MERCACEP
NIT:25685591
REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE CAPACITACIÓN
ACTA 013
FECHA: Yopal, 21 de marzo de 2025
HORA: De las 15:00 a las 18:00 horas
LUGAR: Sala de reuniones principal
ASISTENTES: Hernando Reyes Gómez, Presidente
Raúl Tobón Hoyos, Vicepresidente
Julio Urrea Flórez, Tesorero
Gabriela Cubillos Benítez, Secretaria
INVITADOS: Jorge Sepúlveda Ospina, Asesor legal
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Presentación de informes
4. Propuestos y varios
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
El presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quorum
reglamentario para deliberar.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
MERCACEP
NIT:25685591
Acta 013 de reunión ordinaria de comité de capacitación
La secretaria leyó el Acta 011 de la reunión del 10 de marzo de 2025, la cual fue
aprobada sin modificaciones
3. Presentación de informes
La secretaria entregó una copia de los informes a cada uno de los presentes. Se
identificó en base a los informes que el plan de capacitación implementado ha
mostrado resultados exitosos gracias al aumento de productividad, satisfacción de
los colaboradores, al aumento de ventas y satisfacción de los clientes.
El vicepresidente solicitó dar una bonificación a los empleados por excelente
desempeño.
4. Proposiciones y varios
La secretaria, Gabriela Cubillos, leyó algunas quejas y recomendaciones de los
colaboradores con relación al plan de capacitaciones. Estas quejas y sugerencias
fueron analizados detenidamente y se convirtieron en puntos clave para incluir en
el siguiente plan de capacitación.
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la sala de reuniones
principal el 20 de mayo de 2025, a las 13:00 horas
HERNANDO REYES GÓMEZ GABRIELA CUBIDES BENITEZ
Presidente Secretaria
Anexo: uno (dos folios)
ECOMACETAS OVALIA
NIT: 2115221633
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA 03
FECHA: Yopal, 21 de marzo de 2025
HORA: De las 8:00 a las 12:00 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Estefanía Robles León, Presidente
Santiago Londoño Escobar, Vicepresidente
Carlos García Muñoz, Accionista
Jorge Sepúlveda Ospina, Accionista
Carlos Meneses Luján, Vocero
María Laura Pérez, Secretaria
INVITADOS: Claudia Rodríguez, Asesora
AUSENTES: Diego Flores, Vocal (sin excusa)
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Análisis balances financieros
4. Repartición utilidades
5. Aprobación de presupuesto
6. Cierre
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
El presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quorum
reglamentario para deliberar.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
ECOMACETAS OVALIA
NIT: 2115221633
Acta 03 de asamblea general de accionistas
La secretaria leyó el Acta 01 de la reunión del 20 de febrero de 20225, la cual fue
aprobada sin modificaciones
3. Análisis balances financieros
Todos los miembros presentes analizan las cifras que arroja el balance final; se
identifica que en el último trimestre después del lanzamiento del nuevo producto;
las ventas incrementaron un 50% asegurando el éxito de la campaña lanzada para
promocionar el mismo.
También, es grato indicar que los clientes muestran un nivel de aceptación alto a
las nuevas estrategias de marketing y ventas implementados, aumentaron el nivel
de ganancia.
4. Repartición de utilidades
De acuerdo con lo que decretaron los accionistas, decidieron reinvertir en la
empresa y no mover sus acciones.
5. Aprobación del presupuesto
La secretaria repartió una copia del próximo plan de negocios a cada uno de los
presentes en la sala y se aprobó exitosamente el presupuesto establecido.
6. Cierre
La asamblea da por terminada y se anexan los recordatorios y documentos
necesarios
CONVOCATORIA: la próxima reunión se realizará en la sala de juntas el 20 de
mayo de 2025
ESTEFANÍA ROBLES LEON MARÍA LAURA PÉREZ
Presidente Secretaria
MERCACEP
NIT:25685591
REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA 02
FECHA: Yopal, 29 de marzo de 2025
HORA: De las 15:00 horas a las 17:00 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Laura Hernández, Presidenta
Francisco Hennesey, Vicepresidente
Cristian Fernández, Secretario
Santiago Cuervo, Tesorero
Luisa Fernández, Secretaria
Dalia Hernández, Vocal
INVITADOS: Sebastián Díaz, Asesor
AUSENTES: Daniela López, Vocal (sin excusa)
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Proposiciones y varios
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
El secretario verifica que se cuente con el quorum reglamentario para deliberar al
estar completo, el vicepresidente inicia la reunión.
2. Aprobación del acta anterior
El secretario leyó el Acta 01 de la reunión del 20 de marzo de 2025, la cual fue
aprobada sin modificaciones
3. Proposiciones y varios
MERCACEP
NIT:25685591
Acta 02 reunión ordinaria de junta directiva
Se propone realizar las gestiones para nuevamente tener productos
promocionales de nuestra marca principal Ecomacetas. Dalia se encargará de
dicha gestión y de presentarle a la junta sus propuestas- se propone hacer un
concurso para dibujar el logotipo de los 20 años de la empresa Ecomacetas Ovalia
y ponerlos (2 o 3) en la página web para que las personas escojan por medio de
votos – se propone revisar y hacer un reconteo de la caja fuerte de la empresa, el
cual está a cargo del presidente, con el fin de revisar si dentro de la caja se
encuentra algún posible activo que pudiese beneficiar a la asociación en la
actualidad. Se define la conveniencia de movilizar el cerrajero hasta la ciudad de
Yopal.
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la sala de juntas el 10 de
abril de 2025
LUIS FERNANDEZ DALIA HERNÁNDEZ
Presidente Vocal
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA ADMINISTRTIVA
ACTA 13
FECHA: 30 de marzo de 2023
HORA: De las 15:00 a las 17:00 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Cecilia Moreno, Gerente general
Jesús Monte, Jefe Departamento Financiero
Camila Díaz, Jefa Departamento Operativo
Luisa Merlano, Jefa Departamento Recursos Humanos
Carlos Pérez, Secretario
INVITADOS: Ninguno
AUSENTES: Ninguno
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum
2. Reporte de ventas del semestre pasado
3. Revisión de estado de maquinaria
4. Revisión propuesta modificación de plan de capacitaciones
5. Cierre
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
La secretaria llamó a lista a los convocados, estos respondieron al llamado. Por lo
tanto, asistieron todos los invitados y la reunión puede continuar.
2. Reporte de ventas del semestre anterior
El jefe de departamento financiero da el reporte de ventas semestral, expone los
punts claves, metas logradas y metas no logradas, entre otros detalles. El gerente
lo felicita a él y a todo el departamento por su esfuerzo.
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
3. Revisión estado de maquinaria
El jefe de departamento operativo presentó los distintos daños y renovaciones de
las máquinas que deben ser solucionados lo antes posible, presentó el
presupuesto necesario e imágenes de evidencias, el gerente le hizo un par de
observaciones y aprobó el presupuesto.
4. Revisión modificación de plan de capacitación
La jefa del departamento de recursos humanos presentó las modificaciones que le
hizo al plan de capacitación anual, con base a distintas opiniones y experiencias
observadas en su ambiente laboral
5. Cierre
El gerente le dio ciertas observaciones a los jefes de área y solicitó un pronto
reporte
CONVOCATORIA: la próxima reunión se hará el 10 de abril de 2025 a las 12:00
horas
CECILIA MORENO CARLOS PÉREZ
Gerente Secretario
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA 03
FECHA: Yopal, 21 de marzo de 2025
HORA: De las 8:00 a las 12:00 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Estefanía Robles León, Presidente
Santiago Londoño Escobar, Vicepresidente
Carlos García Muñoz, Accionista
Jorge Sepúlveda Ospina, Accionista
Carlos Menesa Luján, Vocero
María Laura Pérez, Secretaria
INVITADOS: Claudia Rodríguez, Asesora
AUSENTES: Diego Flores, Vocal
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Análisis balances financieros
4. Repartición de utilidades
5. Aprobación de presupuesto
6. Cierre
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
El presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quorum
reglamentario para deliberar
2. Lectura y aprobación del acta anterior
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
Acta 03 reunión de asamblea general de accionistas
La secretaria leyó el Acta 01 de la reunión del 20 de febrero de 2025, la cual fue
aprobada sin modificaciones.
3. Análisis balances finales
Todos los miembros presentes analizan las cifras que arroja el balance final; se
identifica que en el último trimestre después del lanzamiento, del nuevo producto,
las ventas incrementaron un 50% asegurando el éxito de la campaña lanzada para
promocionar el mismo.
También es grato indicar que los clientes muestran un nivel de aceptación alto a
las nuevas estrategias de marketing y ventas implementados, aumentando el nivel
de ganancia.
4. Repartición de utilidades
De acuerdo a lo que decretaron los accionistas decidieron reinvertir en la empresa
y no mover sus acciones.
5. Aprobación de presupuesto
La secretaria repartió una copia del próximo plan de negocios a cada uno de los
presentes en la sala y se aprobó exitosamente el presupuesto establecido.
6. Cierre
La asamblea da por terminada y se anexan los recordatorios y documentos
necesarios.
CONVOCATORIA: la próxima reunión se realizará en la sala de juntas, el 20 de
mayo de 2025
ESTEFANÍA ROBLES
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
Presidente
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE BAJA DE INVENTARIOS
ACTA 16
FECHA: Yopal, 29 de marzo de 2025
HORA: De las 15:00 a las 17:00 horas
LUGAR: Sala de reuniones
ASISTENTES: Julio Cubillos Gómez, Jefe Área
Raúl Benítez Flórez, Jefe Administrativo
Hernando Tobón Hoyos, Auxiliar Área Operativa
Graciela Urrea Jara, Secretaria
Jorge Sepúlveda Ospina, Vocal
INVITADOS: Ninguno
AUSENTES: Ninguno
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Inventario de inmuebles del área administrativa
4. Motivo de la baja
5. Disposición final de los bienes
6. Cierre
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
El jefe de área dio inicio a la reunión al verificar que se contaba con el quorum
reglamentario para deliberar.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
Acta 16, reunión extraordinaria de baja de inventarios
La secretaria leyó el acta 15 de la reunión del 20 de marzo del 2025 y fue
aprobada sin modificaciones
3. Inventario de inmuebles del área administrativa
N° ETIQUETA PRODUCTO
1 03790 Mesa plegable
2 08315 Monitor
3 05921 Silla ergonómica
4 03791 Torre de control
4. Motivo de la baja
Se han decidido dar de baja por daño y deterioro, al haber estado durante mas de
5 años en las oficinas, con el tiempo se deterioraron y por ende su vida útil
disminuyó.
5. Disposición final de los bienes
Los bienes fueron desechados conforme a las normativas ambientales, priorizando
su correcto desecho.
6. Cierre
Los productos ya estaban en un mal estado, por ende recibimos varias quejas y se
decidió cambiar los inmuebles por unos nuevos y con mejor rendimiento.
CONVOCATORIA: la próxima reunión de hará el 10 de abril de 2025 a las 12:00
horas en la sala de juntas.
JULIO CUBILLOS GÓMEZ GRACIELA URREA JARA
Jefe Área Operativa Secretaria
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
ACTA DE ENTREGA
ACTA 17
FECHA: Yopal, 29 de marzo de 2025
HORA. De las 13:00 a las 14.00 horas
LUGAR: Oficina de recursos humanos
Siendo las 13:21 horas del día, el departamento de administración hace entrega
de material tecnológico descrito a continuación
Elemento Marca Serial Placas Observaciones
Monitor HP 03123 3P91 Deterioro
Monitor DELL 02897 4P23 Buen estado
Tablet Apple 09512 5Z14 Buen estado
Celular Redmi 12 07921 07I89 Buen estado
Los elementos anteriormente descritos se entregan en calidad de custodia al
almacenista de la empresa, el Ingeniero ANDRÉS CIFUENTES, mientras se surte
el proceso de asignación.
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE
AMALIA FLORES ANDRÉS CIFUENTES
Jefe Recursos Humanos Almacenista
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
ACTA DE ACUERDO
ACTA 08
FECHA: Yopal, 29 de marzo de 2025
HORA: De las 13:00 a las 15:00 horas
LUGAR: Sala de reuniones
ASISTENTES: José Ignacio Bautista, Gerente
Mario Emiliano Pérez, jefe recursos humanos
Emma Suarez, secretaria
Juan Alberto rodríguez, Vocal
INVITADOS: Ninguno
AUSENTES: Ninguno
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Estudio de solicitudes
4. Proporciones y varios
DESARROLLO
1. Verificación del quorum
El gerente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quorum
reglamentario para deliberar.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
La secretaria leyó el acta 07 de la reunión del 20 de marzo de 2025, la cual fue
aprobada sin modificaciones.
3. Estudio solicitudes
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
Acta 08 de acuerdo
El gerente estudió las 4 principales solicitudes del día; mejoramiento de procesos
internos, para esta solicitud se deliberó la responsabilidad a la jefa de recursos
humanos quien presentará una propuesta con todos los detalles de la mejora
incluida; para la capacitación del personal, se aprobó el plan de capacitaciones el
cual la jefe había presentado previamente. Y por último, la solicitud de seguimiento
y evaluación se puso a cargo de la jefa de recursos humanos, al haber analizado
todo, se deliberó que era necesario cambiar el modelo de seguimiento y
evaluación para los empleados.
4. proposiciones y varios
Después de revisar y aprobar todas las solicitudes, el Gerente prosiguió a hacer
observaciones para las nuevas propuestas y distintos aspectos que se pueden
agregar a los cambios mencionados.
5. Cierre
Al haber aprobado las solicitudes, se da por terminada la revisión y los miembros
se retiran.
JOSÉ IGNACIO BAUTISTA EMMA SUAREZ
Gerente Secretaria
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ SE SST
ACTA 09
FECHA: Yopal, 29 de marzo de 2025
HORA: De las 8:00 a las 10:00 horas
LUGAR: Sala de reuniones
ASISTENTES: Julián Moreno, Director General
María Torres, Coordinadora SST
Camilo Pérez, Representante de los Trabajadores
Lucía Herrera, Representante de la Empresa
Eduardo Gómez, Jefe Operaciones
Sofía Rincón, Secretaria
INVITADOS: Rodrigo Sánchez, Asesor en riesgos laborales
Verónica Díaz, Representante R.H.
AUSENTES: Ninguno
ORDEN DEL DÍA
1. Revisión del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Explicación de la importancia y funciones de SST
4. Designación de cargos del comité
DESARROLLO
1. Revisión del quorum
La secretaria verifica que se cuente con el quorum reglamentario para iniciar la
reunión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
MOLINOS EL YOPAL
NIT: 7320972010
La secretaria leyó el acta 08 del 20 de marzo de 2025, la cual fue aprobada sin
modificaciones.
3. Explicación de la importancia y funciones del comité de SST
El asesor Rodrigo Sánchez les explica a los invitados presentes la importancia que
representa el comité para prevenir posibles accidentes, en especial en el área de
operaciones. Dando como resultado que todos acepten la conformación de dicho
comité.
4. Designación de cargos dentro del comité
Se explica las funciones principales del comité y la normativa que lo regula,
quedando conformado de la siguiente manera:
María Torres, Presidente SST
Luisa Herrera, Secretaria
Camilo Pérez, Representante Trabajadores
Lucía Herrera, Representante Empresa
En consecuencia el CSST de EcomacetasOvalia queda formalmente constituido y
se acuerda analizar reuniones periódicas según lo estipulado en la normativa
vigente.
JULIÁN MORENO SOFÍA RINCÓN
Director General Secretaria