UNIDAD 1
1.1. CONCEPTO DE INVESTIGACION CRIMINAL
Es un conjunto de actividades que realiza el grupo multidisciplinario (Fiscal,
Asignado al caso, médico forense, Inv. Especial fotógrafo, planimetrísta,
criminalistas), los cuales realizan su labor en su área determinada a objeto de
poder determinar en forma objetiva la verdad histórica de los hechos, antes,
durante y después de la comisión de un delito para poder poner al autor o
autores del delito a disposición de la autoridad competente.
La investigación criminal propiamente dicha se va a realizar durante la fase
preparatoria, cuyo objetivo es como la palabra lo dice, es preparar mediante la
investigación y colección, todos los elementos de convicción necesarios para
que el Fiscal del Ministerio Público pueda fundar su acusación, o que sirvan para
exculpar al imputado. Es importante destacar que las investigaciones deben
estar dirigidas primordialmente a satisfacer lo que manda el Código de
Procedimiento Penal.
La investigación criminal va relacionada con las informaciones que obtengan los
servidores, acerca de la comisión de hechos delictivos, la identificación de sus
autores y demás partícipes, deben constar en acta suscrita por el servidor
público actuante, de acuerdo a lo establecido la Ley Orgánica de la Policía
Nacional (hoy Boliviana) Código Orgánico Procedimiento Penal, para que sean
utilizadas por el Fiscal del Ministerio Público en los fundamentos de su
Acusación.
1.2. CONCEPTO DE CRIMINALÍSTICA
La criminalística es la ciencia que se ocupa de la investigación criminal, tiene
como finalidad el descubrir los componentes externos del delito, con el objeto
de individualizar o identificar al sujeto causante del delito, revelando los testigos
mudos (indicios) en la escena de los hechos. Y posteriormente la evaluación,
valoración y emisión de informes periciales, las pruebas, están basadas en
ciencias forenses.
La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que se preocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente.
1.3. RAMAS DE LA CRIMINALISTICA.
1.3.1. BALÍSTICA
Es la disciplina centrada en el análisis del desplazamiento y los efectos de
las balas y de otros proyectiles. También se emplea el concepto como adjetivo
para aludir a aquello vinculado a esta disciplina.
La balística estudia las cuestiones químicas y físicas inherentes al movimiento
de diferentes tipos de proyectiles, como las balas, los misiles y los cohetes.
La trayectoria y la fuerza en el comportamiento de un proyectil de acuerdo al
entorno están entre las temáticas que analiza esta especialidad.
La balística se divide en tres ramas:
Balística interior: se centra en el estudio de los fenómenos que tienen
lugar dentro del arma, desde que la alimentan hasta que el proyectil
sale disparado.
Balística exterior: observa todo lo que ocurre desde el momento en
el cual la bala abandona el arma hasta que colisiona con su objetivo o
bien pierde fuerza y cae. La trayectoria y los efectos del entorno sobre
el proyectil son dos de los puntos de interés de este campo.
Balística terminal: analiza los efectos de la colisión del proyectil
contra un objetivo.
1.3.2. DOCUMENTOLOGÍA
Es la disciplina que tiene por objeto de estudio, el análisis de los documentos
modernos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas, a fin de
establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que
arriban a través de un informe escrito denominado Pericia Documentológica.
Se ocupa del examen de documentos a efecto de dictaminar respecto de su
autenticidad o determinar las posibles alteraciones de que haya sido objeto.
1.3.3. PAPILOSCOPÍA
Es la disciplina técnica, parte esencial de la Criminalística, basada en principios
científicos debidamente comprobados que tienen por objeto establecer a través
del estudio de los calcos, impresiones, estampas o improntas de las crestas
papilares, sean estas digitales (tercera falange digital), palmares (obrantes en la
cara interna de las manos) y/o plantares (cara interna de los pies), con la finalidad
de establecer en forma categórica e indudable la Identidad Física Humana.
La Papiloscopía se fundamenta en el principio de MISMIDAD, en el cual
menciona que toda persona es igual a sí misma y diferente de todas las demás
de su especie.
1.3.4. DACTILOSCOPIA
Es la disciplina dedicada al análisis de las crestas papilares de las yemas de las
manos (huellas dactilares o digitales), que son las impresiones que deja la yema
de un dedo en un elemento cuando lo toca.
1.3.5. PELMATOSCOPIA
Es el análisis de las crestas papilares de los dedos y plantas de los pies
humanos, tiene por objeto la identificación de las personas mediante el método
comparativo, observando y analizando los puntos característicos.
1.3.6. HUELLOGRAFÍA
Se entiende por huella toda aquella impresión, visible o moldeada, que genera
un objeto animado o inanimado en el cuerpo con el que ha tenido contacto
directo. En este sentido, la huellografía sería la rama de la criminalística que
estudia la implicación de estas marcas en la resolución de un hecho delictivo.
1.3.7. QUÍMICA FÍSICA
Realiza exámenes para establecer presencia en diferentes soportes de sangre y
a que especie animal pertenecen: grupo sanguíneo presencia de semen, pelos,
cabellos, fibras, tóxicos, veneno, drogas, substancias extrañas a la composición
de licores, identificación y estudio comparativo de pinturas aplicables,
especialmente a accidentes de tránsito. Origen y causas de incendios,
determinación de adulteración de leyendas, numero de marcas impresas sobre
metales y revelado, cuando han sido borrados por medios mecánicos.
1.3.8. INFORMÁTICA
Está compuesta por el personal altamente capacitado en detectar
manipulaciones y alteraciones dolosas de equipos utilizados en labores
informáticas; como un auxilio especializado para los investigadores de fraudes
especialmente bancarios que se realizan a través del manipuleo comúnmente
llamado pirateo informático.
1.4. BASE LEGAL
Constitución Política del Estado
Ley (734) Orgánica de la Policía Nacional (Hoy Boliviana)
Ley (007) de Modificaciones al Sistema Normativo
Ley (260) Orgánica del Ministerio Publico
Ley (004) Marcelo Quiroga Santa Cruz
Ley (025) del Órgano Judicial.
Ley (004) Marcelo Quiroga Santa Cruz
Ley (1970) Código de Procedimiento Penal
Ley (348) para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia
Ley (913) lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
Ley (045) contra el racismo y toda forma de discriminación.
Ley (700) de defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato.
Ley (1173) Código penal.
Ley (548) del niño y ni niña adolescente
1.4.1. C. P. E., ART.251 MISION CONSTITUCIONAL DE LA
POLICIA BOLIVIANA, LEY ORGANICA DE LA POLICIA
BOLIVIANA ARTS. 1, 7, 43.
C.P.E. Art. 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión
específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público,
y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la
función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en
conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes
del Estado.
II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria,
pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos
ciudadanos, de acuerdo con la ley.
1.4.2. LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL (BOLIVIANA)
L.O.P.B. Art. 1. La Policía Nacional, es una institución fundamental
del Estado, que cumple funciones de carácter público, esencialmente
de carácter preventivo y de auxilio, fundada en los valores sociales de
seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que,
en forma regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de
todas las actividades de la sociedad.
L.O.P.B. Art. 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes:
a) Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a
las personas por la Constitución Política del Estado.
i) Practicar diligencias de Policía Judicial, aprehender a los
delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las
autoridades competentes.
j) Recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos
propietarios.
L.O.P.B. Art. 43. Las unidades de criminalística son las encargadas de
investigar delitos, identificar autores y cómplices y remitirlos a disposición
de las autoridades competentes.
1.4.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. ARTS.13, 69, 70,74, 295,
297, 300.
Art. 13º. (Legalidad de la prueba). Los elementos de prueba sólo tendrán
valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso
conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de
este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos
tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos
fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información
originada en un procedimiento o medio ilícito.
Art.69. (Función de la Policía Judicial). -La policía judicial es una función
de servicio público para la investigación de los delitos.
La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la
Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de
conformidad con lo previsto por la Constitución Política del Estado, las
leyes y con los alcances establecidos en este código.
La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el
Instituto de Investigaciones Forenses participan en la investigación de los
delitos bajo la dirección del Ministerio Público.
Las diligencias de policía judicial en materia de sustancias controladas
serán procesadas pos la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
bajo la dirección del fiscal de Sustancias controladas.
Art. 70. (Funciones del Ministerio Público). Corresponderá al Ministerio
Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal
púbica ante los Órganos Jurisdiccionales.
Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la
acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones
previstas en este Código y en su Ley Orgánica.
Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo
relacionado con el cumplimiento de la pena.
Art. 74. (Policía Nacional). La Policía Nacional, en la investigación de los
delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos
responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación
y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que
dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a los órganos
competentes.
Art. 295. (Facultades). Los miembros de la Policía Nacional, cuando
cumplan funciones de la policía judicial, en el marco de las disposiciones
establecidas en este Código, tendrán las siguientes facultades:
1. Recibir las denuncias levantando acta de las verbales, así como las
declaraciones de los denunciantes;
2. Recibir declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los
hechos e identificarlos.
3. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos
autores y participes del delito;
4. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado;
5. Aprehender a los presuntos autores y participes del delito
6. Practicar el registro de personas, objetos y lugares
7. Prestar el auxilio que requieran las víctimas y proteger a los testigos;
8. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los
testigos y huellas del delito.
9. Levantar planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en video
10. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito;
11. Secuestrar con autorización del fiscal: documentos, libros contables,
fotografías y todo elemento material que puede servir a la investigación.
12. Custodiar, bajo inventario, los objetos secuestrados.
Art. 297. (Dirección Funcional). -La Fiscalía ejerce la dirección funcional
de la actuación policial en la investigación del delito. Dirección que tienen
los siguientes alcances.
El Cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios policiales de toda las
ordenes relativas a la investigación del delito emitido por la fiscalía o los jueces.
La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar la orden
emitida ni retardar su cumplimiento.
1. A requerimiento del fiscal la asignación directa y obligatoria de funcionarios
policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignados los funcionarios,
la autoridad administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni
encomendarles otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión
especial, sin autorización del fiscal.
2. La separación de la investigación del funcionario policial asignado, con noticia
a la autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o fiscal, actúe
negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones;
3. Cuando corresponda, el fiscal podrá solicitar a la autoridad policial competente,
a través de la Fiscalía del Distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias para
los funcionarios policiales separados de la investigación.
Art. 300 (Termino de la investigación preliminar). - las investigaciones
preliminares efectuadas por la policía boliviana deberán concluir en el
plazo máximo de 20 días a partir del informe de inicio de la investigación
al juez de instrucciones en lo penal. Dentro de las 24 horas siguientes, la
policía remitirá a la fiscalía los Antecedentes y objetos secuestrados, salvo
que la o el fiscal disponga en cualquier momento su remisión
UNIDAD 3
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
3.1. FISCAL
Los fiscales de materia ejercen funciones e interviene en las diferentes etapas
del proceso penal y aun ante el tribunal de casación, cuando así lo dispongan
sus superiores jerárquicos, para optar al cargo se requiere haber ejercido como
fiscal, juez o abogado con crédito por cuatro años, Art. 44 LOMP.
Entre sus atribuciones se tiene:
Ejercer la dirección funcional de la actuación policial y supervisar la
legalidad de las actividades de investigación.
Informar al imputado acerca de sus derechos y garantías.
Disponer de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo o el
sobreseimiento.
Requerir de manera fundamentada, la aplicación de alguna salida
alternativa al juicio.
Finalizada la etapa preparatoria según corresponda, presentar ante el juez
o tribunal de sentencia la acusación.
Inspeccionar los centros policiales de detención para verificar el respeto a
los derechos humanos.
Toda atribución que señale la ley.
3.2. INVESTIGADOR ASIGNADO
Es el funcionario policial que está a cargo de la investigación del hecho delictivo,
quien deberá realizar todas las actuaciones una vez conocido el delito en
coordinación con el fiscal de materia.
3.2.1. INVESTIGACION OPERATIVA (INVESTIGADOR ESPECIAL)
Desarrollada por los policías investigadores, consiste en las diligencias
investigativas necesarias para la identificación de las víctimas, averiguación del
hecho, individualización del imputado y la obtención de los elementos de prueba
para sustentar el resultado de la investigación.
3.2.2. LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Es la ejercida por el mando jerárquico de los organismos policiales de
investigación sobre los funcionarios encargados de realizar la investigación,
consiste en:
Designación de investigadores, la que debe realizarse tomando en cuenta
los criterios de complejidad en la investigación, con dedicación exclusiva a
esta función.
Proporcionar los suministros técnico-administrativos al funcionario para que
ejerza su función.
Supervisión disciplinaria y de la jornada laboral, cumpliendo de turnos y
calidad de su desempeño.
Control continuado del caso, para el cumplimiento eficiente y eficaz de las
acciones determinadas en la estrategia de la investigación.
3.3. INVESTIGADOR ESPECIAL
Es el responsable del procesamiento técnico del lugar del hecho (búsqueda,
protección, fijación (fotográfica y planimétrica), colección, conservación de los
indicios materiales y su traslado a los laboratorios para su estudio pericial; por
lo que cualquier persona o autoridad que ingrese al lugar del hecho debe
requerir su autorización y constar en el acta respectivo.
3.3.1. FIJACIÓN FOTOGRÁFICA O EN VÍDEO
Se la realiza con la finalidad de captar todos y cada uno de los detalles del lugar
del hecho, la ubicación exacta de las evidencias, lugares de acceso y otros con
la finalidad de ilustrar la investigación y facilitar la posible reconstrucción del
hecho se podrá realizar a través de: Fotografías que deben mostrar el lugar del
hecho, los objetos y las personas del modo preciso en que fueron encontradas:
a) Del lugar del hecho, con tomas: panorámicas, de acercamiento y de detalle.
b) De los indicios, que se encuentren en el lugar del hecho, de los que se
realizarán tomas panorámicas e individuales y de primer plano. c) De la víctima.
En todos los casos de muerte de persona o de lesiones, las tomas deben
efectuarse principalmente de las partes afectadas con armas si las hubiera.
Debiendo realizarse tomas de todo el cuerpo para establecer su posición, de
abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de ambos lados, de frente, de espalda;
así como primeros planos de la cabeza con enfoque directo del rostro, de la
nuca, los laterales y la parte posterior: así como primeros planos del tórax de
frente, de espalda y los laterales y; de las manos y de los pies, en las partes
anteriores y posteriores. La escala, las distancias y la perspectiva son muy
importantes en la interpretación de las fotografías, por lo que resulta necesario
incluir en cada toma una regla u otras mediciones a escala, un lente apropiado
que registre el color, enfoques y perspectivas correctos para lo que también se
incluirá en los dibujos o croquis y como un auxilio en la interpretación las
posiciones de la cámara. Es importante también, que las fotografías no incluyan
al personal policial ni objetos extraños como ser los equipos policiales, siendo
preferible las fotografías a colores, lo que no impide también la toma de
fotografías en blanco y negro. Puede complementarse la fijación del lugar del
lugar del hecho con filmaciones en vídeo u otro medio que permita tal propósito.
En la grabación de vídeo, se utilizarán los mismos criterios que para las tomas
fotográficas, aunque se utilizan técnicas de filmación, propias de la audio-visión
con movimiento.
3.3.2. FIJACIÓN PLANIMÉTRICA
Consiste en el levantamiento de un croquis a escala donde se consigne con
medidas exactas la dimensión del lugar del hecho principal, la ubicación precisa
de las evidencias respecto de puntos fijos y el medio que las rodea, para
complementar la fijación fotográfica.
3.4. PERITOS HUELLOGRAFOS, PLANIMETRISTA FOTÓGRAFO,
BALÍSTICO
El Perito. En sentido forense, es aquella persona que posee conocimientos
especializados, sean teóricos o prácticos e informa bajo juramento al juzgador,
sobre puntos en litigios que están relacionados con su saber o experiencia. El
procesalista uruguayo Couture lo define como: “El auxiliar de la justicia que, en
ejercicio de una función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir
parecer o dictamen sobre puntos relativos a su ciencia, arte o práctica,
asesorando a los jueces en las materias ajenas a la competencia de éstos” Sic.
148 Designación y Juramento. Aunque el Código de Procedimiento Penal en los
Arts. 204 y siguientes establece claramente el procedimiento para la designación
y juramento de los peritos, como actos formales que incluso deben constar en
actas; sería de enorme utilidad plantear ante los órganos jurisdiccionales, que
estas formalidades sólo deban aplicarse a los casos en que se requieren Peritos
Particulares; en razón de que la misma ley (1970) en su Art. 75 determina la
creación del Instituto de Investigaciones Forenses como encargado de la
realización de los estudios técnico científicos que se requieran para la
investigación de los delitos, es decir como instancia pericial oficial, y la Ley
Orgánica del Ministerio Público en su Disposición Transitoria VII dispone que
mientras se organice este instituto los estudios periciales seguirán realizándose
por los Laboratorios de la Policía Técnica Científica dependiente de la FELCC y
por ende de Policía Nacional; por lo que los profesionales que cumplen
funciones en dichos Laboratorios, tienen la calidad de funcionarios públicos,
puesto que cumplen funciones por encargo del Estado, encontrándose
designados oficialmente para tales encargos ya que han prestado juramento a
tiempo de ser posesionados.