y evitar preguntas • Miradas evitadas o excesivas.
sugestivas.
• Sonrisas inapropiadas o forzadas.
• Usar pausas para facilitar la recuperación
de memoria. Entrevistas a niños en casos de abuso
•Objetivo: obtener información sobre hechos
• Crear un ambiente cómodo y sin denunciados.
distracciones para el entrevistado. •Crear relación de confianza con el niño.
•Ambiente privado, informal y adaptado para
niños.
•Evitar la presencia de adultos con intereses en
el caso.
Trastornos de Personalidad
“Emocionales e Impulsivos”

 Este grupo incluye los trastornos Antisocial,  Trastornos de Personalidad “Emocionales e

Límite, Histriónico y Narcisista, caracterizados Impulsivos” (continuación)
por emociones inestables, impulsividad, búsqueda
de atención y relaciones interpersonales • Trastorno Histriónico: necesidad extrema de
disfuncionales. atención, conducta seductora, teatralidad,
Las personas con estos trastornos suelen ser superficialidad emocional y manipulación. (Esbec
caprichosas, manipuladoras, teatrales, & Echeburúa, 2010)
orgullosas y con baja tolerancia a la • Trastorno Narcisista: grandiosidad, necesidad
frustración. (Esbec & Echeburúa, 2010)
de admiración, falta de empatía, relaciones
• Trastorno Antisocial: desprecio por los derechos superficiales y explotación interpersonal. (Barlow
de los demás, conducta delictiva persistente, & Durand, 2001; Esbec & Echeburúa, 2010)
impulsividad, carencia de empatía y
 Estos trastornos presentan una alta vinculación
remordimientos. (Esbec & Echeburúa, 2010)
con conductas violentas o delictivas, siendo
• Trastorno Límite: relaciones intensas e el Trastorno Antisocial el que más alarma
inestables, miedo al abandono, impulsividad, genera en la sociedad por su relación con delitos
autolesiones y conductas autodestructivas.
graves y reincidencia. (Esbec & Echeburúa, 2010)
(González Guerrero, 2007)
 BIBLIOGRAFÍA
•Jiménez, R. (2017). Criminalística: fundamentos y aplicaciones. México: Trillas.
Aporta conceptos sobre técnicas periciales, procedimientos científicos y su aplicación práctica en la investigación criminal.
•Mir Puig, S. (2011). Derecho penal. Parte general (9.ª ed.). Barcelona: Reppertor.
Define el rol de la investigación en el proceso penal desde una perspectiva jurídica.
•González, L. (2018). Prueba pericial y evidencia científica. Buenos Aires: Hammurabi.
Desarrolla el valor de la prueba científica y el papel de los peritos en el juicio penal.
•Salas, M. (2019). La cadena de custodia en el proceso penal. Lima: Jurista Editores.
Explica los procedimientos para preservar la integridad de la evidencia desde el lugar del crimen hasta el juicio.
•Rodríguez, A. (2020). Investigación criminal y técnicas forenses. Bogotá: Ediciones Jurídicas.
Expone metodologías de criminalística, procesamiento de escenas del crimen y técnicas modernas de análisis.
•Cano, M. (2021). Tecnología y justicia penal. Madrid: Editorial Jurídica.
Analiza el uso de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, geolocalización y vigilancia en el proceso investigativo.

•Forxán, M. (2020) – Análisis Funcional de la Conducta Humana

•Sanchez, M. (1991) – Desarrollo de habilidades del pensamiento
→ Útiles si trataste sobre comportamiento humano, habilidades cognitivas o análisis de conducta.