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Inporkecsa S.A: Detalles de Productos o Servicios Que Ofrece en El Mercado

El documento es un formulario que INPORKECSA S.A. solicita completar para cumplir con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Se requiere información detallada sobre la empresa, sus accionistas, situación financiera, referencias bancarias y comerciales, así como obras y proyectos activos. La información proporcionada será confidencial.

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El documento es un formulario que INPORKECSA S.A. solicita completar para cumplir con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Se requiere información detallada sobre la empresa, sus accionistas, situación financiera, referencias bancarias y comerciales, así como obras y proyectos activos. La información proporcionada será confidencial.

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INPORKECSA S.

A
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa respecto de la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, le solicitamos llenar el presente
formulario. La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad.

Ciudad: Fecha:
1. INFORMACIÓN DEL LA EMPRESA
Razon social: Objeto social: No. De RUC:
Actividad Económica: Telefono de la Empresa : Telefono celular :
Correo electrónico : Página Web:
Dirección de la Empresa:
Parroquia: |Cantón: |Provincia: |País:
Detalles de productos o servicios
que ofrece en el mercado :
Nombre del representante legal y/o Apoderado:
2. ACCIONISTAS DE LA EMPRESA (adjuntar lista si es necesario)

Nombres completos Participación Número de Identificación Nacionalidad Teléfono / mail

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA


Total Activos Total Pasivos Patrimonio

Ingresos Mensuales Egresos Mensuales:

Egresos Anuales: Egresos Anuales:


4. REFERENCIAS BANCARIAS DE LA EMPRESA
Nombre de Instituciónes Bancarias Tipo de Cuenta: Número de Cuenta:

5. REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA


Nombre de Referencias Comerciales Persona de Contacto Teléfono / mail

6. OBRAS Y PROYECTOS ACTIVOS DE LA CONSTRUCTORA


CUIDAD NOMBRE DE LA OBRA DIRECCION

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