Clase Virtual 9.

1 Legislación Aplicada a la Inteligencia Criminal

¡Bienvenid@s a la clase virtual de la Unidad 9!

Antes de adentrarnos en esta Clase Virtual que nos ocupará esta semana, los invito leer
los objetivos y los materiales y así acercarse a los contenidos de los próximos días de trabajo.

A fin de que conozcan un poco más de mí, como tutor vean la presentación
docente correspondiente.

Objetivos de la Unidad:

 Tomar conocimiento del marco regulatorio de la actividad de inteligencia en el país, su

evolución histórica, los momentos legislativos que lo forjaron y de los aspectos
sustantivos de sus contenidos.

 Comprender los alcances de la Inteligencia Criminal en el marco de la normativa

específica que gobierna dicha actividad.

Material de lectura obligatoria:

 Ley 24.059 de Seguridad Interior, del 17 de enero de 1992.

 Decreto Reglamentario 1273/1992 -Reglamentación de la Ley 24059-.

 Ley 25.520 de Inteligencia Nacional de diciembre de 2001 (texto actualizado conform

modificaciones introducidas por la Ley 27.126/2015 y por el Decreto DNU 214/2020

 Decreto 950/2002 -Reglamentario de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional-.

 Decreto 1311/2015 - Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional-, (texto actualizado).

 Decreto 1311/2015 - Anexo I. Doctrina de Inteligencia Nacional.

 Decreto DNU 214/2020.

Material complementario:

 Evans, G. (2014). Limitaciones Actuales del Sistema de Inteligencia Criminal Argentin

Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 15, 10-26.

 Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, B.O. del 02 de noviembre de 2000.

 Ley 27.319 -Delitos Complejos. Investigación, Prevención y Lucha de los delitos comp
 Herramientas. Facultades-, B.O. del 22 de noviembre de 2016.

 UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2002). La Conve
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos.

 UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010). Sistemas
información e inteligencia. Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia

Tengan presente Uds. que todos los materiales indicados están disponibles en formato digital
en el campus virtual, en la solapa de esta Unidad 2.

¡Comencemos!

Introducción

Durante la segunda mitad del siglo pasado, el autoritarismo, el militarismo, con una historia de
golpes militares, de servicios de inteligencia de corte represivo y de violaciones de los
derechos humanos, caracterizaron la vida política de muchos países de la región de América
Latina.

Es constituyó el legado que deben superar las nuevas democracias en transición, y que en
términos de inteligencia puede resumir así:

 Doctrina de Seguridad Nacional - Guerra Fría; inteligencia ideológica.

 Inteligencia dirigida al interior del país, a las amenazas internas.

 Inteligencia controlada por los militares; por leyes o decretos secretos.

 Sin control político democrático.

 Con escándalos varios.

 Con problemas comunes tales como: baja legitimidad, desprofesionalización, falta de

coordinación, militarización, injerencia extranjera, privatización.

La tendencia firme que desde 1990 a la fecha se manifiesta en el mundo es considerar que la
actividad de inteligencia debe encuadrarse en un marco legal específico de modo que existan
tanto garantías para la sociedad, así como legitimidad para los organismos de inteligencia en
un contexto de suficiente transparencia.

Recién hacia fines de siglo pasado las nuevas democracias de América Latina comenzaron a
debatir y finalmente sancionar leyes de inteligencia. La primera data de 1999 (Brasil, Ley
9.883, creando el Sistema Brasileño de Inteligencia -SISBIN- y la Agencia Brasileña de
Inteligencia -ABIN-). Y la última corresponde ya a este siglo y fue sancionada en 2018 (Uruguay,
Ley 19.696).

En la actualidad ya existen marcos de referencia internacionales sobre los usos de la

Inteligencia Criminal, destacándose los publicados por las Naciones Unidas. Sobre la evolución
de esta disciplina se expresa en un documento:

“En los últimos 50 años se ha ido refinando sistemáticamente el uso de la información y la

inteligencia policiales. Los sistemas de información policial, que antes se basaban en el cotejo
de fichas a cargo de un archivero, han evolucionado con la tecnología de la información hasta
convertirse en departamentos que utilizan programas informáticos especiales y las
competencias de analistas profesionales del delito. …

… También se ha refinado la aplicación de la información. Se han desarrollado técnicas y

metodologías de inteligencia para detectar amenazas delictivas o trazar el perfil de delitos o
delincuentes conocidos. Desde el punto de vista estratégico y táctico, actualmente se dispone
de inteligencia que permite a la policía adoptar decisiones más exactas y más fáciles de
justificar.” (UNODC, 2010)

Citamos también esto párrafos relevantes respecto del rol actual de la actividad:

“La inteligencia criminal oportuna y susceptible de dar pie para la acción es esencial para
lograr la prevención, reducción e investigación de la delincuencia organizada grave,
especialmente cuando es de carácter transnacional. (“oportuna” significa que llega a manos
del investigador a tiempo y “susceptible de dar pie para la acción” significa que por su nivel de
detalle y fiabilidad permite pasar a la acción); la inteligencia criminal puede ser de gran
utilidad en la tarea de encauzar y asignar prioridades a los recursos destinados a la prevención,
reducción y detección de todas las formas de delito —mediante la detección y análisis de
tendencias, modus operandi, “focos de problemas” y delincuentes— a nivel tanto nacional
como transnacional; y la inteligencia puede constituir el fundamento de un modelo de policía
eficaz — llamado a veces “policía guiada por la inteligencia”— en que la inteligencia es un
elemento esencial para proporcionar dirección estratégica y determinar el despliegue de
personal para todas las formas de actividad policial táctica, incluidas la policía comunitaria y
las patrullas de rutina.” (UNODC, 2010)

Evolución de la Normativa en la Argentina

Breves antecedentes históricos

En el pasado reciente y hasta entrada la democracia, el sector de inteligencia se caracterizó

por su escasa legitimidad; regulado por normativas secretas emitidas por los gobiernos
militares; por las duplicaciones y superposiciones de organismos; por la falta de coordinación;
y por un importante grado de discrecionalidad.

Principales Organismos de Inteligencia por década:

Década del 40: Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación / Coordinación

de Informaciones de Estado y servicios de inteligencia militares

Década del 50: Servicio de Informaciones de Estado / Secretaría de Informaciones de Estado y

servicios de inteligencia militares / Cuerpo de Informaciones PFA

Década del 60: Secretaría de Informaciones de Estado, CNI (Central Nacional de Inteligencia) y
servicios de inteligencia militares / Cuerpo de Informaciones PFA

Década del 70: Secretaría de Inteligencia de Estado, CNI y servicios de inteligencia militares /
Cuerpo de Informaciones PFA
Década del 80: Secretaría de Inteligencia de Estado, CNI, y servicios de inteligencia militares /
Cuerpo de Informaciones PFA

La historia moderna de la inteligencia arranca en el año 1946, cuando nace el órgano

llamado Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación, creado por decreto
337/46, firmado por el Presidente Juan Domingo Perón, con un claro enfoque hacia lo interno
y en particular hacia lo Estatal.

El Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina fue creado en 1950 mediante el

Decreto No. 16.349/50, rubricado también por el presidente Perón.

El Decreto 776/56 es el que estableció la Secretaría de Informaciones de Estado.

El nacimiento de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo anclado a la legislación en

materia de Defensa Nacional: la Ley 16.970 de 1966 estableció la CNI bajo la dependencia
directa e inmediata del Presidente de la Nación.

Luego de este brevísimo recorrido histórico vale hacer una aclaración. El estudio de la
legislación en materia de inteligencia se ha visto limitado por la existencia de una variedad de
normas secretas o reservadas sobre las cuales sólo se conoce, a veces, su descripción básica.
De todos modos, a lo largo de estos años de democracia y con motivo de los debates
legislativos sobre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia, el panorama se ha ido
esclareciendo. Y en el año 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.134, derogando la
condición de secreto o reservada de toda ley sancionada con anterioridad, ordenando su
publicación, prohibiendo la futura aprobación de leyes secretas, y derogando la normativa
anterior sobre gastos secretos.

La etapa democrática a partir de 1984

En primer lugar, es importante tener presente que desde 1984 con la recuperación de la
democracia comenzaron los primeros debates legislativos en el Congreso Nacional sobre
inteligencia, seguridad interior y defensa nacional, tres ejes que a lo largo de los años dieron
como resultado tres hitos que concretaron un replanteo profundo en las concepciones
heredadas.
En particular debe mencionarse que la ley de 1988 definió en su artículo 2 a la defensa
nacional como “… la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para
la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma
disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.”

Asimismo, la ley fijó una estricta distinción entre defensa nacional y seguridad interior; en
efecto, la Ley de Defensa Nacional estipuló en su artículo 4 que:

“Para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional, se deberá tener

permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la
Seguridad Interior. La Seguridad Interior será regida por una Ley Especial.”

Así, de la concepción de enemigo interno y lucha contra la subversión, que caracterizó a la

dictadura, se pasó a una postura de defensa que consideraba las amenazas externas de tipo
convencional.

Y al mismo tiempo esta nueva concepción democrática permitió que las fuerzas policiales y de
seguridad recuperaran su independencia de las fuerzas armadas que en períodos de dictadura
ejercieron su control e incluso sus máximas jefaturas.

Inteligencia y Seguridad:

El camino hacia la inteligencia criminal

Como surge del gráfico que sigue, hubo diversos momentos que marcaron la evolución de la
inteligencia criminal en la Argentina.

Avanzaremos ahora en los principales contenidos de la Ley de Seguridad Interior sancionada a

fines de 1991 y reglamentada a principios de 1992, de modo tal que se puedan apreciar los
aspectos vinculados a la inteligencia criminal. Esta ley fue presentada en conjunto por
diputados de la UCR y el PJ, lo cual expresaba el consenso básico que esas épocas
caracterizaba el trabajo legislativo en el Congreso Nacional en temas sensibles para la
democracia.
En su artículo 2 la Ley establece: “A los fines de la presente ley se define como seguridad
interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas
la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena
vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la
Constitución Nacional.”

Para sintetizar sus contenidos, podemos mencionar algunos términos clave:

 Sistema de Seguridad Interior;

 Esfuerzo Nacional de Policía;

 Ministro de Seguridad;

 Consejo de Seguridad Interior;

 Comité de Crisis;

 Consejo de Complementación provincial;

 Dirección Nacional de Inteligencia Criminal;

 Comisión Bicameral de Fiscalización.

Significativo es que esta ley estableció el área de inteligencia interior en el ámbito de la

Secretaría de Seguridad Interior. En efecto, en su Artículo 16, creó la Dirección de Inteligencia
Interior (hoy en día denominada Dirección Nacional de Inteligencia Criminal), órgano a través
del cual el Ministro del Interior (hoy en día Ministro de Seguridad) ejercería la dirección
funcional y coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia de las
fuerzas federales y de las policías provinciales.

Selección del Artículos de la Ley de Seguridad Interior

Ley 24.059

Principios básicos. Sistema de Seguridad Interior. Finalidad, estructura, órganos, misiones y

funciones. Cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional. Empleo de los
cuerpos policiales y fuerzas de Seguridad. Complementación de otros organismos del Estado.
Empleo Subsidiario de elementos de combate de las fuerzas armadas en operaciones de
seguridad interior. Control parlamentario de los órganos y actividades de seguridad interior e
inteligencia. Disposiciones transitorias y complementarias.

Sancionada: Diciembre 18 de 1991. Promulgada: Enero 6 de 1992.

ARTICULO 8 — El Ministerio de Seguridad por delegación del Presidente de la Nación, además

de las competencias que le son otorgadas en la Ley de Ministerios, ejercerá la conducción
política del esfuerzo nacional de policía, con las modalidades del artículo 24.

Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos
policiales provinciales, con los alcances que se derivan de la presente ley.

A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará con una
Subsecretaría de Seguridad Interior.

El Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y

fuerzas de seguridad del Estado nacional. Respecto de estas últimas, dicha facultad queda
limitada a los fines derivados de la seguridad interior, sin perjuicio de la dependencia de las
mismas del Ministerio de Defensa, y de las facultades de dicho ministerio y de las misiones de
dichas fuerzas, derivadas de la defensa nacional.

La facultad referida en el párrafo precedente implica las siguientes atribuciones:

… 2. Dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía

Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; como también de los
pertenecientes a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos
exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior. …

ARTICULO 10. — Para el cumplimiento de la misión asignada el Consejo de Seguridad Interior

tendrá como funciones:

… e) Requerir de los organismos civiles nacionales o provinciales de inteligencia y los de las

fuerzas de seguridad y policiales, toda información e inteligencia necesaria, la que deberá ser
suministrada; …

ARTICULO 14. — El Consejo de Seguridad Interior y el Comité de Crisis tendrán como órgano de
trabajo a la Subsecretaría de Seguridad Interior mencionada en el artículo 8º. La misma
contará en su estructura con un Centro de Planeamiento y Control y una Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal.

ARTICULO 16. — La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través

del cual el ministro del Interior ejercerá la dirección funcional y coordinación de la actividad de
los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina y de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria; como también de los pertenecientes a la Gendarmería Nacional y la
Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes
a la seguridad interior, y de los existentes a nivel provincial de acuerdo a los convenios que se
celebren.

Estará integrada por personal superior de Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, policías provinciales, y los
funcionarios que fueran necesarios.

Para complementar lo anterior, indico ahora la lectura completa y dedicada de:

 Ley 24.059 de Seguridad Interior.

 Decreto 1273/92 (Reglamentario de la Ley 24.059) Respecto de ambos hago especia

términos clave señalados precedentemente, ya que ellos van a ser centrales en la A
prevista para esta Unidad 2.

Téngase presente que la Ley de Seguridad Interior fue reglamentada por el Poder Ejecutivo
mediante el Decreto 1273 de 1992. Del mismo se han seleccionado los textos que hacen
referencia a inteligencia criminal (ver abajo). Cuando se mencionan a las Fuerzas Federales, al
texto original que se transcribe aquí hay que sumarle la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA), la cual no existía a la fecha de dictado de este decreto.

Selección del Artículos del Decreto 1273/92

ARTICULO 5.- 1.....6. La dirección y coordinación de las actividades de los órganos de
información e inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía
Federal Argentina y de las Policías Provinciales adheridas al sistema, a los fines derivados de la
seguridad interior, comprenderá:

1. El planeamiento, la determinación de prioridades y la elaboración y formulación de

requerimientos para la obtención y reunión de información y producción de
inteligencia, así como la determinación y coordinación de actividades.

2. El control acerca de la adecuada ejecución de planes y satisfacción de requerimientos,

así como la realización de actividades generales impuestas. El incumplimiento o
inadecuada ejecución podrán motivar directivas del Ministerio del Interior para las
denuncias penales o administrativas pertinentes, así como la aplicación, por el titular
de la fuerza correspondiente, de las sanciones a los responsables.

3. La disposición para adecuar la organización y equipamiento de los órganos de

inteligencia que fuera necesario para una máxima eficiencia, en el cumplimiento de las
misiones relativas al ámbito de la seguridad interior que le fueran asignadas. Ello, en el
caso de las Fuerzas de Seguridad, sin perjuicio del desarrollo organizativo para el
cumplimiento de las misiones correspondientes al ámbito de la defensa nacional.

En las Fuerzas de Seguridad, la adecuación será realizada en consulta y acuerdo con el Ministro
de Defensa. Los desacuerdos serán resueltos acorde al Apartado 4 del presente artículo. Las
facultades del Ministro del Interior indicadas precedentemente se hallan dirigidas y limitadas
estrictamente a los órganos de información e inteligencia integrantes de las Fuerzas de
Seguridad y Policiales del Estado Nacional, no comprendiendo a otros organismos de
inteligencia.

ARTICULO 10.- La Subsecretaría de Seguridad Interior constituye el órgano de trabajo de

carácter primario y permanente que, acorde al artículo 14 de la Ley de Seguridad Interior,
elaborará la doctrina y políticas de seguridad consideradas en el Consejo. De acuerdo al
artículo 17 de la citada Ley, la Subsecretaría tendrá las siguientes funciones:

1. ...e. Entender en la producción de las actividades de inteligencia necesarias para

satisfacer las competencias del Ministerio y los requerimientos de la seguridad
interior...

2. A los fines del cumplimiento de su misión, la Subsecretaría de Seguridad Interior

contará con un Centro de Planeamiento y Control y una Dirección de Inteligencia
Interior. Conforme a la aprobada estructura orgánica de la Subsecretaría de Seguridad
Interior (Decreto N. 435/92), se considerará al Centro de Planeamiento y Control como
Dirección Nacional de Planeamiento y Control y a la Dirección de Inteligencia Criminal
como Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. …

La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal entenderá en la producción de inteligencia, a

fin satisfacer las necesidades del Ministerio del Interior y del Consejo de Seguridad, para lo cual
organizará los departamentos de:

Reunión

Análisis

Difusión
ARTICULO 12.- 1. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal estará a cargo de un
funcionario designado por el Ministro del Interior, a propuesta del Subsecretario de Seguridad
Interior, de quien dependerá orgánicamente.

1. Para el cumplimiento de las funciones que la Ley le asigna, la Dirección Nacional de

Inteligencia Criminal constituirá un organismo de carácter permanente, que para su
funcionamiento se integrará con personal en actividad de la Prefectura Naval
Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policías Provinciales que
adhieran al sistema, capacitado en inteligencia, en cantidad y jerarquía por institución
que la Subsecretaría de Seguridad Interior determine, así como por aquellos
funcionarios con especialización en inteligencia que sean necesarios.

El personal policial y de seguridad, de inteligencia, aludido mantendrá su situación de revista,

dependencia orgánica, administrativa y presupuestaria de la fuerza a que pertenece, en tanto
que funcionalmente dependerá de la Subsecretaría de Seguridad Interior.

La designación correspondiente será efectuada por el titular de la Fuerza de Seguridad

respectiva, con noticia al Ministro de Defensa.

El personal superior de las Policías Provinciales será designado por Resolución de la autoridad
de la provincia respectiva que hubiere formulado adhesión a la presente Ley.

El Ministerio del Interior podrá solicitar los reemplazos y/o relevos del personal designado, de
considerarlo conveniente.

1. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través del cual el

Ministro del Interior ejercerá las facultades que le son conferidas en el artículo 8 inciso
2 de la Ley, con los alcances previstos en el artículo 5 inciso 6 apartados a), b) y c) de la
presente reglamentación.

Tendrá a su cargo el producido de inteligencia en cualquiera de las formas previstas en el

artículo 1 de la presente reglamentación.

Para el cumplimiento de su misión asistirá al Ministro del Interior, a través de la Subsecretaría

de Seguridad Interior en la coordinación y dirección funcional de los órganos de inteligencia de
la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policías
Provinciales adheridas al sistema de seguridad interior.

Podrá mantener relación con aquellos organismos extranjeros a los fines que se considere
necesario o conveniente.

1. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal tendrá a su cargo la realización de

actividades derivadas de las facultades atribuidas al Consejo de Seguridad Interior
según los términos del artículo 10 inciso e) de la Ley, cuando así el cuerpo lo dispusiere.

El Sistema de Inteligencia Nacional

Siguiendo con la evolución de la inteligencia criminal en democracia, pondremos la atención

ahora en lo acontecido en este Siglo XXI.

Con la sanción de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional en diciembre de 2001, la Dirección de

Inteligencia Interior prevista en la Ley de Seguridad Interior fue transformada en la
actual Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad
Interior en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Su función es la producción de inteligencia
criminal.

De la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional señalamos que establece las “Bases jurídicas,
orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación. Principios generales.
Protección de los derechos y garantías de los habitantes. Organismos de Inteligencia. Política
de Inteligencia Nacional. Clasificación de la información. Interceptación y Captación de
Comunicaciones. Personal y capacitación.”

Es importante tener presente que la Ley 25.520 resultó modificada en dos oportunidades. La
primera mediante la Ley 27.126 de marzo de 2015, que, entre otras cuestiones, establece la
AFI (Agencia Federal de Inteligencia). La segunda mediante un decreto de necesidad y
urgencia, el Decreto 214/2020 (publicado en el B.O. 05/03/2020). Desde luego, trabajaremos
con el texto actualizado y vigente de la Ley de Inteligencia Nacional.

La Ley de Inteligencia Nacional fija importantes definiciones que seguidamente se transcriben

(Art. 2 Ley 25.520):

1. Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión,

sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y
conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

2. Contrainteligencia a la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con

el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas
o riesgos para la seguridad del Estado Nacional.

3. Inteligencia Criminal a la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales

específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o
modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos
y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que
establece la Constitución Nacional.

4. Inteligencia Estratégica Militar a la parte de la Inteligencia referida al conocimiento

de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde
el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas
estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.

5. Sistema de Inteligencia Nacional al conjunto de relaciones funcionales de los

organismos de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la Secretaría de
Inteligencia a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad
exterior e interior de la Nación.

De suma trascendencia es lo estipulado en el Artículo 4, inciso 2 de la Ley, el cual establece

la prohibición de obtención de información y la producción de inteligencia sobre las
personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de
adhesión a principios de movimientos sindicales, cooperativos, asistenciales, culturales, así
como por la legítima actividad que desarrollen como pertenecientes a organizaciones que
actúen legalmente en los sectores indicados. Además, incluye la prohibición general de
obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por la actividad
lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Cabe aclarar que con las modificaciones introducidas a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520
por la Ley 27.126 en 2015, entre las funciones de la AFI se encuentra la siguiente:

“ … 2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos

a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios
contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el
orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.” (artículo 8,
Ley 25.520).

Es decir que desde principios de 2015 la nueva AFI (que reemplazó a la Secretaría de
Inteligencia, SI) asumió competencias en materia de inteligencia criminal pero referidas a los
denominados delitos complejos.

Complementariamente son trascendentales los Decretos reglamentarios vigentes de la Ley

25.520 de Inteligencia Nacional, que son:

 Decreto 950/2002. De particular interés de este decreto es lo que se presenta con

referencia a la protección de datos personales.

 Decreto 1311/2015. Doctrina de Inteligencia Nacional (Anexo I); estructura orgánica y

funcional de la Agencia Federal de Inteligencia (Anexos II y III); Regímenes
Profesionales del Personal (Anexos IV, V y VI); Régimen de Administración de Fondos
(Anexo VII). Nota: Este decreto fue modificado por el Decreto 2415/2015.

De suma importancia en la Reglamentación de la Ley de Inteligencia (Decreto 950/2002) es

que los organismos de inteligencia deben enmarcar las actividades mencionadas en el artículo
4°inciso 2) de la Ley, dentro de las prescripciones de la Ley de Protección de los Datos
Personales 25.326 (Art. 23° [Supuestos especiales]), particular en:

“...2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por
parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin
consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que
resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a
aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los
archivos, en tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse
por categorías, en función de su grado de fiabilidad.

1. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean
necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento”

Cabe aclarar que recientemente luego del cambio de gestión, el Poder Ejecutivo ha expresado
la necesidad de replantear el área de inteligencia y para ello ha suscripto un decreto de
necesidad y urgencia, el Decreto 52, del 20 de diciembre de 2019. En el mismo se dispone la
intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo, prorrogable, de ciento
ochenta (180) días corridos (artículo 1), e instruye “a la Interventora a preparar y elevar a
consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia
Nacional, que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad
interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de
cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas y
reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional.”

Por último, el DNU, Decreto 214 de marzo de 2020 modificó el inciso 1 del Artículo 4 de la Ley
de Inteligencia Nacional, el cual actualmente versa como sigue:

“Ningún organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar tareas represivas, poseer facultades

compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal.”

Para complementar lo presentado, indico ahora la lectura completa y dedicada de:

 Ley 25.520 de Inteligencia Nacional (texto actualizado a marzo de 2020). Respecto de

ésta, hago especial énfasis en sus artículos referidos a Política de Inteligencia Nacional,
Clasificación de la información, Interceptación y Captación de Comunicaciones,
Personal y capacitación, Control parlamentario y sus Disposiciones penales.

 Los decretos 950/2002, 1311/2015 y su Anexo I (Doctrina de Inteligencia Nacional) y el

DNU 214/2020.

La Dimensión del Delito Complejo

En primer lugar, debemos mencionar un hito en el mundo en cuanto al abordaje del delito
organizado: la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada y sus
Protocolos (Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000), aprobada
en Palermo, Italia, región conocida por la actividad de la mafia. A partir de esta Convención se
puede esgrimir una relación específica entre inteligencia criminal y los delitos complejos -de
carácter transnacional, también denominado crimen organizado-.

El artículo 20 de esta Convención de las Naciones Unidas se refiere a técnicas especiales de

investigación, y dice:

“1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno,
cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su
derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la
entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de
investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por
sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la
delincuencia organizada. …”

En sintonía con lo anterior, como expresa el documento de las Naciones Unidas ya

mencionado como bibliografía, “El uso de informantes o fuentes humanas para la reunión de
información e inteligencia data de tiempo inmemorial. En algunos países, el uso y manejo
(“gestión”) de los informantes está centralizado, en tanto que en otros los informantes son los
contactos personales no supervisados de agentes individuales. Los informantes pueden obrar
por motivos muy distintos. … En términos generales, la fiabilidad y la fuente de cualquier
información proporcionada por un informante deben ser cuidadosamente evaluadas y, de ser
posible, corroboradas. Al mismo tiempo, es fuerza reconocer que la policía tiene el deber de
proteger a sus informantes de las tentativas de desquite.” (UNODC, 2010, p. 16)

En el año 2016, nuestro Congreso Nacional sancionó la Ley 27.319 cuyo objeto es “brindar a
las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial las
herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha
de los delitos complejos…”, regulando las siguientes figuras especiales:

 agente encubierto,

 agente revelador,

 informante,

 entrega vigilada,

 prórroga de jurisdicción.

Dice la ley que su aplicación debe regirse por principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad. Estas técnicas especiales de investigación serán procedentes en los
siguientes casos:

a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de

estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación
previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de
dichos delitos;

b) Delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero;

c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinqués del Código Penal;

d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;

e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;

f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal;

g) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en los términos de los artículos 210 y 210 bis del
Código Penal;

h) Delitos previstos en el libro segundo, título XIII del Código Penal.

A modo ilustrativo, transcribimos aquí una de las figuras previstas en la Ley 27.319:

“Informante: persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico,

aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación
de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o
referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de
individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o
financiamiento de los delitos contemplados en la presente ley. No será considerado agente del
Estado.
Simplemente para ponerlos al tanto de la normativa conexa a esta ley mencionamos dos
resoluciones dictadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación:

 Resolución 917-E/2017 (del 13/09/2017). Aprueba procedimientos de figuras

especiales.

 Resolución 26-E/2017 (del 01/12/2017). Aprueba procedimiento para la

implementación del Registro de Informantes.

Para complementar lo que antecede en este acápite dedicado al delito organizado recomiendo
la lectura de:

 Ley 27.319/2016.

 UNODC - (2002). La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional y sus protocolos. Naciones Unidas.

Y como bibliografía complementaria de la clase, les propongo las lecturas de estos textos:

 Evans, G. (2014). Limitaciones Actuales del Sistema de Inteligencia Criminal Argentino,

URVIO.

 UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010). Sistemas
policiales de información e inteligencia. Manual de instrucciones para la evaluación de
la justicia penal. New York.

Para cerrar esta clase virtual…

La inteligencia criminal constituye la actividad que, desarrollada por el Estado a través de los
órganos y organismos definidos legalmente para tal fin, se concreta en el ejercicio de la
funciones inherentes al ciclo de inteligencia a los efectos concernientes a la seguridad
interior, como parte del Esfuerzo Nacional de Policía en el ámbito espacial del Sistema de
Seguridad Interior, a fin de colaborar desde su especificidad en el logro de los objetivos
previstos en el artículo 2 de la Ley 24.059 de Seguridad Interior y en todo lo normado por la
Ley 25.520.

Y recordemos que la Ley 25.520 define a la Inteligencia Criminal (artículo 2, inciso 3), como: “la
parte de la inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su
naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la
libertad, la vida, patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del
sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.

¡Hasta aquí llegamos!

 Actividad Obligatoria

Trabajo Grupal en Foros de Trabajo

La Actividad que corresponde a esta Unidad Didáctica es una propuesta de aprendizaje qu

obligatoriamente.

Consigna

Inteligencia criminal / inteligencia policial / inteligencia de seguridad en América Latina. (

informe escrito): Análisis de la normativa (leyes, decretos) vigente, destacando en particula
conceptuales, competencias o funciones, doctrinas, estructuras de los servicios u organism
controles sobre dichas actividades. En la medida de lo posible, agregar también artículos ac
traten la materia. Cada Grupo deberá seleccionar uno de los países del listado siguiente: Bo
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay. El informe deberá
integrantes del grupo, desarrollo, conclusión o comentario final, y fuentes consultadas.

Plazo de realización: Su entrega está pautada hasta el día 10 de mayo de 2024.

En el Foro de trabajo acordarán organizar el trabajo para con el grupo para la producción
informe final. Luego que hayan realizado el informe, el archivo debe adjuntarse y enviarse
entregas de la herramienta Actividad de la Unidad Didáctica 9, y tiene que ser nombrado d
manera, para evitar confusiones:

A9_GRUPO _N° de Grupo (abreviatura de la Actividad n°9, guión bajo, GRUPO, guión bajo,

Ejemplo: A9_GRUPO_1.

La conformación de los grupos de trabajo será comunicado por el docente por correo inter

¡Manos a los teclados!