Sistema de Información
de Colocación Indirecta
SICI
Introducción
El SICI o sistema de información de colocación indirecta es un sistema en el cual se realiza la carga de la información de
los créditos otorgados por los intermediarios financieros rurales acreditados de la FND. La captura de esta información
permite generar los Certificados de Deposito de Títulos en Administracion así como su anexo mediante los cuales las EIF’s
se constituyen como depositarios de los contratos de crédito y pagares que nos son otorgados en garantía en cada una de
las disposiciones que estos realizan.
Para contar con acceso al mismo, el intermediario financiero deberá enviar un correo a Renan Salvador Lopez
rsalvador@[Link] . En el cuerpo de dicho correo se deberá contener la información relativa a la EIF Solicitante de
acuerdo al formato establecido, mencionando en el mismo, que se solicita el alta de usuario en el sistema institucional SICI.
Esto es importante ya que de lo contrario no será posible acceder a dicho modulo.
En el contrato de crédito se deberá establecer que la EIF tendrá la obligación de capturar la información solicitada por la
Financiera sobre la(s) Línea(s) de Crédito autorizadas y sobre los créditos descontados y/o generados en el Sistema de
Información de Colocación Indirecta (SICI) durante los 30 días naturales siguientes a cada ministración. Adicionalmente, la
EIF deberá actualizar la información registrada en el SICI durante los primeros 15 días hábiles de enero, abril, julio y
octubre con información del mes inmediato anterior.
Página de acceso: [Link]
Cliente: No. de cliente del Intermediario
Nombre: Nombre del Intermediario
Operador 1 del SICI: Nombre de la primera persona que operará el SICI
Correo del operador: Correo electrónico
Teléfono del operador: Teléfono
Extensión del operador: Extensión (si aplica)
Operador 2 del SICI: Nombre de la segunda persona que operará el SICI (si aplica)
Correo del operador: Correo electrónico (si aplica)
Teléfono del operador: Teléfono
Extensión del operador: Extensión (si aplica)
Agencia FND que lo atiende: Nombre de la agencia FND
Ejecutivo FND que lo atiende: Nombre del Promotor FND que los atiende
Extensión del Ejecutivo FND: Extensión del Promotor FND
Firma en el correo. Nombre de la empresa, teléfono(s), Domicilio, etc.
Acceso
Para ingresar al SICI se requiere poner la siguiente
dirección en su navegador:
[Link]
Se mostrará la pantalla de la imagen izquierda,
donde se pide el Usuario (número de cliente), la
Contraseña (clave de acceso proporcionada por la
Financiera), y capturar el Captcha.
Descargas
Del menú superior “Descargas”,
Obtener las plantillas para carga
masiva.
Bajará un archivo compactado.
Moverlo de la carpeta descargas a una
donde se guardarán las plantillas en
blanco. Descompactar dentro de esta
carpeta
Se recomienda usar las plantillas:
• Carga_Clientes_Descripcion
• Carga_Creditos_Descripcion
• Carga_Socios_Descripción
• Carga_Relaciones_Descripcion
El uso se explica más adelante.
Menú Inicio
Muestra las líneas
contratadas y sus
montos. Mediante el
botón Ver , se
muestra el detalle de
cada línea.
Detalle de Línea
Se muestra el detalle de las aperturas
(disposiciones), que se han ejercido.
Visualizamos el monto dispersado,
monto cargado, número de acreditados
por apertura y la fecha límite para la
carga de información.
Ver nos permite visualizar el detalle de la
apertura.
Agregar nos permite adicionar
acreditados a la apertura.
Certificado nos permite imprimir el
Certificado de Depósito de Títulos en
Administración (CDTA).
Detalle Carga Crédito
Muestra a los acreditados que
componen la disposición.
Actualizar permite editar los datos
del crédito.
Eliminar permite eliminar la carga
del crédito de esta apertura.
Para actualización o eliminación
del crédito, existen algunas
condicionantes.
Los botones “Carga Manual” y
“Carga Masiva” de créditos, nos
derivan a las pantallas
correspondientes para tal acción.
Alta Acreditados
Personas Físicas
Para el registro de
personas físicas y físicas
con actividad
empresarial, es necesario
primero introducir la
CURP y mediante el
botón “Consultar”,
validarla en RENAPO. Si
es correcta, se llenarán
los campos de nombre y
apellidos y se captura el
RFC.
… Alta Acreditados
Personas Físicas
La Fecha de
Nacimiento, Sexo, y
Estado de Nacimiento,
son llenados por la
respuesta de REANPO.
Solo hay que registrar
el RFC.
Para el Contacto, son
obligatorios Teléfono y
Correo.
… Alta Acreditados
Personas Físicas
Se requiere el llenado de
llenado de todos los
campos.
Para el Estado, Municipio
y Localidad, se cuenta
con combos de selección
que contienen el
catálogo de RENAPO.
Alta acreditados
Personas Morales
• Se registra el nombre completo de
la empresa.
• Se registra el RFC.
• El número de socios debe ser el
que indica el acta constitutiva.
… Alta acreditados
Personas Morales
• El Número de Cliente es el que
asigna el IF.
• La Fecha de Constitución
deberá coincidir con el RFC.
• Los datos de contacto son
obligatorios.
… Alta acreditados
Personas Morales
• Se pueden registrar 2 o más
teléfonos separados por
espacios.
• El correo es obligatorio.
• El domicilio tiene las mismas
características que el registro
de personas físicas.
Detalle de Socios
El botón “Registrar Socios” de la
pantalla anterior, nos remite a esta
pantalla.
El botón “Agregar” perite pasar a la
siguiente y realizar el registro de un
socio.
Al guardar los datos en la siguiente
pantalla, se regresa a esta, y
repetimos la acción “Agregar”,
hasta completar el número de
socios que se definió en el registro
de la persona moral.
Captura de Socios
1. Seleccionar Tipo de Persona
2. Capturar la CURP
3. Botón Validar CURP
4. Número de Crédito (es el No. de Cliente PM)
5. Monto (Participación accionaria según acta)
6. Capturar RFC
7. Botón Guardar
Repetir el proceso hasta capturar a todos los
socios.
Alta de Créditos
Consideraciones:
• La Fecha de Vencimiento del
Contrato, se refiere al de FND
con el IF.
• El llenado de los combos se
hace eligiendo las opciones
que más se acerquen a lo
requerido.
… Alta de Créditos
… Consideraciones:
• La fecha de
vencimiento, se refiere
al crédito, no al
contrato.
• El Monto del Crédito
debe ser al menos el
80% del monto del
proyecto.
• El Monto del Pagaré
debe ser al menos igual
al Otorgado por FND
… Alta de Créditos
… Consideraciones:
• Se pueden registrar dos
o más garantías.
• El Valor de la Garantía,
debe corresponder al
tipo de crédito y
proyecto.
… Alta de Créditos
… Consideraciones:
• En el registro del RUG y
Datos de Inscripción, no
se permite el uso de
caracteres especiales
como # , / , @ , <> , etc.
Carga Masiva
Se requiere el uso de las plantillas que se obtienen en el menú
“Descargas”, (plantillas para carga masiva). El nombre de cada
plantilla nos indica su uso.
El llenado de las plantillas es idéntico a las pantallas de
acreditados, socios y créditos.
Dependiendo de lo que se pretende cargar, se utiliza la sección
correspondiente y el proceso es el mismo:
1. Seleccionar archivo
2. Cargar (Cargar todo para Créditos)
Terminada la carga de registros, se muestra la ventana de
resultado y el informe del estatus de cada registro.
Si hay error, corregir la plantilla y cargar de nuevo. Se puede tener
abierta la plantilla durante el proceso. El estatus correcto debe
ser como el que se aprecia en los registros 1 y 3.
El botón “Ver cargas” nos remite a la siguiente pantalla.
Ver Cargas
Aquí se muestran las cargas
masivas de clientes y socios.
Es necesario validar las CURP y
que sean “CORRECTAS”, para
poder registrar los créditos.
Para esto, se selecciona el
renglón y se usa el botón
“Consultar RENAPO”.
El estatus INCORRECTO, cambia
a VALIDANDO. El proceso tarda
aproximadamente 8 segundos
por CURP. Se puede monitorear
entrando en Ver y regresando.
Certificados
Los parámetros que se registren de inicio
serán conservados y sugeridos:
1. Seleccionar el crédito.
2. Seleccionar el tipo de certificado.
3. Indicar la fecha de firma del contrato
entre la FND y ustedes.
4. Definir cuantos representantes legales
firmarán el documento.
5. Capturar el cargo y nombre de cada uno.
6. Indicar la ciudad de expedición.
7. Indicar la fecha de vencimiento de la
amortización.
8. Generar el Certificado.
El botón “Imprimir”
está deshabilitado.
Capturar el correo
para respuesta en la
parte inferior
izquierda.
Salir de la pantalla y
generar de nuevo el
certificado.
El botón “Imprimir”
ya estará habilitado.
Imprimir el Anexo
de Amortizaciones
El sistema cuenta
con consultas de
información y atajos
que implican una
revisión detallada.
Soporte Operativo
Lic. Renán Salvador
López
rsalvador@[Link]
01 (55) 5230 1600 ext. 2050
01 800 0078 725 ext. 2050