Infracción ley 23.737 en Mar del Plata
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TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA
FMP 17036/2016/TO2
Mar del Plata, 2 de noviembre de 2022.
AUTOS Y VISTOS:
La causa FMP 17036/2016/TO2 “Derisa
Nazareno Giovanni y otros s/ infracción ley 23.737” de
trámite ante la Vocalía nro. 1 del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Mar del Plata a cargo del suscripto y
seguida a Nazareno Giovanni Derisa, titular del DNI
41.857.025, argentino, soltero, comerciante, nacido el día
8 de abril de 1998 en San Clemente del Tuyu, hijo de
Gustavo Derisa y de María Luisa Pla con domicilio en la
calle Santa Cruz 5225 de esta ciudad, actualmente con
arresto domiciliario, asistido por sus letrados
particulares Martin Nicolás Bernat y Agustín Robbio;
Gustavo Derisa, titular del DNI 13.411.635, argentino,
nacido el 25 de junio de 1958 en Capital Federal, hijo de
Pablo Vicente Derisa y de Ángela Imperisieri, comerciante,
con domicilio en la calle Santa Cruz 5225, actualmente con
arresto domiciliario, asistido por sus letrados
particulares Martin Nicolás Bernat y Agustín Robbio; Gian
Franco Derisa, titular del DNI 40.955.158, argentino,
nacido el 9 de noviembre de 1995 en Capital Federal, hijo
de Gustavo Derisa y de María Luisa Pla, comerciante, con
domicilio en la calle Santa Cruz 5225 de esta ciudad,
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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actualmente con arresto domiciliario, asistido por sus
letrados particulares Martin Nicolás Bernat y Agustín
Robbio; José Luis López, titular del DNI 13.233.756,
argentino, comerciante, nacido el 19 de agosto de 1957 en
Mar del Plata, hijo de Juan Rafael López y María Inieto,
domiciliado en la calle Roca 6577 de esta ciudad,
actualmente con arresto domiciliario, asistido técnicamente
por el Sr. defensor público coadyuvante Lisandro Álvarez;
Maia Bazán Petta, titular del DNI 43.099.295, argentina,
empleada administrativa, nacida el 4 de marzo de 2001 en
Mar del Plata, con domicilio en la calle Rosales 11018 de
esta ciudad, hija de Daniel Adrián Bazán y de Noelia
Beatriz Petta, asistida técnicamente por su abogado
particular Lucas Tornini; Sebastián Leandro Morbido,
titular del DNI 32.191.707, argentino, soltero, empleado
administrativo, alias “Fuji”, nacido el 4 de febrero de
1986 en Capital Federal, hijo de Carlos Alberto Morbido y
de Claudia Gloria Frank, actualmente alojado en el Complejo
Penitenciario Federal I de Ezeiza, asistido técnicamente
por sus letrados particulares Fernando Guerrico y Carlos
Mira; Carlos Alberto Morbido, titular del DNI 10.463.530,
argentino, nacido el día 13 de noviembre de 1952 en Capital
Federal, hijo de Norberto Morbido y de Lucia Antonia Vélez,
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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jubilado, con domicilio en la calle Bormida 6460 de esta
ciudad, actualmente con arresto domiciliario, asistido por
el Sr. defensor público coadyuvante Lisandro Álvarez; David
Gaspar Valentini, titular del DNI 26.901.556, argentino,
soltero, nacido el 23 de noviembre de 1978 en la ciudad de
Mar del Plata, hijo de Eduardo Américo Valentini y Sara
Rita Silva, empleado, con domicilio en la calle Francia 719
de esta ciudad, asistido por el Sr. defensor Sergio Sosa
Ortega; Luis Nazario Parra, titular del DNI 13.764.155,
nacido el día 14 de marzo de 1959 en esta ciudad, hijo de
Vicente Primo Parra y de María Esther Granado, desocupado,
con domicilio en la calle Laprida 4221 de esta Ciudad,
actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal I
de Ezeiza, asistido técnicamente por sus letrados
particulares Fernando Guerrico y Carlos Mira; Elsa Dominga
Santín, DNI 5.199.553, nacida el día 16 de julio de 1975 en
esta ciudad, hija de Gregorio Santín y de Etelbina
Fernández, ama de casa, con domicilio en la calle Tierra
del Fuego 3020 sector 7 dúplex 4, de esta ciudad,
actualmente con arresto domiciliario, asistida técnicamente
por el Sr. defensor Lucas Tornini; Verónica Andrea Pili,
titular del DNI 24.853.669, nacida el día 10 de junio de
1975 en esta ciudad, hija de Norberto Oscar Pili y de Elsa
Fecha de firma: 03/11/2022
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Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Santín, ama de casa, con domicilio en la calle Chilavert
Bis 3174 de esta Ciudad, asistida técnicamente por el Sr.
defensor público coadyuvante Lisandro Álvarez; María Eva
Pili, titular del DNI 30.909.841, nacida el día 13 de mayo
de 1984 en esta ciudad, hija de Norberto Oscar Pili y de
Elsa Santín, ama de casa, con domicilio en la calle Tierra
del Fuego 3020 de esta Ciudad, actualmente con arresto
domiciliario, asistida técnicamente por el Sr. defensor
público coadyuvante Lisandro Álvarez; Alejandro Sebastián
Zarza, titular del DNI 40.380.057, nacido el día 22 de
diciembre de 1996 en esta ciudad, hijo de José Carlos Zarza
y de Zulema Beatriz Artasu, desocupado, con domicilio en la
calle Avellaneda 5557, sector 8, acceso “E”, Edificio 3,
dpto. 5 de esta Ciudad, actualmente alojado en el Complejo
Penitenciario Federal I de Ezeiza, asistido técnicamente
por el Sr. defensor público coadyuvante Lisandro Álvarez;
Claudia Chávez, titular del DNI 25.112.647, nacida el día 4
de junio de 1976 en esta ciudad, hija de Ebelardo Luis
Chávez y de Juana Isabel Chávez, empleada, con domicilio en
la calle Tierra del Fuego y San Lorenzo, sector 6, dúplex
10 de esta ciudad, asistida técnicamente el Sr. defensor
público coadyuvante Lisandro Álvarez; Luis Fabián Parra,
titular del DNI. 35.910.478, nacido el día 6 de septiembre
Fecha de firma: 03/11/2022
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de 1984 en esta ciudad, hijo de Luis Nazario Parra y de Ana
María Taborda, cocinero, con domicilio en la calle Laprida
4221, de esta ciudad, asistido técnicamente por sus
letrados particulares Fernando Guerrico y Carlos Mira y
Daniel Adrián Bazán, titular del DNI 23.715.215, argentino,
casado, comerciante, nacido el 17 de junio de 1974 en San
Rafael, Provincia de Mendoza, hijo de Eduardo Bazán y
Seferina Sosa, con domicilio en la calle Jauretche 592,
actualmente alojado en la delegación local de la Policía
Federal Argentina, asistido técnicamente por su abogado
particular Lucas Tornini, en la que el Ministerio Público
Fiscal ha sido representado en los acuerdos presentados a
este Tribunal por el Fiscal General, Dr. Juan Manuel
Pettigiani.
Corresponde al suscripto dictar sentencia
de manera unipersonal, de conformidad con el artículo 25,
2do. párr., punto 2) del Código Procesal Penal de la Nación
y a las previsiones establecidas en el art. 431 bis, del
mismo digesto; y,
CONSIDERANDO:
Fecha de firma: 03/11/2022
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Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Requisitoria de elevación a juicio
A fs. 4.312/4.359, el Auxiliar fiscal
Carlos A. Martínez, tras considerar completa la
instrucción, tuvo por acreditada con el grado de certeza
que esa etapa requiere la existencia de una banda dedicada
a la comercialización y distribución de sustancias
estupefacientes y, en consecuencia, requirió la elevación a
juicio de los imputados con relación a los siguientes
hechos:
Hecho 1: A Nazareno Giovanni Derisa,
Gustavo Derisa, Gian Franco Derisa, José Luis López; Daniel
Adrián Bazán, Maia Bazán Petta, Sebastián Leandro Morbido,
Carlos Alberto Morbido, David Gaspar Valentini, Luis
Nazario Parra, Elsa Dominga Santín, Verónica Andrea Pili,
María Eva Pili, Alejandro Sebastián Zarza, Claudia Chávez y
Luis Fabián Parra les imputó la comercialización de
sustancias estupefacientes –que previamente recibían,
fraccionaban y almacenaban–, en el Barrio Centenario de Mar
del Plata y zonas aledañas, al menos desde el año 2016 y
hasta el 7 de marzo de 2019 cuando se practicaron trece
allanamientos simultáneos en esta ciudad de Mar del Plata,
día en que tuvieron lugar los registros domiciliarios en
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que se secuestró material estupefaciente, además de armas
de fuego y otros elementos de interés para la causa.
Así atribuyó responsabilidad por este hecho
a los nombrados en calidad de coautores del delito de
comercio de estupefacientes, agravado por la cantidad de
intervinientes (artículos 45 del CP. art 5to. inc. c y 11
inc. c de la ley 23.737).
Por otra parte, respecto de Daniel Adrián
Bazán y Luis Nazario Parra consideró de aplicación el
agravante previsto por la comisión con la intervención de
un menor de dieciocho años por la vinculación que mantenían
con la imputada Maia Bazán Petta. (art. 41 quater del
C.P.),
Hecho 2: En igual periodo de tiempo, con el
producido de las actividades ilícitas practicadas, se
insertaron en el mercado las ganancias y adquirieron
bienes, como ser rodados, propiedades, dinero en efectivo,
cheques, depósitos en cuentas bancarias en pesos y en
dólares por sumas millonarias. En tal sentido, aseveró que
Sebastián Leandro Morbido desplegó maniobras compatibles
con el lavado de activos teniendo en cuenta que el flujo
económico que manejaba no era coincidente con su situación
laboral (empleado en relación de dependencia de la
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Residencia Marítima de la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Dirección Nacional de Migraciones),
considerándolo en consecuencia autor del delito de lavado
de activos agravado por ser realizado con habitualidad,
previsto y reprimido por el art 303 inc. 2 del CP. el que
concurre en forma real con el “hecho 1” antes descripto.
Hecho 3: la tenencia ilegitima de una
pistola calibre 9mm, marca FM HI-POWER modelo detective con
numeración 371669, con cargador colocado con ocho
municiones y una munición en la recamara la cual se
encontraba con martillo montado; 14 balas de calibre 9 mm y
un arma de fuego, calibre 38 con inscripción Police 38
special cargada con cuatro cartuchos de bala y una vaina
servida, elementos secuestrados durante el procedimiento
realizado el día 7 de marzo de 2019 en el domicilio de
calle Bormida 6460 de esta ciudad de Mar del Plata, más
específicamente la pistola calibre 9 mm debajo de la
almohada y el arma calibre 38 dentro del cajón de una de
las mesas de luz. Respecto de este hecho le atribuyó
responsabilidad al imputado Carlos Alberto Morbido en
calidad de autor del delito de tenencia ilegitima de arma
de guerra, el cual concurre en forma real con el delito que
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le fuera atribuido en el “Hecho 1” (art. 55 y 189 bis,
apartado 2, segundo párrafo del CP).
Hecho 4: la tenencia ilegítima de un
revolver con la inscripción Balila Ítalo Gra 22 corto,
industria argentina, 1257, en cuyo tambor se encontraron
alojados siete cartuchos, seis con proyectil y una sin
proyectil hallado durante el procedimiento policial
realizado el día 7 de marzo de 2019 en el domicilio de
calle Boulevard Marítimo 663, Piso 1, Dpto. “18” de Mar del
Plata, entre la marquesina ubicada en el frente del lugar
allanado y la pared donde se encuentra colgada, atento que
Gustavo Derisa – aprovechando un descuido– la arrojó por la
ventana de la vivienda en cuestión. Respecto de este hecho
le atribuyó responsabilidad a Gustavo Derisa en calidad de
autor del delito de tenencia ilegitima de arma de fuego de
uso civil, el cual concurre en forma real con el delito que
le fuera atribuido en el “hecho 1” antes descripto (art. 55
y 189 bis, apartado 2, primer párrafo del CP.).
Hecho 5: la tenencia ilegítima de un rifle
calibre 22 y tres vainas servidas calibre .357 magnum,
calibre 40 y 38, y dos municiones calibre 22 secuestrados
durante el procedimiento policial realizado el día 7 de
marzo de 2019 en el domicilio de calle Torre de Vera y
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Aragón 1128 de esta ciudad –residencia de Gian Franco
Derisa– en la que se encontraba Nazareno Giovanni Derisa al
momento de efectuarse el procedimiento. Por este hecho
atribuyó responsabilidad a Nazareno Giovanni Derisa y a
Gian Franco Derisa en calidad de coautores del delito de
tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil, el cual
concurre en forma real con los delitos que le fueran
atribuidos en el “hecho 1” descripto en el documento
acusatorio (art. 55 y 189 bis, apartado 2, primer párrafo
del CP.).
Desestimada la oposición a la elevación a
juicio y el pedido de sobreseimiento planteado por los
Sres. defensores Robbio y Bernat respecto de Nazareno
Giovanni Derisa, Gian Franco Derisa y Gustavo Alejandro
Derisa y sin mediar otras excepciones u oposiciones a las
que alude el art. 349 del CPPN, el Sr. Juez a cargo de la
instrucción elevó la causa a juicio, sin modificar la
requisitoria que en consecuencia permaneció incólume.
II
Acuerdos de juicio abreviado
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Que, previo a la fijación del inicio del
debate oral y público, a fs. 4541/4549 obra el acta de
acuerdo de juicio abreviado (art. 431 bis del CPPN) al que
arribaron el Sr. fiscal general ante este Tribunal Juan
Manuel Pettigiani y el Dr. Agustín Robbio (en
representación de sus asistidos, los imputados Nazareno
Giovanni Derisa, Gustavo Derisa y Gian Franco Derisa), el
Sr. defensor público coadyuvante Lisandro Álvarez (por sus
asistidos Carlos Alberto Morbido, José Luis López, Verónica
Andrea Pili, María Eva Pili, Alejandro Sebastián Zarza y
Claudia Chávez) el Dr. Lucas Tornini (en representación de
Maia Bazán Petta y Elsa Dominga Santín), el Dr. Carlos
Sebastián Mira (por sus defendidos Sebastián Leandro
Morbido y Luis Fabián Parra) y el Dr. Sergio Sosa Ortega en
representación de David Gaspar Valentini, en tanto que a
fs. 4569/4576 obra la solución alternativa a la que arribó
con el imputado Daniel Adrián Bazán, asistido técnicamente
por el Sr. defensor Lucas Tornini.
Allí el titular de la acción pública, luego
de describir los hechos atribuidos en el requerimiento de
elevación a juicio del 22 de marzo de 2021, discrepó
respecto el encuadre jurídico atribuido por su colega de la
instrucción y el grado de participación atribuido a los
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imputados por el “Hecho 1”, siempre sobre la misma base
fáctica allí descripta.
Fue así que, en primer término, consideró
que las constancias del legajo y la prueba a producir en el
debate no le permitirían acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se habrían desarrollado los
actos de comercio de estupefacientes que sustentarían el
encuadre jurídico provisorio contenido en el documento
acusatorio, por lo que en rigor los hechos investigados se
adecuarían a la figura de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización, agravado por la intervención de
tres o más personas (art. 5 inc. c y 11 inc. c de la ley
23.737).
En ese mismo sentido, por aplicación del
principio “in dubio pro reo” y cambio de calificación
mediante, señaló que no podría sostener la aplicación de la
agravante contenida en el art. 41 quater del C.P. “puesto
que al momento en que se incautó el material
estupefaciente atribuido con fines de comercialización (el
7 de marzo de 2019) la imputada Maia Bazán Petta (nacida
el 4 de marzo de 2001) había adquirido la mayoría de edad”;
asimismo dijo que para su aplicación se debe verificar no
solo la intervención de un menor de edad, sino que su
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participación debe tener por finalidad descargar la
responsabilidad en él. De allí que, consideró que no
corresponde la aplicación de esta agravante a los imputados
Luis Nazario Parra y Daniel Adrián Bazán.
Respecto del grado de participación
atribuido a los imputados, sostuvo que el plexo probatorio
colectado en la instrucción adelanta la dificultad de
acreditar la coautoría de todos los imputados. En ese
sentido sostuvo que Verónica Andrea Pili, Alejandro
Sebastián Zarza, Claudia Chávez, David Gaspar Valentini,
Maía Bazán Petta, Gustavo Derisa y Gian Franco Derisa
deberán responder como participes secundario en los
términos del art 46 del CP. ya que han prestado una
colaboración fungible a Nazareno Giovanni Derisa, José Luis
López, Elsa Dominga Santín, Sebastián Leandro Morbido,
Carlos Alberto Morbido, María Eva Pili, Luis Nazario Parra
y Luis Fabián Parra, coautores del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
la intervención de tres o más personas.
En relación al hecho “2” el fiscal general
postuló que no determinándose con precisión las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
desarrollaron los actos de comercio, que tipo y cantidad de
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estupefaciente se vendió en cada oportunidad así como el
precio u objetos que se entregaron en pago de los
enervantes, no se puede sostener que los elementos
incautados a Sebastián Leandro Morbido (dinero en efectivo
y cheques) o "el flujo económico que manejaba" eran
producto del comercio de estupefacientes.
Agregó que en casos como el presente donde
no se ha comprobado que los bienes bajo sospecha tienen
origen en un hecho típico, conforme el principio de
accesoriedad limitada, jamás podría verse configurado el
delito lavado de activos agravado por su comisión con
habitualidad y por tanto imposible a esa parte mantener la
acusación; en consecuencia solicitó la libre absolución de
Sebastián Leandro Morbido en orden al delito de lavado de
activos agravado por su comisión con habitualidad (art. 303
inc. 2 del C.P.) por el que fue requerido.
Respecto de los hechos identificados como
3, 4 y 5, con base a las armas que se incautaron en poder
de los imputados Carlos Alberto Morbido, Gustavo Derisa,
Nazareno Giovanni Derisa y a Gian Franco Derisa al momento
de realizarse los procedimientos del 7/3/2019, consideró
que estos deberán responder en calidad de autores del
delito de tenencia ilegítima de arma de fuego (arts. 55,
Fecha de firma: 03/11/2022
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189 bis apartado 2, primer y segundo párrafo del CP) en
concurso material con la figura penal endilgada respecto
del hecho “1”.
Con estos antecedentes, luego de mencionar
la prueba que a su entender acredita el acontecer de los
hechos ilícitos y la participación de los imputados,
teniendo en cuenta la escala penal aplicable a los delitos
descriptos, el grado de afectación al bien jurídico
comprometido, las características del delito, el rol
asumido por cada imputado, el período de tiempo de
ejecución continuada, el grado de educación que les
permitiera comprender el desarrollo de la acción y sus
consecuencias, el tiempo de detención preventiva cumplida,
los informes de antecedentes remitidos por el Registro
Naciones de Reincidencia y las demás pautas mensurativas
previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, solicitó
que:
1. Se condene a Nazareno Giovanni Derisa,
de los demás datos personales obrantes en autos, como
coautor penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la Ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
Fecha de firma: 03/11/2022
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la ley 23.737), y autor penalmente responsable del delito
de tenencia ilegitima de arma de fuego (art. 189 bis
apartado 2, primer y segundo párrafo del C.P.), los cuales
concurren de forma material entre sí, imponiéndole una pena
de seis (6) años de prisión de efectivo cumplimiento,
accesorias legales, multa de 45 unidades fijas y las costas
del proceso. (arts. 12, 29 inc. 3, 45 y 55 del CP., 431
bis, 530 y 531 del CPPN.).
Además, en virtud de que el nombrado se
encuentra a la espera de cupo para ser ingresado en una
unidad del Servicio Penitenciario Federal, requirió que la
pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria
bajo control de monitoreo electrónico.
2. Se condene a Gian Franco Derisa, de los
demás datos personales obrantes en autos, como participe
secundario penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11"c" de
la ley 23.737), y autor penalmente responsable del delito
de tenencia ilegítima de arma de fuego (art. 189 bis
apartado 2, primer y segundo párrafo del CP), los cuales
concurren de forma material entre sí, imponiéndole una pena
Fecha de firma: 03/11/2022
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de cuatro (4) años de prisión de efectivo cumplimiento,
accesorias legales, multa de 22,5 unidades fijas y las
costas del proceso. (arts. 12, 29 inc. 3, 45, 46 y 55 del
CP., 43l bis, 530 y 531 del CPPN).
Además, en virtud de que el nombrado se
encuentra a la espera de cupo para ser ingresado en una
unidad del Servicio Penitenciario Federal, requirió que la
pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria
bajo control de monitoreo electrónico
3. Se condene a Gustavo Derisa, de los
demás datos personales obrantes en autos, como participe
secundario penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c"
ley de la 23.737), y autor penalmente responsable del
delito de tenencia ilegítima de arma de fuego (art. 189 bis
apartado 2, primer y segundo párrafo del C.P.), los cuales
concurren de forma material entre sí, imponiéndole una pena
de cuatro (4) años de prisión de efectivo cumplimiento,
accesorias legales, multa de 22,5 unidades fijas y las
costas del proceso (arts. 12, 29 inc. 3, 45, 46 y 55 del
CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Con relación al cumplimiento de la pena
solicitada, en virtud de que el nombrado se encuentra a la
espera de cupo para ser ingresado en una Unidad del
Complejo Penitenciario Federal, requirió su cumplimiento
bajo la modalidad de prisión domiciliaria bajo control de
monitoreo electrónico.
4. Se condene a José Luis López, de los
demás datos personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
la ley 23.737), imponiéndole una pena de seis (6) años de
prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa
de 45 unidades fijas y las costas del proceso (arts. 12, 29
inc. 3, 45 del CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
En relación con la modalidad de
cumplimiento de la pena solicitada, se ha convenido que la
condena se mantenga en la modalidad en que se viene
cumpliendo la prisión preventiva, es decir bajo arresto
domiciliario.
5. Se condene a Maia Bazán Petta, de los
demás datos personales obrantes en autos, como participe
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Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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secundaria penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
la ley 23.737), imponiéndole una pena de tres (3) años de
prisión en suspenso, multa de 22,5 unidades fijas y las
costas del proceso. (arts. 29 inc. 3 y 46 del CP., 431 bis,
530 y 531 del CPPN.).
6. Se condene a Sebastián Leandro
Morbido, de los demás datos personales obrantes en autos,
como coautor penalmente responsable del delito de tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización conforme
art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la
intervención de más de tres personas en forma organizada
(art. 11 "c" de la ley 23.737), en concurso material con la
figura de tenencia ilegítima de arma de fuego (arts. 189
bis apartado 2, primer y segundo párrafo del C.P.),
imponiéndole una pena de seis (6) años de prisión de
efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa de 45
unidades fijas y las costas del proceso (arts. 12, 29 inc.
3 y 45 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
En relación con la modalidad de
cumplimiento de la pena solicitada, se ha convenido en
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morigerarla, a través de la modalidad de prisión
domiciliaria bajo control de monitoreo electrónico, desde
el dictado de la respectiva sentencia que recepte el
presente acuerdo, debiendo denunciarse el lugar de
cumplimiento y garante, en el incidente correspondiente.
7. Se absuelva de culpa y cargo a Sebastián
Leandro Morbido, de los demás datos personales obrantes en
autos, por el delito de lavado de activos agravado por ser
realizado con habitualidad, previsto y reprimido por el art
303 inc. 2 del CP.
8. Se condene a Carlos Alberto Morbido, de
los demás datos personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
la ley 23.737), en concurso material con la figura de
tenencia ilegítima de arma de fuego (art. 189 bis apartado
2, primer y segundo párrafo del CP.), imponiéndole una pena
de seis (6) AÑOS de prisión de efectivo cumplimiento,
accesorias legales, multa de 45 unidades fijas y las costas
del proceso (arts. 12, 29 inc. 3, 45 y 55 CP., 431 bis, 530
y 531 del CPPN.).
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En relación con la modalidad de
cumplimiento de la pena solicitada, se ha convenido se
mantenga en la modalidad en que se viene cumpliendo la
prisión preventiva, es decir bajo arresto domiciliario.
9. Se condene a David Gaspar Valentini, de
los demás datos personales obrantes en autos, como
participe secundario penalmente responsable del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
conforme art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la
intervención de más de tres personas en forma organizada
(art. 11 "c" de la ley 23.737), imponiéndole una pena de
tres (3) años de prisión en suspenso, multa de 22,5
unidades fijas y las costas del proceso (arts. 29 inc. 3 y
46 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
Asimismo, requirió que la sentencia que
recepte el presente acuerdo respecto del imputado sea
puesta en conocimiento de su empleador, el Casino Central.
10. Se condene a Elsa Dominga Santín, de
los demás datos personales obrantes en autos, como coautora
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c"
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ley 23.737), imponiéndole una pena de seis (6) años de
prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa
de 45 unidades fijas y las costas del proceso (arts. 12, 29
inc. 3 y 45 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
En relación con la modalidad de
cumplimiento de la pena solicitada, se ha convenido se
mantenga en la modalidad en que se viene cumpliendo la
prisión preventiva, es decir bajo arresto domiciliario.
11. Se condene a Verónica Andrea Pili, de
los demás datos personales obrantes en autos, como
participe secundaria penalmente responsable del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
conforme art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la
intervención de más de tres personas en forma organizada
(art. 11 "c" de la ley 23.737), imponiéndole una pena de
tres (3) años de prisión en suspenso, multa de 22,5
unidades fijas y las costas del proceso (arts. 29 inc. 3,
46 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
12. Se condene a María Eva Pili, de los
demás datos personales obrantes en autos, como coautora
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
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de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c"
ley 23.737), imponiéndole una pena de seis (6) años de
prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa
de 45 unidades fijas y las costas del proceso (arts. 12,
29 inc. 3 y 45 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.). Con
relación a la modalidad de cumplimiento de la pena
solicitada, se ha convenido que la condena se mantenga en
la modalidad en que se viene cumpliendo la prisión
preventiva, es decir bajo arresto domiciliario.
13. Se condene a Alejandro Sebastián
Zarza, de los demás datos personales obrantes en autos,
como participe secundario penalmente responsable del delito
de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización conforme art. 5 inc. "c" de la ley 23.737,
agravado por la intervención de más de tres personas en
forma organizada (art. 11 "c" de la ley 23.737),
imponiéndole una pena de tres (3) años de prisión de
efectivo cumplimiento, multa de 22,5 unidades fijas y las
costas del proceso (arts. 29 inc. 3, 46 CP., 431 bis, 530 y
531 del CPPN.).
En relación con la pena a imponer, la
sentencia que recepte el presente acuerdo deberá darla por
compurgada con el tiempo que Zarza viene sufriendo en
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detención, debiendo, en caso de corresponder, disponer su
libertad en las presentes.
14. Se condene a Claudia Chávez, de los
demás datos personales obrantes en autos, como participe
secundaria penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
la ley 23.737), imponiéndole una pena de tres (3) años de
prisión en suspenso, multa de 22,5 unidades fijas y las
costas del proceso (arts. 29 inc. 3, 46 del CP., 431 bis,
530 y 531 del CPPN.).
15. Se condene a Luis Nazario Parra, de
los demás datos personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
la ley 23.737), imponiéndole una pena de seis (6) años de
prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa
de 45 unidades fijas y las costas del proceso. (arts. 12,
29 inc. 3 y 45 del CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
En relación con la modalidad de
Fecha de firma: 03/11/2022
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cumplimiento de la pena solicitada (el nombrado se
encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de
Ezeiza), se ha convenido en morigerada, a través de la
modalidad de prisión domiciliaria bajo control de monitoreo
electrónico, desde el dictado de la respectiva sentencia
que recepte el presente acuerdo, debiendo denunciarse el
lugar de cumplimiento y garante, en el incidente
correspondiente.
16. Se condene a Luis Fabián Parra, de los
demás datos personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. "c" de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 "c" de
la ley 23.737), imponiéndole una pena de seis (6) años de
prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa
de 45 unidades fijas y las costas del proceso (arts. 12, 29
inc. 3 y 45 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
En relación con el cumplimiento de la pena
solicitada, se ha convenido que sea a través de la
modalidad de prisión domiciliaria bajo control de monitoreo
electrónico, desde el dictado de la respectiva sentencia
que recepte el presente acuerdo, debiendo denunciarse el
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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lugar de cumplimiento y garante. En adición a ello, la
defensa del imputado solicita que, en caso de homologarse
el acuerdo, a los fines de solventar las necesidades
propias, se autorice al nombrado a efectuar salidas
laborales, a lo cual esta Fiscalía presta conformidad,
siempre y cuando, se acredite el trabajo a realizar, en el
lugar y en los días y horarios previamente denunciados en
el correspondiente legajo.
17. Se condene a Daniel Adrián Bazán, de
los demás datos personales obrantes en autos, como coautor
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización conforme art.
5 inc. “c” de la ley 23.737, agravado por la intervención
de más de tres personas en forma organizada (art. 11 “c” de
la ley 23.737), imponiéndole una pena de seis (6) años de
prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, multa
de 45 unidades fijas y las costas del proceso (arts. 12, 29
inc. 3, 45 CP., 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
En relación al cumplimiento de la pena, en
virtud de los antecedentes del nombrado en el marco de las
presentes, se ha convenido que se mantenga en la modalidad
de prisión en establecimiento dependiente del Servicio
Penitenciario Federal hasta el cumplimiento de los dos
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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tercios de la condena (4 años), siendo que los restante dos
años de cumplimiento de condena se convienen bajo la
modalidad de PRISIÓN DOMICILIARIA, ello en base a los
argumentos oportunamente esgrimidos en el marco del
incidente 34 “Imputado: Bazán, Daniel Adrián S/ Incidente
de prisión domiciliaria”.
18. Se ordene el decomiso del dinero
secuestrado a los imputados durante los procedimientos, a
saber: $6850 del domicilio de Tierra del Fuego 3050, Sector
7 Dúplex 4 de esta ciudad, vinculado a Elsa Santín; $1760 y
un billete de 5 dólares del domicilio de Tierra del Fuego
3050, Edificio 1 , PB "PI" de esta ciudad, vinculado a
María Eva Pili y Alejandro Sebastián Zarza; $5325, dólares
301, pesos chilenos 1000 y rupias 20.000, del domicilio de
Laprida 4221 de esta ciudad, vinculado a Luis Nazario Parra
y Luis Fabián Parra; $40.300 y dólares 100, del domicilio
Bartolomé Mitre 1955 piso 1 Dpto. "G", de esta ciudad,
vinculado a Luis Nazario Parra; $1170, dólares 100, del
domicilio de Bormida 6460 de esta ciudad, vinculado a
Carlos Alberto Morbido y Sebastián Leandro Morbido; $1000
(en billetes de 5, 10 y 20 pesos), del domicilio Libres del
Sud 2079, piso 2 Dpto. "G" de esta ciudad, vinculado a
Sebastián Leandro Morbido; $292.125 y dólares 6.453, del
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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domicilio de Torre de Vera y Aragón 1128 de esta ciudad,
vinculado a Nazareno y Gian Franco Derisa; $9510 (en
billetes de 1000, 500, 100, 50, 20, 10 y 5), del domicilio
de Francia 719 de esta ciudad, vinculado al imputado
Valentini; $5295 y dólares 60 (3 billetes de 20), del
domicilio de Boulevard Marítimo 2543 de esta ciudad,
oficina laboral de Sebastián Leandro Morbido; $646.040, del
domicilio de Córdoba 2107, piso 6, departamento "B" de esta
ciudad, vinculado a Daniel Adrián Bazán y $3759,50, del
domicilio de Champagnat s/n esquina French, lindante sobre
vereda impar a la vivienda numeral 321, vinculado a Maia
Bazán Petta; ello de conformidad a lo establecido en el
art. 23 del CP.
19. Una vez Firme la sentencia que recepte
los acuerdos, se comunique la presente a los empleadores de
Sebastián Leandro Morbido y David Gaspar Valentini.
III
Al momento de tomar conocimiento de visu
con los imputados, estos expusieron acerca de sus
condiciones personales y manifestaron comprender cabalmente
el contenido de la propuesta de acuerdo celebrado con el
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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titular de la acción pública, expresando que no fueron
obligados a pactarlo, ratificándolo en todos sus términos.
En virtud de lo normado por el art. 431
bis, 5° párrafo CPPN, modificado por ley N° 24.825,
corresponde al suscripto valorar las pruebas recibidas
durante la instrucción, como así también la conformidad de
los imputados sobre la existencia de los hechos, su
participación en los mismos y la calificación legal
atribuida.
IV
Materialidad
Las secuencias fácticas presentadas en los
acuerdos bajo estudio, analizadas a la luz del cambio de
calificación propugnado por el Ministerio Público Fiscal
(tal lo explicitado el acápite II de esta resolución) y
plexo probatorio colectado en la instrucción, valorado de
acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 398 del
CPPN.), permitió tener por acreditado que:
Hecho 1: Nazareno Giovanni Derisa, Gustavo
Derisa, Gian Franco Derisa, José Luis López, Daniel Adrián
Fecha de firma: 03/11/2022
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Bazán, Maia Bazán Petta, Sebastián Leandro Morbido, Carlos
Alberto Morbido, David Gaspar Valentini, Luis Nazario
Parra, Elsa Dominga Santín, Verónica Andrea Pili, María Eva
Pili, Alejandro Sebastián Zarza, Claudia Chávez y a Luis
Fabián Parra, bajo distintos roles asignados, tuvieron bajo
su esfera de custodia el 7 de marzo de 2019 con fines de
comercialización 761 gramos de clorohidrato de cocaína y
931,73 gramos de marihuana.
Hecho 2: Carlos Alberto Morbido detentó
ilegítimamente bajo su esfera de custodia el 7 de marzo de
2019 en el domicilio de calle Bormida 6460 de esta ciudad
de Mar del Plata una pistola calibre 9mm, marca FM HI-POWER
modelo detective con numeración 371669, con cargador
colocado con ocho municiones y una munición en la recamara
la cual se encontraba con martillo montado; 14 balas de
calibre 9 mm y un arma de fuego, calibre 38 con inscripción
Police 38 special cargada con cuatro cartuchos de bala y
una vaina servida.
Hecho 3: Gustavo Derisa tuvo en su poder el
de 7 marzo de 2019 en el domicilio de calle Boulevar
Marítimo 663, piso 1º, departamento 18 de esta ciudad, sin
contar con la debida autorización legal para ello, un
revolver con la inscripción Balila Ítalo Gra 22 corto,
Fecha de firma: 03/11/2022
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industria argentina, 1257, en cuyo tambor se encontraron
alojados siete cartuchos, seis con proyectil y una sin
proyectil.
Hecho 4: Gian Franco Derisa y Nazareno
Giovanni Derisa detentaron bajo su esfera de custodia el
día 7 de marzo de 2019 en el domicilio de calle Torre de
Vera y Aragón 1128 de esta ciudad, sin contar con la debida
autorización legal para ello un rifle calibre 22.
Lo expuesto precedentemente se desprende
del examen detallado de las constancias obrantes en autos.
Un breve repaso da cuenta que la investigación se inició en
virtud de denuncia anónima efectuada telefónicamente el 13
de junio de 2016 en la línea 0800-555-5056 del Ministerio
de Seguridad que puso en conocimiento que una familia de
apellido “Pili” vendía estupefacientes en el Barrio
Centenario, más precisamente en la intersección de las
calles Tierra de Fuego y Alvarado de esta ciudad.
Las tareas investigativas y, a posteriori,
las intervenciones telefónicas ordenadas, no solo
permitieron identificar la intervención en el tráfico de
enervantes de María Eva Pili, Claudia Chaves, Elsa Santín y
Verónica Andrea Pili sino también la identificación de su
cadena de proveedores, encontrando en el orden ascendente a
Fecha de firma: 03/11/2022
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Luis Nazario Parra, su hijo Luis Fabián Parra, Carlos
Alberto Morbido, su hijo Sebastián Leandro Morbido y José
Luis López.
A su vez, el avance de la pesquisa arrojó
que Daniel Adrián Bazán, junto a su hija Maia Bazán Petta,
por una parte y David Gaspar Valentini por otro, resultaban
proveedores de estupefacientes de los Luis Nazario y Luis
Fabián Parra, en tanto que por su conexión con la familia
Morbido se individualizó la participación de Nazareno
Giovanni Derisa, Gustavo Derisa, Gian Franco Derisa en
maniobras compatibles con infracciones a la ley 23.737.
Debido a ello y como corolario de las
tareas de investigación a cargo del personal de las
distintas fuerzas de seguridad intervinientes y las
escuchas telefónicas obtenidas, por orden del magistrado a
cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3
de esta ciudad, el 7 de marzo de 2019 se efectuaron
diversos allanamientos en los que se halló material
estupefaciente, armas de fuego, dinero, balanzas, y
celulares, entre otros elementos de interés a la causa
conforme la siguiente descripción:
a. en la vivienda de calle Tierra del Fuego
3050, Barrio Centenario, Sector 7, Dúplex 4, domicilio
Fecha de firma: 03/11/2022
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vinculado a Elsa Santín, se secuestró: una bolsa de nylon
transparente conteniendo un total de $6.850 (25 billetes de
50 pesos y 56 billetes de 100 pesos); una caja de cartón
color marrón que poseía en su interior 17,2 gramos de
marihuana; envoltorios de nylon color negro, blanco y
celeste conteniendo en total 7,4 gramos de clorhidrato de
cocaína (fs. 2049/2050).
b. en la vivienda de calle Tierra del Fuego
3050, Barrio Centenario, Edificio 1, PB “P1”, domicilio en
el que se hallaban a María Eva Pili y Alejandro Sebastián
Zarza, se secuestró: dinero en efectivo por la suma de
$1.760; ocho (08) envoltorios de nylon color blanco y un
(01) envoltorio de nylon color verde, todos conteniendo en
su interior clorohidrato de cocaína, una (01) bolsa de
plástico conteniendo bicarbonato de sodio (fs. 2076/2077).
c. en la vivienda de calle Laprida 4221,
domicilio relacionado a Luis Nazario y a Luis Fabián Parra,
se secuestró: 5.325 pesos argentinos, 301 dólares
estadounidenses; 1000 pesos chilenos y 20.000 rupias; 103
envoltorios de nylon que contienen clorhidrato de cocaína
discriminados por color negro, blanco y verde, que
arrojaron en total un peso de 110,7 gramos; retazos de
bolsas de nylon de diferentes colores (verde, negro y
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blanco); una balanza de precisión color gris sin marca
visible; un recipiente de los denominados “picachu” y
semillas de marihuana (fs. 2092/2094).
d. en la vivienda de calle Bartolomé Mitre
1955, piso 1, dpto. “G”, domicilio vinculado a Luis Nazario
Parra se secuestró: una caja de seguridad marca DASA,
conteniendo bolsas de nylon con 8,64 gramos y 11,15 gramos
de clorohidrato de cocaína respectivamente; billetes de
1.000 pesos dando un total de tres mil pesos; billetes de
500 pesos dando un total de 10.000 pesos; billetes de
doscientos pesos dando un total de tres mil seiscientos
pesos; billetes de cien pesos dando un total de 23.600
pesos y un billete de cien dólares estadounidenses; una
balanza electrónica gris sin marca a la vista (fs.
2376/2377).
e. en la vivienda de calle Bormida 6460,
domicilio vinculado a Carlos Alberto Morbido y Sebastián
Leandro Morbido, se secuestró: una pistola, sin la
correspondiente documentación respaldatoria, calibre 9 mm.
marca FM HI-POWER modelo DETECTIVE con numeración 371669,
con cargador colocado con ocho municiones y una munición en
recámara la cual se encontraba con martillo montado; una
billetera color marrón con dinero en su interior de
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distintos billetes de distinto valor; un billete de cien
dólares el cual poseía resto de sustancia pulverulenta
color blanco y dinero en pesos por la cantidad de 1170
pesos argentinos; un envoltorio de nylon color transparente
conteniendo clorhidrato de cocaína que pesado arrojó 4,6
gramos; un envoltorio de nylon con la misma sustancia que
arrojó un peso de 17,2 gramos; un arma de fuego sin
documentación respaldatoria, calibre 38 con inscripción
POLICE 38 SPECIAL cargado con cuatro cartuchos a bala y una
vaina servida; 14 balas de calibre 9 mm; un envoltorio de
nylon conteniendo clorhidrato de cocaína que arrojó un peso
de 0,7 gramos; un envoltorio de nylon clorhidrato de
cocaína que arrojó 1,5 gramos; un envoltorio de nylon
conteniendo clorhidrato de cocaína que arrojó 0,9 gramos;
un pedazo compacto de marihuana con un peso de 5,7 gramos;
balanza de precisión marca ATMA con inscripción BC7103N en
funcionamiento; un envoltorio de nylon color azul marihuana
con un peso de 2,6 gramos y un papel metalizado color
amarillo doblado conteniendo en su interior clorhidrato de
cocaína que arrojó 0,8 gramos; una planta de marihuana de
aproximadamente dos metros; un trozo compacto de marihuana
por un peso de 6,1 gramos junto con papeles para el armado
casero con inscripción OCB (fs. 2117/2120).
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f. en la vivienda de calle Libres del Sud
2079, Piso 2, Dpto. “G”, domicilio vinculado a Sebastián
Morbido, donde se secuestró: una balanza electrónica color
gris con inscripción POGHER SCALR; una balanza electrónica
con inscripción ATMA modelo BC7103N color gris; una máquina
contadora de billetes marca ORYX modelo MOGE; moneda
aparentemente de curso legal manchada con tinta color verde
por un total de pesos un mil (fs. 2430/2434).
g. en la vivienda de calle Torre de Vera y
Aragón 1128, vivienda vinculada a Nazareno Giovanni Derisa
y Gian Franco Derisa, se secuestró: tres vainas servidas
calibre 357 magnum, calibre 40 y 38; un rifle calibre 22
marca SAURIO dos municiones calibre 22; dos picadores -
elementos industrializados usualmente utilizados para
consumo de estupefaciente-, un recipiente tipo gotero
conteniendo aceite de cannabis; una lata con marihuana en
un total de 2 gramos; la suma total de 7.135 pesos
argentinos (en billetes de denominación 500-100-10-5);
restos de envoltorios de nylon color negro; cinco
municiones calibre 9 mm.; pesos argentinos 279.090; 6.453
dólares estadounidenses; una balanza de precisión marca
GAMMA color blanco, modelo SCK500 y 5.900 pesos argentinos
(fs. 2467/2469).
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h. en la vivienda de calle Francia 719,
domicilio vinculado a David Gaspar Valentini, se secuestró:
6570 pesos argentinos (en billetes de denominación 1000,
100, 50, 10 y 5); 2940 pesos (en billetes de denominación
500, 100, 50, 20, 10 y 5); marihuana envuelta en papel
transparente que arrojó un peso de 9,2 gramos; dos plantas
de marihuana de dos metros de altura aproximadamente
colocadas en dos tachos plásticos (fs. 2183/2184).
i. en Boulevard Marítimo 2543, oficina
donde se desempeñaba laboralmente Sebastián Leandro
Morbido, se secuestró: tres billetes de veinte dólares
estadounidenses; diez billetes de quinientos pesos
argentinos; un billete de doscientos pesos argentinos;
trece billetes de cien pesos argentinos; nueve billetes de
diez pesos argentinos; uno de cinco pesos argentinos; un
total de cuarenta y dos (42) cheques pertenecientes a
diversos Bancos y por sumas distintas (fs. 2235/2237).
j. en calle De los Reservistas 343 (sin
numeración catastral visible, local en su frente reza
“Despensa los Nietos”, como así también el domicilio
lindero de portón azul la cual tampoco presenta numeración
exhibida, pero correspondería a numeración ascendente
impar) vinculado a José Luis López, se secuestró: un
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envoltorio plástico de color verde con 10,5 gramos de
clorohidrato de cocaína y dos balanzas de color gris en
aparente estado de deterioro (fs. 2490/2492).
k. en la vivienda de calle Córdoba 2107,
Piso 6, Dpto. “B”, domicilio vinculado a Daniel Adrián
Bazán, se secuestró: dos balanzas digitales; bolsas de
nylon; once envoltorios de papel en forma cuadrada y cinta
de embalar sin ningún contenido; tres globos; en una bolsa
de residuos se encuentran seis bolsas de nylon y un globo;
presencia de dos estructuras metálicas que se podrían
utilizar como prensas, una de color verde de 1.60 metros de
largo y 60 mm de ancho en estado de deterioro y la otro
azul de 0,90 de largo y 60 mm de ancho en estado de
deterioro; una bolsa de nylon transparente con clorohidrato
de cocaína en un total de 549 gramos; una bolsa de nylon
color verde que contiene clorohidrato de cocaína que no
arroja peso mediante el elemento de medición; una caja de
cartón con la leyenda “BINGO” que contiene en su interior
distintos billetes de diversas denominaciones que arrojan
un total de 530.100 pesos; una bolas con la leyenda “MIMO &
Co.” que poseía en su interior distintos billetes de
distinta de nominación por un total de 23.840 pesos; una
máquina contadora de billetes con la leyenda ORYX 9 en
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estado de deterioro y funcionamiento; billetes de baja
denominación (10/20 pesos) en un total de 3.600 pesos,
mientras que en las inmediaciones del inmueble se halló el
automotor dominio AA704WA se encontró una caja con la
leyenda SANCOR” que contenía en su interior distintos
billetes de diferentes denominaciones en un total de 88.500
pesos (fs. 2450/2453).
l. en la vivienda de Boulevard Marítimo
663, Piso 1, Dpto. “18”, domicilio relacionado con Gustavo
Derisa, se secuestró: un revólver sin la correspondiente
documentación respaldatoria, que posee la inscripción
BALILA TALO GRA 22 corto, industria argentina, 1257, en
cuyo tambor se encuentran alojados 7 cartuchos, seis con
proyectil incluido y una sin proyectil (fs. 2203/2204).
m. en la vivienda de calle Champagnat s/n
esquina French, lindante sobre la vereda impar a la
vivienda Champagnat 321, domicilio vinculado a Maia Bazán
Petta, se secuestró: veinticinco cigarrillos de armado
casero y restos conteniendo en su interior picadura de
marihuana, arrojando un peso de 29 gramos; una bolsa con
filtros y papeles OCB, dinero en efectivo por pesos
3.759,50; una balanza de precisión marca ASPEN color; una
prensa hidráulica manual de 30 toneladas marca MORANO color
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azul; seis rectángulos de metal tipo planchuela y cuatro
cuadrados del mismo material; un rectángulo tipo molde
soldado; tres cuadrados de metal y un rectángulo relleno de
metal; dos frascos de plástico blanco de medianas
dimensiones que contienen una bolsa de nylon transparente
que contienen clorhidrato de cocaína que arrojó un peso 72
gramos; dos cucharones plásticos amarillo y colorado; una
espátula plástica blanca; una balanza de precisión digital
blanca marca SILCOOK en funcionamiento; una cinta de
embalar color marrón; un rollo de bolsas films
transparentes tamaño mediano; un aparato circular de
plástico amarillo denominado “picachu” y un aparato de
pequeñas dimensiones para el armado de cigarrillos (fs.
2245).
Completaron la reconstrucción de los hechos
los siguientes elementos que fueran oportunamente
ofrecidos; a saber: 1) Denuncia formulada por presunta
infracción a la ley 23.737 recibida a través de la línea
0800-555-5065 del Ministerio de Seguridad de la Nación nro.
57336 de fs. 1/6; 2) Informes de antecedentes comerciales
de Elsa Dominga Santín de fs. 11/12; 3) Actuaciones
sumariales nro. 414/16 de la PFA de fs. 16/37 relativo a
tareas de investigación respecto del lugar y las personas
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denunciadas; 4) Informe de Telefónica Argentina de fs. 53;
5) Informe de Telecom de fs. 54/55; 6) Actuaciones
sumariales nro. 559/16 de la PFA de fs. 58/67 relativo a la
prórroga de tareas de investigación encomendadas; 7)
Informe de la Compañía Claro de fs. 70/72; 8) Informe
Compañía Movistar de fs. 73; 9) Informe de PFA de fs. 89;
10) Informes sobre el estado de las intervenciones
telefónicas ordenadas en autos, remitidos por DAJUDECO de
fs. 117, 140, 247, 346, 360, 366, 368, 433, 493, 497, 660,
690, 691, 789, 877, 927, 959, 1001, 1002, 1079, 1087, 1088,
1116, 1128, 1152, 1153, 1797, 1259, 1282, 1351, 1537, 1617,
1618, 2010, 2955 y 3591; 11) Informes de Compañía Movistar
de fs. 126 y 134; 12) Sumario de tareas investigativas
realizadas por Prefectura Naval Argentina aunadas a fs.
153/217; 13) Notas sumariales de fs. 224, 225 y 217; 14)
Informe de la Compañía Telefónica de fs. 249/268 con
listado de llamadas entrantes y salientes de la línea
2234762662; 15) Informe de Telefónica Móviles Argentina
S.A. (Tuenti) de fs. 271; 16) Nota de DAJUDECO de fs. 273
en la que remite soporte óptico; 17) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
glosadas a fs. 281/320; 18) Informe de PFA de fs. 372; 19)
Sumario de tareas investigativas realizadas por Prefectura
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Naval Argentina aunadas a fs. 376/402; 20) Nota actuarial
de fs. 420; 21) Informe de la División Operaciones Técnicas
de la PFA de fs. 432; 22) Informe de la Delegación Mar del
Plata de la PFA de fs. 435/436. 23) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
agregadas a fs. 455 bis/484; 24) Certificación actuarial de
fs. 489/491. 25) Informe de Compañía Telecom de fs. 495/6;
26) Informe de la División Operaciones Técnicas de la PFA
de fs. 499; 27) Sumario nro. 1265-71-47/2017 de tareas
investigativas realizadas por personal de la División
Operaciones Técnicas de la PFA agregadas a fs. 520/532; 28)
Sumario de tareas investigativas realizadas por Prefectura
Naval Argentina agregadas a fs. 535/616; 29) Informe de
Compañía Claro de fs. 670/672; 30) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
agregadas a fs. 695/730; 31) Constancias de consultas en el
Sistema Sic de la Procuración General de la SCJBA., de fs.
744/755; 32) Informe de Telefónica de fs. 759; 33)
Impresión de listado de escuchas línea 223-5287364 de fs.
761/772; 34) Sumario de tareas investigativas realizadas
por Prefectura Naval Argentina agregadas a fs. 792/874; 35)
Constancia actuarial e impresión de fs. 1189/1190. 36)
Informes de Telefónica de fs. 920/921 y 925; 37) Informe de
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Compañía Claro de fs. 922/924; 38) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
aunadas a fs. 1003/1077; 39) Informe de AFIP de fs. 1081 y
la información acompañada al mismo. 40) Informes de REPAR
agregados a fs. 1084/85 y 1265/1266; 41) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
incorporadas a fs. 1090/1108; 42) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
aunadas a fs. 1196/1226; 43) Informe de Delegación Mar del
Plata de Delitos Federales y Complejos de la PFA de fs.
1227/1228; 44) Informes de la Compañía Claro de fs.
1256/1258 y 1291/1293; 45) Sumario de tareas investigativas
realizadas por Prefectura Naval Argentina glosadas a fs.
1296/1350; 46) Informe de AFIP agregado a 1358/1380; 47)
Sumario de tareas investigativas realizadas por personal de
la Prefectura Naval Argentina agregado a fs. 1395/1406; 48)
Informe remitido por AFIP agregado a fs. 1407/1519; 49)
Informe de Nosis de Gustavo Alejandro Derisa de fs.
1528/1529; 50) Constancia de RENAPER de Gustavo Alejandro
Derisa de fs. 1530. 51) Informe de Agencia Nacional de
Materiales Controlados de fs. 1543, 1559, 1611 y 1619; 52)
Sumario de tareas investigativas realizadas por Prefectura
Naval Argentina agregado a fs. 1560/1609; 53) Informes
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bancarios y de entidades financieras, a saber, Citibank de
fs. 1626, Banco San Juan de fs. 1627/1628, Banco Formosa de
fs. 1630, Banco Entre Ríos de fs. 1635, Nuevo Banco del
Chaco de fs. 1636, Banco Interfinanzas de fs. 1637, Banco
de Chubut S.A. a fs. 1638, Banco Santa Cruz de fs. 1639,
Banco Saenz de fs. 1640/1650, Bind Banco Industrial de fs.
1651/1708, Banco Provincia de fs. 1709, ICBC de fs. 1711,
Banco Santa Fe de fs. 1712/13, de "Efectivo Si" informes
varios aunados a fs. 1714/1743, Banco Coorporativo de fs.
1745, Banco de Inversión y Comercio Exterior de fs.
1746/47, del Banco Provincia con extracto de cuenta
informativo agregado a fs. 1770/1776, Banco Municipal de
fs. 1777, de Caja de Crédito "Cuenca" de fs. 1778, BNP
Paribas de fs. 1779, del BPN Nuestro Banco de fs. 2011,
informes varios del Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE) de fs. 2012, y de fs. 2014/2028; 54) Impresiones de
búsqueda de prestadores de telefonía de fs. 1754/1759; 55)
Informe de DAJUDECO de fs. 1781; 56) Informe de Compañía
Claro de fs. 1782/1783; 57) Sumario de tareas
investigativas realizadas por Prefectura Naval Argentina
incorporadas a fs. 1798/1921; 58) Informe de la Delegación
Mar del Plata de la PFA de fs. 1927/1930 con transcripción
de escuchas; 59) Sumario de tareas investigativas
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FMP 17036/2016/TO2
realizadas por Prefectura Naval Argentina agregadas a fs.
1933/1957; 60) Informe de la Delegación Mar del Plata de la
PFA de fs. 2035; 61) Informe actuarial de fs. 1037; 62) Las
actuaciones resultantes de los allanamientos ordenados en
el marco de estos actuados, llevados a cabo el día 07 de
marzo de 2019, obrantes fs. 2043/2525. 63) Informe de PFA
del que surgen los elementos secuestrados y las personas
detenidas en los allanamientos ordenados en autos de fs.
2821/2824; 64) Informes DNRPA de consultas de dominios de
fs. 2898/2915; 65) Informe Registro Provincial de Armas a
fs. 2932, 2977, 2992/2993, 3010/3012; 66) Informe ANMAC de
fs. 2944, 3081/3082, 3122, 3315; 67) Sumario PNA nro.
160/19 de fs. 2948/2954; 68) Parte policial nro.
060119500413 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
de fs. 3092/3110; 69) Acta de apertura y pesaje de fs.
3316/3317; 70) Sumario de PFA nro. 252/18 de fs. 3318/3361;
71) Acta de decomiso y secuestro de fs. 3441/3445; 72)
Informe BNA de fs. 3474/347; 73) Acta de apertura y pesaje
de fs. 3546; 74) Certificación Actuarial de fs. 3675/3683.
75) Informe del Banco Hipotecario de fs. 3706/3707. 76)
Acta de Entrega de fs. 3817/3823. 77) Informe de Banco
Mariva de fs. 3846 y 3901 y del Banco Central de la
República Argentina de fs. 3847 y 3902. 78) Informes fs.
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3901/3906; 79) Sumario Policial nro. 684729/2019 de fs.
3911/3936; 80) Constancias policiales con informe técnico-
fotográfico de fs. 3939/3944; 81) Sumario Policial de fs.
3972/3983; 82) Informes de PFA relativos al resultado de
las intervenciones telefónicas ordenadas en autos, y
remisión de los respectivos soportes ópticos y cuadernillos
de transcripciones de fs. 91, 92, 93, 104, 114, 119, 120,
121, 128, 129, 130/132, 217/218, 222, 223, 226, 272, 282,
343, 344, 347, 358, 370, 375, 431, 435, 436, 437, 492, 500,
501, 518, 519, 533, 534, 617, 635, 636, 637, 655, 662,
663, 664, 673, 674, 692, 693, 694, 731, 732, 758, 790, 791,
792, 875, 876, 917, 930, 1078, 1086, 1089, 1131, 1148,
1149, 1150, 1151, 1154, 1155, 1749, 1751, 1785, 1791/2,
1793, 1794, 1262, 1267, 1294, 1295, 1383/1384, 1391/1394,
1521/1524, 1536, 1558, 1613, 1931, 1932, 2825, 3658/3660;
3698/3699; 3705; 3845 y 3910. 83) Legajos de intervenciones
telefónicas; 84) Causa conexa FMP 1981/15; 84) Causa FMP
20204/16 que corre por cuerda por haberse decretado su
conexidad (fs. 84); 85) Legajos patrimoniales. 86) Informe
División Laboratorio Científico y Pericias Mar del Plata de
fs. 3510 y vta.; 87) Informe Pericial 202-19 de la PNA con
pericia balística a fs. 3538/3544. 88) Diligencias
remitidas por PNA a fs. 3780/3804 y Pericia nro. 099-19
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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FMP 17036/2016/TO2
remitida por PFA glosado a fs. 3857/3867; 89) Pericia
efectuada respecto de los dispositivos electrónicos
incautados, receptada en autos en fecha 22 de mayo de 2020,
en fs. 95. 90) Intervenciones y declaraciones brindadas por
Fernando Rodolfo Alvez, Rodrigo N. Marastoni, Miguel Ángel
Campos, Herve Yamil Melys, Leonardo Juan I. Aymerich,
Fátima Elizabeth Bordón, Noelia Elizabeth Ramírez, Mariano
Alejandro Vitelli, Martín Andrés Rodríguez, José Gabriel
Alcaraz, Gabriel Federico Dietrich, Maximiliano Nahuel
Rodríguez, Sabrina Leguizamon, Eduardo Froilán, Juan Luis
Leiva, Armando Pezzente, Paulo Miguel Ángel Bustos, Daniel
López, Elías Arriola, Ariel Damián Ruiz, Juan Matías
Settino, Gabriel Ignacio Macías, Iván Gago, Santiago
Platner, Ángelo Ornar Castillo, Elizabeth Eliana Rincón,
Rodrigo Rivero, Cesar Castellano, Cristian Marastoni,
Jonatan Alderete, Franco Daniel Amoreo, Gabriela Rosario
Volonté, Hernán Arancibia, Rubén Arias, Alan Romero,
Marianela Izarriaga, Eugenio Jorge Castro, Mariano Nicolás
Brichetti, Bruno Abel Gabilan, Rubén Pucciarelli, Walter
David Mohr, Ricardo Almada, David Fouine, Mauricio Godoy,
Pablo Gabriel Greco, Federico Emanuel Rodríguez, Brian
Emanuel Cisneros, Raúl Alberto del Carmen Núñez Campos,
Matías San Román, Miguel Campos, Marcelo Barni, Héctor Luis
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
#35728608#347507547#20221102145642403
Aragón, Facundo Martín Singini, Lorena Bosso, Mariana
Rodríguez, Gabriel Fernández, Silvia Marcela Coca, Daiana
Calderol, Guillermo Acuña, Pablo Labattaglia, Luciano
Aníbal Germano, Natacha Daniela Haas, Jeremías Enrique
Vera, Ángel David Rosas, Santiago Valencia Guevara, Mariela
Milazzotto, Diego González, Damián Aguirre, Oscar David
Villareal, Mario Alberto Gutiérrez, Roberto Jaimez, Alberto
Gómez, Cristian Collipal, Pablo Ricardo Petela, Alejandro
Elio Castillo, Lucas Pérez, Claudio Giorgetti, Carlos
Armando López, Thomas Alberto Jaramillo, Víctor Fernando
Scardilli, Lucas Franco Rodríguez, Federico Hernán Falco,
Diego Nahuel Riquelme, Pablo González, Matías González,
Yesica Muñoz, Raúl Orlando Lucero, Miguel Ángel Benítez,
Alejandro Carrizo, Lucas Olguin, Rodrigo Creton, Brian
Emanuel Cisneros, Federico Emanuel Rodríguez, Brian
Benítez, Carlos Soto, Ángel Mario Rojas, Emanuel Betuat,
Camila Gamboa Brian Benítez, Brian Ornar Gómez de Saravia,
Paulo Cesar Castro, Cristian Matías Alaya, Rosa Oiga
Ibarra, Mariano Alejandro Vitelli, Micaela González, Pablo
Martín Marcelo Santillán, Gabriel Eduardo Figueroa, Rosa
Oiga Ibarra, Ariel Acosta, Jorge Rubén Pimentel, Máximo
Nicolás Joarcaim, Denis Agustín Guzmán, Oscar Avelino
López, Sebastián Martín Abreu, Leonel Darío Sauco, Aníbal
Fecha de firma: 03/11/2022
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TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA
FMP 17036/2016/TO2
Abelardo Tachíle, German Strazzulla, Rodrigo Sebastián
Pardo, Francisco Jesús Minetti, Patricio Hernán Romero,
Diego Sebastián Doldan, Javier Vergara, Celeste Marina
Carranza, Elma Eli Burte, Miguel Leonardo Márquez,
Sebastián Moreno, Diego José Daniel Heit, Daniel Mendoza,
Nahuel Timoteo Toledo, Facundo Juan Manuel Arias, Mario
Gómez, Luis Arzamendia, Daniel Burgos, Ángel Ariel
Ferreyra, Dalton Adrián Juárez, Claudio Alejandro Moretti,
Juan José Guingual, Carlos Méndez, Ana Mariela Rajal, Luz
del Alba Fraga, Cristian Miguel Alderete Díaz, Susana
Leites, Ángel Ariel Ferreira, Dalton Adrián Juárez, Lujan
González, Herve Melis, Rubén Espinosa, Pablo Mangelo,
Lilian Gutiérrez, Juan Álvarez, Nicolás Luna, Lilian Gisela
Jeldres, Ramiro Nicolás Martínez, Christian David Ramello,
Marcelo Maldonado, Femando Vázquez, Matías Agustín Lozano
Boccardo, Nancy Amalia Gómez, Milton Liborsi, Carlos
Alberto Córdoba, Brian Javier De Ponzio, José Cabral, Jorge
Sebastián Lugo, Fernanda Johana Fernández, Emanuel
Alejandro Nariel, Javier Osvaldo López, Ariel Giusto, Alex
Damián A. Silva, Damián Ariel Córdoba, Kevin Sosa, Ramón
Gómez, Leonardo Oliveri Zabala, Elda Evelina Cajal, Clarisa
Mariel Gómez, Gabriel Marcelo Justiniano, Moisés Gabriel
Mancuso, Renato Orlando Cristovao Gómez, Viviana Andrea
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Necol, Miguel Ángel Riveros Furriel, Mario David Campos,
Claudio Javier Ferreyra, Lic. Mónica V. Barg, e Israel
Federico Pérez en la instrucción.
Participación
La intervención antijurídica y culpable de
los acusados surge del cuadro probatorio expuesto, el que,
por otra parte, se consolida con el reconocimiento que
efectuaron los imputados en las audiencias de visu llevada
a cabo oportunamente (art. 431 bis, párrafos 2do. y 3ro.
del CPPN) los días 18, 25 y 27 de octubre del corriente
año, acompañados todos ellos de sus respectivas asistencias
letradas.
Sin perjuicio de ello creo procedente traer
a colación las pruebas que sustentan la hipótesis fiscal en
cuanto a la intervención de los imputados en los hechos
ventilados con aptitud suficiente.
Hecho 1
En los acuerdos presentados en autos por
las partes el Sr. fiscal general sostuvo que la prueba
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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colectada en la instrucción imposibilitaba acreditar la
coautoría de todos los imputados en el hecho 1.
Con ese antecedente, sostuvo que Verónica
Andrea Pili, Alejandro Sebastián Zarza, Claudia Chávez,
David Gaspar Valentini, Maia Bazán Petta, Gustavo Derisa y
Gian Franco Derisa deberán responder como participes
secundarios en los términos del art 46 del CP. ya que su
actuación se limitó a una colaboración fungible con
Nazareno Giovanni Derisa, José Luis López, Elsa Dominga
Santín, Sebastián Leandro Morbido, Carlos Alberto Morbido,
María Eva Pili, Luis Nazario Parra y Luis Fabián Parra,
quienes deben responder penalmente como coautores del
delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización agravado por la intervención de tres o más
personas.
Responsabilidad de Elsa Santín, Verónica
Andrea Pili, María Eva Pili, Claudia Chaves y Alejandro
Zarza
Como ya fuera reseñado desde el inicio de
la investigación se mantuvo como hipótesis la existencia de
una familia que se dedicaba al comercio de estupefacientes
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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dentro del barrio centenario de esta ciudad; delación
corroborada con las tareas investigativas (fs. 16/37) que
lograron identificar que la familia Pili ocuparía algunas
viviendas del complejo habitacional nro. 1 del Barrio
Centenario, ubicado en la intersección de las calles Tierra
del Fuego y Alvarado de esta ciudad.
Posteriormente se lograron registrar
maniobras compatibles con el comercio de estupefacientes
llevadas a cabo en uno de los departamentos de la planta
baja, por una mujer cuya descripción coincidía con Elsa
Santín y una de las hijas de Santín, María Eva Pili e
identificar a Verónica Pili que ingresaba a la vivienda de
planta baja P1 y a la del primer piso, para luego retirarse
hasta su domicilio ubicado en la calle Chilavert 3174 de
esta ciudad.
También se constataron el día 11 de marzo
de 2017 maniobras compatibles con el comercio de
estupefacientes, en las que se observó el arribo de
diferentes personas a las viviendas del primer piso que
fueron atendidas en algunas ocasiones por María Eva Pili y
en otras por Claudia Chávez, ingresando a las viviendas y
retirándose luego de cortos periodos de tiempo (fs.
113/215)
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Por otra parte, individualizados los
abonados telefónicos utilizados por los sindicados, se
interceptaron comunicaciones de interés para la pesquisa,
como la transcripta a fs. 316 del legajo:
Juan: hola
Elsa Santín: ¿quién habla?
Juan: Juan habla.
Elsa Santín: ¿qué pasó?
Juan: fíjate que ahí había dos pibes afuera
de casa y estaba todo apagada la luz.
Elsa Santín: no, no hay nadie.
Juan: no atiendas a nadie que había dos
tres rastreros ahí afuera.
Elsa Santín: si, si estoy mirando por ahí.
Juan: aparte andan mucho viste, mucho
rastrero, mucho azul.
Elsa Santín: estoy arriba yo ya
Juan: no le abras a nadie….
De igual modo, resulta ilustrativo el
dialogo transcripto a fs. 332 del legajo:
Nene/a: Hola
NN fem: pásame con la abuela.
Elsa Santín: Hola
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NN Fem: ahí está la abuela, tomá.
NN Masc: Hola
Elsa Santín: Hola, ¿va a pasar?
NN Masc: y lo que pasa es que no te traje
nada para vos, como me dijiste que no ibas a hacer más
nada…
Elsa Santín: ah… escúchame ¿podés pasar en
20 minutos?
NN Masc: si, si querés vuelvo, voy hasta mi
casa a buscar plata y vuelvo porque no traje nada como me
dijiste que no necesitabas…
Elsa Santín: Bueno, pero le dije a Romina,
sino que me avisara viste (se escucha vos de fondo que
dice: decile que si me pasa un poquito a mí)
NN Masc: que vos hasta mi casa y traigo
plata si querés
Elsa Santín: Bueno.
NN Masc: bueno
Elsa Santín: dale
En tanto que la conversación transcripta a
fs. 340 reza:
Elsa Santín: hola.
NN Masc: hola ¿todo bien?
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Elsa Santín: hola ¿cómo andas? No creí que
ibas a pasar, que ibas a venir hoy.
NN Masc: no, no, lo que pasa es que ando
con algunos quilombitos, no, no, ando medio jugado.
Elsa Santín: ah, ¿y ahora estas por acá
cerca no?
NN Masc: no, no, estoy por allá, por el
barrio Libertad, ¿necesitas que te alcance algo?
Elsa Santín: ah bueno, pasa, pasa
NN Masc: ¿te alcanzo algo?
Elsa Santín: pasa así te pago, sí, sí.
NN Masc: listo, listo, ahí paso.
Elsa: bueno dale, dale chau.
De igual forma se destaca la conversación
transcripta a fs. 460/461.
María Eva Pili: recién fui y vine
Juan: sí, sí, me dijo mami, pregunte por
vos y me dijo que te habías ido a tu casa.
María Eva Pili: y estaba la Claudia ahí.
Juan: ¿a dónde?
María Eva Pili: en la escalera
Juan: ¿a dónde estaba?
María Eva Pili: en la escalera
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Juan: ¿con quién estaba?
María Eva Pili: sola, sola
Juan: ¿con el nene?
María Eva Pili: eee. Está durmiendo al
bebe.
Juan: ¿y que estaba haciendo sola?
María Eva Pili: no, pero me llamaba a mí.
Juan: ¿y que quería?
María Eva Pili: y lo que ya sabes.
Juan: ah ¿quería eso?
María Eva Pili: no digas que te dije
Juan: ¿le diste?
María Eva Pili: no, no.
Juan: a porque ella ya estaba.
Juan: si, sí, yo recién le hablé y le dije…
que estas coso, no podes ni habar.
María Eva Pili: le dije no ahora vengo y me
vine para acá.
Juan: no le des nada por sucia.
María Eva Pili: no, no, yo no me meto en
quilombos
Juan: no es que no se merece nada aparte si
me decís que se lo mereciera bueno pero no se lo merece…
Fecha de firma: 03/11/2022
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Por otro lado, la conversación transcripta
a fs. 367:
Piti: hola.
Elsa Santín: hola
Piti: hola ma.
Elsa Santín: hola como andas Piti.
Piti: bien, te estaba llamado.
Elsa Santín: a porque fui a hacer los
mandados.
Piti: claro, está roto este teléfono.
Elsa Santín: ¿todo bien ahí?
Piti: si, si
Elsa Santín: ¿te llevó la campera?
Piti: si, si
Elsa Santín: porque se la puso cuando se
fue.
Piti: nooooo ¿el Claudio???
Elsa Santín: si
Piti: no, no me la dio
Elsa Santín: ¿cómo no te llevo la campera?
Piti: ¿qué le diste?
Elsa Santín: la campera negra.
Piti: si ¿la campera y que más?
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Elsa: las co… nada más
Piti: aaa
Elsa Santín: si la campera vino a buscar
Piti: ¿eso solo le diste?
Elsa Santín: Claro
Piti: ¿y los jueguitos no?
Elsa Santín: si le di los jueguitos también
me parece… si
Piti: aaa
Elsa Santín: si le di cuatro o cinco, ¿no
te los dio?
Piti: nooo
Elsa Santín: que te dio ¿la campera sola?
Piti: no tampoco, ahora le voy a decir.
Elsa Santín: claro.
Piti: si
Elsa Santín: pregúntale el coso
Piti: sino ahí le digo ya, ya
Elsa Santín: ¿que está ahí nomás?
Piti: claro acá al frente si, si
Elsa Santín: si los jueguitos le di.
Elsa Santín: che ¿todo bien ahí?
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Piti: si todo bien uuu hace un ruido esto
loco.
Elsa Santín: ¿fue Graciela?
Piti: si … che viste lo que vos le diste a
Graciela lo del Nani
Elsa Santín: si
Piti: era todo azúcar
Elsa Santín: ¿cómo todo azúcar? No si me la
dio coso
Piti: ¿cómo te lo dio?
Elsa Santín: así me lo dio, como me lo
mando se lo di
Piti: bueno, pero tiro todo
Elsa Santín: ¿eh?
Piti: lo tiro a la mierda… no servía.
Elsa Santín: ¿cómo que no servía?
Piti: no
Elsa Santín: no como me lo dio lo junte
todo.
Piti: no el chabón que lo llevo lo cago ese
Elsa Santín: aaa
Piti: ese la cago
Fecha de firma: 03/11/2022
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Elsa Santín: no creo que Graciela meta
mano.
Piti: ¿cómo?
Elsa Santín: No creo que Graciela meta mano
Piti: no, no
Elsa Santín: ¿no?
Piti: no, ¿no que era todo blanco la cosa?
Elsa Santín: si
Piti: la bolsa de los mandados, si no
servía para nada lo tiro todo
Elsa Santín: aaa
Piti: pero nada servía
Elsa Santín: si, si
Piti: no el que lo llevo a casa la cago
ese.
Elsa: si y tiene que averiguar a ver quién
mando.
Piti: si, si, estuvo averiguando
Elsa Santín: no sé porque ni lo vi, vino
tan encapuchado, vino así con una campera encapuchado no
lo vi.
Piti: es un gato hijo de puta
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Elsa Santín: claro me lo dio así nomás y se
fue
Piti: si
Elsa Santín: para le digo cuando lo llame
ya se había ido…
En este mismo sentido se destaca la
conversación de fs. 475 entre Verónica “Peteta” Pili y Juan
Pili:
Peteta: el de que vine de allá de vos
también, ¿sabes cómo estaba? Como merengue
Juan: ehh
Peteta: como merengue embalsamado
Juan: ¿cuándo?
Peteta: el día que te pase eso a vos, a la
tarde
Juan: estabas re dura
Peteta: si con algo tuyo que tenía ahí que
había encontrado
Juan: si ya sé, si es una… en vez de
dármelo a mí se lo quedó ella
Peteta: si, sí, sí, me dio un cosito a mí,
un tilingui.
Juan: ¿ese día?
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Peteta: si a la tarde, le digo mira yo
andaba buscando por todos lados con plata, y le digo te
compro, no, no, me dice, si es mío, yo pensé que tarada
digo con la Karen, lo va a guardar de recuerdo, que
recuerdo, estaba
Juan: si, de recuerdo en la nariz lo
guardó. Dame con mami.
Peteta: si
Juan: ¿está el Omar ahí?
Peteta: el Omar está en lo de Lela
Juan: uh, la Lela que estaba
Peteta: no, en lo del pelado
Juan: ¿y Lela está ahí no?
Peteta: no, la Lela está durmiendo.
Juan: uh está durmiendo…
Peteta: si está él bebe acá, el nene digo
el otro
Juan: escúchame, ahora si lo ves al Omar,
decile si me va a dejar eso o no…
Peteta: si te va a dejar eso ¿sí o no?
Juan: si ese otro gil mas
Peteta: que te tiene…
Juan: me tiene que dejar algo.
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Peteta: ah y, pero ¿para cuándo? ¿Mañana lo
pasan?
Juan: claro, mañana pasa y me dijo que si
Peteta: a bueno, yo te doy dos
Juan: me prometió que…
Peteta: ey
Juan: ¿qué?
Peteta: le doy dos a ma
Juan: ¿cuándo?
Peteta: ahora ya ya con la mano ya…
En igual inteligencia la conversación
transcripta a fs. 511 entre Juan Pili y Elsa Santin desde
la unidad penal de batán se desprende:
Juan: no te dio los red point la lela ayer?
Elsa: ah vos lela me tenías que dar los red
point ayer? ahh ya, ya me los da, si
Juan: ¿ya te los da?
Elsa: si, si, ahí ya, ya me los da
Juan: es una mentirosa hija de puta,
siempre lo mismo…
Por otra parte, de la intervención del
abonado de María Eva “Lela” Pili (2234492117) se obtuvieron
aportes que permitieron obtener datos objetivos que dan
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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cuenta de su participación en la asociación investigada. En
la conversación del 13/05/2018 en la que se destaca el
siguiente dialogo:
Elsa: hola
Lela: Elsita, soy yo, ¿vos le dijiste a la
Romina que vaya que le ibas a pasar algo?
Elsa: le dije que se vaya, que se deje de
molestar, que está durmiendo.
Lela: a dice que vos le dijiste de lo que
ya sabes y ella después te lo pagaba
Elsa: dijo Carlitos que se vaya
Lela: dice si no le pasas lo que ya sabes,
un paquete de azúcar y ella después te lo paga, que no te
va a ir a joder, vos quédate tranquila
Elsa: pero la mercadería que tengo la tengo
que llevar al penal.
Lela: la tiene que llevar al penal (le
comenta a Romina)
Elsa: voy ahora y no sé cuándo vuelvo.
Lela: ¿no tenés ningún chiquitaje por ahí
Elsa?
Elsa: no tengo nada, si no le doy para que
se vaya
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Lela: no tiene porque si no te da, no tiene
(le comenta a Romina) escúchame yo le doy un saque que
tengo ahí ahora, cuando vengas del penal vení y golpéame
la ventana y levántame Elsa.
Elsa: bueno
Lela: así voy a comprar los chorizos.
De igual modo debe destacarse la
conversación del 09/09/2018 en la cual Maria Eva “Lela”
Pili donde comenta que tiene una “piedra grande para
enviarle”, o el mensaje enviado por que textualmente reza:
“Hola Luis se puede pasar necesito 10 dos de 5”. Luego de
ello, ante la demora de María Eva en llegar al lugar del
encuentro se da la siguiente conversación:
Lela: hola.
Luis: Hola Lela ¿cómo te va?
Lela: Discúlpame Luisito, pero…
Luis: no, pero la próxima vez Lela…
Lela: ¿qué?
Luis: cuando me decís estoy yendo, no me
digas estoy yendo porque yo me vengo a la esquina y estoy
20 minutos antes que vos, más vale que me digas que estoy
atrasada…
Lela: si, tenés razón.
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Luis: no es por esperar, sino por el
riesgo.
Lela: tenés razón Luis.
Luis: Es decir en eso no me tenés que
mentir, no me voy a enojar si estas atrasada, pero lo que
pasa es que yo, vos me dijiste cuando yo te llame que fue
hace 23 minutos me dijiste estoy yendo, entonces calcule
7, 8 minutos y me vine.
Lela: si, tenés razón.
Luis: me decís Colon y Chile y me quiero
matar viste:
Lela: si, sí.
Luis: no anda nadie y justo estoy en una
cuadra bastante complicada, porque por ahí pasan todos los
de plaza mitre, ya sabes quién…
Esta conversación, entre otras tareas
investigativas permitió establecer que “Luis” era el
proveedor de los estupefacientes que comercializaba Lela y
la preocupación de su proveedor de esquivar
investigaciones.
En cuanto a la periodicidad con la que
efectuaban este tipo de maniobras resulta contundente el
mensaje enviado por María Eva Pili (abonado n° 2233029666)
Fecha de firma: 03/11/2022
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hacia el abonado utilizado por Luis (2235287364) que
textualmente reza: “hola Luis, se puede pasar necesito lo
mismo que siempre” (fs. 6 del legajo). Con este punto de
partida la Policía Federal Argentina concluyó que: “se
desprende de lo escuchado, que mantiene comunicación con
Luis, cuyo celular es 2236705481 (posible proveedor)” (fs.
1785).
Estos antecedentes, sumado al resultado de
los procedimientos llevados a cabo el 7 de marzo de 2019 y
la responsabilidad penal expresamente admitida por los
imputados en las audiencias de visu celebradas permiten
tener por acreditado, conforme lo han acordado las partes,
la coautoría (art 45 del CP.) de Elsa Santín y María Eva
Pili por ser quienes en definitiva tenían el dominio sobre
el hecho 1, mientras que Verónica Andrea Pili, y Claudia
Chávez Alejandro Zarza, por la cooperación prestada con
aquellas, lo harán como participes secundarios (art 46 del
CP.)
Responsabilidad de Luis Nazario Parra y
Luis Fabián.
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Tal lo ya reseñado el avance de la pesquisa
permitió identificar a quienes eran los proveedores de la
familia Pili, entre ellos un sujeto llamado “Luis”,
finalmente individualizado como Luis Nazario Parra quien
actuaba en complicidad con su hijo Luis Fabián Parra.
De este modo, las tareas de campo
registraron diversas maniobras compatibles con el tráfico
de estupefacientes llevadas por los Parra (fs. 793/875;
1003/ 1077; 1091/1108; 1197/1226; 1797/1921). Del mismo
modo se evidenciaron los vínculos que mantenían Luis
Nazario y Luis Fabián Parra con la familia Morbido (Carlos
y Sebastián) y con la familia Bazán (Daniel y Maia).
Asimismo, identificado el abonado
telefónico de Luis Nazario Parra y ordenada su intervención
se interceptaron distintas comunicaciones que refrendan lo
hasta aquí dicho, a saber:
Conversación del 9/3/2018 registrada con el
nro. 3238:
Luis: hola
Pato: ¿Luis?
Luis: ¿quién habla?
Pato: el amigo de Luisfa, Pato, ¿te acordás
que nos íbamos a juntar para hablar y no sé qué? Que yo
Fecha de firma: 03/11/2022
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organizaba cenas para treinta, cuarenta personas. ¿Te
acordás?
Luis: ah sí, si
Pato: ¿cómo estás? Sabes que necesitaba
verte por diez entraditas si puede ser
Luis: ¿precio ya tenés?
Pato: eso sí, diez entraditas necesitaría
ahora, y te quiero hablar de algo para más tarde, ¿te
puedo ver ahora?
Luis: está bien, escúchame ¿más o menos que
hora es ahora?
Pato: las cinco y cuarto, estoy en moto
Luis: no para, porque yo ahora estoy
haciendo tramites, ¿a las seis puede ser?
Pato: ¿a las seis nos encontramos en algún
lugar en especial o te llamo a las seis?
Luis: a las seis nos vemos en Bolívar y
Jujuy.
Pato: Bolívar y Jujuy a las seis,
espectacular, yo tengo una moto roja y gris, y nada tengo
una remera negra, los pelos parados.
Luis: ¿y el precio?
Fecha de firma: 03/11/2022
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Pato: ah el precio es lo que no me dijiste,
¿cuánto?
Luis: por eso te digo, no sé qué decir,
¿qué precio te dijo Luifa?
Pato: mira a mi Luifa me dijo uno ocho
Luis: ¿los diez?
Pato: si mil ochocientos
Luis: no ni en pedo, hablo con Luis Fabián
y llamáme en diez minutos.
Pato: decime vos cuanto
Luis: no, no, estamos lejísimo, a vos no te
sirve y a mí tampoco por eso.
Pato: ¿pero que más de dos?
Luis: sí, sí, mucho más de dos. No, no, por
eso no te sirve.
Pato: bueno ¿entonces cómo hacemos?
Luis: y hacete la cuenta que yo los cinco
los estoy haciendo milki
Pato: si, yo también le hago mil a los
cinco, pero estamos hablando de laburar, porque yo laburo
con esto.
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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FMP 17036/2016/TO2
Luis: lo que pasa es que tenemos que ganar
los dos, si ganas vos y yo no gano, es decir, a mí no me
sirve.
Pato: claro, claro.
Luis: aunque me compres dos millones de
kilos, directamente, es decir, no me sirve a mí el precio.
Pato: bueno, pero yo te digo que necesito
cien en dos horas compañero, me entendés.
Luis: si
Pato: lo que pasa es que nos tenemos que
juntar para hablar me parece.
Luis: por eso, por eso, porque vos me
dijiste cien y recién me dijiste diez.
Pato: claro, son diez ahora y cien en dos
horas maestro, no te voy a decir una cosa por otra.
Luis: en un rato hablamos dale, anda ahí a
la esquina y hablamos.
Y minutos más tarde:
Pato: ¿Luis?
Luis: ¿qué tal como te va?
Pato: ¿cómo te va amigo?
Luis: che escúchame, no te quiero pasar ni
el precio, lo que pasa el precio que tengo no te sirve, el
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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que yo tengo es de dos mil quinientos, los diez, jamón,
pero después no te puedo hacer precio porque sino…
Pato: bueno yo tengo ahora dos mil
cuatrocientos encima, ¿te sirve?
Luis: ¿cómo?
Pato: ¿mil cuatrocientos te sirve?
Luis: si dale
Pato: ¿dónde estás?
Luis: en la misma esquina que te dije.
Pato: ahí voy para allá, chau.
La vinculación entre Luis Nazario Parra y
su hijo Luis Fabián en lo relativo al tráfico de
estupefacientes se acreditó con el dialogo telefónico
registrado el 13/03/2018 identificado con el nro. 3238 en
que se advierte que indistintamente era utilizado por uno u
otro a los fines de concertar encuentros:
Luisfa: ¿hola?
Sebastián: hola Luis
Luisfa: Luifa
Sebastián: ah, ¿qué haces Luifa? (voces
superpuestas)
Luisfa: si, si, este es de mi viejo
Sebastián: ¿no está con vos tu viejo?
Fecha de firma: 03/11/2022
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Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Luisfa: estoy laburando yo, estoy acá en
Salta.
Sebastián: escúchame, porque estoy con, tu
viejo siempre agarra unas tarjetas de mercadería, de
Toledo, tengo una de esas y lo que resta para cinco.
Luisfa: ¿cómo para cinco?
Sebastián: claro para llegar a cinco la
tarjeta es de mil pesos
Luisfa: si
Sebastián: y pongo los seiscientos.
Luisfa: ¿me esperas que lo llamo?
Sebastián: y ahí se hacen mil seiscientos
Luisfa: pero yo no Sebas, no sabía, no,
dale, dale, te la doy yo y confió en vos.
Sebastián: bueno dale, en serio, tu viejo
ya las conoce, le he llevado con estas tarjetas, son de
posta.
Luisfa: escúchame porque yo tengo mil
seiscientos, la tengo a mil ochocientos yo porque me las
vende a eso
Sebastián: ¿cuánto?
Luisfa: gamba más, por eso te digo.
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Sebastián: y, pero ponele yo lo vi a tu
viejo y me lo dejó mil seis.
Luisfa: pero a mí me lo cobra a ese precio
también, si yo me compre quince, te doy cinco a vos, o
espéralo a mi viejo
Sebastián: bueno ahora lo llamo
Luisfa: si te doy cinco a vos es lo mismo
que lo pago yo
Sebastián: si, sí.
Luisfa: llámalo a mi viejo
Sebastián: ahora lo llamo.
Por otra parte la intervención de ese
abonado permitió también identificar un sujeto apodado
“Piti” (posteriormente fue individualizado como Carlos
Morbido) quien resultaba proveedor de Parra, Así lo refleja
el diálogo mantenido el 25 de febrero de 2018:
Luis: ¿hola?
Piti: ¿cómo le va caballero?
Luis: ¿cómo anda?
Piti: y no, yo bien, está todo mal con
usted, con toda la familia suya
Luis: ¿por qué?
Fecha de firma: 03/11/2022
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Piti: quiero que usted me pague la comida,
nada más
Luis: y bueno le voy a pagar, lo que pasa
es que no junte ni para la comida, lo único bueno es que
gano boca, lo único bueno es que gano boca
Piti: su hijo, con el pelado, con (voces
superpuestas)
Luis: Piti, Piti cambiando de tema, viste
el amigo que hablamos la otra vez en común, te acordás el
amigo ese
Piti: si, si, si, está de vacaciones
Luis: está de vacaciones viste, me enteré
¿es verdad?
Piti: si, si, si, por pelotudo, por tirar
la casa por un auto, tiro una cosa y él no tenía nada que
ver, tiro una cosa y se hizo cargo, un boludo, sino salía
en el momento, es un tarado, por dieciséis lucas
Luis: claro sabes que yo me entere y digo
te iba a llamar y no sabia
Piti: yo no tengo relaciones con el asique
Luis: bueno, pero no tiene nada que ver con
el tema que ya sabes
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Piti: y si porque si hizo cargo, que él
tenía eso y se hizo cargo, si él la había tirado, porque
tenía dieciséis mil pesos para no perderlo es un mogólico,
¿para qué querés los dieciséis mil pesos? si salís al
toque, es un tarado
Luis: pero ahora esta
Piti: si mi hijo lo fue a ver y todo ahora
se come dos meses, y mi hijo está en la escucha del
teléfono de él y el hijo de él nadie más, nada más que
estas dos personas, es un tarado, si, si, se come dos
meses ahora, bueno tu hijo ya te digo, entendés, estuvo el
viernes, el sábado, lo fui a buscar a este y me dijo
estuvo acá con una mina, tu hijo misionera, después me
llamo (ruido ambiente), te aclaro
Luis: te digo que estuve muy tranquilo, no
hay plata, estoy muy tranquilo, esta semana me la tome,
como te puedo decir, incluso el regalo que me trajo el
otro día, el chocolate, lo deje intacto, no lo toque
todavía
Piti: bueno me alegro
Luis: no lo toque, es decir priorice mi
salud, la verdad priorice mi salud, muchos nervios, con mi
Fecha de firma: 03/11/2022
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hijo hace de cuenta que tengo quince, viste que te dicen
¿por qué tuviste un solo hijo? hace de cuenta que tengo
quince hijos
Piti: está bardeando y dice yo no fui, lo
vi y le dije te voy a romper la cabeza, a vos y a mi hijo
Luis: pero piti vos con lucas hace de
cuenta que no tenés un hijo ahí, tenés cuatro, o no, o me
equivoco
Piti: yo le dije a los dos le voy a pegar,
no a tu hijo solo, a Lucas también le voy a romper todo
Luis: loco, perdona piti que te diga estuve
en terapia intensiva y no me da paz, te das cuenta, el
médico le hablo, con él le dijo mira, tiene que tener
tranquilidad, tu padre que se yo, un médico que ni conoce
sabe que es mi hijo y hablo, y en vez de darme
tranquilidad viste, me vuelve loco viste, entonces yo le
dije que voy a ir a la puta que lo pario, me voy a ir
viste no sé, a la china, cosa que no me ubiques nunca más,
viste porque no puede ser que los enemigos los tenga, una
cosa es tener los enemigos afuera viste
Piti: ahora le voy a poner los puntos, que
me pague porque ahora si vas a tener problemas
Fecha de firma: 03/11/2022
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Luis: pero otra cosa que tenga los enemigos
adentro viste
Piti: pero no puede ser (voces
superpuestas)
Luis: y, pero bueno
Piti: ojalá que no
Luis: si tuviera quince años te diría para
que se yo, ya tiene treinta y pico, es como Lucas viste
Piti: si por eso al otro lo mismo le va a
pasar
Luis: viste, es decir, a parte no puede ser
que me desangre, que venga que me pida que me
Piti: no
Luis: que no, que no que estoy manija y
esto que lo otro
Piti: esta manija la concha de tu hermana,
córtalo de raíz hermano
Luis: escucháme es al único que trato de no
contestarle el teléfono
Piti: bueno vos decile que el medico te
prohibió hacerte mala sangre y listo y pregunta ahora que
hay problema con ese muchacho decile no, corto el chorro
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porque este muchacho que estaba así y está de vacaciones,
me escuchaste
Luis: si, si
Piti: ponele los puntos ahora
Luis: por eso te digo incluso con este
muchacho iba hablar y me dijo en un momento que con una
moto, no sé, que había arreglado todo con él, me dice
llámalo y pregunta, yo digo, bueno no lo voy a llamar
ahora
Piti: bueno listo, ahora decile que está en
problemas, justo el Lucas con él, Piti esta con problemas,
ahora parece que yo, los teléfonos y le decís que tenés
que parar por un mes, pone esa excusa ahora
Luis: si, si, si
Piti: así listo, así no te molesta
Luis: asique decile a Sebastián que mañana
lo voy a visitar
Piti: listo dale un beso
Luis: dale, chau, gracias Piti un abrazo
Piti: no de nada
Luis: chau, chau
En ese mismo sentido el 1 de abril del 2018
Luis Fabián Parra y Luis Nazario Parra, conversaron acerca
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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de Carlos Alberto Morbido y material estupefaciente en
estos términos:
Luis Nazario: Yo estoy a una cuadra de la
tía, de ahí nos tenemos que ir al restaurante. Yo tengo
para rato, no tengo nada acá encima. Ah escúchame, ¿estás
solo vos?
Luis Fabián: Sí, en la heladera no había
nada.
Luis Nazario: ¿Cómo?
Luis Fabián: ¿Debajo de la heladera decís
vos?
Luis Nazario: No, no, escúchame. ¿Viste que
cuando entras hay una caja de luz?
Luis Fabián: Sí
Luis Nazario: En la caja de luz hay cinco,
pero no son de PITI, pero que no lo vea Rocío.
Luis Fabián: Rocío primera y última vez que
viene acá.
Luis Nazario: Sí, ¿pero vos entendiste
dónde está? Que no te vea rocío de dónde sacas. Pero no es
de PITI esa, sino tenés que esperar dos horas.
Luis Fabián: Ya está, ya la encontré.
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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FMP 17036/2016/TO2
Luis Nazario: Pero no es de PITI, ya te
digo.
Luis Fabián: Ya me voy.
Luis Nazario: Pero págame el material.
Luis Fabián: Ahora me pongo a hacer.
Luis Nazario: No hagas una mierda, pero me
estas llevando de a cinco todos los días.
Luis Fabián: Chau.
Posteriormente, por medio de la
intercepción del abonado telefónico 2235922250 (nuevo
abonado de Luis Nazario Parra) se pudo identificar a Daniel
Bazán, como otro de sus proveedores de estupefacientes tal
lo señaló textualmente la Policía Federal Argentina a fs.
1751: “mantiene comunicación con Daniel, (posible
proveedor) siendo su número de abonado 2236226000 y
mantiene comunicación con un masculino quien le
proporcionaría picadura de marihuana a cambio de cocaína…”
(David Gaspar Valentini).
El análisis conglobado de las tareas de
campo, las conversaciones telefónicas interceptadas y el
resultado de los allanamientos realizados acreditó, sin
lugar a duda razonable, la coautoría penalmente responsable
de Luis Nazario Parra y Luis Fabián Parra (art. 45 CP.) en
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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el delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización (hecho 1) y su conexión con el resto de
los imputados como lo expusieron los acuerdos presentados.
Responsabilidad de Carlos Alberto Morbido y
Sebastián Leandro Morbido.
Conforme lo apuntado ut-supra, la
continuidad de la pesquisa permitió verificar que Carlos
Alberto “Piti” Morbido y su hijo Sebastián Leandro Morbido
se relacionaban con Luis Nazario y Luis Fabián Parra en
maniobras compatibles con el tráfico de estupefacientes,
mientras que las tareas de campo, en particular la
correspondiente al 21 de marzo de 2018, reflejó también su
relación con las otras personas de interés para la causa,
documentando la reunión que Carlos Morbido mantuvo en el
local de sushi “Nagumi”, propiedad de la familia Derisa
(fs. 793/875).
En ese mismo sentido las comunicaciones
interceptadas a Carlos “Piti” Morbido (abonado 2234211018)
dieron sustento a la hipótesis acusatoria, registrándose el
16/04/2018 el siguiente dialogo:
Pico: ¿Hola?
Fecha de firma: 03/11/2022
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FMP 17036/2016/TO2
Piti: Hola ¿qué haces Pico?
Pico: ¿tenés algo para mí?
Piti: no, ¿vos tenés algo para mí?
Pico: un sillón comprate
Piti: ¿cómo?
Pico: un sillón comprate
Piti: ¿cómo?
Pico: un sillón
Piti: ¿eh?
Pico: un sillón, así te sentás y esperas
Piti: no, esperar no, ya perdí trescientos
sesenta mil pesos, ayer perdí doscientos setenta.
Pico: esta semana lo soluciono
Piti: no, no, yo estoy enloquecido por eso,
ayer casi me infarto, un electro... al sanatorio,
marquitos, ves que estoy medio agitado, me perdí un montón
de plata.
Pico: un hombre bueno.
Piti: encima le había comprado una cuatro
por cuatro
Pico: ojalá, esta semana vas a tener
novedades, tenés algo de…
Piti: pero recién salí Pico
Fecha de firma: 03/11/2022
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Pico: bueno si tenés llamame…
En el mismo sentido, el 24/8/18 se registró
la siguiente conversación:
Piti: hola
NN masc: ¿cómo le va Pichirlo anda mejor?
No veo que anda muy bien.
Piti: estoy en la cama
NN masc: ¿qué le paso ahora pichi?
Piti: tantos quilombos que tengo acá
NN masc: pero la puta madre
Piti: ya estoy un poco mejor, tengo oxigeno
NN masc: ¿sigue con oxígeno todavía? Tiene
que aflojar el pucho.
Piti: si, hoy no fume mucho, ¿cómo anda eso
por ahí?
NN masc: acá anda todo tranquilo por ahora,
Adrián me dijo que había hablado con usted, ¿es cierto?
Piti: no sé, conseguí otro, y ahora quien
quedo ahí
NN masc: acá no ha quedado nada, dice que
anda el paisa, pero no sé, no tengo idea, yo tengo un
amigo que me consigue, un amigo de onda que es de Vidal
también, que hace allá, pero por ahora tranquilo.
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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FMP 17036/2016/TO2
Piti: acá están todos
NN masc: si todos desesperados a ver que
pueden hacer, quien agarra la manija, pero hay que tener
plata para eso, a mí me dijo Tito, usted que sabe, que hay
una vieja que maneja, así como usted. Grande, yo le
comento a Usted, que anda grande, o sea digamos.
Piti: ahh ¿sí?
NN masc: si, ¿pero no sé si le comentó a
usted Tito? Pero yo no la vi y no sé quién es tampoco.
Piti: hay una vieja que andaba en eso.
NN masc: claro, pero a lo grande, ayer me
asuste, porque fui a buscar a mis hijos y había dos
móviles ahí donde vive usted.
Piti: si
NN masc: ¿que andaban con el loco que
tienen arriba?
Piti: no, para mí no era, mi hijo estaba
enfrente mirando, yo no hago nada de eso viste
NN masc: no, está bien.
Piti: ¿y la mujer que hace? ¿Compra no? o
vende?
NN masc: ¿Lili?
Piti: no, la mujer que vos dijiste
Fecha de firma: 03/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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NN masc: no, según Tito, que yo no la
conozco es grande vende, pero a lo grande, groso, yo no sé
si es cierto, nunca la vi y no sé quién es tampoco, sé que
acá anda alguno con algún menudeo, pero todo tranqui, el
único que los bancaba, pero todo tranqui, el único que los
bancaba era Tito.
Piti: y ahora dice que lo mataron a Tito
NN masc: usted sabe que a mí también me
contaron, encima le cayó eso a Lili, yo estuve con ella
ayer, me está volviendo loco a mí, ¿a usted no?
Piti: se quedó con todo ella, empieza a
hablar de esto, de lo otro
NN masc: a mí me vuelve loco.
Piti: ¿está viviendo ahí Lili?
NN masc: no viene limpia y después se va,
porque dice que va a vender todo y va a vender ropa me
dijo
Piti: ¿qué va a vender?
NN masc: me dijo que va a vender ropa.
Piti: a mí me llamo hoy a las nueve.
NN masc: si, está desesperada de plata.
Piti: si, le deje setecientos pesos el otro
día.
Fecha de firma: 03/11/2022
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FMP 17036/2016/TO2
NN masc: yo tuve el error de decirle a ella
cuando me apuró, me cagué todo, y le dije la única plata
que tengo yo es la que debo, nada más.
Piti: ¿y que te dijo? ¿Te pidió?
NN masc: me dijo que se la diera a ella, si
me dice que se la tengo que dar a usted, yo se la doy a
usted.
Piti: pero si me debe a mí, el otro no me
pago a mí, ¿qué le tenés que dar a ella? Que me debe a mi
Tito, ya se lo dije, que me deje de romper, por eso no la
atiendo, que me deje de romper las pelotas porque si no la
saco matando de ahí.
NN masc: entonces yo agarro y le digo a
ella que usted me llamó, porque usted sabia de esa plata y
se la doy a usted entonces.
Piti: si, que me la diste a mi
NN masc: ¿y con el depto. cómo vamos?
Piti: vamos bien, lo de Colon vamos bien,
¿a tu hermano lo jodieron?
NN masc: no para nada
Piti: ¿nadie te reclamó nada?
NN masc: no, no, y lo otro ¿cuándo lo
vemos?
Fecha de firma: 03/11/2022
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Piti: Lili tampoco te va a decir nada
NN masc: ¿y lo otro cuando lo vemos?
Piti: ¿el otro departamento? ¿El de Colon?
Te dije que la mujer se fue afuera y viene después del
invierno.
NN masc: llámeme usted.
Piti: yo te llamo.
En esta misma inteligencia en la
conversación que le fuera interceptada el día 29/04/2018 se
dio el siguiente dialogo:
Piti: Hola
NN masc: si ¿qué paso?
Piti: escucháme me debes mil pesos
NN masc: ¿qué paso?
Piti: me agarro la policía, me sacó, me
encontró el chumbo
NN masc: ¿en serio me decís?
Piti: el viri viri, tenía el registro
trucho, no tenía el seguro, tenía el seguro vencido, le
tuve que dar mil pesos, y me dio el chumbo y la merca.
NN masc: ¿en serio me decís?
Piti: te lo juro por mi mamá, pelotudo.
Fecha de firma: 03/11/2022
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FMP 17036/2016/TO2
NN masc: está bien, salió barato, mil
pesos.
La continuidad de las tareas investigativas
permitió acreditar también la colaboración de su hijo
Sebastián con la actividad de vinculada a los
estupefacientes que desarrollaba su padre. Así lo refleja
la conversación interceptada el 9/05/18 al abonado de
Carlos Morbido y al nro. 223-5970470 utilizado por
Sebastián Morbido que arrojó el siguiente dialogo:
Sebastián: hola
Piti: hola papá, escúchame lo que está en
la heladera querés que lo haga plata? Yo te pregunto a vos
porque te vas afuera y se va a secar.
Sebastián: si, llévate uno, está en la
puerta, dieciséis mil pesos calcúlale
Piti: cuanto pagaste
Sebastián: catorce
Piti: ¿cuánto querés?
Sebastián: dieciséis
Piti: a bueno ¿dieciséis pagaste?
Sebastián: si
Piti: bueno listo te doy veinte
Fecha de firma: 03/11/2022
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Sebastián: pero ahora porque si no después
me tengo que ir de vacaciones
Piti: bueno yo te hago un giro, hasta que
ese estúpido nos mande eso, ¿y no hay otro más?
Sebastián: el otro déjalo, es media
Piti: ¿para qué lo queremos si tenemos lo
nuestro igual?
Sebastián: pero ese medio me lo quedo
Piti: chau
Sebastián: chau.
Asimismo, en la conversación del 21/07/2018
de la que textualmente se tradujo: “saliente Piti, le dice
al masculino que ahora el hijo lo va a ir a ver para que
le de dinero. Piti le dice al masculino que le dé al hijo
de la buena, que la pese (sic) y lo llama Maradona” (ver
legajo de intervención).
Por otra parte, la vinculación de la
familia Morbido con la familia Derisa de las que diera
cuenta las tareas de seguimiento, se reflejan en la
comunicación interceptada el 17/05/2018 en la que se dio el
siguiente dialogo:
Nazareno: Piti ¿podés hablar?
Piti: sí.
Fecha de firma: 03/11/2022
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FMP 17036/2016/TO2
Nazareno: una pregunta, ¿lo conoces al
peque? Que se llama Gustavo, ¿un rati?
Piti: si
Nazareno: ¿todo bien con ese?
Piti: ¿que se llama?
Nazareno: Gustavo se llama, pero le dicen
el peque, viste que es chiquitito, ¿lo conoces?
Piti: es rati, vive en el edificio
Nazareno: si, pero lo junas, ¿todo bien?
Piti: si, no pasa nada, listo.
Del mismo modo se destaca la conversación
del 02/06/18 en la que se textualmente se transcribió
“Archivo con audio entre Piti y Nazareno, a quien le dice
que lo del él llega a hoy a la tarde, a lo que Piti le
pide plata y Nazareno le dice que no está todavía…”,
mientras que una hora más tarde se interceptó el siguiente
dialogo:
Piti: Flaco
NN masc: que pasó, ¿llego al final?
Piti: me llamó que se había quedado para el
lado de Varela
NN masc: si y que paso.
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Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Piti: nada, quedó ahí con la mujer y los
hijos
NN masc: ¿no viene?
Piti: me dice, hay un quilombo bárbaro y
justo un viernes
NN masc: bueno, bueno
Piti: llego y te digo, déjame porque yo
puedo salir así de noche no me rompen las pelotas me dijo
NN masc: ¿qué viene mañana capaz?
Piti: seguro viste, viene para mi casa
NN masc: bueno listo entonces.
Piti: estuvo en mi casa quince días con la
mujer
NN masc: dale joya entonces chiflame.
Piti: igual si llega tres, cuatro de la
mañana no te voy a llamar por teléfono.
NN masc: yo no tengo problema, vos avísame.
Piti: ¿para qué lo querés a esa hora? Vení
a la mañana, como quieras dale
NN masc: voy a la mañana.
Piti: vení mañana a las diez y listo, ¿lo
otro lo de ayer?
NN masc: ¿qué pasó con eso?
Fecha de firma: 03/11/2022
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Firmado por: CARLOS EZEQUIEL ONETO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Piti: no era el precio, pero no era lo que
me dio este, me había dado otra cosa… no
NN masc: está bien.
Piti: nada que ver, ¿me entendés?
NN masc: si
Piti: nada que ver, no iba
NN masc: bueno listo entonces olvídate.
Piti: y porque (no se interpreta) Leo, ya
me parecía raro, yo lo conocía, muy amigo mío es, pero
sabe que no es para mí, sabe que yo siempre tengo.
NN masc: avísame mañana a la mañana.
Piti: agarraste de otro lado mejor
NN masc: para zafar, viste poco.
Piti: ¿de quién es?
NN masc: no se después te digo en persona,
del puerto
Piti: ¿no me digas que es Gaby no?
NN masc: no, no para nada no.
Piti: bueno si es de uno que se llama, no
me avive yo ayer, si es de uno que se llama Guillermo.
NN masc: no tampoco, no es hombre.
Piti: es una mujer, ya se quién es.
NN masc: si, igual me arrancó la cabeza.
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Piti: bueno dale
NN masc: chiflame mañana a si me salvas con
el precio.
En cuanto al dinero manejado por el grupo
se destacan las conversaciones del 9/10/18 en la que
textualmente se transcribió “conversación entre Sebastián
y Piti quien le comenta que le dieron la plata, que pasa
por el departamento para dejarla”, mientras que una hora
más tarde se trascribió: “conversación entre Sebastián y
Piti quien le pregunta donde está para darle una plata,
que lo vendió a 40.000 pesos y como tiene 50.000 pesos
quería dejárselo”.
Posteriormente se transcribió “archivo con
audio entre Sebastián y Piti quien le pide cinco mil y
después diez mil euros y quedarían 25.000 aparte y otro de
65.000 y después que le diga como es el precio, y los
otros 25.000 aparte”.
En el mismo sentido de las comunicaciones
interceptadas a Sebastián Morbido -abonado 2235970470- se
refleja el caudal de dinero que manejaban. El 16 de mayo
de 2018 se transcribió: “audio entre Sebastián y su padre
Piti a quien le comenta que se reúne con un masculino
quien le debe $233.000 pesos, a lo que Piti le comenta que
Fecha de firma: 03/11/2022
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lo apretó a Pico, que él sabe que Piti tiene plata, la
plata en Uruguay”.
Por último, debemos cabe destacar la
secuencia de comunicaciones que se presentó el día 27/4/18
cuando se detectó la presencia de dos patrulleros
policiales en las inmediaciones del edificio de la calle
Libres del Sud 2079 de esta ciudad, edificio en el cual
ocupaban departamentos los Morbido y los Derisa.
Así, se destaca que a las 15.33 hs. se
transcribió lo siguiente: “archivo con audio entre
Sebastián y Piti indicándole Piti a Sebastián que averigüe
que hay dos patrulleros en el edificio”.
A las 17.02 “archivo con audio entre
Sebastián y Lucas que le avisa que hay policías en el
edificio”.
A las 17.04 “archivo con audio entre
Sebastián y Lucas quien le cuenta que hay dos patrulleros
en el edificio”.
A las 17.06 “archivo con audio entre
Sebastián y Lucas quien le pide que averigüe porque están
los patrulleros en el edificio”.
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A las 17.14 hs “archivo con audio entre
Sebastián y Gustavo quien le avisa que un vecino del sexto
va a averiguar el tema de los patrulleros”
A las 17.23 “archivo con audio entre
Sebastián y Gustavo avisándole Sebastián que ya los
patrulleros se retiraron”.
De esta forma la conjunción de las tareas
de campo, conversaciones telefónicas y el resultado de los
allanamientos que fueron realizados en la causa permiten
tener por acreditada la coautoría (art. 45 del CP) de
Carlos Alberto Morbido y Sebastián Leandro Morbido en el
delito de tenencia de estupefacientes agravada por la
intervención de tres o más personas expresamente admitida
por los mismos en la audiencias de visu celebradas de
conformidad con lo dispuesto en el art. 431 bis del CPPN.
Participación de Nazareno Derisa, Gian
Franco Derisa y Gustavo Derisa.
Las tareas de campo del 21 de marzo de 2018
que reflejaron la concurrencia de Carlos Morbido hacia el
local de sushi “Nagumi”, donde mantuvo una reunión con
otros dos sujetos, uno de ellos tripulante del dominio OIZ-
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471 -registrado a nombre de Gian Franco Derisa- (fs.
793/875). De igual modo resultó el encuentro realizado el
18 de abril de 2018 en las inmediaciones del domicilio
Libres del Sud 2079 del que participaron Carlos Morbido,
Nazareno Derisa y Sebastián Morbido (fs. 1003/1077).
De igual modo se constató el encuentro que
mantuvo Nazareno Derisa con Carlos Morbido, en las
inmediaciones del domicilio de Libres del Sud 2079, quienes
aguardaron a bordo del automóvil registrado a nombre de
Gian Franco y a los pocos minutos arribaron otras dos
personas en una moto -una de ellas Sebastián Morbido- y
posteriormente ingresaron los cuatro al mentado edificio
(fs. 1034/1037).
Por otra parte, la intervención telefónica
dispuesta sobre el abonado de Nazareno Derisa (2235222913)
permitió acceder a diálogos compatibles con el comercio de
estupefacientes, como el captado el 23/05/2018 en la que se
dio el siguiente dialogo:
Nazareno: te veo en diez minutos, quince
Soto: bueno dale, ¿en 10 minutos 15?
Nazareno: listo, listo, ¿a dónde voy?
Soto: Necochea y Chaco, ¿sale $400 entonces
ran?
Fecha de firma: 03/11/2022
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Nazareno: no, te dije que no, 2 más, no es
mía, es la onda de un amigo, sino te digo la justa, no te
voy a bolacear a vos. El dólar aumento tanto, subió
¿viste?
Soto: uy mal ahí ran, no llego.
Nazareno: ya se amigó, ya se, sí. Bueno le
digo a ver qué onda, cualquier cosa te mando un mensaje.
Lo propio sucede con la conversación del
25/05/2018 entre Nazareno y un NN masculino:
Nazareno: Hola, si querés nos vemos en
diez, quince minutos donde siempre
NN: en veinte minutos
Nazareno: bueno dale
NN: voy a jugar de medio campo, ¿entendés?
Nazareno: ¿cuántas entradas ibas a
necesitar para hoy?
NN: cinco entradas.
Nazareno: listo chau.
Por otro lado, cobra particular interés la
conversación del 17/05/2018 en la cual se interceptó el
siguiente dialogo:
Nazareno: hola
NN: hola, decime
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Nazareno: escucháme ese no lo conozco, ¿es
uno de la vieja viste?
NN: si
Nazareno: no sé si es fiscal, policía, algo
de eso
NN: ¿entonces me voy al carajo?
Nazareno: no a ver, es cliente de siempre,
de hace rato
NN: si
Nazareno: pero para que no pase
absolutamente nada, te paras a una cuadra, lo dejas lejos,
y que lo que tengas sea insignificante ¿entendés?
NN: dale.
Nazareno: ¿cuántas entradas quiere para ir
a bruto el chabón? ¿Te dijo?
NN: me pidió una entrada
Nazareno: hay cero riesgos entendés y
mátalo tres cuatro gambas, cinco, lo que tenga
NN: listo.
Nazareno: tantealo
NN: listo.
Acto seguido se registró la conversación
entre Nazareno y Carlos Morbido transcripta en el acápite
Fecha de firma: 03/11/2022
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que antecede donde Derisa consulta si conoce a un policía
apodado “Peque”, despejando cualquier tipo de duda sobre el
trabajo organizado entre los investigados y las previsiones
que tomaban frente al accionar de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, respecto de la participación de
su familia debemos destacar la conversación del 21/07/2018
en la cual textualmente se transcribió: “entrante Lucas le
pide si tiene porque es el cumpleaños. Nazareno le dice
que está seco, que lo llame al hermano” -Gian Franco-.
Al día siguiente se interceptó la siguiente
conversación: “entrante Marcos le pide si puede llevarle
algo al hotel Parissiene (donde está Piti) Nazareno le
dice que anda sin nada, pero le dice que habla con el
hermano, Marcos le pide cinco entradas”. Cabe dejar en
claro que el hermano al que hace referencia es Gian Franco
Derisa. Por otra parte, debemos destacar la conversación
del 10-10-2018 registrada en el Cd nro. 605 en el cual
Nazareno habló con un sujeto masculino a quien le comentó
que se le quemó el foco y el ventilador. A lo que el
masculino respondió que debe tener problemas en la parte
de atrás y Nazareno comentó que en el resto de la casa hay
luz y luego comentan que no pueden llamar a cualquier
electricista porque no quieren que vean las plantas, a los
Fecha de firma: 03/11/2022
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que el masculino le dice que le va a preguntar al padre
que es electricista a ver si le tira una idea.
En igual sentido se destaca la conversación
registrada en el CD 592 del día 27/9/2018 en la cual se da
el siguiente dialogo:
Gustavo: Hola
Nazareno: ¿Cuántas personas son?
Gustavo: son cuatro
Nazareno: Bueno treinta o cuarenta
Gustavo: sesenta no, dale.
Nazareno: ¿qué es en la casa de la flaca
no? si
Gustavo: es la casa de la oficial mayor que
me va a trasladar supuestamente, estuvimos hablando afuera
del tribunal. Es amiga del doctor.
Nazareno: ¿pero pegaste onda o la habías
conocido de algún otro lado?
Gustavo: no, no, no, después nos conocimos
porque es amiga de Pato, pero pegamos onda viste y me
dijo… Margarita la jueza capaz que… dice se van cada uno a
la casa asesino, homicidio.
Nazareno: ¿igual no sabes todavía? Según
Lautaro te quedas afuera.
Fecha de firma: 03/11/2022
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Gustavo: Por eso, va a apelar, acá en la
cámara y la juez me dijo Gustavo quédate tranquilo que, si
lo llevo yo, no te puedo decir las cosas por acá vistes
¿Entendés?
Nazareno: dale le mando 30 o 40 dale.
Gustavo: si cuarenta está bien, sesenta no
hermano.
De igual modo se destaca la conversación
del 09/05/2018 en la que textualmente se trascribió
“archivo con audio entre Nazareno y un masculino quien le
avisa que murió el jefe de la banda en el penal de Ezeiza,
Salvatore dueño de un departamento”.
Por otra parte, el 03/08/2018 hablan
Nazareno y Piti ([Link]) quien le
dice que se peleó con Sebastián y que “lo mandó a la
mierda”, le pide también que cuando termine con sus cosas
no le puede llevar un poquito porque no le queda nada. El
09/08/2018 Piti (Carlos Morbido) le comenta la casa que
alquila Luis (Parra) y que quiere que después se junten los
tres para charlar.
Asimismo reviste interés la conversación
del 17/10/2018 entre Nazareno y Gustavo Derisa (B-018-2018-
10-17-215747-16):
Fecha de firma: 03/11/2022
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Nazareno: (…) recién vino una pibita acá al
local.
Gustavo: si
Nazareno: Micaela, yo no estaba, me dijo
Julián y Luis, de la moto, yo no estaba justo me había ido
Gustavo: sí
Nazareno: nada, me dijo que, como cayó
medio puesta, que te estaba buscando a vos eso
Gustavo: ¿Micaela?
Nazareno: sí, te comento de onda para que
no vaya cualquiera al local ¿viste? Qué se yo
Gustavo: sí, no, no, sacala, sacala, sacala
Nazareno: si, ya se fue ella sola, pero
entró y salió diez veces me dice Julián ¿viste? Estaba
bajo los estupefacientes me dijo Julián ¿viste? Se dan
cuenta
Gustavo: si, si
Nazareno: pero fíjate, que no sepa todo el
mundo del local Gusti
Gustavo: no (no se interpreta) el negocio
Nazareno: no le digas ¿eh?
Gustavo: se perdió el negocio, que vendió
el negocio que le diga.
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Nazareno: dale, no todo bien, pero no le
digas a cualquiera que tenés un local (…)
Por otro lado, de la intervención del
abonado telefónico utilizado por Gustavo Derisa
(2236892066), se advierte que el nombrado estaba atento a
una posible investigación con intervenciones telefónicas,
tal como se desprende de la conversación del 8 de enero de
2018 en la que mantuvo una conversación con Lucas Morbido
(hijo de Carlos) que le solicita las herramientas de
trabajo para un amigo, contestando Gustavo que tuviera
cuidado con los teléfonos.
De igual contundencia son las
conversaciones que se le interceptaron a Gian Franco Derisa
a través de su abonado telefónico (2235296759), de las que
se destacan:
La que tuvo lugar el 28 septiembre 2018
entre Nazareno y Gian Franco quien le dice que está
llevando una a lo de Gerónimo, también le dice que la llave
está en la almohada de Nazareno (Archivo de audio B-11018-
[Link]).
La del 29 septiembre 2018 entre Gian Franco
y su padre a quien le pregunta si está listo eso a lo que
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el padre le indica que lo lleva encima eso (Archivo de
audio [Link]).
La del 12 octubre 2018 entre Gian Franco y
un masculino quienes quedan en verse en Estrada y la costa,
que el masculino le manifiesta querer 500 pesos para él y
que tiene que arreglar algo con él (Archivo de audio B-
[Link]).
La del 7 de enero 2019 entre Gian Franco y
un masculino quienes quedan verse más tarde pidiéndole el
masculino un regalito (Archivo de audio B-11018-2019-01-07-
[Link]).
La del 5 marzo 2019 en la que Gian Franco
le pregunta si necesita 200 a lo que el masculino le dice
que con eso se arregla (Archivo con audio B-11018-2019-03-
[Link]).
Conforme todo lo aquí valorado, la cantidad
y contundencia de la prueba de cargo recabada permite tener
por acreditada la relación de los imputados con maniobras
compatibles con el tráfico de estupefacientes y la
ascendencia que tenía en esa actividad Nazareno Derisa
sobre su padre Gustavo y su hermano Gian Franco en el hecho
1 que se les atribuye. En consecuencia, el acuerdo al que
han arribado las partes con relación a la coautoría de
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Nazareno Derisa (art. 45 del CP.) y la participación
secundaria de Gustavo y Gian Franco Derisa (art. 46 CP.),
expresamente admitida por los mismos en la audiencia de
visu debe ser homologado.
Responsabilidad de Daniel Adrián Bazán y
Maia Bazán Petta.
Al abordar la participación de Luis Nazario
y Luis Fabián Parra se indicaron las probanzas que
permitieron identificar a Daniel Adrián Bazán y su hija
Maia Bazán Petta como proveedores de estupefacientes de los
nombrados. Así lo acreditaron las tareas de campo que
dieron cuenta de los encuentros el 29 de enero de 2019 y el
4 de febrero de 2019, entre Parra y Bazán e incluso también
con su hija Maia (fs. 1797/1921).
Estos encuentros, en los que se daban
pasamanos compatibles con el tráfico de estupefacientes
(fs. 1917/1919) tuvieron como correlato las conversaciones
intervenidas en el abonado telefónico 2236226000. Así cobró
relevancia la seguidilla de comunicaciones reportadas por
las fuerzas de seguridad en las que Daniel Bazán concretó
un encuentro entre Luis Parra y su hija, en el domicilio de
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Bazán (“Daniel le dice a Luis (Parra) quedan en verse con
la hija para que le de lo normal, a lo que Daniel le dice
que le va a llevar eso a la hija” y “Daniel llama a su
hija, le pregunta si está en la casa de Belgrano, a lo que
esta le dice que si, así se encuentra con Luis Parra”).
Del mismo modo el personal a cargo de las
escuchas reportó conversaciones de interés como la del día
22 de enero de 2019 (“archivo con audio entre Daniel y un
masculino a quien le dice que a la noche van a tener mucho
trabajo, que le avise a los chicos que mañana juegan, que
van a jugar y que van a hacer mucho”) y la del 31 de enero
de 2019 (“archivo con audio entre Daniel y un masculino a
quien le dice que un amigo necesita medio kilo (producto
cortado) a lo que Daniel le dice 120.000 pesos, el
masculino le indica que el pasto lo tiene vendido,
fraccionado”).
Con estos antecedentes, la cantidad de
estupefacientes y el dinero en efectivo secuestrado en el
marco de los allanamientos realizados en el departamento
Córdoba 2107 (donde fue detenido Daniel Adrián Bazán) y la
vivienda de Champagnat s/n esquina French (en la que fue
hallada Maia Bazán Peta) acreditó sin lugar a dudas la
finalidad comercial de los enervantes, su relación con el
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resto de la organización y finalmente, de conformidad que
la hipótesis presentada por la acusación en esta instancia,
que la intervención de Maia Bazán Petta resultó de carácter
accesorio, un aporte no esencial que podría ser sustituido
con facilidad (art. 46 del CP.) por Daniel Adrián Bazán,
quien efectivamente manejaba la actividad ilícita, teniendo
el dominio de la acción típica (art. 45 del CP.).
Responsabilidad de David Gaspar Valentini
Conforme lo reseñado, mediante las
intervenciones efectuadas de los teléfonos pertenecientes a
Luis Nazario Parra y las tareas de campo efectuadas (ver
fs. 1915/1918) se identificó a David Gaspar Valentini como
proveedor de marihuana de Parra.
Así lo acreditaron las conversaciones
mantenidas entre los nombrados, entre las que se pueden
destacar: la del 3 de diciembre de 2018 en la que Luis le
pregunta si se puede conseguir a lo que David le dice que
su amigo viene en estos días de Buenos Aires, Luis le
pregunta si trae “paragua” o “Florencia” a lo que David le
indica que “Florencia” y que lo llama cuando habla con su
amigo; la del 24 de enero de 2019 en la que lo llama Luis y
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David le dice que le va a dar $500 de “faso”, medio 25
según Luis. David compró $2500, al mismo tiempo hablan de
llevar un pedido a un amigo de este, a lo que Luis le dice
que no hay problema(Audio [Link]);
la del 17 de febrero de 2019 entre David y Luis en la que
acuerdan verse en zona centro, Luis le pregunta cuánto está
el 25 de paraguayo a lo que David le dice 1000 y que está
muy bueno el paragua(Audio B-11019-2019-02-17-011830-
[Link]) y la del 5 de marzo de 2019 en la que lo llama un
masculino, hablan de encontrarse con David, este le pide lo
de siempre, le pide dos (audio B-11019-2019-03-05-175346-
[Link]).
Completa el plexo probatorio que vincula a
Valentini con el hecho 1 el resultado del procedimiento
materializado en el domicilio de calle Francia 719 de esta
ciudad donde se secuestraron dos plantas de marihuana de
aproximadamente 2 metros de altura y 9,2 gramos de dicha
sustancia, entre otros elementos de interés.
En cuanto al grado de participación, habrá
de homologarse la participación secundaria (art. 46 del
CP.) acordada por las partes.
Responsabilidad de José Luis López
Fecha de firma: 03/11/2022
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Tal lo reflejado al momento de abordar la
participación criminal de los miembros de la familia Pili
se identificó a José Luis López (usuario del abonado
2236705481) como proveedor de enervantes, mientras que las
tareas de campo realizadas por las fuerzas de seguridad
lograron ubicar el domicilio del nombrado en la calle De
Los Reservistas 343 de esta ciudad, individualizada como la
vivienda de portón azul lindera y conectada con la despensa
denominada “Los Nietos” sitio, en el que por otra parte, se
constataron varias maniobras compatibles con el tráfico de
estupefacientes.
El avance de la pesquisa permitió
identificar e intervenir el abonado telefónico de López
(2236705481) que arrojó, además de la comunicación
referenciada al momento de tratar la participación de María
Eva Pili, otras relacionadas con el tráfico de
estupefacientes, de las que se puede destacar:
La del 27/01/2019 en la que lo llama un
masculino, a lo que Luis (José Luis López) le manifiesta
que está a pie, que se vaya a Los Reservistas entre 12 de
octubre y El Cano, portón Azul (Audio B-11003-2019-01-27-
225849- [Link]).
Fecha de firma: 03/11/2022
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La del 25/01/2019 en la que llama un
masculino preguntando por Luis, a lo que Matías le dice que
no está. El masculino le pregunta si tiene alguna de $300,
a lo que Matías le dice que solo vende de $500 (Audio B-
[Link]).
Dicho ello, las pruebas anotadas y el
resultado del allanamiento efectuado en el domicilio del
imputado convalidan el acuerdo al que han arribado las
partes con relación a la coautoría penalmente responsable
de José Luis López en el delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
la intervención de tres o más personas (art. 45 CP.).
Hechos 2, 3 y 4
Respecto de los ilícitos vinculados con las
tenencias de armas, la intervención reconocida por los
imputados Carlos Alberto Morbido, Gustavo Derisa, Nazareno
Giovanni Derisa y a Gian Franco Derisa, acreditada por las
actas que documentan sus hallazgos (fs. 2117/2120,
2203/2204 y 2467/2469 respectivamente) y la ilegitimidad
que se desprende de los reportes que informan la falta de
autorización de los nombrados a tal fin (Agencia Nacional
de Materiales Controlados de fs. 2977 y Registro Provincial
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de Armas obrantes a fs. 2932, 2992, 3012, 3081 y 3082) me
eximen de efectuar mayores consideraciones.
Por ello es habrán de responder Carlos
Alberto Morbido como autor de la tenencia de tenencia
ilegitima de la pistola calibre 9mm y el arma calibre 38
special (hecho 2), Gustavo Derisa como autor de la tenencia
del revólver calibre 22 corto (hecho 3), mientras que Gian
Franco Derisa y Nazareno Giovanni Derisa lo harán como
coautores de la tenencia compartida del rifle calibre 22
(hecho 4) tal lo acordado por las partes.
VI
Calificación legal
Previo a ingresar al fondo del asunto
correspondiente a este apartado, resulta pertinente hacer
una breve mención respecto del cambio de calificación legal
acordado por las partes.
Es que si bien el apartado 3 art. 431 bis
del CPPN faculta rechazar el acuerdo abreviado cuando haya
discrepancia con la calificación legal de los hechos cuando
la misma no se encuentre fundada, pues todo acto del
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Ministerio Público Fiscal se halla sujeto al debido control
jurisdiccional (art. 69 del CPPN.), he de decir que este no
es el caso. Ello, por cuanto el fiscal general Pettigiani
fundadamente discrepó del encuadre jurídico atribuido por
su colega de la instrucción tras considerar que la orfandad
probatoria del legajo respecto de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se habrían desarrollado los
actos de comercio de estupefacientes no le permitirían
acreditar la calificación provisoria contenida en el
documento acusatorio.
Así las partes acordaron sobre la misma
base fáctica que la conducta de los encausados descripta en
el hecho 1 resultó constitutiva del delito tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización, agravado por
la intervención de tres o más personas (art. 5 inc. c y 11
inc. c de la ley 23.737).
Sentado ello, he de decir que el plexo
probatorio enumerado en el acápite correspondiente a las
materialidades, en particular las actas que
instrumentalizan los procedimientos llevados a cabo el 7 de
marzo de 2019, acreditó acabadamente los elementos del tipo
objetivo en cuestión. Los imputados tenían un amplio poder
de disposición de los estupefacientes incautados en sus
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domicilios, recordando que en los delitos la tenencia no se
requiere que la sustancia se halle efectivamente bajo el
ámbito de custodia del autor, sino que este tenga el poder
de disponer de ella libremente.
Del mismo modo, y más allá del
reconocimiento efectuado por los imputados, las constancias
del legajo permiten inferir el destino comercial de los
enervantes hallados; la gran cantidad de droga incautada
(equivalente a 3.436 dosis umbrales de cocaína y 1.499
cigarrillos de marihuana según lo informa la pericia de fs.
3857/67), los reportes de las tareas de investigación
efectuadas por la prevención y el contenido de las escuchas
telefónicas realizadas sobre los abonados utilizados por
los imputados (tópico desarrollado al tratar la
materialidad y la participación delictiva) no dejan lugar a
dudas sobre el fin de comercialización de los enervantes,
elemento subjetivo del tipo propio de esta figura.
Con relación a la circunstancia agravante
convenida por las partes (art. 11 inc. c de la ley 23.737),
esto es, intervención en los hechos de tres o más personas
organizadas para cometerlos, entiendo que no existen
objeciones que formular frente a la cantidad de personas
involucradas y el modo de conexión que existía entre ellos
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(abordado en el acápite correspondiente a la participación
criminal) destinado a procurar una mayor efectividad y
perfeccionamiento en la actividad.
Por último en lo que al hecho 1 refiere, el
acusador señaló que no podría sostener la aplicación de la
agravante contenida en el art. 41 quater del C.P. “puesto
que al momento en que se incautó el material
estupefaciente atribuido con fines de comercialización (el
7 de marzo de 2019) la imputada Maia Bazán Petta (nacida
el 4 de marzo de 2001) había adquirido la mayoría de edad”
y que a su entender, su procedencia no se limita a la
intervención de un menor de edad, sino que su participación
debe tener por finalidad descargar la responsabilidad en
él.
En este punto el suscripto debe aceptar su
postura cuando ella resulte razonable y lógica, tanto más
cuando a tal fin el acusador invoca el principio “in dubio
pro reo”. En este sentido Binder sostiene que “el juez no
puede de oficio suplir las omisiones del acusador o
remediar la mala elección que ha hecho de las
calificaciones posibles. En el caso de error en la
calificación se trata el tema como un problema de
invalidez y luego veremos si los jueces pueden hacer
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advertencias para la constitución del litigio, tal como lo
hemos explicado respecto de los actos inválidos
([Link]). Pero aun admitiendo la amplitud de esa
facultad, repetimos solo se encuentra disponible para
casos de invalidez, nunca para suplir la obligación del
acusador de elegir la mejor calificación –de las posibles,
según sus intereses” (“Derecho Procesal Penal”, Ed. Ad
Hoc, 2021, Binder, Alberto, pág. 286).
En consecuencia, Nazareno Giovanni Derisa,
José Luis López, Elsa Dominga Santín, Sebastián Leandro
Morbido, Carlos Alberto Morbido, María Eva Pili, Luis
Nazario Parra y Luis Fabián Parra responden como coautores
del delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización previsto en el art. 5 inc. c, agravado
según dispone el art. 11 inc. c de la ley 23.737 (art. 45
del CP) en tanto que Verónica Andrea Pili, Alejandro
Sebastián Zarza, Claudia Chávez, David Gaspar Valentini,
Maia Bazán Petta, Gustavo Derisa y Gian Franco Derisa por
el mismo delito pero en carácter de partícipes secundarios
(art. 46 del CP).
En lo atinente al encuadre jurídico de los
hechos identificados como 2, 3 y 4, recordamos que se halló
en poder de Carlos Alberto Morbido una pistola calibre 9mm,
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marca FM HI-POWER modelo detective con numeración 371669,
con cargador colocado con ocho municiones y una munición en
la recamara la cual se encontraba con martillo montado, 14
balas de calibre 9 mm y un arma de fuego, calibre 38 con
inscripción Police 38 special cargada con cuatro cartuchos
de bala y una vaina servida; de Gustavo Derisa un revolver
con la inscripción Balila Ítalo Gra 22 corto, industria
argentina, 1257, en cuyo tambor se encontraron alojados
siete cartuchos, seis con proyectil y una sin proyectil y
de Gian Franco Derisa y Nazareno Giovanni Derisa un rifle
calibre 22; todo ello conforme lo anotado en el acápite
correspondiente a los hechos ventilados.
A los fines típicos, los nombrados podían
disponer físicamente en cualquier momento de las armas
descriptas -aptas para producir disparo según lo informa
las pericias 3538/44,-; elementos que detentaban sin la
debida autorización según lo informó la Agencia Nacional de
Materiales Controlados a fs. 2944, 3081/3082, 3122 y 3315.
En virtud de las consideraciones apuntadas,
los hechos, tal y como quedaron fijados en el acuerdo,
sustentan su adecuación típica como tenencia ilegítima de
arma de fuego (189 bis apartado 2, primer y segundo párrafo
del CP); ilícito por el que deberán responder Carlos
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Alberto Morbido, Gustavo Derisa, Nazareno Giovanni Derisa y
a Gian Franco Derisa en concurso material con la tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización agravada
por la intervención de tres o más personas (art. 55 del
CP.).
VII
Absolución de Leandro Sebastián Morbido
El Sr. fiscal general retiró la acusación
en orden al delito de lavado de activos agravado por ser
realizado con habitualidad (art 303 inc. 2 del C.P.) por el
que fuera requerido Sebastián Leandro Morbido.
A tal fin el acusador público sostuvo que
“en base a la prueba producida en autos y los eventuales
resultados de la prueba a producirse en un futuro debate,
esta Fiscalía discrepa respecto al delito endilgado a
Sebastián Leandro Morbido, en cuanto a que se le atribuyó
el delito de lavado de activos agravado por su comisión
con habitualidad (art. 303 inc. 2 del C.P.), ilícito por
el cual esta Representación postulará su absolución. Esta
postura deviene como correlato lógico del cambio de
calificación propiciado, puesto que si advertimos que no
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ha podido determinarse con precisión las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los actos de
comercio, que tipo y cantidad de estupefaciente se vendió
en cada oportunidad así como el precio u objeto que se
entregaron en pago por la sustancia, no será posible
sostener que los elementos incautados al imputado (dinero
en efectivo y cheques) o "el flujo económico que
manejaba", eran producto de los actos de comercio. En este
sentido, conforme el principio de accesoriedad limitada,
para sostener el tipo penal de lavado resulta necesario
que la acción precedente generadora de activos sea un
ilícito penal por lo menos típico y antijurídico. De esta
manera, en casos como el presente donde no se ha
comprobado que los bienes bajo sospecha tienen origen en
un hecho típico, jamás podría verse configurado el delito
en cuestión. A más de ello, conforme la doctrina de la
causa "Brecciarolli, Ángel David y otros si infracción ley
23.737... " (FMP 16862/2014), al no haberse probado en
autos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las
maniobras que habrían dado lugar a la imputación bajo
análisis, imposible será mantener su acusación”.
Visto ello, sin necesidad de abordar el
fondo del asunto y observando la doctrina de la C.S.J.N.
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sentada, entre otros, en los precedentes “Tarifeño”
([Link]), “García” ([Link]), “Cattonar”
([Link]) y “Mostaccio” (M. [Link]), encontrándose la
postulación debidamente fundada, sin advertir vicios que
permitan invalidarla por absurda o arbitraria, más allá de
compartirse o no su criterio, considero que debe
homologarse la propuesta de absolución de Sebastián Leandro
Morbido en orden al delito de lavado de activos agravado
por ser realizado con habitualidad, previsto y reprimido
por el art 303 inc. 2 del C.P., sin costas.
VIII
Sanciones penales
Las sanciones a imponer serán las pactadas
en el convenio de trato, toda vez que fueron adecuadamente
fundadas por el titular de la acción penal dentro de la
escala punitiva que determinan las normas de aplicación,
sin que en este delimitado marco quepa efectuar otras
consideraciones.
De igual manera convalidaré el
mantenimiento de las condiciones de detención que vienen
cumpliendo Nazareno Derisa, Gustavo Derisa, Gian Franco
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Derisa, José Luis López, Carlos Alberto Morbido, Elsa
Dominga Santín y María Eva Pili en arresto domiciliario,
las cuales se mantendrán sin modificaciones y el
cumplimiento morigerado en arresto domiciliario de los
imputados Luis Fabián Parra, Luis Nazario Parra, Sebastián
Leandro Morbido y Daniel Adrián Bazán.
Ello por cuanto, si bien aún no vigente en
esta jurisdicción -aunque sí en las correspondientes al
norte de nuestro país- el art. 325 del Código Procesal
Penal Federal, pauta rectora a tener en consideración,
establece que para los casos de procedimiento abreviado que
la pena que imponga el juez “no podrá superar la acordada
por las partes ni modificar su forma de ejecución…”. En ese
sentido sostuvo ya la Sala I de la CFCP. que “…el acuerdo
de juicio abreviado constituye un ámbito discrecional del
fiscal y, su modo de ejecución de la pena, resulta
alcanzado por ese mismo estándar, en tanto no contradiga
la legalidad -en el caso, los presupuestos del art. 10 del
CP y de la ley 24.660- […] Ello, claro está, dentro de las
reglas propias del sistema acusatorio y de simple
litigación que adopta el Código Procesal Penal Federal”
(voto del Dr. Yacobucci en FSA 3259/2020/7 caratulada
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“Alba, Juan Carlos s/ impugnación” Reg. 36/2020 del
12/11/2020)
Con estos antecedentes, apartarse de lo
acordado por las partes, en tanto no se advierte ilegalidad
o arbitrariedad en el actuar del Ministerio Público Fiscal,
excedería las facultades jurisdiccionales y lesionaría el
modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra
Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de
la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del
PIDCyP) y el sistema procesal diseñado por la ley 27.063.
Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza
del hecho, la entidad del daño causado, la edad de los
imputados, la falta de antecedentes penales computables
según lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia
–con la salvedad que se anotará a continuación-, las demás
pautas mensurativas previstas en los arts. 40 y 41 del
Código Penal, la impresión causada en la audiencia los días
18, 25 y 27 de octubre y las situaciones personales y
familiares expuestas en esa oportunidad, en particular
problemas de salud –coronarios- de Luis Nazario Parra, la
necesidad de asistencia y cuidado que Daniel Adrián Bazán
debe brindar a sus hijos menores de edad y el deber de
Sebastián Leandro Morbido y Luis Fabián Parra para con sus
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padres, habrá de homologarse el modo de cumplimiento
pactado por las partes.
Sentado ello, habré de referirme a la
particular situación de José Luis López en atención a lo
informado por el Registro Nacional de Reincidencia a su
respecto. Es que, a fs. 4557 (27/9/2022) se informó que el
nombrado resultó condenado por el Juzgado en lo
Correccional 4 de esta ciudad a la pena única de cuatro (4)
años y 6 (seis) meses de prisión de efectivo cumplimiento
en la causa 3586 (IPP 8000-12); pena cuyo cumplimiento
acaeció el pasado 20/6/2016.
Con este antecedente, he de decir que el
carácter de reincidente es aquel que presentándose fácticas
previstas por el artículo 50 del CP. en lo concerniente a
la reiteración en el delito el sujeto adquiere por el mero
imperio de la ley penal. Es por ello que, aun cuando las
partes omitieron expedirse al respecto, y toda vez que
López recayó en el ilícito a menos de 4 años de cumplida la
sentencia firme dictada por el órgano provincial,
corresponde al suscripto su declaración, lo que así de hará
en el dispositivo.
Respecto de Alejandro Sebastián Zarza quien
permaneció en detención, más de tres años y siete meses
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según lo informó el Actuario a f. que antecede, corresponde
tener razonadamente compurgada la pena que aquí se impondrá
y, en consecuencia ordenar su libertad de no mediar orden
de detención de autoridad competente.
Por último, también habrá de convalidarse
lo pactado entre las partes y se dispone el decomiso de las
sumas de pesos argentinos novecientos noventa mil
doscientos diez ($ 990.210) y dólares estadounidenses seis
mil quinientos cincuenta y cuatro (u$s 6.554) depositadas
en las cuentas abiertas a nombre de autos en el Banco de la
Nación Argentina, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 23 CP., 30 in fine y 39 de la ley 23.737.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO:
I. HACER LUGAR a la solicitud de juicio
abreviado y HOMOLOGAR el acuerdo presentado por las partes
(art. 431 bis del CPPN., texto según ley 23.984).
II. CONDENAR a NAZARENO GIOVANNI DERISA, de
los demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario con vigilancia electrónica, accesorias
legales, multa de 45 unidades fijas y las costas del
proceso como coautor penalmente responsable del delito de
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tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
agravado por la intervención de más de tres personas en
forma organizada y autor penalmente responsable del delito
de tenencia ilegitima de arma de fuego, los cuales
concurren de forma material entre sí (arts. 5, 12, 29 inc.
3, 45, 55, 189 bis apartado 2, primer y segundo párrafo del
CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737, 431 bis,
530 y 531 del CPPN).
III. CONDENAR a GIAN FRANCO DERISA, de los
demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario con vigilancia electrónica, accesorias
legales, multa de 22,5 unidades fijas y las costas del
proceso como participe secundario penalmente responsable
del delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización agravado por la intervención de más de
tres personas en forma organizada y autor penalmente
responsable del delito de tenencia ilegítima de arma de
fuego, los cuales concurren de forma material entre sí
(arts. 5, 12, 29 inc. 3, 45, 46, 55, 189 bis apartado 2,
primer y segundo párrafo del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c"
de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
IV. CONDENAR a GUSTAVO DERISA, de los
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demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario con vigilancia electrónica, accesorias
legales, multa de 22,5 unidades fijas y las costas del
proceso como participe secundario penalmente responsable
del delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización agravado por la intervención de más de
tres personas en forma organizada y autor penalmente
responsable del delito de tenencia ilegítima de arma de
fuego, los cuales concurren de forma material entre sí
(arts. 5, 12, 29 inc. 3, 45, 46, 55, 189 bis apartado 2,
primer y segundo párrafo del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c"
de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
V. CONDENAR a JOSÉ LUIS LÓPEZ, de los demás
datos personales obrantes en autos, a la pena de SEIS (6)
AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario, accesorias legales, multa de 45 unidades
fijas y las costas del proceso como coautor penalmente
responsable del delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización agravado por la intervención de
más de tres personas en forma organizada, declarándolo
reincidente (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 45 y 50 del CP., 5
inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531
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del CPPN).
VI. CONDENAR a MAIA BAZÁN PETTA, de los
demás datos personales obrantes en autos, a la pena de TRES
(3) AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO, multa de 22,5 unidades
fijas y las costas del proceso como participe secundaria
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
la intervención de más de tres personas en forma organizada
(arts. 29 inc. 3 y 46 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de
la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN.).
VII. CONDENAR a SEBASTIÁN LEANDRO MORBIDO,
de los demás datos personales obrantes en autos, a la pena
de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario con vigilancia electrónica, accesorias
legales, multa de 45 unidades fijas y las costas del
proceso como coautor penalmente responsable del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
agravado por la intervención de más de tres personas en
forma organizada en concurso material con la figura de
tenencia ilegítima de arma de fuego (arts. 5, 12, 29 inc. 3
y 45 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737,
431 bis, 530 y 531 del CPPN).
VIII. ABSOLVER a SEBASTIÁN LEANDRO MORBIDO,
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en orden al delito de lavado de activos agravado por ser
realizado con habitualidad, previsto y reprimido por el art
303 inc. 2 del CP. por mediar retiro de la acusación
fiscal, sin costas (arts. 402 y 530 del CPPN.)
XI. CONDENAR a CARLOS ALBERTO MORBIDO, de
los demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario, accesorias legales, multa de 45 unidades
fijas y las costas del proceso como coautor penalmente
responsable del delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización agravado por la intervención de
más de tres personas en forma organizada y autor penalmente
responsable del delito de tenencia ilegitima de arma de
fuego, los cuales concurren de forma material entre sí
(arts. 5, 12, 29 inc. 3, 45, 55, 189 bis apartado 2, primer
y segundo párrafo del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la
ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
X. CONDENAR a DAVID GASPAR VALENTINI, de
los demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO, multa de 22,5
unidades fijas y las costas del proceso como participe
secundario penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
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Firmado por: LUIS ALBERTO IMAS, JUEZ DE CAMARA
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#35728608#347507547#20221102145642403
Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA
FMP 17036/2016/TO2
la intervención de más de tres personas en forma organizada
(arts. 5, 29 inc. 3 y 46 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c"
de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XI. CONDENAR a ELSA DOMINGA SANTÍN, de los
demás datos personales obrantes en autos, a la pena de SEIS
(6) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario, accesorias legales, multa de 45 unidades
fijas y las costas del proceso como coautora penalmente
responsable del delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización agravado por la intervención de
más de tres personas en forma organizada (arts. 5, 12, 29
inc. 3, 45 del CP, 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley
23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XII. CONDENAR a VERÓNICA ANDREA PILI, de
los demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO, multa de 22,5
unidades fijas y las costas del proceso como participe
secundaria penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
la intervención de más de tres personas en forma organizada
(arts. 5, 29 inc. 3 y 46 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c"
de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XIII. CONDENAR a MARÍA EVA PILI, de los
Fecha de firma: 03/11/2022
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demás datos personales obrantes en autos, a la pena de SEIS
(6) AÑOS DE PRISIÓN de efectivo cumplimiento bajo la
modalidad de arresto de domiciliario, accesorias legales,
multa de 45 unidades fijas y las costas del proceso como
coautora penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
la intervención de más de tres personas en forma organizada
(arts. 5, 12, 29 inc. 3, 45 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc.
"c" de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XIV. CONDENAR a ALEJANDRO SEBASTIÁN ZARZA,
de los demás datos personales obrantes en autos, a la pena
de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, multa de 22,5 unidades fijas y
las costas del proceso como participe secundario penalmente
responsable del delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización agravado por la intervención de
más de tres personas en forma organizada (arts. 5, 29 inc.
3 y 46 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737,
431 bis, 530 y 531 del CPPN), pena que se TIENE POR
COMPURGADA atento el tiempo de detención registrado a la
fecha, ordenado en consecuencia su INMEDIATA LIBERTAD, la
que se efectivizará de no mediar otros motivos de detención
dispuesta por autoridad competente.
XV. CONDENAR a CLAUDIA CHÁVEZ, de los demás
Fecha de firma: 03/11/2022
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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA
FMP 17036/2016/TO2
datos personales obrantes en autos, a la pena de TRES (3)
AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO, multa de 22,5 unidades fijas y
las costas del proceso como participe secundaria penalmente
responsable del delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización agravado por la intervención de
más de tres personas en forma organizada (arts. 5, 29 inc.
3 y 46 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737,
431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XVI. CONDENAR a LUIS NAZARIO PARRA, de los
demás datos personales obrantes en autos, a la pena de SEIS
(6) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
domiciliario con vigilancia electrónica, accesorias
legales, multa de 45 unidades fijas y las costas del
proceso como coautor penalmente responsable del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
agravado por la intervención de más de tres personas en
forma organizada en concurso material con la figura de
tenencia ilegítima de arma de fuego (arts. 5, 12, 29 inc.
3, 45, 55 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley
23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XVII. CONDENAR a LUIS FABIÁN PARRA, de los
demás datos personales obrantes en autos, a la pena de SEIS
(6) AÑOS DE PRISIÓN bajo la modalidad de arresto de
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domiciliario con vigilancia electrónica, accesorias
legales, multa de 45 unidades fijas y las costas del
proceso como coautor penalmente responsable del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
agravado por la intervención de más de tres personas en
forma organizada en concurso material con la figura de
tenencia ilegítima de arma de fuego (arts. 5, 12, 29 inc.
3, 45 y 55 del CP., 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley
23.737, 431 bis, 530 y 531 del CPPN).
XVIII. CONDENAR a DANIEL ADRIÁN BAZÁN, de
los demás datos personales obrantes en autos, a la pena de
SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales, multa de 45
unidades fijas y las costas del proceso como coautor
penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravado por
la intervención de más de tres personas en forma organizada
en concurso material con la figura de tenencia ilegítima de
arma de fuego (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 45 y 55 del CP., 5
inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737, 431 bis, 530 y 531
del CPPN.).
XIX. ORDENAR que el cumplimiento de la pena
impuesta a Daniel Adrián Bazán a partir de los dos tercios
(2/3) de la condena se cumpla bajo la modalidad de arresto
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FMP 17036/2016/TO2
domiciliario.
XX. DECOMISAR las sumas de pesos argentinos
novecientos noventa mil doscientos diez ($ 990.210) y
dólares estadounidenses seis mil quinientos cincuenta y
cuatro (u$s 6.554) incautadas y depositadas en las cuentas
abiertas a nombre de autos en el Banco de la Nación
Argentina, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23
C.P., 30 in fine y 39 de la ley 23.737.
Notifíquese a las partes y, firme que sea,
cúrsense las comunicaciones pertinentes, póngase en
conocimiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y al Instituto
Provincial de Loterías y Casinos y pase a la Secretaría de
Ejecución.
Regístrese y oportunamente, archívese.
Fecha de firma: 03/11/2022
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