Como se ha instrumentalizado y operativizado la atención de los activos virtuales en nuestro país.
Cómo los estados internacionales han sido normados por el Estado venezolano.
La delincuencia organizada a evolucionado y se solicita o se usan monedas para realizar actividades
ilícitas.
Organismos intencionales que emiten recomendaciones en materia de Administración de Riesgos de
LC/FT/FPADM
GAFI
GAFIC
Recomendación N.º 1 Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo: Los estado
deben identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LC y FT
Asimismo se debe hacer mención a las recomendación N.º 15 la cual busca gestionar y mitigar los
riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios
de activos virtuales estén regulados, con licencia o registro para propósitos de LC/FT y estén sujetos a
sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las
Recomendaciones del GAFI.
En 2015 se publico un documento relacionado con los activos virtuales. En octubre de 2018 se hizo una
revisión a la RECOMENDACIÓN N|5 y adicionó dos nuevas definición en el glosario: ACTIVO
VIRTUAL y PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES, para aclarar como se
aplican los requisitos LC/FT en el contexto de activos virtuales.
EN JUNIO DE 2019 fue adicionada una nota interpretativa a la Recomendación 15: Inserción de
una Nota interpretaativa que establece la aplicación de los Estndares del GAFI a actividades de activos
virtuales y proveedores de servicios.
Junio 2021: Revisión de la nota interpretativa para aclarar la aplicabilidad de los requisitos de
mitigación y evaluación de riesgos de financimento de la proliferación a las actividades de activos
virtuales.
EN 2020 Se publicó una guía de orientación para un enfoque basado en el riesgo.
ENFOQUE BASADO EN RIESGO EN EL USO DE ACTIVOS VIRTUALES EN 2021
INDICADORES DE BANDERA ROJA 2020
Principales leyes, providencias y resoluciones vigentes.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (271)
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos.
Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana Petro
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Ley Orgánica de Drogas
Ley Contra el Delito Informático.
Providencia N.º 044-2021
Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC).
Providencia mediante la cual se regula la operatividad de las casas de intercambio en el Sistema
Integral de Criptoactivos Providencia N.º 012-2019.
Providencia que regula la minería digital y procesos asociados.
Condiciones generales para la operatividad de las casas de intercambio en el Sistema Integral de
Criptoactivos.
Normas realtivas a la administración y fiscalización de riesgos de LC/FT/FPADM aplicable a los
proveedores de servicios de activos virtuales.
Resolución N 122 Conjunta del MPPRIJ Y MPPPPF Resolución conjunta mediante la cual se establece
y regula las normas y procedimientos admiistrativos que deben adoptar los sujetos obligados para
identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos. 2012.
Resolución N.º 158 del MPPRIJ Resolución medienta la cual se regla el proceso de insturmentación y
aplicación de la resolución N! Aprobada por el Consejo de seguridad, para el enlistamiento de personas
que realicen actos de terrorismo.
Los exchanges se enfrent aen l osiguiente:
-Aumento de fraudes financieros y estafas
El tráfico de medicamentos falsificados.
La oferta de inversiones fraudulentas en modalidades de esquemas ponzi.
Venta de estos insumos sin los estandares requeridos por el sector salud.
Delitos relacionados con corrupción.
Delitos ciberneticos.
Mitigadores de riesgo:
Conoce al cliente (usuario), negocios, ubicación, clientes, proveedores, productos, canales.
Propuestas de servicios acordes a la realidad.
Papeles de trabajo.
Evaluación de riesgos (antiguos y nuevos).
Ajuste del monitoreo (ONGS, instituciones médicas).
Rediseño de Metas (ROA
INFORME EJECUTIVO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PRIEMRA EVALUACIÓN DE
RIESGOS DE LEGITIMACIÓN FT Y FPADM EN EL ECOSISTEMA DE ACTIVOS VIRTUALES
VENEZUELA SUNACRIP.