CDI 100-FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y LA INTELIGENCIA

Etimología de Investigación
1. El término proviene de la palabra latina INVESTIGARE (vestigare en algunos libros) que significa “rastrear
o para buscar pistas.
2. Fundamentalmente, puede haber sido derivado de VESTIGIUM, otra palabra latina que significa
huella. (Biblioteca de Referencia MS Encarta, 2009)
3. La Investigación Criminal proviene del término latino Investigat, que significa “indagar o descubrir”
durante el siglo V (Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation).
Glosario de Investigación Criminal
1. La investigación se refiere al proceso de llevar a cabo un examen o indagación detallada, generalmente de manera oficial.
modo, para descubrir algo o a alguien.
La investigación criminal es un proceso lógico de recolección y análisis de hechos sobre personas, cosas
y lugares relativos a un crimen. Incluye: a. Identificación del culpable b. La ubicación de la paradero
of the guilty party, and c. Providing admissible evidence to establish the guilt of the parties involved in the
delito.
3. La investigación criminal es una tarea que busca, recopila y reúne evidencia de un crimen para un
caso o propósito específico
4. Investigación custodial - investigación realizada por agentes del orden después de que una persona ha sido
detenido o privado de su libertad de acción
5. Investigación del vecindario - uno de los pasos más cruciales en los casos de secuestro por rescate que a menudo
pasado por alto. El objetivo es identificar y entrevistar en persona a todas las personas en el área donde se encontraba la víctima.
secuestrado o área de última vista conocida durante la ventana de oportunidad. (última vez visto hasta el momento
descubierto como perdido.
Escena del crimen: un lugar o sitio donde se ha cometido el presunto crimen/incidente/evento.
Corpus delicti - (latín para el cuerpo del delito) utilizado para describir la evidencia física o material que un crimen
ha sido cometido. ej. cuerpo de una víctima de asesinato.
La confesión es un reconocimiento expreso por parte del acusado en un proceso penal de la verdad de su culpabilidad.
en cuanto a los cargos de la ofensa
La admisión se refiere a una declaración de hechos que no constituyen directamente un reconocimiento de culpabilidad.
Grupo criminal organizado: un grupo estructurado de tres o más personas que existe
Crimen organizado: una combinación de dos o más personas que están involucradas en una actividad delictiva o virtualmente delictiva.
actividad de manera continua con el propósito de obtener ganancias o poder utilizando un estilo de gangland para alcanzar su objetivo.
Evidencia física - evidencia dirigida a los sentidos del tribunal que es capaz de ser exhibida,
examinado o visto por el tribunal. Esto incluye pero no se limita a huellas dactilares, fluidos corporales, explosivos, materiales peligrosos
químicos, suelo/desechos quemados, bombas, piezas electrónicas utilizadas en la comisión del delito.
Victimología/perfil de la víctima - un relato detallado del estilo de vida y la personalidad de las víctimas, ayuda a determinar
la naturaleza de la desaparición, el nivel de riesgo de la víctima y el tipo de persona que podría haber cometido
el crimen. Información completa sobre la descripción física de las víctimas, patrones de comportamiento normales, el
las dinámicas familiares y los amigos y conocidos conocidos deben obtenerse lo antes posible.
Miranda vs. Arizona - Ernesto Miranda había confesado haber cometido violación y secuestro, después de dos horas de interrogatorio.
Debido a que los interrogadores no informaron a Miranda de su derecho a tener un abogado y a permanecer en silencio, su condena fue
invertido.
El waterboarding se refiere a la práctica de atar a un sospechoso a una tabla con la cabeza inclinada hacia abajo, luego se...
la cara está cubierta y se le vierte agua sobre ella, lo que provoca que el sospechoso se ahogue y experimente la sensación de
ahogamiento.
tortura china con agua - técnica de interrogatorio, goteando repetidamente agua sobre la frente del sospechoso.
El objetivo es llevar al sospechoso a la cerca de la locura para obtener una confesión.
Asesino en serie - es alguien que asesina a 3 o más personas con períodos de "enfriamiento" entre ellos.
Registro policial - es un cuaderno de 18" x 12" con cubierta dura que contiene el registro diario de todos los delitos.
informes de incidentes, resumen oficial de arrestos y otros eventos significativos reportados en una comisaría de policía. Un separado
se mantendrá un registro policial para delitos que requieran confidencialidad, como la violencia contra mujeres y niños
y aquellos casos que involucran a un niño en conflicto con la ley para proteger su privacidad de acuerdo con la RA 9262 (antid
Ley de violencia contra las mujeres y los niños de 2004) y RA 9344 (ley de justicia y bienestar juvenil de 2006).
Investigación Criminal Como;
Un arte basado en la intuición y a veces por casualidad.
Una ciencia porque implica la aplicación del conocimiento de las ciencias forenses
Un proceso porque implica un procedimiento sistemático.
¿Qué es un investigador criminal?
El investigador criminal es la superestrella en el proceso de investigación. Debe ser capaz de observar y
un pensador racional. Muchas veces, un investigador de policía está siendo puesto a prueba con su discreción.
Roles del Investigador
Cualidades de un Investigador Criminal
Perseverancia - traer la conclusión deseada a pesar de los obstáculos.
La resistencia es la capacidad de durar física y mentalmente.
Honestidad e Integridad Incorruptibles.
La inteligencia y sabiduría de Salomón. El investigador podría discernir fácilmente la falsedad de la verdad y
separar el grano de la paja.
La habilidad actoral es la capacidad de descender al nivel de diferentes tipos de individuos.
Dominio de la Comunicación Oral y Escrita
El agudo poder de observación y descripción
El coraje es la fortaleza moral para decir la verdad sin importar a quién lastime.
Conocimiento práctico de las leyes
El poder de "leer entre líneas". Esta es la capacidad del investigador para interpretar las palabras o
frases encontradas en el proceso de investigación.
Conocimiento práctico de artes marciales y competencia en el manejo de armas de fuego.
Rasgos deseables del investigador
1. La capacidad de razonamiento superior es la habilidad de analizar lógicamente una multitud de hechos y determinar cómo estos
interrelacionar es básico para el proceso investigativo. Elementos de la base del proceso de pensamiento crítico:
Diferenciar entre hecho y opinión.
Determining cause-and-effect relationships
Determinar la precisión y la completitud de la información presentada.
Reconocer falacias lógicas y razonamiento defectuoso.
Desarrollando habilidades inferenciales a través del razonamiento deductivo o inductivo
2. Imaginación y Curiosidad
La imaginación significa formar imágenes mentales de lo que no está presente.
La curiosidad es el deseo de aprender siendo inquisitivo.
[Link]ón
Esta es la comprensión o Cognición inmediata - una percepción rápida y lista sin el uso consciente de
razonamiento.
4. Habilidad Observacional
Bajo la mayoría de las circunstancias, el investigador utilizará el sentido de la vista y el oído, siendo el primero
el más significativo.
[Link] Organizacional
El investigador policial está procesando continuamente varios tipos de información.
6. Conocimiento Legal
El investigador de hoy debe poseer una sólida base en derecho penal y en menor medida, en derecho civil.
7. Comprensión cultural y una amplia gama de intereses
Una conciencia y comprensión de culturas diferentes a las del investigador puede ser de gran importancia
ventaja.
[Link]
Continuar ante la oposición o negarse a rendirse cuando se enfrenta a una situación adversa.
Fases de la Investigación Criminal
Propósito de la Investigación Criminal
Para determinar si se ha cometido un crimen;
Para obtener información o pruebas legalmente;
Para identificar a las personas involucradas en el crimen;
Para arrestar sospechosos;
Para recuperar propiedades robadas;
Presentar el mejor caso posible al fiscal.
Tipos de Investigación Criminal
Investigación mientras el sospechoso está bajo arresto y detención; y
Investigación mientras el sospechoso está "en libertad". Esto significa que el sospechoso no está bajo arresto ni detención.
como distinto de fugitivo de la justicia.
Cuatro Fases de la Investigación Criminal
La identificación del criminal.
El criminal es rastreado, localizado y arrestado.
Los hechos o pruebas para demostrar la culpabilidad del acusado se recopilan. 4. Las pruebas son
presentado en la corte.
Componentes de la Investigación Criminal
 TEORÍAS. Creencias basadas en la evidencia, patrones, pistas, consejos y otra información.
desarrollado y descubierto en el caso.

Tres categorías de investigación criminal

1. La formación, al ser un factor crítico en el desarrollo de un buen y competente investigador, es la clave para la libertad.
de la venda de la ignorancia.
2. Herramientas para establecer hechos y desarrollar evidencia, un investigador criminal debe usar estas herramientas - información
interview, interrogation, and instrumentation.
3. Esencia técnica de la estrategia táctica en la investigación.
Importancia de la Investigación Criminal
El problema de los crímenes y los criminales debe ser estudiado detenidamente y dotado de soluciones.
Ayuda a los cinco pilares del sistema de Justicia Penal a reconocer e identificar delitos y
provides clues or information in promoting social justice.
Una ayuda en la aplicación de las leyes y la protección de vidas y propiedades.
Formas de investigación
1. Investigación Formal
Se refiere a una investigación oficial realizada por una agencia gubernamental en un esfuerzo por descubrir hechos y
determinar la verdad.
Se suele considerar como una forma de investigación sobre actividades delictivas.
2. Investigación
It is an effort to search the basic cause of an incident such as the commission of a crime.
3. Inquisición
Una descripción más histórica que un uso actual para describir cualquier investigación penetrante acerca de
a religious issue.
4. Sonda
Similar a una investigación formal, es una indagación extensa y exhaustiva llevada a cabo por una agencia gubernamental.
5. Investigación
Es el tipo de investigación más empleado, se refiere a la investigación cuidadosa y paciente realizada por científicos.
o académicos en sus esfuerzos por identificar fuentes originales de datos o causas del problema.
6. Reportaje de investigación
Relativamente hablando, es un tipo reciente de investigación llevada a cabo por los miembros de la prensa por su cuenta.
iniciativa. Está diseñada para satisfacer dos propósitos.
Para atraer lectores/espectadores
Para llegar a las raíces del problema
Categorías de Investigación Criminal según John Dempsey
1. Criminal Investigation vs Non-Criminal Investigation
Investigación criminal - llevada a cabo por la policía.
Investigación No Criminal - implica incidentes o eventos no criminales.
2. Investigación Reactiva vs Investigación Proactiva
Investigación Reactiva - iniciada sobre la base de una queja.
Categorías de Investigación Reactiva
a. Recorrido
El sospechoso se determina y se localiza fácilmente.
b. ¿Dónde están?
El sospechoso ha sido identificado provisionalmente pero no ha sido localizado.
c. ¿Quién lo hizo?
Este es un caso en el que no se identifican inicialmente sospechosos.
Investigación Proactiva - están diseñadas para atrapar a un criminal en el acto de cometer un delito
a. Decoy operations are of blending and decoy types to catch criminals in flagrante delicto.
b. Operaciones encubiertas generalmente en forma de compra-y-venta y atraps.
Operación de compra y asalto
Entrelazamiento
Investigación Abierta vs Investigación Encubierta
a. Overt Investigation - openly.
b. Investigación encubierta - en secreto
Pasos Básicos en la Investigación de la Escena del Crimen
1. Reconocimiento - implica los esfuerzos de identificar datos, incluyendo cosas físicas que pueden proporcionar
información relevante sobre el caso criminal que se está investigando.
2. Colección - se refiere al acto de reunir aquellos datos o hechos identificados, o cosas físicas que son
significativo para el caso bajo investigación.
3. Preservación - incluye el acto de mantener las evidencias recolectadas en su forma verdadera y original, previniendo
 2. Formule hipótesis
3. Observar y experimentar
4. Interpretar datos
5. Sacar conclusiones
LOS SEIS (6) PUNTOS CARDINALES DE INVESTIGACIÓN
[Link] QUIÉN: Estas son preguntas usadas para indagar sobre la identidad de las víctimas o ofendidos.
party, name of suspect, accomplices, accessories and witnesses of the crime.
2.¿QUÉ PREGUNTAS?: El propósito de este tipo de preguntas es averiguar qué sucedió o qué
tuvo lugar antes, durante e inmediatamente después de la comisión del delito.
[Link] DE DÓNDE: Estas son preguntas que localizan el lugar del incidente: la ciudad o pueblo,
distrito o barangay, la calle o carretera, el número de la casa o edificio. Donde hay preguntas son
necesario para señalar específicamente la ubicación particular de la escena del crimen.
4. PREGUNTAS CUANDO: Estas son preguntas necesarias para determinar y fijar la hora, el día, el mes y el año.
cuando se cometió el crimen. Cuando las preguntas deben ser especificadas y lo más precisas posible.
5. PREGUNTAS POR QUÉ: Estas son preguntas que buscan averiguar los motivos, causas, antecedentes,
previous, incidents, related facts, background occurrences that might help explain the commission of
el delito.
6. CÓMO PREGUNTAS: Estas están diseñadas para ayudar al investigador a determinar cómo fue el crimen.
comprometido, se emplean los medios/herramientas, el crimen fue descubierto, y el culpable entra en el
edificio/habitación.
La Regla de Oro en la Investigación Criminal
La regla de oro establece: “No toques, alteres, muevas ni transfieras ningún objeto en la escena del crimen a menos que sea
debidamente marcado, medido, dibujado y/o fotografiado.
Tres herramientas de investigación
INFORMACIÓN - Es el conocimiento o los hechos que el investigador ha recopilado o adquirido de personas o
documentos que son pertinentes o relevantes en relación con la comisión del crimen o actividades criminales.
A. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEGÚN SUS FUENTES
Fuentes Regulares
Fuentes cultivadas
Fuentes de vides
B. MÉTODOS UTILIZADOS PARA ADQUIRIR INFORMACIÓN
ELICITACIÓN
Obtener información a través del proceso de comunicación directa.
Una o más de las partes en la comunicación no son conscientes del propósito específico del
conversación.
Dispositivos en la conducción de la recopilación de información
a. El enfoque es el proceso de hacer que las personas empiecen a hablar.
Tipos:
El halago: las personas son susceptibles a la alabanza.
Variantes:
Enfoque maestro-alumno: el sujeto se trata como una autoridad.
Enfoque de alma afín: el sujeto se coloca en un pedestal teniendo alguna cualidad especializada.
Enfoque del Buen Samaritano: se hacen ofertas sinceras y válidas de ayuda y asistencia al sujeto.
Enfoque de desacuerdo parcial: produce conversación con la palabra 'estoy seguro' si estoy completamente de acuerdo.
b. Enfoque provocador - utilización de estrategias conversacionales.
Variants:
Teaser Bait Approach– elicitor accumulates the sources of knowledge about a particular subject
Manhattan desde Missouri Approach– el elicitor adapta una actitud increíble por encima de todo.
El enfoque Joe Blow: es el enfoque de 'yo sé la respuesta a todo'.
Enfoque de Orgullo Nacional: defender su país y sus políticas
CASING: Literalmente significa poner una cosa o lugar en un estuche.
Métodos:
reconocimiento personal
reconocimiento de oMap
oResearch d
Información previa
oHearsay
Information desired in Casing
Condición y hábito del área
oposición activa
Plan de disposición - en caso de posible compromiso
 c. El seguimiento o la observación es la observación del movimiento de una persona.
d. Un hombre encubierto es una persona entrenada para observar y penetrar ciertas organizaciones sospechosas de
actividades ilegales
El Programa de Enlace es la asignación de personal de inteligencia capacitado a otras agencias con el fin de
obtain information
f. La casa de seguridad es un lugar, edificio, móvil cerrado o un apartamento, donde la policía encubierta
los hombres se encuentran con su agente de acciones.
g. Drop es un lugar conveniente, seguro e inesperado donde los agentes pueden dejar notas, pequeñas
paquete o sobre.
h. Convoy es un cómplice o asociado del sujeto.
i. Desviar a cualquier persona casi similar al sujeto utilizado para evitar o eludir la vigilancia.
j. El contacto se refiere a cualquier persona con la que el sujeto elige o trata mientras está bajo
vigilancia.
k. Se produjo la operación comprometida.
La pérdida ocurre cuando el agente no conoce el paradero de su sujeto.
El conejo (liebre) es un término que se refiere al tema de seguir y acechar.
n. La prueba de seguimiento es el truco común del sujeto cuando se da cuenta de que está siendo
con cola.
Tipos de Vigilancia
De acuerdo con la Intensidad y Sensibilidad
Discreto
oCerrar
oSueltos
Según los métodos
Estacionario
Movimiento
oTécnico
Sombras, Seguimiento o Enlazado
Herramientas utilizadas en la vigilancia fija
Binoculares o telescopios
Cámaras de cine con lente telefoto
Dispositivo de escucha con aparato de grabación en cinta.
Otros dispositivos de escucha e. En caso de que haya dificultades con el dispositivo de escucha, un experto en lectura de labios debe
estar empleado.
Los métodos de vigilancia de pies
Sombra de un Hombre
Sombra de Dos Hombres
Sombra de Tres Hombres o Sombra ABC
OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIONES
La observación es la conciencia completa y precisa de un individuo sobre su entorno.
La descripción es el informe factual de lo que se observa.
Procesos psicológicos para una observación precisa
Atención
b. Percepción
c. Informe
Tipos de Atención
a. Involuntario
b. Voluntario
c. Habitual
Factores que rigen el informe
a. Vocabulario
b. Registro de tiempo

c. Recurrence of similar incidents

OPERACIÓN CLANDESTINA - OCULTA/DISCRETA
Una acción secreta realizada en nombre del gobierno u otras fuerzas amigas.
Elementos Organizacionales Básicos
a. Patrocinador
b. Objetivo o conejo
c. Agente o activo
Clasificación de Agente Clandestino
a. Agente Principal
 oGuerilla es un miembro de un grupo paramilitar organizado para atacar al enemigo.
oStrongman es un agente disponible para proporcionar protección especial.
oProvocador induce a un oponente a actuar en su propio detrimento.
oCubrir la acción ejercer influencia de un gobierno extranjero sobre el criterio del patrocinador.
c. Agente de soporte

CUBIERTO Y ENCUBIERTO
a. Cubierta - cualquier dispositivo utilizado oculta la verdadera naturaleza de sus actos y/o existencia del observador.
Tipos Esenciales de Cobertura
Cubierta natural
Artificial
● Cubierta dentro de una cubierta
● Múltiples cubiertas
Peligros a Cubrir
● Oposición estática o documental (ciudadano común)
● Oposición activa no hostil (policía, agencias de seguridad)
● Oposición activa hostil (operativos de inteligencia enemiga)
b. Historia de portada: datos biográficos que retratarán la personalidad del agente que asumió.
c. Soporte de cobertura - asignado en áreas objetivo con la misión principal de apoyar la historia de cobertura.
d. Cubierta Organizacional - cualquier cuenta que consista en datos biográficos que, cuando sean adoptados por un individuo, serán
asimilar la personalidad que quiere adoptar.
Asignación encubierta - Una técnica de investigación en la que un agente oculta su identidad oficial para obtener
información.
Usos de Encubierto
● Utilizado de forma independiente para obtener información de primera mano sobre el tema de investigación.
● Suplementar otras técnicas de investigación como:
Tipos de Asignación Encubierta
● Vivienda
● Trabajo
● Social
● Asignación Jurisdiccional
Asignación combinada
● Trabajo de soga – establecer amistad con el sujeto.

Agente encubierto
Calificación Especial
● Conocimiento del idioma
● Antecedentes sobre eventos
● Conocimiento sobre las costumbres y hábitos
Apariencia física
● Un artista o un actor

Factores a considerar en la selección de agentes encubiertos

Colocación
● Acceso
Acceso Primario
Acceso Secundario
Acceso Externo
Naturaleza General del Manejo de Agentes
● Compartiendo un propósito secreto.
● El agente controla al agente operativa y administrativamente.
● Rapport entre ellos.
● Respeto entre nosotros.

Gestión Básica de Agentes

● El encargado del agente debe estar a cargo de la operación.
El acto asegura la adhesión del agente.
Se debe establecer una buena relación entre el manejador de agentes y el agente.
El encargado de agentes debe reforzar constantemente la motivación del agente.
● Debilidades Naturales
● Entrenamiento de agentes

● Agent testing
Examen del agente
Control
● Autoridad para dirigir al agente a llevar a cabo la tarea o los requisitos en nombre de la organización clandestina en
acceptable manner and security.
Dos Categorías de Control
Control positivo
Control negativo
Problema de Terminación
● Cantidad de conocimiento que tiene el agente;
• Inclinación a utilizar el conocimiento en detrimento del servicio de inteligencia.
● Obligación moral hacia el agente

Provocación
● Acción tomada con el fin de incitar una reacción de un adversario conocido o para observar al adversario. Propósitos
● Revelar el verdadero estado de un adversario supuesto.
● Hacer que un adversario conocido tome raras veces medidas exigentes.
Provocador
Un individuo de las fuerzas enemigas que es introducido deliberadamente en nuestra custodia con una misión específica de
causando alguna acción o reacción desfavorable de nuestra parte.
INFORMANTE E INFORMADOR
a. Informante - cualquier persona que proporciona información a las autoridades policiales relacionada con un crimen.
Los Tipos de Informantes
● Informante Anónimo
Informante de Eliminación de Rivales
● Informante Falso
● Informante Asustado
● Informante Autoengrandecedor
Informante Confidencial
● Informante Mercenario
Informante traidor
Mujeres Informa

Motivos de los Informantes

Vanidad
● Mentalidad cívica
Miedo
Pasos de arrepentimiento para el reclutamiento de informantes (SIAT)
● Selección
● Investigación
● Enfoque
● Pruebas
Factores a considerar en la contratación de informantes
Sexo
Salud
● Habilidad
Edad
● Education
● Personalidad
Despedido de Informantes
El encargado debe evitar antagonizar al informante.
● Explicar de manera adecuada y humana las razones del despido.
● Si existe el expediente del informante, el despido debe ser por escrito para referencias futuras.
El informante es una persona que proporciona información a la policía de forma regular. Recibe un pago.
regularmente o en una base caso por caso, o ninguno en absoluto
ENTREVISTA
a. La entrevista es el simple cuestionamiento de una persona que coopera con el investigador.
b. Entrevista cognitiva realización de la entrevista con testigos dispuestos y cooperativos, para narrar sus relatos
sin interrupción.
c. Estilo de entrevista de Pregunta y Respuesta donde, después de cada pregunta del investigador, el entrevistado es
se requiere responder.
Conocimiento del Comportamiento Humano
Tono de voz conversacional
5. Cualidades de actuación
6. Humildad
Formato de Entrevista
1. Identidad
El investigador debe identificarse ante el testigo por nombre, rango y agencia.
2. Informe
3. Declaración de apertura
4. Narración Permitiendo que el testigo se presente en forma narrativa sin inyectar preguntas.
5. Consulta Después de que el testigo haya contado la historia, el investigador puede hacer consultas aclaratorias.
6. Conclusión La entrevista debe concluirse cuando el testigo no tenga nada pertinente que ofrecer.
Razones por las que los testigos se niegan a hablar o testificar
Miedo a represalias
Gran inconveniente
Odiar a la policía
Sesgo del Testigo
Avoidance of Publicity 6. Family Restriction
Etapas de Manejo de la Entrevista
● Preparación: el investigador debe revisar los hechos para estar listo para el interrogatorio.
● Enfoque – el investigador debe seleccionar cuidadosamente su tipo de enfoque.
● Calentamiento – limpiar la atmósfera, promover un ambiente propicio para la cordialidad, el respeto y la confianza entre cada uno.
otro.
● Entrevista Cognitiva
Reglas para interrogar a una persona involucrada en un crimen
Preguntar una pregunta a la vez
Evitar respuestas implícitas
Questions should be clearly stated
Salvando rostros
No se permiten respuestas de sí o no.
Tipos de Testigos Según Su Actitud
Tipo ignorante
Tipo desinteresado
El Tipo Borracho
Tipo Habla Mucho
5. Testigos honestos
6. Testigos Tímidos
7. Testigos que se niegan a responder

INTERROGATORIO
Definición de Términos
El interrogatorio es el cuestionamiento enérgico y confrontativo de un sospechoso reacio sobre su participación en un
delito.
La interrogación o investigación bajo custodia es la investigación realizada por el investigador sobre el sospechoso que está
under police custody.
El debriefing es el interrogatorio de un interrogee amigo que tiene información bajo la dirección de o en virtud de
control del servicio de inteligencia amistoso de no inteligencia.
El informe de interrogatorio es una declaración oral o escrita de información mediante el cuestionamiento de un interrogado.
El interrogador es una persona que realiza las preguntas.
El interrogado se refiere a cualquier persona sometida al proceso de interrogatorio.
El cribado es el examen inicial de un interrogado para determinar el alcance de su conocimiento.
Fuente se refiere a cualquier persona que por cualquier motivo envía información de interés de inteligencia generalmente en un
base voluntaria.
El sospechoso se refiere a cualquier persona que se cree que está asociada con actividades prohibidas.
El testigo se refiere a cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos relacionados con un evento o actividad.
Formas de Interrogación
Directo - el sujeto está consciente pero puede que no aprenda los verdaderos objetivos del interrogatorio
Indirecto - el sujeto está consciente.
Tipos de interrogatorio
Cribado. Esto se aplica generalmente inmediatamente después de la captura para obtener información de fondo sobre el
interrogado (sujeto).
Interrogatorio formal (detallado). Este es el intento sistemático de explotar en profundidad aquellas áreas de
el conocimiento del interrogado.
Interrogatorio táctico. El nivel de interrogatorio donde la fuente tiene información específica y detallada que
se requiere un experto capacitado en el tema a explorar.
Fases de Interrogatorio
Planificación de la Interrogación
Enfoque (Encontrándose con el interrogado). La primera reunión en la que es extremadamente crítico porque el resultado puede
depender de la impresión inicial creada por el interrogador.
Interrogatorio. Este es el corazón del interrogatorio.
Terminación. La terminación del interrogatorio dependerá de varios factores, como la condición física.
del sujeto.
Grabación. El interrogador debe tomar notas de manera críptica si es posible.
Informe. El producto final de un interrogatorio es el Informe de Interrogación Táctica que contiene la información
obtenido. El informe debe hacerse de forma oral o escrita.
:
Las técnicas de interrogación
Llamado emocional
Enfoque Simpático
Amabilidad
Trucos y técnicas de engaño:

La Pretensión De Pruebas Sólidas Contra El Acusado

El eslabón más débil
Drama
Fingiendo contacto con miembros de la familia
La programación
f. Alinación Inversa
5. Enfoque Severidad – El investigador muestra una personalidad severa (exige respuesta inmediata) hacia el
sospechar utilizando los siguientes métodos:
Impactante –el investigador elige el momento adecuado para gritar al sujeto con una pregunta pertinente en una aparente
indignación justa.
Oportunidad de Mentir - Al sospechoso se le dan todas las oportunidades de mentir.
6. El método Mutt y Jeff o Dulce y Amargo
7. Eliminando la Barrera Étnica o Cultural
8. Buscando el Punto Blando
Técnicas modernas adicionales de interrogatorio
Racionalización - uso de razones
Proyección: echándole la culpa a otras personas, no solo al sospechoso.
Minimización – Es el acto de minimizar la culpabilidad del sospechoso.
Señales físicas de decepciones
Sudoración excesiva
Cambio de color de cara
Boca Seca
Respiración excesiva
Aumento del Pulso
Evitación del contacto visual directo
INSTRUMENTACIÓN
A veces se le llama Criminalística.
Es el proceso de aplicar instrumentos o herramientas de las ciencias policiales en la investigación y detección criminal.
● Este es el uso del Laboratorio de Policía en el examen de evidencias físicas.
Las diferentes divisiones de la ciencia forense incluyen:
POLIGRAFÍA O PRUEBA DE DETECCIÓN DE MENTIRAS - centrada en detectar el engaño.
FOTOGRAFÍA POLICIAL – división de ciencias forenses centrada en proporcionar un registro pictórico del crimen
escena.
QUÍMICA FORENSE. Involucra el uso de la ciencia de la química en el examen de fibras, cabellos,
quemaduras de pólvora, sangre, mancha, pinturas, sustancias venenosas y otros asuntos en su relevancia para el
investigación.
MEDICINA FORENSE - utilizada para determinar la causa de muerte como uno de los elementos del corpus delicti y su
también podría aproximar la hora de la muerte y otros asuntos pertinentes y relevantes en la investigación.
5. BALÍSTICA FORENSE o IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. Esta es la ciencia de la identificación de armas de fuego.
6. DACTILOSCOPIA o IDENTIFICACIÓN PERSONAL. Esto también se conoce como la ciencia de las huellas dactilares.
identificación.
7. EXAMEN DE DOCUMENTOS EN CUESTIÓN - establecer si hay alteraciones, superposiciones o borrados,
ya sea mutuamente o químicamente de un documento. 8. ODONTOLOGÍA FORENSE. La remoción de dentaduras es de
paramount importance in the identification of unknown bodies especially when other means of identification is
1. ADN (ÁCIDO DESOXYRIBONUCLEICO) = La huella dactilar de ADN se considera la prueba de identificación definitiva
en la conducción de una investigación criminal. Proporciona una identificación 100 por ciento positiva de un sospechoso cuya sangre,
se encontró semen y/o otros tejidos corporales o fluidos que contienen ADN en la escena del crimen o con la víctima.
2. Examen del cabello. Las raíces del cabello, cuando se examinan con esta nueva tecnología, determinarán el
presencia de drogas en el organismo de la persona dos años antes del examen mencionado.
3. Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Una huella dactilar cuestionada se introduce en la máquina AFIS que
busca automáticamente los archivos de huellas digitales y genera un informe en cuestión de segundos.
4. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). Esto es para la identificación efectiva de la ubicación de los criminales.
y objetos a través de gadgets modernos y especiales. Señala la ubicación exacta del sujeto o de la persona que
cometió el crimen.
Métodos de búsqueda en la escena del crimen
1. Método de tira - el área está bloqueada en forma
de un rectángulo. Los buscadores (3 personas son buenas)
avanzar lentamente al mismo ritmo por los senderos
paralelo a uno de los lados del rectángulo.
2. Método de Búsqueda de Doble Franja - modificación de la
método de cacheo. El rectángulo es recorrido
primero paralelo a la base, luego paralelo a un lado.
3. Método de Búsqueda Espiral - Los buscadores (3 personas son
bien) seguirse unos a otros a lo largo del camino de una espiral
comenzando desde el exterior y espiralando hacia adentro
el centro.
4. Método de Búsqueda por Zona - se asigna un buscador
a cada subdivisión de un cuadrante y luego cada uno
el cuadrante se corta en otro conjunto de cuadrantes.
5. Método de Búsqueda en Rueda - el área se considera
ser aproximadamente circular. Los buscadores se reúnen en
el centro y proceder hacia afuera a lo largo de los radios o
radios. El procedimiento se repite varias veces
dependiendo del tamaño del círculo y el número
de buscadores.
Método de Strip
Método de tira - el área está bloqueada en forma de rectángulo. Los buscadores (3 personas son buenas) proceden lentamente
al mismo ritmo a lo largo de los caminos
paralelo a uno de los lados del rectángulo.

Método de Doble Registro

Método de búsqueda en doble franja - modificación del método de búsqueda en franja. El rectángulo se atraviesa primero en paralelo.
a el base entonces paralelo a a lado.

Método de Búsqueda Espiral

Método de Búsqueda en Espiral - Los buscadores (3 personas es lo ideal) se siguen unos a otros a lo largo del camino de una espiral que comienza
por el exterior y en espiral hacia el centro.
Método de búsqueda por zona
Método de Búsqueda por Zonas - se asigna un buscador a cada subdivisión de un cuadrante y luego cada
el cuadrante se corta en otro conjunto de cuadrantes.
Método de Búsqueda en Rueda
Método de Búsqueda en Rueda - el área se considera aproximadamente circular. Los buscadores se reúnen en
el centro y proceder hacia afuera a lo largo de radios o rayos. El procedimiento se repite varias veces dependiendo del
tamaño del círculo y el número de buscadores.
Referencias
1. Bermas, D.S. (2004). Manual de investigación criminal en Filipinas: crimen fundamental y especial.
Manila: Librería Central
2. Dempsey, J.S. (2003). Introducción a las investigaciones. Belmont, CA: Warsdworth/Thomson Learning
3. Soriano, W.J. (2008). Fundamentos de la investigación criminal: principios y procedimientos. QC: Grandes Libros
Publicación
4. Tradio, C.M. (2003). Manual de investigación criminal con evidencia criminal. Manila: Central Professional
Libros.
5. [Link]
6. [Link]
inteligencia
El término "arresto" proviene de la palabra latina "arrestare" que significa "hacer que se detenga" y "restare" que significa
“quedarse atrás”. Este término se usó tan temprano como en el 14thsiglo.
¿QUÉ ES UN ARRESTO?
El arresto es la detención de una persona para que pueda ser obligada a responder por la comisión de
una ofensa (Sec. 1, Rulle 113, Reglas de Procedimiento).
¿CÓMO SE HACE UNA DETENCIÓN?
Un arresto se realiza mediante la restricción real de una persona a ser arrestada o por su consentimiento a la custodia.
la persona que realiza el arresto (Sec. 2, Regla 113, Regla del Tribunal).
DOS MODOS DE ARRESTO
Los dos modos de arresto son los siguientes:
Arresto en virtud de una orden;
1. Arresto en virtud de una orden;
2. Arresto sin orden judicial en circunstancias excepcionales según lo dispuesto por el estatuto (Sec. 5,
Regla 113, Regla de Corte