CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. -
En la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 12 días del mes de noviembre
del año 2024, se reúnen Miguel Borja, D.N.I. Nº 37.328.152, nacionalidad Argentino,
profesión Abogado, estado civil soltero, 31 años de edad, con domicilio real en Av.
San Martin 2383, 20-37.328.152-9, Juliana Alvarenga, D.N.I. Nº 41.632.056,
nacionalidad Argentina, profesión Contadora, estado civil soltera, 27 años de edad,
con domicilio real en Ayacucho 2033, Ana Paula Olivares, D.N.I. Nº 37.798.056,
nacionalidad Argentina, profesión Escribana, estado civil casada, 31 años de edad,
con domicilio real en Sebastopol 3548, , Juan Ignacio Cáceres, D.N.I. Nº 35.871.596,
nacionalidad Argentino, profesión Contador, estado civil casado, 33 años de edad,
con domicilio real Av. Chacabuco esquina Bermudez 1823, en quien/es resuelve/n
constituir una Sociedad por Acciones Simplificada que se regirá por las siguientes
cláusulas de conformidad y por aplicación de la Ley Nº 27.349:
CAPITULO I: DENOMINACION –DOMICILIO –DURACION –OBJETO. -
PRIMERA: La sociedad se denomina “LAS PANTERAS S.A.S.”. -
SEGUNDA: La sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la provincia
de Misiones. Podrá trasladar su domicilio como así también podrá instalar
sucursales, agencias, representaciones en todo el país o el extranjero. -
TERCERA: La duración de la sociedad es de 99 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de la provincia. -
CUARTA: La sociedad tendrá el/los siguientes objetos:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) industrias manufactureras de todo
tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y
constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte.
La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico
en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas
y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y
realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
CAPITULO II: CAPITAL SOCIAL-ACCIONES.-
QUINTA: El capital social se fija en la suma de $5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 (Pesos
cincuenta y cinco millones ) dividido en 200 acciones ordinarias nominativas n o
e n d o s a b l e s , de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. Este
capital podrá ser aumentado por decisión de la reunión de socios, con la
correspondiente reforma contractual que debe inscribirse en el Registro Público. -
SEXTA: Se suscribe el socio Miguel Borja totalmente el capital social de $
20.000.000, (Pesos veinte millones) dividido en 130 acciones ordinarias nominativas
no endosables, de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.-
Suscribe la socia Juliana Alvarenga el capital social de $ 5.000.000, (Pesos cinco
millones) al momento de la constitución y luego con la venta de un inmueble
integrara $10.000.000 (Pesos diez millones) dividido en 30 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de valor nominal cada una con derecho a un voto por
acción. -
Suscribe la socia Ana Paula Olivares el capital social de $ 13.000.000, (Pesos trece
millones) y el usufructo de una Toyota Hilux Dominio AB125CD, dividido en 25
acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal cada una con
derecho a un voto por acción. -
Suscribe el socio Juan Ignacio Cáceres el capital social de mercadería por un total de
$ 7.000.000, (Pesos siete millones) y su fuerza de trabajo administrativo por el plazo
de 2 años consecutivos sin goce de sueldo hasta la finalización de dicha fecha, la cual
corre desde el 12 de noviembre de 2024 al 12 de noviembre del 2026, dividido en 15
acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal cada una con
derecho a un voto por acción. -
SEPTIMA:Las acciones serán nominativas no endosables, ordinarias o preferidas,
conforme a las condiciones de su emisión, pudiéndose emitir acciones
representativas de más de un voto. Las acciones y los certificados provisionales que
se emitan tendrán las menciones exigidas por el Artículo 211 de la Ley 19.550.-
OCTAVA:A cada uno de los socios se le expedirá un solo “título representativo de
sus acciones”, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales
del total que le pertenezca. El contenido y las características de los “títulos
representativos de sus acciones” se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales
correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado
totalmente la sociedad solo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una
nueva inscripción y expedir el título del adquirente, será menester la previa
cancelación de los “títulos representativos de sus acciones” del transmitente.-
NOVENA: La sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente
rubricado en el Registro Público en el cual se anotará el nombre de cada accionista,
la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos
números y fechas de inscripción, las transferencias, prendas, usufructos, embargos y
demandas judiciales así como cualquier otro acto sujeto a inscripción.-
DECIMA: Los accionistas tendrán preferencia y derecho a acrecer en la
transferencia de acciones y en la suscripción de nuevas emisiones de acciones. La
transferencia de acciones puede realizarse libremente. Los socios desean establecer
el mecanismo y mayorías necesarias para la toma de decisiones, el mecanismo
mediante reuniones ordinarias en cuanto se considere oportuno y con la mayoría de
la mitad más uno de las acciones. Los socios desean establecer como mecanismo de
retiro voluntario de la sociedad que primero le sean ofrecida sus acciones por
derecho preferente y que en caso de ninguna comprar las acciones, estudiar y
analizar los antecedentes tanto penales y financieros del potencial nuevo socio. Los
socios desean que, a la muerte de alguno de ellos, no se permita el ingreso sus
herederos, y establecer el mecanismo de reembolso de capital con su valor
actualizado. De común acuerdo desean establecer la exclusión automática en caso de
mora en la integración y en caso de que existiera justa causa por parte de alguno de
ellos. En caso de transferencia de acciones a terceros, los socios tendrán derecho
preferente a la compra de dichas cuotas. A los fines del cumplimiento de lo
dispuesto en esta cláusula, el socio que transfiera deberá ofrecer a los demás socios
por medio fehaciente las acciones a venderse, quienes tendrán un plazo de 10 (diez)
días para ejercer su derecho de preferencia. No optando por esta preferencia, el socio
vendedor tendrá libertad para transferir a un tercero. A los efectos del precio de
venta, deberá confeccionarse un Balance especial a la fecha de transferencia
suscripto por Contador Público Nacional. –
CAPITULO III: ADMINISTRACION – REPRESENTACION -
FISCALIZACION
DECIMA PRIMERA: La administración y representación de la sociedad estará a
cargo de una o más persona/s humana/s, socio/s o no, con duración en el/los cargos
por 03 (tres) años debiendo designar igual o menor número de administrador/es
suplente/s, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran,
en el orden de su elección.- El órgano de administración y representación tiene todas
las facultades legales para administrar los bienes sociales. Puede en consecuencia
celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos, contratos o negocios
comerciales comprendidos en el objeto social, salvo disposición en contrario en este
contrato, relacionados directa o indirectamente con el mismo. El nombramiento de
administrador/es podrá ser revocado por la reunión de socios. Mientras no se
produzca revocación, el/los administrador/es continúa/n en el cargo.-
DECIMA SEGUNDA:Las reuniones del órgano de administración podrán realizarse
en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que le permitan a los participantes
comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el/los
administrador/es o el representante legal debiéndose guardar las constancias de
acuerdo al medio utilizado para comunicarse. La citación a reuniones del órgano de
administración y la información sobre el temario que se considerará podrá realizarse
por medios electrónicos debiendo asegurarse su recepción. Los administradores que
deban participar en una reunión de administración cuando éste fuera plural, pueden
autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las
resoluciones que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y los puntos
del orden del día se aprueban por mayoría de votos.- DECIMA TERCERA:
Prohibición de los administradores: Tendrán los mismos derechos y obligaciones,
prohibiciones e incompatibilidades que los directores de las sociedades anónimas. No
podrán participar por cuenta propia o ajena en actividades competitivas con la
sociedad, salvo autorización expresa y por unanimidad de los socios. -
DECIMA CUARTA: Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.-
CAPITULO IV: REUNION DE SOCIOS.-
DECIMA QUINTA: El Órgano de Gobierno de la sociedad es la Reunión de
Socios.-La citación a reuniones de socios y la información sobre el temario que se
considerará podrá realizarse por medios electrónicos debiendo asegurarse su
recepción.- Las reuniones de socios podrán realizarse en la sede social o fuera de
ella, utilizando medios que le permitan a los participantes comunicarse
simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el/los administrador/es
o el representante legal debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio
utilizado para comunicarse. Toda comunicación o citación a los socios deberá
dirigirse al domicilio expresado en el instrumento constitutivo, salvo que se haya
notificado su cambio al órgano de administración. La reunión de socios en primera
convocatoria, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las
acciones con derecho a voto. La reunión de socios en segunda convocatoria, se
considerará constituida válidamente con la presencia de cualquier número de
acciones con derecho a voto. La reunión de socios en segunda convocatoria ha de
celebrarse el mismo una hora después para la fijada en primer término.-Las
resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría de votos.-
Los socios, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa,
en cuyo caso las resoluciones que se tomen serán válidas si asisten todos los
integrantes y los puntos del orden del día se aprueban por unanimidad de votos.-
DECIMA SEXTA: Libro de Actas: Todas las resoluciones deberán ser transcriptas
en el Libro de Actas de Reuniones.-
DECIMA SEPTIMA: La reforma del instrumento constitutivo debe ser aprobada por
el órgano de gobierno conforma a lo establecido en la cláusula décimo sexta.-
CAPITULO V: CIERRE DE EJERCICIO-DISOLUCION-LIQUIDACION.-
DECIMA OCTAVA: Ejercicio Económico, Financiero y Distribución de Ganancias
y Pérdidas: El ejercicio económico y financiero de la sociedad concluirá el día 20 de
septiembre de cada año y a esa fecha deberá confeccionarse Inventario, Balance
General y Estado de Resultados y demás documentos ajustados a las normas legales
vigentes los que serán puestos por el /los administradores a disposición de los socios
a efectos de su consideración y aprobación.
DECIMA NOVENA: Disolución y liquidación: La sociedad se disuelve por
cualquiera de las causales del Art. 94 de la Ley 19.550. Disuelta la sociedad, la
misma será liquidada si corresponde. La liquidación estará a cargo del/los
administradores y se realizará de acuerdo a las normas prescriptas en la Sección XIII
Capítulo I, Art. 101 a 112 de la Ley 19.550. Extinguido el Pasivo social el liquidador
confeccionará el Balance Final y el proyecto de distribución y el remanente se
distribuirá entre los socios en proporción al capital aportado.----------------------------
VIGESIMA : Cualquier divergencia o controversia que se produjera entre la
sociedad, los socios, sus administradores, o el órgano de fiscalización, será sometida
a la jurisdicción de los tribunales competentes con sede en la ciudad Capital de
Santiago del Estero.
Cláusulas Transitorias:El/los socios resuelven:
1.- SEDE SOCIAL: Fijar la sede social en Av. cocomarola Nº 2782 en la localidad
de Posadas, provincia de Misiones;
2.- CAPITAL SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la cláusula sexta, se
suscribe totalmente el capital social de $ 55.000.000 (Pesos cincuenta y cinco
millones) dividido en 200 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor
nominal cada una con derecho a un voto por acción de la siguiente forma: el Sr.
Miguel Borja la cantidad de 130 acciones nominativas no endosables, y/o la Sra.
Juliana Alvarenga la cantidad de 30 acciones nominativas no endosables, y/o la Sra.
Ana Paula Olivares la cantidad de 25 acciones nominativas no endosables, y/o el Sr.
Juan Ignacio Cáceres la cantidad de 15 acciones nominativas no endosables. El/cada
uno del/los socios/s integra/n en este acto en dinero en efectivo el 25% de las
respectivas suscripciones, comprometiéndose a integrar el 75% restante en un plazo
no mayor a dos años contados desde la fecha del contrato. -
3.- DESIGNACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DE
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION Y DECLARACION JURADA
SOBRE SU CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE:
Se designa como administrador al Sr. Juan Ignacio Cáceres y se designa como
administrador suplente de la sociedad la Sra. Ana Paula Olivares quienes se
encuentran presentes y manifiestan que aceptan las designaciones efectuadas,
fijando domicilio especial en Cocomarola 2728.-
Manifiesta/n bajo forma de declaración jurada que (si/no) se encuentra/n
comprendido/s como persona políticamente expuesta/s, de conformidad a las
resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
La representación legal de la sociedad será ejercida por el/los administradores
designados.
4.- AUTORIZACIONES. Autorizar a Miguel Borja, DNI 37.328.152 y/o a Ana
Paula Olivares, DNI 37.798.436, para realizar conjunta, alternada o indistintamente
todos los trámites legales de constitución e inscripción de la sociedad ante el Registro
Público de la provincia de Misiones, con facultad de aceptar o proponer
modificaciones a éste Instrumento constitutivo, incluyendo la denominación social,
otorgar instrumentos públicos y/o privados complementarios, aclaratorios o
rectificativos, interponer recursos, y solicitar ante la autoridad registral la rúbrica y/o
clausura de los libros sociales y contables. Asimismo, se lo/s autoriza para realizar
todos los trámites que sean necesarios ante Administración Federal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.), Dirección Provincial de Rentas, y/o todo otro organismo público
o privado, quedando facultados incluso para solicitar la publicación del aviso en el
diario de publicaciones legales y, en su caso, efectuar y retirar el depósito y/o
extracción de los aportes de capital en el banco en el cual se han depositado.
Bajo estas condiciones queda constituida la Sociedad “LAS PANTERAS S.A.S.”
obligándose sus integrantes a sus estricto cumplimiento, firmando en prueba de
conformidad ….. ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y
fecha indicados "ut- supra".-
EDICTO
"LAS PANTERAS SAS"
Por instrumento público, de fecha 12 de noviembre del 2024 se constituyó la sociedad denominada "LAS
PANTERAS SAS". Socio/s; Miguel Borja D.N.I 37.328.152, 20-37.328.152-9, de nacionalidad
Argentino, nacido el 12 de mayo de 1993, profesión Abogado, estado civil soltero, con domicilio en la
calle San Martin N 2383 localidad de Posadas, provincia Misiones, Juliana Alvarenga, D.N.I. Nº
41.632.056, nacionalidad Argentina, profesión Contadora, estado civil soltera, 27 años de edad, con
domicilio real en Ayacucho 2033, Ana Paula Olivares, D.N.I. Nº 37.798.056, nacionalidad Argentina,
profesión Escribana, estado civil casada, 31 años de edad, con domicilio real en Sebastopol 3548, , Juan
Ignacio Cáceres, D.N.I. Nº 35.871.596, nacionalidad Argentino, profesión Contador, estado civil casado,
33 años de edad, con domicilio real Av. Chacabuco esquina Bermudez 1823, Denominación: "LAS
PANTERAS SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones Av. Cocomarola N 2728 Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) industrias manufactureras
de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y
software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas;
(j) Salud, y (k) Transporte.
La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el
extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de
las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de
operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.
Capital: $ 55.000.000 (pesos cincuenta y cinco millones), dividido por la cantidad de 200 acciones
ordinarias nominativas no endosables, y un voto cada una, suscriptas por Miguel Borja con 130 acciones
nominativas, Juliana Alvarenga con 30 acciones nominativas, Ana Paula Olivares con 25 acciones
nominativas, y Juan Ignacio Cáceres con 15 acciones nominativas. Administración: Administradores:
administrador al Sr. Juan Ignacio Cáceres y se designa como administrador suplente de la sociedad la Sra.
Ana Paula Olivares quienes se encuentran presentes y manifiestan que aceptan las designaciones
efectuadas, fijando domicilio especial en Cocomarola 2728.-
. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Fecha del cierre del ejercicio económico: el día
20 de septiembre de cada año.