DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y LA INTELIGENCIA

FCII-CDI
SegundoSemestre,AñoAcadémico2020-21

Preparado por:

Sra. Samantha Rose T. Calonge

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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL?

La investigación criminal proviene del término latino Investigat, que significa “investigar o descubrir” durante
el 5thsiglo (Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation).

La investigación criminal es una indagación legal por virtud de una denuncia para dar seguimiento, examinar, rastrear y buscar.
paso a paso, mediante una observación paciente y meticulosa, el hecho de la comisión de un crimen, la identidad de los actores, y
las circunstancias asociadas, mediante una cuidadosa evaluación de todas las evidencias disponibles con el fin de que los violadores de la ley sean
llevados ante la barra de la justicia, y el inocente sea aliviado de allí (Sadili y Pena, 1998).

La investigación criminal es un proceso lógico de recopilación y análisis de hechos sobre personas, cosas y lugares.
relativo a un crimen. Incluye la identificación de la parte culpable, la ubicación de los paraderos de la parte culpable, y
proporcionar pruebas admisibles para establecer la culpabilidad de las partes involucradas en el crimen.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL:

En términos generales, solo hay dos tipos de investigación criminal:
1. Investigación mientras el sospechoso está bajo arresto y detención;
2. Investigación mientras el sospechoso está "en libertad". Significa que el sospechoso no está bajo arresto o detención, ya que
distinguirse de fugitivo de la justicia.

Desde un punto de vista legal, el término “a la vista” no es sinónimo de “fugitivo de la justicia”, siendo el primero no ser un
persona buscada a los ojos de la ley, y por lo tanto no puede ser arrestada legalmente sin una orden. Esta última es
necesariamente un fugado de la detención o un prisionero fugado mientras cumple condena en virtud de una sentencia definitiva dictada
por un tribunal de jurisdicción competente que puede ser arrestado legalmente (párr. C, Sec 5, Regla 113, Reglas de la Corte) sin el
necesidad de una orden de arresto.

LAS CUATRO FASES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1. La identificación del criminal.
[Link] criminal es rastreado, ubicado y arrestado.
3. Los hechos o pruebas para demostrar la culpabilidad del acusado son reunidos.
4. Se presentan pruebas en el tribunal.

La investigación criminal puede definirse de muchas maneras, en el concepto tradicional, significa un arte que trata con
la identidad, ubicación y aprehensión de una persona que comete un crimen y proporciona evidencia de su culpabilidad en un
proceso penal. Desde el punto de vista contemporáneo, la investigación criminal es el proceso sistemático de identificación,
recolectar, preservar y evaluar información con el propósito de llevar a un delincuente ante la justicia. (Cael & Agas,
2000).

La investigación criminal es la indagación lógica, objetiva y legal que involucra una posible actividad delictiva.
El resultado de la investigación, si tiene éxito, responderá a las 5 W y las preguntas de la H.

Basado en su definición legal, la investigación criminal es una rama de la jurisprudencia (ciencia del derecho) que aplica
las teorías, principios y prácticas probadas en el tiempo del análisis filosófico, artes y ciencias en judicial y extrajudicial
actas (Garcia, 2004)

Sin embargo, Weston y Wells definieron la investigación criminal como una búsqueda legal de personas y cosas útiles en
reconstruyendo las circunstancias de un acto u omisión ilegal y el estado mental que lo acompaña. Es la indagación de
lo conocido a lo desconocido, hacia atrás en el tiempo, y su objetivo es determinar la verdad en la medida en que se pueda descubrir en cualquier post-
consulta de hecho.

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL COMO UN ARTE Y UNA CIENCIA

Es un arte porque se rige por reglas rígidas o procedimientos legales fijos, pero la mayoría de las veces se basa en la intuición.
(lógica y conocimiento probado, aprendizaje/consciencia inmediata) y a veces por casualidad.

Es una ciencia porque implica la aplicación del conocimiento de las ciencias forenses en el proceso de identificación,
localización, recolección, procesamiento y/o evaluación de evidencias físicas (Manwong, 2004)

En la actualidad, la investigación criminal es un arte y una ciencia. Existe hoy en día como resultado de un desarrollo innumerable.
desde que se concibió y luego se institucionalizó la policía.

NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1. Es un proceso sistemático basado en un plan sistemático, llevado a cabo de manera ordenada y lógica.
2. Se ocupa de la información en el sentido de que se evalúan y describen todos los datos recopilados de diversas fuentes, incluyendo
los derivados de la observación, informes, rumores que pueden ser parte del sujeto de investigación.
3. Involucra las actividades de reunir y clasificar hechos, identificar y recopilar evidencias, procesar o evaluar
de evidencias, localizando e interrogando a sospechosos, reuniendo pruebas de culpabilidad criminal, presentación de forense
evidencias.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

En general, los objetivos de la investigación criminal son los siguientes:
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4. Arrestar a los sospechosos;

5. Recuperar propiedades robadas;
6. Presentar el mejor caso posible al fiscal.

ROLES DE UN INVESTIGADOR
1. Determinar si se ha cometido un crimen
2. Identificar a la(s) víctima(s) y al ofensor
3. localizar y apresar al acusado
4. Presentar evidencia de culpabilidad para el/los sospechoso/s
[Link] en el seguimiento de casos

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

[Link] problema de los delitos y los criminales debe ser estudiado cuidadosamente y provisto de soluciones.
2. Ayuda a los cinco pilares del sistema de justicia penal a reconocer e identificar al criminal y proporciona pistas o
información para promover la justicia social.
[Link] ayuda en la aplicación de las leyes y la protección de vidas y propiedades.

EL INVESTIGADOR CRIMINAL
El investigador criminal es la superestrella en el proceso de investigación. Debe ser capaz de observación y un
pensador racional. Muchas veces, un investigador de policía está siendo puesto a prueba con su discreción. La discreción es el uso sabio de uno mismo.
su propio juicio. Por lo tanto, debe poseer varias calificaciones, para nombrar algunas, son las siguientes:

1. Perseverancia = Se refiere a la firmeza, persistencia y resolución para lograr la conclusión deseada a pesar de
obstáculos relacionados con la investigación criminal.
2. Resistencia = Esta es la capacidad de durar físicamente y mentalmente, por lo tanto, debe tener la extraordinaria capacidad física y
energía mental, soportando noches sin dormir y días agotadores.
3. Honestidad e Integridad Incorruptibles = En la práctica de su arte, existen las eternas tentaciones del dinero, las mujeres
y bebidas donde estas están presentes en cada rincón jugando trucos de tentaciones.
4. La inteligencia y la sabiduría de Salomón = Esto es muy importante para que el investigador pueda fácilmente
decifrar la falsedad de la verdad y separar el ganancia de la paja.
5. Capacidad de Actuación = Es la capacidad de bajar al nivel del menor, la prostituta o los habitantes de los barrios bajos, o al nivel
de los otros profesionales o de los miembros de la élite.
6. Dominio de la Comunicación Oral y Escrita para que no sufra retrocesos en obtener la información precisa.
hechos especialmente en la preparación de informes y/o la transmisión de información.
7. El agudo poder de observación y descripción = Estos son muy importantes en la investigación de la escena del crimen y en
entrevista e interrogatorio.
8. Coraje = Es la fortaleza moral para decir la verdad sin importar quién se lastimará.
9. Conocimiento práctico de la ley - Derecho Penal, Pruebas, Procedimiento Penal y Leyes Penales Especiales.
10. El poder de "leer entre líneas". Esta es la capacidad del investigador para interpretar las palabras o frases.
encontrados en el proceso de investigación en su significado más profundo con el fin de llegar a un significado concreto de un
afirmación cierta.
11. Conocimiento práctico de artes marciales y competencia en armas de fuego = Se encontrará en muchas ocasiones que él
estará solo en confrontar, arrestar, llevar a la sede y interrogar al sospechoso.

PREGUNTAS DE GUÍA DE ESTUDIO:

a) Defina la investigación criminal como arte y ciencia.
¿Quién es un investigador criminal?
c) Enumere y explique los objetivos de la investigación criminal.
d) ¿Qué hace que un investigador sea efectivo y eficiente?
e) ¿Cuáles son las cualidades de un buen investigador?
f) ¿Cuáles son los roles de un investigador?
g) Explica la frase - 'el investigador debe saber leer entre líneas de una declaración'
h) Como ciudadano común/estudiante, ¿cómo puedes ayudar a las autoridades en la investigación de crímenes?

CAPÍTULO 2

Este capítulo trata sobre el origen de la investigación criminal. Se traza su historia internacional y local hasta hoy.
como lo utilizan los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Además, incluye personalidades famosas, fechas y eventos pertinentes en el estudio de
investigación criminal. Otras leyes relacionadas con la investigación criminal son esenciales y se incluyen en este capítulo.

Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes deberán ser capaces de:
a) rastrear el origen general de la investigación criminal.
b) Nombra algunas personalidades que contribuyeron mucho a la investigación criminal.
c) identificar algunas fechas y lugares relevantes en el estudio de la investigación criminal.
d) señalar algunas disposiciones de la constitución en relación con la investigación criminal
e) explica cómo comenzó la investigación criminal aquí en Filipinas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

A lo largo de los años, ha quedado cada vez más evidente que el problema del crimen supera enormemente las capacidades del
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familia. Si un miembro de una familia en particular violaba el código moral de una tribu, los demás miembros de la familia eran responsabilizados.
responsable de la detección, aprehensión e incluso ejecución del miembro infractor. La comunidad se vio entonces obligada
para detectar de qué miembro había cometido el acto.

2100 a.C. BABILONIA: a medida que la civilización se desarrollaba, las tradiciones sociales y culturales se codificaban en leyes formales.
El Código de Hammurabi se implementó para detectar a aquellos que se negaban a obedecer la ley. Impone el Lex Taliones.
principio donde el castigo de un delincuente es igual a lo que hizo. Se conoce como el principio de 'Ojo por ojo'
y un diente por un diente.

5thSIGLO A.C., ROMA: Roma creó la primera unidad de investigación especializada. Se llamó como
CUESTIONADORES/SEGUIDORES/ASESINO debido a su trato cruel a los sospechosos en la investigación de delitos.

6thSIGLO A.C. ATENAS: Los magistrados (jueces) no remunerados fueron nombrados por los ciudadanos para tomar decisiones por
los casos presentados a ellos.

9thSIGLO. INGLATERRA: El rey Alfredo el Grande estableció un sistema de “compromiso mutuo” (control social),
que organizó para la seguridad del país en varios niveles;

1. Diez Diezmo - Cien personas están agrupadas en uno bajo la responsabilidad de un Alto Constable. Grito y llanto es
empleado. El alguacil, que se considera la primera forma de policía inglesa, trata con infracciones más graves de la
ley.
2. Diezmo - Diez personas se agrupan para protegerse entre sí y asumir la responsabilidad de los actos de los
Los miembros del grupo. El que dirige este grupo se llama Hombre de Diezmos.
3. Condados - La combinación de cientos dentro de un área geográfica específica, fue puesta bajo el control del rey y
eran gobernados por un shire-reeve, o sheriff.

ALREDEDOR DEL TIEMPO DE CRISTO, ROMA: El emperador romano Augusto eligió a personas especiales, altamente calificadas
miembros del ejército para formar la Guardia Pretoriana, el Prefecto de la Ciudad y los Vigiles de Roma.

1. Guardia Pretoriana – Se consideraba a estos como los primeros oficiales de policía, su trabajo es proteger el palacio y al emperador.

2. Prefecto de la Ciudad - Su función es proteger la ciudad. Tienen tanto poder ejecutivo como judicial.

3. Vigiles de Roma - Los vigiles comenzaron como bomberos, eventualmente también se les asignaron responsabilidades de aplicación de la ley.
y patrullaban las calles de Roma día y noche. Los vigiles podían ser considerados la fuerza policial civil diseñada para
proteger a los ciudadanos. Se les consideraba bastante brutales, y de ellos proviene la palabra "VIGILANTE".

1285 D.C., INGLAND: SE PROMULGÓ EL ESTATUTO DE WINCHESTER ESTABLECIENDO UN CRIMEN RUDIMENTARIO.

sistema de justicia en el que la mayor parte de la responsabilidad de la aplicación de la ley permanecía con la gente misma. Estos
se promulgaron estatutos o leyes por Winchester.

El estatuto estableció lo siguiente:

1. La Ley de vigilancia y custodia
2. Sistema de alboroto y grito
3. Agente de policía parroquial - agente de aplicación de la ley urbano principal en Inglaterra
4. Un requisito de que todos los hombres mantengan armas en su hogar para ser utilizadas en el mantenimiento de la paz pública.

1720s, INGLATERRA: JONATHAN WILD - Era un fabricante de hebillas y un operador de burdeles; un criminal maestro que
se convirtió en el investigador criminal más eficaz de Londres. Era el ladrón-cazador más famoso de la década de 1720.
concebió la idea de cobrar una tarifa por localizar y devolver propiedades robadas a sus legítimos propietarios.

1750s, INGLATERRA: HENRY FIELDING– Un inglés que escribió una novela titulada “TOM JONES” y fue
nombrado magistrado (sheriff) para las áreas de Westminster y la Edad Media, Londres. Fue el creador de The Bow
Corredores de la calle mientras era el magistrado; formó un grupo de policías adscritos al Tribunal de Bow Street, y
no en uniforme realizando funciones de investigación criminal.

1753, INGLAND: JOHN FIELDING– El hermano menor de Henry Fielding que asumió el control de Bow
Corte Calle en 1753. A pesar de su visión cerrada (ciego), guió a los corredores, se volvieron bastante efectivos. Él también
introdujo la práctica de desarrollar informantes, imprimir avisos de busca, emplear redadas criminales y portar armas de fuego
y esposas.

1800, LONDRES: PATRICK COLQUHOUN– Un destacado presidente de Londres que propuso la idea única de
crear una fuerza uniformada de gran tamaño para vigilar la ciudad de Londres con el fin de remediar el clamor público sobre el aumento
de criminalidad durante principios de 1800. Su propuesta fue considerada demasiado radical y fue desestimada por el Tribunal Real de
Londres.
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INICIO DEL 18 CENTURIO, INGLAND: El primer cuerpo de oficiales de orden público en ser nombrados policía en Inglaterra fue
la Policía Marítima, una fuerza establecida en 1798 para proteger la mercancía en el puerto de Londres.

1811, FRANCIA: EUGENE “FRANCOIS” VIDOCQ- estableció un escuadrón de exconvictos para ayudar a la Policía de París en
investigando crímenes. Trabajó bajo la teoría de “Poner a un ladrón para atrapar a un ladrón.”
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Introdujo el concepto de “Sociedad de Protección Comercial”, que se convirtió en el precursor de nuestra época actual.
sistema de tarjeta de crédito. Por una tarifa, cualquier propietario de una tienda o establecimiento comercial podría obtener detalles sobre el
solvencia financiera de nuevos clientes. (Manwong, Lo Esencial de la Investigación Criminal, 2004)

Se le atribuye ser el fundador de La Sureté, la Organización Nacional de Detectives de Francia.

1829, LONDRES: ROBERT PEELS/SIR ROBERT PEEL – El fundador y principal organizador de Londres
Policía Metropolitana. Introdujo las técnicas para detectar crímenes como los detectives que se ocultan, y
fotografiar y grabar conversaciones en secreto.

1833, INGLAND: La Policía Metropolitana de Londres empleó al primer agente encubierto.

1835, los TEXAS RANGERS se organizaron como la primera agencia de aplicación de la ley con investigación a nivel estatal.
autoridad. Este es el precursor de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

1839, AÑO DE NACIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA: WILLIAM HENRY FOX TALBOT explicó un proceso fotográfico
había inventado para la Sociedad Real de Londres.

En 1839, JACQUES MANDE DAGUERRE realizó una demostración pública en París de su descubrimiento de la Fotografía.
proceso que desarrolló en colaboración con Niepce.

(1847-1915), DR. HANS GROSS– El primer defensor de la investigación criminal como una ciencia. Gross fue un
nativo de Austria, nacido en Graz. Educado en derecho, se interesó por la investigación mientras servía como examinador
juez. Se convirtió en profesor de Criminología en la Universidad de Viena.

1852, EE. UU.: CHARLES DICKENS es un gran novelista en el que a través de su historia titulada "Casa Desolada", él
introdujo el término detective en el idioma inglés (Adams y Taylor, 1995).

1852, EE. UU.: ALLAN PINKERTON fue el principal detective privado de América. Este individuo realmente merece
el título de "El Fundador de la Investigación Criminal de América." Entre los métodos pioneros estaban "seguimiento," el arte de
vigilancia de sospechosos, "atar", trabajando en capacidad encubierta, tienen el lema, "Nunca dormimos."

1856, EE. UU.: KATE WAYNE: La primera mujer detective en la historia de la investigación criminal. Fue contratada por
la Agencia Pinkerton y contribuyó a la resolución de grandes casos de los Estados Unidos de América.

1859, EE. UU.: Los tribunales de apelación de EE. UU. reconocieron/aceptaron las fotografías como evidencia para ser admitidas en la corte.
procedimientos sobre su relevancia y después de la verificación.

1865, EE. UU.: SE FUNDÓ EL SERVICIO SECRETO DE EE. UU. PARA INVESTIGAR LA ACTIVIDAD DE FALSIFICACIÓN EN EL PERÍODO POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL
América. Esta agencia fue creada con el propósito de contrarrestar la proliferación de dólares falsos y papel moneda en América.

1866, EE. UU.: THOMAS BYRNES - Es un individuo inusualmente perspicaz que entrenó a sus detectives en
reconociendo técnicas criminales individuales. Fundó el "modus operandi" criminal, o método/forma de operación.

1866, LIBERTAD, MISURÍA, EE. UU.: LA BANDA DE JESSIE JAMES realizó el primer atraco que marca el
comienzo de la serie de atracos y robos de 15 años de la pandilla (12 atracos a bancos y 12 robos de diligencias en 11
Clay County Savings Association fue su primera víctima y su ganancia fue de $60,000.00.

1877, INGLATERRA: HOWARD VINCENT– Dirigió el recién organizado Departamento de Investigación Criminal en
Escocia Yard.

1882, FRANCIA: ALPHONSE BERTILLON – Un secretario de policía francés que introdujo y estableció el primero
sistema de identificación sistemática basado en el Señalamiento Antropológico (Antropometría). Se le considera como el
fundador de la Investigación Criminal.

1887, DR. ARTHUR CONAN DOYLE – Popularizó la investigación criminal científica al crear el
el detective ficticio Sherlock Holmes y su amigo Watson. Holmes apareció en 6 cuentos cortos y 4 novelas.

1892, INGLATERRA: FRANCIS GALTON– Un inglés que publicó su estudio sobre la clasificación de huellas dactilares y
reconoció la singularidad de las huellas dactilares para ser utilizadas como evidencia contra un sospechoso.

1901, LEY N.º 70, conocida como la CARTA DE MANILA. La creación de una fuerza policial para la ciudad.
de Manila.

9 DE ENERO DE 1901 - Se organizó el Departamento de Policía de Manila con el Coronel Matthew Harmon (1901-1903) como su
primer jefe de policía.

8 DE AGOSTO DE 1901 - Se organizó la Constabulary de Filipinas que sirve como la fuerza territorial para
mantenimiento de la paz y el orden en el país. Desde entonces, la Policía Nacional de Filipinas (PC) compuesta por los orgullosos y
los graduados de élite de la Academia Militar de Filipinas (Ciudad de Baguio) asumieron la responsabilidad de supervisar la paz interna
y órdenes de todas las regiones, provincias, ciudades y municipios a nivel nacional con autoridad implícita, por encima de lo local
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1909-1919, especialmente durante la ocupación estadounidense, el servicio de investigación criminal fue principalmente
organizado por la gran necesidad de la Constabulary Filipina en la investigación de delitos.

1909-1924 JOHN EDGAR HOOVER– Se convirtió en el jefe del Buró Federal de Investigación, que fue
establecido por el fiscal general desde 1909 hasta 1924.

1913, FILIPINAS- El génesis de la Investigación Criminal en el Departamento de Policía de Manila, actualmente el

Tuvo lugar el Distrito Policial Oeste.

1918, INGLAND, se introdujo un nuevo concepto en el campo de la Investigación Criminal. Esto se conoce como "Equipo
Policía. En este concepto, no había división de patrullas ni investigación criminal per se. En este sistema, un equipo de policías
los oficiales están asignados para patrullar e investigar todos los asuntos criminales dentro de su área de jurisdicción o distrito.

1954, EE. UU.: DR. PAUL KIRK– El criminalista más conocido que dirigió el Departamento de Criminalística en el
Universidad de California, EE. UU.

1966, EE. UU.: MIRANDA contra ARIZONA - La Corte Suprema de EE. UU. estableció pautas procesales para la toma de
confesiones criminales. El caso es el origen del presente nda de cada acusado bajo la custodia de la policía.

LEY/ DISPOSICIONES RELEVANTES APLICABLES EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

1. LEY No. 175 = La ley que establece la Fuerza Policial Insular que fue titulada "Una Ley que Establece para el"
Organización y Gobierno de una Policía Insular.” Es la ley orgánica que crea la Constabularia Filipina
(PC). Aprobado el 18 de julio de 1901.

2. LEY No. 225= Esta es la ley que estableció la Constabularia Filipina. Aprobada el 3 de octubre de 1901.

3. CÓDIGO ADMINISTRATIVO REVISADO DE 1917, SECCIÓN 825= La Ley establece que la Constabularia Filipina es
una Institución Policial nacional para preservar la paz, mantener el orden y hacer cumplir la ley.

4. RA No. 4864= La ley conocida como la Ley de Policía de 1966, creó la Oficina de la Comisión de Policía
(ahora Comisión Nacional de Policía). Estaba bajo la Oficina del Presidente y fue creada como la supervisora
agencia para supervisar la capacitación y profesionalización de las fuerzas policiales locales. A través de esta ley, reforma y
la profesionalización del servicio policial ganó reconocimiento oficial. Aprobado el 8 de septiembre de 1966 Coautorado por
Congresista Teodulo C. Natividad.

5. La Proclamación No. 1081 fue la fecha de declaración de la Ley Marcial en el país por parte del ex presidente de la
Filipinas Ferdinand E. Marcos el 21 de septiembre de 1972. En consecuencia, oficiales militares de las Filipinas
La policía (PC) fue designada como Oficiales a Cargo del respectivo departamento de policía de las diferentes ciudades.
y municipios y tomó el control de la supervisión, administración y operación de los mismos. Esos fueron los días
donde un joven teniente primero del PC requiere un oficial de paz de mayor rango, incluyendo al jefe de policía para
salúdalo.

6. PD No. 421= Esta es la ley que integra a la fuerza policial en un mayor alcance en el área de Manila para probar su efectividad.
particularmente las primeras cuatro ciudades: Manila, Quezon, Caloocan y Pasay. Fue el alcalde Arsenio Lacson quien propuso
la idea de que la policía debería estar integrada. La idea del alcalde Lacson se volvió popular y fue adoptada para
implementación a las provincias. Por mandato de esta ley, se formó la Fuerza Policial Metropolitana (FPM) y
creado cuyos oficiales y hombres son miembros regulares del PC. Las cuatro (4) ciudades y trece (13) que comprenden
El Gran Manila (GMA) fue puesto bajo la autoridad militar y policial exclusiva del MPF.

7. PD No. 482 = La ley que integra la fuerza policial a nivel provincial, particularmente en las provincias de Pampanga,
Nueva Ecija, Bulacán y Misamis Oriental. Esto fue aprobado el 13 de junio de 1974.

8. PD No. 765 = La ley que estipulaba que la oficina de la Comisión Nacional de Policía estaba bajo la oficina del
Ministerio de la Defensa Nacional (ahora Departamento de Defensa Nacional). También definió la relación entre el
Policía Nacional Integrada y la Constabularia Filipina. Esto se realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Sección 12, Art
15 de la Constitución de Filipinas de 1973. Aprobada el 8 de agosto de 1975.

9. RA No. 6975= La ley conocida como la Ley del Departamento del Interior y del Gobierno Local (DILG) de 1990.
Esta es la ley que creó la PNP y posteriormente disolvió la PC cuyos oficiales y personal fueron dados
el privilegio de unirse a la AFP o a la PNP dentro del período previsto en el mismo.

10. RA No. 8551= Esta ley es conocida como la Ley de Reforma y Reorganización de la PNP de 1998, que actualmente es la
la ley operativa que rige sobre la PNP. Esto fue aprobado el 25 de febrero de 1998.

11. CONSTITUCIÓN DE FILIPINAS DE 1987, Art. 3, Sec. 12(1) = "Cualquier persona bajo investigación por la comisión de un
el imputado tendrá el derecho a ser informado de su derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado competente
abogado independiente preferiblemente de su elección. Si la persona no puede permitirse los servicios de un abogado, debe ser
proporcionado con uno. Estos derechos no pueden ser renunciados EXCEPTO por escrito, firmado y en presencia de un abogado.

12. CONSTITUCIÓN DE 1987 DE FILIPINAS, Artículo 16, Sección 6 = "El estado estableció y mantuvo una fuerza policial, que deberá
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13. RA No. 7438= Una ley que define ciertos derechos de las personas arrestadas, detenidas o bajo investigación policial así como
los deberes de los oficiales de arresto, detención e investigación y la imposición de penas por su violación.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a)Enumerate and explain the Miranda rights.
b) Seleccione al menos 5 personalidades y relacione su gran contribución en la investigación criminal.
c) Explica: "La policía ahora es de alcance nacional y de carácter civil."
d) ¿Cuál es la importancia de la Policía en Equipo en la investigación criminal?
e) Explicar el modus operandi o modo de operación.
f) En general, rastrear cuándo y cómo comenzó el crimen en Filipinas.
g) ¿Cuáles son las provincias en Filipinas donde se probó la efectividad de la fuerza policial?

CAPÍTULO 3

Este capítulo presenta algunas de las leyes básicas sobre la conducta de arresto, registro y incautaciones por parte de las autoridades.

Al final de este capítulo (3 horas), los estudiantes deberían ser capaces de:
a) explicar las reglas generales sobre arresto, registro y confiscación;
b) distinguir entre orden de arresto, orden de búsqueda y orden John Doe;
c) Diga la diferencia entre queja e información.
d) enumerar quiénes son las autoridades competentes para emitir órdenes;
e)enumerar y explicar las instancias de arresto y búsqueda sin orden judicial; y
f) Familiarizarse con los casos decididos por la Corte Suprema, que están relacionados con los temas presentados.

ORIGEN DE LA PALABRA ARRESTO Y REGISTRO

…En la puerta cerrada del hogar, ya sea un palacio o una choza, incluso los sabuesos deben esperar hasta que la ley, por
proceso autoritativo, lo abre.” Sr. Juez Presidente Bengson.

El término "arresto" proviene de la palabra en latín "arrestare" que significa "hacer detener" y "restare" que
significa 'quedarse atrás'. Estos términos se utilizaron ya en el siglo XIV. (Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-
2007 Microsoft Corporation).

Por otro lado, la palabra búsqueda se derivó de la palabra anglo-normanda “searcher”, del antiguo francés cerchier.
que significa 'explorar', palabra latina 'circare' que significa 'dar vueltas en círculos'.
2007 Microsoft Corporation).

Como agente del orden y ciudadano común, es muy importante para nosotros conocer cuáles son las leyes vigentes sobre registros,
incautaciones y arrestos en nuestro país. Esta parte de nuestra lección establece las regulaciones básicas sobre cuáles son los conceptos de la
tema mencionado anteriormente. Primero, debemos entender los términos utilizados en esta lección en particular:

La orden de arresto es un mandato por escrito emitido en nombre del Pueblo de Filipinas, firmado por un juez
dirigido a un oficial de paz, ordenándole arrestar a la persona designada y llevarla bajo la custodia de la ley con el fin de
que puede estar obligado a responder por la comisión de un delito.

El alias orden de arresto se refiere a la orden de arresto emitida por un juez al oficial de paz después de devolver el original.
orden de arresto tras la expiración del período de validez de 10 días.

La Orden de Registro es otro mandato por escrito emitido en nombre del Pueblo de Filipinas, firmado por el
juez y dirigido a un oficial de paz ordenándole que busque la propiedad personal y la presente ante el tribunal.

La Orden de John Doe (Richard Doe/Jane Doe) es una orden que no contiene el nombre específico de la persona a ser
arrestado pero solo descripciones basadas en los testimonios de la(s) víctima(s) o el/los testigo(s). Contiene las características físicas
descripción del acusado así como otros factores a considerar para la identificación del acusado (Sadili y Peña,
1998).

El arresto es la toma efectiva de una persona o personas bajo custodia por parte de una autoridad con el fin de que él/ellos puedan ser
obligado a responder por la comisión de un delito.

La búsqueda es el acto de examinar documentos, papeles y efectos.

La denuncia es una declaración escrita jurada que acusa a una persona o a un grupo de personas de un delito que está suscrita.
por la parte agraviada, como la(s) víctima(s) del delito cometido, o cualquier otro oficial de paz encargado de la
violación de la ley aplicada.

DISTINCIONES DE QUEJA E INFORMACIÓN

QUEJA INFORMACIÓN
[Link] por escrito [Link] por escrito
[Link]ón Jurada [Link] es necesario que sea jurado
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La información es una acusación por escrito que imputa a una persona o a un grupo de personas un delito que está suscrito.
por el fiscal. Se fundamenta bajo juramento e incluye el nombre de la parte, el delito cometido, hechos de
la ofensa y otros factores relevantes (Curton,1989). Para una mejor comprensión, la tabla a continuación distingue la queja.
de la información.

Incautación de artículos encontrados en posesión de una persona arrestada

Cuando alguien es arrestado legalmente por un delito, cualquier cosa que se encuentre en su posesión o bajo su control puede ser confiscada.
y utilizado como evidencia en su contra (Alvero vs. Dizon). 76 Phil. 637, 1946; como se cita en la página 171, Reglas de Derecho Penal
Procedimiento).

Pero los artículos encontrados en su posesión que no tienen nada que ver con el crimen que se le imputa deben ser
se le devolverá, de lo contrario, el funcionario encargado de la ley será responsable de robo o hurto según sea el caso.

A continuación se presentan las propiedades que están sujetas a decomiso:

[Link] del delito;
[Link] robadas o malversadas;
3. Productos o frutos del delito; y
4. Propiedad utilizada o destinada a ser utilizada como medio para la comisión de un delito.

CASOS DE ARRESTO SIN ORDEN JUDICIAL

Como se establece en su regla general, es un requisito que la orden de detención se emita a nombre de la persona que debe ser
detenido. Cualquier oficial de paz que arresta a una persona sin orden puede ser responsable bajo el Artículo 125 del Código Penal Revisado
Código (Detención Arbitraria).

DISTINCIONES DE DETENCIÓN ARBITRARIA E ILEGAL

DETENCIÓN ARBITRARIA ILLEGAL DETENTION
1. El infractor principal debe ser un 1. El infractor principal puede ser una persona privada; un funcionario público actuando en un ámbito privado
funcionario público capacidad, más allá del alcance de sus deberes, o se convierte en cómplice o
cómplice del delito cometido por un particular.
[Link] que es un funcionario público [Link] infractor, incluso si es un funcionario público, no tiene el poder de arrestar y
tiene un deber que conlleva detener a una persona, a menos que conspiren con el funcionario público en la comisión de
la autoridad para detener a una persona. detención arbitraria.

Sin embargo, la Regla 113 Sec. 5, Reglas del Tribunal proporciona la excepción a la regla general mencionada anteriormente. Así,
cualquier oficial de paz o una persona privada puede, sin orden, arrestar a una persona en los siguientes casos:

1. Cuando, en su presencia (del oficial de paz), la persona a ser arrestada ha cometido, está cometiendo, o está
intentar cometer un delito.

2. Cuando se ha cometido un delito y él (oficial de paz) tiene causa probable para creer basado en
conocimiento personal de hechos o circunstancias de que la persona a ser arrestada los ha cometido.

3. Cuando la persona a ser arrestada es un prófugo. Aquellos que han escapado de un establecimiento penal o lugar.
donde está sirviendo un juicio final o está temporalmente confinado mientras su caso está pendiente, o ha escapado mientras está
El transferido de un confinamiento a otro puede ser arrestado por cualquier oficial de paz o persona privada sin orden de arresto.

4. Cuando se renuncia válidamente al derecho. Esto es cuando la persona arrestada consintió al arresto, a pesar de no tener orden.
mostró, que la persona está dispuesta a ser detenida.

Casos: En la gente contra Dural, la ilegalidad del arresto se subsana cuando el acusado presenta una petición de fianza.
El apelante está inhibido de cuestionar la ilegalidad de su arresto cuando se entregó voluntariamente a la
jurisdicción del tribunal al presentar una declaración de no culpable y al participar en el juicio. (Gente vs. López).

CASOS DE REGISTROS SIN ORDEN

Similar al de la 'detención sin orden', la regla general para registrar a una persona es que se debe tener una orden.
emitido y presentado a la persona interesada antes de realizar la búsqueda. Si un oficial efectuó la búsqueda sin orden, él
puede ser responsable del Artículo 128 del Código Penal Revisado (Violación de Domicilio). Cualquier evidencia obtenida en el proceso
una búsqueda sin orden no es admisible como evidencia en la corte ya que se considera como "fruto del árbol envenenado."

Sin embargo, cualquier oficial de paz puede, sin una orden de registro, registrar a una persona o las pertenencias de una persona y
locales en los siguientes casos:
1. Búsqueda Consentida - Si la persona se sometió voluntariamente a ser registrada, está bien, ya que hay una búsqueda.
orden debido al consentimiento de la persona a ser registrada. El consentimiento de la persona no debe haber sido porque
de intimidación, amenaza de la persona que realiza la búsqueda. Así, la Corte Suprema sostuvo que en los casos de:

En People vs. Ramos, la SC dijo que la evidencia para la acusación reveló claramente que Ramos actuó voluntariamente.
se dejó registrar y dio la pistola a la policía voluntariamente; por lo tanto, hubo una renuncia válida.
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2. La búsqueda es incidental a un arresto legal - Siempre que la búsqueda sea contemporánea al arresto y dentro de la
área permisible. Una persona que ha sido arrestada legalmente puede ser registrada en busca de armas peligrosas o cualquier cosa que pueda ser utilizada.
como prueba de la comisión de un delito, sin orden de registro. El propósito de la búsqueda es la protección de la
oficial de arresto y descubrir otra evidencia.

La búsqueda y confiscación sin orden judicial, como un incidente de un arresto legal, puede extenderse más allá de la persona del
uno arrestado para incluir las instalaciones o alrededores bajo su control inmediato.

3. Búsqueda en violación de las leyes arancelarias y de aduanas - Involucra la entrada ilegal de "bienes de contrabando" en nuestro país.
eso puede afectar a los negocios locales, especialmente a los pequeños empresarios. La búsqueda suele ser realizada por
los funcionarios y agentes de la Oficina de Aduanas.

4. Doctrina de la Vista Clara - Bajo la "doctrina de la vista clara", los oficiales de policía pueden incautar artículos u objetos que
inadvertidamente llegan a su vista sin ejercer ningún esfuerzo y cuál objeto es incriminatorio para el acusado. Basado
de las decisiones de los tribunales de primera instancia, la doctrina incluye los cinco sentidos de un individuo para detectar violaciones de la ley.
La doctrina requiere que un oficial de policía, para validar la confiscación de un objeto a la vista, deba
tienen derecho a estar en ese lugar y cualquier objeto que se vuelva obvio o aparente sin obstrucción o impedimento
puede estar sujeto a confiscación.

5. Búsqueda de Vehículos en Movimiento - Esto se llama popularmente "punto de control." Esta instancia de búsqueda sin orden no puede se
hecho en cualquier momento. Los “puntos de control” deben realizarse durante “tiempos anormales” cuando el bienestar público está en juego. Así,
cada vehículo que pase por el punto de control determinado puede ser registrado sin orden de registro

6. Inspección de edificios para regulaciones de incendios y sanitarias - Inspectores de un cierto edificio con el propósito de
mantener la sanidad, las normas de incendios y de construcción son requisitos para entrar en cada edificio así como en cada habitación
necesario ser inspeccionado sin armarse con una orden de registro. Los inspectores no necesitan estar armados con
orden de registro para ingresar a las instalaciones o habitaciones del edificio que se va a inspeccionar.

LEGALIDAD DE UNA ORDEN DE DISPARAR A MATAR

Creo que como parte de efectuar arrestos y registros o hacer cumplir las leyes en su conjunto, necesitamos ser guiados por
reglas legales establecidas para nuestra orientación. A continuación se presenta una pregunta situacional y notas explicativas sobre 'disparar para matar'
orden.

PREGUNTA SITUACIONAL:
¿Sería legal para el Presidente de la República de Filipinas, o, el Secretario de Justicia, o el Secretario
del Interior y Gobierno Local, o cualquier otro funcionario público superior para declarar o emitir una 'orden de Disparar a Matar'
contra presuntos delincuentes o personas acusadas que están prófugas y acusadas de crímenes atroces, o contra
criminales notorios, o fugitivos de la justicia que se sabe que están fuertemente armados y son peligrosos?

RESPUESTA:
NO. Una 'orden de disparar a matar' no es solo una violación palpable, flagrante, deliberada e intencional de la constitucionalidad.
y el debido proceso legal y la violación de los derechos humanos, pero más importante aún, es inherentemente ilegal per se. No hay
ley existente o autoridad jurisprudencial en Filipinas que permita legalmente tal tipo de orden.

¿Por qué una "orden de disparar para matar" es inherentemente ilegal per se? Una "orden de disparar para matar" NO ES SINÓNIMA a un
advertencia cautelosa a los encargados de hacer cumplir la ley para que tengan más cuidado al perseguir a los criminales buscados por estar armados y ser peligrosos.

Es una regla básica del derecho que en caso de peligro inminente para la vida y la integridad física, los encargados de hacer cumplir la ley están legalmente obligados, en el

el desempeño legal del deber, usar la fuerza razonable para prevenir y repelerlo. Obviamente, una 'orden de disparar para matar' es un
INSINUACIÓN IMPLÍCITA para que los cuerpos de seguridad ignoren el estado de derecho y la "regla de compromiso" solo para lograr
el propósito final de someter las actividades ilegales de los elementos criminales. No importa cuán noble y patriótico sea el propósito
puede que, los "MEDIOS NO JUSTIFICAN EL FIN."

La prevalencia de crímenes atroces como el secuestro por rescate, los robos a bancos y los delitos relacionados con drogas que
la amenaza a la sociedad en su conjunto no es una justificación para violar intencionadamente la ley existente. Hacerlo de otra manera derrotará el mismo
el propósito del sistema de justicia penal, y como resultado, implícitamente tolerar y promover la anarquía.

Si uno solo evaluara seriamente y estudiara cuidadosamente las gigantescas olas criminales creadas por el KURATONG-
La pandilla BALELENG, se dará cuenta pronto de que es el establecimiento militar el que ha creado el FRANKENSTEIN que
hasta ahora está causando un terrible dolor de cabeza y noches sin dormir a las personas amantes de la paz. La sociedad filipina no puede permitirse otro
KURATONG-BALELENG. Los agentes del orden deben cumplir con su deber legal estrictamente de acuerdo con el estado de derecho, y deben hacerlo bien,
¡Por el amor de Dios!

Si bien es cierto que el mencionado problema legal todavía no ha llegado al Tribunal Supremo para su revisión final y
determinación, es la opinión legal honesta del autor que existe cierta autoridad jurisprudencial, por "obiter"
dictum," que apoya su opinión dada.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) ¿Cuál es la regla general para arrestar y registrar a una persona?
b) Indique los casos de arresto y registro de una persona sin orden judicial.
c) Distinguir la detención arbitraria de la detención ilegal.
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g) ¿Cuál es la llamada 'orden de disparar para matar'?

CAPÍTULO 4

El capítulo proporciona el primer núcleo del estudio del curso: Los elementos de la investigación criminal, cómo
se lleva a cabo una investigación criminal, las cualidades de un investigador y las fuentes de información según lo relatan los testigos,
informantes e informadores.

Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes deberán ser capaces de:
a) explicar el proceso/elementos de la investigación criminal;
b) explica la regla de oro de la investigación criminal;
c) reconocer la importancia de los 6 principios cardinales de la investigación criminal;
d) identificar las fuentes de información utilizadas en la investigación criminal; y
e) diferenciar entre entrevista criminal e interrogatorio.

PASOS BÁSICOS EN LA INVESTIGACIÓN DE ESCENAS DEL CRIMEN

La investigación criminal, como se discutió en el capítulo anterior, es un proceso que implica varios pasos. Antes de un
La investigación criminal es cierta, debe incluir sus elementos como el reconocimiento, la recogida, la preservación y la evaluación.
y presentación en la corte.

El reconocimiento es el primer paso que implica los esfuerzos de identificar datos, incluidos los objetos físicos que pueden...
proporcione información relevante sobre el caso penal que se está investigando. Por eso el reconocimiento también se conoce como
etapa de identificación de la investigación. Cuanto antes se identifiquen los hechos significativos, antes se resolverá el caso.
Cosas significativas que deben ser reconocidas pueden estar en forma de manchas de sangre en la escena del crimen, vecino que accidentalmente
vio/testificó un robo en progreso, o registro bancario de un narcotraficante. Estos son hechos altamente relevantes que pueden ser utilizados por
el investigador debe desarrollar una creencia bien fundamentada de que un crimen ha sido cometido de hecho.

La segunda es la recopilación, que se refiere al acto de reunir esos datos o hechos identificados, o cosas físicas.
que son significativos para el caso bajo investigación. La recolección puede hacerse raspando las manchas de sangre encontradas en la escena del crimen.
escena, entrevistando al vecino que vio el robo, o examen del libro de banco del traficante de drogas.

El tercer elemento es la preservación. Es una función que se realiza casi simultáneamente durante la recolección.
escenario. Incluye el acto de mantener las evidencias recolectadas en su forma verdadera y original, previniendo la contaminación o
destrucción de su valor sustantivo. La preservación no solo implica el proceso de empaquetar evidencias físicas en
orden para que puedan ser transmitidos de manera segura al custodio de evidencia o al laboratorio de criminalística. Cubre el proceso de
manteniendo la objetividad de los hechos o información que se ha recopilado a partir del testimonio de testigos, víctimas o
otras personas involucradas en el caso criminal.

El cuarto es la evaluación, el proceso de determinar el valor probatorio de la evidencia. El valor probatorio se refiere
a la fuerza de la evidencia o su valor/peso en establecer con éxito una prueba de que un crimen ha sido en realidad
comprometido y que los sospechosos/acusados son los responsables de ello.

Finalmente, la quinta es la presentación. Es la función que se manifiesta principalmente dentro del tribunal.
el investigador, con la ayuda del fiscal, debe poder presentar hechos e información de manera muy simple y
manera conveniente para convencer al tribunal y a las demás partes involucradas en el caso criminal sobre la validez y
la veracidad de las evidencias que están tratando de probar o establecer

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Los 6 principios cardinales de la investigación criminal:

La principal tarea de un investigador criminal es descubrir hechos y luego establecer si se ha cometido un crimen o una ofensa.
ha sido comprometido. Después de lo cual, debe identificar al o a los culpables si existe un crimen, y luego obtener evidencias para el
la exitosa acusación del caso en un tribunal penal. En el desempeño de sus deberes, el investigador criminal debe buscar
para responder a los 6 Principios Cardinales de la investigación, qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo.

¿Cuáles son los usos y propósitos de las 5Ws y H?

1. Ayudar al investigador a buscar en la escena del crimen u otros lugares que pueden ser fuentes de evidencia.
[Link] al investigador en la formulación de preguntas durante la entrevista con el demandante, testigos y otras partes interesadas o
en el proceso de interrogar a un sospechoso.
[Link] al investigador y al oficial de escritorio en la redacción de breves declaraciones de hechos en el libro de registro/planilla policial y en
informes.
4. Ayudar al investigador en la preparación del informe de Modus Operandi - ¿Cómo se perpetró el crimen?
5. Asista al investigador en proporcionar un informe de investigación criminal breve y conciso.

A. PREGUNTAS QUÉ: Estas son preguntas utilizadas para indagar sobre la identidad de las víctimas o la parte ofendida, nombre de
sospechoso, cómplices, accesorios y testigos del crimen.
[Link] reported the crime? Who discovered the crime?
2. ¿Quién vio cómo se perpetró el crimen?
3. ¿Quién es la víctima? ¿Quién tuvo algún malentendido con él?
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B. QUÉ PREGUNTAS: El propósito de estos tipos de preguntas es averiguar qué ocurrió o qué tuvo lugar.
antes, durante e inmediatamente después de la comisión del delito.
¿Qué pasó?
2. ¿Qué acciones específicas realizó el sospechoso/víctima/testigo?
¿Cuál es la naturaleza del crimen?
¿Cuáles fueron las armas o herramientas utilizadas por el culpable?
5. ¿Cuáles son las evidencias descubiertas en la escena del crimen?

C. PREGUNTAS DE DÓNDE: Estas son preguntas que localizan el lugar del incidente: la ciudad o pueblo, el distrito o
barangay, la calle o carretera, el número de la casa o edificio. Donde las preguntas son necesarias específicamente
localizando la ubicación particular de la escena del crimen.
1. ¿Dónde se descubrió el crimen?
2. ¿Dónde ocurrió la ofensa?
3. ¿Dónde están las víctimas, testigos o culpables?
4.¿Dónde viven las víctimas/testigos/culpables?
5. ¿Dónde fue visto o aprehendido el sospechoso?
6. ¿Dónde están las armas o herramientas utilizadas para cometer el crimen?
7. ¿Dónde obtuvo el investigador las pruebas?

D. CUÁNDO PREGUNTAS: Estas son preguntas necesarias para determinar y fijar la hora, el día, el mes y el año cuando el
se cometió un crimen. Cuando las preguntas deben ser específicas y lo más precisas posible.
¿Cuándo se cometió el crimen?
2. ¿Cuándo fue descubierto?
3. ¿Cuándo se notificó a la policía?
4. ¿Cuándo fue la última vez que se vio a la víctima?

5. ¿Cuándo fue arrestado el sospechoso?

E. PREGUNTAS POR QUÉ: Estas son preguntas que intentan determinar los motivos, causas, antecedentes, previos,
incidentes, hechos relacionados, antecedentes que podrían ayudar a explicar la comisión del delito.
¿Por qué lo hizo el infractor?
2. ¿Por qué mató a su víctima?
3.¿Por qué no simplemente dejó ir a la víctima?
4. ¿Por qué no se entregó el sospechoso?

F. CÓMO PREGUNTAS: Estas están diseñadas para ayudar al investigador a determinar cómo se cometió el crimen,
se emplean medios/herramientas, se descubrió el crimen y el culpable entra en el edificio/sala. Cómo son las preguntas
muy significativo en la preparación del archivo o informe del modus operandi.
1. ¿Cómo se acercó el sospechoso a su víctima?
2. ¿Cómo cometió el crimen?
¿Cómo obtuvo el criminal toda la información necesaria?
4. ¿Cómo escapó el criminal de la escena del crimen?
5. ¿Cómo se llevó a cabo la búsqueda en la escena del crimen?

LA REGLA DE ORO EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La regla de oro establece: "No toques, alteres, muevas ni transfieras ningún objeto en la escena del crimen a menos que lo
está debidamente marcado, medido, esbozado y/o fotografiado.

El propósito de esta regla es evitar la mutilación, alteración y contaminación (MAC) de las evidencias físicas.
encontrado en la escena del crimen.

Un investigador criminal es una persona encargada de llevar a cabo los objetivos del crimen.
investigación. El trabajo principal del investigador es descubrir si se ha cometido o no un delito bajo el
ley después de determinar los 5Ws y H.
1. Cómo fue cometido (secuencia/manera de comisión).
2. ¿Quién es la víctima (parte ofendida/víctima/s)?
3. ¿Dónde se cometió el crimen (escena del crimen exacta)?
4. ¿Cuándo se cometió el delito (fecha y hora de la comisión)?
5. ¿Por qué se cometió el crimen (motivo/intención/razón)?
6. ¿Quién cometió el crimen (sospechoso/criminal)?

LAS TRES I’S DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL:

En la investigación criminal, tenemos las llamadas tres herramientas o a veces denominadas como las I de la investigación criminal.
incluir: Información, Entrevista e Interrogatorio e Instrumentación.

Es el conocimiento o los hechos que el investigador ha recopilado o adquirido de personas o

documentos, que son pertinentes o relevantes con respecto a la comisión del delito o actividades criminales.

INFORMACIÓN CLASIFICADA SEGÚN SUS FUENTES:

a) Fuentes Regulares - Registros, archivos de agencias gubernamentales o no gubernamentales, artículos de noticias. La mayoría
de aplicaciones de esta naturaleza son artículos de noticias. También se incluyen noticias o transmisiones de televisión, radio interceptada,
mensajes telefónicos y área de computadora almacenada.
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c) Fuentes de uvas- Cuando la información es revelada por los personajes del inframundo, como prisioneros o
exconvictos.

2. ENTREVISTA E INTERROGATORIO - La entrevista y el interrogatorio son similares entre sí, en el sentido de que,
ambos son métodos para obtener información de un cierto sospechoso o persona que tiene conocimiento sobre un crimen. El
El término criminológico entrevista es el simple interrogatorio de una persona que coopera con el investigador. En cuenta
de la entrevista, los testigos dan voluntariamente sus relatos sobre la comisión de un delito. Mientras que el interrogatorio
es el proceso de obtener una admisión o confesión de aquellos sospechosos que cometieron el crimen. Es
confrontacional por naturaleza, lo que significa que se confronta al sospechoso sobre su participación en la comisión de un
ofensa.

La interrogación es el acto o proceso de cuestionar a alguien de cerca, a menudo de manera agresiva, especialmente
como parte de una investigación o juicio oficial (Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation). El
el investigador confronta al sospechoso con los testimonios de los testigos y la evidencia física recopilada o cualquier
información adversa que señala al sospechoso como el autor del crimen. El término interrogatorio también se aplica a un
testigo poco cooperativo o reacio. Este tipo de testigo es tratado como un sospechoso para que divulgue la información
necesitado por el investigador.

La interrogación es también el cuestionamiento de una persona sospechosa de haber cometido un delito o de una persona que
se muestra reacio a hacer una divulgación completa o información en su [posesión que es pertinente a la investigación. Es el
obtención de información de un individuo que se niega a proporcionar información.

Un sospechoso es una persona cuya culpabilidad se considera, con fundamento razonable, una posibilidad práctica.

Un testigo es una persona que no es el sospechoso, a quien se le solicita que brinde información sobre el incidente. Él
puede ser una víctima, demandante, un acusador, una fuente de información y un observador del acontecimiento, un científico
especialista que ha examinado evidencia física o un custodio de documentos oficiales. Un testigo es una persona dirigida a probar
o ser evidencia para afirmar que algo es cierto o que algo sucedió (Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007
Microsoft Corporation).

Un testigo, en su significado legal, es una persona que es capaz de percibir y puede transmitir su idea a otros.
Por lo tanto, un perro K9 entrenado no puede ser testigo según la definición. Un niño de tierna edad puede ser testigo sujeto a un
examen personalmente por el propio juez. Además, una persona sorda no puede ser testigo de una difamación oral.
Finalmente, no todas las personas están calificadas para ser testigos.

Objetivos de la intervención

a) Para descubrir la verdad sobre el crimen.

b) Obtener una admisión o confesión de culpabilidad del sospechoso.
c) Para obtener todos los datos con el fin de determinar el método de operación o modus operandi; y
d) Para recoger información que guíe a los investigadores a llegar a una conclusión lógica.

3. INSTRUMENTACIÓN (a veces llamada Criminalística) - Es el proceso de aplicar instrumentos o herramientas de la

ciencias policiales en la investigación y detección de delitos. Este es el uso del Laboratorio Policial en la examinación de
evidencias físicas.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) En tus propias palabras, elabora la similitud y diferencia entre interrogatorio y entrevista.
b) ¿Quién es un testigo? ¿Cuáles son sus calificaciones?
c) Escribe y explica la regla de oro en una entrevista.
d) Enumerar los objetivos del interrogatorio.
e) Identificar y explicar las 3 I's de la investigación criminal.
f) Identificar y elaborar las fuentes de información.
g) Explica cada uno de los elementos de la investigación criminal.
h) ¿Cuáles son los principios cardinales de la investigación criminal? ¿Cómo afectan estos a la investigación?

CAPÍTULO 5

El capítulo proporciona el método o la forma sistemática sobre cómo responder a un crimen cometido. Incluye el
esbozo adecuado de las evidencias físicas encontradas en la escena del crimen, los diferentes métodos de búsqueda del crimen
escena/evidencias. El capítulo también proporciona algunas funciones y responsabilidades prácticas del equipo de respuesta.

Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes podrán:

escena del crimen
b) identificar y explicar los diferentes métodos de búsqueda y esbozo de la escena del crimen;
c) explicar cómo se están reportando los delitos y cómo están respondiendo las autoridades a los delitos;
d) enumerar las partes del boceto.
e) make a theoretical crime scene indicating the different location of physical evidences and their respective
measurements;
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La escena del crimen se dice que es la “isla del tesoro”, cuando se trata de investigación criminal. Esto se debe a que piezas de
Las pruebas se encuentran principalmente en la escena del crimen, que son muy relevantes para la solución del crimen. El término crimen es
también definido como cualquier acto u omisión castigable por la ley que lo prohíbe o lo ordena.

Cuando se recibe un informe de un crimen, se anota la identidad de la persona que lo reportó, incluyendo su dirección.
circunstancias personales y posiblemente un número de contacto: Algunos de los procedimientos sugeridos para un equipo de respuesta son los
siguiente:
1. Los medios de reporte - Se refiere al método de reporte del crimen, ya sea que haya llegado a la estación a través de
llamada telefónica, apariencia personal u otros medios.
2. La Hora del Informe - La hora exacta del informe, incluyendo los minutos, debe ser registrada.
3. El receptor del informe - La identidad de la persona que recibió el informe en la estación debe ser anotada correctamente.
4. El Tiempo de Despacho - El tiempo en que el Oficial de Escritorio despacha al/los investigador/es también se registra, junto con
los nombres del investigador, con los medios de transporte, ya sea por coche móvil, taxi u otro medio.
5. La Hora de Llegada - La hora de llegada del equipo de investigación a la escena del crimen debe ser anotada. La situació
en el área también se debe señalar si hace viento, está lloviendo, hace sol o cualquier otra descripción del clima en el
área inmediata.

PASOS INICIALES EN EL PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Los miembros del equipo de investigación, al llegar a la escena del crimen, deben hacer lo siguiente:
1. El maestro de notas tomará nota de la fecha, hora de llegada y las condiciones climáticas (lluvioso, ventoso, soleado o cualquier otro)
descripción del clima apropiado.
2. Delimitar la escena del crimen - Esto incluye el uso de la "Línea de Policía" para prohibir la entrada de personas no autorizadas.
dentro de la escena del crimen. La cuerda también puede usarse para proteger la escena del crimen. Delegar a personas responsables
por los investigadores también se puede hacer cuando sea necesario para proteger la escena.
3. El Líder del Equipo realizará una encuesta preliminar en la escena del crimen.
Se establecerá un puesto de mando cerca o adyacente a la escena.
5. El líder del equipo, después de la encuesta preliminar, llevará a cabo una reunión informativa entre los miembros del equipo de respuesta.
6. El fotógrafo toma fotografías de piezas de evidencia.
[Link] investigadores pueden entrar en la escena del crimen para buscar pruebas y identificarlas con banderines, tiza o
otro herramienta o dispositivo de marcaje.
8. El fotógrafo vuelve a entrar en la escena para fotografiar las piezas de evidencia identificadas.
9. El Medidor entra en la escena del crimen para medir las distancias de las pruebas.
10. Las piezas de evidencia ahora serán recolectadas, marcadas (con iniciales, fecha y hora y caso si es posible) y
preservado con contenedores disponibles.
11. Las piezas de evidencia serán presentadas al puesto de mando para su inventario.
12. El desempolvado de huellas dactilares ahora puede realizarse en áreas sospechosas. El desempolvado podría hacerse simultáneamente para ahorrar tiempo y
desarrollar buenas impresiones.
13. El líder del equipo realizará la última inspección de la escena del crimen.
Se realizará un informe y una contabilidad adecuada de las pruebas.

OTRAS MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN

1. Identificar y retener a la persona que primero notificó a la policía para interrogatorio.
2. Determine al sospechoso mediante una consulta directa o observación.
[Link] a todas las personas presentes en la escena del crimen.
4. Protege el área emitiendo órdenes apropiadas.
5. Separe a los testigos para obtener declaraciones independientes.
6. Solicitar asistencia de personas responsables si es necesario.

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS OFICIALES RESPONDIENTES:

Aunque en realidad, las posiciones, funciones y responsabilidades de un investigador pueden ser cubiertas por cualquier miembro
del equipo de investigación. Por ejemplo, el fotógrafo puede ser al mismo tiempo el dibujante y el medidor. Pero para
especificidad, lo siguiente puede componer un equipo de investigación al responder a una escena del crimen:

1. Líder de equipo - El que dirige el procesamiento de la escena del crimen.

2. Asistente de Líder de Equipo - La persona que implementa o ejecuta la(s) orden(es) que provienen de sus superiores.
3. Fotógrafo – Toma fotografías de todas las piezas de evidencia que son relevantes para el crimen cometido.
4. Esquematizador - Haz bocetos del inmediato, fondo y dentro de la escena del crimen.
5. Tomador de notas maestro - La persona que escribe en taquigrafía todas las observaciones en la escena del crimen, como: el clima
condición, hora de despacho y hora de llegada a la escena del crimen y otros datos relevantes que deben ser anotados
nota.
6. Custodio de Evidencia – El encargado de la recolección, preservación y etiquetado de los artículos de evidencia encontrados en
la escena del crimen.
7. Medidor – Hace todas las mediciones relevantes de la escena, como: la distancia del cuerpo de la víctima a la
arma de fuego utilizada; en colisión de vehículos de motor, las distancias de los dos vehículos a los puntos de referencia.

ALGUNOS MATERIALES NECESARIOS PARA RESPONDER A UN CRIMEN:

[Link] Materiales – Ejemplos: linternas, lupa, etc.
[Link] de Dibujo – Ejemplos: tiza, papel cuadriculado, bloc de dibujo, cartapacio, cartón, lápiz/bolígrafo, etc.
[Link]ón de materiales - Ejemplos: compás, cinta métrica, regla, etc.
[Link] de grabación – Ejemplos: grabadora de cinta, grabadora de video, etc.
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LOS DIFERENTES MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE ESCENAS DEL CRIMEN

Las escenas de crimen deben ser examinadas para garantizar la recogida de cada objeto que pueda ser relevante para el
crimen cometido. Los métodos de búsqueda incluyen: método de tiras, método de doble tira/rejilla, método de rueda, método en espiral
y método de zona o sector. Si el área a buscar está limitada en interiores con pocos contenidos o cualquier otra situación, que
precluirá una búsqueda sistemática, no se recomienda ningún procedimiento estándar de búsqueda. Cualquier método de elección servirá.
siempre que la alerta, el conocimiento y la experiencia de los investigadores participantes estén presentes. Si el área a ser
la búsqueda es bastante extensa, se recomienda un enfoque más sistemático. Lo siguiente son los diferentes
métodos de búsqueda:

1. Método de Tira/ Línea - Los buscadores (A, B y C) proceden lentamente al mismo ritmo por el camino paralelo a un
lado del rectángulo. Al final del rectángulo, los buscadores giran y regresan por nuevos caminos pero paralelos a
el primer movimiento.
2. Método de Doble Franja o Cuadrícula - Es algo similar al Método de Franja, el rectángulo se atraviesa primero en paralelo a la
bas y luego paralelo al lado.
3. Método Espiral - Hay dos tipos de este método de búsqueda en la escena del crimen, dependiendo de dónde se encuentren los buscadores.
comenzará la búsqueda, ya sea desde el exterior o el centro de la escena. Los buscadores se siguen unos a otros mientras buscan
piezas de evidencia de la escena del crimen.
Método de Rueda/ Radios - Este tipo de búsqueda en la escena del crimen es aplicable a áreas que son algo circulares.
en tamaño o área. Los buscadores se reunirán en el centro de la escena del crimen, luego buscarán simultáneamente el
escena del crimen al exterior.

5. Método de Zona o Sector - El área a buscar se divide en cuadrantes y cada buscador o grupo de
el buscador está asignado al cuadrante.

boceto
El boceto es la representación gráfica de la escena del crimen con medidas completas de la relativa
distancias de elementos u objetos. El boceto incluye escalas, con dimensiones importantes en la escena que se muestran de manera adecuada.
grado de precisión. El boceto se refiere al proceso de registrar información con respecto a su ubicación, posición,
medición, orientación y detalles de hallazgos en una libreta de bocetos a través de símbolos, artes y figuras.

Los Tipos Generales de Boceto

Los dos tipos generales de bocetos son el boceto preliminar y el boceto terminado. El boceto preliminar es el boceto realizado por el
investigador en la escena del crimen que está llena de detalles importantes pero sin la escala de proporción. Esto se utiliza como el
base para el boceto terminado. Mientras que el boceto terminado es el boceto con una escala de proporción y dibujado por un
dibujante que puede ser utilizado para la presentación en corte. Bocetos en bruto y terminados si son solicitados por el tribunal deberán ser
presentado por el dibujante para aclarar las dudas del jurado.

Hablando legalmente, para que un boceto o diagrama sea admisible en un tribunal, debe tener las siguientes descripciones:
1. parte de algún testimonio calificado;
[Link] a las situaciones observadas en una escena del crimen;
3. expresa o representa correctamente la escena del crimen.

Las siguientes son razones para hacer un boceto:

1. Para refrescar la memoria de los investigadores.
2. Para expresar la ubicación precisa de los objetos y su relación con otros
[Link] y su entorno.
4. Para ayudar al fiscal y al juez a entender las condiciones en la escena del crimen;
5. Para complementar fotografías;
6. Para asistir en el interrogatorio de testigos y sospechosos.

PARTES DEL DIBUJO

Los siguientes son partes de un boceto que suele ser practicado por la Policía Nacional de Filipinas (PNP). Esto puede variar.
dependiendo del dibujante y el propósito del boceto.

Título - se refiere al delito cometido o al incidente ocurrido, como un accidente vehicular, un caso de homicidio
ahogamiento, caso de violación y otros.

2. Cuerpo – se refiere al boceto propio para incluir la posición de la víctima y otros elementos en la escena del crimen. Incluye
mediciones adecuadas de las distancias de los objetos en la escena del crimen.

3. Dirección de la brújula (orientación) - Una flecha estándar para indicar la dirección norte. Para encontrar el norte sin
brújula, determina el este donde sale el sol. De cara al este, tu LADO IZQUIERDO es la dirección norte.

4. Naturaleza del caso: se refiere al estado del caso, ya sea que esté actualmente comprometido o que hayan pasado días después de su
descubrimiento.

5. Ubicación del incidente - se refiere al lugar donde ocurrió el incidente.

6. Fecha/hora del incidente - se refiere a la hora y fecha exactas del incidente. Esto se puede obtener a través de una entrevista.
de testigos y otras personas en la zona.
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9. Leyenda = Esto generalmente se coloca en la parte inferior del boceto fuera del boceto de la escena. Los números representan el
objetos en el crimen o letras en orden para no abarrotar innecesariamente la presentación gráfica. Sus descripciones son
encontrado en la leyenda.

Ejemplo, el No. 3 en el boceto se explica en la leyenda como una pistola, calibre 45, Número de serie 1234, cargada en la cámara,
con cinco rondas de munición viva en el cargador

10. Firmante - la parte del boceto donde se encuentran el nombre del dibujante y del líder del equipo o del oficial a cargo.
escrito y firmado.

11. Fecha y hora - se refiere a la hora exacta en que se realizó el boceto.

ALGUNOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESBOZO

Medidas = Este es el elemento del boceto donde se muestran las medidas en el boceto para mostrar precisión.
espacios y distancias de objetos relevantes a su punto de referencia. (ver apéndice)

Ejemplo, la distancia de una pistola cargada al cuerpo de la víctima y la pared más cercana. El punto de referencia debe ser
siempre en dos puntos para dar la ubicación exacta del objeto mediante la latitud y la longitud. El área de la habitación debe ser
medido por ancho y largo, junto con las alturas de las paredes y el tamaño de la puerta y la dirección de esta
columpio.

Todos los elementos en la escena deben estar incluidos. Nunca decidas de inmediato que algunos elementos son irrelevantes. Como
a medida que avances en la investigación, estos elementos aparentemente irrelevantes se volverán relevantes o materiales en la
investigación.

3. Escala de proporción = Es el elemento del boceto terminado. Es la esencia del boceto terminado respecto al real.
tamaño o medidas en la escena. La escala de 1:50 significa que una pulgada en la medida del boceto es 50 pulgadas en
la medición real de la escena.

4. Identificación de la víctima y el sospechoso = Esto incluye el nombre de la víctima. Otros datos de identificación pueden ser
incluido si está disponible como: fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.

Incluye la hora exacta de la preparación del boceto, pero lo más importante es la hora y la fecha.
debería registrarse la ocurrencia del crimen.

LOS TIPOS ESPECÍFICOS DE BOCETO

1. Esbozo de la Localidad - Se ocupa de la vecindad de la escena del crimen en relación con los alrededores, incluyendo los vecino
edificios, estructuras o medios de acceso que conducen a la escena. Este tipo de boceto se aplica en conflagraciones,
sospechado de ser un incendio intencional, indicando el origen del fuego y cómo se propaga de manera natural o no natural contra el viento.

2. Borrador de los terrenos – Este es el tipo de borrador que ilustra la escena del crimen con la física más cercana.
entorno, como la habitación adyacente u opuesta a la escena del crimen, el número de pisos de un
edificio o casa, el jardín y las otras estructuras naturales.

3. Boceto de Detalles – Incluye las posiciones y ubicaciones exactas de la evidencia física en la escena del crimen.
describe la escena inmediata solo como la habitación en la que se cometió el crimen, y los detalles de los objetos en la
habitación.

4. Proyección cruzada (a veces llamada vista explotada o vista en pájaro): también describe la escena inmediata únicamente.
específicamente dentro de una habitación como la escena del crimen. La habitación se trata como la caja de cartón donde el lado y
las cubiertas están colapsadas al mismo plano que la parte inferior. La parte inferior sirve como el suelo, los cuatro lados representan
las paredes y la cubierta que representan el techo.

Las pruebas encontradas en el suelo, las paredes y los techos están representadas o dibujadas con respectivos
mediciones con puntos de referencia, como agujeros de bala, salpicaduras de sangre y otros datos pertinentes.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) Enumere y explique los métodos de búsqueda en la escena del crimen.
b) ¿Cuándo son aplicables esos métodos de búsqueda? Da un ejemplo de situación.
c) ¿Qué compone un equipo de respuesta a un crimen? ¿Cuáles son sus responsabilidades?
d) Explique los métodos/maneras en que se informa a los encargados de hacer cumplir la ley sobre la comisión de un delito.

e) Enumera las partes del boceto.

f) Identificar y explicar los elementos del boceto.
g) Distinguir entre el boceto en bruto y el boceto final.
h) ¿Cuáles son los tipos específicos de bocetos?
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Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes deberán ser capaces de:
a) identificar y explicar la información y sus formas;
b) identificar y elaborar la evidencia y sus tipos;
c) reconocer la importancia de la información y la evidencia en la solución de un determinado caso;
d) explicar las formas en que se está identificando a un sospechoso;
e) enumerar y explicar los métodos de identificación de sospechosos; y
f) realice los efectos de los 3 elementos del crimen.

DEFINITIONS OF CRIMINAL LAW, FELONY, OFFENSE AND CRIME

La información y las pruebas físicas recopiladas por el investigador son muy útiles para el éxito de un
investigación. Un investigador sabio e inteligente no puede ser eficaz y eficiente sin el apoyo de la comunidad
sirven. Por lo tanto, debe haber una aplicación de la ley participativa entre las autoridades y los miembros del
comunidad para proporcionar información relevante sobre la comisión de un crimen.

Si bien se presume de manera concluyente que los agentes del orden están equipados con el conocimiento básico en derecho penal antes de
pueden proceder a la disciplina principal del Procedimiento de Investigación Criminal, el autor está obligado a discutir un poco sobre el
fundamentos del derecho.

El derecho penal se define como aquella rama del derecho municipal o derecho sustantivo que define delitos, trata de su
la naturaleza, y proporciona su castigo. Los delitos son actos y omisiones sancionables bajo el Código Penal Revisado
(RPC). Los delitos se cometen no solo por medio del engaño, sino también por medio de la culpa. Hay engaño (dolo) cuando el
el acto se realiza con intención deliberada; hay culpa cuando el acto ilícito resulta de imprudencia, negligencia,
falta de previsión, o falta de habilidad (Artículo 3, RPC).

Si el acto es punible por un estatuto especial, el término legal adecuado es delito. Usar el término de manera intercambiable es
un error técnico imperdonable y una vitrina de falta de conocimientos básicos en derecho penal. Pero la palabra "crimen"
abraza tanto delito como falta. Por lo tanto, puede usarse de manera intercambiable y apropiada como otra palabra sin
perturbando su significado técnico.

Crimen y Castigo, una novela (1866) del escritor ruso FIODOR DOSTOYEVSKY. Ambientada en San Petersburgo, describe
cómo un joven estudiante, Raskolnikov, planea y lleva a cabo el asesinato de una mujer prestamista, ostensiblemente por
dinero, pero en realidad para probar que algunos individuos están por encima de la ley. Sin embargo, en última instancia, su conciencia lo obliga
que confiese su crimen (Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation).

Así, las violaciones de los Artículos 246 (parricidio), 248 (asesinato), 249 (homicidio) del RPC se consideran delitos. Pero
las violaciones de la RA 9165 (La ley integral de drogas peligrosas de 2002) y la PD 1612 (Ley Anti-Fencing de 1979) son
ofensas, aunque todas son crímenes.

FORMAS DE INFORMACIÓN
Forma sensorial: Esta es la forma de información en la que se adquirió información a través de los cinco sentidos: ojos,
los oídos, la nariz, la lengua y las manos pueden percibir la manifestación de un evento criminal.
2. Forma física - La forma de información que puede brindar información a la persona debido a su apariencia física.
La información puede estar en forma física (real), objetos físicos que al evaluarlos demuestran ser una pista en
investigación.

CLASES DE EVIDENCIA
1. Evidencia Testimonial: la forma más común de evidencia obtenida mediante entrevistas e interrogatorios de testigos.
el olfato, el oído, el gusto y el tacto se describen a través de testimonios orales y escritos.
2. Prueba Documental - ¿realiza la investigación y el tribunal lee escritos, incluidos registros oficiales, o contenidos?
“podrían hablar por sí mismos” cuando. Pueden ser recogidos a través de la renuncia voluntaria o por medio de una citación.
Duces Tecum (orden del tribunal) que obliga a la parte a llevar los registros al tribunal.
3. Evidencia física / real / de objeto: son objetos físicos utilizados como evidencia que se obtienen a través de búsquedas en
la escena del crimen. Artículos y material encontrados en relación con la investigación, que ayudan a establecer el
identidad del perpetrador.

TIPOS DE EVIDENCIA FÍSICA

1. Corpus delicti – objetos/sustancias que son partes esenciales del cuerpo del delito.

2. Pruebas asociativas: pruebas que vinculan al sospechoso con la escena del crimen o delito, como huellas dactilares y zapatos.
imprimaciones.

3. Rastreando evidencia - artículo que asistirá a la investigación en localizar al sospechoso, como identificación y otros datos personales.
documentos (certificado de nacimiento, diario) que pueden identificar a la persona en cuestión.

4. Evidencia circunstancial – La identificación se está estableciendo de manera indirecta al probar otros hechos o circunstancias de
cual, ya sea solo o en conexión con otros hechos. La identidad del perpetrador puede ser inferida.
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Para superar el predicamento, el autor consideró prudente condensar y simplificar el tema lo mejor que pudiera.
al seleccionar al azar el tema más importante en evidencia conectada, relevante, pertinente, material e importante para el
persecución de delitos dentro del nivel de los agentes del orden.

Para comenzar, los criminólogos y los investigadores criminales deben familiarizarse al menos con algunos términos legales.
relacionado con el tema. No es necesario memorizarlo. Lo que es importante es aprender de memoria el significado de los términos
y conocer su aplicación técnica y práctica a una situación dada.

LA PRUEBA es el medio, sancionado por estas reglas, de determinar en un procedimiento judicial la verdad respecto a
un hecho (Sec 1, Regla 128, Reglas de Corte). LA PRUEBA es cualquier material que tiende a persuadir al tribunal de la
verdad o probabilidad de algunos hechos afirmados antes de ello (Murphy, Un Enfoque Práctico). Es el medio por el cual cualquier alegado
De hecho, la verdad de la cual se somete a investigación, se establece o se refuta (Carter, Tratado de Casos y
Estatutos sobre Evidencia

TIPOS DE EVIDENCIA:
Considerando los tipos de pruebas escritas en las Reglas de Prueba Criminal, se incluyen las siguientes:
1. Evidencia directa
2. Pruebas circunstanciales
3. Evidencia primaria
4. Pruebas secundarias
[Link] positiva
[Link] negativa
[Link] corroborativa
[Link] acumulativa
[Link] prima facie
[Link] concluyentes
11. Evidencia relevante
[Link] material
[Link] competente
14. Pruebas objetivas (reales)
15. Prueba documental
[Link] testimoniales
17. Pruebas sustanciales

CARGA DE LA PRUEBA

A continuación se presenta un resumen sobre quién tendrá la carga de la prueba en las diferentes situaciones dadas:

SITUACIÓN ¿QUIÉN TENDRÁ LA CARGA DE LA PRUEBA?

Defensa de Alibi La carga de la prueba recae en el sospechoso.

Quien introduce y presenta el documento como prueba tiene la carga de la prueba para demostrar su
[Link] del documento autenticidad.
Se presume la regularidad de su ejecución en la ley. El confesante tiene la carga de la prueba para
[Link]ón prueba lo contrario.
En toda acusación penal, la carga de la prueba recae en la acusación para probar el corpus delicti.
4. Cuerpo del delito
El acusado tiene la carga de probar que estaba loco en el momento en que cometió el crimen.
5. Locura
Como regla general, el acusado tiene la carga de probar que está cubierto por la exención de responsabilidad penal.
culpabilidad. Una excepción a la regla es una parte de la descripción de la ofensa en cuyo caso,
6. Circunstancia de exención la fiscalía tiene la carga de probar lo contrario.
La carga de la prueba recae en la parte del acusado que profesa la legítima defensa como justificación.
7. Por favor de defensa personal
circunstancia.
[Link] de comisión de la carga de la prueba sobre la acusación
crimen
El acusado tiene la carga de demostrar suficiente provocación por parte de la parte ofendida.
9. Provocación cuando se cometió el crimen.

LOS ELEMENTOS DEL DELITO

Intención/Motivo, Oportunidad e Instrumentalidad son los elementos del crimen. Sin estos elementos, no hay
delito de hablar sobre. A continuación se presentan breves descripciones de los tres elementos del delito.

Intención
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1. Intención - Como regla general, se presume la intención en cualquier delito. Dado que el hombre es un ser racional, la ley presume que
cuando realiza un acto, lo hace libre y voluntariamente y que tuvo la intención de las consecuencias naturales de ese acto.
La falta de intención criminal debido a un error honesto de hecho o a la involuntariedad de su parte son cuestiones que el delincuente
debe demostrar (Kapunan, Jr & Faylona, Edición de 1993).

Los términos intención y mala fe deben distinguirse entre sí. El término intención es la mala fe consciente que
mancha el acto con criminalidad. El motivo es el poder impulsor que empuja a uno a actuar por un resultado definido como
diferenciado de la intención, que es el propósito de utilizar un medio particular para lograr tal resultado. La intención es un elemento
de un delito grave mientras que el motivo no lo es. Los motivos solo adquieren importancia cuando la identidad del delincuente no ha sido claramente
establecido. (Reyes, J.B.L., 1993, RPC, p. 39)

2. Oportunidad - es la ocasión o el tiempo que se le da al delincuente para cometer el crimen. Sin tal oportunidad o
La oportunidad dada al infractor, no podría haber crimen cometido. En tantas ocasiones, las víctimas son las que
ofreciendo oportunidades para que el delincuente cometa tal crimen.

Si una persona dentro de un restaurante deja su bolso desatendido, puede invitar a otros personas para robar (robo simple).
Otra, si una habitación en una casa se dejó con el la puerta se abrió, también puede convencer a los ladrones. También puede ser un
considerado como “oportunidad” para que algunas personas influenciadas por el licor acosen sexualmente a una mujer cuando
usar ropa sexy mientras camina solo por las calles y carreteras.

3. Instrumentalidad– Este elemento implica el uso de materiales y otras cosas que son esenciales en la comisión
del crimen.

LOS TIPOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE SOSPECHOSOS

1. Identificación Positiva: esta utiliza información que identifica a un individuo sin lugar a dudas y es legalmente aceptable.
como perteneciente y originado de un individuo en particular. Ejemplos son los siguientes:
a) Información desarrollada después de comparar las huellas dactilares cuestionadas con las huellas dactilares grabadas;

b) Resultado del análisis de ADN de sangre y semen.

2. Identificación de Trazado - esto implica el uso de toda la otra información que

quizás indicativo de la identidad personal de un individuo. Ejemplos incluyen
lo siguiente:
a) Descripción de los testigos sobre la apariencia de los culpables;
b) Información sobre la presencia de pertenencias personales de un sospechoso en la escena del crimen.

La identificación de sospechosos y de los verdaderos culpables del crimen es una de las tareas principales en la identificación criminal.
La mayoría de los casos criminales referidos al investigador tienen sospechosos desconocidos. Se conoce la acción del sospechoso, pero positiva.
no se ha realizado la identificación personal. Incluso cuando se conoce la identidad del sospechoso, se pueden requerir procedimientos de identificación.
confirmar la información proporcionada por la víctima o testigos

MOTIVOS PARA REGRESAR A LA ESCENA DEL CRIMEN

En algunas instancias, se cometen crímenes durante la noche y el investigador llega a la escena durante el día.
debido a la tardanza en el descubrimiento o al informe retrasado sobre la comisión de un crimen. El investigador regresa a la escena en
la hora exacta en la que ocurrió el crimen, para ver por sí mismo el orden de las cosas en ese momento preciso. Su nota de
la preocupación serán las condiciones de iluminación, la distancia de visibilidad normal, el volumen de tráfico peatonal y vehicular y
otras cosas y condiciones relevantes para su investigación.

La otra razón es que durante el transcurso de la investigación, pueden surgir nuevos asuntos que tal vez
inadvertidamente considerado irrelevante durante la investigación de la escena del crimen. Por lo tanto, es necesario volver.

VALOR DEL PROCESO

Teniendo un primer conocimiento personal de estos hechos, podría usarlos para enfrentarse a mentiras, exageraciones o verdades a medias.
narración de testigos y la admisión y confesiones de sospechosos. Estas son herramientas poderosas contra los desobedientes
confesiones o admisiones.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Registros del gobierno: archivos de la policía, archivos de la NBI, archivos de la Oficina de Inmigración, archivos de la COMELEC, archivos de las cárceles locales

y la Oficina Federal de Prisiones y otras agencias gubernamentales.

2. Registros Privados - De oficinas privadas y organizaciones empresariales y no gubernamentales.

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4. Registros de la Unidad de Armas de Fuego y Explosivos sobre los titulares autorizados de armas de fuego y poseedores autorizados de
explosivos.

5. Extinción de incendios - Rastreando la cadena de posesión de un arma de fuego, desde el fabricante, distribuidor, vendedor y hasta el último
procesador. Esto podría hacerse a través de los archivos del FBI y otras agencias policiales de EE. UU.

6. Datos almacenados en computadoras y teléfonos celulares: Solo los expertos deben ser contratados para recuperar estos datos almacenados.

REGLAS SOBRE EVIDENCIA INFORMÁTICA

Se sugiere encarecidamente lo siguiente cuando se trata de evidencia que involucra computadoras que pueden contener información almacenada muy importante.

data
[Link] la computadora está APAGADA en el momento de la llegada, no la enciendas.
[Link] esté ENCENDIDO, no lo apagues ni toques su ratón o teclado.
3. Desconectar la computadora, ya sea que esté encendida o apagada, debe hacerse sacando el cable directamente de la
parte posterior de la Unidad Central de Procesamiento.
[Link] cable desenchufado debe estar marcado con la misma marca correspondiente a la toma de corriente de donde proviene el cable.
desconectado.
5. El ordenador debe ser manejado y empaquetado con cuidado para su transporte a la comisaría de policía.
6. Solo los expertos en informática forense deben buscar cualquier información o evidencia contenida en el hardware.
7. El experto debe duplicar la computadora y el custodio de evidencia debe conservar el
La búsqueda y el análisis deben realizarse utilizando el disco de imagen.

PREGUNTAS DE GUÍA DE ESTUDIO:

a) Defina y explique la evidencia.
delito
c) Distinguir la intención criminal y el motivo.
d) Explica al menos 5 tipos de evidencia.
e) Enumere y discuta los elementos del delito.
f) Explicar los dos métodos de identificación.
g) Identificar y explicar las clases y tipos de evidencia.

CAPÍTULO 7

Al llegar a la escena del crimen, se deben imponer medidas a los miembros de los funcionarios que responden. Reglas
debe ser seguido estrictamente. El capítulo te enseña cómo recolectar o levantar adecuadamente evidencias físicas, la marcación adecuada,
etiquetado y preservación de las evidencias físicas recolectadas. También incluye el proceso de disposición de las evidencias
desde el momento de la recolección hasta su presentación como evidencia en el juicio.

Al final de este capítulo (5 horas), los estudiantes deberán ser capaces de:
a) explicar los procesos desde la recolección hasta la preservación de evidencia física;
b) realizar la adecuada recolección, marcaje, etiquetado y preservación de las evidencias encontradas en la escena del crimen;
c) explicar cómo se disponen adecuadamente las pruebas;
d) demostrar el levantamiento adecuado de evidencias, especialmente evidencias pequeñas y no sólidas;
e) relacionarse con otros que las evidencias encontradas en la escena del crimen no deben ser alteradas a menos que se investiguen adecuadamente;
y
f) explicar la cadena de custodia.

RECOGER, MARCAR, ETIQUETAR Y PRESERVAR EVIDENCIA

En el proceso de investigación, los miembros del equipo de respuesta deben estar familiarizados con las acciones apropiadas para
se basa en tipos específicos de evidencias encontradas en la escena del crimen. Para darte información sobre el correcto
métodos, se debe observar lo siguiente:

A. RECOGIENDO EVIDENCIA - Todos los elementos que se encontraron en la escena del crimen deben ser recogidos. El oficial recolector
no debe decidir si un cierto artículo es relevante o irrelevante. También se deben proporcionar pequeñas piezas de evidencia.
importancia, por lo tanto es necesario recolectarlos.

Al recolectar armas de fuego como evidencia encontrada en la escena del crimen, se debe emplear una acción cautelosa. El arma de fuego
debe ser levantado utilizando una cuerda o un pañuelo en su guarda de gatillo para evitar la destrucción de posibles huellas latentes en el arma de fuego.

Las evidencias líquidas como sangre, moco, orina y otros fluidos corporales pueden ser recolectadas usando un gotero y almacenadas en
un recipiente sellado para mantener la misma naturaleza física que se encontró en la escena del crimen. Sin embargo, sangre coagulada y otros
las evidencias endurecidas pueden ser recolectadas mediante raspado con el uso de cualquier instrumento disponible. Las muestras son muy importantes para
pruebas de laboratorio.

[Link] EVIDENCIA - A medida que se recopila la evidencia, se marca individualmente con las iniciales del investigador. La
La herramienta de marcado depende de la naturaleza de la evidencia. Si es un objeto duro como metales, se raspan los iniciales o
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1. Los revólveres deben ser marcados por separado en el CAÑÓN, ARMA Y CILINDRO. También se debe poner cinta alrededor
el cañón y el armazón del arma con la firma del investigador.

2. Las pistolas deben estar marcadas en el CAÑO, RECEPTORES SUPERIORES, ARMA Y CARGADOR. También se debe colocar cinta.
alrededor del arma con firma para evitar cambiar las partes del arma que puedan afectar el resultado del laboratorio
examen.

3. Los rifles deben llevar marcas en el CAÑÓN, MARCO, CARGADOR, ACCIONADOR O DESLIZADOR. Todos los cargadores y accesorios
también será marcado.

4. Cilindro de revólver - Aparte de la marca en el cilindro, el LA CÁMARA que enfrenta el percutor debe ser
marcado tan pronto como se abra para su examen. Un dibujo debe representar la cámara de frente a la percutor
posición respectiva de las cápsulas vacías disparadas, cartuchos fallidos o inservibles. Un examen detallado sobre el
la posición respectiva de esta evidencia podría hacer o deshacer una afirmación de defensa propia.

La cara posterior del cilindro también debe ser representada en un boceto para mostrar la posición respectiva del humo.
anillos en su interior. Cada cámara que contiene un casquillo vacío disparado exhibirá estos anillos de humo en la parte posterior de la
cámaras. Cuando hay discrepancia, el investigador debe buscar la respuesta. El revólver puede haber sido tocado o
alterado.

La dirección de la rotación del cilindro también debe ser esbozada y anotada. Las revólveres Colt tienen un sentido de rotación en el sentido de las agujas del reloj.

dirección de rotación del cilindro. Los revólveres Smith y Wesson tienen una dirección de rotación del cilindro en sentido antihorario.

5. Cascos vacíos disparados, cartuchos fallidos: Las regulaciones estrictas dicen que deben estar marcados por dentro/fuera.
bocas de casquillos vacíos. Es casi imposible marcarlos dentro de la boca, especialmente casquillos de calibre .22.
Pero podrían estar marcados en el costado del cuerpo de las conchas, no en la base.

Se debe admitir que realmente hay una gran diferencia entre lo que se practica en la realidad y teóricamente.
escrito en libros. La lección es que, mientras la evidencia pueda ser debidamente marcada y mantenida como evidencia.

6. Balas / Proyectiles / Esferas - Una bala o proyectil puede ser marcada en la ojiva o punta así como en la base. Las iniciales
de los investigadores y/o la fecha debe marcarse en esas partes para que el estriado (surcos y marcas) encontrado en
la bala o proyectil no será perturbada porque son muy importantes para el examen de laboratorio.

Las balas de escopeta recolectadas en la escena del crimen también deben ser colocadas en un contenedor con una etiqueta que indique dónde están.
se encontró con algunas medidas relevantes además de lo que está esbozado.

Todas las evidencias recolectadas están marcadas. Si son de la misma clase o tipo, como casquillos vacíos de calibre 45,
se marcan de manera consecutiva como: JBV 1, JBV 2, JBV 3 y así sucesivamente, dependiendo de las iniciales de la
investigador. JBV son las iniciales del investigador SPO4 Jezreel B Vicente.

C. ETIQUETADO DE EVIDENCIA - Evidencia que por su naturaleza no podría ser marcada en cada superficie, como sangre, cabellos,
las fibras se colocan en el recipiente de plástico donde ese recipiente luego es marcado, llamamos a tal práctica etiquetado
evidencia física con el uso de una tarjeta donde se encuentran las iniciales del investigador, la fecha y la hora de recolección, caso específico
y se puede escribir otra información.

D. CONSERVACIÓN DE PRUEBAS – El material perecedero debe ser preservado por el medio o la forma de conservación para que ellos
llegará a la corte en la misma condición física en la que fueron recogidos de la escena del crimen. Este es el trabajo
de técnico de laboratorio.

Sin embargo, las evidencias pasan por varias personas para varios propósitos. El principio de la cadena de custodia debe ser
observado. La cadena de custodia es el número de personas que manejaron y poseyeron las piezas de evidencia en el momento
que fueron recolectados, marcados y etiquetados, hasta el momento de la disposición final del caso. La regla básica es limitar
la cadena de custodia para evitar manipulaciones, sustituciones o pérdidas. Si la evidencia necesita un examen de laboratorio, el
el investigador debe entregar directamente al laboratorio sin delegarlo a otras personas. La presentación es
acompañado de una solicitud por escrito y que debe ser oficialmente recibido por el oficial receptor del laboratorio. El recibo
debe tener una identificación legible del receptor, junto con su firma, hora y fecha de recibo. Si el
la evidencia no requiere examen de laboratorio, debe ser entregada al Custodio de Evidencia debidamente recibida.

PREGUNTAS DE LA GUIA DE ESTUDIO:

a) Explicar los procesos desde la recolección hasta la preservación de la evidencia.
b) Distinguir entre revólver y pistola.
c) Explica la diferencia entre proyectil y munición.
d) ¿Qué se debe marcar en las evidencias encontradas en la escena del crimen? ¿Cuál es la importancia de marcar?
e) Explicar la correcta marcación de balas y casquillos.
f) ¿Qué partes del revólver y la pistola, así como del rifle, debe escribir el investigador de la policía sobre marcas importantes?
g) ¿Cuál es la importancia de la teoría en la investigación criminal?

CAPÍTULO 8
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este capítulo es una de las formas y medios para adquirir información básica de cualquier persona. Al final, sabrás
cómo clasificar a los testigos, su declaración y el motivo/propósito de dar información.

Al final de este capítulo (5 horas), los estudiantes podrán:

a) realizar una entrevista criminal aplicando las técnicas y reglas que son muy importantes para obtener el apoyo del
entrevistado.
b)enumerate the reasons why witnesses refuse to testify or disclose information regarding a case.
c) explicar las reglas para administrar preguntas al entrevistado.
d) Explicar la regla de oro en una entrevista.
e) apreciar la aplicabilidad y las ventajas de la regla general en la entrevista.

SIGNIFICADO DE ENTREVISTA

La entrevista es el cuestionamiento simple de una persona que se cree que posee información, que es relevante para el
investigación de un crimen o sobre actividades criminales. En una entrevista, el entrevistado está dispuesto y cooperativo con la persona
realizando la entrevista.

La Entrevista Cognitiva es una forma o técnica en la realización de entrevistas con testigos dispuestos y cooperativos.
donde se les da la plena oportunidad de narrar sus relatos sin intervención, interrupción ni interferencia de
el entrevistador. Después de que el sujeto ha terminado su narración, el investigador ahora lo somete al estilo de pregunta directa
examen y contrainterrogatorio, para aclarar las partes no explicadas y llegar a una imagen vívida y completa de la
testimonio.

El estilo de entrevista de preguntas y respuestas también es practicado por algunos investigadores, donde después de cada pregunta
Por el investigador, se requiere que el entrevistado responda sobre lo que sabe acerca de lo que se le está preguntando.

En el caso de sujetos con un bajo nivel de inteligencia, el uso de preguntas sugestivas ayuda enormemente al investigador a
obtener lo completo y deseado

LA REGLA DE ORO EN LA ENTREVISTA

Nunca realices ni dejes que nadie realice una entrevista si el entrevistador no ha ido al crimen.
la escena." El interrogatorio debe estar en concordancia con los hechos y condiciones en la escena del crimen. El interrogatorio se llevará a cabo
llevar a un entrevistador extraviado que no había visto personalmente la escena del crimen y no estará en posición de
distinguir medias verdades, exageraciones de falsedades de las respuestas de la persona que está siendo entrevistada.

CUALIDADES DE UN BUEN ENTREVISTADOR

1. Rapport - Es la relación entre el entrevistador y el entrevistado, que es propicia para un resultado fructífero. Es
ganar la confianza de una persona que está siendo entrevistada para que ella cuente toda la información en su poder.
El entrevistador debe estar en un atuendo civil respetable porque, la mayoría de las veces y de la mayoría de las personas, la policía
los uniformes son una barrera para establecer una buena relación. Para muchos, el uniforme es intimidante.

2. Personalidad enérgica: La apariencia del entrevistador y otras cualidades como las habilidades de comunicación
las técnicas o la fuerza de su lenguaje son los pilares de la fortaleza de su carácter. Él debe ser
comprensivo, comprensivo y sin mostrar arrogancia oficial, vulgaridad de expresiones y aire de superioridad.

3. Conocimiento del Comportamiento Humano - Esto ayudará al entrevistador a determinar la personalidad y la inteligencia de su
él debe bajar y subir al nivel de comprensión de su tema particular.

4. Tono de voz conversacional: Su tono de voz debe ser conversacional, no confrontativo como en un interrogatorio. Es
significa que el entrevistador debe saber cómo usar su voz de manera adecuada, normalmente, sin elevar el volumen.
inusualmente que puede afectar el proceso de entrevista.

5. Cualidades de actuación - Debe poseer las cualidades de un actor, vendedor y psicólogo, y saber cómo utilizarlas.
poder de persuasión. Esto se hace para convencer a la persona de revelar lo que sabe sobre el tema que se está
investigado.

6. Humildad - Debe ser cortés, simpático y humilde, dispuesto a pedir disculpas por la inconveniencia de la
entrevista. Esto generalmente se hace al final de la entrevista y puede dar una buena impresión a la persona que está siendo
entrevistado.

MOTIVOS POR LOS QUE LOS TESTIGOS SE NIEGAN A HABLAR O A TESTIFICAR

1. Miedo a represalias: los testigos que carecen del valor para enfrentar al sospechoso, sus asociados o familiares siempre albergan
el miedo a la represalia. Esto es natural, especialmente para aquellos que no tienen medios para protegerse, o no tienen influencia.
personas en las que confiar. Esto es prevalente entre los sectores generalmente desfavorecidos de nuestra sociedad.
el investigador debe eliminar estos miedos de la mente de sus testigos ya sea ofreciendo protección o por el
explicación de que a menos que el sospechoso no sea encerrado, el miedo no desaparecerá. El poder del investigador
la persuasión juega un papel vital.

2. Gran Inconveniente – Por parte de aquellos que viven al día hay esta verdadera inconveniencia, que
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3. Odio contra la policía - Este odio puede deberse a experiencias previas negativas con miembros corruptos de la policía.
La organización. El investigador debe mostrar la diferencia entre él y el policía corrupto de manera honesta y sincera.
entretenimiento de la queja contra los policías corruptos. Debe explicar que estos sinvergüenzas representan solo una pequeña
porcentaje de toda la organización y el liderazgo policial está abordando la situación adecuadamente. Una llamada se ocupó de
el investigador asignado a este tipo de testigo ayudará enormemente a la situación, prometiendo ayuda inmediata si hay
recurrencia de la mala experiencia.

4. Sesgo del Testigo - El testigo puede ser conocido, amigo, ayudante o benefactor del sospechoso. Todos estos
y se debe explorar otras relaciones del testigo con el sospechoso para que un enfoque inteligente sea adecuado.
aplicado.

5. Evitación de la Publicidad - Hay testigos que son tímidos y evitan la publicidad que les traerá incomodidad.
forma de vivir ordinaria u obscura. El investigador debe ocultar a estos testigos de los reporteros.

6. Restricción Familiar – Algunas familias famosas y respetadas preservan sus reputaciones inculcando a sus miembros
la necesidad de la aprobación de sus mayores en asuntos que afectan a sus familias. El investigador debe hablar con los ancianos para
su aprobación para que un miembro testifique.

TÉCNICA COMÚN APLICABLE A LAS RAZONES ANTERIORES

Muchos de estos testigos desean no ser utilizados como testigos formales, sino permanecer en el anonimato.
los investigadores deben acordar inicialmente que los testimonios se den bajo el manto de confidencialidad. Después de la divulgación completa del
información, el investigador luego persuade a estos testigos para que sean utilizados como testigos formales, especialmente cuando hay
la necesidad de la evidencia testimonial. El poder de la persuasión juega un papel clave.

LAS ETAPAS DE MANEJO DE LA ENTREVISTA

1. Preparación - El investigador debe revisar los hechos en la escena del crimen y la información de otras fuentes en
ordenar que esté listo para el interrogatorio. Se debe tener disponible un conjunto de datos de fondo sobre el sujeto para que él
podía adaptarse al tipo de enfoque a emplear.
2. Enfoque - El investigador debe seleccionar cuidadosamente su tipo de enfoque, que puede ser un solo tipo, una combinación de
dos o la aplicación de todas las técnicas.
3. Calentamiento – Esto se hace mediante preguntas preliminares o exploratorias para aclarar la atmósfera, promover un ambiente propicio.
fundamento para la cordialidad, el respeto y la confianza mutua.
4. Entrevista Cognitiva - Se le pide al sujeto que narre su relato sin interrupción, intervención o
interferencia. Solo después de completar la narración ininterrumpida, el investigador comienza su investigación directa y
interrogatorios. Si el investigador, basándose en su inteligencia discrecional, puede utilizar

REGLAS AL INTERROGAR A UNA PERSONA INVOLUCRADA EN UN CRIMEN

1. Haga una pregunta a la vez: se deben evitar preguntas múltiples, complejas y legales. Una pregunta a la vez es
deseado.
2. Evitar Respuestas Implicadas - El asentir con la cabeza o cualquier otro lenguaje corporal como respuesta a las preguntas debería
debe ser evitado. Las respuestas deben ser orales, claras, explícitas y respondidas a las preguntas.
3. Las preguntas deben estar claramente formuladas: se requiere una pregunta corta y simple a la vez. Si la respuesta necesita
cualificación, entonces, debería permitirse. Evitar preguntas legalistas como: ¿quién es el asesino?; o quiénes están en
conspiración con el sujeto.
4. Salvando Rostros – Preguntas embarazosas sobre el tema de la exageración o errores honestos sobre el tiempo,
La distancia y la descripción se pueden evitar si el investigador coopera con el sujeto "para salvar su rostro".
el investigador no debe censurar ni ridiculizar al sujeto en estos asuntos.
5. No se permiten respuestas de sí o no - No hagas preguntas que se puedan responder con un mero sí o no.
porque restringirá el flujo completo de información y conducirá a inexactitudes.

TIPOS DE TESTIGOS SEGÚN SU ACTITUD

1. Tipo Ignorante – Estos son los testigos reacios. Se encuentran entre los no educados y de
bajo nivel de inteligencia. La técnica a aplicar es bajar a su nivel de inteligencia y mediante interrogación.
2. Tipo Desinteresado – Este es el sujeto poco cooperativo e indiferente. Tratar con ellos es averiguar su campo de
interés para que hablen. Su indiferencia debe ser demolida para despertar su interés o ser halagados.
3. El tipo borracho - El estilo de interrogatorio del investigador debe adaptarse a la psicología del
sujeto. Cuando el sujeto ebrio se haya recuperado, se llevará a cabo otra entrevista, confrontándolo sobre su
divulgaciones mientras se encuentra en estado de ebriedad. La declaración escrita debe ser tomada durante su sobriedad.
4. Tipo hablador – Estos son testigos que tienden a exagerar, añadiendo asuntos irrelevantes o nuevos a su
narración. El investigador hábil podría podar los asuntos innecesarios de los relevantes.
5. Testigos Honestos - Estos son los testigos veraces y cooperativos en los que el investigador puede confiar.
poco o ningún problema en manejarlos.
6. Testigo engañoso - Estos son los testigos mentirosos. Deja que mientan y ordénales que repitan varias veces su
narración. Estarán enredados en contradicciones. Si es posible, las mentiras deben ser grabadas en cinta para la confrontación.
sobre su contradicción. Presiónalos por posibles casos de perjurio u obstrucción de la justicia y te dirán el
verdad.
7. Testigos Tímidos - Son los testigos tímidos. El enfoque debe ser amigable y asegurar la confidencialidad.
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8. Testigos que se niegan a responder: Estos son los temas más difíciles de tratar. Averigua las razones de su
personalidad. La causa puede ser trauma, shock, miedo, odio, y otros. Elimina estos grilletes de silencio y ellos
comienza a hablar.

ANÁLISIS DE DECLARACIONES
Este es un nuevo nombre en la Investigación Criminal, pero no nuevo en la práctica real. Lo que es nuevo es el término. Comenzó en
los Estados Unidos cuando la mujer informó a la policía sobre la desaparición de sus hijos mientras estaba a bordo de su vehículo estacionado
coche. El coche también desapareció con los niños. La policía durante un tiempo considerable rastreó el área, entrevistó a docenas
de testigos que afirmaron no haber visto nada. Un experto policial analizó cuidadosamente la grabación en video de la mujer
quien fue a la estación de televisión para apelar por sus hijos. El análisis llevó a una sospecha y la mujer fue colocada bajo
interrogatorio exhaustivo en el que confesó que condujo el coche río abajo porque su pareja con la que vive no
como sus hijos de un matrimonio anterior. El coche, junto con los niños muertos, fue posteriormente recuperado de la
suelo del río.

Esta no es una práctica nueva en nuestra jurisdicción. Cada queja y los testimonios de los testigos están sujetos a la
crisol de la verdad, no sea que el investigador sea el arma ignorante y despreocupada de la decepción, la trampa o la incriminación
maquinación contra los inocentes. Se debe ejercer el máximo cuidado antes de concluir la culpabilidad del sospechoso. Esto es
la regla en el Arte de la Investigación y Detección Criminal.

LAS QUEJAS Y TESTIMONIOS DEBEN SER REDUCIDOS A ESCRITO

Las quejas y testimonios se reducirán a escritura en forma de preguntas y respuestas. Nunca use el
el formulario de declaración jurada incluso en los testimonios de los oficiales de aprehensión. Nuestros tribunales desprecian este formulario de declaración jurada, especialmente cuando

habrá una diferencia entre la declaración jurada y el testimonio en el estrado. El Tribunal incluso llegó al extremo de lo que es
la verdad es el testimonio en el estrado porque las respuestas en la declaración jurada no fueron del testigo, sino de la policía
investigador que preparó la declaración jurada.
La narración del testigo debe basarse en las reglas de la entrevista cognitiva. Todas estas quejas y
los testimonios deben ser presentados bajo juramento ante un funcionario autorizado para administrar el juramento.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) ¿Cuáles son las reglas para interrogar a una persona sospechosa?
b) Explicar la regla de oro en una entrevista, en relación al manejo de una persona a ser entrevistada en un caso criminal.
c) ¿Cuáles son las cualidades de un buen entrevistador?
d) ¿Cuáles son las razones por las que los testigos se niegan a testificar?
e) ¿Cuáles son los tipos de testigos según su actitud? Discuta cada uno de ellos y cite ejemplos.
f) ¿Por qué es necesario reducir a escritura cualquier declaración de una persona involucrada en un crimen?

CAPÍTULO 9

La entrevista criminal (como se discutió en el capítulo anterior) va de la mano con el interrogatorio. Son similares en
el sentido de que se está recopilando información de personas que tienen conocimiento sobre el caso en cuestión. Tipos de confesión
y la admisión, su diferencia está claramente definida en este capítulo. Las técnicas para obtener información, como un conjunto de
la herramienta para la resolución de crímenes se inculca detalle por detalle.

Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes podrán:

a) distinguir entre confesión y admisión en los procesos penales;
b) explique la distinción entre entrevista criminal e interrogatorio;
c)give the difference of judicial and extra-judicial confession;
d) apreciar el efecto de dar un alegato de culpabilidad en el contexto del acuerdo de negociación de culpabilidad;
e) explicar cómo respetar los derechos del acusado;
f) identificar y observar las señales físicas de decir una mentira, así como las técnicas de interrogatorio.

¿QUÉ ES INTERROGACIÓN?

La interrogación es el cuestionamiento vigoroso y confrontativo de un sospechoso reacio sobre su participación en un

delito. Es confrontativo en el sentido de que el investigador coloca la culpa en el acusado. Este proceso también se aplica
a un testigo poco cooperativo o recalcitrante. El propósito del interrogatorio es obtener confesiones o admisiones del
sospechoso y aprender información relevante de testigos poco cooperativos.

La interrogación es una de las fases más difíciles pero más interesantes de la investigación y detección criminal.
la batalla confrontacional de ingenios entre el investigador y el sospechoso. Es un combate mental donde la arma es
la inteligencia y el uso del arte. La victoria depende del uso adecuado y efectivo del arte.

CONFESIÓN DISTINGUIDA DE ADMISIÓN

La confesión es la declaración del acusado reconociendo su culpabilidad derivada de la comisión de un delito.

Mientras que la admisión es un reconocimiento de un hecho o circunstancia sin aceptar culpabilidad. La culpabilidad puede inferirse en
admisión. Cuando un acusado confiesa la comisión de un delito, acepta los hechos que constituyen la ofensa, pero si
si interpone la defensa propia u otros motivos exculpatorios, entonces su reconocimiento no es una confesión sino una admisión.
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Sección 3, Regla 133, Reglas de Corte - Confesión extrajudicial, no suficiente para condena: Una extra
la confesión judicial hecha por un acusado no será suficiente motivo para la condena, a menos que esté corroborada por pruebas
cuerpo del delito.

La razón de la regla anterior es proteger al acusado contra la condena basada en confesiones falsas de
culpa. Es posible que una persona haya confesado su culpa respecto a un delito que alguien ha cometido
y cuando se le preguntó a su víctima sobre la naturaleza de las lesiones infligidas por él, no coincide con la identidad o
naturaleza de las lesiones, recibidas por la víctima.

Tipos de confesión extra-judicial:

a. Confesión Extra-judicial Voluntaria - La confesión es voluntaria cuando el acusado habla de su propia voluntad.
y de acuerdo, sin inducción de ningún tipo, con un conocimiento completo y total de la naturaleza y el
consecuencia de la confesión. Y cuando la conversación está tan libre de influencias que afectan la voluntad del
acusado, en el momento en que se hizo la confesión, lo que la hace admisible como evidencia en su contra.

b. Confesión extrajudicial involuntaria - Confesiones obtenidas a través de la fuerza, amenaza, intimidación, coacción o
cualquier cosa que influya en el acto voluntario del confesor.

Nota importante: Las confesiones obtenidas del acusado por medio de la fuerza o la intimidación/violencia son
nulo y sin valor, y no puede ser utilizado en su contra en el juicio. Una confesión hecha bajo la influencia de lo espiritual
el consejo o la exhortación no son admisibles. Lo mismo ocurre con la confesión hecha bajo la influencia paternal
el sentimiento no es admisible como evidencia.

2. Confesión Judicial - Aquellas hechas por el acusado en una Corte abierta. La declaración de culpabilidad puede ser durante la presentación de cargos o
cualquier etapa del proceso en la que el acusado cambie su declaración de no culpable a culpable.

Es concluyente para el tribunal y puede considerarse una circunstancia atenuante para la responsabilidad penal.

Una declaración de culpabilidad cuando se presenta formalmente en la lectura de cargos es suficiente para sostener una condena de cualquier
delito, incluso uno capital, sin más pruebas.
La Sec. 2, Regla 129, Reglas de Procedimiento establece que 'la admisión judicial es hecha por la parte en los alegatos, o en'
el curso del juicio u otros procedimientos no requieren prueba y no pueden ser contradichos a menos que se haya demostrado previamente
se han cometido a través de un error palpable.

INTERROGATORIO O INVESTIGACIÓN CUSTODIAL

La interrogación o investigación en custodia es el término que denota la investigación llevada a cabo por el
el investigador sobre el sospechoso que está bajo custodia policial. Esta es la etapa de la investigación donde hay estricta
observancia de la DOCTRINA MIRANDA.

Los DERECHOS MIRANDA se originaron en la jurisprudencia estadounidense. El Sr. Ernesto Miranda, un latino, fue acusado de
secuestro y violación en el Estado de Arizona. La Policía de Arizona lo interrogó exhaustivamente hasta llevarlo a su confesión.
Con base en su confesión, fue acusado, juzgado y condenado. Se presentó una apelación de su condena ante el Arizona.
El Tribunal Supremo, pero su condena fue confirmada. La apelación fue luego elevada al Tribunal Supremo de EE. UU. donde había
una reversión de la decisión y fue absuelto por motivos constitucionales.

Fue en este caso, titulado Miranda contra Arizona (Ernesto Miranda contra el Estado de Arizona, EE. UU.) que los EE. UU.
La Corte Suprema estableció los derechos constitucionales del acusado durante el interrogatorio en custodia. Se incorporó en
nuestra Constitución de 1973 y más tarde en la Constitución de 1987 de Filipinas. Esto se conoce como la Regla Miranda, Doctrina,
o Advertencia.

LOS DERECHOS DEL ACUSADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN CUSTODIAL

[Link] a guardar silencio.

[Link] a ser asistido por un abogado de su propia elección y, si no tiene ninguno, el gobierno debe proporcionarle uno;
[Link] a ser informado de la naturaleza de los cargos en su contra y que lo que diga puede ser utilizado en su contra o a su favor.

Estos derechos podrían ser válidamente renunciados por escrito y con la asistencia de un abogado para que el resultado que sigue
la confesión debe ser admisible como prueba. La confesión también debe ser escrita, firmada y jurada por el acusado

LAS TÉCNICAS DE INTERROGATORIO

a. Apelación emocional - Esta es una técnica donde el investigador, combinando sus habilidades de actor y psicólogo,
se dirige al sospechoso con un llamado emocional a confesar. Esto es aplicable a los delincuentes primerizos o a aquellos que son
del tipo emocional de características mostradas por la nerviosidad o disturbios emocionales. Devotos de una religión
puede pertenecer a este tipo.

b. Enfoque simpático - El investigador, en sus preguntas preliminares o de sondeo, debe profundizar en el pasado.
problemas, penurias y eventos desafortunados en la vida del sospechoso. Una oferta de ayuda, bondad, amabilidad, puede ganar su
cooperación.
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d. Trucos y técnicas de engaño:

(1) La Pretensión De Pruebas Sólidas Contra El Acusado - El Investigador engaña al sospechoso que incluso si él
no confesará, hay suficiente evidencia para enviarlo a la cárcel. Si confiesa, el investigador se asegurará de que
su pena de prisión estará dentro del rango de la libertad condicional.

(2) El eslabón más débil - Entre los sospechosos, debe haber una selección cuidadosa de quién de ellos es el más débil.
enlace donde comenzará el interrogatorio. A través de trucos y engaños, se le dirá a este eslabón más débil que sus compañeros habían...
ya ha confesado. Que este eslabón más débil había asestado el golpe fatal o que recibió la mayor parte del botín en
para intrigarle.

(3) Drama– El eslabón más débil puede usarse para fingir dolor y agonía pidiéndole que grite, acompañado de
golpear una silla contra la pared para hacer parecer que está ocurriendo una conmoción. Los otros sospechosos en separado
las habitaciones deben escuchar el drama antes de decirles que su pareja ha confesado.

(4) Fingiendo contacto con miembros de la familia: el sospechoso podría ser engañado de que el investigador había ido a la
la residencia y los miembros de la familia habían proporcionado hechos en contra del sospechoso. La familia del sospechoso será arrastrada
en la investigación si el sospechoso no confiesa.

(5) La Rueda de Reconocimiento - Se solicita al demandante, testigo o víctima que identifique positivamente al sospechoso que se encuentra entre
personas en la fila de identificación policial. Las víctimas o denunciantes de los testigos son previamente instruidos sobre la identidad de
el sospechoso.

(6) Identificación Inversa– El sospechoso se coloca entre otras personas en una fila y es identificado por varios.
demandantes y testigos que asociarán al sospechoso en otros varios crímenes. Esto hará que el sospechoso
volverse desesperado y confesar solo en el caso bajo investigación, para evitar ser acusado de falso
acusaciones.

e. Enfoque Severos - El investigador muestra una personalidad severa (exige una respuesta inmediata) hacia el sospechoso
utilizando los siguientes métodos:

1) Sacudida - Es la técnica de interrogación donde el investigador selecciona el momento adecuado para gritar al sujeto.
con una pregunta pertinente en una aparente indignación justa. Con esto, los nervios de los sospechosos pueden romperse en un
confesión.

2) Oportunidad de Mentir – El sospechoso tiene todas las oportunidades de mentir. Se interroga al sospechoso sobre su
vida personal, familia, amigos y su conocimiento sobre el demandante y los testigos. Luego, el sospechoso es
preguntado sobre su actividad antes, durante y después de la comisión del crimen. Esto se repite muchas veces, para
incluir al investigador centrando sus preguntas sobre el conocimiento del sospechoso del crimen. El sospechoso will
estar entrelazado en contradicciones, que ahora es capitalizado por el investigador para obtener la verdad del sospechoso. Si
posible, la interrogación debe ser grabada en cinta para fines de énfasis durante la confrontación de la
contradicciones.

f. El método Mutt y Jeff o dulce y agrio - El primer grupo de investigadores debe parecer rudo, malo y
peligroso. Cuando terminaron el interrogatorio, el segundo investigador interviene deteniendo el primer conjunto de
investigadores. Al ser comprensivo y empático, comienza su interrogatorio. Si el sospechoso sigue negándose a
cooperar, luego el proceso se repite hasta que hay una confesión.

g. Eliminando la Barrera Étnica o Cultural – Si el sospechoso es un Ifugao, un investigador Ifugao y el mismo

debería interrogarlo, lo mismo con otros grupos étnicos o culturales.

Es la forma de vida de los filipinos que depositamos nuestra confianza y seguridad en aquellos que pertenecen a nuestro clan o tribu.
El interrogatorio debe ser en el idioma o dialecto del sospechoso para que podamos ganarnos su plena confianza. Esto es
eliminando la barrera del idioma.

h. Buscando el Punto Sensible – En el corazón de cada hombre, siempre hay ese lugar más blando. El corazón puede haber sido
endurecido al acero por la pobreza, la indigencia, la desesperanza, la desesperación, la apatía, la indiferencia, la injusticia, el odio u otro
factores, sin embargo, siempre hay ese lugar que podría ser descubierto por el investigador a través de su conocimiento del ser humano
comportamiento. Eso tal vez identifica al hijo más pequeño, a la esposa, a la madre y al hermano que actuó como su padre,
abuelos o el mejor amigo.

Una vez descubierto, debe haber una reunión cara a cara con esa persona especial y ese corazón de acero hará
derretirse en pedazos.

Esta técnica no solo se utiliza durante los interrogatorios, sino también durante la gestión de crisis en situaciones de rehenes.
TÉCNICAS MODERNAS ADICIONALES DE INTERROGATORIO

De hecho, estas técnicas modernas son llamadas a partir de las técnicas antes citadas. Lo nuevo sobre ellas son sus
nombres y designaciones.
Racionalización – Es el uso de razones que son aceptables para el sujeto que condujeron a la comisión de la
delito. Así, se puede decir que a veces, matar es una necesidad más que un propósito o diseño. El robo puede ser un
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la víctima o el esposo culpando a la esposa por su infidelidad. O que es un mal necesario ya que la víctima planea matar
el sospechoso.
3. Minimización - Es el acto de minimizar la culpabilidad del sospechoso. El investigador convence al sospechoso de que
una confesión reducirá la ofensa y la pena. Así, el investigador podría estudiarlo si hay una forma de
rebajar el asesinato a homicidio o la introducción de circunstancias atenuantes con el resultado de la pena siendo
dentro del período de prueba.

SIGNOS FÍSICOS DE DECEPCIÓN

Los signos físicos de decir una mentira no están absolutamente basados en afirmar que una persona no está diciendo la verdad cuando
observado de él/ella. No obstante, lo siguiente servirá como situaciones adicionales que el investigador debe tener en cuenta.
observar:

1. Sudoración excesiva: La sudoración profusa indica tensión, ansiedad, shock o miedo. La nerviosidad extrema también es el
causa de sudoración.
2. Cambio de color de la cara - La ira se indica si la cara está sonrojada. También es el resultado de un nerviosismo extremo o
vergüenza. Es necesario un signo de engaño o culpa. Un rostro pálido es un indicador confiable de culpa o engaño.
3. Boca Seca - Este es un signo de gran tensión y es un síntoma confiable de engaño. Tragar, movimiento constante
la manzana de Adán y la sudoración de los labios son indicaciones de sequedad de la boca.
4. Respiración excesiva – Un esfuerzo por controlar la respiración durante el interrogatorio crítico es una indicación de engaño.
La dificultad para respirar es el resultado último del control de la respiración.
5. Aumento del Pulso - Cuando se observa en los lados del cuello, el investigador descubrirá el aumento del pulso.
latido que es indicativo de engaño.
6. Evitación del contacto visual directo - Esto puede indicar culpabilidad o engaño. Ojos nublados o llorosos indican remordimiento o
arrepentimiento.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) Como parte de la revisión, diferencia la entrevista de la interrogación.
b) ¿Cuáles son los propósitos de la interrogación?
c) ¿Cuál es la importancia de conocer las señales físicas de la decepción o la mentira?
d) Distinguir la confesión de la admisión por parte de una persona acusada de un delito.
e) Explica la distinción entre confesión judicial y confesión extrajudicial.
f) ¿Cuáles son las técnicas útiles de interrogación?
g) Enumere y explique los Derechos Miranda de una persona.

CAPÍTULO 10

Este capítulo trata sobre el estudio de informantes e informadores, la naturaleza de sus funciones, las diferencias y algunos
factores a considerar en la selección. Los tipos de informadores e informantes se discuten aquí detalladamente.
Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los dos?

Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes deberían ser capaces de:
a) distinguir informantes de informadores.
b) Explicar la distinción entre informante e informante confidencial?
c) clasificar los tipos o clases de informantes e informadores.
d) enumerar y explicar los motivos de los informantes.
e) asistir a cualquier autoridad en la aplicación de la ley y la administración pública aplicando los conocimientos adquiridos de esto
capítulo.

EL INFORMANTE
La palabra informante es un término general que se refiere a cualquier persona que proporciona información a las autoridades policiales
relativo a un crimen. Sin embargo, estrictamente hablando, un informante es cualquier persona que proporciona a la policía información relevante para
un caso criminal sobre las actividades de criminales o sindicatos sin ninguna consideración monetaria. El informante puede
dar abiertamente la información u ofrecerse como testigo.

LOS TIPOS DE INFORMANTES

1. Informante Anónimo – Puede ser un llamador anónimo, un escritor de cartas o un remitente de mensajes de texto. Nunca le diga al
informante que el investigador ya conoce la información. El deber es recibir la información, no revelarla.
cualquier otra información al llamante sobre hechos ya conocidos.
2. Informante de Eliminación de Rivales - Este tipo en su mayoría mantiene el anonimato. Su propósito es eliminar al rival.
persona o pandilla debido a la competencia u otros motivos como la venganza, etc.
3. Informante Falso – Normalmente revela información de poca importancia, valor o cosas conectadas con el aire.
el propósito es aparentar estar del lado de la ley y deshacerse de la sospecha hacia él o su banda o
asociados.
4. Informante asustado - Se le empuja por el miedo o el interés personal a proporcionar información a la policía. Puede ser uno de...
el miembro de la pandilla menor que corre hacia la policía cuando sus compañeros de pandilla están a punto de verse involucrados en situaciones peligrosas
o cuando la pandilla a la que pertenece está tras el rastro de la policía. Está motivado por la ansiedad y la autopreservación de su bienestar.
será y proporcionará la información para protegerse a sí mismo y como un medio para mantener su sensación de autoimportancia.
Este tipo es el eslabón más débil en la composición de la cadena criminal.
5. Informante Autoengrandecedor – Este tipo de informante se mueve alrededor de los centros de criminales, grupos o sindicatos.
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estos informantes están protegidos y su identidad no podría ser revelada por la policía ni siquiera bajo la orden de la
tribunal a menos que sea en un caso excepcional donde haya una afirmación de la defensa de que el informante incriminó al acusado.
7. Informante Mercenario - El informante tiene información a la venta. Puede que haya sido víctima de una traición o
pequeña parte en el botín o recibir un trato sucio y buscar venganza así como lucro en su divulgación.
8. Informante traidor - Usa su aparente deseo de divulgar información como una excusa para hablar con la policía.
orden para obtener más información de ellos más de lo que da. Para contrarrestar este tipo de informante, la policía aplica el
método de engaño dándole información falsa que lo llevará a su captura.
9. Informante mujer: ella puede ser la asociada femenina de los criminales, que fue agredida, marginada en el
negociar o ser excluidas del grupo. Se debe tener cuidado con este tipo de informante porque las mujeres, dadas las habilidades
y la experiencia, son más peligrosos que los hombres. A menudo ofrecen romance gratuito que resultará en extorsión a los
investigador o resultará en una familia extendida para apoyo.

Se dice que las mujeres son las más efectivas entre los informantes porque pueden penetrar fácilmente en las filas de los criminales.
con menos sospecha. Además, podrían mezclarse con la multitud fácilmente y podrían obtener más información que los hombres.
contrapartes, especialmente si su belleza atrae la atención. Tienen un acceso más fácil a mujeres asociadas con criminales masculinos.
Sin embargo, se debe tener cuidado, ya que podrían traicionar fácilmente a la policía una vez que se enamoren de los criminales.

MOTIVOS DE LOS INFORMES

a. Vanidad - El motivo es el autoengrandecimiento al obtener atención y importancia favorables por parte de la policía.
b. Mentalidad cívica – Aquellos imbuidos con el sentido del deber y la obligación de asistir a la policía en su tarea.
c. Miedo - Es la ilusión engendrada de opresión por parte de enemigos o de peligros inminentes.
d. Arrepentimiento – Aquellos criminales menores como cómplices o accesorios que tendrán un cambio de corazón para
liberar su conciencia.

EL INFORMANTE
Un informante es una persona que proporciona información a la policía de manera regular. Pueden ser pagados
regularmente o de manera ocasional, o ninguna en absoluto. Son cultivados y establecidos por la policía de manera más o menos
carácter permanente y siempre que sean leales y útiles a la organización policial.

SELECCIÓN DE INFORMANTES
No hay una regla dura y fija en la selección de informantes. Esto se dirige a la discreción adecuada del
investigador. El informante puede ser para un periodo fijo de asignación o de caso por caso.
El informante debe ser adoctrinado de que no están inmunes a arrestos y juicios si cometen delitos.
No deberían traer vergüenza y deshonor al servicio policial. Cuando cometan crímenes, deberían ser castigados.
como el resto.
Todos los sectores de la sociedad deben ser cubiertos, y su composición incluida, pero no limitada a los taxistas,
conductores de jeepney y autobús, vendedores, cobradores, camareros, bailarines, exconvictos, personajes sospechosos o del inframundo, anfitrionas
banqueros, guardias de seguridad, empresarios, prostitutas, la élite de la sociedad y otros.
Deberían ser plantados como topos o palomas robadas prácticamente en todos los rincones del orden social.

ÁREAS CRÍTICAS EN EL DESPLIEGUE DE INFORMANTES

[Link] que se consideran áreas propensas al crimen;
[Link] que son frecuentados por personas, como iglesia, mercado, centros comerciales, etc.;
c. Dentro de las filas de bandas criminales o syndicates;
d. Asociados, amigos y familiares de criminales;
[Link] de reunión de criminales como clubes nocturnos, bares, hoteles, billares, etc;
f. Barrios bajos y lugares residenciales donde los criminales tienen sus contactos.
[Link] centro de detención donde estén encarcelados los asociados del sujeto. Se deben hacer arreglos para la
administración del centro penitenciario
lugares donde los criminales desechan sus botines después de cometer un crimen.

PREGUNTAS GUIA DE ESTUDIO:

a) Defina y distinga entre informador e informante.
b) ¿Cuáles son las cosas a considerar en la selección de informantes?
c) Enumera y explica los tipos de informantes.
d) Discute los motivos de un informante.
e) Comentar sobre el problema de que algunos informantes dan información falsa relacionada con la seguridad pública que se considera
engaño que alarma a toda la comunidad.

CAPÍTULO 11

El capítulo trata sobre el conocimiento básico de la vigilancia, su concepto, tipos, procedimientos en su realización y
técnicas en varias instancias. Se dan ejemplos en las próximas páginas sobre tácticas y técnicas de "shadowing."

Al final de este capítulo (4 horas), los estudiantes deberán ser capaces de:
a) Explica el concepto de vigilancia;
b)differentiate Overt and Covert Surveillance;
c)explain: tailing, roping and shadowing;
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Vigilancia
La vigilancia se define como la observación discreta de personas, lugares y vehículos con el propósito de obtener
información sobre las identidades o actividades de los criminales. Un vigilante es la persona que realiza la vigilancia.
o realiza las observaciones. Mientras que el sujeto es la persona, lugar o vehículo que está siendo observado por el vigilante.

Vigilancia encubierta y abierta

La vigilancia tiene dos tipos: la vigilancia encubierta y la vigilancia abierta. La vigilancia encubierta es el tipo de vigilancia,
que se lleva a cabo con sujetos que no son conscientes de que están bajo vigilancia. Si el sujeto es consciente de que está bajo
vigilancia, el tipo de vigilancia isovert.

Vigilancia Fija y Móvil

Los otros tipos de vigilancia son la vigilancia fija y la vigilancia móvil. La vigilancia fija se realiza generalmente
cuando la vigilancia está dirigida a un edificio o lugar en particular. El vigilante es inmóvil en su lugar mientras observa
La vigilancia en movimiento es realizada por el vigilante a pie o con el uso de vehículos de transporte en
observando el sujeto.

Significado de sombreamiento, seguimiento o cuerda

El término "shadowing" o "tailing" se refiere al acto del vigilante de seguir a su sujeto para detectar actividad criminal.
actividades, para establecer la asociación de sujeto, para encontrar a una persona buscada y muchos otros propósitos. Mientras que "roping" es un
un tipo de trabajo encubierto donde el vigilante asume diferentes roles e identidades para obtener información.

LOS PROPÓSITOS DE LA VIGILANCIA

Los propósitos de llevar a cabo vigilancia son:
[Link] información sobre actividades criminales como base para futuras redadas;
2. descubrir las identidades de las personas que frecuentan el lugar para establecer sus actividades criminales;
3. obtener evidencias de un delito o prevenir la comisión del mismo mediante arresto o redada;
4. establecer fundamentos legales para la aplicación de una orden de búsqueda; y
5. detener al criminal en el acto de cometer el delito (flagrante delicto).

PROCEDIMIENTOS EN VIGILANCIA FIJA

1. Usando una habitación en una casa o edificio cercano = Usando cámaras con lentes telefoto y binoculares potentes para
obtén fotos del sujeto, visitantes y actividades.
2. El uso de dispositivos de escucha y su grabación.
[Link] vigilante puede permanecer afuera, haciéndose pasar por carpinteros, plomeros u otros medios de comunicación.
coordinar sus actividades con esos vigilantes dentro de su sala de observación.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN VIGILANCIA FIJA

1. Binoculares o telescopios
Cámaras de cine con lente telefoto
3. Dispositivo de escucha telefónica con aparato de grabación en cinta.
[Link] dispositivos de escucha
[Link] caso de que haya dificultades con el dispositivo de escucha telefónica, se debe contratar a un experto en lectura de labios.

APARIENCIA PERSONAL DEL VIGILANTE

1. Altura promedio, complexión y apariencia general de una persona que podría mezclarse fácilmente con la multitud sin ser
conspicuo
2. Adaptar ropa y joyas discretas.
3. El cuidado personal y los accesorios corporales deben integrarse con la multitud para evitarlo.

4. Atracción o atención innecesaria o para evitar que se fije en la mente de una persona muy observadora.
5. Evita peculiaridades notables en la apariencia y los modales.
6. Da la apariencia de atender estrictamente a su historia de cobertura.
7. Ingenio, alerta, perspicaz, versátil para que tenga razones o excusas listas una vez que alguien lo aborde.
8. Un buen actor al ser capaz de evitar sospechas en una situación embarazosa.
[Link] historia de cubierta debe ser creíble en cuanto a su apariencia personal. Si actúa como un vendedor, debe parecer uno.
sin la exhibición de uñas bien cuidadas o vestimenta que esté en desacuerdo con su personalidad ficticia.

PROPÓSITOS DE LA VIGILANCIA DEL PIE

1. Para detectar piezas de evidencia sobre actividades criminales;
2. Establecer los asociados del sujeto;
3. Establecer los lugares frecuentados por el sujeto;
4. Para localizar la dirección o residencia temporal del sujeto;
5. Localizar a una persona buscada;
6. Proteger a los testigos o denunciantes;
7. Como parte de la Investigación de Antecedentes (BI) de una persona determinada por una causa legal en promoción, nombramiento o premio;
y
8. Como una forma de verificación de lealtad y verificación de estilo de vida.

LOS NO HACER EN LA VIGILANCIA DE PIE

1. Nunca mires a los ojos del sujeto para evitar sospechas. Si el sujeto realiza un giro brusco, evita un cara a cara.
confrontación al mirar hacia otro lado, lejos del rostro del sujeto.
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3. No lleves disfraces de historias de ficción, como barba, narices artificiales o cicatrices y deformidades falsas como cojeras, o
manierismo artificial. Para el aficionado, la gente común de la calle podría descubrir fácilmente estos disfraces. A los
profesional, aunque efectivo por un corto tiempo, no durará mucho.
4. Nunca lleves cuadernos, maletines u otros objetos que sean notorios. No saludes a otros oficiales ni les permitas que te saluden.
manera de señales como bloquear los labios con un dedo.
5. No hagas entradas ni notas en tus cuadernos ostensiblemente o mostradas públicamente.

PREPARACIÓN PARA LA SOMBRA

1. Si el sujeto es desconocido para el vigilante, haga que alguien lo señale u obtenga una descripción completa y detallada.
del tema.
[Link] un conocimiento completo de los antecedentes de los sujetos, como hábitos, lugares habituales, vida social y lugares frecuentados.
3. El vigilante debe adaptar su vestimenta para conformarse al lugar donde espera encontrar al sujeto.
4. Debe ser informal y no debe parecer centrado en el tema. Evite la nerviosidad y la prisa. Paciencia.
contará mucho.
5. Estudia el lugar y los alrededores del objetivo según se ilustra en su mapa mental, incluyendo el transporte, las entradas.
y salidas y facilidades de comunicación. Si pierde el tema, sabe cómo restablecer la pista de nuevo.
[Link] imprescindible que se conozca la identidad del sujeto al inicio antes de comenzar la vigilancia. Esto es importante en
ordenar que si hay una confrontación violenta, el vigilante estará preparado.

LOS MÉTODOS DE VIGILANCIA DEL PIE

Se lleva a cabo por un solo hombre en la vigilancia de un sujeto. El vigilante debe establecer el
contactos del sujeto, lugar visitado, novias y confidentes. En caso de que el sujeto utilice la cabina telefónica, el
el sombra debe simular una llamada en la cabina disponible.

Si el sujeto alquila una habitación de hotel, el observador también alquila una habitación, posiblemente adyacente o frente a la habitación del sujeto.
En caso de que el sujeto entre en una fila de teatro, el observador debe estar inmediatamente detrás del sujeto, así que también con
línea de boletos de tren o línea de boletos de avión. El vigilante debe esforzarse por escuchar el destino del sujeto mediante
sobreescuchar el tema o la consulta del agente de boletos.

2. Sombra de Dos Personas = Esto facilita a los vigilantes cubrir completamente al sujeto. El método permite el intercambio de
las posiciones de los seguidores para evitar el descubrimiento. Un seguidor seguirá detrás del sujeto y el otro
puede estar a la par o en el lado opuesto de la calle. O siguiendo al primer perseguidor.

3. Sombra de Tres Hombres o Sombra ABC = Los tres que hacen sombra se representan como A, B y C. A está cerca de la
sujeto y lo sigue a una distancia dependiendo del tráfico peatonal. B sigue a A a la misma distancia que A a la
sujeto. Si el tráfico vehicular es moderado, puede estar en el lado opuesto de la calle. B y C giran en
ocupando la posición de A para prevenir que A se convierta en una figura familiar y notable para el sujeto. Preestablecido
se animan las señales.

Las ventajas de este método son las siguientes:

[Link] el sujeto se vuelve sospechoso de alguno de los operativos, dicho operativo podría rápidamente retirarse de la
sombreado.
2. Si el sujeto de repente gira una esquina, A puede continuar recto, en lugar de apresurarse hacia la esquina y ansiosamente.
buscando al sujeto. C luego cruza la calle y sigue al sujeto, para tomar las posiciones de A, C, está en una
posición para ver cualquier desaparición repentina del sujeto hacia una puerta o edificio.

TACTICAS Y TECNICAS DE SOMBRA

No debe apresurarse si el sujeto gira en una esquina. Si el sujeto desaparece, el

la naturaleza del entorno circundante determinará las tácticas para localizar al sujeto. Preferiblemente es mejor perder al sujeto que
que lo alerta en la cola.
2. Entrando a un Edificio= Si el edificio no tiene una salida trasera, el vigilante debe esperar hasta que los sujetos salgan.
Es necesario seguir al sujeto dentro del edificio si hay una salida en la parte trasera del edificio. En caso de que el
el sujeto aborda un ascensor, el vigilante también debe abordar el ascensor. El vigilante debe decirle al chico del ascensor
el mismo piso que el del sujeto o puede proceder al último piso. Si hay más de un acompañante, uno
debería haber una luz en el suelo del sujeto. El otro puede dirigirse a otras direcciones como el primer piso donde ellos
podría esperar por el sujeto.
3. Tomando un autobús = El vigilante debe abordar el mismo autobús. Siéntese detrás o al lado del sujeto si el que sigue
pierde el autobús, debería tomar un taxi y abordar el autobús en un lugar más adelante.
4. Montando en un taxi = Si los sujetos toman un taxi, el observador debe tomar otro taxi y anotar el número de matrícula y el
nombre de la empresa del taxi del sujeto. Si no logra seguir al taxi, debe obtener información de la empresa de taxis a través de
el conductor del taxi para la divulgación del destino del sujeto.
5. Montando un tren = El sombra debe alinearse hacia la taquilla, detrás del sujeto para que él pudiera
escuchar la destino o simplemente podría solicitar un horario o un billete para el último destino.
6. Dentro de un restaurante = El observador debe permitir un tiempo antes de entrar al restaurante, para someter el tiempo a seleccionar.
su mesa. El que sigue debe seleccionar la mesa oscura y estimar terminar su comida al mismo tiempo que la de la
asunto.
7. En un hotel = La habitación del sujeto podría ser consultada en el registro del hotel. Una vez localizada, el observador debe
toma una habitación adyacente u opuesta. Si no hay disponibles en estos arreglos, la habitación vacante más cercana debería
ser su elección.
8. En un teatro = El sombra debe estar situado detrás del sujeto. Si el sujeto sale, debe ser seguido.
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10. Dentro de una pequeña oficina privada o pública = El observador debe esperar afuera fingiendo ser un cliente de la cercanía.
establecimientos.
El acosador puede tomar la siguiente cabina o quedarse cerca del sujeto para escuchar la conversación.
libro de teléfono usado y el número de página en el que quedó abierto y debe ser anotado.

LOS TRUCOS COMUNES DEL SUJETO

1. Prueba de Seguimiento= Cuando el sujeto es consciente de que lo están siguiendo mientras a punto de abordar un vehículo público, es
saltar del vehículo. Si alguien también salta, entonces reconoce al perseguidor, que será su base para
reconocimiento futuro.

2. Uso de Convoy= El sujeto emplea a otros socios para detectar si está siendo seguido. El convoy que puede emplear
el método ABC sería muy fácil para detectar a los que siguen. Si el sujeto usa esto, el seguidor debe estar detrás de él
convoy y síguelos en su lugar.

TÉCNICAS EN LA VIGILANCIA AUTOMOVILÍSTICA

Se deben usar al menos dos o más coches. Al menos dos personas deben ser asignadas en un coche. El segundo coche
deberían seguir al primer coche a una distancia efectiva para el seguimiento. El segundo y los coches sucesivos deberían seguirse entre sí en el
la misma distancia del primer coche al sujeto.
Si solo se utiliza un coche, debe seguir el automóvil del sujeto a una distancia que sea efectiva para el propósito.
La forma de conducir debe cambiarse tan a menudo como sea necesario alternando entre el carril derecho y el izquierdo.
Las señales preestablecidas deben guiar las posiciones alternas de los coches detrás del sujeto. Esto se hace para evitar la detección. Si el
el sujeto emplea convoyes de vehículos, esto debe ser descubierto de inmediato para que los vehículos de seguimiento deban ser
posicionado detrás de los convoyes.
Al aparcar los vehículos de vigilancia, debe estar en la siguiente cuadra. El edificio existe y el coche del sujeto
debe ser mantenido bajo estrecha observación.
Los ocupantes del coche de vigilancia deben estar en el asiento trasero y deben permanecer inconspicuos. Si es considerable
el tiempo está esperando, deberían dejar el coche y caminar de un lado a otro en la calle.

DISFRAZANDO LOS COCHES DEL SOMBRADOR

1. Se debe utilizar un tipo de coche popular de uso ordinario o general para que las matrículas no se identifiquen como
perteneciente al departamento de policía. Nunca usar placas del gobierno.
2. Se pueden usar placas de seguridad, autos colorum, autos alquilados, autos prestados.
[Link] apariencia de los coches a través de varios dispositivos puede ser utilizada para cambiar la apariencia. Colocación y eliminación
calcomanías en los parabrisas, accesorios, reordenamientos, cambio de la ropa del ocupante, cambio o eliminación
sombreros, o cambiando el número de ocupantes.
4. No violes las reglas de estacionamiento.
5. Nunca despierte sospechas acercándose a las posiciones de estacionamiento de manera sigilosa.
6. Esté en movimiento normal al salir o regresar al automóvil.
Las antenas de radio deben estar ocultas y el volumen de la radio reducido.
8. En el traspaso de turnos, evite las instrucciones o briefing de última hora. Una nota escrita debe ser entregada al que entra.
vigilantes.
9. Todos los datos deben ser entregados a los nuevos vigilantes.
[Link] usar el teléfono repetidamente desde establecimientos cercanos.
[Link] muestres la apariencia de ansiedad o impaciencia. Actúa con naturalidad.
12. No te quedes holgazaneando leyendo periódicos en el vestíbulo.
13. Si el sujeto se acerca, míralo brevemente de manera casual.

PREGUNTAS DE GUÍA DE ESTUDIO:

vigilancia
b) Da el significado de cola, sombra o cuerda.
c) ¿Cuáles son las técnicas y tácticas comunes del seguimiento?
d)Differentiate covert and overt type of surveillance.
e) Explica la distinción entre la vigilancia fija y la vigilancia móvil.
f) Enumere las cosas que no se deben hacer en la vigilancia.

g) Enumerar y explicar los métodos de vigilancia de pies.

h) Da algunas ventajas y desventajas de los tipos de vigilancia.

CAPÍTULO 12

La operación encubierta es uno de los mejores medios en la actualidad para resolver crímenes cometidos por criminales profesionales.
Este capítulo revela el concepto de operaciones encubiertas, sus propósitos, lo que se debe y no se debe hacer en la asignación y el
cualidades de un buen agente encubierto.

Al final de este capítulo (3 horas), los estudiantes deberán ser capaces de:
a)explicar el concepto de operación encubierta;
b) explicar el propósito de una operación encubierta;
c) identificar las cualidades de un agente encubierto;
d) enumerar los 'no hacer' en una misión encubierta;
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La operación encubierta es una operación policial en la que el investigador asume una identidad ficticia para
infiltrarse en las filas de los criminales con el propósito de obtener información. Esto solo se recurre como última opción si no hay
otros medios efectivos de obtener información están disponibles. Es un último recurso debido al riesgo involucrado que puede causar
la pérdida de vida o de extremidades del investigador.
Un agente encubierto es una persona que realiza una asignación encubierta. Debe estar bien informado sobre el
idioma o dialecto, costumbres y hábitos, apariencia física y otros, que son muy importantes en la asignación.

PROPÓSITOS DE LA OPERACIÓN ENCUBIERTA

1. Contrainteligencia – Es un medio para identificar a los traidores. Incluye la protección de sus documentos y
información que podría afectar a una cierta organización.
2. Recopilar información deseada - A través de una operación encubierta, información deseada mediante la instalación de
El equipo de vigilancia puede ser recolectado como base para emitir una orden o llevar a cabo una redada.
3. Realizar verificación de lealtad - Esta es una investigación sobre empleados privados o del gobierno que representan un riesgo de seguridad.
especialmente aquellos involucrados en trabajo de inteligencia.
4. Organizaciones subversivas penetrantes - Este es un medio clandestino de entrar en los sindicatos criminales o pandillas
con el propósito de conocer sus actividades criminales que pueden ser utilizadas en su eliminación.
5. Base para llevar a cabo la redada - La información obtenida por los agentes encubiertos es directa, por lo tanto son
base importante en la planificación y en la ejecución de futuras incursiones. El agente está en una posición de conocer los armamentos de
los criminales objetivo.

CUALIDADES DE UN BUEN AGENTE ENCUBIERTO

una personalidad tranquila, resistente y afable. El autocontrol y la autoconfianza son algunas de sus cualidades.
2. Memoria fotográfica = debe tener una memoria fotográfica porque, la mayoría de las veces, no podía usar notas escritas.
sobre sus actividades y observaciones. También debe poseer un agudo poder de observación y un buen juicio.
3. Él debe ser capaz de adaptarse en el campo de su asignación. Si su asignación será un agricultor, debe saber
cómo plantar o usar el arado o las máquinas de agricultura.
Un buen actor y un psicólogo
5. Conocimiento que está por encima de lo ordinario en términos de información general y las variadas formas de vida, profesión y
ocupación.

TIPOS ESPECÍFICOS DE ASIGNACIONES DE INFILTRACIÓN

1. Asignación en el lugar de trabajo - Un tipo de asignación encubierta donde el agente puede ser contratado como conserje o cualquier otro.
trabajar. El agente debe conocer su trabajo y, como tal, debe aparecer como tal, enfocando su mentalidad y hábito. Él
debe evitar el lenguaje de refinamiento para que su formación educativa aparezca.
2. Asignación Social - Esto se refiere a lugares de entretenimiento como bares, discotecas y otros lugares de
entretenimiento donde el sujeto frecuenta. Estos son lugares donde los criminales comparten su respectivo botín o
acciones después de que se ha cometido un crimen. Las anfitrionas suelen ser novias de los criminales. El agente debe
saber cómo beber socialmente sin emborracharse.
3. Organizaciones Subversivas - El objetivo aquí es un sindicato u organización. El agente debe conocer las ideologías de
las organizaciones en orden para que pudiera adaptar sus filosofías y acciones mientras estaba dentro de la dicha organización. El agente
puede postularse como miembro y muestra interés en cumplir con sus objetivos y reglas.
4. Asignación Residencial - Esto concierne al vecindario del sospechoso donde se integrará como un nuevo residente.
sin generar sospechas. Sus propósitos son hacerse amigo de aquellos que podrían proporcionar información y posiblemente obtener
más cerca del tema.
5. La Personalidad Ficticia - La preparación debe incluir el trasfondo ficticio del agente encubierto. Él
debe descartar todos los documentos y efectos como tarjetas de identificación, etc., y se le debe emitir un nuevo set. El agente
memorizó todos los detalles de su historia ficticia.

NO HACER EN LA ASIGNACIÓN ENCUBIERTA

1. No bebas demasiado: El agente debe ser moderado en el consumo de alcohol, especialmente cuando esté involucrado en una misión delicada.
es normal asistir a sesiones de bebida especialmente cuando el sujeto está presente. Se ha demostrado que el alcohol es una "lengua"
aflojador

2. No cortejar a las mujeres - Esto puede invitar a los celos de otros y puede llevar a una situación peligrosa. Esto podría evitarse.
tentaciones de las mujeres, ya que podría ser una prueba para el agente.

3. No utilizar agentes mujeres. En algunos casos electos, debido a la naturaleza del trabajo, no se debe emplear a mujeres.
como regla general. El sujeto puede interesarse por la mujer-agente. La mujer puede ser colocada en una
situación comprometedora y hay la posibilidad de que la mujer se enamore del sujeto. La excepción es
que, si la mujer tiene el carácter de no comprometer la lealtad al servicio, entonces debe ser empleada
ya que es más fácil para las mujeres, usar su belleza e ingenio para descubrir los secretos internos de los hombres en lugar de los hombres
ellas mismas. Las mujeres son razones de éxitos y al mismo tiempo de fracasos.

4. No presumas - Es la afirmación de una persona de ser alguien que debería ser respetado y recibir atención. Esto puede
llevar a la verificación de su identidad ficticia y puede llevar al "desgaste" del agente.

5. No gastes demasiado- El gasto de dinero debe ser acorde con el papel que se está desempeñando para evitar
sospecha de otros observadores atentos.
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Teléfono o Teléfono Celular

tener el ID del llamante. Es mejor utilizar una cabina telefónica pública que no esté conectada con la central local
operador. Se deben utilizar diferentes teléfonos. Si se utiliza un teléfono celular, borra inmediatamente el número llamado. Una técnica
debe usarse en el teléfono celular para que el número de la persona llamada no aparezca en el registro. Mensajes de texto
debe ser borrado inmediatamente.

Reuniones Secretas: Están preorganizadas para transmitir mensajes importantes y vitales que deben ser actuados de inmediato.
Sin embargo, algunos mensajes decididos en una reunión deben ser transmitidos en secreto para preservar su propósito, por lo tanto, varios
se utilizan técnicas. Se puede usar tinta invisible. Ver ilustración abajo.

Los mensajes codificados deben escribirse en materiales de escritura poco conspicuos, como servilletas.
envoltorios que se desechan o cualquier cosa que se pueda utilizar para dichos fines. Números de serie y nombres comerciales,
que son difíciles de memorizar, deben ser anotados. Estos mensajes deben ser colocados secretamente en las cajas de entrega como
cubos de basura para la recolección del agente de soporte.

RASTREANDO Y DETENIENDO AL CRIMEN

Se emplean varios métodos para rastrear la localización de los sospechosos por parte de las fuerzas del orden, algunos de los métodos son
lo siguiente:

1. Por informantes - A los informantes se les debe proporcionar la imagen del criminal junto con su última dirección conocida y
conocidos o sus posibles lugares de encuentro. Si no hay una imagen disponible, se deben dar las descripciones completas del criminal.
el informante.
Si el criminal no tiene conocidos en el área metropolitana, es probable que huya a su ciudad natal.
o provincia donde tiene a los familiares que lo guiarán.

2. Por Informantes - Se debe contactar a los informantes con la posible información sobre el paradero del criminal.

3. Fuentes de chismes - Estos informantes o informadores de chismes tienen un acceso más fácil al inframundo donde es vital
se podrían recopilar información sobre el paradero del criminal en particular. Las cárceles locales y el Nacional
Los internos de la Oficina de Prisiones suelen reconocer más acerca de los crímenes y los criminales que la policía, especialmente en
crímenes graves.

4. Seguimiento de la esposa, familiares y amigos del criminal que llevarán provisiones al lugar donde se esconde.

5. Utilizando a niños de la misma edad que la de los niños del criminal cuya ubicación podría ser involuntariamente
revelado por los niños.

6. Cortejando a la novia del criminal mostrándole regalos y amor apasionado. El dinero y el amor tienen
probado en el pasado como la consideración principal de la traición. La mayoría de las novias de los criminales son anfitrionas,
prostitutas o bailarinas.

7. Acosando a los asociados y amigos del criminal con la investigación de sus tratos oscuros. Ellos darán el
información deseada a cambio de paz, o haciéndose amigos o ayudándolos a salir del lío de menor
violaciones de la ley.

8. Interrogatorio de criminales arrestados conocidos por el sujeto. Los criminales deben ser interrogados con falsas
la información que el responsable de su arresto son la información proveniente de los criminales que se buscan. El
El personaje del inframundo debería estar intrigado por esta técnica para que se traicionen entre sí. Siempre hay
una lucha por el poder entre los sindicatos criminales por su existencia continua.

9. Uso de perros sabueso o K-9. Se utilizan para rastrear al sospechoso en áreas de ocupantes, campos abiertos o boscosos.
terreno. Esto es más efectivo si un objeto perteneciente al criminal, dejado en la escena del crimen, es olfateado por el perro
como una muestra del olor del criminal.

10. Considerando el origen étnico del criminal. Si el criminal es de Nueva Vizcaya, hay una gran posibilidad de que
regresarán a sus provincias a través de puertos o aeropuertos. En el pasado, hubo éxitos en la detención de estos
criminales en el muelle o en el aeropuerto nacional durante un seguimiento de 3 días.

11. Cuidado con los disfraces. Los disfraces pueden ser empleados por el criminal. Muchos sospechosos han eludido el cerco policial o
redada fingiendo ser una persona anormal engrasada con el aceite negro y actuando las mannerismos de lo anormal.
Algunos sospechosos también se disfrazaron con pelucas y vestidos femeninos. En compañía de algunas mujeres, ellos habían
pasó fácilmente el cordón policial. Los compartimentos o camiones, coches y vehículos deben ser registrados porque tienen
se ha utilizado, junto con lo de abajo, para escapar de la policía.

12. Publicación de Recompensas. Esto puede hacerse a través de los diferentes medios (Televisión, Radio y Periódico) que
puede llevar a la captura del criminal. Una publicación de una semana junto con la foto del criminal dará sus frutos.

13. Corrompiendo con dinero a los asociados conocidos del criminal. Si el agente encontraba que el dinero era efectivo en
intercambio de información muy importante que puede proporcionar resolución al caso bajo investigación, luego ofreciendo dinero
podría ayudar. En el inframundo, el dinero habla más fuerte que otras cosas.
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• Nota: Hay muchas técnicas o métodos para rastrear y localizar al criminal, que a menudo dependen de la
la ingenio y la inventiva del investigador. Otra adición a esto es la recopilación de información de la
pueblo natal del criminal.

PREGUNTAS PARA LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) ¿Qué es una operación encubierta?

b) ¿Quién es un agente encubierto?
c) ¿Cuáles son los usos de las operaciones encubiertas?
d) Identificar y explicar las cualidades de un agente encubierto?
e) ¿Qué es una misión encubierta y cuáles son sus tipos específicos?
f) Enumera y explica lo que no se debe hacer en la tarea.
g) ¿Cuál es la importancia de eliminar la barrera étnica entre el sospechoso y el investigador policial?
h) Elabore cómo la publicación de recompensas de personas buscadas ayuda en su aprehensión.

CAPÍTULO 13

El capítulo generalmente proporciona y define los diferentes métodos de instrumentación utilizados en la investigación.
crímenes. Proporciona los métodos antiguos y los modernos. En resumen, incluye tus materias de criminalística en esto.
institución. Trazar el desarrollo...

Al final de este capítulo (3 horas), podrás:

a)explicar la importancia de los métodos de instrumentación;
b) nombrar y entender los diferentes campos de estudio que son muy importantes en la investigación criminal;
c) darse cuenta de la importancia de las pequeñas evidencias recolectadas;
d) traza los cambios de los métodos de instrumentación desde los antiguos hasta los actuales y modernos; y
e) ser alentado a realizar un estudio especializado entre las diferentes materias de criminalística.

LAS CIENCIAS POLICIALES IMPLICADAS

1. Poligráfica o Detección de Mentiras

2. Fotografía Policial
[Link] Forense
[Link]ímica Forense y Toxicología
5. Balística Forense o Identificación de Armas de Fuego
6. Dactiloscopia o Identificación Personal
7. Examen de Documentos Cuestionados
8. Odontología Forense
9. Psicología Forense
[Link]ía Forense en Computación
LA INSTRUMENTACIÓN - es la aplicación de instrumentos y de las leyes de las ciencias físicas en la investigación y
detección de delitos y criminales. Esto se conoce de otra manera como Criminalística. Las personas que aplican las ciencias forenses
en la detección de delitos a veces se les llama Detectives Forenses.

1. POLIGRAFÍA O PRUEBA DE DETECCIÓN DE MENTIRAS= Hasta ahora, no hay una resolución judicial sobre la admisibilidad de la
resultado del examen polígrafo. Pero como parte de la investigación policial, es admisible en ese momento. Por lo tanto, el uso de
esta ciencia como parte de la investigación criminal es admisible como procedimiento policial. William Marston es considerado el
padre de la poligrafía moderna.

Esta es una manera muy efectiva de descubrir el engaño o señales de mentira. En el pasado, los crímenes se resolvían cuando
el sospechoso es confrontado con el resultado del examen de detección de mentiras y ha llevado a confesiones. Algunos de los
Las máquinas de polígrafo hoy en día están ilustradas en la página siguiente.

2. FOTOGRAFÍA POLICIAL = La fotografía de la escena del crimen y las pruebas allí presentes son reales
evidencias porque están dirigidas a los sentidos del tribunal. Películas tomadas durante el atraco al banco son
importante en la persecución de criminales.

Los testigos también lo utilizan como registros de los perfiles de criminales para fines de identificación futura. Fotografía
también está relacionado con la ciencia de la identificación de huellas dactilares, la medicina forense, la balística forense y los documentos en cuestión
Examinación de Documentos. Las huellas dactilares en cuestión y las huellas dactilares estándar se amplían y se fotografían.
mostrando los puntos idénticos para la presentación en corte. En Medicina Forense, fotografías en primer plano de las heridas del
los cadáveres también son para presentación en corte.

Los hallazgos idénticos del experto en balística forense sobre las balas estándar y los casquillos vacíos disparados,
comparados con los encontrados en la escena del crimen son fotografiados en una imagen ampliada para mostrar al tribunal que el
evidencia de la escena del crimen y la de los estándares son disparados de las mismas armas de fuego. En Documentos Cuestionados,
donde se realizaron restauraciones de documentos borrados, superpuestos o alterados se amplían y fotografían para mostrar la
falsificación.

William Henry Fox Talbot, Joseph Nicephore Niepce y Jacques Mande Daguerre son considerados
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Implica el uso de la ciencia de la química en el examen de fibras, cabellos, polvo

quemaduras, sangre, manchas, pinturas, sustancias venenosas y otros asuntos en su relevancia para la investigación. El
El toxicólogo forense determina el veneno cualitativo y cuantitativo que pudo haber causado la muerte y él
solo es la autoridad en cuestiones de venenos.

4. MEDICINA FORENSE = El patólogo forense examina el cadáver de una persona a través de una autopsia para
determinar la causa de muerte como uno de los elementos del corpus delicti. Esta ciencia también podría aproximar el tiempo de
la muerte y otros asuntos pertinentes y relevantes en la investigación. Basado en la historia, el padre de la medicina forense
es Paulus Zacchias.

5. BALÍSTICA FORENSE o IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO = Esta es la ciencia de la identificación de armas de fuego.
los delitos que involucran el uso de armas de fuego, las balas y casquillos encontrados en la escena del crimen se comparan
microscópicamente con el de las armas de fuego sospechosas. Un arma de fuego tiene sus propias características individuales diferentes de
otros con las mismas características de clase. Cuando hay hallazgos idénticos, la conclusión es que la balística
la evidencia encontrada en la escena del crimen fue disparada desde la misma arma de fuego. El microscopio de comparación y otros
Se utilizan instrumentos en la identificación de armas de fuego. El padre de la balística forense es el coronel Calvin H. Goddard.

6. DACTILOSCOPIA o IDENTIFICACIÓN PERSONAL = Esto también se conoce como la ciencia de las huellas dactilares
La identificación es uno de los medios para identificar al sospechoso o cadáveres desconocidos. Se basa en el hecho de que no hay dos
Las personas tienen huellas dactilares iguales o idénticas. Las huellas dactilares tienen su propia individualidad e inmutabilidad. Edward
Richard Henry es considerado el padre de la identificación por huellas dactilares en el el mundo desde que su trabajo tiene una gran influencia en
varias agencias de aplicación de la ley no solo en Filipinas, sino también en otros países. El sistema de huellas dactilares que el
Las Filipinas están utilizando la combinación del sistema Henry-Galton y el sistema del FBI con modificaciones y extensiones.

7. EXAMEN DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS= Los documentos sospechosos de ser falsificados o falsificados son sometidos a
animación por el Experto en Documentos Cuestionados para establecer si hay alteración, superposición o borrados, ya sea
mutuamente o químicamente. Un químico forense asiste al experto si hay uso de sustancias químicas en la falsificación o
falsificación. Albert S. Osborn publicó su libro titulado “Documentos Cuestionados” que lo convirtió en el más
persona influyente en ese campo y convirtiéndolo en el padre de Documentos Cuestionados.

8. ODONTOLOGÍA FORENSE = La removibilidad de las dentaduras postizas es de suma importancia en la identificación de desconocidos.
cuerpos, especialmente cuando otros medios de identificación se pierden debido a la quema o al estado extremadamente avanzado de
descomposición. Los dentistas forenses son los que realizan exámenes de dentaduras con el propósito de
identificación.

9. PSICOLOGÍA FORENSE= Esta es una ciencia muy reciente en el campo de la investigación y detección criminal. En el
el sitio web del FBI, la escena del crimen es examinada por el Patólogo Forense y de allí, él podría describir el
criminal desconocido, sus deformidades, altura e incluso su forma de vivir. En algunos casos, se encontraron soluciones con esto
nueva ciencia. Al pronóstico preciso del psicólogo forense sobre la personalidad del criminal desconocido.

10. TECNOLOGÍA FORENSE EN COMPUTACIÓN= Esta es la era de la tecnología de la información avanzada. Cada humano
la transacción de hoy se realiza con el uso de estas tecnologías. Los criminales se aprovechan o utilizan de ellas en la comisión de
crímenes. Así, la necesidad de utilizar estas tecnologías en la detección de delitos como evidencia de culpabilidad o como un medio para
identificar a los criminales usándolos.

Un nuevo experto en el campo de la investigación y detección es el Tecnólogo Forense en Computadoras que ahora está
agregada a la lista de expertos en su propio campo de estudios.

DESCUBRIMIENTOS MODERNOS DE INSTRUMENTACIÓN:

1. ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO) = El análisis de huellas dactilares de ADN se considera la prueba de identificación definitiva en
la conducción de una investigación criminal. Proporciona una identificación 100 por ciento positiva de un sospechoso cuya sangre,
se encontró semen y/o otros tejidos corporales o fluidos que portan ADN en la escena del crimen o con la víctima.
el descubrimiento en genética es que no hay dos personas que tengan el mismo perfil de ADN, excepto los Gemelos idénticos.

El padre del ADN es Sir Alec Jeffreys, quien descubrió esta rama de la genética en Inglaterra. El ADN de un
el individuo se forma por una combinación del ADN del padre y la madre. Hermanos y hermanas de los mismos padres
tienen diferentes ADN y nunca hay una posibilidad de que resulte en un resultado idéntico o un perfil similar. Se dice que
la posibilidad de duplicación del perfil de ADN es de uno en trillones de personas. La población mundial no ha alcanzado esto
número, en lugar de unos pocos miles de millones.

El perfil de ADN es como un código de barras que se encuentra en cada producto comercial, impreso en su paquete, envoltura,
caja o contenedor.

En los Estados Unidos, los convictos están siendo liberados debido a que los exámenes de ADN habían establecido su
inocencia. Esto solo mostraría que hay un margen de error judicial en condenar a personas inocentes. Y esto había
sucedió en Estados Unidos, con la civilización más avanzada y el bastión de la democracia, donde el más
se observa el prestigioso principio legal del debido proceso. (ver apéndice)

2. EXAMEN DEL CABELLO= Las raíces del cabello, cuando se examinan con esta nueva tecnología, determinarán el
presencia de drogas consumidas por la persona dos años antes de la mencionada examen.
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4. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)= Esto es para la identificación efectiva de la ubicación de los criminales
y objetos a través de gadgets modernos y especiales. Señala la ubicación exacta del sujeto o de la persona que
cometió el crimen.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) ¿Qué es la instrumentación?
b) ¿Cuál es la importancia de la instrumentación?
c) ¿Cuáles son las ciencias involucradas en la instrumentación?
d) ¿Cómo puedes decir que las pruebas de ADN o la huella dactilar son una ciencia de identificación personal muy confiable?

CAPÍTULO 14

Como una introducción a su tema especial de investigación de delitos, este capítulo presenta la continuación esperada de
el curso actual que trata sobre delitos más específicos y las técnicas para su investigación. Esto servirá como un
introducción general a su materia superior.

Al final de este capítulo (1 hora), los estudiantes deberán ser capaces de:
a) darse cuenta de que su materia presente es solo una parte introductoria de una materia superior;
b) enumerar los crímenes contra las personas;
c) indicar los delitos específicos con sus correspondientes penas imponibles;
d) explica qué es una autopsia o la causa última de la muerte de una persona; y
e) enumerar algunos de los medios de identificación de la persona fallecida.

CASOS/SUJETOS DE INVESTIGACIÓN DE CRIMENES ESPECIALES:

Homicidio (Término genérico que incluye asesinato, parricidio, infanticidio o muerte donde el suicidio es sospechoso).
[Link] sexuales (Violación (RA 9165), Acoso sexual)
[Link] (Hurto y Carjacking)
4. Investigación de Incendios Malintencionados

5. Casos de estafa o fraude

[Link] Bancarios
7. Secuestro o Secuestro por Rescate
8. Incidentes de bombardeo
[Link]ón de Documentos
[Link] relacionados con drogas (RA 9165)
11. Investigación de accidentes por golpe y fuga, etc.

INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIO:
Hay tres puentes en la investigación de homicidios que no deben cruzarse. Son los siguientes:
1. El primer puente es que el cadáver ha sido movido.
2. El segundo puente es cuando el cadáver ha sido embalsamado.
3. El tercer puente es cuando la persona fallecida es quemada o incinerada.

Los delitos contra las personas

A continuación se presenta un resumen del Título 8, los delitos contra las personas para mayor conveniencia.

Capítulo I. Destrucción de la Vida

Artículo 246. Parricidio
Artículo 247. Muerte o Lesiones Corporales
Artículo 248 Homicidio
Artículo 249. Homicidio
Artículo 250. Pena por parricidio, asesinato o homicidio frustrado
Artículo 251. Muerte causada por riña tumultuosa.
Artículo 252. Lesiones físicas causadas en riña tumultuosa
Artículo 253. Brindar asistencia al suicidio
Artículo 254. Descarga de armas de fuego
Artículo 255. Infanticidio
Artículo 256. Aborto intencional
Artículo 257. Aborto involuntario
Artículo 258. Aborto practicado por la mujer misma o por sus padres
Artículo 259. Práctica del aborto por un médico o partera

Capítulo II. Lesiones Físicas

Artículo 262. Mutilación
Artículo 263. Lesiones físicas graves
Artículo 264. Administrar sustancias o bebidas perjudiciales
Artículo 265. Lesiones físicas menos graves
Artículo 266. Lesiones físicas leves graves y maltrato
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Artículo 266-D. Presunciones

La autopsia proviene de la palabra griega autopsia, que significa 'ver con tus propios ojos.'
2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation). Es el proceso por el cual el patólogo o el médico forense lleva a cabo
una examinación del cadáver para determinar la causa exacta de la muerte. La autopsia debe realizarse de inmediato cuando hay
la menor razón para sospechar la probabilidad de homicidio. A veces se llama Examen Medicolegal. La autopsia es
más detallado en comparación con la Autopsia. La Autopsia es el proceso de examen
realizado por un funcionario médico forense al cadáver de una persona en la escena del crimen para descubrir hechos que pueden llevar a razones
de la muerte.

Después de que se realice la autopsia por un oficial médico forense, él/ella deberá elaborar un informe que indique el
causa exacta de la muerte de la víctima. El documento o informe elaborado por él se llama informe de autopsia / necrología.

En la ciencia médica, el término muerte se define como la etapa en la que cualquiera de las tres funciones vitales del cuerpo cesa.
el cuerpo de la persona ya no está funcionando. Son los siguientes: sistema respiratorio; actividad cardíaca; y el sistema central
sistema nervioso.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO:

1. Identificación por huellas dactilares
2. Prueba de ADN
[Link] esqueléticos por un antropólogo
4. Inspección visual del fallecido
5. Identificación basada en marcas de tatuajes
6. Evidencia dental por los odontólogos forenses
7. Identificación basada en la ropa utilizada por el fallecido
8. Identificación con el uso de fotografías

CONCEPTOS SOBRE CRÍMENES SEXUALES

1. Se desencadena por la emoción. Una persona que comete un crimen sexual ha perdido el control de sus emociones. No es algo que tú
puede establecer y analizar. Es una compulsión que proviene profundamente del delincuente.
2. La gratificación del impulso sexual a menudo se realiza de maneras extrañas y mórbidas. Implica adicción. El sexo es algo normal.
la necesidad humana, por lo tanto, esto debe ser considerado en la investigación de los delitos sexuales.
La mayoría de los delincuentes sexuales tienen su forma peculiar de cometer este crimen.

Según el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD), se dice que Filipinas está clasificada
segundo en términos del número de prostitutas infantiles en el mundo, con un número estimado de 60,000. La Internacional
Sin embargo, las estimaciones del Fondo Educativo para Niños (UNICEF) sitúan el número de prostitutas infantiles en el país en 100,000.
mientras que la Iniciativa de Fin de la Prostitución Infantil en Asia (ECPAT) sitúa esta cifra alrededor de 300,000.

Hay más de 1.5 millones de niños de la calle en el país. Entre ellos se encuentran los mendigos y aquellos que trabajan.
su comercio que incluye cigarros, trapos, flores y su propia carne. Los de este último tipo se convierten en víctimas del turismo sexual
organizado por extranjeros y sus contactos locales.
Internet y los teléfonos celulares han sido el mayor regalo para los pedófilos. Ha sido más rápido y fácil para ellos...
acceder a niños para sexo. Los pedófilos ahora disfrutan de anonimato en la red y tienen infinitas oportunidades para buscar intercambios.
grupos de chat y actividades organizadas.
Filipinas tiene varias leyes que abordan el problema del abuso infantil y otros males relacionados. Para ser específicos, R.A.
7610 conocido como la "Protección Especial de los Niños Contra el Abuso, Explotación y Discriminación." Esta ley
fue firmado por la entonces presidenta Corazón C. Aquino el 22 de julio de 1992. El Proyecto de Ley 5438 fue aprobado el 7 de mayo de 1996
proporcionando una pena de 6 años de prisión a muerte dependiendo de las circunstancias del delito.
En la actualidad, el DSWD tiene la Oficina de Bienestar Infantil y Juvenil que protege a los niños y jóvenes abusados, abandonados o
niños explotados y al mismo tiempo, lanzó una serie de otros proyectos junto con organizaciones cívicas y no gubernamentales
organizaciones.

PREGUNTAS DE LA GUÍA DE ESTUDIO:

a) ¿Qué es una autopsia?
b) ¿Cuál es la definición más aceptada del término 'muerte'?
c)Diferenciar Exámenes Médico-Legales y Exámenes Post Mortem.
d) ¿Cuáles son los métodos físicos para identificar a las víctimas de un crimen?
e) En tu calidad de estudiante/ciudadano común, ¿cómo puedes ayudar a promover la conciencia sobre los programas gubernamentales?
enfocado en la víctima relacionada con el sexo.
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REFERENCIAS:

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Libros profesionales.
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Farouky, J. (2007, 29 de febrero) Eso es un buen tiro. Revista Time. p. 14
Hornby, A.S. (2000) Diccionario Oxford de inglés actual para estudiantes avanzados. Londres: Oxford University
Presione
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