MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
EN NOMBRE COLECTIVO
SEÑOR NOTARIO:
En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de
la que conste el contrato de sociedad que se contiene en las siguientes
cláusulas:
PRIMERA. - COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento del presente contrato los
señores Miguel Ángel Eugenio Franco y Alexis Jasmany de la Cruz Loor, las señoritas
Niurka Anahí Gamarra Salgado, Maytte Dayana Moreira Cevallos y Kerly Estefanía Loor
Mero, de estado civil solteros, por sus propios derechos; los comparecientes son
ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Manta, y hábiles según derecho para
obligarse y contratar.
SEGUNDA. - CONTRATO: Los comparecientes, libre y voluntariamente declaran que es
su voluntad la de constituir como en efecto constituyen una sociedad de las del tipo de
en nombre colectivo que se regirá por el presente estatuto y por las demás leyes que le
fueren aplicables.
TERCERA. -Estatuto de la Compañía en nombre Colectivo LOOR Y COMPAÑIA
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN. DOMICILIO, DURACIÓN, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, OBJETO Y
CAPITAL SOCIAL
Art. 1. -Con el nombre de LOOR Y COMPAÑIA, se constituye una compañía en nombre
colectivo, de nacionalidad ecuatoriana, que se regirá por los presentes estatutos, la Ley
de Compañías y demás leyes ecuatorianas que le fueren aplicables y que tendrá su
domicilio principal en la ciudad de Manta, y podrá abrirlas sucursales y agencias en el
país o en el exterior que precisen sus operaciones y decida la Junta General.
Art. 2. - La compañía tendrá una duración de cinco años, contados a partir de la
inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil correspondiente, la
compañía podrá por decisión de la Junta General o del a ley prorrogar este plazo o
disolverse anticipadamente.
Art. 3. - La compañía tiene por objeto dedicarse a objeto la prestación de servicios de
consultoría en gestión empresarial, administración de proyectos y asesoría financiera.
Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todo tipo de
actos y contratos, tanto civiles como mercantiles, que sean permitidos por las leyes
ecuatorianas.
Art. 4. -El capital social de la compañía es el de cincuenta mil dólares estadounidenses,
USD 50,000, dividido en cinco, USD 10,000.00, cada una suscritas y pagadas en la
forma indicada en la cláusula cuarta.
La compañía no reconocerá más que una sola persona como propietaria de la
participación, en caso de que varias personas tengan derecho sobre una misma
participación, éstas deberán nombrar un procurador común que las represente de
acuerdo con la Ley.
Cada participación dará derecho a un voto en las sesiones de Junta General, las
participaciones no podrán cederse o transferirse por acto entre vivos, excepto cuando
haya el consentimiento unánime del capital social. En todo caso, la cesión o
transferencia se realizará por escritura pública.
CAPÍTULO II
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LACOMPAÑÍA
Art. 5. -La compañía estará gobernada por la Junta General, el Presidente, el
Vicepresidente, el Gerente y el Subgerente. La Junta General de Socios es el órgano
supremo de la compañía. Se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al año,
en la semana subsiguiente a la finalización del ejercicio económico anual y
extraordinariamente cuando con tal carácter sea convocada. – Sin perjuicio delo
anterior, y estando presente la totalidad del capital social, pueden instalarse en Junta
General Universal. Las convocatorias a Junta General serán hechas por el Presidente y
el Gerente conjuntamente, mediante carta o esquela dirigida a cada uno delos socios,
al domicilio constante en el libro de Participaciones y socios con por lo menos, ocho
días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, la Junta General se entenderá
tener quórum cuando asistan a ella por lo menos la mitad más uno del capital social en
primera convocatoria; y en caso de segunda convocatoria, la que será hecha con por lo
menos ocho días de anticipación, con el número de socios presentes, debiendo hacerse
constar así en la referida convocatoria, las decisiones se tomarán por simple mayoría
de votos del capital concurrente.
Art. 6. -Corresponde a la Junta General, a más de las atribuciones consignadas en la
Ley:
a) Nombrar y remover al Presidente, al Vicepresidente, al Gerente y al Subgerente de la
Compañía;
b) Conocer y resolver sobre los informes que estos le presenten;
c) Aprobar los balances, el estado de pérdidas y ganancias y resolver sobre el destino
de los beneficios sociales;
d) Resolver el aumento o disminución del capital social, la prórroga o disolución
anticipada de la compañía y en general, cualquier reforma al contrato social;
e) Autorizar el gravamen o enajenación de los bienes inmuebles de la compañía y de
los muebles cuyo valor sea mayor al cincuenta por ciento del capital social;
f) Autorizar al Presidente, Vicepresidente, al Gerente y al Subgerente la celebración de
actos y contratos que obliguen a la compañía en cuantías iguales o superiores al
cincuenta por ciento del capital social;
g) Fijar las remuneraciones del Presidente y Vicepresidente;
h) Fijar la clase y monto de cauciones que deban rendir aquellos empleados que
manejan valores de la compañía; para cuyo efecto deberán calificar y aceptar las
fianzas y ordenar su cancelación si fuere del caso;
i) Fijar los montos y cuantías de los actos y contratos que deban manejarlos
administradores; y,
j) Las demás que le señale la Ley, los reglamentos y este Estatuto.
Art. 7. -Del Directorio. - El Directorio estará integrado por el Presidente, el
Vicepresidente y por mínimo un miembro y máximo tres miembros, socios o no
corresponde al
Directorio:
a) Velar por el cumplimiento por parte de los administradores o gerentes del
contrato social y la correcta gestión de los negocios;
b) Designar a quien deba reemplazar al Gerente, en caso de ausencia o
impedimento definitivo de éste y hasta completar su período; c) Fijar los sueldos y
honorarios al Gerente y al Subgerente; d) Aprobar anualmente el presupuesto de la
compañía; y todas las demás atribuciones contenidas en la Ley los reglamentos y los
presentes estatutos.
Art. 8. -Del Presidente. - El Presidente de la compañía lo será también de la Junta
General y del Directorio y será elegido por la Junta para un período de un año,
pudiendo ser reelegido indefinidamente, continuará en el ejercicio de sus funciones
hasta ser legalmente reemplazado, para ejercer esta función se requiere ser socio de la
compañía, le corresponde:
a) Presidir la Junta General de Socios;
b) Firmar conjuntamente con el Gerente los certificados de aportaciones;
c) Intervenir conjuntamente con el Gerente en la celebración de los actos y contratos
que deban ser autorizados por la Junta General de Socios;
d) Ser para el Gerente, asesor de primera instancia;
e) Concurrir a los actos y contratos que en general obliguen a la compañía por sumas
iguales o mayores al veinte y cinco por ciento del capital social, sin perjuicio delo
normado en el literal f) del artículo sexto;
f) Presentar a la Junta General los informes respectivos;
g) Reemplazar temporalmente al Gerente; y,
h) Asumirá las funciones del Gerente en ausencia del cargo del mismo.
Art. 9. -Del Vicepresidente. - El Vicepresidente será elegido por la Junta General para
un período de un año pudiendo ser indefinidamente reelegido, continuará en el
ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, para ejercer esta función
se requiere ser socio de la compañía, las funciones del Vicepresidente son:
a) Reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento de éste, en todas sus
atribuciones;
b) Integrar el Directorio;
c) Controlar localidad de todo producto de la compañía;
d) Investigar sobre nuevos métodos y productos; y,
e) Asesorar del Presidente y al Gerente en la rama técnica y científica de la producción
y comercialización de los productos.
Art. 10. -Del Gerente. - El Gerente es nombrado por la Junta General de socios para el
período de un año pudiendo ser reelegido indefinidamente. Continuará en sus
funciones hasta ser legalmente reemplazado. Para ejercer esta función no
necesariamente se requiere ser socio de la compañía. El Gerente es el representante
legal, judicial y extrajudicial de la compañía y como tal ejercerá sus funciones con las
atribuciones y deberes previstos en la Ley, los reglamentos y en estos Estatutos.
Especialmente le corresponde:
a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
b) Celebrar contratos de trabajo;
c) Celebrar los actos y contratos que precise la gestión de la compañía observando para
tal efecto las limitaciones previstas en la ley y estos estatutos;
d) Permanecer en continuo contacto con el Presidente de la Compañía, consultándole y
pidiéndole asesoramiento sobre los asuntos más importantes (esto no es una
exigencia para el Gerente, porque no es un acto de responsabilidad administrativo);
e) Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados deportación;
f) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y las disposiciones de la Junta
General y del Directorio.
Además del Gerente, la compañía tendrá su Subgerente que deberá reunir los mismos
requisitos que el gerente; será el tesorero de la compañía y realizará las siguientes
funciones:
a) Llevar todos los libros y cuentas de la compañía;
b) Darle visto bueno a todo gasto por hacerse por la sociedad hasta el monto que le
asigne la Junta General.
c) Mantener al tanto al Gerente de la Situación económica de la sociedad;
d) Controlar los pagos y sueldos.
Art. 11. -Derechos y Obligaciones de los Socios. - A más de la consignada de modo
general en la Ley de Compañías, corresponde a los socios:
a) Tener acceso a los libros sociales y contables y documentos de la Compañía;
b) Formular observaciones sobre los manejos de la compañía;
c) Percibir utilidades a prorrata de la participación social pagada participar con voz y
voto en las deliberaciones y decisiones de la Junta General;
d) Pagar las partes de capital suscritas y no pagadas en los términos y condiciones que
acuerde la Junta General;
e) Asumir las responsabilidades y cumplir las decisiones emanadas de la Junta General.
CAPÍTULO III
LIQUIDACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL YDISPOSICIONES GENERALES
Art. 12. -La fiscalización de la compañía está a cargo de la Junta General, del Concejo de
Vigilancia, cuando por decisión de la Junta, éste deba integrarse y de los socios en los
términos de estos estatutos y de la Ley de Compañías.
Art. 13. -La representación legal de la Compañía, la ejercerá el Gerente o quien
legalmente lo reemplace. En todo caso observarán las limitaciones impuestas en estos
estatutos en caso de extralimitarse se observarán las disposiciones que para estos
casos contienen las normas de la Ley de Compañías, el Código de Comercio y el Código
Civil, y demás leyes aplicables.
Art. 14. -En caso de falta temporal e impedimento del Gerente, le reemplazará el
Presidente, o la persona que designe el Directorio, pero solapará completar el período
respectivo; y al Presidente, el Vicepresidente. Si la falta de todos fuere definitiva,
cualquiera de los socios podrá convocará Junta General Extraordinaria para que ésta,
nombre a quienes deban ejercer dichos cargos.
Art. 15. -Para tomar las decisiones válidamente en asuntos concernientes a reforma de
estatutos, aumento o disminución de capital social, prórroga o disolución anticipada de
la compañía, la Junta General deberá tomar tales decisiones con el voto favorable de
por lo menos las tres cuartas partes del capital social, en primera convocatoria, y en
segunda por mayoría devotos del capital concurrente.
CUARTA. -Los comparecientes declaran que el capital social se encuentra íntegramente
suscrito y pagado de acuerdo al siguiente cuadro:
Socio Participaciones Valor Forma de pago
suscritas
Miguel Ángel 1 10,000.00 USD CHEQUE
Eugenio Franco
Alexis Jasmany de la 1 10,000.00 USD TRANSFERENCIA
Cruz Loor
Niurka Anahí 1 10,000.00 USD TRANSFERENCIA
Gamarra Salgado
Maytte Dayana 1 10,000.00 USD CHEQUE
Moreira Cevallos
Kerly Estefanía Loor 1 10,000.00 USD CHEQUE
Mero
Usted Señor Notario se servirá agregarlas demás cláusulas de estilo.
ABOGADO ALEX ALFONSO SÁNCHEZ ARTEAGA