ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
En la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 10 de la mañana del día seis
de abril de dos mil dieciocho, los Señores Jeremy Francisco Higueras Pantoja, Mauricio Mariscal
Gutiérrez, Alejandra Márquez Valdez, y Latífy Fernández se presentaron para la constitución
de una Sociedad de Responsabilidad Limitada al Tenor de las clausulas y condiciones
siguientes:
PRIMERA. (SOCIOS YCONSTITUCIÓN)
1. JEREMY FRANCISCO LOPEZ, con C.I. Nº 721152 Tja., (cedula de identidad
número siete millones doscientos once mil quinientos, expedida en Tarija),
mayor de Edad, ingeniero civil, de nacionalidad boliviana, con domicilio en Barrio
el Molino Avenida Las Américas esquina quince de Abril – Tarija; hábil por ley.
2. MAURICIO MARISCAL GUTIERREZ, con C.I. Nº 5034246 Tja., (cedula de
identidad número cinco millones treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho ,
expedida en Tarija), mayor de Edad, ingeniero civil, de nacionalidad boliviana,
con domicilio en Barrio JXXIII Calle Voltaire numero seiscientos cinco – Tarija;
hábil por ley.
3. ALEJANDRA MARQUEZ , con C.I. Nº 7237444 Tja., (cedula de identidad número
siete millones doscientos treinta y siete mil novecientos quince, expedida en
Tarija), mayor de Edad, Ingeniera Civil, de nacionalidad boliviana, con domicilio
en Barrio ………………………………………………– Tarija; hábil por ley.
4. LATIFY FERNÁNDEZ, con C.I. Nº 7247941 Tja., (cedula de identidad número
siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete,
expedida en Tarija), mayor de Edad, Contadora Pública, de nacionalidad
boliviana, con domicilio en el Barrio Lourdes Avenida Colon Tarija; hábil por ley.
Hemos resuelto constituir en la fecha la sociedad comercial de responsabilidad limitada,
que se desenvolverá de acuerdo a las disposiciones del código de comercio y al
presente contrato social.
SEGUNDA (DE LA DENOMINACIÓN RAZON SOCIAL). La sociedad se denominara
“Empresa de Seguros Blanco Sociedad de Responsabilidad Limitada (o S.R.L.).”
El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Tarija, Barrio Las Panosas Calle Daniel
Campos, esquina Alejandro del Carpio Nº 230, Estado Plurinacional de Bolivia. Sin
embargo la sociedad pueda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país
como en el exterior.
TERCERA (OBJETO SOCIAL). La compañía tiene por objeto social:
La sociedad tendrá por objeto principal la prestación de servicios de seguros en todas
sus ramas, incluyendo, pero no limitado a:
1. Seguros Generales y Patrimoniales: Cobertura de riesgos sobre bienes muebles
e inmuebles, automóviles, responsabilidad civil, accidentes personales y demás
ramos afines.
2. Seguros de Vida y Salud: Emisión de pólizas de vida individuales y colectivas,
seguros de salud, gastos médicos y asistencia médica.
3. Reaseguros: Contratación de reaseguros para la cobertura de riesgos asumidos
por la empresa.
4. Administración de Riesgos: Desarrollo de programas de prevención y control de
riesgos para clientes individuales y corporativos.
5. Asesoría y Consultoría: Brindar asesoramiento en la contratación de seguros,
gestión de siniestros y planificación financiera en materia aseguradora.
6. Otros Servicios Relacionados: Comercialización de productos financieros
vinculados al sector asegurador, desarrollo de programas de fidelización para
clientes asegurados y cualquier otra actividad complementaria que favorezca el
desarrollo del objeto social.
La empresa podrá realizar cualquier otra actividad relacionada con el sector asegurador,
dentro del marco legal vigente, que contribuya al cumplimiento de su misión y visión
empresarial del Estado Plurinacional de Bolivia.
CUARTA. (CAPITAL SOCIAL).
El Capital Social de la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y pagado en su
integridad en el presente acto que aportan los SOCIOS es de Bs. 500.000.-
(QUINIENTOS MIL 00/100.- BOLIVIANOS), divididos en 160 cuotas de capital cada una
de Bs, 3125.- (BOLIVIANOS TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 BOLIVIANOS),
distribuidos entre los socios de la siguiente manera:
Aporte de Numero de Participación
Socio
Capital Cuotas Porcentual
Jeremy Francisco Higueras Pantoja 125.000,00 40 25%
Mauricio Mariscal Gutierrez 125.000,00 40 25%
Aljandra Marquéz Valdez 125.000,00 40 25%
Latify Fernández 125.000,00 40 25%
Total 500.000,00 160 100%
El Capital social se halla íntegramente pagado en el mismo acto de constitución de la
sociedad y según lo establecido para las Sociedades Comerciales de Responsabilidad
Limitadas dispuestas en los Arts. 125, 195 y siguientes del Código de Comercio en
vigencia, la responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto del valor de las
de capital aportadas.
QUINTA (DEL AUMENTO Y REDUCION DE CAPITAL). El capital de la sociedad puede
ser aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El
aumento se hará mediante una reforma estatutaria.
El socio que no pudiera efectuar el nuevo aporte, deberá informar acerca de ello a los
restantes socios en el término de treinta (30) días siguientes, computables a partir de la
fecha de la comunicación de la decisión del incremento. Si alguno no ejercitara su
derecho se presumirá su renuncia y podrá ser suscrito por los restantes socios o por
personas extrañas a la sociedad, previa autorización de la asamblea.
La reducción será obligatoria en caso de pérdida no reintegrada por los socios que
sobrepase el cincuenta por ciento del capital social y reservas.
SEXTA. (RESPONSABILIDAD Y VOTOS)
La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. Cada cuota de
capital otorga en favor de su propietario el derecho a un voto en la asamblea y en
cualquier otra decisión de la sociedad.
En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá tantos votos como cuotas
tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por un número plural de socios que
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la
sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.
SÉPTIMA. (DEL REGISTRO DE SOCIOS)
La sociedad llevará un libro de registro de socios, en el que se consignarán los nombres
y domicilios, el monto de aportes, la transferencia de cuotas de capital que se produzcan,
así como los embargos, gravámenes y otros aspectos que les afecte. Este libro estará a
cargo y responsabilidad del gerente general.
OCTAVA. (TRANSFERENCIA DE CUOTAS. RETIRO DE SOCIOS)
Las cuotas correspondientes al interés de cada uno de los socios no están representadas
por títulos ni son negociables en el mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará
una reforma estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el representante
legal y el cesionario.
Cuando cualquiera de los socios se proponga transferir la totalidad o parte de sus cuotas
de capital, comunicará su decisión por escrito a los otros socios para que éstos, en el
plazo de quince (15) días, hagan conocer su decisión de adquirirlas o no. Al respecto, el
socio que reciba la oferta tendrá derecho a comprar las cuotas de capital del oferente.
Si el socio ofertado, en el mencionado plazo no hiciera conocer su respuesta, se
presumirá su negativa a adquirirlas, quedando en libertad el oferente para vender sus
cuotas a terceros.
No podrán transferirse cuotas de capital en favor de personas extrañas a la sociedad si
no media la aceptación escrita de dos terceras partes del capital social. En todo caso, la
cesión de cuotas, aún entre socios, implica la modificación de la escritura de constitución.
NOVENA. (DEL FALLECIMIENTO DE SOCIOS)
Si falleciere alguno de los socios, se incorporará a la sociedad a sus herederos, siendo
aplicables las salvedades dispuestas por el artículo 212 del Código de Comercio, previo
cumplimiento de las formalidades de ley en materia de sucesiones.
DÉCIMA. (DE LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA)
La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos
convienen en delegarla en un gerente, con facultades para representar a la sociedad.
Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la
razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los
socios. (El gerente puede ser tanto una persona externa como un integrante de la
sociedad).
DÉCIMA PRIMERA. (DE LAS ASAMBLEAS)
La Asamblea General de Socios constituye el máximo órgano de gobierno de la sociedad.
Será convocada cuantas veces lo solicite el Gerente (o en su caso el Directorio o Consejo
de Administración) o a solicitud de socios que representen más de la cuarta parte del
capital social. Se llevarán a cabo en el domicilio de la sociedad y sus decisiones se
tomarán con el voto de más de la mitad del capital social con excepción de los casos
previstos en el artículo 209 del Código de Comercio.
El quórum legal para constituir válidamente la Asamblea de Socios será el equivalente a
por lo menos la mitad del capital social. Las asambleas serán convocadas mediante carta,
telefax, correo electrónico o mediante publicación de prensa, con quince días de
anticipación a la fecha de reunión. En la convocatoria se consignará el Orden del Día a
tratarse.
DÉCIMA SEGUNDA. (ATRIBUCIONES DE ASAMBLEAS)
Existen dos clases de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias.
Las Asambleas Ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez al año dentro del
primer trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal.
Las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuantas veces se considere necesario.
Atribuciones de las Asambleas:
1. La celebración de cualquier acto o contrato.
2. La reforma de estatutos.
3. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su
prorroga.
4. Decretar aumento de capital.
5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a
ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución
de utilidades
6. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la
sociedad
7. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que
necesite la sociedad para su buen funcionamiento.
8. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la
sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.
9. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas.
10. Crear reservas ocasionales.
11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
rinda el gerente
12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta
de socios.
13. Cualquier otro tema de interés de la sociedad, consignado en el orden del día.
Los socios impedidos de asistir a las asambleas podrán hacerse representar por otros
socios o por terceros, mediante carta o poder notarial, debidamente acreditada en forma
previa a la reunión.
DÉCIMA TERCERA. (DE LAS ACTAS)
Las actas estarán a cargo del Gerente General, que será responsable de su existencia y
de la exactitud de sus datos.
Se llevará un libro de actas donde constará un extracto de las deliberaciones y se
consignarán las resoluciones adoptadas tanto en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
Socios. Las actas serán firmadas por todos los socios.
DÉCIMA CUARTA. (DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS)
Al cierre de cada ejercicio económico de cada gestión se elaborará un Balance General
y los Estados Financieros con su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser
considerados por la Asamblea Ordinaria.
De las utilidades anuales que existiesen después de haberse deducido la reserva por
leyes especiales y sociales y las sumas necesarias para cubrir los impuestos, se
destinara un 10 % de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 50 % del capital,
después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal
porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la
reserva llegue nuevamente al límite fijado, el saldo restante será destinado a los objetivos
señalados por la asamblea, quedando expresamente establecido que toda participación
de utilidades como toda imputación de pérdidas será distribuida entre los socios
necesariamente en proporción al capital que hubiesen aportado.
DÉCIMA QUINTA. (DEL CONTROL)
Los socios tienen derecho a examinar en cualquier tiempo la contabilidad de los libros de
la sociedad. Están obligados a guardar en reserva los datos que obtengan de los
mismos.
DÉCIMA SEXTA. (DE LA DURACIÓN)
La sociedad tendrá una duración de veinte (20) años computables a partir de la fecha de
inscripción en el Registro de Comercio, transcurridos los cuales se procederá a su
disolución y liquidación, si antes no se hubiese acordado y registrado la prórroga al
amparo de los artículos 378 numeral 2) y 379 del Código de Comercio.
DÉCIMA SÉPTIMA. (FACULTAD DE EMISIÓN DE BONOS)
1. La sociedad queda facultada a emitir bonos por resolución expresa de la
Asamblea Extraordinaria de Socios y previo cumplimiento de las disposiciones
legales que rigen su emisión.
2. La propia Asamblea de Socios que autorice la emisión de los títulos
obligacionales o de crédito, determinará el monto, plazo, interés, garantías y
demás condiciones de la emisión, así como las condiciones de rescate y
amortización, todo en el marco de las normas comerciales, bursátiles y
regulatorias que rijan estos actos.
3. Los bonos que emita la sociedad, podrán ser colocados directamente o por
medio de una entidad intermediaria del Mercado de Valores, con la que se
acordarán las condiciones respectivas.
4. Asimismo, la Asamblea General de Socios podrá autorizar la colocación de
bonos en el mercado bursátil o extra bursátil, nacional o extranjero,
correspondiendo a la Asamblea Extraordinaria de Socios autorizar la
contratación de un agente de bolsa encargado de la operación y de los
intermediarios que sean requeridos por disposiciones legales específicas.
DÉCIMO OCTAVA. (DE LA DISOLUCIÓN)
La sociedad podrá disolverse por las siguientes causas:
1. Por acuerdo de socios, cuyos votos representen dos terceras partes (2/3) del
capital social.
2. Por vencimiento del término estipulado, salvo prórroga o renovación aprobada
por unanimidad.
3. Por pérdida de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social y reservas,
salvo reintegro o aumento aprobado por socios cuyos votos representen dos
terceras partes (2/3) del capital social.
4. Por quiebra declarada judicialmente, exceptuando la suscripción de un acuerdo
de reestructuración.
5. Por fusión con otra u otras sociedades.
6. Por reducirse el número de socios a uno sólo y que en el término de tres (3)
meses de producirse esa situación, no se incorporen nuevos socios a la
sociedad.
DÉCIMA NOVENA. (LIQUIDACIÓN)De operarse o decidirse la disolución de la sociedad,
la Asamblea Extraordinaria designará un Liquidador o una Comisión Liquidadora que
podrá estar integrada por varios liquidadores, socios o no, y fijará su remuneración.
Sus funciones son las de celebrar los actos necesarios con el objeto de realizar el activo
y cancelar el pasivo, así como disponer de los bienes sociales con plenas facultades,
cubrir las obligaciones y distribuir el patrimonio que resultase entre los socios en
proporción a sus respectivas cuotas de capital.
Adicionalmente, se acuerda que:
1. Tanto la designación como la eventual remoción del Liquidador o de la
Comisión Liquidadora se hará por simple mayoría de votos en Asamblea
Extraordinaria a la que concurran socios que represente por lo menos la mitad
del capital social.
2. El liquidador o la Comisión Liquidadora asumirá la representación de la
sociedad con plenitud de facultades.
3. El liquidador o la Comisión Liquidadora deberá informar por escrito y
mensualmente a los socios, acerca del proceso de la liquidación.
4. Una vez cubiertas todas las obligaciones de la sociedad, el remanente será
distribuido por el o los liquidadores a prorrata entre los socios, de acuerdo a las
cuotas de capital que posean.
5. La sociedad en fase de liquidación, mantendrá su personalidad jurídica para
ese fin.
VIGÉSIMA. (CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE)
Todas las divergencias que se susciten entre los socios o entre la sociedad y los socios
y/o sus sucesores o herederos, con motivo del contrato social o las resoluciones de los
órganos de la sociedad, será resuelta mediante procedimiento arbitral establecido por la
Ley No. 1770 de 10 de marzo de 1997 (Ley de Arbitraje y Conciliación).
VIGÉSIMA PRIMERA. (ACEPTACIÓN)
Los socios en su integridad declaramos aceptar las cláusulas anteriormente estipuladas
en todas y cada una de sus partes. Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás
formalidades de estilo y seguridad.
Tarija, 15 de Junio de 2018
Abogada
Lic. María Laura Cortez Sánchez
Socio Socio
Jeremy Francisco Higueras Pantoja Mauricio Mariscal Gutiérrez
C.I. 7211500 Tja. C.I. 5034268 Tja.
Socio Socio
Alejandra Márquez Valdez Latífy Fernández
C.I. 7237915 Tja. C.I. 7247977 Tja.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
N°0151549
ÓRGANO JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESOLUCION NOTARIAL
RESOLUCIÓN SENATORIAL N° 018/2015
VALOR BS. 5.- Serie: A-OJ-CN-2015
TESTIMONIO Nº1294/2015
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA
NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA Nº CUATRO NOTARIO DR. EDUARDO DIEZ
VACA
TESTIMONIO DE PODER GENERAL BASTANTE, SUFICIENTE, QUE
CONFIEREN LAS Señores: Jeremy Francisco Higueras Pantoja, Mauricio Mariscal
Gutiérrez, Alejandra Márquez Valdez y Latífy Fernández
en su calidad de socias de la Sociedad de Responsabilidad Limitada con el
objeto determinado con el nombre de Empresa de Servicios denominada
CONSTRUCTORA UNIENDO DESTINOS “COUNDE” EN FAVOR DE LA
SEÑORA KRISNA LIZETH CUELLAR ARTEAGA, OBJETIVO.-
REPRESENTANTE LEGAL
LUGAR Y FECHATRINIDAD, 02 DE MARZO DEL AÑO 2017
CORRESPONDE
TESTIMONIO 1298/2013
Poder general bastante, suficiente, que confieren las señores Jeremy
Francisco Higueras Pantoja, Mauricio Mariscal Gutiérrez, Alejandra Márquez Valdez y
Latífy Fernández su calidad de socios de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada con objeto determinado con el nombre
de Empresa DE SEGUROS BLANCO EN FAVOR DE LA SEÑORA
KRISNA LIZETH OBJETIVO.- REPRESENTANTE LEGAL.
En trinidad, capital del departamento del Beni a hrs. catorce y
Treinta p.m. del día de hoy Jueves dos de Marzo del año dos mil
diecisiete, ante mi ciudadano Dr. Eduardo Diez Vaca, C.I. 1989374–
Sc Notario de Fe Pública de primera clase Nº 4 de este distrito
judicial, con domicilio sobre la calle sucre Nº 687 y testigos que al
final serán nombrados comparecieron las señoras Jeremy Francisco
Higueras Pantoja, Mauricio Mariscal Gutiérrez, Alejandra Márquez Valdez y Latífy
Fernández su calidad de miembros de la directiva de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada con objeto determinado con el nombre
de Empresa DE SEGUROS BLANCO mayores de edad, personas
capaces y hábiles por derecho a quienes de conocerlos doy fe y
dijeron: Que por el presente da y confiere poder General Especial
bastante y necesario cual por derecho se requiere a favor de la
señora KRISNA LIZETH CUELLAR ARTEAGA C.I. 10851018 BN,
mayor de edad, hábil por ley, para que en nombre y representación
legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada
EMPRESA DE SEGUROS BLANCO, para que pudiendo por lo tanto
firmar contratos en representación de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada EMPRESA DE SEGUROS
BLANCO, con entidades estatales, (gobernación y otros) o
entidades privadas u otros, presentar propuestas, negociar,
representar, impugnar, interponer recursos, suscribir contratos
ampliatorios, modificatorios, Gestionar Tarjetas Empresarial,
apersonarse a las oficinas del Servicio Nacional de Impuestos
Nacionales, pedir dosificaciones de facturas, y otras obligaciones
Tributarias, protestar, firmar actas, participar de sesiones, efectuar
contratar personal, fijarle sus atribuciones, remuneraciones,
retirarlos, finiquitarlos, recibir dineros en efectivo o cheques y
cobrarlo de los Bancos respectivos, ya sea por pagos parciales o
totales. A tal efecto le es conferido el presente poder con todas las
facultades de ley y las especiales de representarse ante toda clase
de personas y autoridades civiles, militares, políticas, judiciales,
administrativas, políticas y otros; exhibir documentos, realizar
trabajos y servicios, presentar propuesta y firmar contratos, otorgar
y suscribir contratos de inherente a la actividad de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada EMPRESA DE SEGUROS
BLANCO, conviviendo condiciones de pagos, plazos y otros:
Celebrar contratos de locación de servicios, apersonarse ante
Instituciones Bancarias, efectuar aperturas de cuentas corrientes,
depositar y girar cheques, cobrar cheques concernientes al cobro
de los trabajos realizados, en suma podrá realizar cuenta gestión
y acto sean necesario, al buen éxito del presente mandato sin que
por falta de clausula expresa se le pueda negar personería y sea
tachado de insuficiente proceder a realizar todo tramite en general,
a realizar y ejecutar todo cuanto fuera necesario a la buena
marcha y atención de los procesos y asuntos en que intervenga la
Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada EMPRESASA
DE SEGUROS BLANCO”, Ante quienes y los confronte de estar
conforme firman ante mí.
Doy Fe.- KRISNA LIZETH CUELLAR ARTEAGA TESTIGOS.- DR.
Hugo Mercado Mendoza notario de Fe Pública de primera clase nº
3.
Doy Fe.
CONCUERDA: El presente testimonio con la matriz original.
LA PAZ 6 DE ABRIL DE 2025