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Nosotros, LAURA CAROLINA KANZLER BANDE, venezolana, mayor de edad, soltera, de
este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-27.895.998, Registro de Información
Fiscal V278959984, y LUIS RAFAEL HERNANDEZ ORTEGA venezolano, mayor de edad,
soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.066.768, Registro de
Información Fiscal V200667685, por medio del presente documento declaramos: Que hemos
decidido constituir como en efecto lo hacemos una compañía anónima, que se regirá por la
presente Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que a la vez
sirva de Estatutos Sociales de la misma, conforme a las siguientes
Cláusulas:---------------------------------------------
CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA
COMPAÑIA
CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará CORPORACIÓN LADAYOS, C.A.,
y tendrá su domicilio en CALLE ADARRIAGA CON CALLE ANDRÉS BELLO
CENTRO COMERCIAL LA ESTANCIA NIVEL UNO LOCAL NUMERO CUATRO
SECTOR CENTRO LA VICTORIA MUNICIPIO JOSE FELIX RIBAS ESTADO
ARAGUA, pudiendo establecer sucursales y agencias en todo en territorio de la República
Bolivariana de Venezuela a juicio de la Asamblea de
Accionistas.------------------------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA: El objeto
social de la compañía será lo siguiente: Prestación de servicios en el área de salud, bienestar
físico mental así como la comercialización de productos e insumos médicos, misceláneos
exceptuando productos farmacéuticos, de cuidado e higiene personal. Comprende las siguientes
actividades: la prestación de servicios médicos, a través de la contratación del personal idóneo
psicológicos, terapéuticos, de enfermería, de laboratorio clínico, de diagnóstico por imágenes y
de rehabilitación; la implementación de programas y campañas de prevención y promoción de
la salud; la capacitación y formación en temas de bienestar y salud pública; asi como servicios
previsivos, fúnebres y de cremación igualmente la administración de centros médicos,
consultorios, laboratorios o establecimientos afines; y la celebración de contratos, convenios o
alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas o del tercer sector que contribuyan al
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cumplimiento de su misión empresarial y social. Podrá dedicarse a cualquier otra actividad de
lícito comercio, conexo con lo aquí descrito, ya que la anterior
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enumeración de actividades es de carácter enunciativo y en ningún caso taxativa y además
podrá ampliarse el objeto de la sociedad cuando así lo decidan la Asamblea de Accionistas.
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CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
CLÁUSULA TERCERA: El capital social de la compañía es la cantidad de TRESCIENTOS
MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) dividido y representado en (3000) acciones, con un valor
nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, dichas acciones son nominativas y
confieren a cada uno de sus tenedores iguales derechos y obligaciones y su propiedad se
comprueba mediante la inscripción en el libro de accionistas. El capital social de la compañía
ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: El accionista LAURA
CAROLINA KANZLER BANDE, ya identificado, ha suscrito y pagado MIL QUINIENTAS
(1500) ACCIONES, por el valor total de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.
150.000,00) que representa el cincuenta por ciento (50%) de las acciones, el accionista LUIS
RAFAEL HERNANDEZ ORTEGA, ya identificado, ha suscrito y pagado
MIL QUINIENTAS (1500) ACCIONES, por el valor total de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 150.000,00) que representa el cincuenta por ciento (50%) de las acciones.
El capital de la Compañía ha sido totalmente suscrito y pagado por las accionistas mediante
inventario de apertura que se anexa para ser agregado al expediente de la compañía. Asimismo,
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos de este acto, preceden de actividades legales, lo cual puede ser corroborado por los
órganos competentes, y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores
o títulos, que se consideran producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgánica de
Drogas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, que no
reconocerá más de un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en
la Asamblea General de Accionistas. Las acciones dan a sus propietarios el derecho de hacerse
representar en las Asambleas Generales de Accionistas por una o más personas, por medio de
carta certificada o cualquier otro medio firmado. Los accionistas tendrán derecho de preferencia
para adquirir las acciones que otro u otros accionistas pretendan vender, y a tales fines los
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vendedores deberán notificar por escrito los términos y condiciones de la venta a los fines de
que
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los otros accionistas manifiesten dentro de los treinta días siguientes a su notificación su deseo
de adquirir o no la acción o acciones en venta. ----------------------------------------------------------
CAPITULO TERCERO: DURACION DE LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA QUINTA: La compañía tendrá una duración de treinta (30) años, contados a
partir de la fecha de registro. La Asamblea General de Accionistas, no obstante, podrá
disolverla anticipadamente o prorrogar su duración.
-----------------------------------------------------------------CLÁUSULA SEXTA: La contabilidad
se llevará de acuerdo con la Ley y el ejercicio económico de la Empresa, se iniciará a partir del
Primero (01) de Enero, y finalizará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año, a
excepción de este primer período que se iniciará a partir de fecha de inscripción del presente
documento por ante el Registro Mercantil correspondiente y culminará el día Treinta y Uno
(31) de Diciembre del presente año. Una vez cerrado cada ejercicio anual, se prepara un
Balance y un Estado de Ganancias y Pérdidas conforme lo dispone el Código de Comercio y
deberá ser sometido a la Asamblea de Accionistas. -----------------------------------
CAPITULO CUARTO: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS
CLÁUSULA SÉPTIMA: La Asamblea General de Accionistas es el cuerpo soberano de la
Compañía y tendrá plena representación y dirección de todos los asuntos de la empresa. Sus
decisiones serán obligatorias para todos los accionistas, aunque no hayan concurrido a ella o
hayan votado en su contra. ---------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA OCTAVA: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se
celebrarán dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de cada año
y las extraordinarias cada vez que los intereses de la Compañía lo requieran. ----------------------
CLÁUSULA NOVENA: Las Asambleas serán convocadas por la junta directiva mediante
publicación hecha en la prensa con cinco (05) días de anticipación y mediante comunicación
enviada a los accionistas indicando lugar, fecha, hora y objeto de la asamblea. Esta formalidad
no sería necesaria cuando estuviese representado en la asamblea general de socios o accionistas
el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito----------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA: De cada Asamblea se levantará un Acta con indicación de las
personas concurrentes y el número de personas representantes de las Acciones nominativas.
Antes de constituirse se leerá la nómina de Accionistas y las Asambleas serán presididas por
cualquiera de los Accionistas.
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--------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMERA: Los Accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de la Empresa por
cualquier persona autorizada mediante carta o poder escrito debidamente firmado.
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CAPITULO QUINTO: DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La compañía será administrada por una Junta Directiva
Elegida por la Asamblea de Accionistas y durarán diez (10) años en el ejercicio de sus cargos,
pudiendo ser reelegidos por igual período, quienes continuarán en sus cargos y funciones,
aunque
venciere el término, hasta tanto la Asamblea designe a los nuevos miembros de la Junta
Directiva, y tomen posesión de sus cargos. Los miembros de la Junta Directiva al ser elegidos
deberán depositar en la Caja Social, cinco (05) acciones de la empresa, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio. --------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La Junta Directiva estará conformada por un (01)
PRESIDENTE y un (01) VICE-PRESIDENTE, y será administrada por ellos en forma
conjunta o separadamente, los cuales tendrán las más amplias facultades de administración y
disposición. Sin limitación alguna cualquiera, obliga plenamente a la sociedad mercantil en las
disposiciones siguientes: A) Convocar las Asambleas Generales de Accionistas. B) Ejercer la
representación de la compañía, C) Nombrar y constituir factores mercantiles y/o Apoderados
Especiales, confiriéndoles las facultades y atribuciones que crean convenientes. D) Organizar,
Dirigir y Vigilar la Administración y la marcha de los negocios de la compañía. E) Presentar a
la Asamblea General de Accionistas en su oportunidad, el Balance General, el Estado de
Ganancias y Pérdidas y el Informe de la Situación General de los Negocios de la Compañía,
durante el correspondiente ejercicio anual. F) Cumplir y hacer cumplir el mandato de la
Asamblea General de Accionistas. G) Convocar y Presidir las reuniones de la Junta Directiva.
H) Representar con los más amplios poderes de administración y disposición a la Empresa,
actuando en nombre de ella, ya sea en contratos o negociaciones sobre bienes muebles e
inmuebles derecho de arrendamiento, compras, ventas, traspasos, celebraran toda clase de
contratos en que tenga interés la compañía. I) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias;
Librar, Aceptar, Endosar, avalar y Protestar Letras de Cambio, Pagarés, Cheques y cualquier
otro instrumento cambiario. J) Ejercer la Representación Judicial y Extrajudiciales por ante
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todas las Autoridades Extrajudiciales, Estadales y Municipales, pero en ningún caso podrán
comprometer los Haberes de la compañía en Fianzas, Avales, Garantías o similares sobre
negocios y asuntos extraños al cumplimiento del Objeto de la Compañía. K) Comprar Títulos,
Bonos, Valores, Divisas Extranjeras a través de entidades financieras, públicas, privadas o
Cualquier institución que el Estado creare para tal fin, con facultades de Disposición sobre las
Divisas de la Compañía, o que la misma adquiriera con el objeto de poder hacer negociaciones
dentro de la República o fuera de ella, sin limitación alguna, solo con las que establezca la ley.
L) Firmar y Suscribir todos los documentos y correspondencias de la compañía.
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CAPITULO SEXTO: DEL COMISARIO
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario nombrado por la
Asamblea General de Accionistas, quien durará tres (03) años en sus funciones, pero podrá
permanecer en el cargo hasta tanto no sea nombrado el sustituto. El comisario podrá tener un
suplente, designado por igual tiempo por la Asamblea, que cubrirá sus ausencias absolutas o
temporales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y
vigilancia sobre todas las operaciones de la compañía. Puede examinar los libros, la
correspondencia y, en general, todos los documentos de la compañía que tienen inherencia con
su actividad dentro de la empresa. El Comisario deberá: Revisar el balance y emitir su
informe, asistir a las asambleas, desempeñar las demás funciones que la ley y este documento le
atribuyen y, en general, velar por el cumplimiento, por parte de la Junta Directiva, de los
deberes que le impongan la Ley y este documento.
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CAPITULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Para la disolución y liquidación de la sociedad se seguirán
las normas establecidas en el Código de Comercio, a menos que la Asamblea que acuerde la
disolución o liquidación establezca un procedimiento distinto. ----------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Todo lo no previsto en este documento, se regirá por las
disposiciones del Código de Comercio. -------------------------------------------------------------------
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: Para el primer periodo de DIEZ (10) AÑOS, se designa
como PRESIDENTE: A la accionista LAURA CAROLINA KANZLER BANDE, en el
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cargo de VICEPRESIDENTE: A la Accionista LUIS RAFAEL HERNANDEZ ORTEGA,
ambos anteriormente identificados. Como Comisario se ha designado a la ciudadana
COLNELY DEL ROSARIO ACOSTA PEREZ, venezolana, titular de la cédula de identidad
N° V-15.055.891, Contador Colegiado en Ejercicio Público, inscrito en el Colegio de
Contadores del Estado Aragua, Bajo La Credencial C.P.C. 147.795, y de este domicilio. Se
autoriza suficientemente a la ciudadana CLEISYS ARGELYS COLINA ZAMBRANO,
venezolana, soltera, titular de la cédula de identidad V-21.027.585, para que proceda con la
participación e inscripción del presente documento ante el Registro Mercantil correspondiente,
así como para que de acuerdo con la Ley proceda con la correspondiente publicación.
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Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua
Su despacho. -
Yo CLEISYS ARGELYS COLINA ZAMBRANO, de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la cedula de identidad número V.-
21.027.585, en cumplimiento de la AUTORIZACIÓN que se me otorga en la Cláusula
DECIMA OCTAVA del Documento Constitutivo-Estatutario de la Empresa denominada
CORPORACIÓN LADAYOS, C.A., (domiciliada en Calle Adarriaga con Calle Andrés
Bello Centro Comercial La Estancia Nivel Uno Local numero cuatro Sector Centro La Victoria
Municipio Jose Felix Ribas Estado Aragua), ante su competente autoridad y con el debido
respeto ocurro para solicitar que previo el cumplimiento de los requisitos, formalidades y
solemnidades de Ley se sirva ordenar el registro, fijación y publicación del precitado
Instrumento, y que me sea expedida Copia Certificada del mismo a los efectos de la
Publicación de Ley.- En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su Protocolización.-
______________________________________
CLEISYS ARGELYS COLINA ZAMBRANO
C.I. V.-21.027.585