Investigación Criminal

Poli. Honores Diaz Carlos Alberto

Paralelo B-4

Sgos. Ana Lucia Cueva

17 de Junio del 2025

 ¿Qué es la Investigación Criminal?

La investigación criminal es un proceso OBJETIVOS:

sistemático, técnico y legal que busca Los principales objetivos de una investigación
esclarecer los hechos en torno a la comisión criminal son determinar si se ha cometido un
de un delito. A través del uso de métodos delito, identificar al autor o autores, recolectar y
científicos, jurídicos y de inteligencia, se preservar pruebas válidas ante un tribunal, y
recopilan indicios, se identifican a los posibles evitar que personas inocentes sean
responsables y se construyen hipótesis válidas injustamente procesadas. Además, busca
sobre lo ocurrido. Esta disciplina es clave para establecer el móvil del delito y el contexto en el
garantizar justicia, prevenir impunidad y que se cometió. Todo esto contribuye a la
proteger los derechos fundamentales de las correcta aplicación de la ley y a la
partes involucradas. consolidación del estado de derecho.
 Fases del Proceso Investigativo

El proceso de investigación criminal generalmente se divide en varias fases:

1. Notitia criminis: recepción de una 1. Investigación formal: análisis profundo de

pruebas, peritajes, declaraciones y
denuncia o conocimiento del delito por
reconstrucciones.
parte de las autoridades.
2. Etapa de cierre o acusación: se decide si
2. Investigación preliminar: recolección
existen méritos para llevar al presunto autor a
inicial de evidencias para establecer si juicio o archivar el caso.
existen elementos para abrir una causa
formal.
 Técnicas y Métodos de Investigación

•Análisis de huellas dactilares, ADN, fibras, •Revisión de cámaras de seguridad, análisis de

restos biológicos. llamadas, geolocalización.
Peritajes en balística, toxicología,
grafología, entre otros.

•Inspección del lugar del crimen (levantamiento de

•Entrevistas a testigos y técnicas de indicios).
interrogatorio.
 •Peritos forenses: aportan conocimientos técnicos (médicos,
Actores Principales en químicos, físicos).
la Investigación •Criminalistas: especialistas en reconstrucción del hecho delictivo.
•Jueces de control: garantizan la legalidad de la investigación y
Criminal
protegen derechos procesales.

La investigación involucra a
distintos profesionales que
cumplen funciones específicas:
•Policía investigadora: ejecuta
diligencias, asegura el lugar del
crimen y recolecta evidencias.
•Ministerio Público: dirige y
supervisa la investigación, decide
imputaciones y acusaciones.
 •Contaminación del lugar del
crimen.
Errores Comunes en la •Interrupción de la cadena de
custodia.
Investigación •Falta de objetividad o sesgo del
investigador.
•Irregularidades en la obtención
de pruebas.
•Presiones externas o deficiencia
Una mala investigación puede provocar graves en el uso de técnicas.
consecuencias, como la impunidad o la La capacitación continua y el
condena de inocentes. Algunos errores trabajo interdisciplinario ayudan
frecuentes son: a reducir estos riesgos.
 PREGUNTAS QUE INSINÚAN O
SUGIEREN LA RESPUESTA
•Preguntas sugestivas: Insinúan la respuesta que quiere el entrevistador.
•Preguntas presuntuosas: Relajan al entrevistado mostrando indiferencia ante sus admisiones.
•Recomendación: Usar preguntas claras, una a la vez, empezando con preguntas abiertas y no
directas.
Técnicas para recopilar información
•Preguntas abiertas para explorar.
•Preguntas cerradas para control.
•Preguntas muy dirigidas como último recurso.
•No obligar a seguir un guion rígido.
•Observar pausas, silencios y cambios de tema.
•Resumir respuestas para mostrar escucha activa.
•Usar señales no verbales para alentar al entrevistado.
 Requisitos para un
buen entrevistador

- Respetarse y respetar a otros. - Ser paciente, profesional y cortés.

- Control emocional e imparcialidad. - No usar amenazas ni promesas falsas.
- Conocer lenguaje corporal. - Adaptar el lenguaje al nivel social y
- Estudiar el caso antes de entrevistar. cultural del entrevistado.
Categorías de interrogación según motivación del delito
- Pasión: amor, odio, celos, miedo.
- Beneficio material: drogas, extorsión, crisis económica.
- Patológica: paranoia, cleptomanía, psicopatías.

Sugerencias para entrevistas e

interrogatórios Lo que NO debe hacer un entrevistador
• Mantener el control y
profesionalismo. •Dar consejos o ganar siempre el argumento.
• Mostrar respeto, ser firme y •Interrumpir al entrevistado o cambiar temas
persistente.
importantes.
• Usar técnicas de maximizar y
minimizar. •Despreciar o rebajar al entrevistado.
• Ser comprensivo y paciente. •Perder contacto visual o distraerse mientras habla.
• Evitar que el entrevistado se disguste. •Confundir con palabras o gestos.
• No mostrar prejuicios raciales,
políticos o religiosos.
Comportamiento físico y lenguaje corporal
- Observar postura, movimientos, contacto visual.
- Detectar signos de miedo, nerviosismo o incomodidad.
- Importancia de micro expresiones (miedo, sorpresa, desprecio, asco, ira).
- Ejemplos de gestos y sus posibles significados.

 Técnicas y secuencia en la entrevista Indicios no verbales de engaño

• Seguir una secuencia: preguntas • Interrupciones y errores del habla.
generales, luego específicas. • Cambios en tono, velocidad y pausas.
• No interrumpir y evitar preguntas • Miradas evitadas o excesivas.
sugestivas.
• Sonrisas inapropiadas o forzadas.
• Usar pausas para facilitar la recuperación
de memoria. Entrevistas a niños en casos de abuso
•Objetivo: obtener información sobre hechos
• Crear un ambiente cómodo y sin denunciados.
distracciones para el entrevistado. •Crear relación de confianza con el niño.
•Ambiente privado, informal y adaptado para
niños.
•Evitar la presencia de adultos con intereses en el
caso.
Trastornos de Personalidad “Emocionales e
Impulsivos”

 Este grupo incluye los trastornos Antisocial, Límite,

Histriónico y Narcisista, caracterizados por  Trastornos de Personalidad “Emocionales e
emociones inestables, impulsividad, búsqueda Impulsivos” (continuación)
de atención y relaciones interpersonales
disfuncionales. • Trastorno Histriónico: necesidad extrema de
Las personas con estos trastornos suelen ser atención, conducta seductora, teatralidad,
caprichosas, manipuladoras, teatrales, orgullosas superficialidad emocional y manipulación. (Esbec
y con baja tolerancia a la frustración. (Esbec & & Echeburúa, 2010)
Echeburúa, 2010) • Trastorno Narcisista: grandiosidad, necesidad de
• Trastorno Antisocial: desprecio por los derechos admiración, falta de empatía, relaciones
de los demás, conducta delictiva persistente, superficiales y explotación interpersonal. (Barlow &
impulsividad, carencia de empatía y Durand, 2001; Esbec & Echeburúa, 2010)
remordimientos. (Esbec & Echeburúa, 2010)  Estos trastornos presentan una alta vinculación con
• Trastorno Límite: relaciones intensas e inestables, conductas violentas o delictivas, siendo el
miedo al abandono, impulsividad, autolesiones y Trastorno Antisocial el que más alarma genera en
conductas autodestructivas. (González Guerrero, la sociedad por su relación con delitos graves y
2007) reincidencia. (Esbec & Echeburúa, 2010)
 BIBLIOGRAFÍA
•Jiménez, R. (2017). Criminalística: fundamentos y aplicaciones. México: Trillas.
Aporta conceptos sobre técnicas periciales, procedimientos científicos y su aplicación práctica en la investigación criminal.
•Mir Puig, S. (2011). Derecho penal. Parte general (9.ª ed.). Barcelona: Reppertor.
Define el rol de la investigación en el proceso penal desde una perspectiva jurídica.
•González, L. (2018). Prueba pericial y evidencia científica. Buenos Aires: Hammurabi.
Desarrolla el valor de la prueba científica y el papel de los peritos en el juicio penal.
•Salas, M. (2019). La cadena de custodia en el proceso penal. Lima: Jurista Editores.
Explica los procedimientos para preservar la integridad de la evidencia desde el lugar del crimen hasta el juicio.
•Rodríguez, A. (2020). Investigación criminal y técnicas forenses. Bogotá: Ediciones Jurídicas.
Expone metodologías de criminalística, procesamiento de escenas del crimen y técnicas modernas de análisis.
•Cano, M. (2021). Tecnología y justicia penal. Madrid: Editorial Jurídica.
Analiza el uso de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, geolocalización y vigilancia en el proceso investig ativo.

•Forxán, M. (2020) – Análisis Funcional de la Conducta Humana

•Sanchez, M. (1991) – Desarrollo de habilidades del pensamiento
→ Útiles si trataste sobre comportamiento humano, habilidades cognitivas o análisis de conducta.