MODELO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA – S.A.
(CON APORTE DINERARIO)
SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN:
A. Deyron Smith Fernandez Silva DE NACIONALIDAD: Peruana OCUPACIÓN: Guia
Oficial de Turismo, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 61070418, ESTADO CIVIL:
Soltero,
B. Max Anthony Campana Gonzales, DE NACIONALIDAD: Peruana OCUPACIÓN: Guia
oficial de turismo CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 61962001, ESTADO CIVIL:
Soltero
(…)
C. Mesco Granada, DE NACIONALIDAD: Peruana, OCUPACIÓN:Guia Oficial de
Turismo, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 60411099], ESTADO CIVIL: Soltero
D. Bartolome Sinchi Quispe, DE NACIONALIDAD: Peruana, OCUPACIÓN:
administracion de empresas, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
60485481ESTADO CIVIL: Soltero
E. Harry Douglas Castañeda Avila, DE NACIONALIDAD: Peruana OCUPACIÓN:Guia
Oficial de Turismo , CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79053735 ESTADO CIVIL:
Soltero
F. Lucas Callañaupa Nunura, DE NACIONALIDAD: Peruana OCUPACIÓN: Guia Oficial
de Turismo, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 67900000 ESTADO CIVIL: Soltero
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
EN Calle Marques 153. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN
SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE ” Backyardigans” SOCIEDAD ANÓNIMA”.
LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “BAG S.A.”;
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.30000 Treinta mil NUEVOS
SOLES, DIVIDIDO EN 6 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.5000 CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. Deyron Smith Fernandez Silva SUSCRIBE 1 ACCION NOMINATIVA Y PAGA
S/5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
2. Max Anthony Campana Gonzales, SUSCRIBE 1 ACCION NOMINATIVA Y PAGA
S/.5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
(…)
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3. Bartolome Sinchi Quispe ], SUSCRIBE 1 ACCION NOMINATIVA Y PAGA S/.5000
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
4. Harry Douglas Castañeda Avila SUSCRIBE 1 ACCION NOMINATIVA Y PAGA
S/.5000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
5. Mesco Granada, SUSCRIBE 1 ACCION NOMINATIVA Y PAGA S/.5000
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
6. Lucas Callañaupa Nunura], SUSCRIBE 1 ACCION NOMINATIVA Y PAGA S/.5000
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
7.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO
LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.
ESTATUTO
ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: Agencia de Viajes,
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: “BAG.] S.A”.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES
EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA
DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU
DOMICILIO ES EN [Calle marques 153], PROVINCIA DE Cusco Y DEPARTAMENTO DE
Cusco, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A
El Turismo. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS
FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.30000
Treinta mil NUEVOS SOLES, DIVIDIDO EN 6 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/.5000 CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4°.- ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN,
PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN,
DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 82° A 110° DE LA “LEY”.
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ARTICULO 5°.- RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.
ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE
COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114°
DE LA “LEY”. OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA
GENERAL LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE SUJETA
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116° A 119° DE LA LEY.
EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.
ARTICULO 7°.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MAS
GERENTES. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR
EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO
DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO
QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL,
SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS
EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN
EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS
JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ SOMETER
LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y
DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES
E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
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ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES,
LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS
VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O
SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON
GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK,
FACTIRING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS
CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.
ARTICULO 8º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN
DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE
CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA
“LEY”.
ARTICULO 9º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.- SE RIGE
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° DE LA “LEY”.
ARTICULO 10º .- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA
“LEY”.
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: Max Anthony Campana
GonzalesCON [61962001 CON DOMICILIO EN:Picchu San Martin], DISTRITO DE Cusco,
PROVINCIA DE Cusco, DEPARTAMENTO DE [Cusco:ASI MISMO, SE DESIGNA COMO
SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A Bartolome Sinchi Quispe IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI CON NUMERO:60485481 QUIEN TENDRÁ LAS
SIGUIENTES FACULTADES:
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- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL ARTÍCULO 8º DEL
ESTATUTO.
CUSCO 04/08/2025 4 DE AGOSTO DE 2025