DELITOS
ESPECIALES.
DELITOS ESPECIALES.
Cuales son los fines del Estado Mexicano.
I.- ESTABILIDAD POLITICA
II.- PAZ SOCIAL
III.-Y EL DESARROLLO ECONOMICO.
Los delitos aduaneros y tributarios, podemos decir
que ocupan un lugar privilegiado entre las
diferentes variedades de delincuencia
económica. Su estrecha relación con el crimen
organizado (tanto nacional como internacional),
el constituirse en mecanismos comunes para lavar
activos y el hecho de generar importantes
pérdidas a la hacienda pública -que a la postre
implican perjuicios para la sociedad en su
conjunto, pues al recaudarse menos, el Estado se
ve limitado en la realización de obras públicas y
programas de apoyo social para los ciudadanos
más necesitados-,
RESPECTO A
A través de los avances tecnológicos más
LOS DELITOS importantes en la historia de la
INFORMATICOS. humanidad, se ha convertido el internet y
la informática en instrumentos
indispensables para la realización de
diferentes actividades: Por lo que, desde
nuestras computadoras podemos
comprar, socializar, trabajar, informar, etc.
Ello se ha convertido en un problema para
el Derecho Penal, pues es común que a
través de los medios señalados se vengan
cometiendo diferentes ilícitos penales
(Computer crimén),
En los años ochenta surgió la necesidad de tipificar el delito de lavado de
activos luego de la realización de diversos tratados y convenios
Internacionales sobre la materia, en especial del Convenio de Viena de
RESPECTO A 1988, que legitimaba la sanción penal para los actos de conversión,
transferencia, ocultamiento o traslado de dinero proveniente de la
LOS LAVADOS comisión de un delito previo grave. Este ilícito penal consiste en todo acto
o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los
bienes y capitales que tienen un origen ilícito.
DE ACTIVOS. Es una actividad criminal compleja al contar con múltiples connotaciones
que no son fáciles de delimitar en el campo administrativo, operativo y
judicial.
La tipificación y sanción del lavado de activos busca proteger a los
Estados de la acción de organizaciones criminales que tienen vínculos con
diferentes actividades delictivas.
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILICITA.
I. DEFINICIÓN
Constituye lavado de activos o blanqueo de capitales todas
aquellas actividades dirigidas a ocultar la fuente o el destino
del dinero o activos que se han obtenido a través de
actividades ilegales.
En términos generales, el ocultamiento o encubrimiento de la
verdadera naturaleza, fuente, disposición, traslado y
propiedad de productos ilícitos. El lavado de activos,
conforme lo precisa las Naciones Unidas, incluye el traslado,
LAVADO DE conversión de haberes o de su producto, por cualquier medio,
incluida la transmisión electrónica, con objeto de hacerlos
ACTIVOS. pasar por el producto de actividades lícitas®. El lavado de
activos consiste en lavar, blanquear o dar apariencia de
legalidad a bienes que tienen su origen en la comisión previa
de otros delitos graves.
ELEMENTOS DEL DELITO
1.- TIPO PENAL
2.- SUJETOS (ACTIVO Y PASIVO)
3.- OBJETOS DEL DELITO (OBJETO MATERIAL Y OBJETO JURIDICO).
4.- POR LA CONDUCTA. (DE ACCION O DE OMISION, COMISION POR OMISION)
5.- POR EL DAÑO ( DE DAÑO O LESION O DE PELIGRO).
6.- POR EL RESULTADO (DOLOSO-INTENCIONAL , IMPRUDENCIAL-CULPOSO, .
. NO INTENCIONAL O PRETERINTENCIONAL).
7.- POR SU ESTRUCTURA (SIMPLE O COMPLEJO)
8.- POR EL NUMERO DE SUJETOS (UNISUBJETIVO Y PLURISUBJETIVO)
9.-POR EL NUMERO DE ACTOS (UNISUBSISTENTE Y PLURISUBSISTENTE)
10.-POR LA DURACION (INSTANTANEO, INSTANTANEO CON EFECTOS PERMANENTES Y …-
……CONTINUADO.
11.- POR SU PROCEDIBILIDAD O PERSEGUIBILIDAD ( DE OFICIO O POR QUERELLA).
12.- POR LA MATERIA. ( DEL FUERO COMUN O DEL FUERO FEDERAL).
13.- POR SU ORDENACION METODICA. (BASICO O FUNDAMENTAL O ESPECIAL Y DELITOS .
. PRIVILEGIADOS ATENUADOS).
14.- POR SU COMPOSICION (NORMAL O ANORMAL).
15.- POR SU AUTONOMIA O INDEPENDENCIA (AUTONOMO O INDEPENDIENTE).
16.- POR SU FORMULACION (ALTERNATIVO, ACUMULATIVO O AMPLIO).
DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS DEL
DELITO.
ELEMENTOS DEL DELITO.
1.-TIPO PENAL. CODIFICACION EN LA LEY PERTINENTE.
2.- SUJETOS. ACTIVO Y PASIVO.
SUJETO ACTIVO DEL DELITO.- Es la persona física que comete el delito; se
llama también delincuente, agente o
criminal. Este último vocablo es el que maneja la criminología
SUJETO PASIVO DEL DELITO.- Es la persona física o moral sobre quien recae
el daño o peligro causado por la conducta del delincuente. Por lo
general, se le denomina también víctima u ofendido, en cuyo caso una
persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un delito, como en los
delitos patrimoniales y contra la nación, entre otros. Estrictamente, el
ofendido es quien resiente el delito en forma indirecta; por ejemplo, los
familiares del occiso.
3.- OBJETOS DEL DELITO
OBJETO MATERIAL
El objeto material es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño
Causado por el delito cometido o el peligro en que se colocó a dicha persona o cosa.
Cuando se trata de una persona física, ésta se identifica con el sujeto pasivo, de Modo
que en una misma fi gura coinciden el sujeto pasivo y el objeto material; esto, ocurre en
delitos como homicidio, lesiones, difamación, violación y estupro, entre otros. En estos
delitos, el objeto material, que es la persona afectada, es al mismo Tiempo el sujeto
pasivo del delito.
OBJETO JURIDICO.-
El objeto jurídico es el interés jurídicamente tutelado por la ley. El derecho penal, en cada
fi gura típica, tutela determinados bienes que considera dignos de ser protegidos.
.
4.- POR LA CONDUCTA.
DE ACCION.
La acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica que el agente
lleva a cabo uno o varios movimientos corporales y comete la infracción la ley por sí
mismo o por medio de instrumentos, animales, mecanismos e incluso mediante
personas.
DE OMISION.-La omisión consiste en realizar la conducta típica con
abstención de actuar, esto es, no hacer o dejar de hacer.
Constituye el modo o la forma negativa del comportamiento.
OMISIÓN SIMPLE.
También conocida como omisión propia, consiste en no hacerlo que se debe hacer, ya
sea voluntaria o culposamente, con lo cual se produce un delito, aunque no haya un
resultado, de modo que se infringe una norma preceptiva; por ejemplo, portación de arma
prohibida.
COMISIÓN POR OMISIÓN. También conocida como comisión impropia, es un no hacer
doloso o culposo, cuya abstención produce un resultado material; por ejemplo, abandono
de la obligación de alimentar a los hijos, con lo que se puede causar una lesión o la
muerte de éstos.
5.- POR EL DAÑO
Se refiere a la afectación que el delito produce al bien tutelado, y puede ser como
Sigue:
DE DAÑO O LESIÓN. Cuando se afecta realmente el bien tutelado, por ejemplo, robo,
Homicidio y violación.
DE PELIGRO. Cuando no se daña el bien jurídico, sino que únicamente se pone en
Peligro el bien jurídico. La ley castiga por el riesgo en que se colocó dicho bien.
6.- POR EL RESULTADO.
Según la consecuencia resultante de la conducta típica la consecuencia puede ser
FORMAL DE ACCION O DE MERA CONDUCTA.- Para la integración del delito no se
requiere que se produzca un resultado, pues basta realizar la acción (omisión) para que
se produzca el resultado, para que el delito nazca o tenga vida jurídica. P.E. Portación de
arma
DE ACCION.- La acción u omisión del agente debe ocasionar una alteración en el
universo de las cosas; p/e homicidio, lesiones y fraude.
7.- POR LA INTENCIONALIDAD.-
DOLOSO INTENCIONAL.- Cuando el delito se comete con la intención de realizarlo, se
tiene la voluntad y el dolo de infringir la ley.
CULPOSO, IMPRUDENCIAL O NO INTENCIONAL.- El delito se comete sin la intención
de cometerlo, ocurre debido a negligencia, falta de cuidado, imprevisión, imprudencia,
etc.,
PRETERINTENCIONAL O ULTRA INTENCIONAL.- El agente desea un resultado típico
pero de menor intensidad o gravedad al producirlo de manera que este ocurre por
imprudencia en el actuar. P/e. El sujeto activo quiere lesionar a alguien, pero su actuar
produce la muerte.
8.- POR SU ESTRUCTURA.-
La afectación producida al bien tutelado de ésta manera el delito puede ser.
SIMPLE.- Cuando el delito producido solo consta de una lesión
COMPLEJO.- Cuando el delito en su estructura consta de más de una afectación y da
lugar a un ilícito distinto y de mayor gravedad. P:E violación agravada.
9.- POR EL NUMERO DE SUJETOS.
De acuerdo con la cantidad de activos que intervienen en el delito.
UNISUBJETIVO.-
Para su integración se requiere de un solo sujeto activo, p/e. Robo, homicidio, etc.,
prácticamente cualquiera que no exija la concurrencia de dos o mas sujetos activos.
PLURISUBJETIVO.- Para su integración se requiere la concurrencia de dos o más
sujetos. p/e. Delincuencia organizada, asociación delictuosa, etc.,
10.- POR EL NUMERO DE ACTOS.
Dependiendo de la cantidad de actos de la conducta delictiva.
UNISUBSISTENTE.- Requiere para su realización de un solo acto.
PLURISUBSISTENTE.- El delito se integra por la concurrencia de varios actos; cada
conducta por sí sola aislada no constituye un delito.
11.- POR SU DURACION.-
Desde la realización de la conducta hasta el momento en que se consuma, transcurre un
tiempo, de acuerdo a la temporalidad el delito puede ser;
INSTANTANEO.- El delito se consuma en el momento en que se realizaron todos su
elementos. En el mismo instante de agotarse la conducta se produce el delito. P/e.
Homicidio,
INSTANTANEO CON EFECTOS PERMANENTES.
Se afecta instantáneamente el bien jurídico pero sus consecuencias permanecen durante
algún tiempo. P./e lesiones.
CONTINUADO.- Se produce mediante varias conductas y un solo resultado, los diversos
comportamientos son de la misma naturaleza ya que van encaminados a un mismo fin,
así se dice que hay pluralidad de conductas y unidad de resultado.
12.- POR SU PROCEDIBILIDAD Y PERSEGUIBILIDAD.-
La forma en que debe procederse contra el delincuente.
POR OFICIO.- Procede incluso aun cuando no haya denuncia si la autoridad se entera
del hecho delictivo.
POR QUERELLA.- Solo puede perseguirse a petición de parte.
13.- POR SU ORDENACION METODICA. Según determinadas circunstancias, el delito
puede ser:
(BASICO O FUNDAMENTAL
Es el tipo de que sirve de base o eje del cual se derivan otros.
ESPECIAL.-
Se deriva del anterior, pero incluye otros elementos que le dan autonomía
O vida propia; por ejemplo, homicidio en razón del parentesco o relación,
Infanticidio, feminicidio y aborto, los cuales derivan del homicidio, pues de hecho
Son homicidios, pero con características en los sujetos activo y pasivo que los
Hacen diferentes del básico. Dichos delitos pueden ser agravados (calificados) o
Atenuados (privilegiados)
14.- POR SU COMPOSICIÓN
Se refiere a la descripción legal que hace referencia a sus elementos, los cuales pueden
Ser objetivos, subjetivos o normativos. Así, el delito puede ser:
NORMAL. La descripción legal sólo contiene elementos objetivos; por ejemplo,
Homicidio.
ANORMAL. Se integra de elementos objetivos, subjetivos o normativos; por ejemplo,
Homicidio en razón del parentesco o el abandono de personas (sin causa
15.- POR SU AUTONOMÍA O DEPENDENCIA
Hay delitos que existen por sí solos, mientras que otros necesariamente dependen
De otro.
AUTÓNOMO. Tiene existencia por sí; por ejemplo, robo y homicidio.
DEPENDIENTE O SUBORDINADO. Su existencia depende de otro tipo; por ejemplo,
Homicidio en riña o duelo y robo de uso.
16.- POR SU FORMULACIÓN
Por la forma en que se hace la descripción del tipo, el delito puede ser:
ALTERNATIVO. Cuando basta que ocurra uno de los supuestos que plantea la norma;
Por ejemplo en el despojo, que se integrará cuando se realice por alguno
De los medios de ejecución previstos en el tipo penal (violencia, amenaza, furtividad
ACUMULATIVO. Para la integración del delito se requiere que ocurran todas las
Hipótesis planteadas; por ejemplo, estupro.
17.- POR SUS CARACTERISTICAS ESPECIALES.- Por sus aspectos o
circunstancias que modifican su punibilidad, de manera que lo
agravan o atenúan
ATENUADOS O PRIVILEGIADOS. Cuando el delito por sus características especiales
se atenúa, es decir se puede reducir la sanción.
AGRAVADOS. Cuando el delito por sus características especiales se agrava, es decir la
sanción puede generarse mucho mas alta que en uno normal.
SECUESTRO.
SECUESTRO:
La etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo la- tino
sequestrare que significa apoderarse de una persona para exigir rescate o
encerrar ilegalmente a una persona. Se conoció en la antigüedad con la
denominación de “plagio”.
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO.
De
ARTICULO 9º.
Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:
De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de
la libertad se efectúa con el propósito de:
a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier
beneficio
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con
privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus
familiares o a un particular a que realice o deje de realiza
c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o
d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose
por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro.
Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le
correspondan por otros delitos que de su conducta resulten
ARTÍCULO 10.
Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la
privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
Párrafo reformado DOF 03-06-2014
II. a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;
III. b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
De
c) Que se realice con violencia;
d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se
encuentra;
e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que
por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del
hecho o capacidad para resistirlo;
De
f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;
II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la
privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:
Párrafo reformado DOF 03-06-2014 a)
Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad
pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas
Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;
De
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o
relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los
artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;
d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración
de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa
que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito
De
Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida
por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a
ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa.
Artículo reformado DOF 03-06-2014 Artículo
12.- Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días
siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se
refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las
circunstancias agravantes del delito, la pena será de cuatro a doce años de prisión y de
cien a trescientos días multa.
LA POSESION Y PORTACION DE
ARMAS DE FUEGO.
De
La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna
de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la
autoridad y la víctima sea rescatada con vida.
La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquél que habiendo
participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente
Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y
proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás
participantes del hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima, proporcione,
los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la
víctima.
POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA
AÉREA. SE ACTUALIZA ESTE DELITO CUANDO UNA PERSONA LA TIENE O LA LLEVA CONSIGO
EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO.
El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su origen
distingue la posesión de armas de la portación de armas y, en su texto vigente, prevé el derecho de los
habitantes de la República Mexicana a poseer armas en el domicilio, con un propósito de seguridad y
legítima defensa; quedando exceptuado del ejercicio de ese derecho la posesión de armas
prohibidas por la ley federal, así como las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada
Permanente y de los cuerpos de reserva. Además, prevé que podrá autorizarse a los habitantes
la portación de armas en los casos, condiciones y lugares que determine la citada ley federal. Así, de
conformidad con la Constitución y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (ley
reglamentaria de la materia), para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el
de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es de
trascendencia el lugar en que se tenga el arma de fuego, de manera que la posesión se dará cuando
una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será
cuando la tiene o la lleva consigo fuera del domicilio.
En esas condiciones, atento al principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14
constitucional, el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea se actualiza cuando una persona es sorprendida con un arma de esas características en su
domicilio, pero no se configura el delito de portación de esa arma, precisamente porque la tenencia se
da dentro de su domicilio, sin que sea relevante que el arma de fuego sea de uso exclusivo de las
fuerzas armadas, pues si bien la posesión no puede considerarse amparada bajo la previsión del
artículo 10 referido, lo cierto es que las características del arma no varían la acción de posesión que
dará lugar a la conducta delictiva.
Contradicción de tesis 264/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Décimo Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, actual
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 30 de octubre de 2019. Cinco
votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y
Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Adrián
González Utusástegui.
Tesis y/o criterios contendientes:
El emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, al resolver el
amparo directo 14/2019, en el que determinó que, de conformidad con el criterio sostenido por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 117/2008, cuando
el sujeto activo es detenido en el interior de su domicilio con un arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, únicamente se configura el delito de posesión de arma de fuego de
uso exclusivo y no el de portación de dicho artefacto bélico, y