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Aumento de Transacciones Sospechosas 2025

El documento presenta estadísticas sobre transacciones sospechosas, indicando un aumento significativo en agosto de 2025 con 4,723 casos, lo que sugiere la necesidad de evaluar las políticas actuales. Además, se menciona un incremento en las denuncias presentadas al Ministerio Público en los últimos años. Se concluye con un agradecimiento.

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Lidia Verónica Hernández López
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Aumento de Transacciones Sospechosas 2025

El documento presenta estadísticas sobre transacciones sospechosas, indicando un aumento significativo en agosto de 2025 con 4,723 casos, lo que sugiere la necesidad de evaluar las políticas actuales. Además, se menciona un incremento en las denuncias presentadas al Ministerio Público en los últimos años. Se concluye con un agradecimiento.

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CANTIDAD DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS (COMPORTAMIENTO

INTERANUAL)

LIDIA VERÓNICA HERNÁNDEZ LÓPEZ


TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
Con Base a al boletín de la Superintendencia de Bancos podemos ver estadísticas de los últimos cuatro meses, por
lo que se observa que ya en el año 2025 ya se lleva los 4,723 solo en agosto y comparando el año pasado a
aumentado, desde mi punto de vista hay que evaluar más a fondo porque el incremento y si las políticas hay que
mejorar.
DENUNCIAS PRESENTADAS AL MP
El siguiente cuadro nos da las denuncias de los últimos años, que cada año va aumentando
CANTIDAD PERSONAS OBLIGADAS
MUCHAS GRACIAS

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