FORMATO PARA EL ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: XXXXXXXXXXXXXXXX
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: XXXXXXXXXXXXXXXXX
AUDITOR PRINCIPAL: XXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha: Marzo 23 de 2024.
Hora de inicio: 8 am Hora de terminación: 3 pm
Lugar: Sala de Juntas
1. Asistencia.
La reunión de Apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios:
Por parte de la Empresa o Proceso Auditado:
Gerente
Responsable del SGSTT
COPASST
Jefe de Planta
Jefe Administrativo
Por parte del Equipo de Auditoría:
Auditor Principal
Auditor
Observador
Acompañante Técnico
Presentación Partes:
(El equipo auditor se presenta con los Funcionarios de la empresa).
2. Propósito y objetivos de la auditoría:
Establecer el nivel de conformidad del SGSST con respecto a los requisitos legales establecidos
en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, trascurrido un año da la implementación
del SGSST, tomando como base los procesos de la Empresa como: Administrativo, Fabricación,
Distribución y Operático
FORMATO PARA CONTROLAR EL REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA
REUNIÓN DE APERTURA
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: XXXXXXXXXXXXXXX
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: XXXXXXXXXXXXXX
AUDITOR PRINCIPAL: XXXXXXXXXXXXXXX
Nombres y Apellidos Documento de Cargo Firmas
Identidad
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Auditor interno : XXXXXXXXXXXXXXXXX Fecha : XXXXXXXXXXXXXX
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Firmas
EQUIPO AUDITOR
Nombre y apellidos Funciones auditoria Firma Observación
LIDERES EMPRESA AUDITADA
Nombre y apellidos Funciones auditoria Firma Observación
FORMATO PARA EL REGISTRO DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE CIERRE
PROCESO O DEPENDENCIA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
Fecha:
Hora de inicio y de terminación:
Lugar:
1. Agradecimientos:
2. Asistencia.
La reunión de cierre contó con la asistencia de los siguientes funcionarios:
Por parte de la Empresa auditada:
Por parte del Equipo de Auditoría:
3. Hallazgos significativos
Reunión de cierre e informe de auditoría.
Siendo las 10 de la mañana del dia 25 de Marzo, nos permitimos dar a conocer los
resultados de la auditoria, no sin antes agradecer la disposición de la Gerencia y la
de los responsables de los procesos.
En primer lugar se pudo evidenciar que la empresa a demostrado conformidad con
el SGSST respecto con a los requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de
2015 y Resolución 0312 de 2019, sin embargo se detectaron varias no
conformidades a la cuales les deben realizar el respectivo plan de acción.
Fortalezas.
El procedimiento de auditoria y acciones correctivas se lleva de acuerdo a lo
establecido en las normas.
No conformidad (importante la redacción)
No se evidencio el cumplimento en su totalidad del responsable del SGSST, dando
incumplimiento al estándar 1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo - SG -SST
4. Acciones correctivas
5. Entregar Informe de la auditoría
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Auditor Principal. Jefe Proceso auditado
FORMATO PARA CONTROLAR EL REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA
REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORIA
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
Nombres y Documento de Cargo Firmas
Apellidos Identidad
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Auditor interno : XXXXXXXXXXXXX Fecha : XXXXXXXXXXXX