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¿Qué es un Reporte de Operación Sospechosa?

El documento explica qué es un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), destacando que es una operación que no se justifica dentro de las prácticas normales de un negocio y es anónima. El ROS se utiliza para alertar a la Fiscalía General de la Nación (FGN) sobre actividades sospechosas, pero no constituye una denuncia ni genera responsabilidad legal. La FGN evalúa estas alertas y, si se justifica, puede llevar a una sentencia penal.

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¿Qué es un Reporte de Operación Sospechosa?

El documento explica qué es un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), destacando que es una operación que no se justifica dentro de las prácticas normales de un negocio y es anónima. El ROS se utiliza para alertar a la Fiscalía General de la Nación (FGN) sobre actividades sospechosas, pero no constituye una denuncia ni genera responsabilidad legal. La FGN evalúa estas alertas y, si se justifica, puede llevar a una sentencia penal.

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Inicio > Sistema Nacional ALA/CFT > ¿Qué es un ROS?   


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LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL
¿Qué es un ROS?
TERRORISMO

POLÍTICA NACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE Es aquella operación que por su
ACTIVOS número, cantidad o características no REPORTANTES

se enmarca dentro del sistema y


EVALUACIONES
NACIONALES DE RIESGO prácticas normales del negocio, de
una industria o de un sector
NORMATIVIDAD DEL
determinado y, además que de
SISTEMA Y DOCUMENTOS
DE INTERÉS acuerdo con los usos y costumbres
de la actividad que se trate, no ha
SIREL
¿QUÉ ES UN ROS?
podido ser razonablemente
justificada.

CIUDADANÍA

Un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) no es una denuncia. A


diferencia de la denuncia, el ROS es totalmente anónimo, son
reservados, constituye un criterio orientador y no una prueba
judicial para la Fiscalía General de la Nación (FGN), no es un
testimonio y no genera ningún tipo de responsabilidad.
Adicionalmente, un ROS no representa una sentencia penal.

El ROS parte de una sospecha bien fundamentada por parte de los


reportantes, quienes la informan a la UIAF. La UIAF genera señales
de alerta el análisis de información nanciera y del ROS, que se
transmiten a la FGN como un criterio orientador.

Mediante pruebas y evidencias recopiladas, la FGN establece si la


señal de alerta es latente. En caso de que lo sea, la rama judicial
genera una convicción que puede llegar a una sentencia penal
(condena o absolución).

¿QUÉ SON EL IEROS Y EL ICROS?

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